股東會(huì)會(huì)議制度模版（2篇）

股東會(huì)會(huì)議制度模版為了規(guī)范股東會(huì)的召開程序并確保股東的合法權(quán)益得到保護(hù)，同時(shí)促進(jìn)公司治理的透明度和健康發(fā)展，特制定本會(huì)議制度。一、會(huì)議召集1.依據(jù)《公司法》以及公司章程之規(guī)定，股東會(huì)應(yīng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。2.召開股東會(huì)前，須以書面形式通知所有股東，并明確指出會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)以及討論的議題。3.通知可通過快遞、特快專遞或電子郵件發(fā)送給股東。在特殊情況下，亦可采取電話通知的方式。4.通知必須在至少____個(gè)自然日前寄出，以便股東有充足的時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)備。二、會(huì)議準(zhǔn)備1.董事會(huì)有責(zé)任做好股東會(huì)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括會(huì)議議程的制定、會(huì)議材料的準(zhǔn)備以及會(huì)議室的安排等。2.會(huì)議議程應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：（1）選舉會(huì)議主席；（2）審議并表決上一屆股東會(huì)的決議執(zhí)行情況；（3）審議并表決年度報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表；（4）審議并表決董事會(huì)提交的重大事項(xiàng)；（5）審議并表決股東提出的議題；（6）選舉董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員；（7）決定公司利潤分配的方式；（8）決定公司的分紅金額和方式；（9）決定公司的資本增減事項(xiàng)；（10）決定公司的重大合同或債務(wù)問題；（11）決定公司的重組、合并、分立或解散事宜；（12）其他需由股東會(huì)審議和表決的事項(xiàng)。3.會(huì)議材料應(yīng)至少在會(huì)議召開前____個(gè)自然日寄達(dá)股東手中，以保證股東有充分的時(shí)間進(jìn)行閱讀和研究。三、會(huì)議程序1.選舉主席：會(huì)議開始時(shí)，首先由董事會(huì)主持人主持選舉會(huì)議主席。若主席無法出席或因其他原因不能履行職務(wù)，應(yīng)由會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行選舉。2.審議和表決：（1）主席按順序介紹議題，并征求股東的意見和建議。（2）對(duì)每個(gè)議題進(jìn)行表決，表決結(jié)果以出席股東的多數(shù)意見為準(zhǔn)。如出現(xiàn)平票情況，主席擁有一票否決權(quán)。（3）表決結(jié)果應(yīng)立即公布，并記錄在會(huì)議紀(jì)要中。3.記錄和公告：（1）由公司秘書處負(fù)責(zé)記錄會(huì)議紀(jì)要，確保內(nèi)容真實(shí)、完整，并由主席簽字確認(rèn)。（2）會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)公布在公司官方網(wǎng)站，并通知所有股東。四、會(huì)議決議1.會(huì)議決議是股東會(huì)的最終決定，具有法律約束力。通過的決議應(yīng)由公司秘書處妥善保存，并在合法有效的范圍內(nèi)執(zhí)行。2.若涉及公司治理的重大事項(xiàng)，公司應(yīng)及時(shí)向證券交易所和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。五、會(huì)議保密1.股東會(huì)議的討論內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密，與會(huì)人員不得向未參會(huì)人員泄露會(huì)議內(nèi)容。2.公司秘書及其他與會(huì)工作人員應(yīng)遵守工作紀(jì)律，確保會(huì)議的保密性。六、違規(guī)行為處罰對(duì)于故意違反本股東會(huì)會(huì)議制度的股東，公司有權(quán)采取適當(dāng)處罰措施，包括但不限于警告、罰款、凍結(jié)股份等。本制度作為公司股東會(huì)會(huì)議的標(biāo)準(zhǔn)模板，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)修改和補(bǔ)充。所有修改和補(bǔ)充均需遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并需經(jīng)過董事會(huì)批準(zhǔn)。股東會(huì)會(huì)議制度模版（二）公司股東會(huì)議制度第一章總則本制度旨在確立公司股東會(huì)議的召集、召開程序，確保股東會(huì)議的公正性、公平性和效率性，以維護(hù)公司治理結(jié)構(gòu)的順暢運(yùn)行。第二章股東會(huì)議召開方式第一條股東會(huì)議應(yīng)按照公司章程的規(guī)定定期舉行，常規(guī)情況下每年舉行一次。在特殊情況下，公司董事會(huì)得依公司實(shí)際情況召開臨時(shí)股東會(huì)議。第二條股東會(huì)議可通過遠(yuǎn)程在線形式或傳統(tǒng)線下方式召開。具體召開方式由董事會(huì)確定，并須提前通知所有股東。第三章股東會(huì)議的召集第一條董事會(huì)負(fù)責(zé)股東會(huì)議的召集工作。會(huì)議召集人應(yīng)至少提前三十日通知所有股東，內(nèi)容包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等。第二條股東會(huì)議的召集通知可通過書面、電子郵件、傳真等方式發(fā)送至各股東。通知中應(yīng)明示會(huì)議的目的、議題，并要求股東確認(rèn)參會(huì)情況。第三條召集通知應(yīng)包含但不限于以下信息：（1）會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)；（2）會(huì)議預(yù)定討論的議程和相關(guān)文件；（3）表決方式及股東的投票權(quán)益。第四條召集通知應(yīng)同時(shí)抄送至公司監(jiān)事會(huì)。第四章股東會(huì)議的議程第一條董事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況制定股東會(huì)議議程，并在召集通知中詳細(xì)列出。第二條議程包括但不限于：（1）主席的開場(chǎng)發(fā)言；（2）審議并批準(zhǔn)上一屆股東會(huì)議的記錄；（3）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的年度工作報(bào)告；（4）財(cái)務(wù)狀況報(bào)告；（5）高級(jí)管理人員的任命與解聘；（6）重大決策事項(xiàng)；（7）其他涉及公司運(yùn)營的議題。第三條會(huì)議主席負(fù)責(zé)引導(dǎo)討論，保證會(huì)議按既定順序高效進(jìn)行。第五章股東會(huì)議的表決方式第一條表決方式包括記名投票和無記名投票。第二條記名投票要求股東在投票時(shí)公開表達(dá)自己的投票意向，以保證投票結(jié)果的公開性和透明度。第三條無記名投票允許股東保持其投票意向的隱私。第四條表決結(jié)果以股東的多數(shù)意見為準(zhǔn)，如出現(xiàn)平局，董事會(huì)主席將行使決定性的投票權(quán)。第六章股東會(huì)議的記錄和通知第一條會(huì)議記錄由公司秘書負(fù)責(zé)，記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、主要討論內(nèi)容及決議等。第二條記錄應(yīng)及時(shí)整理歸檔，便于股東和管理層查閱。第七章股東會(huì)議的決議執(zhí)行第一條會(huì)議決議應(yīng)立即執(zhí)行，董事會(huì)負(fù)責(zé)制定實(shí)施計(jì)劃和時(shí)間表，并由相關(guān)人員按照決議執(zhí)行。第二條決議應(yīng)在公司內(nèi)部廣泛傳播，并向相關(guān)股東及監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。第八章股東會(huì)議的評(píng)估和改進(jìn)第一條董事會(huì)應(yīng)定期對(duì)股東會(huì)議的召開進(jìn)行評(píng)估，并在必要時(shí)進(jìn)行修訂。第二條評(píng)估和改進(jìn)主要針對(duì)會(huì)議組織、議程安排、決策公正性等方面。第三條評(píng)估和改進(jìn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告給相關(guān)股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并確保改進(jìn)措施得到有效執(zhí)行。第九章附