董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)

董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)一、崗位概述董事會(huì)秘書(shū)是公司治理結(jié)構(gòu)中的重要角色，負(fù)責(zé)協(xié)助董事會(huì)的運(yùn)作，確保公司遵循相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)股東和利益相關(guān)者的權(quán)益。該崗位不僅需要具備扎實(shí)的法律知識(shí)和公司治理經(jīng)驗(yàn)，還需具備良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力，以確保董事會(huì)的高效運(yùn)作。二、核心職責(zé)1.會(huì)議組織與管理負(fù)責(zé)董事會(huì)及其各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的會(huì)議安排，包括會(huì)議通知、議程制定、會(huì)議記錄及決議的整理與發(fā)布。確保會(huì)議的高效進(jìn)行，及時(shí)跟進(jìn)會(huì)議決議的落實(shí)情況。2.信息披露與合規(guī)管理確保公司信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，負(fù)責(zé)撰寫(xiě)和發(fā)布定期報(bào)告及臨時(shí)公告，確保公司遵循證券市場(chǎng)的相關(guān)法規(guī)，維護(hù)投資者的知情權(quán)。3.董事會(huì)文件管理負(fù)責(zé)董事會(huì)相關(guān)文件的整理、歸檔和保管，確保文件的安全性和可追溯性。定期更新董事會(huì)成員的資料，確保信息的準(zhǔn)確性。4.法律事務(wù)支持協(xié)助董事會(huì)處理法律事務(wù)，提供法律意見(jiàn)，確保公司決策的合法性。與外部法律顧問(wèn)保持良好溝通，及時(shí)獲取法律支持。5.股東關(guān)系管理維護(hù)與股東的良好關(guān)系，負(fù)責(zé)股東大會(huì)的組織與實(shí)施，確保股東的意見(jiàn)和建議得到充分重視。定期向股東通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)情況，增強(qiáng)股東對(duì)公司的信任。6.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化參與公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，協(xié)助制定公司章程及相關(guān)管理制度，確保公司治理的規(guī)范性和有效性。7.董事會(huì)培訓(xùn)與發(fā)展為新任董事提供必要的培訓(xùn)，幫助其了解公司的業(yè)務(wù)、文化及治理結(jié)構(gòu)。定期組織董事會(huì)成員的培訓(xùn)與交流活動(dòng)，提升董事會(huì)的整體素質(zhì)。8.信息溝通與協(xié)調(diào)作為董事會(huì)與管理層之間的橋梁，負(fù)責(zé)信息的傳遞與溝通，確保董事會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的全面了解。協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作，確保董事會(huì)決策的有效實(shí)施。三、具體工作內(nèi)容1.會(huì)議準(zhǔn)備提前與董事會(huì)成員溝通，了解其對(duì)會(huì)議議題的意見(jiàn)，制定詳細(xì)的會(huì)議議程，確保會(huì)議內(nèi)容的針對(duì)性和有效性。準(zhǔn)備會(huì)議材料，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.會(huì)議記錄在會(huì)議過(guò)程中，詳細(xì)記錄會(huì)議討論的內(nèi)容、決策及分工，確保記錄的客觀性和準(zhǔn)確性。會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，并向董事會(huì)成員發(fā)送，確保信息的及時(shí)傳達(dá)。3.信息披露管理定期檢查公司信息披露的合規(guī)性，確保所有信息披露符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。與財(cái)務(wù)部門(mén)密切合作，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.法律文件審核對(duì)公司重要法律文件進(jìn)行審核，確保其合法性和合規(guī)性。必要時(shí)，向外部法律顧問(wèn)咨詢(xún)，獲取專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。5.股東大會(huì)組織負(fù)責(zé)股東大會(huì)的籌備工作，包括會(huì)議通知、議程安排、會(huì)議材料準(zhǔn)備等。確保股東大會(huì)的順利進(jìn)行，及時(shí)發(fā)布會(huì)議決議。6.公司章程及制度修訂定期對(duì)公司章程及相關(guān)管理制度進(jìn)行評(píng)估，提出修訂建議，確保其與公司發(fā)展及法律法規(guī)的變化相適應(yīng)。7.董事會(huì)成員培訓(xùn)制定董事會(huì)成員的培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，提升其對(duì)公司治理及行業(yè)動(dòng)態(tài)的理解。定期評(píng)估培訓(xùn)效果，調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容。8.信息反饋與建議定期收集董事會(huì)成員及管理層的反饋意見(jiàn)，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)公司治理的持續(xù)優(yōu)化。四、崗位要求1.教育背景具備法律、金融、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的本科及以上學(xué)歷，擁有相關(guān)職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。2.工作經(jīng)驗(yàn)具備3年以上公司秘書(shū)或相關(guān)崗位的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司治理及相關(guān)法律法規(guī)。3.專(zhuān)業(yè)技能具備良好的法律分析能力，能夠獨(dú)立處理法