2024年度企業(yè)并購合同：關(guān)于甲方收購乙方企業(yè)的具體條款和條件

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購合同：關(guān)于甲方收購乙方企業(yè)的具體條款和條件本合同目錄一覽1.并購概述1.1并購雙方1.2并購標(biāo)的1.3并購方式1.4并購價(jià)格2.并購前提條件2.1法律合規(guī)性2.2審批程序2.3財(cái)務(wù)審計(jì)2.4資產(chǎn)評(píng)估3.并購執(zhí)行3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2資產(chǎn)收購3.3負(fù)債承擔(dān)3.4員工安置4.并購價(jià)格及支付方式4.1并購價(jià)格確定4.2支付方式4.3支付時(shí)間表4.4價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.并購后的經(jīng)營管理5.1管理層安排5.2經(jīng)營策略調(diào)整5.3財(cái)務(wù)預(yù)算5.4業(yè)務(wù)整合6.并購雙方的陳述與保證6.1甲方陳述與保證6.2乙方陳述與保證7.違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止9.4合同解除10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約披露后果11.非競爭條款11.1非競爭義務(wù)11.2非競爭期限11.3違約后果12.第三方受益人12.1第三方受益人權(quán)益12.2第三方受益人義務(wù)13.合同的適用法律13.1法律適用13.2法律解釋14.其他條款14.1合同的完整性和不可分割性14.2合同的修改和補(bǔ)充14.3合同的份數(shù)14.4合同的簽署地點(diǎn)和日期第一部分：合同如下：第一條并購概述1.1并購雙方1.2并購標(biāo)的并購標(biāo)的是指乙方企業(yè)全部或部分股權(quán)，以及與股權(quán)相關(guān)的所有資產(chǎn)和負(fù)債。具體包括但不限于：（1）乙方的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)；（2）乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)專利；（3）乙方的合同權(quán)利和義務(wù)；（4）乙方的員工隊(duì)伍；（5）乙方在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的所有負(fù)債。1.3并購方式本并購交易采取的方式是甲方收購乙方全部或部分股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的控股或全資擁有。股權(quán)收購的具體比例由雙方協(xié)商確定。1.4并購價(jià)格并購價(jià)格定為人民幣_(tái)______元整（大寫：_______________________元整），由甲方以現(xiàn)金方式支付給乙方。第二條并購前提條件2.1法律合規(guī)性本并購交易必須遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，包括但不限于《公司法》、《合同法》、《反壟斷法》等。2.2審批程序本并購交易需經(jīng)甲乙雙方董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。2.3財(cái)務(wù)審計(jì)甲方應(yīng)委托具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，以確認(rèn)乙方的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2.4資產(chǎn)評(píng)估甲方應(yīng)委托具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，以確認(rèn)乙方的資產(chǎn)價(jià)值。第三條并購執(zhí)行3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，甲方收購乙方股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲方持有乙方_______%的股權(quán)。3.2資產(chǎn)收購甲方收購乙方的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)專利等。3.3負(fù)債承擔(dān)甲方在收購乙方股權(quán)和資產(chǎn)的同時(shí)，應(yīng)承擔(dān)乙方的所有負(fù)債，包括但不限于合同負(fù)債、債務(wù)、稅收負(fù)債等。3.4員工安置甲方應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)及乙方員工的實(shí)際情況，對(duì)乙方員工進(jìn)行妥善安置，確保員工合法權(quán)益不受侵害。第四條并購價(jià)格及支付方式4.1并購價(jià)格確定并購價(jià)格根據(jù)乙方審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告確定，為人民幣_(tái)______元整（大寫：_______________________元整）。4.2支付方式甲方采用分期付款方式支付并購價(jià)款，具體支付時(shí)間表由雙方另行協(xié)商確定。4.3支付時(shí)間表甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表支付并購價(jià)款，具體為：（1）簽署本合同后_______日內(nèi)，支付并購價(jià)款的_______%；（2）乙方完成資產(chǎn)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)后_______日內(nèi)，支付并購價(jià)款的_______%；（3）其余并購價(jià)款在并購?fù)瓿珊骭______年內(nèi)支付完畢。4.4價(jià)格調(diào)整機(jī)制如因政策、市場等因素導(dǎo)致乙方資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整并購價(jià)格。調(diào)整方式及幅度由雙方另行協(xié)商確定。第五條并購后的經(jīng)營管理5.1管理層安排并購?fù)瓿珊螅曳焦芾韺颖Ａ粢徊糠致殑?wù)，繼續(xù)負(fù)責(zé)日常經(jīng)營。具體人員安排由雙方另行協(xié)商確定。5.2經(jīng)營策略調(diào)整甲方有權(quán)根據(jù)市場情況和乙方經(jīng)營狀況，對(duì)乙方經(jīng)營策略進(jìn)行調(diào)整，以提高乙方經(jīng)營效益。5.3財(cái)務(wù)預(yù)算乙方應(yīng)按照甲方要求，制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并提交甲方審批。5.4業(yè)務(wù)整合甲方應(yīng)積極推進(jìn)乙方的業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體競爭力。第六條并購雙方的陳述與保證6.1甲方陳述與保證甲方保證其有權(quán)進(jìn)行本并購交易，且本并購交易不違反其章程和法律法規(guī)。6.2乙方陳述與保證乙方保證其提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在誤導(dǎo)甲方的情形。第八條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任甲方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金金額為并購價(jià)格的_______%。7.2乙方違約責(zé)任乙方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金金額為并購價(jià)格的_______%。第九條爭議解決8.1協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可提交_______（調(diào)解機(jī)構(gòu)名稱）進(jìn)行調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.4法律訴訟如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自乙方股東大會(huì)、董事會(huì)審議通過并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后生效。9.2合同變更本合同的變更須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.3合同終止本合同終止的條件如下：（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生本合同約定的終止條件；（3）法律規(guī)定本合同應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。9.4合同解除本合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相返還已取得的利益，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一條保密條款10.1保密內(nèi)容甲乙雙方在本合同簽訂過程中及本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至本合同終止或解除之日起_______年止。10.3違約披露后果如甲乙雙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金。第十二條非競爭條款11.1非競爭義務(wù)在本合同有效期內(nèi)和解除后_______年內(nèi)，甲乙雙方不得在彼此業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)從事與對(duì)方相同或相似的經(jīng)營活動(dòng)。11.2非競爭期限非競爭期限自本合同生效之日起算，至本合同終止或解除之日起_______年止。11.3違約后果如甲乙雙方違反非競爭義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金。第十三條第三方受益人12.1第三方受益人權(quán)益本合同項(xiàng)下的第三方受益人如對(duì)本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)有特殊約定，甲乙雙方應(yīng)予以尊重。12.2第三方受益人義務(wù)甲乙雙方在履行本合同過程中，如涉及第三方受益人的權(quán)益，應(yīng)與第三方受益人協(xié)商解決。第十四條合同的適用法律13.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。13.2法律解釋本合同條款的解釋、適用及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。第十五條其他條款14.1合同的完整性和不可分割性本合同為不可分割的整體，甲乙雙方應(yīng)整體履行，不得分別要求履行。14.2合同的修改和補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。14.3合同的份數(shù)本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.4合同的簽署地點(diǎn)和日期本合同于_______年_______月_______日，在_______（地點(diǎn)）簽署。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中，第三方指的是除甲乙雙方外，與本合同無關(guān)的獨(dú)立主體。第三方可以是個(gè)人、法人或其他組織，其在本合同中的角色和責(zé)任由甲乙雙方協(xié)商確定。2.第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：（1）作為中介方，協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行并購交易的談判和協(xié)調(diào)；（2）作為評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)乙方企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估；（3）作為審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)乙方企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)；（4）作為法律顧問，為甲乙雙方提供法律咨詢和代理服務(wù)；（5）作為調(diào)解機(jī)構(gòu)，協(xié)助解決甲乙雙方在合同履行過程中的爭議。3.第三方責(zé)任及限額第三方在本合同中的責(zé)任及限額如下：（1）第三方應(yīng)盡其專業(yè)職責(zé)，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和服務(wù)；（2）第三方應(yīng)對(duì)其提供的信息和服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但不對(duì)甲乙雙方的經(jīng)營決策和行為負(fù)責(zé)；（3）如第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（4）第三方的責(zé)任限額為其在本合同中收取的費(fèi)用總額，且不超過其收費(fèi)金額的_______倍；（5）第三方對(duì)于甲乙雙方之間的爭議和糾紛，不承擔(dān)任何法律責(zé)任。4.第三方介入的程序和條件第三方介入本合同的程序和條件如下：（1）甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；（2）第三方介入前，應(yīng)向甲乙雙方提供其專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的證明；（3）甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方提供的服務(wù)進(jìn)行審查和監(jiān)督，確保其符合合同約定；（4）第三方完成介入工作后，應(yīng)向甲乙雙方提供書面報(bào)告和相關(guān)的文件。5.第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方的關(guān)系如下：（1）第三方僅為甲乙雙方提供服務(wù)，不改變甲乙雙方之間的合同關(guān)系；（2）第三方不應(yīng)直接參與甲乙雙方的經(jīng)營管理，不得干預(yù)甲乙雙方的決策；（3）第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的權(quán)利和義務(wù)。6.第三方介入的變更和解除第三方介入本合同的變更和解除如下：（1）甲乙雙方如需變更或解除與第三方的合同，應(yīng)簽訂書面變更或解除協(xié)議；（2）第三方變更或解除合同，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系；（3）第三方變更或解除合同，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.第三方信息的保密和保護(hù)第三方在本合同中提供的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。甲乙雙方應(yīng)采取適當(dāng)措施，保護(hù)第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密。8.第三方介入的爭議解決如第三方介入本合同過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.第三方介入的適用法律本合同項(xiàng)下第三方介入的適用法律、解釋、爭議解決等均適用中華人民共和國法律。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購雙方的公司章程本附件應(yīng)包括甲乙雙方的公司章程或類似組織文件，用于確認(rèn)甲乙雙方的法定代表人和授權(quán)代表人的身份及授權(quán)范圍。2.附件二：乙方企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表本附件應(yīng)包括乙方近年來的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，用于確認(rèn)乙方的財(cái)務(wù)狀況。3.附件三：乙方企業(yè)審計(jì)報(bào)告本附件應(yīng)包括由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的乙方企業(yè)審計(jì)報(bào)告，用于確認(rèn)乙方的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。4.附件四：乙方企業(yè)評(píng)估報(bào)告本附件應(yīng)包括由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的乙方企業(yè)評(píng)估報(bào)告，用于確認(rèn)乙方的資產(chǎn)價(jià)值。5.附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，用于確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款和條件。6.附件六：資產(chǎn)收購協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方簽訂的資產(chǎn)收購協(xié)議，用于確認(rèn)資產(chǎn)收購的具體條款和條件。7.附件七：負(fù)債承擔(dān)協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方簽訂的負(fù)債承擔(dān)協(xié)議，用于確認(rèn)負(fù)債承擔(dān)的具體條款和條件。8.附件八：員工安置方案本附件應(yīng)包括甲乙雙方制定的員工安置方案，用于確認(rèn)員工安置的具體措施和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。9.附件九：第三方服務(wù)協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，用于確認(rèn)第三方在本合同中的角色、責(zé)任和限額。10.附件十：保密協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議，用于確認(rèn)各方對(duì)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等的保密義務(wù)。11.附件十一：非競爭協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的非競爭協(xié)議，用于確認(rèn)各方在合同履行過程中的非競爭義務(wù)。12.附件十二：調(diào)解協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的調(diào)解協(xié)議，用于確認(rèn)在合同履行過程中的爭議解決方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定甲方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金。違約行為包括但不限于：（1）未按約定時(shí)間支付并購價(jià)款；（2）未按約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（3）未按約定履行資產(chǎn)收購手續(xù)；（4）未按約定履行負(fù)債承擔(dān)手續(xù)；（5）未按約定履行員工安置手續(xù)。示例說明：如果甲方未按約定時(shí)間支付并購價(jià)款，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為并購價(jià)格的_______%。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定乙方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金。違約行為包括但不限于：（1）未按約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等材料；（2）未按約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（3）未按約定履行資產(chǎn)收購手續(xù)；（4）未按約定履行負(fù)債承擔(dān)手續(xù)；（5）未按約定履行員工