2024年度企業(yè)合并及債務(wù)重組合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)合并及債務(wù)重組合同本合同目錄一覽1.合同背景及目的1.1合并雙方的基本情況1.2合并的原因及目的1.3債務(wù)重組的原因及目的2.合并及債務(wù)重組的基本原則2.1合并及債務(wù)重組的法律依據(jù)2.2合并及債務(wù)重組的基本原則2.3合并及債務(wù)重組的適用范圍3.合并及債務(wù)重組的具體內(nèi)容3.1合并方案3.2債務(wù)重組方案3.3合并及債務(wù)重組的時間安排4.合并及債務(wù)重組的權(quán)益調(diào)整4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整4.2債權(quán)債務(wù)調(diào)整4.3利益分配及補償5.合并及債務(wù)重組的審批程序5.1內(nèi)部審批程序5.2外部審批程序5.3審批文件的提交及效力6.合并及債務(wù)重組的實施6.1合并及債務(wù)重組的具體步驟6.2合并及債務(wù)重組的執(zhí)行主體6.3合并及債務(wù)重組的監(jiān)督與管理7.合并及債務(wù)重組的財務(wù)處理7.1合并財務(wù)報表編制7.2債務(wù)重組財務(wù)處理7.3財務(wù)信息的披露8.合并及債務(wù)重組的稅務(wù)處理8.1稅務(wù)處理原則8.2稅務(wù)申報及繳納8.3稅務(wù)爭議的處理9.合并及債務(wù)重組的風(fēng)險及防范9.1合并及債務(wù)重組的風(fēng)險識別9.2合并及債務(wù)重組的風(fēng)險評估9.3合并及債務(wù)重組的風(fēng)險防范措施10.合并及債務(wù)重組的爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合并及債務(wù)重組的合同解除11.1合同解除的條件11.2合同解除的程序11.3合同解除的效力12.合并及債務(wù)重組的保密條款12.1保密信息的范圍12.2保密義務(wù)12.3違反保密義務(wù)的責(zé)任13.合并及債務(wù)重組的生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同解除后的處理14.其他約定事項14.1其他權(quán)利義務(wù)14.2其他條款解釋14.3附件及補充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條合同背景及目的1.1合并雙方的基本情況甲方：[甲方全稱]，注冊地址：[甲方注冊地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]，聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]。乙方：[乙方全稱]，注冊地址：[乙方注冊地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]，聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]。1.2合并的原因及目的鑒于甲方和乙方在業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在互補性，為優(yōu)化資源配置，提高市場競爭力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定進行合并。1.3債務(wù)重組的原因及目的鑒于合并前雙方存在一定的債務(wù)負擔(dān)，為減輕債務(wù)壓力，提高企業(yè)財務(wù)狀況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定進行債務(wù)重組。第二條合并及債務(wù)重組的基本原則2.1合并及債務(wù)重組的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。2.2合并及債務(wù)重組的基本原則合并及債務(wù)重組應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則。2.3合并及債務(wù)重組的適用范圍本合同適用于甲方和乙方之間的合并及債務(wù)重組事宜。第三條合并及債務(wù)重組的具體內(nèi)容3.1合并方案甲方和乙方同意，自本合同生效之日起，甲方將全部資產(chǎn)、負債和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至乙方，乙方承接甲方的所有權(quán)利和義務(wù)。3.2債務(wù)重組方案雙方同意，甲方對乙方的債務(wù)進行重組，包括但不限于延期償還、減免部分債務(wù)本金、調(diào)整債務(wù)利率等。3.3合并及債務(wù)重組的時間安排合并及債務(wù)重組事宜自本合同生效之日起30日內(nèi)完成。第四條合并及債務(wù)重組的權(quán)益調(diào)整4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整合并后，乙方持有甲方全部股權(quán)，甲方原股東成為乙方的股東。4.2債權(quán)債務(wù)調(diào)整債務(wù)重組方案中約定的債權(quán)債務(wù)調(diào)整，雙方應(yīng)按照協(xié)議執(zhí)行。4.3利益分配及補償合并及債務(wù)重組完成后，乙方應(yīng)向甲方原股東支付相應(yīng)的利益分配及補償。第五條合并及債務(wù)重組的審批程序5.1內(nèi)部審批程序甲方和乙方應(yīng)分別履行內(nèi)部審批程序，確保合并及債務(wù)重組的合法性。5.2外部審批程序合并及債務(wù)重組事宜需取得相關(guān)政府部門的批準。5.3審批文件的提交及效力雙方應(yīng)按照要求提交相關(guān)審批文件，審批文件自批準之日起生效。第六條合并及債務(wù)重組的實施6.1合并及債務(wù)重組的具體步驟雙方應(yīng)按照本合同約定，分階段實施合并及債務(wù)重組事宜。6.2合并及債務(wù)重組的執(zhí)行主體甲方和乙方應(yīng)各自指定專人負責(zé)執(zhí)行本合同。6.3合并及債務(wù)重組的監(jiān)督與管理雙方應(yīng)設(shè)立專門的管理機構(gòu)，對合并及債務(wù)重組事宜進行監(jiān)督和管理。第七條合并及債務(wù)重組的財務(wù)處理7.1合并財務(wù)報表編制合并及債務(wù)重組完成后，乙方應(yīng)編制合并財務(wù)報表，反映合并及債務(wù)重組后的財務(wù)狀況。7.2債務(wù)重組財務(wù)處理乙方應(yīng)根據(jù)債務(wù)重組方案，對合并前的債務(wù)進行相應(yīng)的財務(wù)處理。7.3財務(wù)信息的披露乙方應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，及時披露合并及債務(wù)重組相關(guān)的財務(wù)信息。第八條合并及債務(wù)重組的稅務(wù)處理8.1稅務(wù)處理原則合并及債務(wù)重組中的稅務(wù)處理應(yīng)遵循稅法規(guī)定，確保稅務(wù)合規(guī)性。8.2稅務(wù)申報及繳納雙方應(yīng)按照稅務(wù)要求，及時申報和繳納相關(guān)稅費。8.3稅務(wù)爭議的處理如發(fā)生稅務(wù)爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向稅務(wù)機關(guān)申請行政復(fù)議或提起訴訟。第九條合并及債務(wù)重組的風(fēng)險及防范9.1合并及債務(wù)重組的風(fēng)險識別雙方應(yīng)識別合并及債務(wù)重組過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，包括財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、法律風(fēng)險等。9.2合并及債務(wù)重組的風(fēng)險評估雙方應(yīng)評估風(fēng)險的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。9.3合并及債務(wù)重組的風(fēng)險防范措施包括但不限于建立健全內(nèi)部控制制度、加強風(fēng)險管理、制定應(yīng)急預(yù)案等。第十條合并及債務(wù)重組的爭議解決10.1爭議解決方式本合同爭議解決方式為協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)如選擇仲裁，仲裁機構(gòu)為[仲裁機構(gòu)名稱]。10.3爭議解決程序雙方應(yīng)按照所選爭議解決方式的規(guī)定，依法進行爭議解決。第十一條合并及債務(wù)重組的合同解除11.1合同解除的條件11.2合同解除的程序合同解除前，雙方應(yīng)書面通知對方，并按照法定程序辦理相關(guān)手續(xù)。11.3合同解除的效力合同解除后，雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定處理合同解除后的善后事宜。第十二條合并及債務(wù)重組的保密條款12.1保密信息的范圍本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等均為保密信息。12.2保密義務(wù)雙方對本合同涉及的保密信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。12.3違反保密義務(wù)的責(zé)任違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。第十三條合并及債務(wù)重組的生效及終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止條件合同履行完畢或根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定及其他約定情形，合同自行終止。13.3合同解除后的處理合同解除后，雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定處理合同解除后的善后事宜。第十四條其他約定事項14.1其他權(quán)利義務(wù)雙方在本合同中未約定的權(quán)利義務(wù)，應(yīng)按照法律法規(guī)及商業(yè)慣例履行。14.2其他條款解釋本合同條款如有歧義，應(yīng)由雙方協(xié)商解釋；協(xié)商不成的，按有利于維護雙方合法權(quán)益的原則解釋。14.3附件及補充協(xié)議本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方的概念在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、仲裁機構(gòu)等。15.2第三方的介入范圍第三方的介入范圍限于本合同項下甲乙雙方協(xié)商一致需要其提供專業(yè)服務(wù)的領(lǐng)域，包括但不限于盡職調(diào)查、評估、法律咨詢、仲裁等。16.第三方的選擇與授權(quán)16.1第三方的選擇甲乙雙方有權(quán)各自選擇符合本合同要求的專業(yè)第三方提供服務(wù)。16.2第三方的授權(quán)甲乙雙方應(yīng)向第三方出具書面授權(quán)書，明確授權(quán)范圍、權(quán)限及期限。17.第三方的責(zé)任與義務(wù)17.1第三方的責(zé)任第三方應(yīng)根據(jù)其專業(yè)領(lǐng)域和授權(quán)范圍，按照法律法規(guī)和行業(yè)標準履行職責(zé)，保證其提供的服務(wù)質(zhì)量。17.2第三方的義務(wù)第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露或用于任何非法目的。18.第三方的責(zé)任限額18.1責(zé)任限額的定義本合同中的責(zé)任限額是指第三方因疏忽或過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失時，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。18.2責(zé)任限額的確定第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，或由第三方根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)定確定。18.3責(zé)任限額的適用第三方責(zé)任限額的適用范圍、計算方法及免責(zé)條款應(yīng)在合同中明確約定。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關(guān)系僅限于服務(wù)提供，甲方對第三方的選擇、授權(quán)和監(jiān)督負責(zé)。19.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關(guān)系僅限于服務(wù)提供，乙方對第三方的選擇、授權(quán)和監(jiān)督負責(zé)。19.3第三方與甲乙雙方的劃分第三方對甲乙雙方均負有獨立的合同責(zé)任，甲乙雙方對第三方的選擇和授權(quán)不承擔(dān)連帶責(zé)任。20.第三方的變更與替代20.1第三方的變更如第三方無法繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方可協(xié)商更換第三方。20.2第三方的替代在第三方無法履行職責(zé)時，甲乙雙方可共同協(xié)商確定替代方案。21.第三方的退出與合同終止21.1第三方的退出第三方在完成其服務(wù)后，應(yīng)向甲乙雙方提交服務(wù)報告，并退出本合同。21.2合同終止第三方退出后，本合同中與第三方相關(guān)的條款自動終止。22.第三方的賠償與補償22.1賠償與補償?shù)臈l件如第三方因疏忽或過失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。22.2賠償與補償?shù)慕痤~賠償與補償?shù)慕痤~應(yīng)根據(jù)損失的大小、第三方的責(zé)任限額等因素確定。23.第三方的爭議解決23.1爭議解決方式第三方與甲乙雙方之間發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解或仲裁等方式解決。23.2爭議解決機構(gòu)如選擇仲裁，仲裁機構(gòu)為[仲裁機構(gòu)名稱]。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合并及債務(wù)重組方案詳細內(nèi)容：包括合并的具體方案、債務(wù)重組的具體方案、時間安排等。2.第三方服務(wù)合同詳細內(nèi)容：包括第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用、保密條款等。3.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整協(xié)議詳細內(nèi)容：包括股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體方案、各方股權(quán)比例、利益分配等。4.債權(quán)債務(wù)調(diào)整協(xié)議詳細內(nèi)容：包括債權(quán)債務(wù)調(diào)整的具體方案、債務(wù)償還方式、利息調(diào)整等。5.財務(wù)報表及審計報告詳細內(nèi)容：包括合并及債務(wù)重組后的財務(wù)報表、審計報告等。6.合同審批文件詳細內(nèi)容：包括合并及債務(wù)重組的內(nèi)部審批文件、外部審批文件等。7.稅務(wù)申報及繳納證明詳細內(nèi)容：包括稅務(wù)申報表、繳納證明等。8.爭議解決協(xié)議詳細內(nèi)容：包括爭議解決方式、爭議解決機構(gòu)、爭議解決程序等。9.合同解除協(xié)議詳細內(nèi)容：包括合同解除的條件、程序、效力等。10.保密協(xié)議詳細內(nèi)容：包括保密信息的范圍、保密義務(wù)、違反保密義務(wù)的責(zé)任等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為（1）甲方未能按照合并及債務(wù)重組方案履行義務(wù)；（2）乙方未能按照合并及債務(wù)重組方案履行義務(wù)；（3）第三方未按照合同約定提供服務(wù)；（4）一方未能按時履行審批程序；（5）一方泄露商業(yè)秘密。2.責(zé)任認定標準（1）甲方、乙方未能按照合并及債務(wù)重組方案履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失；（2）第三方未按照合同約定提供服務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失；（3）一方未能按時履行審批程序的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失；（4）一方泄露商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。3.示例說明（1）甲方未能按照合并及債務(wù)重組方案在規(guī)定時間內(nèi)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，乙方因此遭受損失，甲方應(yīng)賠償乙方損失；（2）第三方在服務(wù)期間泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。全文完。2024年度企業(yè)合并及債務(wù)重組合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合并方基本信息1.2被合并方基本信息1.3債務(wù)重組方基本信息2.合并及債務(wù)重組背景2.1合并原因2.2債務(wù)重組原因2.3合并及債務(wù)重組的法律依據(jù)3.合并及債務(wù)重組的資產(chǎn)、負債和權(quán)益3.1合并方資產(chǎn)3.2被合并方資產(chǎn)3.3債務(wù)重組方資產(chǎn)3.4合并方負債3.5被合并方負債3.6債務(wù)重組方負債3.7合并方權(quán)益3.8被合并方權(quán)益3.9債務(wù)重組方權(quán)益4.合并及債務(wù)重組的財務(wù)安排4.1合并方的財務(wù)安排4.2被合并方的財務(wù)安排4.3債務(wù)重組方的財務(wù)安排5.合并及債務(wù)重組的審批程序5.1合并方審批程序5.2被合并方審批程序5.3債務(wù)重組方審批程序6.合并及債務(wù)重組的生效條件6.1合并方生效條件6.2被合并方生效條件6.3債務(wù)重組方生效條件7.合并及債務(wù)重組的期限7.1合并期限7.2債務(wù)重組期限8.合并及債務(wù)重組的變更與解除8.1合并變更與解除8.2債務(wù)重組變更與解除9.合并及債務(wù)重組的違約責(zé)任9.1合并方違約責(zé)任9.2被合并方違約責(zé)任9.3債務(wù)重組方違約責(zé)任10.合并及債務(wù)重組的保密條款10.1合并方保密條款10.2被合并方保密條款10.3債務(wù)重組方保密條款11.合并及債務(wù)重組的爭議解決11.1合并爭議解決11.2債務(wù)重組爭議解決12.合并及債務(wù)重組的適用法律13.合并及債務(wù)重組的合同簽署14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合并方基本信息1.1.1合并方名稱：有限公司1.1.2合并方住所：省市區(qū)路號1.1.3合并方法定代表人：1.1.4合并方注冊資本：人民幣壹億元1.2被合并方基本信息1.2.1被合并方名稱：YYYY有限公司1.2.2被合并方住所：省市區(qū)路號1.2.3被合并方法定代表人：1.2.4被合并方注冊資本：人民幣伍仟萬元1.3債務(wù)重組方基本信息1.3.1債務(wù)重組方名稱：ZZZ有限公司1.3.2債務(wù)重組方住所：省市區(qū)路號1.3.3債務(wù)重組方法定代表人：1.3.4債務(wù)重組方注冊資本：人民幣壹仟萬元2.合并及債務(wù)重組背景2.1合并原因2.1.1提高市場競爭力2.1.2優(yōu)化資源配置2.1.3擴大市場份額2.2債務(wù)重組原因2.2.1優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)2.2.2降低財務(wù)成本2.2.3提高資金使用效率2.3合并及債務(wù)重組的法律依據(jù)2.3.1《中華人民共和國公司法》2.3.2《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》2.3.3《中華人民共和國合同法》3.合并及債務(wù)重組的資產(chǎn)、負債和權(quán)益3.1合并方資產(chǎn)3.1.1房地產(chǎn)3.1.2設(shè)備3.1.3知識產(chǎn)權(quán)3.2被合并方資產(chǎn)3.2.1房地產(chǎn)3.2.2設(shè)備3.2.3知識產(chǎn)權(quán)3.3債務(wù)重組方資產(chǎn)3.3.1房地產(chǎn)3.3.2設(shè)備3.3.3知識產(chǎn)權(quán)3.4合并方負債3.4.1銀行貸款3.4.2供應(yīng)商貨款3.4.3應(yīng)付職工薪酬3.5被合并方負債3.5.1銀行貸款3.5.2供應(yīng)商貨款3.5.3應(yīng)付職工薪酬3.6債務(wù)重組方負債3.6.1銀行貸款3.6.2供應(yīng)商貨款3.6.3應(yīng)付職工薪酬3.7合并方權(quán)益3.7.1股東權(quán)益3.7.2留存收益3.8被合并方權(quán)益3.8.1股東權(quán)益3.8.2留存收益3.9債務(wù)重組方權(quán)益3.9.1股東權(quán)益3.9.2留存收益4.合并及債務(wù)重組的財務(wù)安排4.1合并方的財務(wù)安排4.1.1財務(wù)報告合并4.1.2財務(wù)審計4.1.3財務(wù)風(fēng)險控制4.2被合并方的財務(wù)安排4.2.1財務(wù)報告合并4.2.2財務(wù)審計4.2.3財務(wù)風(fēng)險控制4.3債務(wù)重組方的財務(wù)安排4.3.1財務(wù)報告合并4.3.2財務(wù)審計4.3.3財務(wù)風(fēng)險控制5.合并及債務(wù)重組的審批程序5.1合并方審批程序5.1.1股東大會決議5.1.2監(jiān)事會決議5.1.3相關(guān)政府部門審批5.2被合并方審批程序5.2.1股東大會決議5.2.2監(jiān)事會決議5.2.3相關(guān)政府部門審批5.3債務(wù)重組方審批程序5.3.1股東大會決議5.3.2監(jiān)事會決議5.3.3相關(guān)政府部門審批6.合并及債務(wù)重組的生效條件6.1合并方生效條件6.1.1合并方股東大會決議通過6.1.2監(jiān)事會決議通過6.1.3相關(guān)政府部門批準6.2被合并方生效條件6.2.1被合并方股東大會決議通過6.2.2監(jiān)事會決議通過6.2.3相關(guān)政府部門批準6.3債務(wù)重組方生效條件6.3.1債務(wù)重組方股東大會決議通過6.3.2監(jiān)事會決議通過6.3.3相關(guān)政府部門批準7.合并及債務(wù)重組的期限7.1合并期限7.1.1合并公告之日起六個月內(nèi)完成7.2債務(wù)重組期限7.2.1債務(wù)重組方案實施之日起一年內(nèi)完成8.合并及債務(wù)重組的變更與解除8.1合并變更與解除8.1.1合并方或被合并方發(fā)生重大變更，如變更后的主體不符合合并條件時，任何一方均有權(quán)請求解除合同。8.1.2合并過程中，若出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致合并無法按期完成，雙方應(yīng)協(xié)商一致，可以解除合同或延長合同期限。8.1.3合并過程中，若發(fā)現(xiàn)合同存在重大誤解或顯失公平，任何一方均可請求變更或解除合同。8.2債務(wù)重組變更與解除8.2.1債務(wù)重組過程中，若債務(wù)重組方財務(wù)狀況惡化，導(dǎo)致重組方案無法實施，債務(wù)重組方有權(quán)請求解除合同。8.2.2債務(wù)重組過程中，若出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致重組無法按期完成，雙方應(yīng)協(xié)商一致，可以解除合同或延長合同期限。8.2.3債務(wù)重組過程中，若發(fā)現(xiàn)合同存在重大誤解或顯失公平，任何一方均可請求變更或解除合同。9.合并及債務(wù)重組的違約責(zé)任9.1合并方違約責(zé)任9.1.1若合并方未按約定履行合并義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.1.2若合并方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導(dǎo)致合并，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.2被合并方違約責(zé)任9.2.1若被合并方未按約定履行合并義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2若被合并方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導(dǎo)致合并，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3債務(wù)重組方違約責(zé)任9.3.1若債務(wù)重組方未按約定履行債務(wù)重組義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3.2若債務(wù)重組方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導(dǎo)致債務(wù)重組無法實施，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.合并及債務(wù)重組的保密條款10.1合并方保密條款10.1.1合并方應(yīng)對在合并過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等進行保密。10.1.2合并方未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露合并過程中的信息。10.2被合并方保密條款10.2.1被合并方應(yīng)對在合并過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等進行保密。10.2.2被合并方未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露合并過程中的信息。10.3債務(wù)重組方保密條款10.3.1債務(wù)重組方應(yīng)對在債務(wù)重組過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等進行保密。10.3.2債務(wù)重組方未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露債務(wù)重組過程中的信息。11.合并及債務(wù)重組的爭議解決11.1合并爭議解決11.1.1合并過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交省市仲裁委員會仲裁。11.1.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。11.2債務(wù)重組爭議解決11.2.1債務(wù)重組過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交省市仲裁委員會仲裁。11.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。12.合并及債務(wù)重組的適用法律12.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2任何因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭議，均適用中華人民共和國法律。13.合并及債務(wù)重組的合同簽署13.1本合同一式肆份，合同雙方各執(zhí)貳份，自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。14.合同附件14.1本合同附件包括但不限于：14.1.1合并方案14.1.2債務(wù)重組方案14.1.3評估報告14.1.4財務(wù)審計報告14.1.5其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的基本原則15.1第三方的定義15.1.1本合同所指第三方，是指在本合同履行過程中，由甲乙雙方邀請或認可的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估或其他支持的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括甲乙雙方的雇員、代理人或合同雙方直接或間接控股的公司。15.2第三方的責(zé)任范圍15.2.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、獨立、公正的服務(wù)。15.2.2第三方的服務(wù)范圍應(yīng)限于本合同約定的內(nèi)容，不得超出其能力或合同約定。15.3第三方的選擇和更換15.3.1甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選擇，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。15.3.2若需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對方。16.第三方介入的具體條款16.1第三方介入的方式16.1.1第三方介入可以是中介、咨詢、評估、審計等多種形式。16.1.2第三方的介入方式應(yīng)在服務(wù)協(xié)議中明確約定。16.2第三方的職責(zé)16.2.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的要求，履行其職責(zé)。16.2.2第三方應(yīng)保持獨立性，不得偏袒任何一方。16.3第三方的權(quán)利16.3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息。16.3.2第三方有權(quán)在服務(wù)過程中提出建議和意見。17.甲乙雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)17.1甲乙雙方的權(quán)利17.1.1甲乙雙方有權(quán)要求第三方按照約定提供專業(yè)服務(wù)。17.1.2甲乙雙方有權(quán)對第三方的服務(wù)進行監(jiān)督和評估。17.2甲乙雙方的義務(wù)17.2.1甲乙雙方應(yīng)按照合同約定向第三方支付服務(wù)費用。17.2.2甲乙雙方應(yīng)配合第三方的工作，提供必要的支持和協(xié)助。17.3第三方的權(quán)利17.3.1第三方有權(quán)按照服務(wù)協(xié)議收取服務(wù)費用。17.3.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方履行合同約定的義務(wù)。17.4第三方的義務(wù)17.4.1第三方應(yīng)按照約定提供專業(yè)、獨立、公正的服務(wù)。17.4.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任18.1.1第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.1.2第三方的責(zé)任范圍和賠償限額應(yīng)在服務(wù)協(xié)議中明確約定。18.2賠償限額18.2.1第三方的賠償限額應(yīng)與第三方的專業(yè)能力和服務(wù)內(nèi)容相匹配。18.2.2第三方的賠償限額應(yīng)不低于甲乙雙方因第三方服務(wù)失誤造成的實際損失。19.第三方介入的爭議解決19.1爭議解決方式19.1.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。19.1.2協(xié)商不成的，可提交省市仲裁委員會仲裁。19.2仲裁裁決19.2.1仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方和第三方均有約束力。19.2.2仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，或由甲乙雙方和第三方在服務(wù)協(xié)議中另行約定。20.第三方介入的其他條款20.1第三方介入的生效條件20.1.1第三方介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意。20.1.2第三方介入應(yīng)在服務(wù)協(xié)議簽署后生效。20.2第三方介入的終止20.2.1第三方介入服務(wù)完成后，服務(wù)協(xié)議自動終止。20.2.2甲乙雙方可因第三方服務(wù)不符合約定而終止服務(wù)協(xié)議。20.3第三方介入的保密20.3.1第三方應(yīng)遵守本合同的保密條款，對甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私進行保密。20.3.2第三方不得利用其在介入過程中獲得的任何信息進行不正當(dāng)競爭或損害甲乙雙方的利益。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合并方案要求：詳細描述合并的具體方案，包括合并方式、合并時間表、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、債務(wù)轉(zhuǎn)移、權(quán)益轉(zhuǎn)移等內(nèi)容。說明：合并方案是合同履行的重要依據(jù)，需確保內(nèi)容的完整性和可行性。2.債務(wù)重組方案要求：詳細描述債務(wù)重組的具體方案，包括債務(wù)減免、債務(wù)延期、債務(wù)重組方式、債務(wù)重組時間表等內(nèi)容。說明：債務(wù)重組方案是合同履行的重要依據(jù)，需確保內(nèi)容的可行性和對各方利益的影響評估。3.評估報告要求：由第三方評估機構(gòu)出具，對合并方、被合并方及債務(wù)重組方的資產(chǎn)、負債進行評估。說明：評估報告用于確定合并及債務(wù)重組的價值基礎(chǔ)，確保合同執(zhí)行的公平性。4.財務(wù)審計報告要求：由第三方審計機構(gòu)出具，對合并方、被合并方及債務(wù)重組方的財務(wù)狀況進行審計。說明：財務(wù)審計報告用于驗證合并及債務(wù)重組的財務(wù)真實性，確保合同執(zhí)行的合法性。5.相關(guān)政府部門審批文件要求：提供合并方、被合并方及債務(wù)重組方在合并及債務(wù)重組過程中所需的相關(guān)政府部門審批文件。說明：政府部門審批文件是合同執(zhí)行的合法性的證明，需確保文件的真實性和有效性。6.合并及債務(wù)重組協(xié)議要求：詳細描述合并及債務(wù)重組的具體條款，包括雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等。說明：合并及債務(wù)重組協(xié)議是合同履行的重要法律文件，需確保內(nèi)容的完整性和合法性。7.第三方服務(wù)協(xié)議要求：詳細描述第三方介入的具體服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用、保密條款等內(nèi)容。說明：第三方服務(wù)協(xié)議是第三方介入的重要依據(jù)，需確保服務(wù)的專業(yè)性和公正性。8.股東大會決議要求：提供合并方、被合并方及債務(wù)重組方股東大會關(guān)于合并及債務(wù)重組的決議文件。說明：股東大會決議是合同執(zhí)行的重要依據(jù)，需確保決議的真實性和合法性。9.監(jiān)事會決議要求：提供合并方、被合并方及債務(wù)重組方監(jiān)事會關(guān)于合并及債務(wù)重組的決議文件。說明：監(jiān)事會決議是合同執(zhí)行的重要依據(jù)，需確保決議的真實性和合法性。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.合并方未按約定完成合并責(zé)任認定：合并方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：若合并方未能在合同約定的時間內(nèi)完成合并，應(yīng)向被合并方支付違約金人民幣壹拾萬元。2.被合并方未按約定完成合并責(zé)任認定：被合并方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：若被合并方未能在合同約定的時間內(nèi)完成合并，應(yīng)向合并方支付違約金人民幣壹拾萬元。3.債務(wù)重組方未按約定完成債務(wù)重組責(zé)任認定：債務(wù)重組方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：若債務(wù)重組方未能在合同約定的時間內(nèi)完成債務(wù)重組，應(yīng)向債權(quán)人支付違約金人民幣壹拾萬元。4.第三方未按約定提供服務(wù)責(zé)任認定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：若第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金人民幣壹拾萬元。5.任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實責(zé)任認定：提供虛假信息或隱瞞重要事實的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：若任何一方在合并及債務(wù)重組過程中提供虛假信息或隱瞞重要事實，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣壹拾萬元。全文完。2024年度企業(yè)合并及債務(wù)重組合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合并方基本信息1.2重組方基本信息1.3第三方基本信息2.合并及重組范圍2.1合并范圍2.2重組范圍2.3合并及重組涉及的資產(chǎn)3.合并及重組方式3.1合并方式3.2重組方式3.3合并及重組流程4.合并及重組期限4.1合并期限4.2重組期限4.3合并及重組起止時間5.合并及重組費用5.1合并費用5.2重組費用5.3費用支付方式6.合并及重組收益分配6.1收益分配比例6.2收益分配方式6.3收益分配時間7.合并及重組風(fēng)險承擔(dān)7.1風(fēng)險識別7.2風(fēng)險評估7.3風(fēng)險承擔(dān)8.合并及重組合規(guī)性8.1合規(guī)性審查8.2合規(guī)性保障措施8.3合規(guī)性責(zé)任9.合并及重組信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露責(zé)任10.合并及重組相關(guān)手續(xù)10.1手續(xù)辦理10.2手續(xù)費用10.3手續(xù)期限11.合并及重組協(xié)議解除11.1協(xié)議解除條件11.2協(xié)議解除程序11.3協(xié)議解除責(zé)任12.合并及重組爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決程序13.合并及重組合同生效13.1生效條件13.2生效日期13.3生效通知14.合同附件及補充條款14.1附件一：合并及重組方案14.2附件二：資產(chǎn)評估報告14.3補充條款一14.4補充條款二第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合并方基本信息1.1.1合并方名稱：公司1.1.2合并方住所：省市區(qū)路號1.1.3合并方法定代表人：1.1.4合并方注冊資本：人民幣壹億元整1.2重組方基本信息1.2.1重組方名稱：YY公司1.2.2重組方住所：省市區(qū)路號1.2.3重組方法定代表人：1.2.4重組方注冊資本：人民幣伍仟萬元整1.3第三方基本信息1.3.1第三方名稱：ZZ咨詢有限公司1.3.2第三方住所：省市區(qū)路號1.3.3第三方法定代表人：1.3.4第三方經(jīng)營范圍：財務(wù)咨詢、資產(chǎn)評估等2.合并及重組范圍2.1合并范圍2.1.1合并雙方全部資產(chǎn)、負債及權(quán)益2.1.2合并雙方全部業(yè)務(wù)及人員2.2重組范圍2.2.1重組方全部資產(chǎn)、負債及權(quán)益2.2.2重組方全部業(yè)務(wù)及人員2.3合并及重組涉及的資產(chǎn)2.3.1房地產(chǎn)、設(shè)備、原材料等固定資產(chǎn)2.3.2庫存商品、應(yīng)收賬款等流動資產(chǎn)2.3.3負債、權(quán)益等債務(wù)重組事項3.合并及重組方式3.1合并方式3.1.1吸收合并：公司吸收YY公司，YY公司解散。3.1.2新設(shè)合并：成立新的公司，公司和YY公司解散。3.2重組方式3.2.1債務(wù)重組：減少重組方債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。3.2.2資產(chǎn)重組：調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)利用率。3.3合并及重組流程3.3.1簽署合并及重組協(xié)議。3.3.2完成資產(chǎn)評估。3.3.3審批相關(guān)手續(xù)。3.3.4實施合并及重組。3.3.5合并及重組完成后的運營管理。4.合并及重組期限4.1合并期限4.1.1合并協(xié)議簽訂后，公司和YY公司應(yīng)在一個月內(nèi)完成合并事宜。4.2重組期限4.2.1重組協(xié)議簽訂后，YY公司應(yīng)在三個月內(nèi)完成債務(wù)重組事宜。4.3合并及重組起止時間4.3.1合并及重組起止時間以合并及重組協(xié)議簽訂之日為準。5.合并及重組費用5.1合并費用5.1.1資產(chǎn)評估費用：人民幣壹拾萬元整。5.1.2審批手續(xù)費：人民幣伍萬元整。5.2重組費用5.2.1債務(wù)重組費用：人民幣壹拾萬元整。5.2.2資產(chǎn)重組費用：人民幣伍萬元整。5.3費用支付方式5.3.1合并及重組費用由公司和YY公司按比例分擔(dān)。5.3.2費用支付時間為合并及重組協(xié)議生效后一個月內(nèi)。6.合并及重組收益分配6.1收益分配比例6.1.1合并后公司利潤分配比例為：公司60%，YY公司40%。6.2收益分配方式6.2.1按季度進行利潤分配。6.2.2分配方式為現(xiàn)金分紅。6.3收益分配時間6.3.1每季度一個工作日完成利潤分配。7.合并及重組風(fēng)險承擔(dān)7.1風(fēng)險識別7.1.1合并及重組過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、法律風(fēng)險等。7.2風(fēng)險評估7.2.1對合并及重組過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。7.3風(fēng)險承擔(dān)7.3.1合并及重組雙方共同承擔(dān)風(fēng)險，根據(jù)實際情況，協(xié)商解決風(fēng)險問題。8.合并及重組合規(guī)性8.1合規(guī)性審查8.1.1合并及重組雙方應(yīng)確保合并及重組行為符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。8.1.2第三方咨詢機構(gòu)對合并及重組方案進行合規(guī)性審查，并提出書面審查意見。8.2合規(guī)性保障措施8.2.1合并及重組雙方應(yīng)采取必要措施，確保合并及重組過程的合規(guī)性。8.2.2如發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)的行為，應(yīng)及時糾正，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。8.3合規(guī)性責(zé)任8.3.1合并及重組雙方對違反法律法規(guī)的行為承擔(dān)連帶責(zé)任。9.合并及重組信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.1.1合并及重組方案9.1.2資產(chǎn)評估報告9.1.3合并及重組過程中的重大事項9.2信息披露方式9.2.1通過公司網(wǎng)站、公告等方式向社會公開披露。9.2.2報告相關(guān)監(jiān)管部門。9.3信息披露責(zé)任9.3.1合并及重組雙方應(yīng)確保信息披露的真實、準確、完整。10.合并及重組相關(guān)手續(xù)10.1手續(xù)辦理10.1.1合并及重組雙方應(yīng)按照法律法規(guī)要求，辦理相關(guān)登記、審批手續(xù)。10.1.2第三方咨詢機構(gòu)提供必要的協(xié)助。10.2手續(xù)費用10.2.1手續(xù)費用由合并及重組雙方按比例分擔(dān)。10.3手續(xù)期限10.3.1合并及重組手續(xù)應(yīng)在協(xié)議簽訂后三個月內(nèi)完成。11.合并及重組協(xié)議解除11.1協(xié)議解除條件11.1.1合并及重組過程中出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為。11.1.2合并及重組雙方協(xié)商一致決定解除協(xié)議。11.2協(xié)議解除程序11.2.1協(xié)議解除需書面通知對方。11.2.2雙方應(yīng)妥善處理已發(fā)生的事項，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。11.3協(xié)議解除責(zé)任11.3.1因協(xié)議解除造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。12.合并及重組爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1爭議雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。12.1.2協(xié)商不成，提交仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決機構(gòu)12.2.1仲裁委員會。12.3爭議解決程序12.3.1仲裁程序按照仲裁委員會仲裁規(guī)則執(zhí)行。13.合并及重組合同生效13.1生效條件13.1.1合同雙方簽字蓋章。13.1.2相關(guān)手續(xù)辦理完畢。13.2生效日期13.2.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.3生效通知13.3.1合同生效后，雙方應(yīng)及時通知相關(guān)方。14.合同附件及補充條款14.1附件一：合并及重組方案14.2附件二：資產(chǎn)評估報告14.3補充條款一：合同履行過程中如遇不可抗力，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按本合同第12條執(zhí)行。14.4補充條款二：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中所稱第三方，是指除合同雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、中介或協(xié)助的其他自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的類型包括但不限于：1.2.1資產(chǎn)評估機構(gòu)1.2.2法律顧問1.2.3會計師事務(wù)所1.2.4中介機構(gòu)1.2.5其他專業(yè)服務(wù)機構(gòu)2.第三方責(zé)任限額2.1第三方的責(zé)任限額由合同雙方在合同中明確約定，并在第三方合同中予以體現(xiàn)。2.2第三方的責(zé)任限額包括但不限于：2.2.1第三方因違反合同約定而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失。2.2.2第三方因違反法律法規(guī)而產(chǎn)生的行政處罰或賠償。2.2.3第三方因提供錯誤信息或服務(wù)導(dǎo)致的合同雙方損失。3.第三方責(zé)權(quán)利3.1第三方的權(quán)利：3.1.1根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費用。3.1.2在合同履行過程中，享有知情權(quán)和參與權(quán)。3.1.3在合同履行過程中，有權(quán)要求合同雙方提供必要的協(xié)助和配合。3.2第三方的義務(wù)：3.2.1按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。3.2.2確保提供的服務(wù)符合相關(guān)法