2024年度企業(yè)并購重組協(xié)議2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購重組協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購重組概述1.1并購重組的定義1.2并購重組的目的1.3并購重組的基本原則第二條并購重組雙方的基本情況2.1收購方的基本情況2.2被收購方的基本情況第三條并購重組的方式和步驟3.1并購重組的方式3.2并購重組的步驟3.3并購重組的時間安排第四條并購重組的價格和支付方式4.1并購重組的價格4.2支付方式4.3支付時間第五條并購重組后的管理和運營5.1管理層安排5.2運營管理5.3人力資源管理第六條并購重組后的財務安排6.1財務報表合并6.2財務管理和監(jiān)督6.3財務預測和預算第七條并購重組后的資產(chǎn)和負債7.1資產(chǎn)轉讓7.2負債承擔7.3資產(chǎn)和負債的核實和評估第八條并購重組的法律法規(guī)遵守8.1法律法規(guī)的要求8.2合規(guī)性檢查8.3法律風險的控制第九條并購重組中的信息披露和保密9.1信息披露的要求9.2保密義務9.3信息披露和保密的違約責任第十條并購重組的違約責任10.1違約行為的界定10.2違約責任的具體規(guī)定10.3違約責任的處理方式第十一條并購重組的爭議解決11.1爭議解決的方式11.2仲裁或訴訟的地點和法院11.3仲裁或訴訟的適用法律第十二條并購重組的生效和終止12.1合同的生效條件12.2合同的終止條件12.3合同終止后的權利和義務處理第十三條并購重組的審計和評估13.1審計的要求和程序13.2評估的要求和程序13.3審計和評估的結果運用第十四條其他約定事項14.1合同的修改和補充14.2合同的解除14.3合同的繼承和轉讓第一部分：合同如下：第一條并購重組概述1.1并購重組的定義本合同所述并購重組，是指甲方（收購方）以貨幣資金、股權或者其他資產(chǎn)形式，對乙方（被收購方）的全部或部分股權進行購買，從而獲得乙方控制權或重大影響力的行為。1.2并購重組的目的并購重組的目的包括但不限于：優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營效率；擴大市場份額，提升品牌影響力；實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合，提高行業(yè)競爭力。1.3并購重組的基本原則并購重組應遵循平等自愿、誠實信用、公平交易、法律法規(guī)等原則，確保雙方利益平衡，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條并購重組雙方的基本情況2.1收購方的基本情況甲方是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司/股份有限公司，注冊地為_______，經(jīng)營范圍為_______，具備較強的資金實力和市場競爭力。2.2被收購方的基本情況乙方是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司/股份有限公司，注冊地為_______，經(jīng)營范圍為_______，具備一定的市場份額和業(yè)務基礎。第三條并購重組的方式和步驟3.1并購重組的方式本合同所述并購重組方式為：甲方以貨幣資金_______元，購買乙方_______%的股權。3.2并購重組的步驟并購重組的步驟包括但不限于：雙方簽署《并購重組協(xié)議》；甲方支付并購款項；乙方完成股權轉讓手續(xù)；甲方獲得乙方控制權或重大影響力。3.3并購重組的時間安排并購重組的時間安排如下：本協(xié)議簽署后_______個工作日內，甲方支付并購款項；乙方在收到并購款項后_______個工作日內，完成股權轉讓手續(xù)。第四條并購重組的價格和支付方式4.1并購重組的價格本合同所述并購重組的價格為人民幣_______元（大寫：_______________________元整）。4.2支付方式甲方應按照本合同約定的時間，以銀行轉賬等方式支付并購款項。4.3支付時間甲方應在本合同簽署后_______個工作日內，支付并購款項。第五條并購重組后的管理和運營5.1管理層安排并購重組完成后，乙方現(xiàn)有管理層保留，繼續(xù)負責日常經(jīng)營事務。同時，甲方有權指派_______名管理人員加入乙方管理層，參與乙方的重大決策。5.2運營管理乙方應保持其運營管理的獨立性，繼續(xù)按照現(xiàn)有的運營管理體系進行經(jīng)營。同時，甲方有權對乙方的運營管理進行指導和監(jiān)督，提出改進意見。5.3人力資源管理乙方現(xiàn)有員工保留，繼續(xù)履行勞動合同。甲方有權對乙方的招聘、培訓、薪酬和激勵等人力資源政策進行指導和監(jiān)督。第六條并購重組后的財務安排6.1財務報表合并并購重組完成后，乙方應將其財務報表與甲方合并，按照甲方的會計政策和財務制度進行編制。6.2財務管理和監(jiān)督乙方應建立健全財務管理制度，接受甲方的財務監(jiān)督和管理。甲方有權對乙方的財務報表進行審核，確保其真實、準確、完整。6.3財務預測和預算乙方應根據(jù)甲方的要求，定期提交財務預測和預算。甲方有權對乙方的財務預測和預算進行調整，以確保乙方的經(jīng)營活動符合甲方的戰(zhàn)略目標。第八條并購重組的法律法規(guī)遵守8.1法律法規(guī)的要求并購重組應遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)的規(guī)定，包括但不限于《公司法》、《合同法》、《反壟斷法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組》等。8.2合規(guī)性檢查雙方應各自進行合規(guī)性檢查，確保并購重組行為符合相關法律法規(guī)的要求，不得違反反壟斷、行業(yè)準入、土地使用權、環(huán)保等方面的法律法規(guī)。8.3法律風險的控制雙方應積極采取措施，防范和控制并購重組過程中的法律風險，包括但不限于進行法律盡職調查、咨詢專業(yè)法律意見、簽訂合法有效的合同等。第九條并購重組中的信息披露和保密9.1信息披露的要求雙方應按照相關法律法規(guī)的要求，對并購重組的相關信息進行披露，確保信息的真實性、準確性和完整性。9.2保密義務除非依法應當披露的信息外，雙方應對并購重組過程中獲取的對方的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方泄露。9.3信息披露和保密的違約責任如果一方違反保密義務，導致對方的商業(yè)秘密和敏感信息泄露，違約方應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十條并購重組的違約責任10.1違約行為的界定違約行為包括但不限于：未按約定時間支付并購款項、未按約定完成股權轉讓手續(xù)、未履行合同約定的其他義務等。10.2違約責任的具體規(guī)定違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、履行合同等。具體違約責任按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。10.3違約責任的處理方式對于違約行為，雙方應通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條并購重組的爭議解決11.1爭議解決的方式雙方應通過友好協(xié)商的方式解決并購重組過程中的爭議，如果協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2仲裁或訴訟的地點和法院本合同的爭議解決地點為_______，雙方同意向該地點的人民法院提起訴訟。11.3仲裁或訴訟的適用法律本合同爭議的解決適用中華人民共和國法律。第十二條并購重組的生效和終止12.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時應滿足法律法規(guī)規(guī)定的其他生效條件。12.2合同的終止條件本合同在下列情況下終止：雙方達成終止協(xié)議并書面確認；依法應當終止的其他情況。12.3合同終止后的權利和義務處理合同終止后，雙方應按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定，處理合同終止后的權利和義務，包括但不限于支付未支付的款項、返還已收到的財產(chǎn)等。第十三條并購重組的審計和評估13.1審計的要求和程序并購重組前，雙方應進行審計，以確認乙方的財務狀況、資產(chǎn)負債狀況、業(yè)務狀況等。審計應由雙方共同認可的審計機構進行。13.2評估的要求和程序并購重組前，雙方應進行評估，以確認乙方的價值、市場份額、成長潛力等。評估應由雙方共同認可的評估機構進行。13.3審計和評估的結果運用第十四條其他約定事項14.1合同的修改和補充本合同的修改和補充應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。14.2合同的解除本合同在下列情況下解除：雙方達成解除協(xié)議并書面確認；依法應當解除的其他情況。14.3合同的繼承和轉讓本合同項下的權利和義務不得繼承和轉讓，除非雙方另有約定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，參與并購重組過程的各方，包括但不限于中介機構、金融機構、監(jiān)管機構、咨詢機構等。1.2第三方范圍第三方范圍包括但不限于：提供財務、法律、稅務等咨詢服務的專業(yè)機構；協(xié)助完成并購款項支付、股權轉讓等交易的金融機構；對并購重組進行監(jiān)管的監(jiān)管機構；其他與并購重組相關的咨詢、評估、審計等機構。第二條第三方介入的義務和責任2.1第三方義務第三方應按照甲乙雙方的約定和本合同的約定，履行相關義務，包括但不限于提供專業(yè)服務、協(xié)助完成交易、進行監(jiān)管等。2.2第三方責任第三方應承擔因其違約、過失、侵權等行為所產(chǎn)生的責任，向甲乙雙方承擔賠償責任。第三條第三方介入的協(xié)調和管理3.1第三方協(xié)調甲乙雙方應與第三方進行充分溝通，協(xié)調各方的行動，確保并購重組過程的順利進行。3.2第三方管理甲乙雙方應監(jiān)督第三方的行為，確保第三方按照約定履行義務，遵守法律法規(guī)和本合同的約定。第四條第三方介入的費用和支付4.1第三方費用第三方介入并購重組過程所產(chǎn)生的費用，包括但不限于咨詢費、服務費、監(jiān)管費等，由甲乙雙方按照約定承擔。4.2支付方式甲乙雙方應按照約定的時間和方式，向第三方支付費用。第五條第三方介入的風險控制5.1風險識別甲乙雙方應與第三方共同識別并購重組過程中的潛在風險，并采取相應措施進行防范和控制。5.2風險承擔第三方應承擔因其行為導致的并購重組風險，向甲乙雙方承擔賠償責任。第六條第三方責任的限制和限額6.1責任限制第三方對甲乙雙方的賠償責任，不得超過其收取的費用總額。6.2責任限額如果第三方是依法設立并有效存續(xù)的機構，其對甲乙雙方的賠償責任，以其注冊資本或資產(chǎn)總額為限。第七條第三方介入的終止7.1終止條件第三方介入的終止條件包括但不限于：并購重組順利完成，第三方義務履行完畢；甲乙雙方與第三方協(xié)商一致解除合同；法律法規(guī)規(guī)定應當終止的其他情況。7.2終止程序甲乙雙方應與第三方協(xié)商一致，并按照約定程序終止第三方介入。第八條第三方與甲乙雙方的關系8.1獨立關系第三方與甲乙雙方之間是獨立的關系，第三方不對甲乙雙方的其他業(yè)務承擔任何義務。8.2責任劃分第三方對甲乙雙方的賠償責任，不影響甲乙雙方之間因并購重組產(chǎn)生的權利義務。第九條第三方介入的合同補充和修改9.1補充和修改甲乙雙方與第三方簽訂的合同，如需補充和修改，應由甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。9.2通知義務甲乙雙方應將補充和修改的內容，以書面形式通知對方。第十條第三方介入的違約處理10.1違約處理如果第三方違反本合同的約定，甲乙雙方有權要求第三方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.2違約責任的上限第三方的違約責任，不得超過其應當承擔的義務和責任。第十一條第三方介入的爭議解決11.1爭議解決甲乙雙方與第三方之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.2仲裁或訴訟的地點和法院本合同的爭議解決地點為_______，雙方同意向該地點的人民法院提起訴訟。11.3仲裁或訴訟的適用法律本合同爭議的解決適用中華人民共和國法律。第十二條第三方介入的生效和終止12.1合同的生效條件本合同的第三方介入部分，自甲乙雙方與第三方簽訂的補充協(xié)議生效之日起生效。12.2合同的終止條件本合同的第三方介入部分，在觸發(fā)終止條件的情況下終止。12.3合同終止后的處理合同終止后，甲乙雙方與第三方應按照本合同的約定，處理合同終止后的相關事務，包括但不限于支付未支付的費用、返還已收到的財產(chǎn)等。第十三條第三方介入的審計和評估13.1審計和評估的約定甲乙雙方與第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.并購重組協(xié)議：為本合同的主體文件，詳細規(guī)定了并購重組的方式、價格、支付方式、管理和運營等事項。2.股權轉讓協(xié)議：為本合同的附件，詳細規(guī)定了股權轉讓的具體條款，包括轉讓價格、支付方式、交割時間等。3.財務報表：為本合同的附件，包括乙方的最近一年的財務報表，用于評估乙方的財務狀況。4.法律盡職調查報告：為本合同的附件，由甲方的律師出具，對乙方的法律狀況進行調查和評估。5.審計報告：為本合同的附件，由雙方共同認可的審計機構出具，對乙方的財務狀況進行審計。6.評估報告：為本合同的附件，由雙方共同認可的評估機構出具，對乙方的價值進行評估。7.管理層安排協(xié)議：為本合同的附件，詳細規(guī)定了并購重組完成后，乙方的管理層安排。8.運營管理協(xié)議：為本合同的附件，詳細規(guī)定了并購重組完成后，乙方的運營管理方式。9.人力資源管理協(xié)議：為本合同的附件，詳細規(guī)定了并購重組完成后，乙方的人力資源管理方式。10.財務管理和監(jiān)督協(xié)議：為本合同的附件，詳細規(guī)定了并購重組完成后，甲乙雙方在財務管理方面的權利和義務。11.資產(chǎn)和負債清單：為本合同的附件，詳細列出了乙方的資產(chǎn)和負債情況。12.法律文件：包括乙方的營業(yè)執(zhí)照、章程、股東會決議等法律文件。13.其他相關文件：包括但不限于并購重組過程中產(chǎn)生的其他相關文件，如會議紀要、通訊記錄等。說明二：違約行為及責任認定：1.未按約定時間支付并購款項：違約責任為支付違約金，違約金為未支付款項的____%____（具體比例以合同為準）。2.未按約定完成股權轉讓手續(xù)：違約責任為賠償因此造成的損失，包括但不限于律師費、訴訟費等。3.未履行合同約定的其他義務：違約責任為承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。4.違反保密義務：違約責任為賠償因此造成的損失，包括但不限于因泄露商業(yè)秘密而導致的損失。5.第三方違約：第三方違約的責任由甲乙雙方根據(jù)與第三方的合同約定確定，如第三方為中介機構，則違約責任為賠償損失、支付違約金等。6.違反法律法規(guī)：違反法律法規(guī)的違約行為，由甲乙雙方承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付罰款等。7.其他違約行為：包括但不限于未按照約定履行合同義務、違反合同條款等，違約責任為承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。全文完。2024年度企業(yè)并購重組協(xié)議2本合同目錄一覽第一條并購重組雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購重組目的和原則2.1并購目的2.2重組原則第三條并購重組方式3.1并購方式3.2重組方式第四條并購重組的定價和支付方式4.1定價依據(jù)4.2支付方式第五條并購重組的交割和過渡期管理5.1交割時間5.2過渡期管理第六條員工安置6.1員工轉移6.2福利待遇第七條資產(chǎn)和負債的處理7.1資產(chǎn)處理7.2負債處理第八條合同的履行和違約責任8.1履行期限8.2違約責任第九條爭議解決9.1協(xié)商解決9.2法律途徑第十條合同的生效、變更和終止10.1生效條件10.2變更程序10.3終止條件第十一條保密條款11.1保密內容11.2泄露后果第十二條法律適用和爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決第十三條合同的簽署和備案13.1簽署日期13.2備案要求第十四條其他條款14.1附加條款14.2未盡事宜第一部分：合同如下：第一條并購重組雙方1.1并購方信息1.1.1并購方名稱：__________1.1.2并購方地址：__________1.1.3并購方法定代表人：__________1.1.4并購方聯(lián)系方式：__________1.2被并購方信息1.2.1被并購方名稱：__________1.2.2被并購方地址：__________1.2.3被并購方法定代表人：__________1.2.4被并購方聯(lián)系方式：__________第二條并購重組目的和原則2.1并購目的2.1.1提高企業(yè)市場份額：__________2.1.2優(yōu)化資源配置：__________2.1.3增強企業(yè)競爭力：__________2.1.4其他目的：__________2.2重組原則2.2.1平等自愿原則：__________2.2.2誠實信用原則：__________2.2.3合法合規(guī)原則：__________2.2.4保護員工權益原則：__________第三條并購重組方式3.1并購方式3.1.1現(xiàn)金購買：__________3.1.2股票交換：__________3.1.3其他并購方式：__________3.2重組方式3.2.1資產(chǎn)重組：__________3.2.2股份重組：__________3.2.3業(yè)務重組：__________3.2.4其他重組方式：__________第四條并購重組的定價和支付方式4.1定價依據(jù)4.1.1資產(chǎn)評估：__________4.1.2市場比較法：__________4.1.3其他定價依據(jù)：__________4.2支付方式4.2.1現(xiàn)金支付：__________4.2.2股票支付：__________4.2.3其他支付方式：__________第五條并購重組的交割和過渡期管理5.1交割時間5.1.1交割日期：__________5.1.2交割地點：__________5.2過渡期管理5.2.1過渡期管理期限：__________5.2.2過渡期內管理責任：__________5.2.3過渡期內財務報表：__________5.2.4過渡期內重大事項通知：__________第六條員工安置6.1員工轉移6.1.1轉移員工數(shù)量：__________6.1.2員工轉移日期：__________6.2福利待遇6.2.1員工薪酬：__________6.2.2社會保險：__________6.2.3福利待遇：__________6.2.4員工培訓：__________第七條資產(chǎn)和負債的處理7.1資產(chǎn)處理7.1.1固定資產(chǎn)處理：__________7.1.2流動資產(chǎn)處理：__________7.1.3無形資產(chǎn)處理：__________7.2負債處理7.2.1應付賬款處理：__________7.2.2應付工資處理：__________7.2.3其他負債處理：__________第八條合同的履行和違約責任8.1履行期限8.1.1并購重組雙方應按照本合同約定的期限完成各項并購重組事宜。8.1.2具體履行期限如下：__________8.2違約責任8.2.2違約責任的計算方式如下：__________第九條爭議解決9.1協(xié)商解決9.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議。9.1.2協(xié)商期限為：__________9.2法律途徑9.2.1若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2.2訴訟語言及適用法律：__________第十條合同的生效、變更和終止10.1生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2其他生效條件：__________10.2變更程序10.2.1任何一方提出合同變更要求，應向對方提交書面變更通知。10.2.2變更生效條件：__________10.3終止條件10.3.2終止后的處理事項：__________第十一條保密條款11.1保密內容11.1.1雙方應對本合同的簽訂過程、內容以及與并購重組相關的其他信息保密。11.1.2保密期限：__________11.2泄露后果11.2.1若任何一方違反保密義務，應承擔泄露后果。11.2.2泄露后果的計算方式：__________第十二條法律適用和爭議解決12.1法律適用12.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決12.2.1如雙方就本合同的履行發(fā)生任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條合同的簽署和備案13.1簽署日期13.1.1本合同于__________年__________月__________日簽署。13.2備案要求13.2.1雙方應按照法律規(guī)定將本合同備案。13.2.2備案期限：__________第十四條其他條款14.1附加條款14.1.1雙方可在本合同附件中約定附加條款。14.1.2附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.2未盡事宜14.2.1如本合同未涉及的事宜，雙方應通過協(xié)商解決。14.2.2若協(xié)商不成，應依照中華人民共和國法律及相關規(guī)定處理。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方分類第三方包括但不限于中介方、監(jiān)管機構、評估機構、財務顧問等。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件明確第三方介入的條件和情形，如：在并購重組過程中，如需第三方機構進行評估、審計等。2.2第三方選擇甲乙方應共同協(xié)商選擇合適的第三方機構，并確保第三方機構的獨立性和公正性。2.3第三方職責明確第三方的職責和任務，如：進行資產(chǎn)評估、編制財務報表、提供專業(yè)意見等。2.4第三方費用約定第三方的費用支付方式和金額，以及費用的承擔方。第三條第三方責任限額3.1第三方責任第三方應按照約定履行其職責，如因第三方原因導致并購重組失敗或產(chǎn)生其他損失，第三方應承擔相應責任。3.2責任限額明確第三方的責任限額，如：第三方承擔的責任不超過其收取費用的若干倍等。3.3責任免除列舉第三方不承擔責任的情形，如：不可抗力、甲方提供虛假信息等。第四條第三方與其他各方的關系4.1第三方與甲乙方第三方應獨立于甲乙方，不代表任何一方，公正地履行其職責。4.2第三方與并購重組事項第三方應確保其提供的服務與并購重組事項相關，并符合相關法律法規(guī)要求。4.3第三方與員工第三方在并購重組過程中涉及的員工安置，應遵循本合同關于員工安置的約定。第五條第三方介入后的額外條款5.1第三方合規(guī)性檢查甲乙方應確保第三方符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，如：具備相應資質、不存在違法違規(guī)行為等。5.2第三方信息披露第三方應向甲乙方披露其業(yè)務開展情況、費用支出等相關信息。5.3第三方監(jiān)督和考核甲乙方有權對第三方進行監(jiān)督和考核，確保第三方按約定履行職責。5.4第三方更換甲乙方如需更換第三方，應提前通知對方，并共同協(xié)商選擇新的第三方。第六條第三方責任追究6.1第三方未按約定履行職責，給甲乙方造成損失的，甲乙方有權追究第三方的責任。6.2甲乙方未按約定支付第三方費用，給第三方造成損失的，第三方有權追究甲乙方的責任。6.3甲乙方、第三方之間因本合同產(chǎn)生的糾紛，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條第三方介入的生效、變更和終止7.1第三方介入的生效本合同第三方介入條款自甲乙方簽字蓋章之日起生效。7.2第三方介入的變更甲乙方如需變更第三方介入條款，應簽訂補充協(xié)議，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。7.3第三方介入的終止7.4終止后的處理事項本合同第三方介入條款