二零二四年度企業(yè)并購(gòu)顧問(wèn)合同

二零二四年度企業(yè)并購(gòu)顧問(wèn)合同本合同目錄一覽第一條合同主體與定義1.1甲方（并購(gòu)方）1.2乙方（顧問(wèn)方）1.3并購(gòu)1.4顧問(wèn)服務(wù)第二條合同范圍與義務(wù)2.1乙方的服務(wù)范圍2.2乙方的義務(wù)與責(zé)任2.3乙方的權(quán)利與利益第三條合同期限3.1合同開始日期3.2合同結(jié)束日期3.3延長(zhǎng)合同的條件與程序第四條服務(wù)費(fèi)用與支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用4.2支付方式與時(shí)間4.3費(fèi)用調(diào)整的條件與程序第五條保密協(xié)議5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3保密泄露的后果第六條合同的變更與終止6.1變更條件6.2終止條件6.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)第七條違約責(zé)任7.1甲方違約7.2乙方違約7.3違約的補(bǔ)救措施第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2訴訟管轄法院8.3仲裁機(jī)構(gòu)第九條法律適用與解釋9.1法律適用9.2合同解釋第十條其他條款10.1合同的復(fù)印件10.2合同的修改與補(bǔ)充10.3合同的生效條件第十一條附則11.1合同的簽署地點(diǎn)與日期11.2合同的簽署人第十二條附件12.1并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)信息12.2顧問(wèn)服務(wù)計(jì)劃書第十三條補(bǔ)充協(xié)議13.1補(bǔ)充協(xié)議的簽訂條件13.2補(bǔ)充協(xié)議的效力第十四條最終條款14.1雙方確認(rèn)14.2合同的完整性與獨(dú)立性14.3合同的公示與備案第一部分：合同如下：第一條合同主體與定義1.1甲方（并購(gòu)方）是指：[甲方全稱]1.2乙方（顧問(wèn)方）是指：[乙方全稱]1.3并購(gòu)是指：[并購(gòu)的具體定義，例如甲方通過(guò)購(gòu)買乙方股份或資產(chǎn)，使乙方成為甲方的一部分或甲方的子公司等行為]1.4顧問(wèn)服務(wù)是指：[乙方為甲方提供的并購(gòu)相關(guān)的咨詢服務(wù)，包括但不限于目標(biāo)公司篩選、市場(chǎng)分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判支持、政府審批程序咨詢等]第二條合同范圍與義務(wù)2.1乙方的服務(wù)范圍包括但不限于：[列出乙方服務(wù)的具體范圍，如盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)分析、法律意見書準(zhǔn)備、交易文件起草等]2.2乙方的義務(wù)與責(zé)任包括：[列出乙方的具體義務(wù)和責(zé)任，如保證信息真實(shí)性、保密性、及時(shí)性等]2.3乙方的權(quán)利與利益包括：[列出乙方的權(quán)利和利益，如獲得咨詢費(fèi)用、合同約定的其他權(quán)益等]第三條合同期限3.1合同開始日期為：[具體日期]3.2合同結(jié)束日期為：[具體日期]3.3如果需要延長(zhǎng)合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面延長(zhǎng)協(xié)議。延長(zhǎng)協(xié)議應(yīng)包括延長(zhǎng)后的合同結(jié)束日期、服務(wù)費(fèi)用的調(diào)整等條款。第四條服務(wù)費(fèi)用與支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用為：[具體金額]4.2支付方式為：[支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等]4.3支付時(shí)間為：[具體日期或條件]4.4如果乙方提前完成服務(wù)，甲方應(yīng)按照實(shí)際服務(wù)時(shí)間支付費(fèi)用。4.5如果乙方因自身原因延遲完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付延遲費(fèi)用。第五條保密協(xié)議5.1保密內(nèi)容是指：[列出需要保密的具體信息內(nèi)容，如商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)計(jì)劃等]5.2保密期限為：[具體時(shí)間，如合同結(jié)束后五年內(nèi)]5.3如果保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。第六條合同的變更與終止6.1合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、期限等。6.2合同終止的條件包括：[列出合同終止的具體條件，如雙方協(xié)商一致、一方違約等]6.3合同終止后，乙方應(yīng)立即停止提供服務(wù)，并交接所有相關(guān)工作。甲方應(yīng)支付乙方合同終止前的服務(wù)費(fèi)用。第七條違約責(zé)任7.1如果甲方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方因此遭受的損失等。7.2如果乙方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方因此遭受的損失等。7.3如果一方違約，對(duì)方有權(quán)要求違約方立即糾正違約行為，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。8.3訴訟期間，除訴訟事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同項(xiàng)下的其他義務(wù)。第九條法律適用與解釋9.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2本合同的條款的解釋應(yīng)采用通常的理解，如果存在兩種或多種解釋，應(yīng)以不利于解釋的條款為準(zhǔn)。第十條其他條款10.1本合同的任何副本均為完整副本，具有同等法律效力。10.2本合同的修改和補(bǔ)充必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方授權(quán)代表簽署。10.3本合同自雙方授權(quán)代表簽署之日起生效，并以書面形式提交給各自的法律顧問(wèn)進(jìn)行審查。第十一條附則11.1本合同于[地點(diǎn)]簽署，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本合同的簽署日期為[日期]。第十二條附件12.1附件一：并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)信息12.2附件二：顧問(wèn)服務(wù)計(jì)劃書第十三條補(bǔ)充協(xié)議13.1如果雙方在合同履行過(guò)程中需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)符合本合同的原則和規(guī)定，并由雙方授權(quán)代表簽署。13.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，視為本合同的一部分。第十四條最終條款14.1雙方確認(rèn)，本合同的內(nèi)容完整、明確，沒(méi)有任何的遺漏和誤解。14.2本合同獨(dú)立于任何其他合同或協(xié)議，并不影響任何其他合同或協(xié)議的履行。14.3本合同自簽署之日起生效，直至合同規(guī)定的服務(wù)期限屆滿。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念與界定1.1第三方是指：[定義第三方，例如指除甲方和乙方之外的任何個(gè)人、公司或機(jī)構(gòu)等]1.2第三方介入是指：[定義第三方介入，例如指第三方參與并購(gòu)過(guò)程、提供服務(wù)或與甲方乙方進(jìn)行交易等行為]第二條第三方責(zé)任與義務(wù)2.1第三方應(yīng)遵守中國(guó)法律、法規(guī)和政策，并承擔(dān)因違反相關(guān)法律、法規(guī)和政策而產(chǎn)生的責(zé)任。2.2第三方應(yīng)按照本合同的約定履行其義務(wù)，并承擔(dān)因未履行義務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任。2.3第三方應(yīng)對(duì)其提供的信息、服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量、合法性和安全性負(fù)責(zé)。第三條第三方權(quán)利與利益3.1第三方享有根據(jù)本合同約定的權(quán)利和利益，包括但不限于獲得咨詢費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用等。3.2第三方應(yīng)尊重甲方乙方的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等權(quán)益，并承擔(dān)因侵犯甲方乙方權(quán)益而產(chǎn)生的責(zé)任。第四條第三方介入的程序與條件4.1如果甲方乙方同意第三方介入，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確第三方的角色、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)等。4.2第三方介入前，應(yīng)進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并取得甲方乙方的同意。第五條第三方責(zé)任限額5.1甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議中應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，包括賠償限額、責(zé)任范圍等。5.2如果第三方因履行本合同而造成甲方乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償金額不得超過(guò)約定的責(zé)任限額。5.3如果第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲方乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)無(wú)限額的賠償責(zé)任。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方與甲方乙方是獨(dú)立的法律主體，彼此之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系不影響對(duì)方之間的關(guān)系。6.2第三方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)因履行本合同而產(chǎn)生的債務(wù)、責(zé)任和費(fèi)用。6.3甲方乙方與第三方之間的合同履行不應(yīng)視為甲方乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第七條第三方違約處理7.1如果第三方違約，甲方乙方有權(quán)要求第三方糾正違約行為，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2如果第三方違約導(dǎo)致甲方乙方損失，甲方乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)賠償責(zé)任，但賠償金額不得超過(guò)約定的責(zé)任限額。7.3如果第三方違約嚴(yán)重影響到并購(gòu)過(guò)程，甲方乙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第八條第三方退出8.1如果第三方希望退出并購(gòu)過(guò)程或合同，應(yīng)提前通知甲方乙方，并按照雙方協(xié)商的方式處理后續(xù)事宜。8.2第三方退出不影響甲方乙方之間的合同關(guān)系，甲方乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的約定。第九條第三方信息披露與保密9.1第三方應(yīng)對(duì)甲方乙方提供的信息保密，并不得泄露給任何未經(jīng)授權(quán)的第三方。9.2第三方應(yīng)按照本合同的保密條款履行其保密義務(wù)，并承擔(dān)因違反保密義務(wù)而產(chǎn)生的責(zé)任。第十條第三方合規(guī)與合法性10.1第三方應(yīng)確保其介入并購(gòu)過(guò)程的行為符合中國(guó)法律、法規(guī)和政策的要求。10.2第三方應(yīng)承擔(dān)因合規(guī)問(wèn)題而產(chǎn)生的責(zé)任，包括但不限于罰款、處罰等。第十一條第三方與甲方乙方的溝通與協(xié)作11.2第三方應(yīng)按照甲方乙方的要求提供必要的文件、資料和信息。第十二條第三方介入的終止12.1第三方介入可以由甲方乙方或第三方單方面終止，但應(yīng)提前通知對(duì)方。12.2第三方介入終止后，第三方應(yīng)按照甲方乙方的要求處理后續(xù)事宜，包括但不限于交接文件、資料和財(cái)產(chǎn)等。本部分修正條款與本合同具有同等法律效力，視為本合同的一部分。第三方介入后的修正應(yīng)符合本合同的原則和規(guī)定，并由雙方授權(quán)代表簽署。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)信息1.1目標(biāo)企業(yè)基本信息表1.2財(cái)務(wù)報(bào)表1.3法律合規(guī)證明文件1.4業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)詳細(xì)報(bào)告1.5管理層介紹附件二：顧問(wèn)服務(wù)計(jì)劃書2.1顧問(wèn)服務(wù)概述2.2顧問(wèn)服務(wù)時(shí)間表2.3顧問(wèn)服務(wù)具體內(nèi)容2.4顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用明細(xì)2.5顧問(wèn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)介紹附件三：盡職調(diào)查報(bào)告3.1財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告3.2法律盡職調(diào)查報(bào)告3.3業(yè)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告附件四：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案4.1交易結(jié)構(gòu)概述4.2交易結(jié)構(gòu)圖4.3交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)說(shuō)明附件五：談判策略與計(jì)劃5.1談判目標(biāo)5.2談判策略5.3談判計(jì)劃附件六：政府審批程序咨詢資料6.1相關(guān)法律法規(guī)摘要6.2審批程序指南6.3審批文件樣本附件七：保密協(xié)議7.1保密信息清單7.2保密義務(wù)與責(zé)任7.3保密泄露后果附件八：合同修改與補(bǔ)充協(xié)議8.1修改與補(bǔ)充協(xié)議模板8.2修改與補(bǔ)充協(xié)議簽署日期說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成工作。2.未履行合同中的保密義務(wù)，泄露甲方乙方商業(yè)秘密。3.第三方提供的信息、服務(wù)或產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致甲方乙方損失。4.未按照合同約定的方式、程序進(jìn)行交易或并購(gòu)。5.違反合同中的其他約定，包括但不限于費(fèi)用支付、服務(wù)范圍等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的損失賠償責(zé)任，賠償金額不得超過(guò)約定的責(zé)任限額。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的額外費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。3.如果違約行為嚴(yán)重影響到并購(gòu)過(guò)程，甲方乙方有權(quán)解除