2024年度企業(yè)并購(gòu)重組合同：適用于兩家企業(yè)間并購(gòu)重組的合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)重組合同：適用于兩家企業(yè)間并購(gòu)重組的合同。本合同目錄一覽1.并購(gòu)重組雙方1.1并購(gòu)方基本信息1.2被并購(gòu)方基本信息2.并購(gòu)重組目的與原則2.1并購(gòu)目的2.2重組原則3.并購(gòu)重組方式與步驟3.1并購(gòu)方式3.2重組步驟4.并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.2支付方式5.并購(gòu)重組后的管理架構(gòu)5.1管理層的調(diào)整5.2員工安置6.合同的生效與終止6.1合同生效條件6.2合同終止條件7.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決7.1違約責(zé)任7.2爭(zhēng)議解決方式8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限9.合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件9.2補(bǔ)充內(nèi)容10.合同的適用法律與管轄法院10.1適用法律10.2管轄法院11.其他約定11.1雙方的其他約定12.合同的簽署與生效12.1簽署日期12.2合同生效日期13.附件13.1附件內(nèi)容列表14.簽署頁(yè)14.1并購(gòu)方簽署頁(yè)14.2被并購(gòu)方簽署頁(yè)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)重組雙方1.1并購(gòu)方基本信息并購(gòu)方全稱(chēng)：X企業(yè)有限公司注冊(cè)地址：中華人民共和國(guó)省市區(qū)路號(hào)法定代表人：聯(lián)系電話：+138888888881.2被并購(gòu)方基本信息被并購(gòu)方全稱(chēng)：YYY企業(yè)有限公司注冊(cè)地址：中華人民共和國(guó)省市區(qū)路號(hào)法定代表人：聯(lián)系電話：二條并購(gòu)重組目的與原則2.1并購(gòu)目的（1）提高雙方在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)資源整合和優(yōu)化配置；（2）擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場(chǎng)份額；（3）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新；（4）提高經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)雙方股東價(jià)值最大化。2.2重組原則（1）公平公正，確保雙方利益平衡；（2）高效務(wù)實(shí)，確保并購(gòu)重組過(guò)程順利進(jìn)行；（3）依法合規(guī)，遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；（4）透明公開(kāi)，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三條并購(gòu)重組方式與步驟3.1并購(gòu)方式（1）股權(quán)收購(gòu)：并購(gòu)方收購(gòu)被并購(gòu)方一定比例的股權(quán)，取得控制權(quán)；（2）資產(chǎn)收購(gòu)：并購(gòu)方收購(gòu)被并購(gòu)方的部分或全部資產(chǎn)；（3）合并：雙方合并為一家新企業(yè)，共享資源、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。3.2重組步驟（1）雙方進(jìn)行初步洽談，達(dá)成合作意向；（2）簽署《意向書(shū)》，明確并購(gòu)重組的基本框架；（3）聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查，確保信息真實(shí)可靠；（4）根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，調(diào)整并購(gòu)重組方案；（5）簽署《并購(gòu)重組協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)；（6）辦理相關(guān)審批手續(xù)，獲得regulatoryapproval；（7）實(shí)施并購(gòu)重組，完成交割。第四條并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格（1）并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，綜合考慮被并購(gòu)方的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)績(jī)等因素，確定并購(gòu)價(jià)格；（2）并購(gòu)價(jià)格應(yīng)以現(xiàn)金支付，具體金額雙方協(xié)商確定。4.2支付方式（1）并購(gòu)方應(yīng)在簽署《并購(gòu)重組協(xié)議》后30日內(nèi)支付并購(gòu)價(jià)格的50%；（2）被并購(gòu)方應(yīng)在完成交割后，向并購(gòu)方提供相關(guān)證明文件，并購(gòu)方再支付剩余的50%。第五條并購(gòu)重組后的管理架構(gòu)5.1管理層的調(diào)整（1）并購(gòu)重組完成后，被并購(gòu)方的管理層應(yīng)根據(jù)并購(gòu)方的要求進(jìn)行調(diào)整；（2）并購(gòu)方有權(quán)提名部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。5.2員工安置（1）被并購(gòu)方的員工原則上按照現(xiàn)有勞動(dòng)合同繼續(xù)履行；（2）并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方員工的合法權(quán)益，保障員工權(quán)益不受損害；（3）并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，為被并購(gòu)方員工提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)。第六條合同的生效與終止6.1合同生效條件（1）雙方簽署《并購(gòu)重組協(xié)議》；（2）獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)；（3）完成其他法律、法規(guī)規(guī)定的生效條件。6.2合同終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）一方違反合同約定，嚴(yán)重?fù)p害對(duì)方利益，對(duì)方有權(quán)解除合同。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容（1）本合同及其附件的所有內(nèi)容；（2）雙方在并購(gòu)重組過(guò)程中的溝通記錄、商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等非公開(kāi)信息；（3）雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方的商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)策略等。8.2保密期限（1）本合同簽訂之日起至并購(gòu)重組完成之日止；（2）如并購(gòu)重組未能完成，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至合同終止之日起兩年。第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1修改條件（1）雙方協(xié)商一致，且不影響合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容；（2）修改內(nèi)容應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。9.2補(bǔ)充內(nèi)容（1）雙方可以在合同履行過(guò)程中，就未盡事宜達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議；（2）補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。第十條合同的適用法律與管轄法院10.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2管轄法院雙方同意，如發(fā)生合同爭(zhēng)議，應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院管轄。第十一條其他約定11.1雙方的其他約定（1）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商達(dá)成一致；（2）本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十二條合同的簽署與生效12.1簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同生效日期本合同自簽署之日起生效。第十三條附件13.1附件內(nèi)容列表（1）并購(gòu)重組方案（2）被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表（3）雙方股東名冊(cè)（4）其他與并購(gòu)重組相關(guān)的文件第十四條簽署頁(yè)14.1并購(gòu)方簽署頁(yè)（并購(gòu)方全稱(chēng)）：（并購(gòu)方蓋章）（法定代表人簽名）：簽署日期：____年____月____日14.2被并購(gòu)方簽署頁(yè)（被并購(gòu)方全稱(chēng)）：（被并購(gòu)方蓋章）（法定代表人簽名）：簽署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入本合同所稱(chēng)第三方介入，是指在甲乙雙方進(jìn)行并購(gòu)重組過(guò)程中，除甲乙雙方外，參與并購(gòu)重組的各方，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：（1）財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資銀行等中介機(jī)構(gòu)；（2）審計(jì)、評(píng)估、法律顧問(wèn)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門(mén)等行政機(jī)構(gòu)；（4）其他與并購(gòu)重組相關(guān)的服務(wù)機(jī)構(gòu)和個(gè)人。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和本合同的約定，履行相關(guān)職責(zé)，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量和效果。2.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)對(duì)其在并購(gòu)重組過(guò)程中提供的信息、意見(jiàn)、報(bào)告等內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合法性、有效性承擔(dān)責(zé)任。第三條第三方介入的費(fèi)用與支付3.1第三方費(fèi)用甲乙雙方應(yīng)按照公平合理的原則，協(xié)商確定第三方的費(fèi)用。3.2支付方式甲乙雙方應(yīng)按照與第三方的約定，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。第四條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理4.1第三方協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方的溝通協(xié)調(diào)，確保并購(gòu)重組過(guò)程的順利進(jìn)行。4.2第三方管理甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)第三方的工作進(jìn)行評(píng)估和審核。第五條第三方責(zé)任限額與賠償5.1第三方責(zé)任限額甲乙雙方應(yīng)與第三方約定責(zé)任限額，明確第三方向甲乙雙方承擔(dān)的責(zé)任范圍和賠償限額。5.2第三方賠償如第三方因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)按照約定承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條第三方信息的保密與使用6.1第三方信息保密第三方應(yīng)對(duì)其在并購(gòu)重組過(guò)程中獲取的甲乙雙方的非公開(kāi)信息予以保密，不得泄露給任何第三方。6.2第三方信息使用第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，合理使用其在并購(gòu)重組過(guò)程中獲取的信息。第七條第三方退出與更換7.1第三方退出如第三方未能按照約定履行其職責(zé)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方退出并購(gòu)重組過(guò)程。7.2第三方更換甲乙雙方應(yīng)按照與第三方的約定，及時(shí)更換未能履行其職責(zé)的第三方。第八條第三方與其他各方的關(guān)系8.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙雙方，其提供的服務(wù)不應(yīng)受到甲乙雙方的影響。8.2第三方與其他各方之間的關(guān)系第三方與其他各方之間的溝通、協(xié)調(diào)、賠償?shù)仁马?xiàng)，由各方自行解決。第九條第三方介入的合同修改與補(bǔ)充9.1第三方合同修改如甲乙雙方需與第三方修改或補(bǔ)充合同條款，應(yīng)按照本合同約定的修改與補(bǔ)充程序進(jìn)行。9.2第三方合同補(bǔ)充甲乙雙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)符合本合同的原則和約定。第十條第三方介入的法律責(zé)任10.1第三方法律責(zé)任第三方應(yīng)依法承擔(dān)其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任，甲乙雙方不承擔(dān)第三方因違法行為產(chǎn)生的責(zé)任。10.2第三方違法行為如第三方發(fā)生違法行為，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)采取措施，防止損失擴(kuò)大，并有權(quán)要求第三方承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條第三方介入的爭(zhēng)議解決11.1第三方爭(zhēng)議解決甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交至合同簽訂地人民法院管轄。11.2第三方爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議解決方式，應(yīng)符合本合同約定的爭(zhēng)議解決方式。第十二條第三方介入的合同適用法律與管轄法院12.1第三方合同適用法律第三方與甲乙雙方簽訂的合同，適用中華人民共和國(guó)法律。12.2第三方合同管轄法院第三方與甲乙雙方簽訂的合同爭(zhēng)議，提交至合同簽訂地人民法院管轄。第十三條第三方介入的其他約定13.1第三方其他約定甲乙雙方與第三方之間其他未盡事宜，可另行協(xié)商達(dá)成一致。13.2第三方約定生效甲乙雙方與第三方達(dá)成的其他約定，應(yīng)以書(shū)面形式簽訂，經(jīng)各方簽字蓋章后生效。第十四條第三方介入的簽署與生效14.1第三方簽署第三方與甲乙雙方約定的條款，應(yīng)簽署在相應(yīng)的合同文件上。14.2第三方合同第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：并購(gòu)重組方案詳細(xì)描述并購(gòu)重組的總體目標(biāo)、具體步驟、預(yù)期效果等內(nèi)容。附件2：被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表包括被并購(gòu)方最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及相關(guān)的審計(jì)報(bào)告。附件3：雙方股東名冊(cè)列出甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方的股東名冊(cè)，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)、持股比例等信息。附件4：盡職調(diào)查報(bào)告由第三方中介機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查報(bào)告，包括被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面的詳細(xì)分析。附件5：估值報(bào)告第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的被并購(gòu)方估值報(bào)告，包括對(duì)被并購(gòu)方資產(chǎn)和負(fù)債的評(píng)估結(jié)果。附件6：并購(gòu)協(xié)議草案初步擬定的并購(gòu)協(xié)議草案，包括并購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等關(guān)鍵條款。附件7：?jiǎn)T工安置方案詳細(xì)描述并購(gòu)重組后員工的崗位安排、薪酬福利、培訓(xùn)發(fā)展等事項(xiàng)。附件8：保密協(xié)議甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容、保密期限等。附件9：第三方服務(wù)協(xié)議甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、支付方式等。附件10：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件包括所有必要的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件，如反壟斷審查、行業(yè)審批等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未能按照約定時(shí)間完成并購(gòu)重組的交割。2.甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致并購(gòu)重組過(guò)程受到影響。3.第三方未能按照約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，或者服務(wù)質(zhì)量和效果不符合要求。4.第三方泄露了甲乙雙方的保密信息。5.甲乙雙方未能按照約定支付第三方服務(wù)費(fèi)用。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償對(duì)方損失的責(zé)任。2.違約方的賠償責(zé)任應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度