2024年專業(yè)股權(quán)收購中介協(xié)議模板37修訂版版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年專業(yè)股權(quán)收購中介協(xié)議模板37修訂版版B版本合同目錄一覽1.股權(quán)收購概述1.1股權(quán)收購的定義1.2股權(quán)收購的范圍1.3股權(quán)收購的目標(biāo)公司2.雙方權(quán)益和義務(wù)2.1收購方的權(quán)益和義務(wù)2.1.1收購方的收購價(jià)格2.1.2收購方的收購方式2.1.3收購方的收購進(jìn)度2.2目標(biāo)公司的權(quán)益和義務(wù)2.2.1目標(biāo)公司的信息披露2.2.2目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況2.2.3目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況3.股權(quán)收購的價(jià)格和支付方式3.1股權(quán)收購的價(jià)格3.1.1股權(quán)收購的定價(jià)原則3.1.2股權(quán)收購的定價(jià)方式3.1.3股權(quán)收購的定價(jià)調(diào)整3.2股權(quán)收購的支付方式3.2.1支付方式的選擇3.2.2支付時(shí)間的安排3.2.3支付金額的確認(rèn)4.股權(quán)收購的交割和過戶4.1股權(quán)收購的交割4.1.1交割的時(shí)間和地點(diǎn)4.1.2交割的程序和文件4.1.3交割的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任4.2股權(quán)收購的過戶4.2.1過戶的程序和時(shí)間4.2.2過戶的費(fèi)用和承擔(dān)方4.2.3過戶失敗的處理方式5.股權(quán)收購的違約責(zé)任5.1收購方的違約責(zé)任5.1.1收購方未履行收購義務(wù)的責(zé)任5.1.2收購方違反收購協(xié)議的其他責(zé)任5.2目標(biāo)公司的違約責(zé)任5.2.1目標(biāo)公司未履行信息披露義務(wù)的責(zé)任5.2.2目標(biāo)公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況的虛假陳述責(zé)任6.股權(quán)收購的爭議解決6.1爭議的解決方式6.1.1協(xié)商解決6.1.2調(diào)解解決6.1.3仲裁解決6.2爭議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)6.2.1爭議解決的地點(diǎn)6.2.2爭議解決的仲裁機(jī)構(gòu)7.股權(quán)收購的期限和終止7.1股權(quán)收購的期限7.1.1收購協(xié)議的生效時(shí)間7.1.2收購協(xié)議的履行期限7.1.3收購協(xié)議的續(xù)約和終止條件7.2股權(quán)收購的終止7.2.1收購協(xié)議終止的原因7.2.2收購協(xié)議終止的程序7.2.3收購協(xié)議終止后的處理事項(xiàng)8.股權(quán)收購的保密條款8.1保密信息的定義和范圍8.2保密義務(wù)的期限和范圍8.3保密違反的責(zé)任和處理方式9.股權(quán)收購的適用法律和管轄9.1適用法律的確定9.2管轄法院的選擇10.其他條款10.1收購協(xié)議的修改和補(bǔ)充10.2收購協(xié)議的完整性和獨(dú)立性10.3收購協(xié)議的生效條件11.定義和解釋11.1合同術(shù)語的定義11.2合同條款的解釋12.附錄12.1股權(quán)收購的詳細(xì)信息12.2股權(quán)收購相關(guān)的法律文件13.簽署頁13.1收購方的簽署頁13.2目標(biāo)公司的簽署頁14.附件14.1股權(quán)收購的相關(guān)文件和資料第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購概述1.1股權(quán)收購的定義1.2股權(quán)收購的范圍本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購范圍包括但不限于目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)、相關(guān)的股東權(quán)益及與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相關(guān)的全部或部分資產(chǎn)。1.3股權(quán)收購的目標(biāo)公司第二條雙方權(quán)益和義務(wù)2.1收購方的權(quán)益和義務(wù)2.1.1收購方的收購價(jià)格收購方同意以人民幣【】（大寫：【】元整）的價(jià)格購買目標(biāo)公司的【】%股權(quán)。2.1.2收購方的收購方式收購方同意采用如下方式購買目標(biāo)公司的股權(quán)：（在此描述收購方式，如現(xiàn)金支付、股權(quán)支付等）。2.1.3收購方的收購進(jìn)度收購方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表完成收購價(jià)款的支付，并按照本合同約定的程序完成股權(quán)收購的交割和過戶。2.2目標(biāo)公司的權(quán)益和義務(wù)2.2.1目標(biāo)公司的信息披露目標(biāo)公司應(yīng)對收購方提供其經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、負(fù)債狀況、重大合同、訴訟仲裁情況等詳細(xì)信息，以協(xié)助收購方評估目標(biāo)公司的價(jià)值。2.2.2目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況目標(biāo)公司應(yīng)保證在股權(quán)收購?fù)瓿珊蟮摹尽磕陜?nèi)，保持現(xiàn)有的經(jīng)營規(guī)模和盈利水平，不得擅自改變公司的經(jīng)營范圍和主要業(yè)務(wù)。2.2.3目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況目標(biāo)公司應(yīng)保證提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不得有虛報(bào)、隱瞞等違法行為。第三條股權(quán)收購的價(jià)格和支付方式3.1股權(quán)收購的價(jià)格3.1.1股權(quán)收購的定價(jià)原則3.1.2股權(quán)收購的定價(jià)方式本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購定價(jià)方式為：【】（在此描述定價(jià)方式，如固定價(jià)格、溢價(jià)等方式）。3.1.3股權(quán)收購的定價(jià)調(diào)整如因不可抗力等因素導(dǎo)致目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化，雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)收購價(jià)格。3.2股權(quán)收購的支付方式3.2.1支付方式的選擇本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購支付方式為：【】（在此描述支付方式，如一次性支付、分期支付等）。3.2.2支付時(shí)間的安排收購方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表完成收購價(jià)款的支付。3.2.3支付金額的確認(rèn)本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購總金額為人民幣【】（大寫：【】元整），收購方應(yīng)按照本合同約定的支付方式支付上述金額。第四條股權(quán)收購的交割和過戶4.1股權(quán)收購的交割4.1.1交割的時(shí)間和地點(diǎn)股權(quán)收購的交割時(shí)間為【】，地點(diǎn)為【】。4.1.2交割的程序和文件雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，共同辦理股權(quán)收購的交割手續(xù)，并提供所需的文件。4.1.3交割的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任雙方應(yīng)承擔(dān)因交割過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，包括但不限于稅收、法律變更等。4.2股權(quán)收購的過戶4.2.1過戶的程序和時(shí)間股權(quán)收購的過戶程序應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，過戶時(shí)間為【】。4.2.2過戶的費(fèi)用和承擔(dān)方過戶費(fèi)用由【】承擔(dān)。4.2.3過戶失敗的處理方式如因不可抗力等因素導(dǎo)致股權(quán)收購過戶失敗，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。第五條股權(quán)收購的違約責(zé)任5.1收購方的違約責(zé)任5.1.1收購方未履行收購義務(wù)的責(zé)任收購方未按照本合同約定履行收購義務(wù)的，應(yīng)向目標(biāo)公司支付違約金，違約金為本合同項(xiàng)下收購金額的【】%。5.1.2收購方違反收購協(xié)議的其他責(zé)任收購方違反本合同的其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2目標(biāo)公司的違約責(zé)任5.2.1目標(biāo)公司未履行信息披露義務(wù)的責(zé)任第八條股權(quán)收購的爭議解決6.1爭議的解決方式6.1.1協(xié)商解決6.1.2調(diào)解解決6.1.3仲裁解決6.1.4訴訟解決6.2爭議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)如選擇仲裁解決，爭議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)為【】（在此填寫仲裁機(jī)構(gòu)名稱及地址）；如選擇訴訟解決，爭議解決的地點(diǎn)為【】（在此填寫法院名稱及地址）。第九條股權(quán)收購的期限和終止7.1股權(quán)收購的期限本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為【】年。7.2股權(quán)收購的終止本合同的有效期屆滿或者雙方協(xié)商一致終止的，本合同即行終止。第十條股權(quán)收購的保密條款8.1保密信息的定義和范圍保密信息是指本合同的簽訂、履行過程中雙方交換的、未公開的、具有商業(yè)價(jià)值的信息，包括但不限于經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息、客戶信息、技術(shù)信息等。8.2保密義務(wù)的期限和范圍雙方對保密信息的保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。保密義務(wù)的期限和范圍按照雙方簽署的保密協(xié)議執(zhí)行。8.3保密違反的責(zé)任和處理方式如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第十一條股權(quán)收購的適用法律和管轄9.1適用法律的確定本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2管轄法院的選擇如雙方在爭議解決方式中選擇訴訟解決，則管轄法院為【】（在此填寫法院名稱及地址）。第十二條其他條款10.1收購協(xié)議的修改和補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署。10.2收購協(xié)議的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于股權(quán)收購的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的討論和協(xié)議。10.3收購協(xié)議的生效條件第十三條簽署頁11.1收購方的簽署頁（此處附上收購方的簽署頁）11.2目標(biāo)公司的簽署頁（此處附上目標(biāo)公司的簽署頁）第十四條附件12.1股權(quán)收購的相關(guān)文件和資料（此處附上股權(quán)收購的相關(guān)文件和資料）第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：股權(quán)收購協(xié)議附件2：目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件3：目標(biāo)公司章程附件4：目標(biāo)公司最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表附件5：目標(biāo)公司最近一年審計(jì)報(bào)告附件6：目標(biāo)公司重大合同清單附件7：目標(biāo)公司訴訟仲裁情況說明附件8：股權(quán)收購支付方式詳細(xì)說明附件9：股權(quán)收購交割和過戶流程圖附件10：保密協(xié)議附件11：股東會或董事會決議書（如有）附件12：政府部門批準(zhǔn)文件（如有）附件的詳細(xì)要求和說明：1.股權(quán)收購協(xié)議：為本合同正本，應(yīng)包含本合同所有條款，并由雙方簽字蓋章。2.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：應(yīng)為學(xué)生合法有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證明目標(biāo)公司的合法成立和經(jīng)營資格。3.目標(biāo)公司章程：為目標(biāo)公司的內(nèi)部治理規(guī)則，應(yīng)為本合同簽署日最新的章程版本。4.目標(biāo)公司最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表：應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，由具有資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。5.目標(biāo)公司最近一年審計(jì)報(bào)告：由具有資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所出具，對目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)。6.目標(biāo)公司重大合同清單：列出目標(biāo)公司最近一年內(nèi)簽訂的重大合同，包括合同名稱、對方當(dāng)事人、合同金額等信息。7.目標(biāo)公司訴訟仲裁情況說明：詳細(xì)說明目標(biāo)公司最近一年內(nèi)涉及的訴訟、仲裁案件情況，包括案件名稱、案由、進(jìn)展等。8.股權(quán)收購支付方式詳細(xì)說明：詳細(xì)描述股權(quán)收購的支付方式，包括支付時(shí)間、支付金額、支付方式等。9.股權(quán)收購交割和過戶流程圖：以圖表形式清晰展示股權(quán)收購的交割和過戶流程，包括各個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間、責(zé)任主體等。10.保密協(xié)議：規(guī)定雙方在股權(quán)收購過程中對保密信息的保密義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等。11.股東會或董事會決議書（如有）：為目標(biāo)公司同意股權(quán)收購的股東會或董事會決議書的復(fù)印件，證明目標(biāo)公司內(nèi)部決策程序的履行。12.政府部門批準(zhǔn)文件（如有）：如股權(quán)收購需要政府部門批準(zhǔn)，提供相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)文件復(fù)印件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.收購方未按照本合同約定履行收購義務(wù)，包括未按時(shí)支付收購價(jià)款、未按約定完成交割和過戶等。2.目標(biāo)公司未按照本合同約定履行信息披露義務(wù)，包括未提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表、重大合同、訴訟仲裁情況等。3.雙方未履行保密義務(wù)，泄露保密信息。4.雙方未按照本合同約定履行爭議解決程序，包括但不限于拒絕協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.收購方未按照本合同約定履行收購義務(wù)的，應(yīng)向目標(biāo)公司支付違約金，違約金為本合同項(xiàng)下收購金額的10%。2.目標(biāo)公司未按照本合同約定履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償收購方因此遭受的直接損失。3.雙方未履行保密義務(wù)的，泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給對方造成的損失。4.雙方未按照本合同約定履行爭議解決程序的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付對方的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用等。示例說明：1.收購方未按時(shí)支付收購價(jià)款，目標(biāo)公司可以要求收購方支付違約金，并有權(quán)解除本合同。2.目標(biāo)公司未提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致收購方無法評估目標(biāo)公司價(jià)值，收購方可以要求目標(biāo)公司承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除