非銀行金融機構反洗錢細則

非銀行金融機構反洗錢細則合同編號：__________合同各方當事人：甲方：（全稱）地址：法定代表人/授權代表：乙方：（全稱）地址：法定代表人/授權代表：鑒于：甲方是一家非銀行金融機構，依據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，須開展反洗錢工作，以維護金融秩序，防范洗錢風險；乙方是一家專業(yè)從事反洗錢咨詢和服務的機構，具備相關資質(zhì)和經(jīng)驗，有能力為甲方提供反洗錢細則的制定和實施支持；雙方本著平等、自愿、互利的原則，達成如下協(xié)議：第一條反洗錢細則的制定與實施1.1乙方應根據(jù)甲方的業(yè)務特點、風險狀況和法律法規(guī)要求，制定甲方反洗錢細則，并提交甲方審批。1.2甲方應對乙方制定的反洗錢細則進行認真審查，并在收到方案后30日內(nèi)給予反饋。甲方如有修改意見，應書面告知乙方，乙方根據(jù)甲方意見進行修改。1.3乙方應在收到甲方反饋意見后15日內(nèi)完成修改，并將修改后的反洗錢細則提交甲方審批。1.4甲方審批通過后，乙方應協(xié)助甲方實施反洗錢細則，并提供必要的技術支持和培訓。第二條合作期限2.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議到期后自動續(xù)約____年。第三條保密條款3.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等，應予以嚴格保密。3.2雙方同意，本協(xié)議項下的保密義務在本協(xié)議終止后仍繼續(xù)有效，持續(xù)時間為____年。第四條違約責任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金的標準為損失金額的____%。4.2若乙方未能在約定時間內(nèi)完成反洗錢細則的制定或修改，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，違約金的標準為合同金額的____%。第五條爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方資質(zhì)證明復印件3.反洗錢細則制定方案4.反洗錢培訓資料5.保密協(xié)議6.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按時審查乙方提交的的反洗錢細則方案，或?qū)彶楹笪丛谝?guī)定時間內(nèi)給予反饋。2.甲方提前終止本協(xié)議，未按約定支付違約金。3.乙方未在約定時間內(nèi)完成反洗錢細則的制定或修改。4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等。5.雙方未按約定履行保密義務。三、法律名詞及解釋：1.非銀行金融機構：指除商業(yè)銀行、政策性銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等銀行類金融機構以外的其他金融機構。2.反洗錢：指防止通過各種手段掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的非法行為。3.違約金：指一方違反合同約定，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按時審查乙方提交的方案：甲方應合理安排審查時間，確保在規(guī)定時間內(nèi)給予反饋。2.乙方未按時完成制定或修改反洗錢細則：乙方應增加人員或調(diào)整工作計劃，確保按約定時間完成任務。3.雙方在保密義務履行過程中產(chǎn)生爭議：雙方可簽訂補充協(xié)議，明確保密義務的具體內(nèi)容和違約責任。4.甲方提前終止協(xié)議未支付違約金：甲方應按照約定支付違約金，否則乙方有權依法追償。五、所有應用場景：1.甲方為非銀行