完整非上市公司獨立董事聘任協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

完整非上市公司獨立董事聘任協(xié)議本合同目錄一覽1.獨立董事聘任1.1聘任職位1.2聘任條件1.3聘任期限2.獨立董事職責2.1董事會會議2.2監(jiān)督職責2.3咨詢和建議3.薪酬與福利3.1薪酬待遇3.2福利保障3.3薪酬支付方式4.保密協(xié)議4.1保密內(nèi)容4.2保密期限4.3保密違約責任5.獨立董事提名與更換5.1提名程序5.2更換條件5.3更換程序6.合同解除與終止6.1解除條件6.2終止條件6.3解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)7.違約責任7.1獨立董事違約7.2公司違約8.爭議解決8.1爭議范圍8.2爭議解決方式8.3仲裁地點與機構(gòu)9.法律適用與爭議解決9.1法律適用9.2爭議解決方式10.合同的簽訂與生效10.1簽訂程序10.2生效條件11.其他約定11.1補充條款11.2修訂條款12.合同的變更與解除12.1變更條件12.2解除條件13.雙方信息13.1公司信息13.2獨立董事信息14.簽署頁14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署人信息第一部分：合同如下：獨立董事聘任1.1聘任職位1.2聘任條件1.3聘任期限董事的任期與公司董事會的任期相同，每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿后，可以連選連任。獨立董事職責2.1董事會會議董事應(yīng)出席董事會會議，對公司的重大事項發(fā)表獨立意見，并提供專業(yè)建議。2.2監(jiān)督職責董事應(yīng)對公司的高級管理人員進行監(jiān)督，確保其合法合規(guī)地履行職責，并保護公司和股東的合法權(quán)益。2.3咨詢和建議董事應(yīng)積極提供對公司戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營管理等方面的咨詢和建議，幫助公司提高治理水平和經(jīng)營效益。薪酬與福利3.1薪酬待遇公司應(yīng)為董事提供合理的薪酬待遇，包括固定的年度津貼和根據(jù)公司業(yè)績支付的績效獎金。3.2福利保障公司應(yīng)為董事提供必要的福利保障，包括但不限于商業(yè)保險、健康體檢等。3.3薪酬支付方式董事的薪酬應(yīng)按月支付，績效獎金根據(jù)公司業(yè)績的實際情況一次性支付。保密協(xié)議4.1保密內(nèi)容董事應(yīng)對在任職期間獲取的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他非公開信息予以保密。4.2保密期限董事的保密義務(wù)自其離開公司之日起繼續(xù)有效，為期五年。4.3保密違約責任如董事違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任，賠償公司因此遭受的損失。獨立董事提名與更換5.1提名程序公司董事會提名委員會負責提出獨立董事候選人，提交股東大會審議。5.2更換條件董事如發(fā)生下列情形之一，應(yīng)予以更換：（一）喪失獨立性；（二）辭職；（三）觸發(fā)更換條件；（四）因其他原因不能履行職務(wù)。5.3更換程序董事的更換應(yīng)由董事會提名委員會提出候選人，提交股東大會審議通過。合同解除與終止6.1解除條件6.2終止條件合同期滿或者董事達到法定退休年齡時，合同自然終止。6.3解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)合同解除或終止后，董事應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，并協(xié)助公司完成相關(guān)事務(wù)的交接。公司應(yīng)支付董事合同解除或終止后的薪酬和福利。違約責任7.1獨立董事違約獨立董事違反合同約定，未履行或者未正確履行職責的，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于賠償公司因此遭受的損失、支付違約金等。7.2公司違約如公司未按照合同約定支付薪酬、未為獨立董事提供必要的工作條件或者其他違約行為，獨立董事有權(quán)要求公司承擔違約責任。爭議解決8.1爭議范圍合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，包括但不限于合同的效力、履行、解除、終止等事項，均適用本爭議解決條款。8.2爭議解決方式通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向公司所在地的人民法院提起訴訟。8.3仲裁地點與機構(gòu)如雙方約定仲裁解決爭議，仲裁地點為公司所在地，仲裁機構(gòu)為當?shù)刂俨梦瘑T會。法律適用與爭議解決9.1法律適用本合同的簽訂、效力、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決方式如雙方在合同中未約定爭議解決方式，則適用本條款規(guī)定的爭議解決方式。合同的簽訂與生效10.1簽訂程序本合同的簽訂應(yīng)遵循平等自愿、誠實信用的原則，由雙方協(xié)商一致后簽署。10.2生效條件本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。其他約定11.1補充條款本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。11.2修訂條款本合同的任何條款均可由雙方協(xié)商一致進行修訂，修訂后的條款取代原有條款。合同的變更與解除12.1變更條件合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更合同的，雙方可以協(xié)商一致進行變更。12.2解除條件合同解除應(yīng)當符合法律、法規(guī)的規(guī)定，任何一方不得擅自解除合同。雙方信息13.1公司信息公司全稱：（填寫公司全稱）公司地址：（填寫公司地址）聯(lián)系人：（填寫聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（填寫聯(lián)系電話）13.2獨立董事信息姓名：（填寫?yīng)毩⒍滦彰┞?lián)系方式：（填寫?yīng)毩⒍侣?lián)系方式）住址：（填寫?yīng)毩⒍伦≈罚┖炇痦?4.1簽署日期（填寫簽署日期）14.2簽署地點（填寫簽署地點）14.3簽署人信息簽署人：（填寫簽署人姓名）職務(wù)：（填寫簽署人職務(wù)）單位：（填寫簽署人單位）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義第三方是指除甲乙方之外的自然人、法人或其他組織，包括但不僅限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。15.2第三方介入的情形當本合同的履行需要第三方介入時，甲乙方應(yīng)提前通知對方，并按照本合同約定的程序進行。15.3第三方選擇的義務(wù)16.第三方責任16.1第三方責任限定第三方在其職責范圍內(nèi)承擔相應(yīng)的義務(wù)和責任，對于因第三方原因?qū)е潞贤瑹o法履行或產(chǎn)生損失的，由甲乙方承擔相應(yīng)責任。16.2第三方違約如第三方違反合同約定，導致合同無法履行或產(chǎn)生損失的，甲乙方應(yīng)先行承擔責任，并有權(quán)向第三方追償。17.第三方支付義務(wù)17.1第三方支付方式第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，按時足額支付合同價款、費用等。17.2第三方支付責任第三方未按時足額支付合同價款、費用等的，應(yīng)承擔違約責任，并支付遲延履行金。18.第三方權(quán)益保護18.1第三方權(quán)益保障甲乙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得擅自變更、解除與第三方的合同。18.2第三方權(quán)益爭議如甲乙方與第三方發(fā)生權(quán)益爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。19.第三方保密義務(wù)19.1第三方保密內(nèi)容第三方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他非公開信息予以保密。19.2第三方保密期限第三方的保密義務(wù)自合同履行完畢之日起繼續(xù)有效，為期五年。20.第三方違約責任20.1第三方違約行為第三方違反合同約定，未履行或者未正確履行職責的，應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于賠償甲乙方因此遭受的損失、支付違約金等。20.2第三方違約責任限制甲乙方對第三方的違約行為不承擔連帶責任，但甲乙方先行承擔責任后，有權(quán)向第三方追償。21.第三方解除與終止合同21.1第三方解除條件在合同履行過程中，如第三方發(fā)生合并、分立、解散等情形，導致其無法繼續(xù)履行合同的，第三方有權(quán)解除合同。21.2第三方終止條件合同履行完畢或者甲乙方先行終止合同的，合同終止。22.甲乙方與第三方的劃分說明甲乙方與第三方之間的合同關(guān)系獨立于本合同，本合同不對甲乙方與第三方之間的合同關(guān)系產(chǎn)生影響。23.附加條款本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。24.修訂條款本合同的任何條款均可由甲乙方協(xié)商一致進行修訂，修訂后的條款取代原有條款。25.第三方簽署頁25.1第三方簽署日期（填寫第三方簽署日期）25.2第三方簽署地點（填寫第三方簽署地點）25.3第三方簽署人信息簽署人：（填寫第三方簽署人姓名）職務(wù)：（填寫第三方簽署人職務(wù)）單位：（填寫第三方簽署人單位）第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨立董事提名書詳細說明：本提名書由公司董事會提名委員會填寫，內(nèi)容包括提名董事的姓名、職務(wù)、工作經(jīng)歷、獨立性聲明等。附件二：獨立董事簡歷詳細說明：本簡歷應(yīng)詳細描述獨立董事的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資質(zhì)、兼職情況等。附件三：獨立董事薪酬協(xié)議詳細說明：本協(xié)議明確獨立董事的薪酬待遇，包括年度津貼、績效獎金等，并規(guī)定薪酬支付方式。附件四：保密協(xié)議詳細說明：本協(xié)議規(guī)定獨立董事對公司在任職期間獲取的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他非公開信息的保密義務(wù)。附件五：第三方服務(wù)合同詳細說明：本合同為甲乙雙方與第三方機構(gòu)簽訂的服務(wù)合同，明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量要求、費用等。附件六：第三方資質(zhì)證明文件詳細說明：本文件包括第三方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、專業(yè)資格證明等。附件七：合同履行過程中的其他相關(guān)文件詳細說明：包括但不限于會議紀要、合作協(xié)議、補充協(xié)議、付款憑證等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.獨立董事未履行或未正確履行職務(wù)。2.公司未按時足額支付獨立董事的薪酬。3.第三方未按照合同約定提供服務(wù)或未達到服務(wù)質(zhì)量標準。4.第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。5.甲乙方未尊重第三方合法權(quán)益，擅自變更、解除與第三方的合同。責任認定標準：1.獨立董事違約：賠償公司因此遭受的損