二零二四年度企業(yè)并購合同（股權(quán)收購）

二零二四年度企業(yè)并購合同（股權(quán)收購）本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購標的2.1股權(quán)收購比例2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格第三條并購方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式3.2支付方式及時間第四條并購價格調(diào)整機制4.1價格調(diào)整條件4.2價格調(diào)整方式第五條并購后經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的歸屬5.2并購后的決策機制第六條并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)分配比例6.2股權(quán)鎖定期及解鎖條件第七條并購雙方的義務(wù)與責任7.1并購方的義務(wù)與責任7.2被并購方的義務(wù)與責任第八條并購過程中的保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限及違約責任第九條合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更條件9.3合同解除條件第十條爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2適用法律及管轄法院第十一條違約責任11.1并購方的違約責任11.2被并購方的違約責任第十二條合同的終止12.1合同終止條件12.2合同終止后的處理事項第十三條合同的附件13.1附件清單13.2附件的效力第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項14.2附加條款的效力第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.1并購方名稱：中華人民共和國X市X有限公司1.1.2并購方住所：X市X區(qū)X路X號1.1.3法定代表人：X1.1.4注冊資本：人民幣X萬元1.1.5統(tǒng)一社會信用代碼：X1.2被并購方信息1.2.1被并購方名稱：中華人民共和國X市X有限公司1.2.2被并購方住所：X市X區(qū)X路X號1.2.3法定代表人：X1.2.4注冊資本：人民幣X萬元1.2.5統(tǒng)一社會信用代碼：X第二條并購標的2.1股權(quán)收購比例2.1.1并購方同意收購被并購方持有的全部股份，收購比例為%2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣萬元整2.2.2并購方應(yīng)于本合同簽訂之日起個工作日內(nèi)，向被并購方支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的%2.2.3并購方應(yīng)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起個工作日內(nèi)，向被并購方支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款第三條并購方式3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式3.1.1本合同項下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式進行3.2支付方式及時間3.2.1并購方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式，向被并購方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款第四條并購價格調(diào)整機制4.1價格調(diào)整條件4.1.1在本合同簽訂后，如因不可抗力等因素導致被并購方的經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格進行調(diào)整4.2價格調(diào)整方式4.2.1價格調(diào)整的方式，由雙方另行協(xié)商確定第五條并購后經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的歸屬5.1.1并購完成后，被并購方的經(jīng)營管理權(quán)歸并購方所有5.2并購后的決策機制5.2.1并購方和被并購方的重大事項決策，應(yīng)由雙方共同協(xié)商確定第六條并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)分配比例6.1.1并購完成后，并購方持有被并購方%的股權(quán)，被并購方原股東持有剩余%的股權(quán)6.2股權(quán)鎖定期及解鎖條件6.2.1被并購方原股東所持有的股權(quán)，自股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起，鎖定個月。鎖定期滿后，符合條件的股權(quán)可按照雙方約定的條件和方式解鎖第八條并購過程中的保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方同意，在本合同簽訂之日起，以及合同終止或解除后的任何時候，對與本合同及并購相關(guān)的一切非公開信息予以保密。保密信息包括但不限于商業(yè)秘密、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、運營策略等。8.1.2雙方應(yīng)對保密信息的保護采取合理的安全措施，確保保密信息不被未授權(quán)的第三方獲取。8.2保密期限及違約責任8.2.1雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同終止或解除后年止。8.2.2若任何一方違反本合同的保密條款，泄露了保密信息，違約方應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，金額為泄露信息涉及金額的倍。8.2.3如果泄露保密信息導致守約方遭受損失，違約方還應(yīng)賠償守約方的實際損失，包括經(jīng)濟損失和律師費等。第九條合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時需經(jīng)雙方授權(quán)代表進一步確認。9.1.2本合同的生效，以并購方按時足額支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為前提條件。9.2合同變更條件9.2.1合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。9.2.2合同變更不得影響其他各方的合法權(quán)益，并應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。9.3合同解除條件9.3.1在合同有效期內(nèi)，除非法律、法規(guī)另有規(guī)定，否則任何一方不得單方面解除合同。9.3.2如因不可抗力導致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。9.3.3一方違反合同約定，嚴重影響到對方利益的，對方有權(quán)解除合同，并追究違約方的法律責任。第十條爭議解決方式10.1爭議解決方式10.1.1雙方因本合同引起的任何爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。10.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至X仲裁委員會，按照該委員會的仲裁規(guī)則進行仲裁。10.2適用法律及管轄法院10.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2.2任何因本合同引起的法律訴訟，應(yīng)提交至并購方所在地的人民法院管轄。第十一條違約責任11.1并購方的違約責任11.1.1若并購方未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)按逾期金額的%支付違約金。11.1.2若并購方違反合同其他條款，導致合同無法履行，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。11.2被并購方的違約責任11.2.1若被并購方未履行其義務(wù)，導致合同無法履行，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。11.2.2若被并購方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導致并購方損失，應(yīng)承擔賠償責任。第十二條合同的終止12.1合同終止條件12.1.1本合同在履行完畢所有條款后終止。12.1.2如雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同，但應(yīng)遵守合同約定的終止程序。12.2合同終止后的處理事項12.2.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。12.2.2合同終止后，雙方對對方的任何未結(jié)債務(wù)均予以免除。第十三條合同的附件13.1附件清單13.1.1附件清單應(yīng)詳細列明合同附件的名稱、份數(shù)、版本等信息。13.1.2附件清單由雙方共同確認，并作為本合同不可分割的一部分。13.2附件的效力13.2.1附件為本合同的組成部分，與合同具有同等效力。13.2.2附件的修改或補充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項14.1.1雙方可以在本合同中約定其他事項，包括但不限于后續(xù)合作、保密協(xié)議等。14.1.2雙方約定的事項，應(yīng)以書面形式附加于本合同中。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及責任1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指非合同當事人，但與合同當事人存在某種法律關(guān)系或利益關(guān)系的個人或?qū)嶓w。1.1.2第三方可以是中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等，包括但不限于。1.2第三方責任1.2.1第三方介入本合同項下的事務(wù)，應(yīng)嚴格遵守法律法規(guī)和職業(yè)規(guī)范，公正、客觀、獨立地履行其職責。1.2.2第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)或報告的真實性、準確性、完整性負責，并對其不當行為承擔相應(yīng)的法律責任。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入2.1.1中介方作為獨立的第三方，協(xié)助甲乙方進行并購交易的談判、協(xié)調(diào)、評估等工作。2.1.2中介方的職責包括提供市場信息、進行商業(yè)盡職調(diào)查、估值、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計等。2.2評估機構(gòu)介入2.2.1評估機構(gòu)受甲乙方委托，對并購標的進行價值評估。2.2.2評估機構(gòu)應(yīng)按照行業(yè)標準和程序，客觀、公正地出具評估報告。2.3審計機構(gòu)介入2.3.1審計機構(gòu)對被并購方的財務(wù)報表進行審計。2.3.2審計機構(gòu)應(yīng)依據(jù)審計準則，對被并購方的財務(wù)狀況進行核實和評價。2.4監(jiān)管機構(gòu)介入2.4.1監(jiān)管機構(gòu)對并購過程中的合規(guī)性進行監(jiān)督。2.4.2監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)對并購活動進行審查，確保并購活動符合法律法規(guī)的要求。第三條第三方與甲乙方的關(guān)系3.1第三方與甲乙方的關(guān)系，應(yīng)基于合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定。3.2甲乙方應(yīng)與第三方保持正常的業(yè)務(wù)關(guān)系，并對其履行職責提供必要的協(xié)助和支持。第四條第三方責任的限制4.1第三方對其提供的服務(wù)或報告的責任，限于合同約定的范圍內(nèi)。4.2第三方不對因其履行職務(wù)而引起的間接損失或第三方利益的損失承擔責任。第五條第三方與甲乙方之間的糾紛解決5.1第三方與甲乙方之間的糾紛，應(yīng)通過協(xié)商解決。5.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至X仲裁委員會，按照該委員會的仲裁規(guī)則進行仲裁。第六條第三方與甲乙方之間的合同6.1第三方與甲乙方之間的合同，應(yīng)符合本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定。6.2甲乙方與第三方簽訂的合同，不得違背本合同的約定。第七條第三方信息的保密7.1第三方應(yīng)對甲乙方提供的非公開信息予以保密。7.2保密信息的范圍、保密期限及違約責任，應(yīng)由甲乙方與第三方在相關(guān)合同中約定。第八條第三方費用的承擔8.1第三方提供的服務(wù)費用，由甲乙方按照約定承擔。8.2費用的支付方式、時間及條件，應(yīng)由甲乙方與第三方在相關(guān)合同中約定。第九條第三方的不當行為9.1第三方在履行職務(wù)過程中，如有不當行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。9.2甲乙方有權(quán)依據(jù)本合同和相關(guān)法律法規(guī)，要求第三方糾正其不當行為。第十條第三方介入的終止10.1第三方介入的終止，應(yīng)符合相關(guān)合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定。10.2第三方終止介入后，應(yīng)將其工作成果和相關(guān)文件移交給甲乙方。第十一條第三方與甲乙方的通知與協(xié)商11.1第三方與甲乙方之間的通知，應(yīng)采取書面形式。11.2雙方在履行合同過程中，應(yīng)保持密切溝通，及時協(xié)商解決出現(xiàn)的問題。第十二條第三方介入對本合同的影響12.1第三方介入本合同，不影響本合同的效力。12.2第三方介入本合同，不影響甲乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。第十三條附則13.1本合同的附件，與本合同具有同等效力。13.2本合同的修改、補充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十四條合同的生效、變更與解除14.1合同的生效、變更與解除，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。14.2合同的生效、變更與解除，不影響甲乙方與第三方之間其他合同的效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購方和被并購方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)詳細列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、比例、價格、支付方式等內(nèi)容。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件、程序以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成的時間節(jié)點。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)明確雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的權(quán)利義務(wù)和責任。附件二：第三方服務(wù)合同2.1第三方服務(wù)合同應(yīng)詳細列明第三方服務(wù)的范圍、內(nèi)容、標準和費用等。2.2第三方服務(wù)合同應(yīng)明確雙方在服務(wù)過程中的權(quán)利義務(wù)和責任。2.3第三方服務(wù)合同應(yīng)包含保密條款，明確保密信息的范圍、保密期限及違約責任。附件三：評估報告3.1評估報告應(yīng)詳細列明評估的方法、過程、依據(jù)和結(jié)論。3.2評估報告應(yīng)包含被并購方的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)負債情況等信息。3.3評估報告應(yīng)由具有資質(zhì)的評估機構(gòu)出具，并加蓋評估機構(gòu)公章。附件四：審計報告4.1審計報告應(yīng)詳細列明審計的過程、依據(jù)和結(jié)論。4.2審計報告應(yīng)包含被并購方的財務(wù)報表、會計政策、會計估計等信息。4.3審計報告應(yīng)由具有資質(zhì)的審計機構(gòu)出具，并加蓋審計機構(gòu)公章。附件五：盡職調(diào)查報告5.1盡職調(diào)查報告應(yīng)詳細列明調(diào)查的過程、依據(jù)和結(jié)論。5.2盡職調(diào)查報告應(yīng)包含被并購方的業(yè)務(wù)情況、法律風險、財務(wù)風險等信息。5.3盡職調(diào)查報告應(yīng)由具有資質(zhì)的調(diào)查機構(gòu)出具，并加蓋調(diào)查機構(gòu)公章。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.并購方未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2.并購方提供虛假信息或隱瞞重要事實。3.被并購方未履行其義務(wù)，導致合同無法履行。4.第三方未按照合同約定提供服務(wù)或報告。5.第三方違反保密條款，泄露保密信息。責任認定：1.并購方未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)支付違約金，金額為逾期金額的%。2.并購方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導致?lián)p失的，應(yīng)承擔賠償責任。3.被并購方未履行其義務(wù)，導致合同無法履行，應(yīng)承擔違約責任。4.第三方未按照合同約定提供服務(wù)或報告，應(yīng)承擔違約責任。5.第三方違反保密條款，泄露保密信息，應(yīng)承擔違約