借殼上市商務(wù)合同（2024年版）

借殼上市商務(wù)合同（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“我方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就我方借殼對(duì)方上市事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確我方借殼對(duì)方上市的具體事宜，確保雙方在合作過程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，保障雙方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

二、簽訂背景

隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我方希望通過借殼對(duì)方上市，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和資本市場(chǎng)價(jià)值提升。對(duì)方作為一家具有良好發(fā)展前景的企業(yè)，同意與我方合作，共同推進(jìn)借殼上市事宜。為明確雙方權(quán)利義務(wù)，特訂立本合同。

三、合同內(nèi)容

（以下合同內(nèi)容略）

主要條款內(nèi)容：

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意將其旗下業(yè)務(wù)注入乙方，乙方同意接受甲方注入的業(yè)務(wù)，并協(xié)助甲方完成借殼上市。

1.2雙方應(yīng)共同推進(jìn)借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整、信息披露等。

1.3乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表編制、審計(jì)、法律文件準(zhǔn)備等。

第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1雙方應(yīng)確保注入乙方的業(yè)務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并達(dá)到行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2.2乙方應(yīng)保證其上市后公司的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假陳述或重大遺漏。

2.3雙方應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，確保上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告符合上市公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

第三條價(jià)格支付

3.1甲方應(yīng)按照約定的價(jià)格向乙方支付注入業(yè)務(wù)的代價(jià)。

3.2代價(jià)的支付方式、時(shí)間及金額由雙方另行協(xié)商確定，并在本合同附件中詳細(xì)列明。

3.3乙方應(yīng)按照約定的支付方式向甲方支付相應(yīng)費(fèi)用，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、律師費(fèi)等。

第四條保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或借殼上市過程中的商業(yè)秘密。

4.3保密期限自本合同簽訂之日起至借殼上市完成之日止。

第五條違約責(zé)任

5.1若任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2若一方違約導(dǎo)致借殼上市無法按期完成，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第六條爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期內(nèi)，如雙方協(xié)商一致，可對(duì)本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。

7.3如本合同因任何原因終止，雙方應(yīng)立即采取必要措施，防止損失擴(kuò)大。

第八條其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

第一條甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)支持、人力資源等。

1.2甲方應(yīng)保證注入乙方的業(yè)務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

1.3甲方應(yīng)按照合同約定的價(jià)格和時(shí)間支付乙方相關(guān)費(fèi)用。

1.4甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)信息，以便乙方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估和借殼上市工作。

1.5甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行審計(jì)、法律文件準(zhǔn)備等工作，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

第二條乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供注入業(yè)務(wù)的代價(jià)，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)因借殼上市而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

2.2乙方應(yīng)保證接受注入的業(yè)務(wù)符合上市公司的要求，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.3乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表編制、審計(jì)、法律文件準(zhǔn)備等。

2.4乙方有義務(wù)對(duì)甲方注入的業(yè)務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查，確保業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性和可行性。

2.5乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間完成借殼上市工作，并保證上市后公司的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三條合作方式

3.1雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，定期召開會(huì)議，就借殼上市工作進(jìn)展情況進(jìn)行討論和協(xié)調(diào)。

3.2雙方應(yīng)相互配合，共同制定借殼上市的具體方案，包括但不限于資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整、信息披露等。

3.3雙方應(yīng)共同參與借殼上市的相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通、協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系等。

3.4雙方應(yīng)確保借殼上市工作的順利進(jìn)行，并按照合同約定的時(shí)間完成相關(guān)手續(xù)。

第四條合同履行過程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方在合同履行過程中，有權(quán)監(jiān)督乙方履行合同義務(wù)的情況，并有權(quán)要求乙方及時(shí)糾正違約行為。

4.2乙方在合同履行過程中，有權(quán)要求甲方按照合同約定提供所需資料，并有權(quán)要求甲方及時(shí)解決影響借殼上市工作的相關(guān)問題。

4.3雙方在合同履行過程中，應(yīng)保持誠(chéng)信，不得采取欺詐、誤導(dǎo)等不正當(dāng)手段。

4.4雙方在合同履行過程中，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，不得損害對(duì)方的利益。

第五條合同變更與解除

5.1如遇國(guó)家政策調(diào)整或法律法規(guī)變更，影響借殼上市工作順利進(jìn)行，雙方可協(xié)商變更或解除本合同。

5.2如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第六條合同終止后的權(quán)利與義務(wù)

6.1合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理剩余事項(xiàng)，包括但不限于資產(chǎn)處置、債務(wù)清償?shù)取?/p>

6.2雙方應(yīng)保持友好關(guān)系，不得因合同終止而產(chǎn)生敵對(duì)行為。

合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

第一條合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為____年。

1.2本合同有效期滿后，如雙方無異議，可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商續(xù)簽。

第二條合同變更

2.1本合同在履行過程中，如因國(guó)家政策、法律法規(guī)的變更或雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。

2.2合同變更應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

第三條合同終止條件

3.1本合同在以下情況下可終止：

（1）合同約定的有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

第四條合同解除

4.1合同解除應(yīng)按照以下規(guī)定進(jìn)行：

（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同；

（2）一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

（3）合同終止條件成就時(shí)，合同自行解除。

第五條爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第六條法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

第七條合同效力

7.1本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方需準(zhǔn)備的附件：

1.1甲方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

1.2甲方公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表；

1.3甲方公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；

1.4甲方公司相關(guān)業(yè)務(wù)合同及合作協(xié)議；

1.5甲方公司員工名單及薪資表；

1.6甲方公司其他與借殼上市相關(guān)的法律文件。

2.乙方需準(zhǔn)備的附件：

2.1乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.2乙方公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表；

2.3乙方公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；

2.4乙方公司上市相關(guān)法律文件，包括但不限于公司章程、股東會(huì)決議等；

2.5乙方公司相關(guān)業(yè)務(wù)合同及合作協(xié)議；

2.6乙方公司員工名單及薪資表；

2.7乙方公司其他與借殼上市相關(guān)的法律文件。

3.雙方共同準(zhǔn)備的附件：

3.1借殼上市方案及實(shí)施計(jì)劃；

3.2資產(chǎn)重組方案及股權(quán)調(diào)整方案；

3.3信息披露文件；

3.4與借殼上市相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、法律意見書等；

3.5其他雙方認(rèn)為必要的文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置及日期：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字位置：合同首頁(yè)第一頁(yè)下方居中位置。

-甲方公司蓋章位置：合同首頁(yè)第一頁(yè)下方簽字下方居中位置。

-簽字、蓋章日期：合同首頁(yè)第一頁(yè)下方簽字、蓋章位置右下方，注明具體日期，格式為“年月日”。

2.乙方簽字、蓋章位置及日期：

-乙方法定代表人或授權(quán)代表簽