2024年公司增資擴(kuò)股協(xié)議樣例版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司增資擴(kuò)股協(xié)議樣例版B版本合同目錄一覽1.增資擴(kuò)股協(xié)議概述1.1協(xié)議主體1.1.1增資擴(kuò)股方1.1.2股權(quán)受讓方1.2增資擴(kuò)股目的1.3增資擴(kuò)股金額1.4增資擴(kuò)股比例1.5股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整2.增資擴(kuò)股條件2.1合法性條件2.2財(cái)務(wù)條件2.3業(yè)績(jī)承諾2.4增資擴(kuò)股程序3.增資擴(kuò)股價(jià)格及支付方式3.1增資擴(kuò)股價(jià)格3.2支付方式及期限3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)4.股權(quán)變更登記4.1變更登記時(shí)間4.2變更登記材料4.3變更登記費(fèi)用5.股東權(quán)益保護(hù)5.1股權(quán)鎖定5.2信息披露5.3股東大會(huì)權(quán)益5.4優(yōu)先購(gòu)買權(quán)5.5股權(quán)回購(gòu)6.協(xié)議的生效、終止與解除6.1生效條件6.2終止條件6.3解除條件7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)8.爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律適用9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3泄露后果10.合同的簽署與份數(shù)10.1簽署時(shí)間10.2簽署地點(diǎn)10.3合同份數(shù)及保存11.其他條款11.1非競(jìng)爭(zhēng)條款11.2非排他性條款11.3補(bǔ)充協(xié)議12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件12.2補(bǔ)充內(nèi)容12.3修改與補(bǔ)充的生效13.合同的履行與監(jiān)督13.1履行責(zé)任13.2監(jiān)督方式13.3履行過(guò)程中的問(wèn)題處理14.合同的解除與終止14.1解除條件14.2終止條件14.3解除與終止的后果處理第一部分：合同如下：第一條增資擴(kuò)股協(xié)議概述1.1協(xié)議主體1.2增資擴(kuò)股目的甲方旨在通過(guò)本次增資擴(kuò)股，引入乙方作為戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資本實(shí)力，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。1.3增資擴(kuò)股金額本次增資擴(kuò)股的總金額為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫：【】萬(wàn)元整），其中乙方認(rèn)繳的增資額為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫：【】萬(wàn)元整）。1.4增資擴(kuò)股比例本次增資擴(kuò)股后，乙方將取得甲方總股本的【】%，成為甲方的重要股東。1.5股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整本次增資擴(kuò)股后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整方案由甲乙雙方協(xié)商確定。第二條增資擴(kuò)股條件2.1合法性條件本次增資擴(kuò)股必須符合中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，并取得必要的政府批準(zhǔn)和行政許可。2.2財(cái)務(wù)條件甲方須保證，在增資擴(kuò)股前，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。2.3業(yè)績(jī)承諾甲方承諾，在增資擴(kuò)股后的【】年內(nèi)，公司的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于【】%。2.4增資擴(kuò)股程序甲方應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行增資擴(kuò)股程序，包括但不限于股東大會(huì)決議、修改公司章程、辦理工商變更登記等。第三條增資擴(kuò)股價(jià)格及支付方式3.1增資擴(kuò)股價(jià)格本次增資擴(kuò)股的價(jià)格為每股人民幣【】元整（大寫：【】元整）。3.2支付方式及期限乙方應(yīng)按照甲方確定的支付方式和期限，將增資款支付至甲方指定的賬戶。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)本次增資擴(kuò)股涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)，按照中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定由甲乙雙方各自承擔(dān)。第四條股權(quán)變更登記4.1變更登記時(shí)間甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后的【】日內(nèi)，辦理完畢股權(quán)變更登記手續(xù)。4.2變更登記材料甲方應(yīng)向工商行政管理部門提交包括但不限于股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、身份證明文件等必要的變更登記材料。4.3變更登記費(fèi)用變更登記費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第五條股東權(quán)益保護(hù)5.1股權(quán)鎖定乙方所持有的甲方股份，自股權(quán)變更登記之日起【】年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。5.2信息披露甲方應(yīng)按照中國(guó)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。5.3股東大會(huì)權(quán)益乙方有權(quán)按照其所持股份比例參加甲方股東大會(huì)，并享有投票權(quán)、提案權(quán)等股東權(quán)益。5.4優(yōu)先購(gòu)買權(quán)在本協(xié)議有效期內(nèi)，若甲方對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，乙方享有同等條件的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。5.5股權(quán)回購(gòu)在本協(xié)議有效期內(nèi)，若甲方因特殊原因需要回購(gòu)乙方所持有的股份，雙方可協(xié)商確定回購(gòu)價(jià)格和方式。第六條協(xié)議的生效、終止與解除6.1生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自股權(quán)變更登記之日起對(duì)雙方具有法律約束力。6.2終止條件（一）雙方協(xié)商一致；（二）因法律、法規(guī)的變化導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行；（三）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。6.3解除條件（一）雙方協(xié)商一致；（二）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行；（三）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。本部分內(nèi)容共計(jì)【】字。第八條違約責(zé)任7.1違約情形（二）甲乙雙方違反本協(xié)議的承諾和保證；（三）甲乙雙方未經(jīng)對(duì)方同意，擅自轉(zhuǎn)讓或者設(shè)定抵押、擔(dān)保等權(quán)利；（四）甲乙雙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)；（五）法律、法規(guī)規(guī)定的其他違約情形。7.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（一）支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定；（二）賠償因此給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（三）承擔(dān)因違約產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等；（四）承擔(dān)因違約導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的其他后果。第九條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可以自愿尋求第三方調(diào)解，調(diào)解不成的，再通過(guò)其他爭(zhēng)議解決方式解決。8.3仲裁解決如協(xié)商和調(diào)解均無(wú)法解決爭(zhēng)議，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.4法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條保密條款9.1保密內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的簽訂、內(nèi)容、談判過(guò)程以及與本協(xié)議相關(guān)的任何商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。9.2保密期限保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。9.3泄露后果如甲乙雙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)因此而給對(duì)方造成的損失。第十一條合同的簽署與份數(shù)10.1簽署時(shí)間本協(xié)議于【】年【】月【】日簽署。10.2簽署地點(diǎn)本協(xié)議于【】市（縣、區(qū)）【】處簽署。10.3合同份數(shù)及保存本協(xié)議一式【】份，甲乙雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力。第十二條合同的修改與補(bǔ)充11.1修改條件本協(xié)議的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。11.2補(bǔ)充內(nèi)容本協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。11.3修改與補(bǔ)充的生效本協(xié)議的修改與補(bǔ)充，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條合同的履行與監(jiān)督12.1履行責(zé)任甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。12.2監(jiān)督方式甲乙雙方應(yīng)通過(guò)定期會(huì)議、郵件、電話等方式，監(jiān)督本協(xié)議的履行情況。12.3履行過(guò)程中的問(wèn)題處理甲乙雙方在履行過(guò)程中遇到問(wèn)題的，應(yīng)立即通知對(duì)方，并共同協(xié)商解決。第十四條合同的解除與終止13.1解除條件（一）雙方協(xié)商一致；（二）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行；（三）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。13.2終止條件（一）雙方協(xié)商一致；（二）因法律、法規(guī)的變化導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行；（三）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。13.3解除與終止的后果處理本協(xié)議解除或終止后，甲乙雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理與本協(xié)議相關(guān)的后續(xù)事宜，包括但不限于辦理股權(quán)變更登記、返還增資款等。本部分內(nèi)容共計(jì)【】字。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：公司章程修正案附件2：股東會(huì)決議附件3：增資擴(kuò)股方案附件4：財(cái)務(wù)報(bào)表附件5：身份證明文件附件6：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件7：保密協(xié)議附件8：仲裁協(xié)議附件9：律師見(jiàn)證意見(jiàn)附件10：股東大會(huì)通知附件11：股權(quán)變更登記申請(qǐng)表附件12：支付憑證附件13：違約金計(jì)算公式附件14：損失計(jì)算公式附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件1：公司章程修正案本附件應(yīng)包括對(duì)公司章程的修改內(nèi)容，明確增資擴(kuò)股后的股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事會(huì)成員的調(diào)整等。附件2：股東會(huì)決議本附件應(yīng)包括股東會(huì)決議的全文，證明股東會(huì)已經(jīng)合法授權(quán)進(jìn)行增資擴(kuò)股。附件3：增資擴(kuò)股方案本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明增資擴(kuò)股的具體方案，包括增資額度、定價(jià)原則、增資款的用途等。附件4：財(cái)務(wù)報(bào)表本附件應(yīng)包括公司最近的財(cái)務(wù)報(bào)表，證明公司的財(cái)務(wù)狀況符合增資擴(kuò)股的條件。附件5：身份證明文件本附件應(yīng)包括甲乙雙方的身份證明文件，證明甲乙雙方的主體資格。附件6：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的詳細(xì)協(xié)議，證明乙方向甲方支付增資款后，將獲得甲方相應(yīng)的股權(quán)。附件7：保密協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方之間的保密協(xié)議，約定保密內(nèi)容、保密期限和泄露后果等。附件8：仲裁協(xié)議本附件應(yīng)包括甲乙雙方之間的仲裁協(xié)議，約定爭(zhēng)議解決方式為仲裁。附件9：律師見(jiàn)證意見(jiàn)本附件應(yīng)包括律師對(duì)增資擴(kuò)股協(xié)議的見(jiàn)證意見(jiàn)，證明協(xié)議的合法性。附件10：股東大會(huì)通知本附件應(yīng)包括股東大會(huì)的通知，證明股東大會(huì)已經(jīng)召開(kāi)并通過(guò)了增資擴(kuò)股的相關(guān)決議。附件11：股權(quán)變更登記申請(qǐng)表本附件應(yīng)包括股權(quán)變更登記的申請(qǐng)表，用于辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。附件12：支付憑證本附件應(yīng)包括乙方向甲方支付增資款的支付憑證，證明付款的真實(shí)性和有效性。附件13：違約金計(jì)算公式本附件應(yīng)包括違約金的計(jì)算公式，用于計(jì)算違約方應(yīng)支付的違約金。附件14：損失計(jì)算公式本附件應(yīng)包括損失的計(jì)算公式，用于計(jì)算違約方應(yīng)賠償?shù)膿p失。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：2.甲乙雙方違反本協(xié)議的承諾和保證；3.甲乙雙方未經(jīng)對(duì)方同意，擅自轉(zhuǎn)讓或者設(shè)定抵押、擔(dān)保等權(quán)利；4.甲乙雙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)；5.法律、法規(guī)規(guī)定的其他違約情形。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.違約金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定，或根據(jù)附件13中的違約金計(jì)算公式計(jì)算；3.損失的計(jì)算根據(jù)附件14中的損失計(jì)算公式計(jì)算，或由雙方協(xié)商確定；4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等；5.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的其他后果。示例說(shuō)明：若甲方未按照約定時(shí)間完成股權(quán)變更登記手續(xù)，構(gòu)成違約。根據(jù)附件13的違約金計(jì)算公式，甲方應(yīng)支付乙方違約金人民幣【】萬(wàn)元。同時(shí)，根據(jù)附件14的損失計(jì)算公式，甲方應(yīng)賠償乙方因延遲辦理股權(quán)變更登記而導(dǎo)致的損失人民幣【】萬(wàn)元。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.增資擴(kuò)股：指公司為增加資本，通過(guò)發(fā)行