2024年版特定場景股份認購協(xié)議補充條款版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版特定場景股份認購協(xié)議補充條款版本合同目錄一覽1.股份認購1.1認購股份數量1.2認購價格1.3認購支付方式2.鎖定期2.1鎖定期長度2.2鎖定期內的股權轉讓3.業(yè)績承諾3.1業(yè)績承諾金額3.2業(yè)績承諾實現方式3.3業(yè)績承諾的調整4.優(yōu)先購買權4.1優(yōu)先購買權的行使4.2優(yōu)先購買權的放棄5.反稀釋條款5.1反稀釋的觸發(fā)條件5.2反稀釋的保護措施6.董事會席位6.1董事會席位的分配6.2董事會席位的調整7.股東權利與義務7.1股東的權利7.2股東的義務8.信息披露8.1信息披露的內容8.2信息披露的時間9.合同的生效與終止9.1合同的生效條件9.2合同的終止條件10.爭議解決10.1爭議解決的方式10.2爭議解決的地點11.合同的修改與補充11.1合同的修改11.2合同的補充12.合同的適用法律12.1適用法律的確定13.合同的解釋權13.1解釋權的歸屬14.其他條款14.1其他條款的內容第一部分：合同如下：第一條股份認購1.1認購股份數量甲方同意認購乙方發(fā)行的股份，認購股份總數為____萬股，占乙方本次發(fā)行后總股本的____%。1.2認購價格甲方認購股份的價格為每股人民幣____元，總計人民幣____元。1.3認購支付方式甲方應于本協(xié)議簽訂后____個工作日內，將認購款項支付至乙方指定的賬戶。支付方式為____（銀行轉賬/現金支付/其他支付方式）。第二條鎖定期2.1鎖定期長度甲方所認購的股份自發(fā)行結束之日起，鎖定____年。2.2鎖定期內的股權轉讓鎖定期內，甲方不得轉讓所認購的股份。特殊情況下，如需轉讓，需取得乙方的書面同意。第三條業(yè)績承諾3.1業(yè)績承諾金額乙方承諾，在鎖定期結束后的一年內，實現凈利潤不少于人民幣____萬元。3.2業(yè)績承諾實現方式乙方應通過合法、合規(guī)的方式實現業(yè)績承諾。如因不可抗力等因素導致無法實現承諾，乙方應向甲方作出相應的解釋和補救措施。3.3業(yè)績承諾的調整如乙方在鎖定期結束后的一年內實際實現的凈利潤超過業(yè)績承諾金額，乙方可以與甲方協(xié)商調整業(yè)績承諾。第四條優(yōu)先購買權4.1優(yōu)先購買權的行使在乙方未來進行股權融資時，甲方享有優(yōu)先購買權。甲方應在乙方發(fā)出通知后____個工作日內行使優(yōu)先購買權。4.2優(yōu)先購買權的放棄如甲方自愿放棄優(yōu)先購買權，應書面通知乙方。放棄優(yōu)先購買權后，甲方不得以此為由要求乙方承擔任何責任。第五條反稀釋條款5.1反稀釋的觸發(fā)條件如乙方在鎖定期內進行后續(xù)融資，導致甲方持有的股份比例降至低于____%，則觸發(fā)反稀釋條款。5.2反稀釋的保護措施一旦觸發(fā)反稀釋條款，甲方有權按照新的股權結構要求乙方提供相應的股權調整方案，以保障甲方的利益。第六條董事會席位6.1董事會席位的分配甲方在乙方董事會中擁有____個席位。6.2董事會席位的調整如甲方持股比例發(fā)生變化，董事會席位的數量將相應調整，具體調整方式由雙方另行協(xié)商確定。第七條股東權利與義務7.1股東的權利甲方作為乙方股東，享有包括但不限于股東大會出席權、表決權、利潤分配權等合法權益。7.2股東的義務甲方應遵守乙方的公司章程和股東大會決議，履行股東的義務，包括但不限于保密義務、不競爭義務等。第八條信息披露8.1信息披露的內容甲乙雙方應按照中國法律法規(guī)、證券監(jiān)管機構的要求和乙方的公司章程，真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。8.2信息披露的時間甲乙雙方應在發(fā)生重大事件或重大事項時，及時履行信息披露義務。具體披露時間按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求執(zhí)行。第九條合同的生效與終止9.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自中國證監(jiān)會批準乙方本次股份發(fā)行之日起具備法律效力。9.2合同的終止條件本合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致解除或者依法應當終止的情況下終止。合同終止后，甲乙雙方應按照合同約定處理后續(xù)事宜。第十條爭議解決10.1爭議解決的方式甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向乙方所在地的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決的地點爭議解決地點為乙方所在地。第十一條合同的修改與補充11.1合同的修改甲乙雙方可以通過書面形式修改或補充本合同的任何條款，經雙方簽字蓋章后，修改或補充的條款具有同等法律效力。11.2合同的補充本合同未盡事宜，甲乙雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的適用法律12.1適用法律的確定本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十三條合同的解釋權13.1解釋權的歸屬本合同的解釋權歸甲乙雙方共同所有。第十四條其他條款14.1其他條款的內容甲乙雙方在本合同之外的其他事項，可以通過書面形式約定，作為本合同的附件，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：乙方公司章程附件二：乙方最近一年財務報表附件三：股份認購證明附件四：鎖定期內的股權轉讓協(xié)議附件五：業(yè)績承諾實現的具體方案附件六：董事會席位分配協(xié)議附件七：優(yōu)先購買權行使協(xié)議附件八：反稀釋條款的具體實施計劃附件九：股東權利與義務詳細說明附件十：信息披露的具體內容和要求附件詳細要求和說明：附件一：乙方公司章程本附件應包括乙方的公司章程全文，詳細規(guī)定乙方的組織結構、決策程序、股東權益等內容。附件二：乙方最近一年財務報表本附件應包括乙方最近一年的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表，以證明乙方的財務狀況。附件三：股份認購證明本附件應包括甲方認購乙方股份的證明文件，證明甲方已按照約定認購了乙方股份。附件四：鎖定期內的股權轉讓協(xié)議本附件應包括鎖定期內甲方不得轉讓所認購股份的協(xié)議，具體規(guī)定轉讓的條件和程序。附件五：業(yè)績承諾實現的具體方案本附件應包括乙方實現業(yè)績承諾的具體方案，包括經營計劃、投資計劃等。附件六：董事會席位分配協(xié)議本附件應包括甲方在乙方董事會中席位的分配協(xié)議，具體規(guī)定席位的數量和分配方式。附件七：優(yōu)先購買權行使協(xié)議本附件應包括甲方在乙方未來進行股權融資時行使優(yōu)先購買權的協(xié)議，具體規(guī)定行使條件和程序。附件八：反稀釋條款的具體實施計劃本附件應包括反稀釋條款的具體實施計劃，包括觸發(fā)條件、保護措施等。附件九：股東權利與義務詳細說明本附件應包括股東的權利和義務的詳細說明，包括利潤分配權、表決權等。附件十：信息披露的具體內容和要求本附件應包括信息披露的具體內容和要求，包括披露的時間、方式等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按約定時間支付認購款項。2.甲方在鎖定期內轉讓所認購股份。3.乙方未能實現業(yè)績承諾。4.乙方未按照約定行使優(yōu)先購買權。5.乙方未按照約定進行信息披露。責任認定：1.甲方未按約定時間支付認購款項的，應向乙方支付違約金，違約金金額為認購款項的____%。2.甲方在鎖定期內轉讓所認購股份的，應向乙方支付違約金，違約金金額為轉讓股份價值的____%。3.乙方未能實現業(yè)績承諾的，應向甲方支付違約金，違約金金額為未實現部分的____%。4.乙方未按照約定行使優(yōu)先購買權的，應向甲方支付違約金，違約金金額為未行使部分的____%。5.乙方未按照約定進行信息披露的，應向甲方支付違約金，違約金金額為未披露信息的____%。示例說明：如甲方未按約定時間支付認購款項，乙方可以要求甲方支付違約金，違約金金額為認購款項的10%。說明三：法律名詞及解釋：1.股份認購：指甲方按照約定購買乙方發(fā)行的股份的行為。2.鎖定期：指甲方所認購的股份在一定期限內不得轉讓的期限。3.業(yè)績承諾：指乙方對甲方承諾在一定期限內實現的凈利潤金額。4.優(yōu)先購買權：指甲方在乙方未來進行股權融資時，享有優(yōu)先于其他股東購買新股份的權利。5.反稀釋：指在特定情況下，為保護甲方利益，對乙方股權結構進行調整的措施。6.股東權利：指甲方作為乙方股東所享有的權利，包括出席股東大會、表決權、利潤分配權等。7.信息披露：指甲乙雙方按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，真實、準確、完整、及時地公開公司信息的行為