零售業(yè)資金監(jiān)管規(guī)范

零售業(yè)資金監(jiān)管規(guī)范合同編號：__________合同各方：甲方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系方式：__________乙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方為零售業(yè)經(jīng)營者，乙方為資金監(jiān)管服務(wù)提供商，雙方為了規(guī)范零售業(yè)資金監(jiān)管，保障雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。第一條資金監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為甲方零售業(yè)務(wù)的資金監(jiān)管服務(wù)提供商，應(yīng)確保甲方零售業(yè)務(wù)的資金流轉(zhuǎn)安全、合規(guī)。1.2乙方負(fù)責(zé)對甲方零售業(yè)務(wù)的資金進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，確保甲方零售業(yè)務(wù)的資金來源合法、用途合規(guī)。1.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，定期資金監(jiān)管報告，供甲方查閱。第二條雙方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的零售業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。（2）甲方應(yīng)對乙方提供的資金監(jiān)管服務(wù)給予合理的時間和條件，以便乙方更好地履行合同。（3）甲方應(yīng)按照本合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照本合同約定提供資金監(jiān)管服務(wù)，確保甲方零售業(yè)務(wù)的資金流轉(zhuǎn)安全、合規(guī)。（2）乙方應(yīng)對甲方提供的零售業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)保密，不得泄露給第三方。（3）乙方應(yīng)按照約定時間向甲方提供資金監(jiān)管報告。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方向甲方提供資金監(jiān)管服務(wù)的費(fèi)用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時支付乙方服務(wù)費(fèi)用。第四條付款方式及時間4.1甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用的方式為：__________。4.2甲方應(yīng)在本合同簽訂后的__________日內(nèi)，向乙方支付首次服務(wù)費(fèi)用。4.3以后每次合同續(xù)簽時，甲方應(yīng)在本合同簽訂后的__________日內(nèi)，向乙方支付當(dāng)期服務(wù)費(fèi)用。第五條違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2如果乙方未按照約定時間提供資金監(jiān)管報告，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元/天。第六條爭議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年，自合同生效之日起計算。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方零售業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)4.乙方資金監(jiān)管報告5.合同簽訂地人民法院聯(lián)系方式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未向乙方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的零售業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，認(rèn)定甲方違約。2.乙方未按照約定時間提供資金監(jiān)管報告，認(rèn)定乙方違約。3.甲方未按照約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用，認(rèn)定甲方違約。4.甲乙雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，認(rèn)定雙方違約。三、法律名詞及解釋：1.零售業(yè)：指面向最終消費(fèi)者銷售商品或提供服務(wù)的行業(yè)。2.資金監(jiān)管：指對資金的流向、用途進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控和管理的活動。3.合同法：調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。4.反洗錢法：預(yù)防洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序，保障國家經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定的法律。5.違約金：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供的數(shù)據(jù)不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確：乙方應(yīng)要求甲方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的零售業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，如甲方仍不提供，乙方有權(quán)解除合同。2.乙方未按約定時間提供資金監(jiān)管報告：甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，同時可以向乙方發(fā)出整改通知，如乙方仍不改正，甲方有權(quán)解除合同。3.甲方未按照約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用：乙方有權(quán)解除合同，并可以向甲方追討違約金。4.合同履行過程中發(fā)生爭議：甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟