2024年企業(yè)并購重組框架協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購重組框架協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購重組概述1.1并購重組的定義1.2并購重組的目的1.3并購重組的范圍第二條并購重組雙方的基本情況2.1收購方的基本情況2.2被收購方的基本情況第三條并購重組的方式和步驟3.1并購重組的方式3.2并購重組的步驟第四條并購重組的定價(jià)和支付方式4.1定價(jià)原則4.2支付方式第五條并購重組的期限和條件5.1并購重組的期限5.2并購重組的條件第六條并購重組后的管理和運(yùn)營(yíng)6.1管理架構(gòu)6.2運(yùn)營(yíng)策略第七條并購重組后的股權(quán)結(jié)構(gòu)7.1股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整7.2股權(quán)鎖定期第八條并購重組后的債務(wù)處理8.1債務(wù)轉(zhuǎn)移8.2債務(wù)償還第九條并購重組后的員工安置9.1員工轉(zhuǎn)移9.2員工福利保障第十條并購重組的稅費(fèi)承擔(dān)10.1稅費(fèi)承擔(dān)原則10.2稅費(fèi)具體承擔(dān)第十一條違約責(zé)任11.1違約定義11.2違約責(zé)任第十二條爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同的生效條件13.2合同的變更13.3合同的終止第十四條其他約定14.1保密條款14.2法律適用14.3合同的簽署地點(diǎn)和日期第一部分：合同如下：第一條并購重組概述1.1并購重組的定義本協(xié)議所述并購重組，是指甲方以其持有的對(duì)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)為對(duì)價(jià)，收購乙方持有的對(duì)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)甲方對(duì)目標(biāo)公司的控制。1.2并購重組的目的本次并購重組的目的在于通過整合雙方資源，優(yōu)化目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，提高目標(biāo)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)甲乙雙方的共同發(fā)展。1.3并購重組的范圍并購重組的范圍包括目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，以及與股權(quán)相關(guān)的所有權(quán)益。第二條并購重組雙方的基本情況2.1收購方的基本情況甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，具備完全民事行為能力，其經(jīng)營(yíng)范圍包括但不限于投資、資產(chǎn)管理等。2.2被收購方的基本情況乙方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，具備完全民事行為能力，其經(jīng)營(yíng)范圍包括但不限于目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。第三條并購重組的方式和步驟3.1并購重組的方式本次并購重組采用股權(quán)收購的方式，甲方以現(xiàn)金或甲方持有的其他資產(chǎn)為對(duì)價(jià)，購買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。3.2并購重組的步驟（1）雙方就并購重組的事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成初步意向；（2）雙方簽訂股權(quán)收購協(xié)議，明確收購價(jià)格、支付方式等事項(xiàng)；（3）甲方按照協(xié)議約定支付收購價(jià)款，乙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（4）甲方完成股權(quán)收購后，成為目標(biāo)公司的控股股東，按照協(xié)議約定行使股東權(quán)利。第四條并購重組的定價(jià)和支付方式4.1定價(jià)原則本次并購重組的定價(jià)原則為市場(chǎng)價(jià)格，由雙方共同協(xié)商確定。4.2支付方式甲方應(yīng)按照股權(quán)收購協(xié)議的約定，以現(xiàn)金或甲方持有的其他資產(chǎn)為對(duì)價(jià)，支付給乙方。第五條并購重組的期限和條件5.1并購重組的期限雙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后3個(gè)月內(nèi)完成并購重組的相關(guān)手續(xù)。5.2并購重組的條件（1）乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵；（2）目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況良好，符合甲方的投資要求；（3）雙方提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)性陳述。第六條并購重組后的管理和運(yùn)營(yíng)6.1管理架構(gòu)本次并購重組完成后，目標(biāo)公司的管理架構(gòu)由甲方進(jìn)行調(diào)整，確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理符合甲方的戰(zhàn)略發(fā)展需求。6.2運(yùn)營(yíng)策略甲方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的實(shí)際情況，制定合理的運(yùn)營(yíng)策略，提高目標(biāo)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第八條并購重組后的債務(wù)處理8.1債務(wù)轉(zhuǎn)移本次并購重組完成后，目標(biāo)公司的現(xiàn)有債務(wù)由甲方承擔(dān)。8.2債務(wù)償還甲方應(yīng)按照目標(biāo)公司債務(wù)的性質(zhì)、期限和金額，制定合理的償還計(jì)劃，確保債務(wù)的及時(shí)、足額償還。第九條并購重組后的員工安置9.1員工轉(zhuǎn)移本次并購重組完成后，目標(biāo)公司的全體員工原則上由甲方繼續(xù)雇傭。9.2員工福利保障甲方應(yīng)保障員工的合法權(quán)益，繼續(xù)履行目標(biāo)公司原有的勞動(dòng)合同，并按照法律法規(guī)的規(guī)定為員工提供相應(yīng)的福利保障。第十條并購重組的稅費(fèi)承擔(dān)10.1稅費(fèi)承擔(dān)原則本次并購重組過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，按照法律法規(guī)的規(guī)定由甲方承擔(dān)。10.2稅費(fèi)具體承擔(dān)（1）目標(biāo)公司的注冊(cè)資本增加部分，由甲方承擔(dān)相應(yīng)稅費(fèi)；（2）目標(biāo)公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓部分，由甲方承擔(dān)相應(yīng)稅費(fèi)。第十一條違約責(zé)任11.1違約定義一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致并購重組或造成對(duì)方損失的，視為違約。11.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付對(duì)方違約金、賠償損失等。第十二條爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如雙方無法通過協(xié)商解決爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同的生效條件本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同的變更本協(xié)議的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。13.3合同的終止（1）雙方按照約定完成了并購重組；（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）法律規(guī)定或者雙方約定的其他終止條件出現(xiàn)。第十四條其他約定14.1保密條款雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽署過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。14.2法律適用本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。14.3合同的簽署地點(diǎn)和日期本協(xié)議于____年____月____日，在____（地點(diǎn)）簽署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義和范圍15.1第三方定義第三方是指本合同之外的其他自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括并購重組過程中的各項(xiàng)中介服務(wù)、評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等環(huán)節(jié)。16.第三方介入的義務(wù)和責(zé)任16.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行其在并購重組過程中的職責(zé)，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、出具評(píng)估報(bào)告、進(jìn)行審計(jì)等。16.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)對(duì)其在并購重組過程中提供的服務(wù)質(zhì)量和結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，確保其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。17.第三方介入的費(fèi)用17.1第三方費(fèi)用的承擔(dān)第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方按照約定的比例承擔(dān)。17.2費(fèi)用支付方式甲乙雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，向第三方支付費(fèi)用。18.第三方介入的時(shí)間18.1第三方介入的開始時(shí)間第三方介入的開始時(shí)間為本合同簽署后____個(gè)工作日內(nèi)。18.2第三方介入的結(jié)束時(shí)間第三方介入的結(jié)束時(shí)間為并購重組完成后的____個(gè)工作日內(nèi)。19.第三方與甲乙方的關(guān)系19.1第三方與甲乙方的獨(dú)立性第三方與甲乙方保持獨(dú)立性，第三方的工作不受甲乙方干預(yù)，但應(yīng)遵守甲乙方的合理要求。19.2第三方與甲乙方的溝通20.第三方責(zé)任限額20.1第三方責(zé)任限額的確定第三方的責(zé)任限額根據(jù)其提供的服務(wù)類型和性質(zhì)，以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確定。20.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整第三方責(zé)任限額的調(diào)整應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。21.第三方介入的違約處理21.1第三方違約定義第三方違反本合同的約定，導(dǎo)致并購重組或造成甲乙雙方損失的，視為違約。21.2第三方違約處理第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付甲乙雙方違約金、賠償損失等。22.第三方介入的爭(zhēng)議解決22.1爭(zhēng)議解決方式第三方與甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。22.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如雙方無法通過協(xié)商解決爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。23.第三方介入的合同終止23.1合同終止條件（1）并購重組完成；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）法律規(guī)定或者甲乙雙方約定的其他終止條件出現(xiàn)。24.第三方介入的后續(xù)義務(wù)24.1后續(xù)義務(wù)第三方在并購重組完成后，應(yīng)按照甲乙雙方的約定，提供必要的后續(xù)服務(wù)和支持。24.2后續(xù)服務(wù)的費(fèi)用后續(xù)服務(wù)的費(fèi)用由甲乙雙方按照約定的方式和比例承擔(dān)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：股權(quán)收購協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲方購買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的具體條款，包括但不限于收購價(jià)格、支付方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等。附件2：債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了目標(biāo)公司的現(xiàn)有債務(wù)由甲方承擔(dān)的具體條款。附件3：?jiǎn)T工轉(zhuǎn)移協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了并購重組完成后，目標(biāo)公司的全體員工由甲方繼續(xù)雇傭的具體條款，包括員工福利保障等內(nèi)容。附件4：稅費(fèi)承擔(dān)協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了本次并購重組過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由甲方承擔(dān)的具體條款。附件5：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了第三方在并購重組過程中的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等事項(xiàng)。附件6：保密協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方及第三方對(duì)本次并購重組相關(guān)信息保密的條款。附件7：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方及第三方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)解決的途徑和機(jī)構(gòu)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間支付收購價(jià)款；2.乙方未按照約定提供合法、有效的目標(biāo)公司股權(quán)；3.第三方未按照約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致并購重組；4.甲乙雙方未按照約定提供必要的信息和協(xié)助，導(dǎo)致第三方無法履行其職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付對(duì)方違約金、賠償損失等；2.違約方的違約行為導(dǎo)致并購重組，應(yīng)視為嚴(yán)重違約，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；3.違約方的違約行為給其他方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：假設(shè)甲方未按照約定時(shí)間支付收購價(jià)款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除本合同。說明三：法律名詞及解釋：1.并購重組：指甲方以其持有的對(duì)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)為對(duì)價(jià)，收購乙方持有的對(duì)目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)甲方