借款融資債轉(zhuǎn)股協(xié)議書2024年標(biāo)準(zhǔn)版

借款融資債轉(zhuǎn)股協(xié)議書2024年標(biāo)準(zhǔn)版合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，為明確雙方在借款融資債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方與乙方之間借款融資債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的各項(xiàng)事宜，保障雙方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)資源共享，共同發(fā)展。

二、合同簽訂背景

鑒于甲方目前資金需求，乙方同意向甲方提供借款融資，并將部分借款轉(zhuǎn)為乙方持有的甲方股份，以實(shí)現(xiàn)債轉(zhuǎn)股的目的。為明確雙方在借款融資債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。

三、借款融資債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)

1.甲方同意向乙方借款人民幣_(tái)_________元整（大寫：__________元整），借款期限為__________年，自借款實(shí)際到賬之日起計(jì)算。

2.乙方同意將借款人民幣_(tái)_________元整（大寫：__________元整）轉(zhuǎn)為甲方股份，甲方同意接受乙方所轉(zhuǎn)股份。

3.乙方所轉(zhuǎn)股份占甲方注冊資本的比例為__________%，乙方成為甲方股東。

4.乙方在持有甲方股份期間，享有股東權(quán)益，包括但不限于參加股東會(huì)、查閱公司章程、了解公司經(jīng)營狀況等。

5.甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，依法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

四、本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

甲方法定代表人（簽字）：__________

乙方法定代表人（簽字）：__________

甲方委托代理人（簽字）：__________

乙方委托代理人（簽字）：__________

年月日

主要條款：

一、借款融資事項(xiàng)

1.1借款金額：甲方同意向乙方借款人民幣_(tái)_________元整（大寫：__________元整）。

1.2借款用途：甲方承諾借款用于__________（具體用途），并保證借款用途的合法性和正當(dāng)性。

1.3借款期限：借款期限為__________年，自借款實(shí)際到賬之日起計(jì)算。

1.4借款利率：借款利率為__________%，按年利率計(jì)算，利率調(diào)整按__________（約定調(diào)整方式）執(zhí)行。

二、債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)

2.1轉(zhuǎn)股金額：乙方同意將借款人民幣_(tái)_________元整（大寫：__________元整）轉(zhuǎn)為甲方股份。

2.2轉(zhuǎn)股比例：乙方所轉(zhuǎn)股份占甲方注冊資本的比例為__________%。

2.3股權(quán)登記：乙方應(yīng)在借款轉(zhuǎn)股后__________個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)登記手續(xù)，并將股權(quán)證書交付甲方。

三、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3.1甲方應(yīng)按照乙方要求，提供與借款融資債轉(zhuǎn)股相關(guān)的必要文件和資料。

3.2乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并保證服務(wù)質(zhì)量。

3.3甲方對(duì)乙方提供的服務(wù)質(zhì)量有異議的，應(yīng)在收到服務(wù)之日起__________個(gè)工作日內(nèi)向乙方提出。

四、價(jià)格支付

4.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方支付借款本金和利息。

4.2乙方應(yīng)在債轉(zhuǎn)股完成后，按照約定的比例向甲方支付相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

4.3乙方未按約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

五、保密條款

5.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至借款本息清償完畢之日止。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本協(xié)議約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

6.2甲方未按約定用途使用借款的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

6.3乙方未按約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

七、爭議解決

7.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面文件。

8.3本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

甲方法定代表人（簽字）：__________

乙方法定代表人（簽字）：__________

甲方委托代理人（簽字）：__________

乙方委托代理人（簽字）：__________

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1權(quán)利：

（1）按照本協(xié)議約定，享有乙方提供的借款。

（2）按照本協(xié)議約定，享有乙方轉(zhuǎn)股后的股權(quán)。

（3）在借款期間，如乙方違反協(xié)議約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

（4）在債轉(zhuǎn)股后，甲方作為股東，享有股東權(quán)利。

1.2義務(wù)：

（1）按照本協(xié)議約定，及時(shí)、足額支付借款本金及利息。

（2）按照本協(xié)議約定，使用借款資金，確保借款用途的合法性和正當(dāng)性。

（3）按照本協(xié)議約定，配合乙方完成股權(quán)登記手續(xù)。

（4）在借款期間，如因自身原因?qū)е聼o法按時(shí)還款，應(yīng)提前向乙方告知，并協(xié)商解決方案。

（5）在債轉(zhuǎn)股后，按照公司章程和股東會(huì)決議，參與公司經(jīng)營管理。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1權(quán)利：

（1）按照本協(xié)議約定，享有甲方提供的借款。

（2）按照本協(xié)議約定，享有債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)。

（3）在借款期間，如甲方違反協(xié)議約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

（4）在債轉(zhuǎn)股后，乙方作為股東，享有股東權(quán)利。

2.2義務(wù)：

（1）按照本協(xié)議約定，及時(shí)、足額提供借款。

（2）按照本協(xié)議約定，完成股權(quán)轉(zhuǎn)股手續(xù)，確保股權(quán)的合法性。

（3）在借款期間，如甲方未按約定使用借款，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

（4）在債轉(zhuǎn)股后，乙方作為股東，應(yīng)積極參與公司經(jīng)營管理，維護(hù)公司利益。

（5）在借款期間，如因市場變化或其他原因?qū)е乱曳綗o法繼續(xù)提供借款，乙方應(yīng)提前向甲方告知，并協(xié)商解決方案。

三、合同執(zhí)行過程中的合作方式

3.1甲方與乙方應(yīng)設(shè)立專門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)雙方在合同執(zhí)行過程中的溝通與協(xié)調(diào)。

3.2雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，就借款融資債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)行討論，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

3.3甲方與乙方應(yīng)相互配合，共同解決合同執(zhí)行過程中遇到的問題，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.4雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行各自的權(quán)利與義務(wù)，不得以任何理由拒絕履行。

3.5甲方與乙方應(yīng)建立良好的信任關(guān)系，共同維護(hù)雙方權(quán)益，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

四、合同變更與終止

4.1本協(xié)議在履行過程中，如遇不可抗力等原因?qū)е聼o法履行或履行存在重大困難的，雙方應(yīng)協(xié)商一致變更或終止本協(xié)議。

4.2如一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)要求解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.3合同變更或終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜，包括但不限于債權(quán)債務(wù)的結(jié)算、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。

五、合同解除與違約責(zé)任

5.1如一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)繼續(xù)履行合同的責(zé)任等。

六、合同爭議解決

6.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年，自生效之日起計(jì)算。

1.2本協(xié)議的有效期屆滿，如雙方未就延長協(xié)議期限達(dá)成一致，本協(xié)議自動(dòng)終止。

二、合同變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更本協(xié)議的條款。

三、合同終止條件

3.1本協(xié)議在以下情況下終止：

（1）合同約定的有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）任何一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方要求解除合同；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

四、合同解除

4.1雙方在以下情況下可以解除合同：

（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（2）一方違約，另一方要求解除合同；

（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.3爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持合作態(tài)度，不得采取任何可能損害對(duì)方權(quán)益的行為。

六、法律適用與管轄法院

6.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議是雙方真實(shí)意愿的表示，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后具有法律效力。

7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3如本協(xié)議任何條款因違法或無效而無法執(zhí)行，不影響其他條款的效力。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

甲方法定代表人（簽字）：__________

乙方法定代表人（簽字）：__________

甲方委托代理人（簽字）：__________

乙方委托代理人（簽字）：__________

合同簽字、蓋章位置及日期：

一、甲方簽字、蓋章位置及日期

1.1甲方簽字位置：本合同第__________頁的甲方簽字欄內(nèi)。

1.2甲方蓋章位置：本合同第__________頁的甲方蓋章欄內(nèi)。

1.3甲方簽字、蓋章日期：__________年__________月__________日。

二、乙方簽字、蓋章位置及日期

2.1乙方簽字位置：本合同第__________頁的乙方簽字欄內(nèi)。