2024年度企業(yè)合并與收購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)合并與收購合同本合同目錄一覽1.合并與收購的雙方及目標(biāo)1.1合并與收購的雙方1.2合并與收購的目標(biāo)公司2.合并與收購的金額及支付方式2.1合并與收購的總金額2.2支付方式及期限3.合并與收購的具體條款3.1合并與收購的具體條款內(nèi)容3.2合并與收購的生效條件4.合并與收購后的管理架構(gòu)4.1合并與收購后的董事會(huì)構(gòu)成4.2合并與收購后的高級管理層構(gòu)成5.合并與收購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)5.1合并與收購后股權(quán)的分配5.2合并與收購后股權(quán)的變更6.合并與收購后的業(yè)務(wù)整合6.1合并與收購后業(yè)務(wù)的整合方案6.2合并與收購后業(yè)務(wù)整合的實(shí)施步驟7.合并與收購后的員工安排7.1合并與收購后員工的轉(zhuǎn)移7.2合并與收購后員工的薪酬福利8.合并與收購后的債務(wù)處理8.1合并與收購后債務(wù)的轉(zhuǎn)移8.2合并與收購后債務(wù)的處理方案9.合并與收購后的資產(chǎn)評估9.1合并與收購資產(chǎn)評估的方法9.2合并與收購資產(chǎn)評估的機(jī)構(gòu)10.合并與收購后的反壟斷審查10.1合并與收購反壟斷審查的程序10.2合并與收購反壟斷審查的資料準(zhǔn)備11.合并與收購后的違約責(zé)任11.1合并與收購雙方的違約行為11.2合并與收購違約責(zé)任的具體規(guī)定12.合并與收購后的爭議解決12.1合并與收購爭議的解決方式12.2合并與收購爭議解決的機(jī)構(gòu)13.合并與收購的期限及終止條件13.1合并與收購的期限13.2合并與收購的終止條件14.其他約定事項(xiàng)14.1合并與收購雙方的其他約定14.2合并與收購雙方的其他義務(wù)和責(zé)任第一部分：合同如下：第一條合并與收購的雙方及目標(biāo)1.1合并與收購的雙方1.2合并與收購的目標(biāo)公司第二條合并與收購的金額及支付方式2.1合并與收購的總金額2.2支付方式及期限2.2.1甲方和乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的付款方式和付款時(shí)間，向?qū)Ψ街Ц逗喜⑹召弮r(jià)款。2.2.2甲方和乙方同意將合并收購價(jià)款分為【】期支付，每期支付的金額和時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。第三條合并與收購的具體條款3.1合并與收購的具體條款內(nèi)容3.1.1甲方和乙方同意按照本合同約定的條款進(jìn)行合并與收購。3.1.2合并與收購的具體條款包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)處理、員工安排等。3.2合并與收購的生效條件3.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第四條合并與收購后的管理架構(gòu)4.1合并與收購后的董事會(huì)構(gòu)成4.1.1合并與收購后，目標(biāo)公司的董事會(huì)成員由甲方和乙方協(xié)商確定，其中甲方提名【】名董事，乙方提名【】名董事。4.1.2董事會(huì)設(shè)董事長1名，由甲方提名，董事會(huì)選舉產(chǎn)生。4.2合并與收購后的高級管理層構(gòu)成4.2.1合并與收購后，目標(biāo)公司的高級管理層成員由甲方和乙方協(xié)商確定，其中甲方提名【】名高級管理人員，乙方提名【】名高級管理人員。4.2.2高級管理層設(shè)總經(jīng)理1名，由甲方提名，董事會(huì)批準(zhǔn)。第五條合并與收購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)5.1合并與收購后股權(quán)的分配5.1.1合并與收購后，甲方持有目標(biāo)公司【】%的股權(quán)，乙方持有目標(biāo)公司【】%的股權(quán)。5.2合并與收購后股權(quán)的變更5.2.1合并與收購后，如雙方同意調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，應(yīng)簽訂股權(quán)變更協(xié)議，并按照相關(guān)法律法規(guī)辦理變更登記手續(xù)。第六條合并與收購后的業(yè)務(wù)整合6.1合并與收購后業(yè)務(wù)的整合方案6.1.1甲方和乙方同意在合并與收購后對目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，以優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營效益。6.1.2業(yè)務(wù)整合方案包括但不限于：業(yè)務(wù)重組、人員調(diào)整、運(yùn)營優(yōu)化等。6.2合并與收購后業(yè)務(wù)整合的實(shí)施步驟6.2.1甲方和乙方應(yīng)按照業(yè)務(wù)整合方案的約定，分階段、分步驟地實(shí)施業(yè)務(wù)整合。6.2.2甲方和乙方應(yīng)定期召開會(huì)議，評估業(yè)務(wù)整合的進(jìn)展情況，并對業(yè)務(wù)整合方案進(jìn)行調(diào)整和完善。第八條合并與收購后的債務(wù)處理8.1合并與收購后債務(wù)的轉(zhuǎn)移8.1.1甲方和乙方同意將目標(biāo)公司的現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)移給合并后的公司。8.1.2債務(wù)轉(zhuǎn)移的具體金額、期限和方式由雙方另行協(xié)商確定。8.2合并與收購后債務(wù)的處理方案8.2.1甲方和乙方應(yīng)按照合并與收購后的實(shí)際情況，制定合理的債務(wù)償還計(jì)劃。8.2.2甲方和乙方應(yīng)保證合并后的公司有足夠的資金來源償還債務(wù)。第九條合并與收購后的資產(chǎn)評估9.1合并與收購資產(chǎn)評估的方法9.1.1甲方和乙方同意選擇具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估。9.1.2資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公認(rèn)的評估方法進(jìn)行評估，并出具資產(chǎn)評估報(bào)告。9.2合并與收購資產(chǎn)評估的機(jī)構(gòu)9.2.1甲方和乙方同意共同選擇【】資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估。9.2.2資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)和評估費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。第十條合并與收購后的反壟斷審查10.1合并與收購反壟斷審查的程序10.1.1甲方和乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，向有關(guān)行政管理部門提交反壟斷審查的申請材料。10.1.2甲方和乙方應(yīng)積極配合行政管理部門的審查工作，提供必要的文件和資料。10.2合并與收購反壟斷審查的資料準(zhǔn)備10.2.1甲方和乙方應(yīng)共同準(zhǔn)備合并與收購反壟斷審查所需的文件和資料。10.2.2文件和資料包括但不限于：合并與收購方案、市場占有情況、競爭對手情況等。第十一條合并與收購后的違約責(zé)任11.1合并與收購雙方的違約行為11.1.1甲方和乙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.1.2違約行為包括但不限于：未按約定支付合并收購價(jià)款、未按約定履行管理職責(zé)等。11.2合并與收購違約責(zé)任的具體規(guī)定11.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為【】。11.2.2違約方還應(yīng)賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。第十二條合并與收購后的爭議解決12.1合并與收購爭議的解決方式12.1.1甲方和乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。12.1.2如協(xié)商不成，雙方同意選擇【】方式解決爭議。12.2合并與收購爭議解決的機(jī)構(gòu)12.2.1如選擇仲裁方式解決爭議，雙方同意將爭議提交【】仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。12.2.2如選擇訴訟方式解決爭議，雙方同意將爭議提交【】人民法院進(jìn)行訴訟。第十三條合并與收購的期限及終止條件13.1合并與收購的期限13.1.1合并與收購的期限為【】。13.1.2合并與收購的期限自本合同簽訂之日起計(jì)算。13.2合并與收購的終止條件第十四條其他約定事項(xiàng)14.1合并與收購雙方的其他約定14.1.1甲方和乙方在本合同之外另有約定的，應(yīng)以書面形式補(bǔ)充本合同。14.1.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2合并與收購雙方的其他義務(wù)和責(zé)任14.2.1甲方和乙方應(yīng)履行本合同約定的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。14.2.2甲方和乙方應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得從事任何違法活動(dòng)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指非甲方和乙方之外的具有獨(dú)立法律地位的主體，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方應(yīng)具備合法的資質(zhì)和能力，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范開展業(yè)務(wù)。第二條第三方介入的情形及程序2.1甲方和乙方在履行本合同過程中，如涉及第三方的服務(wù)或協(xié)助，應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，并明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.2第三方介入的情形包括但不限于：資產(chǎn)評估、債務(wù)重組、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律咨詢等。2.3甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定的程序，與第三方進(jìn)行合作，并確保第三方的介入不影響本合同的履行。第三條第三方責(zé)任及限額3.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：第三方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍、責(zé)任限制金額、責(zé)任承擔(dān)方式等。3.3甲方和乙方應(yīng)與第三方明確約定其責(zé)任限額，以保障本合同的履行不受影響。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方和乙方應(yīng)保持獨(dú)立的關(guān)系，第三方不應(yīng)干預(yù)甲方和乙方之間的合同履行。4.2第三方與甲方和乙方之間的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)由雙方另行協(xié)商確定，并不得違反本合同的約定。第五條第三方介入對合同履行的影響5.1第三方介入不影響本合同的履行，甲方和乙方應(yīng)按照本合同的約定繼續(xù)履行各自的義務(wù)。5.2第三方介入如導(dǎo)致合同履行發(fā)生爭議，應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式解決。第六條甲方和乙方的義務(wù)6.1甲方和乙方應(yīng)確保與第三方的合作合法合規(guī)，不得違反相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。6.2甲方和乙方應(yīng)與第三方明確約定其責(zé)任限額，以保障本合同的履行不受影響。6.3甲方和乙方應(yīng)對第三方的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保第三方的行為不影響本合同的履行。第七條第三方介入的合同修改7.1如第三方介入導(dǎo)致本合同的內(nèi)容需要修改，甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定的程序進(jìn)行修改。7.2修改后的合同應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行確認(rèn)。第八條第三方介入的告知義務(wù)8.1甲方和乙方應(yīng)在第三方介入的情形發(fā)生時(shí)，及時(shí)告知對方。8.2甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定的方式，向?qū)Ψ教峁┡c第三方介入相關(guān)的文件和資料。第九條第三方介入的保密義務(wù)9.1甲方和乙方應(yīng)對與第三方介入相關(guān)的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密。9.2未經(jīng)對方同意，甲方和乙方不得向第三方透露與本合同有關(guān)的信息。第十條第三方介入的終止條件10.1第三方介入的終止條件包括但不限于：第三方完成其職責(zé)、第三方違約、法律法規(guī)變化等。10.2第三方介入終止后，甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理與第三方相關(guān)的后續(xù)事項(xiàng)。第十一條第三方介入的違約責(zé)任11.1第三方如違反合作協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定的方式，向守約方主張違約責(zé)任。第十二條第三方介入的爭議解決12.1第三方介入引起的爭議，應(yīng)由甲方和乙方協(xié)商解決。12.2如協(xié)商不成，雙方同意選擇【】方式解決爭議。12.3爭議解決的機(jī)構(gòu)應(yīng)為本合同約定的爭議解決機(jī)構(gòu)。第十三條第三方介入的額外條款13.1甲方和乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定與第三方介入相關(guān)的額外條款。13.2額外條款應(yīng)包括但不限于：第三方的職責(zé)、責(zé)任限額、保密義務(wù)等。第十四條第三方介入的適用范圍14.1本合同第三方介入的條款適用于甲方和乙方與第三方之間的所有合作。14.2本合同第三方介入的條款不影響甲方和乙方之間的合同履行和關(guān)系。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并與收購協(xié)議附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件三：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件四：債務(wù)處理協(xié)議附件五：員工安排協(xié)議附件六：業(yè)務(wù)整合方案附件七：反壟斷審查申請材料附件八：資產(chǎn)評估報(bào)告附件九：債務(wù)重組計(jì)劃附件十：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件十一：法律意見書附件十二：合同履行監(jiān)督報(bào)告附件十三：違約金計(jì)算公式說明附件十四：爭議解決機(jī)構(gòu)選擇協(xié)議附件一：合并與收購協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議是甲方和乙方就合并與收購目標(biāo)公司的具體條款和條件達(dá)成的一致意見。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議明確了甲方和乙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)的具體條款和條件。附件三：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議明確了甲方和乙方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司資產(chǎn)的具體條款和條件。附件四：債務(wù)處理協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議明確了甲方和乙方處理目標(biāo)公司債務(wù)的具體條款和條件。附件五：員工安排協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議明確了甲方和乙方對目標(biāo)公司員工的具體安排和條件。附件六：業(yè)務(wù)整合方案詳細(xì)要求和說明：本方案詳細(xì)闡述了甲方和乙方如何整合目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)，以提高經(jīng)營效益。附件七：反壟斷審查申請材料詳細(xì)要求和說明：本材料是甲方和乙方向有關(guān)行政管理部門提交的關(guān)于合并與收購的反壟斷審查申請。附件八：資產(chǎn)評估報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告由具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具，明確了目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估結(jié)果。附件九：債務(wù)重組計(jì)劃詳細(xì)要求和說明：本計(jì)劃是甲方和乙方為解決目標(biāo)公司債務(wù)問題制定的具體方案。附件十：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告由具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，明確了目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果。附件十一：法律意見書詳細(xì)要求和說明：本意見書由法律專業(yè)人士出具，對合并與收購的法律問題提供專業(yè)意見。附件十二：合同履行監(jiān)督報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本報(bào)告用于監(jiān)督甲方和乙方履行本合同的情況，確保合同條款的落實(shí)。附件十三：違約金計(jì)算公式說明詳細(xì)要求和說明：本說明明確了違約金的計(jì)算公式及其適用條件。附件十四：爭議解決機(jī)構(gòu)選擇協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議明確了甲方和乙方在發(fā)生爭議時(shí)選擇爭議解決機(jī)構(gòu)的條款。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間支付合并收購價(jià)款。2.未按約定履行管理職責(zé)。3.未按約定處理目標(biāo)公司債務(wù)。4.未按約定提供員工安排。5.未按約定完成業(yè)務(wù)整合。6.未按約定進(jìn)行反壟斷審查。7.未按約定提供資產(chǎn)評估報(bào)告。8.未按約定提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。9.未按約定提供法律意見書。10.未按約定履行合同履行監(jiān)督報(bào)告。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式按照附件十三的違約金計(jì)算公式說明執(zhí)行。2.違約方應(yīng)賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約方應(yīng)承擔(dān)守約方因違約而產(chǎn)生的其他費(fèi)用。示例說明：假設(shè)甲方未按約定時(shí)間支付合并收購價(jià)款，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計(jì)算按照附件十三的違約金計(jì)算公式進(jìn)行。同時(shí)，甲方還需賠償乙方因甲方違約而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，以及承擔(dān)乙方因甲方違約而產(chǎn)生的其他費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1