集團行政管理制度匯編

XX集團公司行政管控規(guī)章

匯編

20xx年8月

總則

第1章文件管控規(guī)章

第2章檔案管控規(guī)章

第3章保密規(guī)章

第4章印章使用管控規(guī)章

第5章證照管控規(guī)章

第6章證明函管控規(guī)章

第7章會議管控規(guī)章

第8章辦公用品管控規(guī)章

第9章車輛使用管控規(guī)章

第10章考勤管控規(guī)章

第101章出差管控規(guī)章

第102章通訊管控規(guī)章

第103章公司宴請接待規(guī)章

第104章借款和報銷的規(guī)定

第105章干部及有關(guān)員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

第106章計算機管控規(guī)章

第107章協(xié)議合同或者協(xié)議管控規(guī)章

第108章衛(wèi)生管控規(guī)章

第109章財務(wù)管控規(guī)章

第210章財務(wù)報銷管控規(guī)章

第2101章銀行賬戶管控規(guī)定

第2102章干部及有關(guān)員工工資發(fā)放管控規(guī)章

第2103章獎懲管控辦法

第2104章勞動協(xié)議合同或者協(xié)議管控辦法

第2105章公司資源節(jié)約實施細則

總則

為加強集團的規(guī)范化管控,完善各項工作規(guī)章，促進集團發(fā)展壯

大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律條文、法規(guī)及集團章程的規(guī)定，

特制訂本集團管控規(guī)章大綱.

1、集團管控規(guī)章大綱

1、集團全體干部及有關(guān)員工必須遵守集團章程，遵守集團的各項

規(guī)章規(guī)章和決定.

2、集團倡導(dǎo)樹立“1盤棋”思想，禁止任何子公司、機構(gòu)部門、

個人做有損集團利益、形象、聲譽或破壞集團發(fā)展的事情.

3、集團以“成人達己，成己為人”的企事業(yè)單位文化理念，鍛造

集團發(fā)展.通過發(fā)揮全體干部及有關(guān)員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全

體干部及有關(guān)員工的技術(shù)、管控、經(jīng)營水平，不斷完善集團的經(jīng)營、

管控體系,實行多種形式的責(zé)任和義務(wù)制,不斷壯大集團實力和提高

經(jīng)濟效益.

4、集團提倡全體干部及有關(guān)員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,

為干部及有關(guān)員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會,努力提高干部及有

關(guān)員工的整體素質(zhì)和水平，造就1支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)

精的干部及有關(guān)員工隊伍.

5、集團鼓勵干部及有關(guān)員工積極參與公司的決策和管控,鼓勵干

部及有關(guān)員工發(fā)揮才智,提出合理化建議.

6、集團實行“崗薪制”的分配規(guī)章,為干部及有關(guān)員工提供收入

和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高干部及有關(guān)員工各方面

待遇；集團為干部及有關(guān)員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；集團

推行崗位責(zé)任和義務(wù)制,實行考勤、考核規(guī)章,評先樹優(yōu),對做出貢獻

者予以表彰、獎勵.

7、集團提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，

反對鋪張浪費；倡導(dǎo)干部及有關(guān)員工團結(jié)互助，同舟共濟,發(fā)揚集體合

作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力.

8、干部及有關(guān)員工必須維護集團紀(jì)律,對任何違背集團章程和各

項規(guī)章規(guī)章的行為,都要予以追究.

2、干部及有關(guān)員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè).

2、維護公司聲譽，保護公司利益.

3、服從負有責(zé)任人,關(guān)心下屬，團結(jié)互助.

4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費.

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù).

6、積極進取，勇于開拓,求實創(chuàng)新.

3、集團理念

1、誠信創(chuàng)新，合作共贏

2、資源互補，技術(shù)共享，廣納賢才，與時俱進

4、集團原則

墨泰企事業(yè)單位理念本著“以人為本、共同發(fā)展”的中心思想，

以新時代“墨家”思想為導(dǎo)向，結(jié)合當(dāng)下經(jīng)濟社會發(fā)展大方向為準(zhǔn)繩,

提倡：平等、博愛、大度、奮進、競爭、節(jié)儉、守紀(jì)、注重自然科學(xué)

的發(fā)展理念.

5、集團組織架構(gòu)

第一章文件管控規(guī)章

為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各

項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本規(guī)章.

1、文件管控有關(guān)內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、

來文,本公司上報下發(fā)的各種文件、資料.按照分工的原則,全公司各

類文件由辦公室歸口管控.

2、公文的簽收

1、凡來公司公啟文件(除公司負有責(zé)任人訂啟的外)均由辦公

室登記簽收.

2、對上級機要機構(gòu)部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、

機要編號的“4對口”核定，如果其中1項不對口，應(yīng)立即報告上級機

要機構(gòu)部門，并登記差錯文件的文號.

3、公文的編號保管

(1)辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”,

并分類登記編號、保管.須由公司承辦或歸檔的公司負有責(zé)任人親啟

文件,公司負有責(zé)任人啟封后,也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù).

(2)本公司外出有關(guān)人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交

辦公室秘書進行登記編號保管,不允許個人保存.

4、公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件有

關(guān)內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦機構(gòu)部門閱辦,重要文

件應(yīng)呈送公司負有責(zé)任人(或分管負有責(zé)任人)親自閱批后分送承辦

機構(gòu)部門閱辦.為避免文件積壓誤事，1般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,緊急文件

要立即辦.

（2）1般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理.如涉

及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理.

（3）為加速文件運轉(zhuǎn),辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第2天將文件送到

公司負有責(zé)任人和承辦機構(gòu)部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)機構(gòu)部門，

應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不允許超過2天（特殊情況例外）.

5、文件的傳閱與催辦

（1）傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不允許將有密級的文件

帶回家、宿舍或公共場所,也不允許將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看.對尚未傳

達的文件不允許向外泄露有關(guān)內(nèi)容.

（2）閱讀文件應(yīng)及時,當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件歸還辦公室,

閱批文件1般不允許超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負有責(zé)任.如有負有責(zé)

任人“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)機構(gòu)部門和有關(guān)人

員按文件所提相關(guān)要求和負有責(zé)任人批示辦理有關(guān)事宜.

（3）文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳.

（4）辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責(zé)任和義務(wù),承辦機

構(gòu)部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理.不允許將文件壓放分散,

如需備查,應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復(fù)印或摘

抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn).

第2章檔案管控規(guī)章

1、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全規(guī)章，確保檔案和案卷機密安

全.

2、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履

行清交手續(xù).

3、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任和義務(wù)人，檔案責(zé)任和義務(wù)人（檔

案員）對本機構(gòu)部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負權(quán)利和

責(zé)任和義務(wù).

4、各類規(guī)章規(guī)章、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)

要、簡報、重要聯(lián)系方法方式記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司

發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室

負有責(zé)任歸檔.

5、各工程本次項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技

術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負有責(zé)任歸檔.

6、各類承包協(xié)議合同或者協(xié)議、商務(wù)協(xié)議合同或者協(xié)議、協(xié)議

合同或者協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔,副本原件、復(fù)印件由辦公室

歸檔,其他機構(gòu)部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管控.

7、各招商引資貸款本次項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土

規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)機構(gòu)部門按

業(yè)務(wù)分工負有責(zé)任歸檔.

8、歸檔資料必須符合下列相關(guān)要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案有關(guān)內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案有關(guān)內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、

立卷,案卷標(biāo)題簡明確切,便于保管和利用.

9、檔案資料借閱需履行登記、簽字或蓋章手續(xù)，重要資料借閱需

先請示分管負有責(zé)任人.

10、由分管負有責(zé)任人定期組織檔案責(zé)任和義務(wù)人、業(yè)務(wù)機構(gòu)部

門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，申請檔案報告,并根據(jù)有

關(guān)規(guī)定的酌情處置.

101、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫工作，定期檢查檔案保管工作.

第3章保密規(guī)章

為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本規(guī)章.

1、全體干部及有關(guān)員工都有保守公司秘密的義務(wù).在對外交往和

合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密.

2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,在1定時間內(nèi)只限1定范圍

的干部及有關(guān)員工知悉的事項.公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)本次項目的標(biāo)底、合作條件；

5、重要的協(xié)議合同或者協(xié)議、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項.

3、屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負

有責(zé)任印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、

資料.

4、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于1定范圍的干部及有關(guān)員工接觸.

接觸公司秘密的干部及有關(guān)員工,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露.非接觸

公司秘密的干部及有關(guān)員工,不準(zhǔn)打聽公司秘密.

5、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管.如有

遺失,必須立即報告并采取補救措施.

6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵.違背本

規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或

經(jīng)濟處罰，直至予以除名.

7、檔案室及相關(guān)機要重地,非工作有關(guān)人員不允許隨便進入；工

作有關(guān)人員更不能隨便帶人進入.

8、辦公室應(yīng)定期檢查各機構(gòu)部門的保密情況.

第4章印章使用管控規(guī)章

印章是公司經(jīng)營管控活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)

系的重要憑證和工具，印章的管控應(yīng)做到分散管控、相互制約,為明確

使用人與管控有關(guān)人員的責(zé)權(quán),特做如下公司印章使用與管控條例：

各類印章的具體管控條例:

1、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務(wù)需要由機構(gòu)部門提出申請，公司負有責(zé)任人批

準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)1辦理.印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填

寫《印章管控登記表》備案并留好印章樣圖.

1、新公司成立，基本印章（公章、協(xié)議合同或者協(xié)議章、法人私

章、財務(wù)章、發(fā)票章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管控有關(guān)人員負有責(zé)

任刻制,后交由人事行政部備案,并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例.

2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能機構(gòu)部門專用章時，由需求機構(gòu)部

門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政機構(gòu)部門刻

制.

2、印章的保管和使用

1、印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予1些機構(gòu)部門對其機構(gòu)部門（專業(yè)）印章的

保管權(quán)和使用權(quán).由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字或蓋章領(lǐng)取印章，指定專

人保管.

2、印章的使用

任何機構(gòu)部門在啟用印章前，均需與公司（綜合行政部）辦理領(lǐng)

取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案.（已經(jīng)

開始使用的需自通知當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管,各機

構(gòu)部門有需蓋公章的文件、通知等,須先到綜合行政部領(lǐng)取并填寫《印

章使用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請表》中

簽批,蓋章或簽字或蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合行政部,

并在《印章使用登記薄》簽字或蓋章,綜合行政部需將《印章使用申

請表》與《印章使用登記薄》同期留檔.

(2)協(xié)議合同或者協(xié)議章：協(xié)議合同或者協(xié)議章由財務(wù)部保管.

主要用于公司簽訂各類協(xié)議合同或者協(xié)議使用專用章,蓋章或簽字或

蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司

或分公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理審核批示，財務(wù)經(jīng)理審核并在

《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合行政

部并在《印章使用登記薄》簽字或蓋章.綜合行政部需將《印章使用

申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔.

(3)法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀

行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù),使用時憑審核批示的支付申請或取匯款憑

證方可蓋章或簽字或蓋章.

(4)財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理(或負有責(zé)任人)保管，主要用于銀

行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)

票專用章主要用于發(fā)票蓋章或簽字或蓋章.

(5)其他職能機構(gòu)部門章：其他職能機構(gòu)部門章，主要適用于各

機構(gòu)部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能機構(gòu)部門章，需由機構(gòu)部門負有

責(zé)任人進行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法.

3、印章的廢止、更換：

(1)廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管有關(guān)人員填寫《廢止申請單》，

并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合行政部負有責(zé)任人統(tǒng)1廢止或

繳銷.

（2）遺失印章時應(yīng)由印章保管有關(guān)人員填寫《廢止申請單》，并

呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按

批示處理,如是遺失公司基本印章時必需登報申明.

（3）更換印章時應(yīng)由印章保管有關(guān)人員依公司文件填寫《廢止申

請單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后,交由綜合行政部按批示處理.如有需

要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章.

4、印章保管人的責(zé)權(quán)范疇

對于公司主要印章管控,采用的是分散管控相互監(jiān)督的辦法.綜

合行政部主要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管控，而印章保管人具

有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任和義務(wù)與權(quán)力，具體劃分如下：

（1）職能機構(gòu)部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負

全部使用責(zé)任和義務(wù).

（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,

因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責(zé)任和義務(wù),經(jīng)手人則負

次要責(zé)任和義務(wù)，而對未經(jīng)由負有責(zé)任人或保管人（公司經(jīng)理）簽批

的公章使用經(jīng)手人負主要責(zé)任和義務(wù),保管人負次要責(zé)任和義務(wù).

（3）財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)

力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責(zé)任和義務(wù),經(jīng)

手人則負次要責(zé)任和義務(wù)，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負有責(zé)任人）簽

批的公章使用經(jīng)手負主要責(zé)任和義務(wù),保管人負次要責(zé)任和義務(wù).

（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨

立使用權(quán)力,需依據(jù)財務(wù)部負有責(zé)任人審核批示的支付申請或取匯款

憑證方可使用，否則負全部責(zé)任和義務(wù).

（5）公司嚴(yán)禁公章、協(xié)議合同或者協(xié)議章、法人私章獨立帶離公

司使用，因此保管人如遇需帶公章、協(xié)議合同或者協(xié)議章外出辦事使

用時,需與辦事人1同前往或指派代表1同前往.如遇要辦理工商等年

檢等事務(wù),需將表格帶回公司蓋章或簽字或蓋章.

（6）公司高、中層負有責(zé)任人，因異地執(zhí)行重大本次項目或完成

重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審核

批示并及時歸還.

（7）如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由機構(gòu)部門負有責(zé)任人以

上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時,原則上1

律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負有責(zé)任.

（8）所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程,做好申

請和使用登記.公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù),不允許從事有損

公司利益之行為.

（9）印章使用申請人及管控負有責(zé)任人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請

使用印章，如出現(xiàn)問題,后果自負.給公司造成重大損失的，公司將依

法追究其法律條文責(zé)任和義務(wù).

第5章證照管控規(guī)章

1、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)1管控.

2、證照是指由上級主管機構(gòu)部門頒發(fā)的各類證書、批文等.如：

營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等等.

3、證照的使用包括借用、復(fù)印等.

4、證照使用必須填寫《證照使用申請單》.

5、證照借用程序：

借用人申請f機構(gòu)部門負有責(zé)任人復(fù)核f主管副總經(jīng)理審核f

總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后,應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照

保管人.

6、證照復(fù)印程序：

借用人申請f機構(gòu)部門負有責(zé)任人復(fù)核f主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一

辦理借用手續(xù)一歸還（如證照復(fù)印件未使用,應(yīng)立即退還證照保管人）.

7、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn).

8、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”.證照保管人必須做出

登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》.

第6章證明函管控規(guī)章

1、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托

書等.

2、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)1管控.

3、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)機構(gòu)部門經(jīng)理

核準(zhǔn)后方可.

4、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn).

5、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》.

6、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函.

7、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管.如發(fā)生遺失或被盜,應(yīng)立即

向主管負有責(zé)任人匯報,并迅速采取相應(yīng)措施,避免造成損失；如證明

函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦，總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根.

第7章會議管控規(guī)章

1、總經(jīng)理辦公會議規(guī)章

1、參加有關(guān)人員：公司負有責(zé)任人、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理

指定相關(guān)機構(gòu)部門負有責(zé)任人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄.

2、開會時間：原則上每月召開1次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議

隨時召開.

3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派有關(guān)

人員主持.

4、會議相關(guān)要求：

（1）凡申請總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項,各機構(gòu)部門

須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管負有責(zé)任人審閱

認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題.

（2）凡申請會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、本次

項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀,并提出方案

供負有責(zé)任人決策時參考.

（3）無故未參加者1律按曠工處理.

5、會議主要有關(guān)內(nèi)容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如經(jīng)營管控、本次項目

投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題.

6、會后工作：

(1)行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定,3天內(nèi)下達“總經(jīng)

理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”.

(2)總經(jīng)理辦公會議決定的事項,其主辦機構(gòu)部門和協(xié)辦機構(gòu)部

門必須以“決定事項通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真

執(zhí)行落實.如有特殊情況,難以執(zhí)行時,應(yīng)提前將具體原因和情況反饋

到相關(guān)機構(gòu)部門或公司分管負有責(zé)任人.

(3)無特殊情況,對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行,拖延不辦或不

按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)機構(gòu)部門負有責(zé)任人的責(zé)任和義務(wù).

(根據(jù)實際工作情況第1次：200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第2次：

給予年終獎20%—50%處罰，第3次：降職使用或勸其自動離職).

(4)總經(jīng)理辦公會議下達的決定有關(guān)內(nèi)容由綜合行政部負有責(zé)任

解釋.

(5)有關(guān)機構(gòu)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期

內(nèi)反饋到綜合行政部.行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行

情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通.

2、公司月度例會規(guī)章

1、參加有關(guān)人員：公司負有責(zé)任人、各機構(gòu)部門、分公司負有

責(zé)任人參加,行政辦公室秘書負有責(zé)任做好會議記錄.

2、開會時間：原則上每月召開1次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議

隨時召開.

3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派有關(guān)

人員主持.

4、會議相關(guān)要求：

(1)匯報交流公司各機構(gòu)部門、分公司經(jīng)營管控、成本控制、

后勤保障、干部及有關(guān)員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方

面的重要問題.

(2)分析、研究經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題,并針對問題提出解決

的方案和辦法.

(3)總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題,有針對性地對月度

工作提出意見并就下月重點工作進行布置.

(4)無故未參加者1律按曠工處理.

5、會后工作：

(1)行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄,整理并歸檔，以備各階段性

工作穩(wěn)步推進.

(2)無特殊情況,對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的

或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)機構(gòu)部門負有責(zé)任人的責(zé)任和義務(wù).

(根據(jù)實際工作情況第1次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第

2次:給予年終獎20%—50%處罰、第3次：降職使用或勸其自動離職).

(3)會議提出的決定事項,其主辦機構(gòu)部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完

成，并由行政辦公室負有責(zé)任跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通.

3、公司每周例會規(guī)章

1、參加有關(guān)人員：各公司全體有關(guān)人員參加，行政辦公室秘書負

有責(zé)任做好會議記錄.

2、開會時間：原則上每周召開1次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議

隨時召開.

3、會議主持：公司每周例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派有關(guān)

人員主持.

4、會議相關(guān)要求：

(1)匯報交流公司各機構(gòu)部門上周工作情況以及下周工作計劃

等方面的重要問題.

(2)分析、研究出現(xiàn)的困難和問題,并針對問題提出解決的方案

和辦法.

(3)總經(jīng)理針對每周工作會議上提出的問題,有針對性地對上周

工作提出意見并就下周重點工作進行布置.

(4)無故未參加者1律按曠工處理.

5、會后工作：

(1)行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄,整理并歸檔，以備各階段性

工作穩(wěn)步推進.

(2)無特殊情況,對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的

或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)機構(gòu)部門負有責(zé)任人的責(zé)任和義務(wù).

(根據(jù)實際工作情況第1次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第

2次:給予年終獎20%—50%處罰、第3次：降職使用或勸其自動離職).

（3）會議提出的決定事項，其主辦機構(gòu)部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完

成，并由行政辦公室負有責(zé)任跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通.

4、公司學(xué)習(xí)培訓(xùn)例會規(guī)章

公司會分階段為干部及有關(guān)員工提供培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機會,公司全體

干部及有關(guān)員工參加，包括企事業(yè)單位文化等與企事業(yè)單位相關(guān)的知

識.

第8章辦公用品管控規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管,節(jié)約不必要的費用開

支，降低成本消耗.現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則,就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定

如下：

1、采購、印刷品印制

1、公司日常所用辦公用品,應(yīng)由行政辦公室負有責(zé)任統(tǒng)1采購,

經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品應(yīng)由行政辦公室派員陪同.

2、各機構(gòu)部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項有關(guān)

內(nèi)容相關(guān)要求認(rèn)真填寫，經(jīng)機構(gòu)部門負有責(zé)任人審核簽字或蓋章后,

送行政辦公室待辦.

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審核批示

權(quán)限規(guī)定報批.除急需用品外,應(yīng)集中辦理采購,不允許1事1辦.

4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采

購人（證明人）和質(zhì)量驗收人不允許為同1人.

5、采購有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真負有責(zé)任,精挑細酌,力爭做到價廉物美,

經(jīng)久耐用.

6、各機構(gòu)部門所用的專用表格及印刷品，由各機構(gòu)部門自行制定

格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審核批示后，由行政辦公室統(tǒng)1印制.

2、領(lǐng)用

1、各機構(gòu)部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由機構(gòu)部門負

有責(zé)任人核簽后,到行政辦公室經(jīng)行政經(jīng)理簽字或蓋章后,方可領(lǐng)取.

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品等重復(fù)領(lǐng)用時，1律交舊換

新.

3、保管

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊,分類放置統(tǒng)1保

管.

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、

霉等.

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報物品消耗情況和臺帳記

錄.

第9章公司車輛管控規(guī)章

為加強公司車輛的管控，進1步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確

保車輛清潔、安全可靠的行駛,結(jié)合本公司的實際,制定本補充規(guī)章.

1、日常管控

1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室,工作時間由行政辦公室統(tǒng)

1安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責(zé)任和義務(wù)制，專

人駕駛,不允許用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管負有責(zé)任

人及公司負有責(zé)任人同意方可使用.

2、駕駛有關(guān)人員應(yīng)及時登記行車記錄,如實記錄行車日期、時間、

路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài).

3、所有車輛保險協(xié)議、年審、維修、清潔等由行政辦公室負有

責(zé)任辦理.

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通,駕駛員應(yīng)服從調(diào)

度、隨叫隨到.工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放,未經(jīng)

批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車.

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙.

6、駕駛有關(guān)人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責(zé)任和

義務(wù).

2、安全管控

1、駕駛有關(guān)人員出車,須帶齊有關(guān)證照，加強安全法律條文法規(guī)、

安全知識和安全技能學(xué)習(xí),禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛,確保安全行

車.

2、駕駛有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定,加強車輛的安全檢查,

確保無故障出車.

3、發(fā)生任何事故必須第1時間報告行政辦公室.

3、維修、維護管控

1、公司車輛實行定點維修,1般由駕駛員擬定“維修報告”（附

維修清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由公司負有責(zé)任人審核批示方

可安排維修或保養(yǎng).

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔,費用由公司承擔(dān),

行政辦公室負有責(zé)任車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查.

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車負有責(zé)任

人批準(zhǔn)、聯(lián)系方法方式告知綜合行政部后即可安排維修,并將舊部件

帶回公司，憑有效票據(jù)進行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費用由

責(zé)任和義務(wù)人自行承擔(dān).

4、油料管控

1、實行統(tǒng)1管控，定點（殼牌或中國石油）力口油，分車核算，由行

政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況.主卡由行政辦公室負有責(zé)

任保管,定時補充分卡金額.

2、除長途行車和特殊情況,不允許自行購買油料.車輛外出途中

需購買油料,必須聯(lián)系方法方式請示行政辦公室，由用車負有責(zé)任人

批準(zhǔn)后方可購買及辦理報銷.

5、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告,根據(jù)事故損失，保險協(xié)

議公司賠付除外的不足部分在當(dāng)月工資中扣除并根據(jù)績效規(guī)章進行

處罰,事故情節(jié)嚴(yán)重者,經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進1步處罰.

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛,或擅自出車發(fā)

生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任和義務(wù),并罰款500元/

次.

3、所有駕駛?cè)烁刹考坝嘘P(guān)員工作時間，未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)

1次,處罰當(dāng)事人50元,在當(dāng)月工資中扣除.

4、凡違背交通法規(guī)受到交警機構(gòu)部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處

理、承擔(dān)所有費用.

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任和義

務(wù).

6、駕駛有關(guān)人員私自將油料外流,1經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予開除并追究1

切經(jīng)濟損失處理.

7、駕駛員無故不出車，給予警告或開除處理.

8、所有配備車輛的負有責(zé)任人,回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定

位置或停車場，不允許將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)1次,收回車

輛；如出現(xiàn)車輛丟失,及時報司法機構(gòu)部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)

致車體受損,保險協(xié)議外的損失額由駕駛有關(guān)人員全額承擔(dān).

9、工作期間公司負有責(zé)任人辦事,原則上不允許自駕車輛.駕車

不當(dāng)或野蠻操作造成機件損壞的,保險協(xié)議公司賠付除外的不足部分

在當(dāng)月工資中扣除并根據(jù)績效規(guī)章進行處罰.

10、非工作時間公司負有責(zé)任人用車：

①超出本市（包括3縣）必須報告行政辦公室.

②無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車.

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負全部責(zé)任和義務(wù).

11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用

人承擔(dān).

6、違規(guī)與事故處理

1、駕駛有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公

司各項管控規(guī)章規(guī)章，如出現(xiàn)下列情況,所造成的罰款或經(jīng)濟損失由

駕駛有關(guān)人員承擔(dān)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違背交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違背交通規(guī)則.

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處

理.

第10章考勤管控規(guī)章

1、公司干部及有關(guān)員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律,按時上下班,不

遲到，不早退,工作時間不允許擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前,

須經(jīng)本機構(gòu)部門負有責(zé)任人同意；機構(gòu)部門經(jīng)理及以上有關(guān)人員外出

時,需向行政辦公室說明去向,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意.

2、作息時間：每周工作5天.

上午：9：00^12：00

下午：13：30（14：00）"17：30（18：00）

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn),下屬各機構(gòu)部門、分公司工

作時間自行安排，報公司分管負有責(zé)任人批準(zhǔn)后執(zhí)行.

3、考勤

1、公司干部及有關(guān)員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、

30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退1次,罰款50元,2次,罰款100

元,月累計3次及以上，罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動離

職處理.

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班,按曠工處理.

3、干部及有關(guān)員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者,須填寫《加班

申請表》并經(jīng)本機構(gòu)部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論.

4、事假

公司干部及有關(guān)員工因事需請假,須持書面請假報告，經(jīng)機構(gòu)部

門經(jīng)理簽字或蓋章同意報行政部,事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資.

5、病假

公司干部及有關(guān)員工因病治療或休息,須持醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證

明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假.陜西省企事業(yè)單位職工因病或非因工負傷

在醫(yī)療期內(nèi)的病假工資,按其實際工齡的長短發(fā)給.其標(biāo)準(zhǔn)為：實際工

作年限10年以下,在本單位工作年限5年以下的,發(fā)給本人工資收入

的70%；5年以上的，發(fā)給本人工資收入的75%.實際工作年限10年以

上,在本單位工作年限5年以下的,發(fā)給本人工資收入的75%；5年以

上10年以下的，發(fā)給本人工資收入80%；10年以上105年以下的,發(fā)

給本人工資收入的85%；105年以上210年以下的,發(fā)給本人工資收入

90%；210年以上310年以下的,發(fā)給本人工資收入的95%；310年以

上的，發(fā)給本人工資收入的100%.

6、婚假

公司干部及有關(guān)員工結(jié)婚請婚假3天,其配偶在外地居住者另加

往返路程假,符合晚婚年齡的初婚者增加婚假210天.

7、工傷假

1、公司干部及有關(guān)員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因

工證明材料后,憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假.

2、干部及有關(guān)員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期

休息者，根據(jù)《工傷保險協(xié)議條例》及有關(guān)法律條文法規(guī)研究處理.

8、喪假

1、干部及有關(guān)員工配偶、直系親屬死亡可請假3天,其死者在外

地可另加往返路程假.

9、年假

職員在公司工作已滿1年不滿10年的,年休假5天；已滿10年

不滿20年的,年休假10天；已滿20年的,年休假15天.

10、產(chǎn)假.

女職工生育,產(chǎn)假98天,其中產(chǎn)前休假15天.難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15

天.多胞胎生育的，每多生育1個嬰兒增加產(chǎn)假15天；符合晚婚晚育

條件的，男方可以享受10天的陪護假.

101、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：干部及有關(guān)員工

請假機構(gòu)部門負有責(zé)任人有3天之內(nèi)審核批示權(quán)、3天以上由行政辦

公室分管負有責(zé)任人簽字或蓋章后，報總經(jīng)理批示.機構(gòu)部門副經(jīng)理

及以上有關(guān)人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手

續(xù)，1天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，1天以上報總經(jīng)理批示.否則，按

曠工處罰.

102、曠工

1、干部及有關(guān)員工曠工1次,時間不超過半天,罰款300元,1天,

罰款600元，以此類推.

2、月累計曠工5天以上，降職使用或按自動辭職處理.

103、干部及有關(guān)員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情.如：電

腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等.發(fā)現(xiàn)1次罰款200元、機構(gòu)部

門負有責(zé)任人罰款500元,發(fā)現(xiàn)2次罰款500元、機構(gòu)部門負有責(zé)任

人罰款1000元,2次以上按自動離職處理.機構(gòu)部門負有責(zé)任人違背1

次罰款1000元,2次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰.

104、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事需

請假的,必須提前向組織或帶隊有關(guān)人員請假.在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早

退、不參加的,按照本規(guī)章第3條規(guī)定處理.

105、日?？记诠ぷ饔删C合行政部負有責(zé)任.干部及有關(guān)員工遲

到、早退而機構(gòu)部門負有責(zé)任人弄虛作假、包庇袒護，1經(jīng)查實，將給

予機構(gòu)部門負有責(zé)任人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計1并

扣除或加重處罰.

106、婚假、產(chǎn)育假、喪假及其他帶薪假期按相關(guān)規(guī)定辦理，假期

內(nèi)發(fā)放固定工資.

107、凡受本規(guī)章處罰的干部及有關(guān)員工,扣發(fā)其該年度1定數(shù)額

的年終獎.

附件1

指紋考勤機使用規(guī)定

為確保公司良好的工作秩序,增強干部及有關(guān)員工的組織紀(jì)律觀

念,公司引進指紋考勤機管控系統(tǒng),現(xiàn)制定考勤機使用規(guī)定如下：

1、適用指紋考勤有關(guān)人員范圍：公司所有全職有關(guān)人員.

2、適用指紋考勤機考勤時間范圍

基于公司上班時間確定指紋簽到時間段

8:00—9：00

17：30(18:30)—18:00(19:00)

3、指紋考勤機管控有關(guān)人員職責(zé)：

1、負有責(zé)任檢查指紋機的使用、存放、維護、保養(yǎng)及維修,保證

其正常運行.

2、組織考勤機管控有關(guān)人員對指紋機的使用、維護知識的學(xué)習(xí)

并檢查指導(dǎo)其具體工作.

第101章出差管控規(guī)章

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟修改變更，保證出差人干部及有關(guān)員工作與生

活的需要,規(guī)范差旅費管控,結(jié)合本公司實際,特制定本規(guī)定.

1、本規(guī)定適用于公司全體干部及有關(guān)員工.

2、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津

貼等.

3、交通費、住宿費憑據(jù)報銷.伙食補助費、津貼實行定額包干.

4、干部及有關(guān)員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，

經(jīng)機構(gòu)部門負有責(zé)任人、分管負有責(zé)任人或總經(jīng)理批準(zhǔn).如因事情緊

急而未能及時填表,須事先由機構(gòu)部門負有責(zé)任人口頭報告，等返回

公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),具體操作程序如下：

1、填寫《出差計劃申請單》，注明預(yù)計出差時間、到達地點，報

行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜.

2、出差有關(guān)人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按

《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費.

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明

實際出差日期、起訖地點、工作有關(guān)內(nèi)容、報銷本次項目、金額等.

5、出差有關(guān)人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費.乘坐

交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：

飛機輪船火車其他交通工具

級別

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總

經(jīng)濟艙2等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷

經(jīng)理助理

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙3等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷

其他3等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷

6、出差有關(guān)人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超

過10小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具.

7、出差有關(guān)人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴(yán)控制.未達到

級別，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可

乘坐.凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由

本人承擔(dān).

8、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費.

9、住宿費標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）

級別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理300^500

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助

220^300

理

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理

180^220

助理、主任、副主任

干部及單人200

有關(guān)員100

雙人

工

10、隨負有責(zé)任人出差,可根據(jù)情況參照負有責(zé)任人的住宿標(biāo)準(zhǔn).

10k特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn),必須經(jīng)相關(guān)負有責(zé)任人同意,否則超

額部分自行承擔(dān).

102、由于薪資結(jié)構(gòu)中含有伙食補助,故出差期間不再發(fā)放伙食補

助.確因工作需要宴請時,可如實報銷.

103、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)1安排的，會議期間的

食宿費可按會議規(guī)定開支,憑會議通知和票據(jù)報銷.

104、公司干部及有關(guān)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀

而開支的1切費用，由個人自理.

105、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù),必須由本人寫書面說明并提供旁

證，經(jīng)相關(guān)機構(gòu)部門負有責(zé)任人審核批示后才能報銷.

第102章通訊管控規(guī)章

為提高辦事效率,精減話費,本著厲行節(jié)約的原則,特訂立本規(guī)定.

1、固定聯(lián)系方法方式：

1、機構(gòu)部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝聯(lián)系方法方式,應(yīng)由所需機構(gòu)

部門提出書面申請報告送呈行政辦公室補辦,經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政

辦公室聯(lián)系裝機事宜.

2、各機構(gòu)部門安裝固定聯(lián)系方法方式后不允許隨意移動,在使用

過程中應(yīng)輕拿輕放,如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償.

3、內(nèi)線聯(lián)系方法方式主要用于各機構(gòu)部門間的短暫聯(lián)系或傳達

通知等,嚴(yán)禁談心或長時間通話,否則，1經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元.

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的聯(lián)系方法方式,未經(jīng)許可擅自拔打者每

次予以10元的經(jīng)濟處罰.

5、業(yè)務(wù)需要拔打長途,應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時間，杜絕聯(lián)系方

法方式里吹牛談心.

6、因各機構(gòu)部門聯(lián)系方法方式由其負有責(zé)任人監(jiān)督管控,并有權(quán)

拒絕非本機構(gòu)部門有關(guān)人員使用聯(lián)系方法方式.

7、公司干部及有關(guān)員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定,機構(gòu)部門負有責(zé)任人

對本機構(gòu)部門聯(lián)系方法方式使用負有監(jiān)督管控責(zé)任和義務(wù)，嚴(yán)重不負

有責(zé)任的處罰20元.

2、移動聯(lián)系方法方式

公司補助話費有關(guān)人員必須保持暢通,凡發(fā)現(xiàn)聯(lián)系方法方式聯(lián)系

不暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，3次以

上，降低原話費補助標(biāo)準(zhǔn).

第103章公司宴請接待規(guī)章

為進1步加強公司管控,嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支,本著“厲行節(jié)

約、注重實效”的原則.垢合公司實際，現(xiàn)將《招待管控及審核批示程

序》修訂為《招待費管控辦法》：

1、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等.

2、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能機構(gòu)

部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待.

3、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、

購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費用.

4、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各機構(gòu)部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審核批示表》，

說明招待本次項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)機構(gòu)部門經(jīng)理和分管負有

責(zé)任人批準(zhǔn)后,交綜合行政部訂餐、報批,必要時申請機構(gòu)部門需向總

經(jīng)理說明.

2、因工作需要進行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審核批示、事后監(jiān)督

程序.特殊情況不能及時填報，必須聯(lián)系方法方式請示相關(guān)負有責(zé)任

人,得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜,事后及時補報《招待審核批示表》.

3、宴請招待參照標(biāo)準(zhǔn):

序號職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）重要備注

1總經(jīng)理120

2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理100

3經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助80

理

4其他有關(guān)人員60

4、用餐地點：原則上在協(xié)議合同或者協(xié)議酒店，憑綜合行政部簽

發(fā)的審核批示表用餐,就餐完畢按授權(quán)簽單.綜合行政部負有責(zé)任每

月與協(xié)議合同或者協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手

續(xù).

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同有關(guān)人員不允許多于來客人

數(shù),特殊情況下,經(jīng)分管負有責(zé)任人批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù).

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦

人按程序辦理出庫手續(xù),2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn).

5、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審核批示

表》經(jīng)審核批示后辦理.

6、來賓住宿費用標(biāo)準(zhǔn)

1、來賓住宿費用原則上自理,確需由本公司負有責(zé)任報銷的,經(jīng)

審核批示后辦理.

2、對住宿費由我公司承擔(dān)的,各機構(gòu)部門按招待手續(xù)辦理后，報

綜合行政部統(tǒng)1安排.

7、旅游費用

來賓需安排旅游,經(jīng)審核批示后報銷旅游相關(guān)費用.

8、禮品、會務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安

排會務(wù),按下列程序辦理：由本次項目實施機構(gòu)部門負有責(zé)任人提出

活動經(jīng)費預(yù)算申請報告，詳細說明本次項目所需費用的各項列支情況,

報綜合行政部，由綜合行政部交總經(jīng)理審核批示后統(tǒng)1負有責(zé)任實

施.

9、其他

1、所有不符合招待審核批示規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待

審核批示表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的,財務(wù)部1律不予報銷.

2、各項招待費用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報告、批準(zhǔn)，未

經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷.

3、嚴(yán)禁企事業(yè)單位內(nèi)部相互宴請或作他用，1經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費

用的雙倍在本人的工資中扣除.

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友,經(jīng)查實，對當(dāng)

事人作開除處分.情節(jié)嚴(yán)重者,將追究其法律條文責(zé)任和義務(wù).

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不允許因酒誤事或損害公司形

象.

6、公司各級有關(guān)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)

行財務(wù)規(guī)章，不允許以任何理由任意擴大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),對違

規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任和義

務(wù).

第104章借款和報銷的規(guī)定

為進1步完善財務(wù)管控，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章，依據(jù)公司的規(guī)范化

管控相關(guān)要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序.公司各機構(gòu)部門1切費用開支

和財務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負有責(zé)任,實行1支筆審核批示規(guī)章.

1、借款審核批示及標(biāo)準(zhǔn)

(1)出差有關(guān)人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)機構(gòu)部門負

有責(zé)任人或分管負有責(zé)任人同意后,經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn),報總經(jīng)理批示,方可

借款.前次借款出差返回時間超過3天無故未報銷者,不允許再借款.

(2)外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后,方可借款.凡公司職工借用公款,在原借款未還清前,不允許再借.

公司干部及有關(guān)員工借款,原則上不允許超過借款人當(dāng)月工資數(shù),如

有特殊情況,須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可借款.

(3)借款出差有關(guān)人員回公司后,7天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,

報賬后結(jié)清所欠部分金額.7天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的,財務(wù)機構(gòu)部門負

有責(zé)任監(jiān)督借款人還清全部借款.否則，財務(wù)機構(gòu)部門有權(quán)在當(dāng)月工

資中扣除,不足部分由借款人補齊,并扣罰當(dāng)月30%績效獎金.

(4)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理.

(5)允許借款范圍：

1、階段性預(yù)貨款支付(按進度貨款支付).

2、采購零星材料，累計達100元以上的.

3、出差有關(guān)人員必須隨身攜帶的差旅費.

4、公司規(guī)定機構(gòu)部門或有關(guān)人員所需的備用金.每年初各機構(gòu)部

門、分公司以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室,經(jīng)分管負

有責(zé)任人簽字或蓋章后,報總經(jīng)理批示后執(zhí)行.

5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出.

(6)不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經(jīng)審核批示的任何借款.

2、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審核批示

1、各機構(gòu)部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易

耗品，由各機構(gòu)部門先作好采購計劃,并以書面形式報告,經(jīng)分管負有

責(zé)任人、綜合管控部、財務(wù)部簽字或蓋章核準(zhǔn)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,

方可購買.如需向公司借款,按第1條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.

2、各機構(gòu)部門添置其他低值易耗品,應(yīng)本著節(jié)約的原則,確實需

要添置的情況下才添置.各機構(gòu)部門應(yīng)事先填好購物申請單,報行政

辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)1購買.

3、各項費用報銷相關(guān)要求

1、報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷.

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面,報銷封面須用鋼筆填寫,

同時,不同經(jīng)濟有關(guān)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷.

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字或蓋章，注明事由，機構(gòu)

部門負有責(zé)任人簽字或蓋章,經(jīng)分管負有責(zé)任人簽字或蓋章，財務(wù)機

構(gòu)部門審核，總經(jīng)理審核批示后報銷.

根據(jù)財務(wù)管控相關(guān)要求,凡購買實物均須有質(zhì)量驗收人簽字或蓋

章并附入庫單，否則不予報銷.

第105章干部及有關(guān)員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

1、招聘

1、用人機構(gòu)部門根據(jù)實際工作需要填報用工申請表，向人力資源

部申請并提出招聘崗位的基本相關(guān)要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）.

2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計?劃,經(jīng)分管負有責(zé)

任人審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn).

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘

有關(guān)人員相關(guān)資料后再進行初步篩選,根據(jù)情況組織筆試和面試,經(jīng)

初選合格后,經(jīng)分管負有責(zé)任人審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn).辦理試用手續(xù).

4、機構(gòu)部門經(jīng)理助理以上人選由分管負有責(zé)任人和總經(jīng)理親自

筆試和面試.

5、干部及有關(guān)員工的試用期為1至3個月.

2、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn).

3、干部及有關(guān)員工調(diào)動：

1、公司干部和干部及有關(guān)員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人機構(gòu)部

門提出擬調(diào)有關(guān)人員申請,行政辦公室征求雙方負有責(zé)任人意見后,

報總經(jīng)理批準(zhǔn).

2、公司各機構(gòu)部門需增加有關(guān)人員，須向人力資源部提出用工申

請，由行政辦公室負有責(zé)任調(diào)配或招聘.

3、公司干部和干部及有關(guān)員工持行政辦公室開具的“干部及有

關(guān)員工調(diào)動通知書”，在原任職機構(gòu)部門辦理完交接手續(xù)后,再到新任

機構(gòu)部門報到.調(diào)離有關(guān)人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時

間為準(zhǔn),其相關(guān)待遇以月度分段實施.

4、離職

1、試用有關(guān)人員離職應(yīng)提前1周寫出書面辭職報告，由用人機構(gòu)

部門填報“辭退干部及有關(guān)員工審核批示表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源

部辦理辭退手續(xù).

2、成為公司的正式干部及有關(guān)員工后,雙方都必須嚴(yán)格履行協(xié)議

合同或者協(xié)議，用人機構(gòu)部門不準(zhǔn)無故辭退干部及有關(guān)員工，確須辭

退時應(yīng)向人力資源部說明辭退原因.

3、正式干部及有關(guān)員工辭職的,必須提前1個月向公司提出書面

辭職報告，由機構(gòu)部門負有責(zé)任人簽署意見,經(jīng)公司分管負有責(zé)任人

簽字或蓋章，報總經(jīng)理批準(zhǔn).由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù).

4、干部及有關(guān)員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞

動協(xié)議合同或者協(xié)議等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文

件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）?干部及有關(guān)員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,公司

不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責(zé)任和義務(wù).

第106章計算機管控規(guī)定

1、公司計算機由行政辦公室負有責(zé)任管控和維護,行政辦公室經(jīng)

理監(jiān)督計算機管控規(guī)定的執(zhí)行.

2、未經(jīng)計算機管控有關(guān)人員許可，任何人不允許擅自開機.

3、未經(jīng)培訓(xùn)的干部及有關(guān)員工,應(yīng)在計算機管控有關(guān)人員的陪同

下進行上機操作，以免丟失重要文件.

4、不允許在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情.1

經(jīng)查實,參照考勤規(guī)章第103條處罰.

5、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息.嚴(yán)禁進入聊天或游

戲室.違背者罰款100元.

6、公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打

印.

7、計算機管控有關(guān)人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計

算機處于最佳狀態(tài).

8、計算機管控員，應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)的上機操作有關(guān)人員，做好備忘錄,

以免責(zé)任和義務(wù)界定不清.

9、非公司有關(guān)人員上機操作,須經(jīng)計算機管控有關(guān)人員許可,并在

計算機管控有關(guān)人員的陪同下進行操作，且嚴(yán)禁打開公司各項文檔.

否則，給予當(dāng)事人處罰.

10、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài),下班時,關(guān)閉計算機.

第107章協(xié)議合同或者協(xié)議管控規(guī)章

為加強協(xié)議合同或者協(xié)議管控,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)

《協(xié)議合同或者協(xié)議法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情

況，制訂本規(guī)章.

1、公司對外簽訂的各類協(xié)議合同或者協(xié)議1律適用本規(guī)章.

2、協(xié)議合同或者協(xié)議管控是企事業(yè)單位管控的1項重要有關(guān)內(nèi)

容,搞好協(xié)議合同或者協(xié)議管控,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利

益的取得,都有積極的意義.各級負有責(zé)任人干部、法人委托人以及其

他有關(guān)有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本規(guī)章.各有關(guān)機構(gòu)部門

必須互相配合,共同努力，搞好公司以“重協(xié)議合同或者協(xié)議、守信譽”

為核心的協(xié)議合同或者協(xié)議管控工作.

3、協(xié)議合同或者協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)機構(gòu)部

門負有責(zé)任人共同參加,不允許1個人直接與對方談判協(xié)議合同或者

協(xié)議.

4、簽訂協(xié)議合同或者協(xié)議必須遵守國家的法律條文、政策及有

關(guān)規(guī)定.對外簽訂協(xié)議合同或者協(xié)議,除法定代表人外,必須是持有法

人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企事業(yè)單位負有責(zé)任.

5、簽約人在簽訂協(xié)議合同或者協(xié)議之前,必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事

人的情況.

6、簽訂協(xié)議合同或者協(xié)議必須貫徹“平等互利、協(xié)商1致、等

價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則.

7、協(xié)議合同或者協(xié)議除即時清結(jié)者外，1律采用書面格式,并必

須采用統(tǒng)1協(xié)議合同或者協(xié)議文本.

8、協(xié)議合同或者協(xié)議對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、

具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確.

9、簽訂協(xié)議合同或者協(xié)議：除協(xié)議合同或者協(xié)議履行地在我方

所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同或者協(xié)議協(xié)議合同或者協(xié)議由我方

所在市人民法院管轄.

10、任何人對外簽訂協(xié)議合同或者協(xié)議,都必須以維護本公司合

法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂協(xié)議合同或者協(xié)議時

假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲.

101、協(xié)議合同或者協(xié)議在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報負有責(zé)任

人審查批準(zhǔn)后在律師確認(rèn)審核之后方能正式簽訂.

102、協(xié)議合同或者協(xié)議審核批示權(quán)限如下：

1、1般情況下協(xié)議合同或者協(xié)議由律師審核確認(rèn)無誤后由機構(gòu)

部門負有責(zé)任人審核批示.

2、下列協(xié)議合同或者協(xié)議由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審核批示:

標(biāo)的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉

外協(xié)議合同或者協(xié)議.

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的協(xié)議合同或者協(xié)議由全體股東

審核批示.

103、協(xié)議合同或者協(xié)議原則上由機構(gòu)部門負有責(zé)任人具體經(jīng)辦,

擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議合同或者協(xié)議審核批

示權(quán)限審核批示.重要協(xié)議合同或者協(xié)議必須經(jīng)法律條文顧問審查.

協(xié)議合同或者協(xié)議審查的要點是：

1、協(xié)議合同或者協(xié)議的合法性,包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該

協(xié)議合同或者協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力;協(xié)議合同或者協(xié)議有關(guān)內(nèi)

容是否符合國家法律條文、政策和本規(guī)章規(guī)定.

2、協(xié)議合同或者協(xié)議的嚴(yán)密性.包括：協(xié)議合同或者協(xié)議應(yīng)具備

的條文是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述

是否確切無誤.

3、協(xié)議合同或者協(xié)議的可行性.包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是

否具備履行協(xié)議合同或者協(xié)議的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和

可能承擔(dān)的風(fēng)險;協(xié)議合同或者協(xié)議非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損

失.

104、根據(jù)法律條文規(guī)定或?qū)嶋H需要,協(xié)議合同或者協(xié)議還應(yīng)當(dāng)或

可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報工商行政管控機構(gòu)部門鑒證,

或請公證處公證.

105、協(xié)議合同或者協(xié)議依法成立，既具有法律條文約束力.1切

與協(xié)議合同或者協(xié)議有關(guān)的機構(gòu)部門、有關(guān)人員都必須本著“重協(xié)議

合同或者協(xié)議、守信譽”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議合同或者協(xié)議所規(guī)定

的義務(wù).

106、協(xié)議合同或者協(xié)議履行完畢的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以協(xié)議合同或者協(xié)議

條文或法律條文規(guī)定為準(zhǔn).沒有協(xié)議合同或者協(xié)議條文或法律條文規(guī)

定的，1般應(yīng)以物資交清,工程竣工并質(zhì)量驗收合格、價款結(jié)清、無遺

留交涉手續(xù)為準(zhǔn).

107、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)機構(gòu)部門負有責(zé)任人應(yīng)

隨時了解、掌握協(xié)議合同或者協(xié)議的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或

匯報.否則,造成協(xié)議合同或者協(xié)議不能履行、不能完全履行的,要追

究有關(guān)有關(guān)人員的責(zé)任和義務(wù).

108、在協(xié)議合同或者協(xié)議履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡1

切努力克服困難,盡力保障協(xié)議合同或者協(xié)議的履行.如實際履行或

適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除協(xié)議合同或者協(xié)議

時,應(yīng)在法律條文規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商.

109、對方當(dāng)事人提出變更、解除協(xié)議合同或者協(xié)議的，應(yīng)從維護

本公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴(yán)控制.

210、變更、解除協(xié)議合同或者協(xié)議，必須符合《協(xié)議合同或者協(xié)

議法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù).

2101、變更、解除協(xié)議合同或者協(xié)議的手續(xù)，應(yīng)按本規(guī)章規(guī)定的

審核批示權(quán)限和程序執(zhí)行.

2102、變更、解除協(xié)議合同或者協(xié)議，1