2024年股權(quán)收購(gòu)全面協(xié)議意向性文件

2024年股權(quán)收購(gòu)全面協(xié)議意向性文件版A版本合同目錄一覽1.股權(quán)收購(gòu)概述1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的1.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格和支付方式1.3股權(quán)收購(gòu)的交割和交割日期2.股權(quán)收購(gòu)的合法性2.1雙方的權(quán)利和義務(wù)2.2股權(quán)收購(gòu)的審批和登記2.3股權(quán)收購(gòu)的保密條款3.股權(quán)收購(gòu)的業(yè)績(jī)承諾3.1業(yè)績(jī)承諾的金額和期限3.2業(yè)績(jī)承諾的調(diào)整和計(jì)算方式3.3業(yè)績(jī)承諾的違約責(zé)任4.股權(quán)收購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)4.1公司的管理層和決策權(quán)4.2股權(quán)收購(gòu)后的股東大會(huì)和董事會(huì)4.3股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.股權(quán)收購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展5.1公司的經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)規(guī)劃5.2股權(quán)收購(gòu)后的市場(chǎng)拓展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)5.3股權(quán)收購(gòu)后的研發(fā)和創(chuàng)新6.股權(quán)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性6.1股權(quán)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范措施6.2股權(quán)收購(gòu)的不確定性和應(yīng)對(duì)策略6.3股權(quán)收購(gòu)的違約責(zé)任7.股權(quán)收購(gòu)的違約處理7.1股權(quán)收購(gòu)的違約情形和處理方式7.2股權(quán)收購(gòu)的違約賠償和責(zé)任承擔(dān)7.3股權(quán)收購(gòu)的違約解決機(jī)制8.股權(quán)收購(gòu)的終止和解除8.1股權(quán)收購(gòu)的終止條件8.2股權(quán)收購(gòu)的解除方式和程序8.3股權(quán)收購(gòu)的終止后的事宜9.股權(quán)收購(gòu)的適用法律和爭(zhēng)議解決9.1股權(quán)收購(gòu)適用的法律9.2股權(quán)收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式9.3股權(quán)收購(gòu)的仲裁和訴訟程序10.股權(quán)收購(gòu)的其他條款10.1股權(quán)收購(gòu)的合同效力10.2股權(quán)收購(gòu)的修改和補(bǔ)充10.3股權(quán)收購(gòu)的解除和終止11.股權(quán)收購(gòu)的簽署和生效11.1股權(quán)收購(gòu)的簽署方式11.2股權(quán)收購(gòu)的生效條件和程序11.3股權(quán)收購(gòu)的簽署日期和時(shí)間12.股權(quán)收購(gòu)的雙方信息12.1股權(quán)收購(gòu)方的信息12.2被收購(gòu)方的信息12.3股權(quán)收購(gòu)方的代表和聯(lián)系人13.股權(quán)收購(gòu)的附件和補(bǔ)充協(xié)議13.1股權(quán)收購(gòu)的附件清單13.2股權(quán)收購(gòu)的補(bǔ)充協(xié)議和修正案13.3股權(quán)收購(gòu)的附件生效條件14.股權(quán)收購(gòu)的完整性和不可分割性14.1股權(quán)收購(gòu)的完整性聲明14.2股權(quán)收購(gòu)的不可分割性聲明14.3股權(quán)收購(gòu)的獨(dú)立性聲明第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購(gòu)概述1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的本次股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的是被收購(gòu)方持有的全部股權(quán)，包括但不限于注冊(cè)資本、實(shí)收資本、股權(quán)比例以及與股權(quán)相關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。1.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格和支付方式股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），由收購(gòu)方以現(xiàn)金方式支付。收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，將收購(gòu)款項(xiàng)支付至被收購(gòu)方指定的銀行賬戶。1.3股權(quán)收購(gòu)的交割和交割日期股權(quán)收購(gòu)的交割日期為【】年【】月【】日。自交割之日起，收購(gòu)方成為被收購(gòu)公司的合法股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利和承擔(dān)股東義務(wù)。第二條股權(quán)收購(gòu)的合法性2.1雙方的權(quán)利和義務(wù)雙方應(yīng)保證其簽訂和履行本合同的行為符合法律法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.2股權(quán)收購(gòu)的審批和登記本股權(quán)收購(gòu)需經(jīng)雙方股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)，并按照中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。2.3股權(quán)收購(gòu)的保密條款雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。保密期限自本合同簽訂之日起算，至收購(gòu)?fù)瓿芍罩?。第三條股權(quán)收購(gòu)的業(yè)績(jī)承諾3.1業(yè)績(jī)承諾的金額和期限被收購(gòu)方承諾，在股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊蟆尽磕陜?nèi)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不少于人民幣【】萬(wàn)元。3.2業(yè)績(jī)承諾的調(diào)整和計(jì)算方式如因不可抗力等因素導(dǎo)致業(yè)績(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，雙方可協(xié)商調(diào)整業(yè)績(jī)承諾。業(yè)績(jī)計(jì)算方式按照被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告確定。3.3業(yè)績(jī)承諾的違約責(zé)任如被收購(gòu)方未能實(shí)現(xiàn)承諾的業(yè)績(jī)，應(yīng)向收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)部分的20%。第四條股權(quán)收購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)4.1公司的管理層和決策權(quán)股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，被收?gòu)公司的管理層保持不變，收購(gòu)方不干預(yù)被收購(gòu)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。4.2股權(quán)收購(gòu)后的股東大會(huì)和董事會(huì)被收購(gòu)公司的股東大會(huì)和董事會(huì)成員由雙方協(xié)商確定，收購(gòu)方應(yīng)尊重被收購(gòu)公司的獨(dú)立決策。4.3股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理被收購(gòu)公司應(yīng)繼續(xù)按照現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，收購(gòu)方不得擅自改變。第五條股權(quán)收購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展5.1公司的經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)規(guī)劃被收購(gòu)公司應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)拓展，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，并根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)規(guī)劃。5.2股權(quán)收購(gòu)后的市場(chǎng)拓展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)被收購(gòu)公司應(yīng)充分利用收購(gòu)方的資源，加大市場(chǎng)拓展力度，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5.3股權(quán)收購(gòu)后的研發(fā)和創(chuàng)新被收購(gòu)公司應(yīng)持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第六條股權(quán)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性6.1股權(quán)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范措施雙方應(yīng)對(duì)股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)的防范措施，確保收購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行。6.2股權(quán)收購(gòu)的不確定性和應(yīng)對(duì)策略雙方應(yīng)認(rèn)識(shí)到股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中可能存在的不確定性，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，降低收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。6.3股權(quán)收購(gòu)的違約責(zé)任如雙方在履行本合同過(guò)程中出現(xiàn)違約行為，應(yīng)按照本合同約定的違約責(zé)任條款承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第七條股權(quán)收購(gòu)的違約處理7.1股權(quán)收購(gòu)的違約情形和處理方式如雙方在履行本合同過(guò)程中出現(xiàn)違約情形，應(yīng)立即協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)果，雙方可按照本合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。7.2股權(quán)收購(gòu)的違約賠償和責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。損失賠償金額根據(jù)違約方的違約程度和守約方的實(shí)際損失確定。7.3股權(quán)收購(gòu)的違約解決機(jī)制如雙方在違約處理過(guò)程中無(wú)法達(dá)成一致，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條股權(quán)收購(gòu)的終止和解除8.1股權(quán)收購(gòu)的終止條件（一）雙方協(xié)商一致解除本合同；（二）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行；（三）被收購(gòu)公司出現(xiàn)重大違法行為，影響其持續(xù)經(jīng)營(yíng)；（四）本合同約定的其他終止條件。8.2股權(quán)收購(gòu)的解除方式和程序本合同的解除應(yīng)通過(guò)書面形式通知對(duì)方。自通知到達(dá)對(duì)方之日起，本合同即行解除。8.3股權(quán)收購(gòu)的終止后的事宜本合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于辦理股權(quán)變更登記、支付違約金等。第九條股權(quán)收購(gòu)的適用法律和爭(zhēng)議解決9.1股權(quán)收購(gòu)適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2股權(quán)收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式如本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3股權(quán)收購(gòu)的仲裁和訴訟程序訴訟應(yīng)在合同簽訂地人民法院進(jìn)行。雙方應(yīng)按照法院的要求提供證據(jù)，并遵守訴訟程序。第十條股權(quán)收購(gòu)的其他條款10.1股權(quán)收購(gòu)的合同效力本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。10.2股權(quán)收購(gòu)的修改和補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。10.3股權(quán)收購(gòu)的解除和終止本合同的解除和終止應(yīng)按照本合同第八條和第九條的規(guī)定執(zhí)行。第十一條股權(quán)收購(gòu)的簽署和生效11.1股權(quán)收購(gòu)的簽署方式本合同采用書面形式，由雙方簽字（或蓋章）后生效。11.2股權(quán)收購(gòu)的生效條件和程序本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.3股權(quán)收購(gòu)的簽署日期和時(shí)間本合同于【】年【】月【】日由雙方簽字（或蓋章）生效。第十二條股權(quán)收購(gòu)的雙方信息12.1股權(quán)收購(gòu)方的信息收購(gòu)方：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________12.2被收購(gòu)方的信息被收購(gòu)方：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________12.3股權(quán)收購(gòu)方的代表和聯(lián)系人收購(gòu)方授權(quán)代表：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________第十三條股權(quán)收購(gòu)的附件和補(bǔ)充協(xié)議13.1股權(quán)收購(gòu)的附件清單附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件二：被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表附件三：收購(gòu)款項(xiàng)支付憑證13.2股權(quán)收購(gòu)的補(bǔ)充協(xié)議和修正案如雙方在本合同履行過(guò)程中需簽訂補(bǔ)充協(xié)議或修正案，應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。13.3股權(quán)收購(gòu)的附件生效條件本合同附件自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十四條股權(quán)收購(gòu)的完整性和不可分割性14.1股權(quán)收購(gòu)的完整性聲明本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于股權(quán)收購(gòu)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。14.2股權(quán)收購(gòu)的不可分割性聲明本合同的各個(gè)條款是不可分割的，任何條款的無(wú)效或不執(zhí)行不影響其他條款的效力。14.3股權(quán)收購(gòu)的獨(dú)立性聲明本合同的簽訂和履行不影響雙方其他合同的簽訂和履行。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：本協(xié)議應(yīng)包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、比例、價(jià)格、支付方式、交割日期等核心條款。附件二：被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括被收購(gòu)公司最近三年的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債情況等，并需由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。附件三：收購(gòu)款項(xiàng)支付憑證詳細(xì)要求：支付憑證應(yīng)包括支付金額、支付日期、支付方式等信息，并需由銀行出具。附件四：業(yè)績(jī)承諾協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括被收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)后的業(yè)績(jī)承諾、承諾的金額、期限、調(diào)整方式及違約責(zé)任等條款。附件五：管理結(jié)構(gòu)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確股權(quán)收購(gòu)后的管理層和決策權(quán)的分配，包括股東大會(huì)、董事會(huì)和管理層的組成和職責(zé)。附件六：業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃詳細(xì)要求：計(jì)劃應(yīng)包括被收購(gòu)公司收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)策略、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品研發(fā)等方面的規(guī)劃和目標(biāo)。附件七：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括對(duì)股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出相應(yīng)的防范措施。附件八：保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括雙方對(duì)合同內(nèi)容和簽訂過(guò)程的保密義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等條款。附件九：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。附件十：股權(quán)收購(gòu)合同的修正案詳細(xì)要求：修正案應(yīng)包括對(duì)原合同的修改內(nèi)容，需經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.雙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付收購(gòu)款項(xiàng)。如一方未按時(shí)支付，應(yīng)支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的10%。示例說(shuō)明：如果收購(gòu)方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付收購(gòu)款項(xiàng)，則應(yīng)向被收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的10%。2.被收購(gòu)方未實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)承諾，應(yīng)向收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)部分的20%。示例說(shuō)明：如果被收購(gòu)方在約定的期限內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，則應(yīng)向收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)部分的20%。3.雙方應(yīng)遵守合同中的保密條款，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露合同內(nèi)容和簽訂過(guò)程。如違反保密義務(wù)，違約方應(yīng)支付違約金，違約金金額為泄露信息造成的損失金額的10%。示例說(shuō)明：如果一方違反了保密義務(wù)，向第三方泄露了合同內(nèi)容和簽訂過(guò)程的信息，則應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為泄露信息造成的損失金額的10%。4.如一方未能履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付違約金，違約金金額為合同金額的10%。示例說(shuō)明：如果一方未能履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付違約金，違約金金額為合同金額的10%。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購(gòu)：指一方以現(xiàn)金或其他方式購(gòu)買對(duì)方持有的股權(quán)，從而獲得被收購(gòu)公司的控制權(quán)或所有權(quán)。2.收購(gòu)方：指購(gòu)買被收購(gòu)公司股