2024年度企業(yè)并購重組與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購重組與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同本合同目錄一覽第一條并購重組與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍與內(nèi)容1.1并購重組的范圍1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍1.3具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格及支付方式2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2.2支付方式2.3支付時間第三條并購重組的程序與時間安排3.1并購重組程序3.2并購重組時間安排第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件4.2限制性條件的解除第五條并購重組后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)歸屬5.2經(jīng)營管理方式5.3經(jīng)營管理團(tuán)隊的組成第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)與責(zé)任6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的責(zé)任第七條并購重組方的義務(wù)與責(zé)任7.1并購重組方的義務(wù)7.2并購重組方的責(zé)任第八條保密條款8.1保密信息的范圍8.2保密信息的披露8.3違反保密條款的后果第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第十條爭議解決方式10.1爭議解決方式的選擇10.2爭議解決的地點及適用法律第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同的生效條件11.2合同的變更程序11.3合同的終止條件及后續(xù)事宜處理第十二條合同的簽署與備案12.1合同的簽署地點與時間12.2合同的備案程序第十三條其他條款13.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項13.2雙方未約定的其他事項的處理方式第十四條合同的份數(shù)及送達(dá)地址14.1合同的份數(shù)14.2雙方的送達(dá)地址及聯(lián)系方式第一部分：合同如下：第一條并購重組與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍與內(nèi)容1.1并購重組的范圍本合同所述并購重組范圍包括但不限于：收購目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，對目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，以及進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)安排。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍本合同所述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍包括但不限于：轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。1.3具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購重組方，具體股權(quán)比例詳見本合同附件。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格及支付方式2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2.2支付方式轉(zhuǎn)讓價格的支付方式如下：（1）在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)，并購重組方支付轉(zhuǎn)讓價格的5%作為定金；（2）在并購重組方完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查且無異議后5個工作日內(nèi)，并購重組方支付轉(zhuǎn)讓價格的50%；（3）在目標(biāo)公司完成股權(quán)變更登記手續(xù)且并購重組方取得目標(biāo)公司股權(quán)證書后5個工作日內(nèi)，并購重組方支付轉(zhuǎn)讓價格的45%。2.3支付時間根據(jù)本合同第二條第2.2款的約定，轉(zhuǎn)讓價格的支付時間及方式詳見本合同附件。第三條并購重組的程序與時間安排3.1并購重組程序并購重組程序包括但不限于：（1）雙方就并購重組事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂本合同；（2）并購重組方進(jìn)行對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查；（3）雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式等事項；（4）雙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組的相關(guān)手續(xù)；（5）目標(biāo)公司完成股權(quán)變更登記手續(xù)。3.2并購重組時間安排并購重組的時間安排如下：（1）本合同簽訂之日起10個工作日內(nèi)，雙方完成并購重組程序及股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（2）本合同簽訂之日起15個工作日內(nèi)，并購重組方完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查；（3）本合同簽訂之日起20個工作日內(nèi)，雙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（4）目標(biāo)公司完成股權(quán)變更登記手續(xù)且并購重組方取得目標(biāo)公司股權(quán)證書之日起10個工作日內(nèi)，雙方完成并購重組的后續(xù)手續(xù)。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件包括但不限于：（1）目標(biāo)公司須完成對其財務(wù)、業(yè)務(wù)等狀況的全面審計；（2）目標(biāo)公司須無任何未了結(jié)的法律訴訟、仲裁案件；（3）目標(biāo)公司須無任何未支付的債務(wù)；（4）目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況及財務(wù)狀況須符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求。4.2限制性條件的解除雙方同意，在本合同簽訂后，應(yīng)盡最大努力按照約定程序和時間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組。如因客觀原因?qū)е聼o法按照約定程序和時間完成，雙方應(yīng)協(xié)商一致解除或調(diào)整限制性條件。第五條并購重組后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)歸屬并購重組完成后，目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)歸并購重組方所有。5.2經(jīng)營管理方式并購重組方應(yīng)采取有效措施，確保目標(biāo)公司的正常運營，提升目標(biāo)公司的核心競爭力。5.3經(jīng)營管理團(tuán)隊的組成并購重組方有權(quán)根據(jù)目標(biāo)公司的實際情況調(diào)整經(jīng)營管理團(tuán)隊，并在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下，對目標(biāo)公司進(jìn)行人事調(diào)整。第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)與責(zé)任6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)包括但不限于：（1）如實向并購重組方披露目標(biāo)公司的財務(wù)、業(yè)務(wù)等狀況；（2）協(xié)助并購重組方完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查；（3）按照本合同約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（4）保證目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中依法合規(guī)運營。6.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的責(zé)任股權(quán)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對因其在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的故意或過失行為導(dǎo)致并購重組方遭受的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第八條保密條款8.1保密信息的范圍保密信息是指在本合同簽訂之日起至合同終止之日止，雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運營秘密等未公開的信息。8.2保密信息的披露雙方同意，除非依法需要披露或雙方另有約定，否則不得向任何第三方披露保密信息。8.3違反保密條款的后果如一方違反本合同第8.1款或第8.2款的約定，導(dǎo)致保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第九條違約責(zé)任9.1違約情形違約情形包括但不限于：一方未按本合同約定履行義務(wù)，或一方違反本合同的承諾。9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式如一方違約，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失，并支付違約金。具體違約金的標(biāo)準(zhǔn)和計算方式由雙方另行約定。第十條爭議解決方式10.1爭議解決方式的選擇雙方同意，如本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決的地點及適用法律本合同的簽訂地為本合同所述的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組的目標(biāo)公司所在地。雙方同意，本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的變更程序如雙方同意變更本合同，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3合同的終止條件及后續(xù)事宜處理本合同終止條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組事宜全部履行完畢；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。本合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定辦理后續(xù)事宜，并相互協(xié)助，確保目標(biāo)公司的正常運營。第十二條合同的簽署與備案12.1合同的簽署地點與時間本合同于____年____月____日，在____（地點）由雙方簽字蓋章。12.2合同的備案程序雙方應(yīng)在合同簽訂后15個工作日內(nèi)，將合同副本報送相關(guān)主管部門備案。第十三條其他條款13.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項如雙方在本合同簽訂后認(rèn)為需要約定其他事項，可簽訂補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。13.2雙方未約定的其他事項的處理方式如雙方在本合同簽訂后遇到未約定的事項，應(yīng)本著公平原則協(xié)商處理。第十四條合同的份數(shù)及送達(dá)地址14.1合同的份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.2雙方的送達(dá)地址及聯(lián)系方式雙方的送達(dá)地址及聯(lián)系方式詳見本合同附件。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入是指在本合同履行過程中，除甲乙方之外，涉及到合同執(zhí)行且對合同結(jié)果產(chǎn)生影響的主體。第三方可以是個人、法人或其他組織。1.2第三方介入的范圍包括但不限于：中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、金融機構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1甲乙方應(yīng)在本合同簽訂后，根據(jù)合同約定及法律法規(guī)的要求，選定合適的第三方機構(gòu)進(jìn)行介入。2.2甲乙方在選擇第三方機構(gòu)時，應(yīng)確保第三方機構(gòu)具備相應(yīng)的資質(zhì)、專業(yè)能力和良好信譽。2.3甲乙方應(yīng)與第三方機構(gòu)簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。2.4第三方機構(gòu)的介入應(yīng)得到甲乙方的共同認(rèn)可，且第三方機構(gòu)應(yīng)遵守本合同的約定。第三條第三方介入后的合同變更3.1如第三方介入導(dǎo)致本合同內(nèi)容發(fā)生變化，甲乙方應(yīng)就變更事項達(dá)成一致，并簽訂書面修正案。3.2第三方介入引起的合同變更，應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，并經(jīng)甲乙方雙方簽字蓋章生效。3.3甲乙方應(yīng)將第三方介入后的合同變更情況通知對方，并保留相應(yīng)的證據(jù)。第四條第三方責(zé)任限額的界定4.1第三方責(zé)任限額是指第三方在履行其職責(zé)過程中，因其故意或過失行為導(dǎo)致甲乙方遭受損失時，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。4.2甲乙方應(yīng)在與第三方簽訂的書面協(xié)議中，明確第三方的責(zé)任限額，并確保第三方遵守約定。4.3如第三方未能遵守責(zé)任限額約定，導(dǎo)致甲乙方遭受損失，甲乙方有權(quán)向第三方追償。第五條第三方介入后的合同履行5.1甲乙方應(yīng)協(xié)助第三方完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作，并提供必要的資料和便利條件。5.2第三方在履行其職責(zé)時，應(yīng)確保其行為符合法律法規(guī)的要求，并不得損害甲乙方的合法權(quán)益。5.3第三方在介入過程中取得的甲乙方提供的信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，并不得向任何第三方披露。第六條第三方介入后的爭議解決6.1如本合同履行過程中，甲乙方與第三方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2爭議解決的地點及適用法律同本合同第十條的約定。第七條第三方介入后的合同終止7.1本合同終止條件如下：（1）甲乙方與第三方之間的委托關(guān)系終止；（2）第三方完成其職責(zé)范圍內(nèi)的全部工作；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。7.2本合同終止后，甲乙方應(yīng)與第三方辦理相關(guān)手續(xù)，并相互協(xié)助，確保目標(biāo)公司的正常運營。第八條第三方介入后的其他條款8.1甲乙方認(rèn)為需要約定的其他事項，可簽訂補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。8.2甲乙方未約定的其他事項的處理方式，應(yīng)本著公平原則協(xié)商處理。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組協(xié)議本附件詳細(xì)說明了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍、價格、支付方式及時間安排等內(nèi)容。附件二：盡職調(diào)查報告本附件由第三方機構(gòu)提供，詳細(xì)分析了目標(biāo)公司的財務(wù)、業(yè)務(wù)等狀況。附件三：保密協(xié)議本附件明確了雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購重組過程中應(yīng)遵守的保密義務(wù)。附件四：第三方機構(gòu)資質(zhì)證明本附件提供了第三方機構(gòu)的資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等。附件五：第三方機構(gòu)委托協(xié)議本附件明確了甲乙方與第三方機構(gòu)之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。附件六：股權(quán)變更登記證明本附件為目標(biāo)公司股權(quán)變更登記的證明文件。附件七：并購重組后的經(jīng)營管理協(xié)議本附件明確了并購重組后目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)歸屬及經(jīng)營管理方式。附件八：違約金計算公式本附件提供了違約金的計算公式，用于計算違約行為導(dǎo)致的損失賠償。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按約定時間履行合同義務(wù)；2.甲乙雙方提供虛假信息或隱瞞重要信息；3.甲乙雙方違反保密協(xié)議，泄露對方商業(yè)秘密；4.第三方機構(gòu)未按約定完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作；5.第三方機構(gòu)未遵守責(zé)任限額約定，導(dǎo)致甲乙方遭受損失。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照附件八提供的違約