擬上市公司版本獨立董事聘任合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

擬上市公司最新版本獨立董事聘任合同本合同目錄一覽1.獨立董事聘任1.1聘任條件1.2聘任程序1.3聘任期限2.獨立董事職責2.1出席董事會會議2.2提供專業(yè)意見2.3監(jiān)督公司經(jīng)營3.獨立董事待遇3.1薪酬待遇3.2報銷待遇3.3其他福利4.獨立董事權(quán)利4.1獲取信息權(quán)4.2發(fā)言權(quán)4.3辭職權(quán)5.獨立董事義務(wù)5.1遵守法律法規(guī)5.2忠實履行職責5.3保密義務(wù)6.合同的生效、變更與終止6.1生效條件6.2變更程序6.3終止條件7.違約責任7.1獨立董事違約7.2上市公司違約8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3法律途徑9.適用法律9.1法律適用9.2爭議管轄10.其他約定10.1保密協(xié)議10.2知識產(chǎn)權(quán)10.3強制性規(guī)定11.合同的簽訂與保存11.1簽訂程序11.2保存方式12.附件12.1獨立董事簡歷12.2董事會名單13.合同的修訂13.1修訂程序13.2修訂內(nèi)容14.合同的解除14.1解除條件14.2解除程序14.3解除后的責任承擔第一部分：合同如下：獨立董事聘任1.1聘任條件獨立董事的聘任應(yīng)符合下列條件：（1）具有較高的政治覺悟和職業(yè)道德，遵守國家法律法規(guī)，誠實守信，勤勉盡責；（4）未曾受過刑事處罰、行政處罰、紀律處分，不存在因涉嫌違法違規(guī)行為正在被監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查的情形；（5）不屬于公司的實際控制人、股東、監(jiān)事、高級管理人員及其直系親屬；（6）不存在《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)規(guī)定不得擔任獨立董事的情形。1.2聘任程序1.3聘任期限獨立董事的聘任期限為三年，可以連選連任。獨立董事任期屆滿前，董事會應(yīng)提前至少三個月啟動獨立董事的續(xù)聘程序。如獨立董事因客觀原因不能繼續(xù)履行職務(wù)，董事會應(yīng)在三個月內(nèi)完成調(diào)整工作。獨立董事職責2.1出席董事會會議獨立董事應(yīng)親自出席董事會會議，并對公司的重大事項發(fā)表獨立意見。獨立董事應(yīng)當審慎調(diào)查公司的事務(wù)，根據(jù)獲取的信息客觀、公正地發(fā)表獨立意見。獨立董事每年至少參加兩次董事會會議，每次會議的出席時間不得少于會議總時間的二分之一。2.2提供專業(yè)意見獨立董事應(yīng)在董事會審議公司重大事項時，提供專業(yè)意見，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、財務(wù)預(yù)算、利潤分配、高級管理人員薪酬等。獨立董事的意見應(yīng)在董事會決議中載明，并對董事會的決策產(chǎn)生實質(zhì)影響。2.3監(jiān)督公司經(jīng)營獨立董事應(yīng)關(guān)注公司的經(jīng)營情況，對公司經(jīng)營中的問題和風險提出建議和意見。獨立董事有權(quán)向公司管理層、財務(wù)部門及其他相關(guān)部門查閱公司經(jīng)營、財務(wù)等資料，以確保獨立董事能夠充分了解公司運營狀況，從而更好地履行職責。獨立董事待遇3.1薪酬待遇獨立董事的年度薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分組成。基本薪酬根據(jù)公司凈利潤和營業(yè)收入的一定比例確定，績效薪酬根據(jù)獨立董事的業(yè)績評價結(jié)果支付。具體薪酬標準由董事會制定，并報股東大會批準。3.2報銷待遇獨立董事執(zhí)行職務(wù)產(chǎn)生的差旅費、住宿費等合理費用，由公司承擔。獨立董事應(yīng)當嚴格按照公司的費用報銷制度進行報銷，并確保報銷內(nèi)容的真實、合法。3.3其他福利獨立董事享受公司提供的健康體檢、休閑度假等福利，具體福利項目及標準由公司制定。獨立董事權(quán)利4.1獲取信息權(quán)獨立董事有權(quán)獲得公司經(jīng)營管理的各項信息，包括但不限于公司財務(wù)報表、業(yè)務(wù)報告、決策文件等。公司董事會秘書應(yīng)負責協(xié)助獨立董事獲取相關(guān)信息。4.2發(fā)言權(quán)獨立董事在董事會會議上享有發(fā)言權(quán)，可就會議議題提出自己的觀點和建議。獨立董事的意見應(yīng)在董事會決議中載明，并對董事會的決策產(chǎn)生實質(zhì)影響。4.3辭職權(quán)獨立董事有權(quán)在任期屆滿前提出辭職。獨立董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告，并說明辭職原因。獨立董事辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，公司應(yīng)在六個月內(nèi)完成新獨立董事的聘任。獨立董事義務(wù)5.1遵守法律法規(guī)獨立董事應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定和公司章程，忠實履行職責。5.2忠實履行職責獨立董事應(yīng)當保持獨立性，不受公司實際控制人、股東、監(jiān)事、高級管理人員的不當影響，忠實履行獨立董事職責。5.3保密義務(wù)獨立董事應(yīng)對公司商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等予以保密，并在公司對外披露信息前，確保相關(guān)信息的安全。獨立董事應(yīng)在離職后繼續(xù)承擔保密義務(wù)，期限相當于剩余任期。合同的生效、變更與終止6.1生效條件本合同自獨立董事簽字之日起生效。本合同的生效需經(jīng)公司董事會審議通過，并報股東大會備案。6.2變更程序獨立董事聘任合同的變更，應(yīng)由董事會提出，經(jīng)股東大會批準。變更內(nèi)容應(yīng)明確、具體，并符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。6.3終止條件獨立董事的任期屆滿或者提前辭職，本合同即行終止。如獨立董事因客觀原因不能繼續(xù)履行職務(wù)違約責任7.1獨立董事違約獨立董事違反本合同的約定，未忠實履行職責，給公司造成損失的，應(yīng)承擔違約責任。具體違約責任由公司董事會根據(jù)損失情況確定，并可要求獨立董事賠償公司因此遭受的損失。7.2上市公司違約如果公司未按照本合同的約定支付獨立董事的薪酬待遇、報銷費用以及其他福利，或者未提供獨立董事履行職務(wù)所需的信息，導(dǎo)致獨立董事無法正常履行職責，公司應(yīng)承擔違約責任。公司應(yīng)按照合同約定及時支付獨立董事應(yīng)得的報酬和費用。爭議解決8.1協(xié)商解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。雙方應(yīng)盡最大努力達成一致意見，維護雙方的合法權(quán)益。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向公司所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。調(diào)解不成的，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.3法律途徑如雙方在爭議解決過程中未能達成一致，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過法律途徑解決爭議。適用法律9.1法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議管轄本合同項下發(fā)生的爭議，由公司所在地人民法院管轄。其他約定10.1保密協(xié)議獨立董事與公司之間關(guān)于本合同的內(nèi)容、公司的商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等，應(yīng)予以嚴格保密。未經(jīng)公司許可，獨立董事不得向第三方披露。10.2知識產(chǎn)權(quán)本合同及其附件的版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)公司許可，獨立董事不得復(fù)制、傳播或者用于其他目的。10.3強制性規(guī)定如果本合同的任何條款與中華人民共和國法律、法規(guī)相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進行調(diào)整，但不影響其他條款的執(zhí)行。合同的簽訂與保存11.1簽訂程序本合同由獨立董事簽字，并報公司董事會審議通過，股東大會備案。11.2保存方式本合同的正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。副本及其他相關(guān)文件由公司董事會秘書負責保存，以備查驗。附件12.1獨立董事簡歷獨立董事的詳細簡歷，包括教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)職稱或資格證書等信息。12.2董事會名單公司董事會的成員名單，包括獨立董事、非獨立董事及董事長等信息。合同的修訂13.1修訂程序本合同的修訂應(yīng)由公司董事會提出，經(jīng)股東大會批準。修訂內(nèi)容應(yīng)明確、具體，并符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。13.2修訂內(nèi)容修訂后的合同文本，應(yīng)由雙方簽字蓋章，并報公司董事會審議通過，股東大會備案。合同的解除14.1解除條件獨立董事提前辭職、任期屆滿或者因客觀原因不能繼續(xù)履行職務(wù)的，本合同即行終止。14.2解除程序獨立董事提前辭職的，應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，并說明辭職原因。董事會應(yīng)在收到辭職報告后及時予以公告。14.3解除后的責任承擔本合同解除后，獨立董事對公司的忠實義務(wù)并未免除。獨立董事應(yīng)對解除后的行為承擔相應(yīng)的法律責任，確保不損害公司及股東的合法權(quán)益。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他組織，與甲乙方無直接雇傭或委托關(guān)系，但參與或協(xié)助甲乙方履行本合同義務(wù)的個體或集體。第三方介入包括但不限于中介方、咨詢機構(gòu)、專業(yè)顧問等。15.2第三方責任第三方介入本合同項下的事務(wù)，應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定。第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)或協(xié)助承擔責任，并保證其服務(wù)或協(xié)助的質(zhì)量符合本合同的要求。15.3第三方選擇甲乙方選擇第三方時，應(yīng)充分了解第三方的資質(zhì)、信譽和服務(wù)記錄。甲乙方應(yīng)確保第三方的選擇符合公司利益，并有權(quán)要求第三方提供必要的保障和承諾。16.第三方介入的額外條款及說明16.1第三方合同甲乙方與第三方簽訂合同時，應(yīng)明確約定第三方的義務(wù)、責任以及服務(wù)質(zhì)量標準。第三方合同應(yīng)包含保密協(xié)議、知識產(chǎn)權(quán)保護、爭議解決等條款，以確保甲乙方的利益不受損害。16.2第三方責任限制甲乙方應(yīng)明確第三方的責任限額，包括賠償限額、責任范圍等。第三方責任限額應(yīng)在第三方合同中明確規(guī)定，并在本合同中予以明確引用。16.3第三方履行監(jiān)督甲乙方應(yīng)對第三方的履行情況進行監(jiān)督，確保第三方按合同約定提供服務(wù)。甲乙方有權(quán)要求第三方定期報告工作進展，并對第三方的工作成果進行評估。16.4第三方違約處理如果第三方未能按照合同約定履行義務(wù)，甲乙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔違約責任。第三方違約不影響甲乙方履行本合同義務(wù)。17.第三方與甲乙方的關(guān)系第三方介入本合同的事務(wù)，并不改變甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。甲乙方仍應(yīng)按照本合同的約定履行各自義務(wù)，并確保第三方的介入不影響本合同的履行。18.第三方信息的保密甲乙方與第三方之間的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息等，均應(yīng)予以保密。未經(jīng)對方同意，甲乙方不得向第三方披露相關(guān)信息。19.第三方與公司治理第三方介入公司治理，應(yīng)遵守公司章程和相關(guān)法律法規(guī)。第三方不應(yīng)干預(yù)公司的獨立性，不得影響公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的獨立性。20.第三方退出第三方因任何原因退出本合同項下的事務(wù)，甲乙方有權(quán)要求第三方立即停止提供服務(wù)，并承擔因其退出給甲乙方造成的損失。21.第三方合同的變更和解除甲乙方與第三方簽訂的合同如需變更或解除，應(yīng)遵循雙方簽訂合同時的約定，并確保本合同的履行不受影響。22.第三方合同的簽訂與保存第三方合同的正本一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。第三方合同的副本由甲乙方董事會秘書負責保存，以備查驗。23.第三方責任的劃分第三方與甲乙方之間的責任劃分，應(yīng)根據(jù)第三方合同的約定確定。本合同項下的事務(wù)，由甲乙方承擔相應(yīng)的法律責任。24.第三方介入的修正本合同的修正應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并報公司董事會審議通過，股東大會備案。修正內(nèi)容應(yīng)明確、具體，并符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。25.第三方介入的適用范圍本第三方介入的修正條款適用于本合同履行過程中，甲乙方與第三方之間的所有事務(wù)。本修正條款不影響本合同其他條款的執(zhí)行。26.第三方介入后的合同生效本合同及第三方介入的修正條款自甲乙方簽字之日起生效。本合同的生效需經(jīng)公司董事會審議通過，并報股東大會備案。第二部分：第三方介入后的修正到此結(jié)束。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事簡歷2.董事會名單3.獨立董事年度工作計劃4.獨立董事年度績效評價報告5.獨立董事薪酬方案6.獨立董事費用報銷制度7.獨立董事會議記錄8.獨立董事工作手冊9.獨立董事保密協(xié)議10.獨立董事與公司簽訂的合同11.獨立董事與第三方簽訂的合同12.獨立董事履行職責的相關(guān)證明文件13.獨立董事對公司重大事項發(fā)表意見的書面材料14.獨立董事對公司經(jīng)營情況的調(diào)查報告15.獨立董事對董事會決議的表決記錄16.獨立董事履行職責的其他相關(guān)文件附件的詳細要求和說明如下：1.獨立董事簡歷：提供獨立董事的詳細個人信息，包括教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)職稱或資格證書等。2.董事會名單：列出公司董事會的成員名單，包括獨立董事、非獨立董事及董事長等信息。3.獨立董事年度工作計劃：獨立董事根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，制定個人年度工作計劃，明確工作目標和任務(wù)。4.獨立董事年度績效評價報告：獨立董事根據(jù)年度工作計劃完成情況，進行自我評價，并提供相關(guān)證明材料。5.獨立董事薪酬方案：詳細說明獨立董事的薪酬構(gòu)成、支付方式和支付時間等。6.獨立董事費用報銷制度：明確獨立董事執(zhí)行職務(wù)產(chǎn)生的差旅費、住宿費等合理費用的報銷標準和程序。7.獨立董事會議記錄：記錄獨立董事參加董事會會議的發(fā)言、表決情況及相關(guān)決議。8.獨立董事工作手冊：提供獨立董事履行職責所需的相關(guān)信息，包括公司基本情況、業(yè)務(wù)范圍、管理制度等。9.獨立董事保密協(xié)議：獨立董事與公司之間關(guān)于保密事項的約定，包括保密內(nèi)容、保密期限等。10.獨立董事與公司簽訂的合同：獨立董事與公司簽訂的聘任合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。11.獨立董事與第三方簽訂的合同：獨立董事與第三方簽訂的合同，包括第三方介入的事務(wù)范圍、責任劃分等。12.獨立董事履行職責的相關(guān)證明文件：獨立董事履行職責過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，如對公司重大事項發(fā)表意見的書面材料、對公司經(jīng)營情況的調(diào)查報告等。13.獨立董事對公司重大事項發(fā)表意見的書面材料：獨立董事對公司重大事項發(fā)表獨立意見的書面文件，包括對事項的分析、評價和建議。14.獨立董事對公司經(jīng)營情況的調(diào)查報告：獨立董事對公司經(jīng)營情況進行調(diào)查后形成的報告，包括對公司經(jīng)營狀