股東會會議紀(jì)要范文

股東會會議紀(jì)要范文股東會會議紀(jì)要范文（通用22篇）

股東會會議紀(jì)要范文篇1

長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參與會議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但托付他人代行股權(quán)。

會議由CZN董事長主持。

會議主要議程是：爭論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議爭論、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，依據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或削減注冊資本，必需經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參加表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定具體的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會議通過

20xx年12月1日

股東會會議紀(jì)要范文篇2

1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會條件。

2、審議20xx年可安排利潤。

X院強(qiáng)調(diào):

1、做好安排連接說明。說明上一次股東大會安排利潤的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東安排利潤的時(shí)間段為20xx年全年。

2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜。

A強(qiáng)調(diào):

1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。

2、資金方面可以實(shí)行銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)待，充分利用政策。

B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%。總投資額、利潤估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。

舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的打算，全票通過。

3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作方案。

A、B、C建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競爭大、價(jià)格低、周期長的項(xiàng)目。應(yīng)當(dāng)查找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì)、長期運(yùn)營的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工制造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培育人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

V建議:

1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

2、董事會一季度召開一次。

3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會員，在專家?guī)熘胁檎谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。

4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程，好的流程肯定能夠制造效益。

X建議:20xx工作方案中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。

股東會會議紀(jì)要范文篇3

時(shí)間:XX年3月5日

地點(diǎn):長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、爭論公司地址的變更;

三、爭論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、爭論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、爭論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。

五、爭論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會爭論，形成如下決議:

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住宅由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。

六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住宅，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名:

股東會會議紀(jì)要范文篇4

中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度其次次臨時(shí)股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并實(shí)行記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興進(jìn)展投資有限公司'的議案。

同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。

二0XX年十一月二十四日

股東會會議紀(jì)要范文篇5

會議時(shí)間：20xx年5月3日

會議地點(diǎn)：

會議氣氛：

參會人數(shù)：約30人

評：目前看來，民生將來幾年的業(yè)績增速，依舊會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉股。根據(jù)目前方案，15倍PE以下應(yīng)當(dāng)不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。

1、將來成本收入比將連續(xù)降低

2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末估計(jì)跟年初不良率差不多。

3、將來將重點(diǎn)進(jìn)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

4、一個(gè)放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖?，只要知道一兩家重要商戶的狀況，就能知道其他商戶的狀況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套特地的后臺系統(tǒng)。

5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。

6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對凈息差不會有太大影響。假如利率放開，而存貸比不放開，估計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的8050%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得非常稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。

8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過許多發(fā)達(dá)國家，網(wǎng)銀能減弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，由于網(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。許多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

9、分紅比例應(yīng)當(dāng)不會下降。

10、在按現(xiàn)有比例分紅的狀況下，民生銀行可以在不融資的狀況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。

股東會會議紀(jì)要范文篇6

中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度其次次臨時(shí)股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并實(shí)行記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興進(jìn)展投資有限公司'的議案。

同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。

股東會會議紀(jì)要范文篇7

會議時(shí)間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會會議

參與會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知狀況及到會股東狀況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，全都通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由消失)，股東會同意公司解散，打算公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)當(dāng)組長、由擔(dān)當(dāng)副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散打算之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

股東會會議紀(jì)要范文篇8

今日召開了臨時(shí)股東大會，公司高管就市場最近較為關(guān)懷的問題和與會投資者做了溝通。詳細(xì)如下:

機(jī)場收費(fèi)改革方案對上海機(jī)場收入影響的測算特別保守。針對上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對于其測算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(詳細(xì)緣由請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。依據(jù)公司的測算實(shí)際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計(jì)算，即使是2.41億元還是在肯定程度上高估了實(shí)際的影響;

2.公司同時(shí)表示，新的機(jī)場收費(fèi)中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場的重要性，目前很多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每停嵘桨嗟目妥什⒀谏w上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時(shí)并沒有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機(jī)場收費(fèi)改革忽視了對于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，方案和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議，盼望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)削減。

3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些樂觀因素依舊存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會比測算全部的要高，旅客過港費(fèi)收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價(jià)消退了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對于將來業(yè)務(wù)的進(jìn)展布滿信念。公司將來的增長亮點(diǎn)主要在于:

1.新的航站樓投入使用后，上海機(jī)場的設(shè)施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推動上海機(jī)場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐。同時(shí)，2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個(gè)亮點(diǎn)。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達(dá)到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時(shí)，假如中轉(zhuǎn)旅客的增多，對于機(jī)場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。由于通常狀況下，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于動身旅客。

其他。公司同時(shí)表示，目前也在樂觀的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)當(dāng)是新稅法下對于國家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的"三免三減半'稅收優(yōu)待政策。此外，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的推斷。

從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內(nèi)依舊缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消退后再行介入。

股東會會議紀(jì)要范文篇9

會議時(shí)間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會會議

參與會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知狀況及到會股東狀況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，全都通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由消失)，股東會同意公司解散，打算公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)當(dāng)組長、由擔(dān)當(dāng)副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散打算之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會會議紀(jì)要范文篇10

會議時(shí)間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會會議

參與會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知狀況及到會股東狀況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，全都通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由消失)，股東會同意公司解散，打算公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)當(dāng)組長、由擔(dān)當(dāng)副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散打算之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會會議紀(jì)要范文篇11

今日召開了臨時(shí)股東大會，公司高管就市場最近較為關(guān)懷的問題和與會投資者做了溝通。詳細(xì)如下:

機(jī)場收費(fèi)改革方案對上海機(jī)場收入影響的測算特別保守。針對上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對于其測算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(詳細(xì)緣由請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。依據(jù)公司的測算實(shí)際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計(jì)算，即使是2.41億元還是在肯定程度上高估了實(shí)際的影響;

2.公司同時(shí)表示，新的機(jī)場收費(fèi)中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場的重要性，目前很多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并掩蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時(shí)并沒有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機(jī)場收費(fèi)改革忽視了對于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，方案和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議，盼望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)削減。

3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些樂觀因素依舊存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會比測算全部的要高，旅客過港費(fèi)收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價(jià)消退了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對于將來業(yè)務(wù)的進(jìn)展布滿信念。公司將來的增長亮點(diǎn)主要在于:

1.新的航站樓投入使用后，上海機(jī)場的設(shè)施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推動上海機(jī)場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐。同時(shí)，2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個(gè)亮點(diǎn)。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達(dá)到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時(shí)，假如中轉(zhuǎn)旅客的增多，對于機(jī)場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。由于通常狀況下，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于動身旅客。

其他。公司同時(shí)表示，目前也在樂觀的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)當(dāng)是新稅法下對于國家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的"三免三減半'稅收優(yōu)待政策。此外，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的推斷。

從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內(nèi)依舊缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消退后再行介入。

股東會會議紀(jì)要范文篇12

中寶投資股份有限公司20xx年度其次次臨時(shí)股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并實(shí)行記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興進(jìn)展投資有限公司'的議案。

同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。

二0XX年十一月二十四日

股東會會議紀(jì)要范文篇13

時(shí)間:XX年3月5日

地點(diǎn):x公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、爭論公司地址的變更;

三、爭論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、爭論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、爭論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。

五、爭論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會爭論，形成如下決議:

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

2.002.00%2.002.00%貨幣出資

5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住宅由現(xiàn)在的變更為xx市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。

六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住宅，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。

全體股東簽名:

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住宅和經(jīng)營范圍的打算

依據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參與會議。經(jīng)股東會全都同意，形成決議如下:

1、同意公司住宅變更為:

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為:

股東會會議紀(jì)要范文篇14

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參與人：

主持人：

應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。

會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實(shí)收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議根據(jù)《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東全都通過如下決議：

1、某某退出公司，汲取為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資狀況如下：

股東名稱營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例

2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資狀況如下：

股東名稱營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為年，從公司成立之日起計(jì)算。

10、全體股東全都同意通過新的公司章程。

11、全體股東全都托付公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年月日

股東會會議紀(jì)要范文篇15

x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參與會議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但托付他人代行股權(quán)。

會議由CZN董事長主持。

會議主要議程是：爭論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議爭論、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，依據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或削減注冊資本，必需經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參加表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定具體的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ谩?/p>

x有限公司

第六次股東臨時(shí)會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會會議紀(jì)要范文篇16

時(shí)間：201X年2月15日

地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室

人員：

會議內(nèi)容：爭論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜

記錄：

201X年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴(yán)厲?而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：

一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)具體規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。

二、依據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地幫助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。

三、國土廳依據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。

四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國家民政部，審批后會獲得許多政策上的支持。

五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。

六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。

七、貴陽市在市委會上把XX項(xiàng)目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。

八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項(xiàng)目進(jìn)行仔細(xì)細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深化的溝通和溝通，合作意向特別明確，合作可能性特別大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。

九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做XX項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進(jìn)行溝通。

十、宣揚(yáng)不是一件一般的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和支配，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。

十一、目前公司需要資金支配的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、其次批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。

十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)其次年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標(biāo)。

十三、蘭花館，采納臨時(shí)方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展現(xiàn)區(qū)(營銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。

十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進(jìn)程。

十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。

十六、假如股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來，那么依據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會一起討論打算。

貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

二〇一X年二月十五日

股東會會議紀(jì)要范文篇17

徐州有限公司

王律師

涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采納化名

會議時(shí)間：XX年7月日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會會議

召集人：王

會議通知時(shí)間：XX年7月日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：，，，

主持人：王

會議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

代表?%表決權(quán)的股東同意，

代表?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就其次項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以打算解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)峻破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

(4)侵害公司商業(yè)隱秘;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會打算解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東根據(jù)股權(quán)成本價(jià)購買，不再評估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

股東會會議紀(jì)要范文篇18

會議時(shí)間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會會議

參與會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知狀況及到會股東狀況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，全都通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由消失)，股東會同意公司解散，打算公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)當(dāng)組長、由擔(dān)當(dāng)副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散打算之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會會議紀(jì)要范文篇19

時(shí)間：XX年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、爭論公司地址的變更;

三、爭論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、爭論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、爭論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。

五、爭論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會爭論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

2.002.00%2.002.00%貨幣出資

5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住宅由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。

六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住宅，年限為3年。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住宅和經(jīng)營范圍的打算

依據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參與會議。經(jīng)股東會全都同意，形成決議如下：

1、同意公司住宅變更為：

2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀(jì)要范文篇20

時(shí)間：XX年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、爭論公司地址的變更;

三、爭論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、爭論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、爭論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)當(dāng)。

五、爭論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會爭論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資