2024年某公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購協(xié)議1.1定義與術(shù)語解釋1.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1.2并購1.1.3并購價格1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的雙方1.2.1轉(zhuǎn)讓方1.2.2受讓方1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的股權(quán)比例1.3.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例1.3.2受讓股權(quán)比例1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的定價及支付方式1.4.1定價原則1.4.2支付方式1.4.3支付時間表2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的交割2.1交割條件2.2交割時間2.3交割文件3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購后的公司治理結(jié)構(gòu)3.1董事會成員構(gòu)成3.2經(jīng)營管理團隊3.3決策程序4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購后的權(quán)利與義務(wù)4.1轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利與義務(wù)4.2受讓方的權(quán)利與義務(wù)5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的違約責(zé)任5.1轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任5.2受讓方的違約責(zé)任6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決機構(gòu)7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的合同效力7.1合同生效條件7.2合同終止條件8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3保密違反后果9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的適用法律9.1法律適用9.2爭議解決法院10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的附件10.1附件清單10.2附件的有效性11.其他條款11.1非競爭條款11.2非排他性條款11.3強制性條款12.簽署與蓋章12.1簽署日期12.2簽署地點12.3蓋章要求13.合同的修訂與補充13.1修訂條件13.2補充條款的形式14.完整合同的構(gòu)成14.1合同14.2附件14.3簽署頁第一部分：合同如下：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購協(xié)議1.1定義與術(shù)語解釋1.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司部分或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方的行為。1.1.2并購：指受讓方通過購買轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，從而取得對目標(biāo)公司的控制權(quán)。1.1.3并購價格：指受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付的，購買目標(biāo)公司股權(quán)的價款。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的雙方1.2.1轉(zhuǎn)讓方：指持有目標(biāo)公司股權(quán)的股東，愿意將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方的自然人、法人或其他組織。1.2.2受讓方：指愿意購買轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，并取得目標(biāo)公司控制權(quán)的自然人、法人或其他組織。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的股權(quán)比例1.3.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例：指轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司股權(quán)比例。1.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的定價及支付方式1.4.1定價原則：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的價格，應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)值、盈利能力、未來發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩?，由雙方協(xié)商確定。1.4.2支付方式：受讓方應(yīng)按照本合同約定的支付時間表，以貨幣方式向轉(zhuǎn)讓方支付并購價格。1.4.3支付時間表：受讓方應(yīng)在本合同簽訂之日起十個工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付50%的并購價格；剩余50%的并購價格，受讓方應(yīng)在本合同簽訂之日起一個月內(nèi)支付完畢。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的交割2.1交割條件2.1.1雙方應(yīng)按照本合同約定，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的相關(guān)手續(xù)。2.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，使受讓方取得目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.2交割時間2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的交割時間，為本合同簽訂之日起一個月內(nèi)。2.3交割文件2.3.1交割文件包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證書、公司章程修正案、工商變更登記文件等。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購后的公司治理結(jié)構(gòu)3.1董事會成員構(gòu)成3.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的董事會成員構(gòu)成如下：3.1.1.1受讓方提名三名董事；3.1.1.2轉(zhuǎn)讓方提名一名董事；3.1.1.3其余董事由雙方共同協(xié)商確定。3.2經(jīng)營管理團隊3.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的經(jīng)營管理團隊由受讓方委派。3.3決策程序4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購后的權(quán)利與義務(wù)4.1轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利與義務(wù)4.1.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其所持有的目標(biāo)公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵。4.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的相關(guān)手續(xù)。4.2受讓方的權(quán)利與義務(wù)4.2.1受讓方應(yīng)按照本合同約定的價格和支付方式，向轉(zhuǎn)讓方支付并購價格。4.2.2受讓方應(yīng)保證目標(biāo)公司的經(jīng)營管理和決策程序的正常進行。5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的違約責(zé)任5.1轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任5.1.1轉(zhuǎn)讓方違反本合同的約定，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購不能完成，應(yīng)向受讓方支付違約金。5.2受讓方的違約責(zé)任5.2.1受讓方違反本合同的約定，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購不能完成，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金。6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的爭議解決6.1爭議解決方式6.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2爭議解決機構(gòu)6.2.1若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。8.2保密期限8.2.1雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同解除或終止之日起五年內(nèi)繼續(xù)有效。8.3保密違反后果8.3.1若一方違反本保密條款，導(dǎo)致另一方遭受損失的，違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額為損失金額的200%。9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的適用法律9.1法律適用9.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決，均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決法院9.2.1雙方同意將本合同爭議提交至目標(biāo)公司所在地人民法院管轄。10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購的附件10.1附件清單10.1.1附件清單包括但不限于：目標(biāo)公司章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明、并購資金證明等。10.2附件的有效性10.2.1附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。11.其他條款11.1非競爭條款11.1.1轉(zhuǎn)讓方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購?fù)瓿珊?，不得在與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的領(lǐng)域內(nèi)，從事與目標(biāo)公司構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。11.2非排他性條款11.2.1本合同項下的權(quán)利和義務(wù)，對于雙方而言，均為非排他性權(quán)利，雙方在遵守合同約定前提下，均可向第三方轉(zhuǎn)讓或授權(quán)。11.3強制性條款11.3.1本合同的任何修改、補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，否則無效。12.簽署與蓋章12.1簽署日期12.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2簽署地點12.2.1本合同于____年____月____日，在____市（縣）____區(qū)（縣）簽署。12.3蓋章要求12.3.1本合同簽字或蓋章后，需由雙方加蓋公章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。13.合同的修訂與補充13.1修訂條件13.1.1.1雙方協(xié)商一致；13.1.1.2修訂內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)；13.1.1.3修訂內(nèi)容不損害國家利益、社會公共利益。13.2補充條款的形式13.2.1補充條款應(yīng)以書面形式作出，并與本合同具有同等法律效力。14.完整合同的構(gòu)成14.1合同14.1.1本合同包括前言、條款、附件等部分。14.2附件14.2.1附件是本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。14.3簽署頁14.3.1本合同的簽署頁應(yīng)包括雙方簽字、蓋章頁，及附件清單。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.目標(biāo)公司章程附件說明：目標(biāo)公司最新的公司章程，應(yīng)包括公司名稱、成立宗旨、注冊資本、股東權(quán)益、董事會構(gòu)成、利潤分配等內(nèi)容。附件要求：章程應(yīng)為經(jīng)工商登記的最新版本，并由目標(biāo)公司法定代表人簽字或蓋章。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件說明：證明轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司股權(quán)比例及轉(zhuǎn)讓給受讓方的具體股權(quán)比例的文件。附件要求：應(yīng)由目標(biāo)公司出具，并經(jīng)法定代表人簽字或蓋章。3.并購資金證明附件說明：證明受讓方已具備支付并購價格的資金能力的文件，如銀行存款證明、投資收益證明等。附件要求：應(yīng)由受讓方銀行或其他金融機構(gòu)出具，并加蓋公章。4.目標(biāo)公司財務(wù)報表附件說明：最近一年的目標(biāo)公司財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。附件要求：應(yīng)由具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所審計，并出具審計報告。5.目標(biāo)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證附件說明：目標(biāo)公司開展業(yè)務(wù)的必要許可證或資質(zhì)證書。附件要求：應(yīng)由相關(guān)政府部門頒發(fā)，并保持有效狀態(tài)。6.目標(biāo)公司重大合同附件說明：目標(biāo)公司與第三方簽訂的，對目標(biāo)公司經(jīng)營有重大影響的合同。附件要求：應(yīng)包括合同及附件，并由雙方簽字或蓋章。7.目標(biāo)公司知識產(chǎn)權(quán)文件附件說明：目標(biāo)公司擁有的專利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的證明文件。附件要求：應(yīng)由相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)局出具，并保持有效狀態(tài)。8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購協(xié)議的修訂歷史附件說明：本協(xié)議自成立以來，所有修訂版本的記錄。附件要求：應(yīng)詳細記錄每次修訂的日期、內(nèi)容及其它相關(guān)信息。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.轉(zhuǎn)讓方違約行為違約行為示例：未能按約定時間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方支付違約金，違約金數(shù)額為轉(zhuǎn)讓價格的10%。2.受讓方違約行為違約行為示例：未能按約定時間支付并購價格。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金數(shù)額為并購價格的10%。3.雙方違約行為違約行為示例：未能按約定時間簽署本合同。責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：雙方應(yīng)共同承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為合同金額的5%。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給受讓方的行為。