二零二四年度企業(yè)合并與收購合同協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)合并與收購合同協(xié)議1本合同目錄一覽第一條合并與收購的標(biāo)的1.1合并與收購的企業(yè)名稱1.2合并與收購的企業(yè)注冊(cè)地1.3合并與收購的企業(yè)法定代表人第二條合并與收購的方式2.1合并的方式2.2收購的方式第三條合并與收購的價(jià)格3.1合并與收購的總價(jià)款3.2合并與收購的支付方式3.3合并與收購的支付時(shí)間表第四條合并與收購的交割條件4.1交割的前提條件4.2交割的后續(xù)步驟第五條合并與收購的過渡期管理5.1過渡期的管理架構(gòu)5.2過渡期的財(cái)務(wù)管理5.3過渡期的業(yè)務(wù)運(yùn)營第六條合并與收購后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)6.1董事會(huì)成員的構(gòu)成6.2高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)的安排第七條合并與收購后的員工安排7.1員工的轉(zhuǎn)移7.2員工的薪酬福利第八條合并與收購后的資產(chǎn)處置8.1資產(chǎn)處置的原則8.2資產(chǎn)處置的程序第九條合并與收購后的負(fù)債處理9.1負(fù)債的處理原則9.2負(fù)債的處理程序第十條合并與收購的違約責(zé)任10.1合并與收購各方的違約情形10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第十一條合并與收購的爭議解決11.1爭議解決的方式11.2爭議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)第十二條合并與收購的合同效力12.1合同的生效條件12.2合同的終止條件第十三條合并與收購的保密條款13.1保密信息的范圍和內(nèi)容13.2保密信息的披露和保護(hù)第十四條合并與收購的附加條款14.1附加條款的內(nèi)容14.2附加條款的有效性第一部分：合同如下：第一條合并與收購的標(biāo)的1.1合并與收購的企業(yè)名稱：甲方的全稱是X有限公司，注冊(cè)號(hào)為X，注冊(cè)地為中國X。乙方的全稱是X有限公司，注冊(cè)號(hào)為X，注冊(cè)地為中國X。1.2合并與收購的企業(yè)注冊(cè)地：合并后的企業(yè)注冊(cè)地為X。1.3合并與收購的企業(yè)法定代表人：合并后的企業(yè)法定代表人為X。第二條合并與收購的方式2.1合并的方式：甲方將以現(xiàn)金支付乙方股權(quán)的收購價(jià)格，乙方同意將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。2.2收購的方式：甲方將以全現(xiàn)金方式收購乙方全部已發(fā)行股份，乙方同意放棄其全部股權(quán)。第三條合并與收購的價(jià)格3.1合并與收購的總價(jià)款：合并與收購的總價(jià)款為人民幣X元整（大寫：人民幣X元整），其中包括X元作為乙方的股權(quán)收購款，X元作為對(duì)乙方公司債務(wù)的清償款。3.2合并與收購的支付方式：甲方應(yīng)于本合同簽署之日起個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付上述總價(jià)款的50%，即人民幣X元整（大寫：人民幣X元整）；剩余的50%應(yīng)于合并與收購?fù)瓿珊蟮膫€(gè)工作日內(nèi)支付。3.3合并與收購的支付時(shí)間表：詳見附件一《支付時(shí)間表》。第四條合并與收購的交割條件4.1交割的前提條件：（1）本合同已獲得甲乙雙方的合法簽署；（2）所有與本次合并與收購相關(guān)的政府審批、許可或備案程序已獲得批準(zhǔn)；（3）乙方未發(fā)生重大不利變化，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律狀況等；（4）乙方股東會(huì)、董事會(huì)已批準(zhǔn)本合同。4.2交割的后續(xù)步驟：（1）甲方支付合并與收購總價(jià)款；（2）乙方交付合并后的企業(yè)控制權(quán)及相關(guān)文件；（3）雙方共同辦理工商變更登記手續(xù)；（4）乙方協(xié)助甲方接管合并后的企業(yè)。第五條合并與收購的過渡期管理5.1過渡期的管理架構(gòu)：雙方同意在過渡期內(nèi)，由甲方指派的管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)合并后的企業(yè)的管理工作。5.2過渡期的財(cái)務(wù)管理：過渡期內(nèi)，合并后的企業(yè)的財(cái)務(wù)管理應(yīng)遵循甲方制定的財(cái)務(wù)管理政策和流程。5.3過渡期的業(yè)務(wù)運(yùn)營：雙方應(yīng)共同努力保持合并后的企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營的穩(wěn)定，確保業(yè)務(wù)不受合并與收購影響。第六條合并與收購后的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)6.1董事會(huì)成員的構(gòu)成：合并后的企業(yè)董事會(huì)由甲方推薦的五名成員和乙方推薦的三名成員組成。6.2高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)的安排：甲方有權(quán)提名并任命合并后的企業(yè)的高級(jí)管理人員，包括但不限于CEO、CFO等。第七條合并與收購后的員工安排7.1員工的轉(zhuǎn)移：合并后的企業(yè)將吸收乙方全部員工，乙方員工應(yīng)按照甲方制定的規(guī)章制度進(jìn)行管理。7.2員工的薪酬福利：合并后的企業(yè)將繼續(xù)履行乙方員工的勞動(dòng)合同，并按照甲方規(guī)定的薪酬福利體系進(jìn)行管理。第八條合并與收購后的資產(chǎn)處置8.1資產(chǎn)處置的原則：合并后的企業(yè)應(yīng)合理、有效地處置乙方原有的資產(chǎn)，確保資產(chǎn)處置的合法性、合理性和效益最大化。8.2資產(chǎn)處置的程序：資產(chǎn)處置應(yīng)按照甲方的指導(dǎo)和監(jiān)督進(jìn)行，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和文件支持。具體的資產(chǎn)處置程序如下：（1）甲方制定資產(chǎn)處置計(jì)劃，并通知乙方；（2）乙方在接到通知后個(gè)工作日內(nèi)，提供相關(guān)資產(chǎn)的詳細(xì)信息和文件；（3）甲方對(duì)乙方提供的資產(chǎn)信息進(jìn)行審查，并在審查完成后制定具體的處置方案；（4）雙方共同簽署資產(chǎn)處置協(xié)議，并按照協(xié)議約定進(jìn)行資產(chǎn)處置。第九條合并與收購后的負(fù)債處理9.1負(fù)債的處理原則：合并后的企業(yè)應(yīng)合理、有效地處理乙方原有的負(fù)債，確保負(fù)債處理的合法性、合理性和風(fēng)險(xiǎn)可控。9.2負(fù)債的處理程序：負(fù)債處理應(yīng)按照甲方的指導(dǎo)和監(jiān)督進(jìn)行，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和文件支持。具體的負(fù)債處理程序如下：（1）甲方制定負(fù)債處理計(jì)劃，并通知乙方；（2）乙方在接到通知后個(gè)工作日內(nèi)，提供相關(guān)負(fù)債的詳細(xì)信息和文件；（3）甲方對(duì)乙方提供的負(fù)債信息進(jìn)行審查，并在審查完成后制定具體的處理方案；（4）雙方共同簽署負(fù)債處理協(xié)議，并按照協(xié)議約定進(jìn)行負(fù)債處理。第十條合并與收購的違約責(zé)任10.1合并與收購各方的違約情形：（1）甲方未按約定時(shí)間支付合并與收購總價(jià)款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)付總價(jià)款×日違約金率×違約天數(shù)；（2）乙方未按約定時(shí)間提供資產(chǎn)、負(fù)債信息的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)付總價(jià)款×日違約金率×違約天數(shù)；（3）其他違約情形，雙方可協(xié)商確定違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式：（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金；（2）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的其他損失和費(fèi)用；（3）違約方應(yīng)按照守約方的要求采取補(bǔ)救措施。第十一條合并與收購的爭議解決11.1爭議解決的方式：雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。11.2爭議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)：爭議解決的地點(diǎn)為甲方所在地，爭議解決機(jī)構(gòu)為甲方所在地人民法院。第十二條合并與收購的合同效力12.1合同的生效條件：本合同自雙方簽署之日起生效，并在滿足本合同第四條交割條件后正式生效。（1）雙方按照約定完成合并與收購的所有交割程序；（2）雙方協(xié)商一致終止本合同；（3）法律規(guī)定本合同應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十三條合并與收購的保密條款13.1保密信息的范圍和內(nèi)容：保密信息是指本合同的簽署、履行過程中雙方披露的、不為公眾所知的、具有商業(yè)價(jià)值的信息，包括但不限于商業(yè)秘密、運(yùn)營數(shù)據(jù)、客戶信息等。13.2保密信息的披露和保護(hù)：雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露保密信息。雙方應(yīng)采取合理措施保護(hù)保密信息的安全，防止保密信息泄露、損毀或者失實(shí)。第十四條合并與收購的附加條款14.1附加條款的內(nèi)容：本合同附件一《支付時(shí)間表》、附件二《資產(chǎn)清單》和附件三《負(fù)債清單》為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。14.2附加條款的有效性：附加條款的效力為本合同的組成部分，雙方應(yīng)按照附加條款的約定履行各自的義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和范圍1.1第三方：本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，參與本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍：第三方介入的范圍包括本合同的簽署、履行、爭議解決等各個(gè)環(huán)節(jié)。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入的程序：當(dāng)本合同履行過程中出現(xiàn)需要第三方介入的情況時(shí)，甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序。2.2第三方介入的條件：第三方介入的條件包括但不限于：（1）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（2）第三方與甲方、乙方無利益沖突；（3）第三方能夠獨(dú)立、公正地履行相關(guān)職責(zé)。第三條第三方的主要職責(zé)和義務(wù)3.1第三方的主要職責(zé)：第三方應(yīng)根據(jù)本合同的約定，獨(dú)立、公正地履行相關(guān)職責(zé)，包括但不限于評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管等。3.2第三方的主要義務(wù)：第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保護(hù)甲方和乙方的商業(yè)秘密，及時(shí)向甲方和乙方報(bào)告履行職責(zé)的情況。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系：第三方與甲方、乙方之間是獨(dú)立的法律主體，第三方對(duì)甲方、乙方不承擔(dān)任何直接的合同義務(wù)。4.2第三方與甲乙方的劃分說明：第三方在履行職責(zé)過程中，對(duì)甲方、乙方提供的信息和資料，僅作為履行職責(zé)的依據(jù)，不構(gòu)成對(duì)甲方、乙方任何形式的認(rèn)可。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額的確定：第三方在履行職責(zé)過程中，因其過錯(cuò)給甲方、乙方造成損失的，第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)雙方的約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定。5.2第三方責(zé)任限額的支付：第三方應(yīng)按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定，向甲方、乙方支付相應(yīng)的賠償金額。第六條第三方介入對(duì)合同其他各方的影響6.1第三方介入不影響甲方、乙方之間的合同關(guān)系，甲方、乙方應(yīng)繼續(xù)履行各自的合同義務(wù)。6.2第三方介入不影響甲方、乙方對(duì)第三方的權(quán)利主張，甲方、乙方有權(quán)要求第三方按照本合同的約定履行職責(zé)。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方介入的爭議解決：當(dāng)本合同履行過程中出現(xiàn)第三方介入的爭議時(shí)，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。7.2第三方介入爭議解決的地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)：第三方介入爭議解決的地點(diǎn)為甲方所在地，爭議解決機(jī)構(gòu)為甲方所在地人民法院。第八條第三方介入的合同修改和補(bǔ)充8.1第三方介入的合同修改：當(dāng)本合同履行過程中出現(xiàn)需要第三方介入的情況時(shí)，甲方和乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況修改和補(bǔ)充本合同。8.2第三方介入的合同補(bǔ)充：甲方和乙方在第三方介入的情況下，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，補(bǔ)充本合同的相關(guān)內(nèi)容，包括但不限于第三方的職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任限額等。第九條第三方介入的告知義務(wù)9.1第三方介入的告知義務(wù)：當(dāng)甲方和乙方發(fā)現(xiàn)第三方在履行職責(zé)過程中存在違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知對(duì)方。9.2第三方介入的整改義務(wù)：第三方在收到甲方和乙方的告知后，應(yīng)立即進(jìn)行整改，確保合規(guī)經(jīng)營。第十條第三方介入后的合同履行10.1第三方介入不影響本合同的履行，甲方和乙方應(yīng)繼續(xù)履行各自的合同義務(wù)。10.2甲方和乙方應(yīng)配合第三方履行相關(guān)職責(zé)，提供必要的支持和協(xié)助。第十一條第三方介入的合同終止11.1第三方介入的合同終止：當(dāng)本合同履行完畢，或者雙方協(xié)商一致終止本合同時(shí)，第三方介入的合同關(guān)系同時(shí)終止。第十二條第三方介入的違約責(zé)任12.1第三方違約的情形：第三方在履行職責(zé)過程中，違反本合同的約定，給甲方、乙方造成損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.2第三方違約責(zé)任的承擔(dān)：第三方應(yīng)按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定，向甲方、乙方支付相應(yīng)的賠償金額。第十三條第三方介入的保密義務(wù)13.1第三方保密義務(wù)：第三方應(yīng)對(duì)本合同履行過程中獲知的甲方、乙方的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)甲方、乙方同意，不得向任何第三方披露。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：支付時(shí)間表附件二：資產(chǎn)清單附件三：負(fù)債清單附件四：資產(chǎn)處置計(jì)劃附件五：負(fù)債處理計(jì)劃附件六：員工轉(zhuǎn)移協(xié)議附件七：企業(yè)治理結(jié)構(gòu)協(xié)議附件八：保密協(xié)議附件九：第三方選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序附件十：第三方職責(zé)和義務(wù)附件十一：第三方責(zé)任限額計(jì)算方式附件十二：第三方介入爭議解決協(xié)議附件十三：合同修改和補(bǔ)充協(xié)議附件十四：第三方介入后的合同履行協(xié)議附件十五：第三方介入后的違約責(zé)任協(xié)議說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：一、甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付合并與收購總價(jià)款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)付總價(jià)款×日違約金率×違約天數(shù)。二、乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間提供資產(chǎn)、負(fù)債信息，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)付總價(jià)款×日違約金率×違約天數(shù)。三、第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.第三方在履行職責(zé)過程中，違反本合同的約定，給甲方、乙方造成損失的，第三