借殼上市戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)協(xié)議書（2024年版）

借殼上市戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)協(xié)議書（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方：____________________

乙方：____________________

鑒于甲方為一家從事____________________行業(yè)的公司，乙方為一家從事____________________行業(yè)的公司，雙方為實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、共同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方借殼乙方上市事宜，達(dá)成如下戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)協(xié)議：

一、合同目的：本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作方式，確保雙方利益，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

二、簽訂背景：隨著我國資本市場的發(fā)展，借殼上市已成為企業(yè)上市的重要途徑。甲乙雙方經(jīng)過充分溝通，決定就借殼上市事宜開展戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，共同拓展市場。

三、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意將自身資產(chǎn)注入乙方，實(shí)現(xiàn)借殼上市。

1.2乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成借殼上市的各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于股權(quán)重組、資產(chǎn)過戶、信息披露等。

1.3雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則的要求，共同推進(jìn)借殼上市進(jìn)程。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方承諾提供的服務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則的要求，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

2.2甲方應(yīng)保證其注入乙方的資產(chǎn)真實(shí)、合法、有效，不存在任何權(quán)屬糾紛。

2.3雙方應(yīng)確保借殼上市過程中的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述。

三、價(jià)格支付

3.1甲方應(yīng)按照協(xié)議約定向乙方支付借殼上市相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于中介費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等。

3.2乙方應(yīng)在收到甲方支付的費(fèi)用后，按照協(xié)議約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相應(yīng)工作。

3.3若因乙方原因?qū)е陆铓ど鲜惺?，乙方?yīng)退還甲方已支付的費(fèi)用。

四、保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容及其涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議終止之日止。

五、違約責(zé)任

5.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2若因一方違約導(dǎo)致借殼上市失敗，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的全部損失。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、合同變更與解除

7.1本協(xié)議的變更或解除，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

7.2本協(xié)議的解除不影響雙方已經(jīng)履行的義務(wù)。

八、其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方享有以下權(quán)利：

（1）在借殼上市過程中，甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、效果進(jìn)行監(jiān)督。

（2）甲方有權(quán)要求乙方按照約定提供相關(guān)資料和信息。

（3）甲方有權(quán)在乙方違約的情況下，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

1.2甲方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)保證其注入乙方的資產(chǎn)真實(shí)、合法、有效，不存在任何權(quán)屬糾紛。

（2）甲方應(yīng)按照協(xié)議約定，及時(shí)、足額支付乙方借殼上市相關(guān)費(fèi)用。

（3）甲方應(yīng)積極配合乙方完成借殼上市各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于提供相關(guān)文件、資料等。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照約定提供相關(guān)資料和信息，以完成借殼上市工作。

（2）乙方有權(quán)在甲方違約的情況下，要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

（3）乙方有權(quán)在借殼上市過程中，對甲方的資產(chǎn)注入情況進(jìn)行監(jiān)督。

2.2乙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則的要求，提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

（2）乙方應(yīng)確保借殼上市工作的順利進(jìn)行，不得因自身原因?qū)е录追劫Y產(chǎn)注入受阻。

（3）乙方應(yīng)按照協(xié)議約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)服務(wù)工作，并及時(shí)向甲方報(bào)告工作進(jìn)展情況。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立定期溝通機(jī)制，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

3.2雙方應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)雙方工作，及時(shí)解決借殼上市過程中的問題。

3.3雙方應(yīng)共同參與借殼上市各項(xiàng)工作，包括但不限于股權(quán)重組、資產(chǎn)過戶、信息披露等。

3.4雙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則的要求，完成借殼上市各項(xiàng)工作。

四、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

4.1雙方應(yīng)共同承擔(dān)借殼上市過程中的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。

4.2若因政策、市場等因素導(dǎo)致借殼上市失敗，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商解決風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)問題。

五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

5.1雙方在借殼上市過程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸雙方共有。

5.2雙方應(yīng)按照約定，共同行使知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得單獨(dú)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)第三方使用。

六、通知與送達(dá)

6.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的聯(lián)系方式，及時(shí)向?qū)Ψ桨l(fā)送通知。

6.2通知自發(fā)送之日起，視為送達(dá)。

七、合同解除

7.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。

7.2本協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未完成事項(xiàng)，并退還對方已支付的費(fèi)用。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

1.2本協(xié)議有效期滿后，如雙方無異議，可書面約定延長合同期限。

二、合同變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂書面變更協(xié)議。

2.2變更后的協(xié)議內(nèi)容與本協(xié)議具有同等法律效力。

三、合同終止

3.1本協(xié)議因以下原因終止：

（1）本協(xié)議約定的有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致，決定終止本協(xié)議；

（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

（4）任何一方違約，對方在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或拒絕采取補(bǔ)救措施；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

3.2本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未完成事項(xiàng)，并退還對方已支付的費(fèi)用。

四、爭議解決機(jī)制

4.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2若協(xié)商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟期間，除爭議事項(xiàng)外，本協(xié)議其他條款繼續(xù)有效。

五、法律適用

5.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

六、管轄法院

6.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)提交乙方所在地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議自簽訂之日起，對雙方具有法律約束力。

7.2本協(xié)議的任何部分無效，不影響其他部分的有效性。

7.3本協(xié)議的任何部分被修改、補(bǔ)充或替代，均不影響本協(xié)議的整體效力。

7.4本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.雙方有效營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.雙方法定代表人身份證明文件；

3.雙方授權(quán)代表或委托代理人的授權(quán)委托書及身份證明；

4.雙方在借殼上市過程中需要提交的相關(guān)文件和資料，包括但不限于：

-甲方資產(chǎn)評估報(bào)告；

-乙方公司章程；

-乙方現(xiàn)有股東名冊及股權(quán)結(jié)構(gòu)；

-乙方財(cái)務(wù)報(bào)表；

-乙方資產(chǎn)清單；

-乙方收購協(xié)議；

-乙方與中介機(jī)構(gòu)的合作協(xié)議；

-乙方上市所需的其他文件和資料；

5.任何其他雙方認(rèn)為與本協(xié)議履行相關(guān)的文件