GBT 39604-2020社會責任管理手冊程序文件制度文件表單一整套

03日實施第A/0版2024年03月03日發(fā)布2024年03月版本修訂日期2024年03月03日初次發(fā)布目錄章節(jié)號前言利益相關(guān)方代表任命書社會責任承諾書組織架構(gòu)圖公司簡介目的范圍引用標準術(shù)語和定義理解相關(guān)方的需求和期望社會責任管理體系范圍社會責任管理體系領(lǐng)導作用發(fā)展方向和決策體系職責和權(quán)限相關(guān)利益方協(xié)商參與6策劃社會責任目標及其實現(xiàn)的策劃7資源能力意識處理矛盾和分歧文件化信息8運行策劃和控制9績效評價內(nèi)部審核管理評審改進總則附件1附件2附件3附件4健康安全代表任命書附件5員工代表任命書0.1前言本手冊依據(jù)GB/T39604-2020標準編制，規(guī)定了本會責任管理體系的有效運行和管理方針的實現(xiàn)，不斷提高企業(yè)的社會效益。社會責任管理0.2社會責任管理手冊頒布令公司組織相關(guān)部門編制的《社會責任管理手冊》,經(jīng)審核符合GB/T39604-2020《社會責任管理體系要求及使用指南》標準要求。供了實施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式批準發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理：時間：2024年03月03日0.3利益相關(guān)方代表任命書現(xiàn)任命公司周靜為我公司的社會責任管理體系利益相關(guān)方代表，其職責a)確保管理體系符合社會責任標準的要求；b)參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與社會責任方針和目標的制訂和評審；c)參與商討影響工作場所社會責任的任何變化，在社會責任事務(wù)上收集和反映對相關(guān)方的意見，享有代表權(quán)；d)參與不良影響因素的辨識、風險評價和確定控制措施；e)參與社會責任方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢總經(jīng)理(簽字)::李麗英2024年03月03日1適用法律2結(jié)社自由與集體談判權(quán)利3歧視4工資報酬5工作時間公司應(yīng)遵守當?shù)胤杉靶袠I(yè)標準有關(guān)工作時合勞動法之規(guī)定。工作場所衛(wèi)生與安全6不聘用童工公司堅決杜絕使用未滿16周歲的人員作為員工。7禁止強迫性勞動與懲戒性措施8環(huán)境安全9管理體系2024年03月03日公司社會責任方針：擔當社會責任，創(chuàng)造社會價值。公司社會責任目標：1.童工/未成年人使用及誤用率為0;2.員工周上班時間每周最長40小時；3.火災(zāi)事故/觸電事故/工傷/意外事故(含：交通意外/輕微傷以上的工傷/人身意外事故)為0次發(fā)生。0.6公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表項目部業(yè)務(wù)部財務(wù)部行政部采購部項目部業(yè)務(wù)部財務(wù)部行政部采購部0.7公司簡介深圳市啟企服務(wù)工程有限公司，前身………………。質(zhì)認證、服務(wù)認證、產(chǎn)品認證，例如：視頻；27922售后服務(wù)；ISO9001、ISO14001、ISO45001三體系；27018,ISO38505數(shù)據(jù)治理…………具有長期從事咨詢服務(wù)、認證、管理、運營、維護的經(jīng)驗，具有完善的合作供應(yīng)鏈和技術(shù)咨詢輔導和相應(yīng)各項規(guī)章制度。如果您對我們的產(chǎn)品感興趣，誠邀您的合作!聯(lián)系1.1目的本手冊依據(jù)GB/T39604-2020《社會責任管理體系要求及使用指南》建立實施并有效保持本公司的社會責任管理體系，用以使組織能夠通過防止和控制不良影響、促進有益影響以及主動改進其社會責任績效來更好地履行其社會責任，從而成為對社會更負責任地組織。1.1.1公司制定本手冊目的在于：(1)加強企業(yè)的社會責任管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進各項工作管理水平的提高。(2)確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用的法律法規(guī)要求的(3)通過體系的有效應(yīng)用，包括管理改進和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強服務(wù)建設(shè)有關(guān)方滿意。(4)不斷實現(xiàn)社會責任目標。1.2適用范圍1.2.1本手冊適用于公司所涉及的社會責任管理活動；1.2.2本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司社會責任管理能力的依據(jù)之一；2.1GB/T19000-2016/ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2GB/T19001-2016/IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T19004-2011/ISO9004:2015質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南2.4GB/T24001-2016/IS014001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南2.5GB/T24004-2017/ISO14004:2016環(huán)境管理體系實施通用指南2.6GB/T45001-2020/IS045001:2018社會責任管理體系要求及使用指南2.7GB/T39604-2020社會責任管理體系要求及使用指南2.8質(zhì)量、環(huán)境、社會責任、社會責任相關(guān)的法律法規(guī)3.1引用GB/T39604-2020《社會責任管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語和定義本手冊涉及的縮略語：1)深圳市啟企服務(wù)工程有限公司---HY4.1理解組織及其環(huán)境關(guān)的外部和內(nèi)部問題(因素),包括受公司影響或者能夠影響公司的社會責任狀況。外部、內(nèi)部問題(因素)分析結(jié)果為確定以下事項提供依據(jù)：d)辨識組織的社會責任議題外部、內(nèi)部問題(因素)分析可從以下方面考慮：技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素，有助于理解外部b)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；e)這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的a)與社會責任管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外b)按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望(即要求)。c)這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定4.2.3相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：b)建立管理體系；d)管理評審輸入。4.3社會責任管理體系范圍本手冊覆蓋了GB/T39604-2020標準的所有條款。根據(jù)本組織產(chǎn)品和服務(wù)管理體系的范圍為：認證覆蓋的業(yè)務(wù)范圍園林綠化維護、清潔服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)所涉及的企業(yè)社會責任管理活動。公司的顧客財產(chǎn)為：顧客提供的個人信息，如有顧客財產(chǎn)，按保密要求不對按8.5.3進行控制。本公司外包過程為：無外包過程。4.4.1公司在建立并保持文件化的社會責任管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：a)識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b)確定這些過程中的順序和相互作用；c)確保可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程d)監(jiān)視、測量和分析這些過程；e)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。組織有權(quán)力、責任和自主性來決定如何滿足本標準的要求，包括下列事項的詳略水平和程度：1.建立一個或多個過程，以確信它們按照策劃得到控制和實施，并實現(xiàn)社會責任管理體系的預期結(jié)果；2.建立一個或多個過程，以確信社會責任管理體系與相關(guān)管理體系之間保持有效對接和協(xié)同，并確保相應(yīng)的社會責任議題及其優(yōu)先事項能夠在相關(guān)管理體系中得到有效應(yīng)對：3.將社會責任管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過程(如：服務(wù)、采購、人力資源、市場等)中。如果在組織的一個或多個特定部分實施本標準，則可采用組織其他部分所建立的方針和過程來滿足本標準要求，只要它們適用于該特定部分符合本標準的要1)按社會責任管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運2)隨著社會責任管理體系的變化，社會責任方針、目標的變化，應(yīng)定期3)社會責任管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和效b)確保將組織的社會責任融入其發(fā)展方向和決策體系：d)確保將社會責任管理體系要求融入組織各項業(yè)務(wù)過e)確保組織的其他相關(guān)管理體系能夠與社會責任管理體系相互對接和協(xié)同運行，f)確?？色@得建立、實施、保持和改進社會責g)有效的社會責任管理和符合社會責任管理體系要求的重要性進行溝通；h)確保社會責任管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果；j)確保并促進持續(xù)改進；1)在組織內(nèi)建立引導和促進支持社會責任管理體系預期結(jié)果的文化；m)保護員工及其他利益相關(guān)方不因報告事件、不良影響因素、風險和機遇而遭n)確保組織建立和實施利益相關(guān)方的協(xié)商和參與的過程(見5.5)。注：本標準所提及的“業(yè)務(wù)”可從廣義上理解為涉及組織存在目的的那些核心公司清楚、明確和充分地將其社會責任反映到能表明發(fā)展方向的宗旨、原景價值觀和戰(zhàn)略以及最高管理層的聲明和行動之中，使社會責任成為政策、文化、戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和運行的重要且有效的組成部分。組織宜采用下述各種方法而將社會責任融入其發(fā)展方向和決策體系之中，使社會責任成為組織政策、文化、戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和運行的重要且有效的組成部分：--在組織愿景聲明中，提及組織在未來哪些方面將以社會責任來影響其活--在組織宗旨或使命聲明中，具體、清楚和簡潔地引用社會責任的要方面(包括有助于確定組織運行方式的社會責任原則和議題等);--制定書面的，可表明組織社會責任承諾的體現(xiàn)組織原則和價值觀的行為準則或道德準則；--通過將社會責任融入制度、政策、過程和決策行為中，而使其作為組織戰(zhàn)略的關(guān)鍵要素包含在戰(zhàn)略之中；--建立和實施社會責任管理體系，并與相關(guān)管理體系一道共同、有效地應(yīng)對組織的社會責任議題、風險和機遇。(1)公司社會責任方針見社會責任手冊0.5章節(jié)。(2)公司社會責任方針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā)布，社會責任方針的指a)包括防止不良影響和促進有益影響的承諾，并適合于組織的宗旨和規(guī)模、所處的環(huán)境，以及組織的社會責任風險和社會責任機遇的特性；b)為制定社會責任目標提供框架；c)包含滿足法律法規(guī)要求和其他要求的承諾：d)包含消除不良影響因素和降低社會責任風險的承諾；e)包含持續(xù)改進社會責任管理體系的承諾；f)包含利益相關(guān)方及其代表(若有)的協(xié)商和參與的承諾；g)包含遵守社會責任原則的承諾；h)包含將社會責任方針貫徹到組織其他業(yè)務(wù)過程和其他相關(guān)管理體系的承諾。社會責任方針應(yīng)：i)作為文件化信息可被獲?。?-在組織內(nèi)子以溝通，句括與組織其他業(yè)務(wù)過程，其他相關(guān)管理體系溝通：j)在適當時可為利益相關(guān)方所獲取：k)保持相關(guān)和適宜。5.4組織的角色、職責和權(quán)限(1)組織機構(gòu)包括：見0.6“組織架構(gòu)圖”。(2)根據(jù)部門設(shè)置，對社會責任管理職責進行分工，制定“管理職能分配表”,見附件1“社會責任職能分配表”。(3)各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責和權(quán)限，崗位的職責和權(quán)限由各部門領(lǐng)導根據(jù)本部門職責和人員情況進行分工，形成文件進行傳達實施，可納入部門工作手冊管理。(4)總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進負責人。(5)公司主要人員及部門職責和權(quán)限如下：總經(jīng)理：(1)批準社會責任方針、目標；(2)任命社會責任管理者代表；(3)向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；(4)確保顧客的要求得到確定并予以滿足；(5)負責公司機構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職能分配；(6)主持社會責任管理評審，并審批管理評審報告；(7)建立內(nèi)部溝通渠道，確保社會責任管理體系的信息交流；(8)保證提供體系運行的資源。(1)負責公司社會責任管理體系的策劃；(2)GB/T39604-2020標準要求建立、實施、保持社會責任管理體系；(3)審核公司《社會責任管理手冊》及社會責任目標和管理方案；(4)公司進行社會責任管理體系內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告體系運行情況和體系改進的需求；(5)確保在公司內(nèi)員工提高社會責任意識。(1)編制公司社會責任管理體系文件；負責社會責任管理文件和記錄的負責社會責任管理體系文件歸檔管理；(2)負責與公司社會責任管理活動有關(guān)的外來文件和內(nèi)部行政公文的控(3)負責行政管理和后勤保障工作；(4)協(xié)助總經(jīng)理及集團搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，落實公司規(guī)章制度；(5)溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報；(6)負責對會議文件決定的事項進行催辦，查辦和落實；(7)負責全公司組織系統(tǒng)及工作職責研討和修訂。(8)負責人事管理、人員培訓管理和后勤保障工作；;(9)根據(jù)公司情況安排招聘計劃，合理安排培訓計劃及培訓時間。(1)健全公司統(tǒng)一高效的市場管理體系，負責公司市場管理工作；(2)依照法律的有關(guān)規(guī)定，開拓公司市場業(yè)務(wù)；(3)對公司招投標項目標書、服務(wù)方案、合同等文件的制定；(4)通過和客戶單位洽談商定駐勤方案，負責保安服務(wù)合同的起草、變更、續(xù)簽和解除。(1)編制體系活動資金計劃，為體系運行、服務(wù)售后或改進所需資金的籌措。(2)編制售后服務(wù)資金預算。(3)參與管理方案的評審及其實施所需資金的預算。1、負責公司日常辦公用品的采購。2、負責項目部使用的各類機械設(shè)備、農(nóng)藥、勞保用品等物料的采購。3、負責本部門的環(huán)境因素調(diào)查、危險源識別，以及法律法規(guī)的執(zhí)行；4、負責組織對供方、外包方的評審工作，建立合格供方檔案并定期進行評價；5、負責跟蹤采購物資的到貨情況；6、負責對設(shè)備、零配件等供應(yīng)商施加環(huán)境影響，確保供方具有環(huán)境/安全相關(guān)的要求和職責意識；7、負責本部門供方評價考核的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析等管理；8、負責本部門體系運行過程發(fā)現(xiàn)的不合格及糾正措施實施、驗證控制1.客戶服務(wù)和投訴處理：負責為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和支持，解決客戶的問題和投訴，提高客戶滿意度和忠誠度。2.服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和改進：負責監(jiān)督和服務(wù)的質(zhì)量，收集和分析客戶反饋和建議，持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量和效率。3.服務(wù)流程和標準化管理：負責制定和實施服務(wù)流程和標準化管理，確保服務(wù)的規(guī)范、高效和一致性。4.服務(wù)資源配置和管理：負責服務(wù)資源的分配和管理，確保服務(wù)資源的有效利用和優(yōu)化。5.服務(wù)創(chuàng)新和優(yōu)化：負責探索新的服務(wù)模式和服務(wù)產(chǎn)品，持續(xù)優(yōu)化和創(chuàng)新服務(wù)，提高機構(gòu)的市場競爭力和差異化優(yōu)勢。6.服務(wù)培訓和提升：負責服務(wù)員工的培訓和提升，提高員工的服務(wù)意識和專業(yè)水平。7.服務(wù)價格和財務(wù)管理：負責服務(wù)價格的制定和財務(wù)管理，確保服務(wù)價格的公正和合理，并控制服務(wù)成本和質(zhì)量。8.部門協(xié)調(diào)和管理：負責與其他部門協(xié)調(diào)和管理服務(wù)管理部的工作，確保服務(wù)管理部的順利運作和與機構(gòu)整體目標的一致性。組織應(yīng)建立、實施和保持過程，用于在社會責任管理體系的開發(fā)、策劃、實施、績效評價和改進措施中與有關(guān)的利益相關(guān)方及其代表(若有)的協(xié)商和參與。a)為協(xié)商和參與提供必要的機制、時間、培訓和資源。注1:管理者代表可視為一種協(xié)商和參與機制。b)及時提供訪問清晰的和易于理解的，并與社會責任管理體系相關(guān)的信c)確定和消除妨礙參與的障礙或壁壘，并盡可能減少那些難以消除的障注2:障礙和壁壘可包括：未回應(yīng)利益相關(guān)方的意見和建議；語言或讀寫障礙；報復或威脅報復，以及不鼓勵或懲罰利益相關(guān)方參與的政策或慣例等。d)強調(diào)與利益相關(guān)方在如下方面的協(xié)商：1)可行時，確定組織社會責任議題及其優(yōu)先事項；2)確定利益相關(guān)方的需求和期望(見4.2);3)建立社會責任方針(見5.3);4)適用時，分配組織的角色職責和權(quán)限(見5.4);5)確定如何滿足法律法規(guī)要求和其他要求(見6.1.3):6)制定社會責任目標并為其實現(xiàn)進行策劃(見6.2);7)確定對外包、采購和承包方的適用控制(見8.1.4):8)確定所需監(jiān)視、測量和評價的內(nèi)容(見9.1);9)策劃、建立、實施和保持審核方案(見9.2.2);10)確保持續(xù)改進(見10.3)。e)強調(diào)利益相關(guān)方在如下方面的參與：1)確定利益相關(guān)方的協(xié)商和參與機制：2)辨識不良影響因素并評價風險和機遇(見6.1.1和6.1.2);3)確定消除不良影響因素和降低社會責任風險的措施(見6.1.4):4)確定能力要求、培訓需求、培訓和培訓效果評價(見7.2):5)確定如何溝通及溝通什么(見7.4);6)確定控制措施及其有效的實施和應(yīng)用(見8.1和8.2);7)調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施(見10.2)。注3:向利益相關(guān)方提供免費的培訓和盡量利用工作時間培訓，會消除員工及其他利益相關(guān)方參與的重大障礙。6.1應(yīng)對風險和機遇的措施根據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進行管理流程優(yōu)化，識別風險和機遇并確定控制措施。各部門對識別的風險制定風險控制措施，制定“風險和機遇管理計劃”,行政部將公司風險識別進行匯總，定期檢查控制情況。對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應(yīng)程序文件進行控制。當發(fā)生以下情況時，須對主要風險和機遇重新識別并評價：a)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c)法律、法規(guī)及其它要求的變化；d)相關(guān)方提出的合理要求。應(yīng)對風險和機遇的措施應(yīng)與其對服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.1.2不良影響因素的辨識、風險和機遇的評價不良影響因素的辨識組織應(yīng)建立、實施和保持過程，以用于持續(xù)且主動的不良影的因素的辨識，該過程必須考慮(但不限于):a)4.1中所確定的對組織及其社會責任的理解；b)法律法規(guī)要求和其他要求(包括職業(yè)操守、社會道德、商業(yè)倫理、文化習俗、宗教信仰等)。c)在常規(guī)和非常規(guī)的活動和狀本下存在或所產(chǎn)生的不良影響因素：d)組織內(nèi)外部以往相關(guān)事件(包括緊免情況)及其原因；e)潛在緊急情況；f)利益相關(guān)方(包括所識別或發(fā)現(xiàn)的利益相關(guān)方與組織之間的矛盾和分歧);g)組織、運行、過程和活動以及社會責任管理體系的實際或建議的變更；h)與不良影響因素有關(guān)的知識和信息以及法律法規(guī)等的變更該討程的輸出應(yīng)形成文件化信息，定期評審，保持更新，并與有關(guān)的利益相關(guān)方共享社會責任風險和社會責任管理體系其他風險的評價組織應(yīng)建立、實施和保持過程，以：a)評價來自于已辨識的不良影響因素的社會責任風險，同時必須考慮現(xiàn)有控制的有效性；b)確定和評價與建立，實施、運行和保持社會責任管理體系相關(guān)的其他風險。組織的社會責任風險評價方法和準則應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時機方面予以界定，以確保其是主動的而非被動的，并被系統(tǒng)的使用，有關(guān)方法和準則的文件化信息應(yīng)予以保持和保留。社會責任機遇和社會責任管理體系其他機遇的評價組織應(yīng)a)提升社會責任績效的社會責任機遇，同時必須考虎所策劃的對組織及其方針、過程或活動的變更，以及消除不良影響因素和降低社會責任風險的機遇；b)在其影響范圍內(nèi)促進有益影響的社會責任機遇；c)改進會責任管理休系的其他機遇。注：社會責任風險和社會責任機6.1.3法律法規(guī)要求和其他要求的確定a)確定并獲取適用于組織不良影響因素、社會責任風險和社會責任管理體系的最新法律法規(guī)要求和其他要求；b)確定如何將這些法律法規(guī)要求和其他要求應(yīng)用于組織，以及所需溝c)在建立、實施、保持和持續(xù)改進其社會責任管理體系時，必須考慮這些法律法規(guī)要求和其他要求。組織應(yīng)保持和保留有關(guān)法律法規(guī)要求和其他要6.1.4措施的策劃6.1.4措施的策劃組織應(yīng)策劃：1)應(yīng)對這些風險和機遇(見和);2)滿足法律法規(guī)要求和其他要求(見6.1.3);3)對緊急情況做出準備和響應(yīng)(見8.2);2)評價這些措施的有效性。在策劃措施時，組織必須考慮控制的層級(見8.1.2)和社會責任管理體系的輸出。在策劃措施時，組織還應(yīng)考慮最6.2.1社會責任目標公司社會責任管理目標見管理手冊0.5章節(jié)?？偨?jīng)理負責批準發(fā)布公司社會責任管理目標。為確保公司社會責任管理目標的實現(xiàn)，公司應(yīng)對社會責任管理體系所需這些目標應(yīng)滿足可測量要求，并與社會責任方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包1)服務(wù)要求；2)為滿足顧客要求所進行的活動等；3)目標應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，服務(wù)及顧客滿意的狀4)社會責任管理目標應(yīng)可測量(可行時);5)社會責任管理目標應(yīng)得到監(jiān)視。各部門每年應(yīng)對管理目標的實施情況進行社會責任管理目標應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。6.2.2實現(xiàn)社會責任目標的策劃a)要做什么;(實現(xiàn)社會責任目標)b)需要什么資源；(財務(wù)、人員、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)制度)c)由誰負責；(管理者代表主導，各部門進行配合)d)何時完成；(不斷進行目標的更新以及行為改進)評審)f)如何將實現(xiàn)社會責任目標的措施融入其業(yè)務(wù)過程(相關(guān)方告知書)。7.1資源1.1.1總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進社會責任管理體系所總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實施、保持和改進社會責任管理體系的各過程；2)為滿足法律、法規(guī)的要求，加強社會管理體系建設(shè)?？偨?jīng)理在提供社會責任管理體系運行所需的資源時，應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。7.2能力本公司行政部結(jié)合公司的實際情況：a)確定了公司各崗位人員所需具備的能力，見《崗位職責說明書》,這些人員從事的工作影響社會責任管理體系績效和有效性；b)基于適當?shù)慕逃⑴嘤柣蚪?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c)適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性，包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等；d)保留適當?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)，如畢業(yè)證、技能證書等。最高管理層應(yīng)具有正確的社會責任意識，準確理解社會責任的內(nèi)涵，a)履行社會責任對于組織生存和發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義：b)組織建立和保持社會責任管理體系的必要性；c)基于社會責任的組織現(xiàn)有管理體系的融合和一體化的重要作用和意義。組織內(nèi)各層次的員工應(yīng)正確認識和理解社會責任，并意識1)與各自活動相關(guān)的社會責任；2)組織社會責任方針和社會責任目標：3)其對社會責任管理體系有效性的貢獻作用，包括提升社會責任績效的益處：4)不符合社會責任管理體系要求的影響和潛在后果；5)與其相關(guān)的事件和調(diào)查結(jié)果；6)與其相關(guān)的不良影響因素、社會責任風險和所確定的措施。7.4溝通7.4.1總則本公司建立、實施并保持與管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程，a)信息交流的內(nèi)容；議均有《會議紀要》。策劃信息交流過程時，本公司已經(jīng)做到：——考慮公司的合規(guī)義務(wù)；——確保所交流的社會責任信息與管理體系形成的信息一致且真實本公司要對社會責任管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。適當時，本公司要保留相關(guān)的文件，作為信息交流的證據(jù)。7.4.2內(nèi)部溝通a)在各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進行內(nèi)部信息交流，適當時，包括管理體系的變更等；7.4.3外部溝通本公司按照建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就管理體系的相關(guān)信息進行外部信息交流。組織應(yīng)建立、實施和保持用于處理與利益相關(guān)方的矛盾或分歧的過程，并使其文件化且為利益相關(guān)方可獲得。該過程應(yīng)適合矛盾或分歧的類型并對受影響--為利益相關(guān)方和組織各自表達觀點及尋求解決辦法壇);7.6.1總則b)本公司確定的為確保社會責任管理體系有效性所需的形成文件的信息。依據(jù)GB/T39604-2020《社會責任管理體系要求及使用指南》,有關(guān)文件7.6.2創(chuàng)建和更新a)標識和說明(如：標題、日期、作者、索引編號等);b)格式(如：語言、軟件版本、圖示)和媒介(如：紙質(zhì)、電子格式);7.6.3文件化信息的控制本公司行政部負責控制公司社會責任管理體系和標準所要求的形成文件的信息，執(zhí)行公司的文件管理規(guī)定，以確保信息的保密性、完整性與可a)無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用；b)予以妥善保護(如：防止失密、不當使用或不完整)。為控制形成文件的信息，適用時，要關(guān)注下列活動：a)分發(fā)、訪問、檢索和使用均按照公司文件管理規(guī)定執(zhí)行；b)存儲和防護，包括保持可讀性，尤其是檔案室為重點執(zhí)行部門；c)變更控制(比如版本控制);對確定策劃和運行社會責任管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，要進行適當識別和控制。對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護，防止非預期的更改。8.1.1總則對服務(wù)進行策劃、實施和控制，滿足發(fā)包方、適用法規(guī)要求和本公司的要求，包括應(yīng)對風險和機遇的措施所需的過程。包括：a)建立運行程序，建立過程準則。按照建立的準則要求實施過程控b)保持充分的文件信息，以確信過程按策劃的要求實施；c)組織應(yīng)控制計劃的變更，評價非預期的變更的后果，必要時采取措施減輕任何不良影響；8.1.2消除不良影響因素和降低社會責任風險組織應(yīng)通過采用下列控制層級，建立、實施和保持用于消除不良影響因素和降低社會責任風險的過程：a)消除不良影響因素；b)用較小不良影響的過程、操作、材料設(shè)備替代，降低風險；c)采用工程控制和重新組織工作；d)采用管理控制，包括培訓、宣導等措施；8.1.3變更管理組織應(yīng)建立過程，用于實施和控制所策劃的、影響社會責任績效的臨時性和永久性變更。這些變更包括：a)新的服務(wù)和過程，或?qū)ΜF(xiàn)有服務(wù)和過程的變更，包括：——工作場所的位置和周邊環(huán)境；——工作組織；——工作條件；——設(shè)備；——勞動力；b)法律法規(guī)要求和其他要求的變更；c)有關(guān)不良影響因素和社會責任風險的知識或信息的變更；d)知識和技術(shù)的發(fā)展。組織應(yīng)評審非預期性變更的后果，必要時采取措施，以減輕任何不利影響。8.1.4采購總則組織應(yīng)建立、實施和保持用于控制產(chǎn)品和服務(wù)采購的過程，以確保采購符合其管理體系。承包方組織應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)其采購過程，以辨識由下列方面所產(chǎn)生的不良影響因素并評價和控制社會責任風險：a)對組織造成影響的供應(yīng)商的活動和運行，包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程等；b)對供應(yīng)商工作人員造成影響的組織的活動和運行，包括運輸、安裝等；c)對工作場所內(nèi)其他相關(guān)方造成影響的供應(yīng)商的活動和運行。組織應(yīng)確保供應(yīng)商方及其工作人員滿足組織的社會責任管理體系要求。組織的采購過程應(yīng)規(guī)定和應(yīng)用選擇供應(yīng)商的社會責任準則。外包組織無外包過程。為了對中所識別的潛在緊急情況進行應(yīng)急準備并做出響應(yīng)，組織應(yīng)建立、實施和保持所需的過程，包括：a)針對緊急情況建立所策劃的響應(yīng)，包括提供法律支持、新聞發(fā)布、信息披露、利益相關(guān)方溝通、輿情監(jiān)視等；b)為所策劃的響應(yīng)提供培訓；c)定期測試和演練所策劃的響應(yīng)能力；d)評價績效，必要時(包括在測試之后，尤其是在緊急情況發(fā)生之后)修訂所策劃的響應(yīng)；e)與有關(guān)的利益相關(guān)方溝通并提供相關(guān)信息；f)須考慮所有有關(guān)利益相關(guān)方的需求和能力，適當時確保其參與制定所策劃的響應(yīng)。組織應(yīng)保持和保留關(guān)于響應(yīng)潛在緊急情況的過程和計劃的文件化信息。9.1監(jiān)視、測量、分析和評價績效、9.1.1總則公司應(yīng)建立、實施和保持用于監(jiān)視、測量、分析和評價績效的過程。應(yīng)a)需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容，包括：1)法律法規(guī)要求和其他要求滿足的程度：2)與所辨識的不良影響因素、風險和機遇相關(guān)的活動和運行；3)與利益相關(guān)方的矛盾和分歧的處理情況：4)實現(xiàn)組織社會責任目標的進展情況：5)運行控制和其他控制的有效性；b)適用時，為確保結(jié)果有效而所采用的監(jiān)視、測量、分析和評價績效的c)組織評價其社會責任績效所依據(jù)的準則；d)何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量：e)何時應(yīng)分析、評價和溝通監(jiān)視和測量的結(jié)果。公司應(yīng)評價其社會責任績效并確定社會責任管理體系的有效性。公司應(yīng)確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適用時得到校準或驗證，并被適當使用和維護。注：法律法規(guī)要求和其他要求(如國家標準或國際標準)可能涉及監(jiān)視和測量設(shè)備的校準或檢定。公司應(yīng)保留適當?shù)奈募畔ⅲ?-作為監(jiān)視、測量、分析和評價績效的結(jié)果的證據(jù)；---記錄有關(guān)測量設(shè)備的維護、校準或驗證。9.1.2合規(guī)性評價公司編制、實施并保持《合規(guī)性評價控制程序》,應(yīng)：a)確定實施合規(guī)性評價的頻次；b)評價合規(guī)性，必要時采取措施；c)保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。行政部應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。每年對社會責任管理體系適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進行評價。9.2內(nèi)部審核為了驗證公司社會責任管理體系的符合性和有效性，公司按策劃的時間實施社會責任管理體系內(nèi)部審核，由行政部負責組織實施。編制內(nèi)部審核計劃，規(guī)定該年度內(nèi)審的方式、范圍、準則、時間和方公司選拔有能力的人員擔任內(nèi)部審核員，并對內(nèi)部審核員進行培訓，每次審核組建審核組確保審核的有效性和順利實施考慮確保審核的公正性及客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。責任部門負責在計劃的時間內(nèi)針對出現(xiàn)和分析出的不符合的原因制定糾正措施，并予以實施，保存糾正和糾正措施的實施記錄。審核員對責任部門糾正措施的實施情況及其有效性進行驗證。內(nèi)部審核的具體內(nèi)容和要求詳見《內(nèi)部審核控制程序》。9.3管理評審9.3.1總則公司建立實施《管理評審控制程序》,行政部協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，以會議方式進行。通過管理評審確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對公司的管理體系的改進機會和變更的需要，包括管理方針和目標等作出管理評審應(yīng)包括對下列事項的考慮：a)以往管理評審所采取措施的狀況；b)來自其他相關(guān)管理體系的管理評審的輸出信息；c)與社會責任管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部問題的變化，包括：1)利益相關(guān)方的需求和期望；2)法律法規(guī)要求和其他要求；3)風險和機遇；4)其他相關(guān)管理體系或業(yè)務(wù)過程；d)社會責任方針和社會責任目標的實現(xiàn)程度；e)社會責任績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2)監(jiān)視和測量的結(jié)果；3)對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結(jié)果；4)宙核結(jié)果；5)利益相關(guān)方的協(xié)商和參與；6)風險和機遇；f)保持有效的社會責任管理體系所需資源的充分性：g)保持社會責任管理體系與其他相關(guān)管理體系之間對接和協(xié)調(diào)的有效性和充分性；h)與利益相關(guān)方的有關(guān)溝通；i)持續(xù)改進的機會。管理評審的輸出應(yīng)包括與下列事項有關(guān)的決定：--社會責任管理體系在實現(xiàn)其預期結(jié)果方面的持續(xù)適宜性充分性和有效--所需資源；--措施(若需要);--改進社會責任管理體系與其他相關(guān)管理體系和業(yè)務(wù)過程之間對接、協(xié)溝通(見7.4)。10.1總則10.1.1公司確定并選擇改進機會，采取必要措施。b)糾正、預防或減少不利影響；c)改進社會責任管理體系的績效和有效性。10.1.3改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重理事件和不符合。當事件或不符合發(fā)生時，應(yīng)：b)在利益相關(guān)方的參與(見5.4)下，通過下列活動，評價是否采取糾正1)調(diào)查事件或評審不符合；2)確定導致事件或不符合的原因；3)確定類似事件是否曾經(jīng)發(fā)生過，不符合是否存在，或它們是否c)在適當時，對現(xiàn)有的社會責任風險和其他風險的評價進行評審(見d)按照控制層級(見8.1.2)和變更管理(見8.1.3),確定并實施任何所e)在采取措施前，評價與新的或變化的不良影響因素相關(guān)的社會責任f)評任何所采取措施的有效性，包括糾正措施；g)在必要時，變更社會責任管理體系。糾正措施應(yīng)與事件或不符合所產(chǎn)生的影響或潛在影響相適應(yīng)。組織應(yīng)保留文件化信息作為以下方面的證據(jù)：--事件或不符合的性質(zhì)以及所采取的任何后續(xù)措施；--任何措施和糾正措施的結(jié)果，包括其有效性。組織應(yīng)就此文件化信息與員工及其代表(若有)以及其他有關(guān)的利益相關(guān)方進行溝通。注：及時地報告和調(diào)查事件可有助于消除不良影響因素和盡快降低相關(guān)社會責任風險。10.3持續(xù)改進公司通過持續(xù)改進社會責任管理體系的適宜性，充分性和有效性：a)提升社會責任績效；b)促進支持社會責任管理體系的文化；c)促進利益相關(guān)方參與社會責任管理體系持續(xù)改進措施的實施；d)促進相關(guān)管理體系和業(yè)務(wù)過程支持和參與社會責任管理體系持續(xù)改進措施的實施；e)將有關(guān)持續(xù)改進的結(jié)果與利益相關(guān)方及其代表(若有)進行溝通；f)保持和保留文件化信息作為持續(xù)改進的證據(jù)。管理層利益相關(guān)方代表行政部部部部部部4.1理解組織及其社會責任★△△△△△△4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望△★★★★★★體系的范圍★★△△△△△4.4社會責任管理體系★★△△△△△5.1領(lǐng)導作用與承諾★△△△△△△5.2組織發(fā)展方向和決策體系★△△△△△△5.3社會責任方針★△△△△△△5.4組織的角色、職責和權(quán)限★△△△△△△5.5利益相關(guān)方的協(xié)商△★★★△△和參與6.1應(yīng)對風險和機遇的△△★△△△△實現(xiàn)的策劃△△★△△△△★△△△△△△7.2能力△△★△△△△7.3意識△△★△△△△△△★△△△△△△★★★★★7.6文件化信息△△★△△△△8.1運行策劃和控制△★△★△△△★△★△△△△△★△△△△△△★△△△△△9.3管理評審★△△△△△△10.1改進總則△★△△△△△10.2事件、不符合和糾正措施△★★★★★★10.3持續(xù)改進△★★★★★附件二：社會責任目標目標類別統(tǒng)計周期1總目標0員工周上班時間統(tǒng)計員工周上班時間每月(輕微傷以上的工傷)每月2行政部采購部財務(wù)部0員工年體檢率(體檢人數(shù)/全體人數(shù))×100%(現(xiàn)實評估供應(yīng)商/全體合格供應(yīng)3員工社保參保率公司員工入職30天參保率99%以上(參?？?cè)藬?shù)/全體入職滿30天人員工正班工資額法定滿勤員工正班工資額100%≥(工資大于當?shù)卣?guī)定的人數(shù)/每月4員工周上班時間每周統(tǒng)計員工周上班時間每月員工年體檢率(體檢人數(shù)/全體人數(shù))×100%(輕微傷以上的工傷)每月5員工周上班時間每周統(tǒng)計員工周上班時間每月(輕微傷以上的工傷)每月EHS代表員工代表管理者EHS代表員工代表健康安全代表任命書為協(xié)調(diào)、溝通公司的健康安全事務(wù)，保證公司社會責任管理體系的有效運行，經(jīng)員工選舉，選舉王素華為公司健康安全代表，具體職責如下：1、參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；2、參與公司職業(yè)健康安全方針、目標的制定和評審；3、參與安全事件調(diào)查和處理；4、對影響公司職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；5、協(xié)調(diào)公司和員工的關(guān)系，上傳下達。總經(jīng)理(簽字):2024年03附件五、員工代表任命書為維護公司合法權(quán)利，反映員工意見和要求，建立健全各項管理制度，提高員工的思想、文化、業(yè)務(wù)素質(zhì)，經(jīng)公司研究和全體員工投票選舉，決定任命王素華為本公司員工代表，任期2年，從2024年03月03日——2025年07月02日。員工代表在工作期間，須按照《中華人民共和國工會法》履行其職責。員工代表的職責如下：1.代表員工就工時、工資、人權(quán)、福利、工作環(huán)境、健康安全等員工所關(guān)心的問題與管理層進行交涉。2.定期參加與管理層的溝通會議，提報員工所關(guān)心的問題和公司工廠工規(guī)范的實施情況。3.協(xié)助員工申訴及調(diào)查處理的取證工作。4.監(jiān)督員工投訴及處理的公正性。5.不定期收集員工所關(guān)心的問題或意見回饋給管理代表，并監(jiān)督處理的公正性。6.有責任認真學習工廠規(guī)范及公司頒布的等同檔并貫徹給員工。7.有權(quán)享受與其它員工相同的待遇。8.有權(quán)在不受任何歧視或打擊報復的情況下獨立開展職權(quán)范圍內(nèi)的工作。9.廣泛收集員工提出的合理建議或意見，做好公司與員工之間的橋梁和紐帶作用；10.向員工傳達及宣傳公司的政策文件、規(guī)章制度、福利及公司文化等，協(xié)助公司為發(fā)展而制定的變革措施獲得員工的支持；11.協(xié)調(diào)員工內(nèi)部關(guān)系，解決員工之間存在的一些矛盾問題；12.參與員工意見或建議的回復；13.員工代表不設(shè)置專職，屬于不脫產(chǎn)形式。以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行。總經(jīng)理(簽字):李麗2024年03月03日深圳市XX有限公司受控狀態(tài)：控2024年03月03日發(fā)布2024年03月03日實施序號文件管理程序記錄控制程序防止騷擾和虐待程序設(shè)備管理程序消防管理控制程序急救程序員工代表管理程序自由加入工會及集體談判的權(quán)利管理程序防止懲戒性管理程序薪酬與福利管理規(guī)定員工基本生活調(diào)查程序意見申訴管理程序糾正和預防措施控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序增加修訂主要內(nèi)2024年03月03日///初次發(fā)布張思杰通過對社會責任管理體系有關(guān)的文件實施控制，以確保社會責任文件在有關(guān)場所都能獲得相應(yīng)的有效版本。3、相關(guān)文件4.3、管理者代表：負責審核《管理手冊》,批準《程序文件》;負責社會責任國際標準的收集更新和保管；負責社會責任管理體系《管理手冊》、的組織工作。a)編制本部門《職位手冊》,部門負責人審核，公司分管領(lǐng)導批準頒b)根據(jù)部門職責分配編制《作業(yè)文件》、《記錄與表格》,由部門經(jīng)c)在公司頒布的文件框架內(nèi)，可根據(jù)具體情況對管轄范圍的工作制定5.1、文件分類a)紙質(zhì)受控文件上加“受控章”,文件的編寫、發(fā)放、記錄、修改、b)“非受控”版本文件提供給業(yè)主或相關(guān)方作為與社會責任管理體系有關(guān)的交流聯(lián)絡(luò)，在提交給業(yè)主或相關(guān)方時文件應(yīng)為有效版本。5.1.2、文件按類別分為管理體系文件、公司公文、技術(shù)標準文件、管理文件和外來文件。、社會責任管理體系文件，社會責任管理體系文件分為三個層第一層：《管理手冊》,對公司社會責任管理體系全過程進行框架式第二層：《程序文件》,對公司項目過程服務(wù)主要過程進行描述的文第三層：公司執(zhí)行標準或公司制定的內(nèi)控操作文件；a)通知、公告；b)請示、申請、報告；a)社會責任標準和相關(guān)文件；b)服務(wù)過程文件(包括業(yè)主文件);c)公司、招標代理、項目過程服務(wù)的自定標準文件；、、招標代理、服務(wù)過程文件：圍繞、招標代理、服務(wù)項目過程文件，形成的資料；如部門計劃、總結(jié)或部門服務(wù)過程文件。、外來文件：包括地方和上級主管部門頒布和轉(zhuǎn)發(fā)的與社會責任管理體系有關(guān)的文件。5.2、社會責任管理體系文件的編號、標識編號規(guī)則：文件的編號應(yīng)是唯一的，是文件的標識；各層次文件應(yīng)按下列示例規(guī)則進行編制?！芾硎謨悦Q代號(英文GB/T39604-2020縮公司名稱代號(中文拼音組合)HY—GB-P———xx程序序號(以兩位數(shù)排列)——程序文件名稱代號(英文GB/T39604-2020縮寫)公司名稱代號(中文拼音組合)管理制度文件序號(以兩位數(shù)排列)39604-2020縮寫)a)版本排列以A、B、C、D….…形式進行；文件的初始版本為A,文件需修改時，是原則性和大幅度發(fā)生變化取換版修訂，版本變更為B。b)修改狀態(tài)：1、2、3、4.….…;當文件需進行修改，只對某頁或某條款進行修訂時，則修改的當前頁修改狀態(tài)為1,如該頁某條款增加了新內(nèi)容，改變了以后的頁數(shù)，且當前頁的修改狀態(tài)為1,以后的各頁修改狀態(tài)仍c)工資、福利、考核、財務(wù)管理、服務(wù)過程、運行控制的《作業(yè)文件》分別由行政部、業(yè)務(wù)部、行政部、業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導或總經(jīng)理批準，其他《作業(yè)文件》由相關(guān)專業(yè)部門編制，部門經(jīng)理審核批準；d)質(zhì)量記錄表格與文件同時編制，與其引出的文件同時進行審核、批5.5.1、文件修改流程：由原編制部門提出修改意見，報原審核人進行審核。原批準人進行再次批準。5.5.2、文件修改部門將新修訂文件提交行政部備案，應(yīng)根據(jù)本程序5.2-5.6條款要求進行排版，規(guī)范格式；如文件格式不規(guī)范，不予備案；5.5.3、公司員工在文件實施過程中，發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定與實際不符或有錯誤時，應(yīng)將有關(guān)信息和建議反饋到文件歸口部門，由原編制部門及審核、批準人進行修改和審批；5.5.4、公司各部門歸口文件修改經(jīng)審批并交給行政部備案后，由行政部在系統(tǒng)上發(fā)布通知；文件歸口部門將文件上傳至系統(tǒng)中本部門相應(yīng)的指定位5.5.5、行政部修改的文件，可由行政部直接在系統(tǒng)上通知本部門人員，同時將《文件發(fā)放審批表》和電子文件報行政部備案；5.5.6、文件修改時，與修改文件有關(guān)的所有文件必須同時修改，在相應(yīng)的附件下標明修改日期，修改概要和內(nèi)容，以保證相應(yīng)文件的有效性；5.5.7、修改涉及跨部門的制度、工作表格/報表，必須由牽頭部門邀請相關(guān)部門參與制定和評審工作。文件修改完成后，將文件修改最終稿定為正式版本，并填寫文件修改記錄表。5.6.1、收到外來文件的部門需識別其可用性，并控制分發(fā)以確保其有效。5.6.2、各歸口行政部門負責收集行業(yè)、國家、國際標準的最新版本，統(tǒng)一收集發(fā)布。5.7、文件的存檔行政部負責公司非工程類文件的歸檔管理，業(yè)務(wù)部負責公司合同等經(jīng)營類文件的歸檔管理，業(yè)務(wù)部負責項目、技術(shù)類文件的歸檔管理。5.8、文件的作廢與銷毀5.8.1、如文件需作廢，由文件批準人確定，以文件形式在發(fā)放范圍內(nèi)通告，由原發(fā)文部門確定作廢方式。5.8.2對于已作廢的文件，由文件歸口部門從系統(tǒng)指定位置撤銷作廢文件。5.8.3對作廢的紙質(zhì)文件，由發(fā)放部門收回。因某種原因需保留的作廢文件(紙質(zhì)),應(yīng)加蓋“作廢”印章，確保不發(fā)生作廢文件的非預期使用；5.8.4對要銷毀的作廢質(zhì)量管理體系文件，由相關(guān)部門填寫銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后，由各相關(guān)部門銷毀。6.1《文件收發(fā)記錄》6.2《文件發(fā)放審批表》6.3《受控文件清單》6.4《文件修改申請單》6.5《文件銷毀申請表》6.6《文件歸檔登記表》6.7《檔案、資料借用登記表》6.8《公文處理單》6.9《文件修改記錄》7、本程序由行政部提出并歸口管理。為社會責任管理體系的有效運行的提供證據(jù)，并為采取改進、糾正和預防措施提供信息。2、適用范圍適用于公司社會責任管理體系要求的所有記錄的控制和管理。3、相關(guān)文件《文件控制程序》4.2、行政部：負責建立并保存內(nèi)審及管理評審記錄，負責建立并保存各項改進、糾正和預防措施的記錄；安全檢查和采購文件的管理及歸檔；負責員工檔案、培訓記錄、招聘、試用及錄用資料的收集、標識和管理；4.3、業(yè)務(wù)部：負責對合同及評審記錄、業(yè)主滿意度調(diào)查記錄的收集、整理和歸4.4、項目部：客戶服務(wù)和投訴處理，服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和改進，服務(wù)流程和標準化管理，服務(wù)資源配置和管理4.5、財務(wù)部：負責各類財務(wù)文件、報表、對外財務(wù)資料、固定資產(chǎn)冊、單的管5、工作程序5.1記錄的填寫5.1.1記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因特殊原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項目用單杠劃去，負責人簽名的欄目5.1.2如因筆誤、計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其旁邊空白位置寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。5.1.3記錄的收集、保存和保護、各部門專職或兼職資料員負責收集、整理、保存本部門的各種記錄；、各部門專職或兼職資料員對所有質(zhì)量記錄進行分類，存放于清潔、通、行政部每年三月份將所有同公司管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，填寫《記錄一覽表》進行歸檔；、各部門應(yīng)建立本部門的《記錄一覽表》,便于管理和檢索。5.2、記錄的發(fā)放、借閱和復制5.2.1、記錄的發(fā)放，按照《文件控制程序》的4.5規(guī)定執(zhí)行；5.2.2、各部門、行政部借閱、復制存檔的記錄時，均需相應(yīng)部門負責人同意，并填寫《文件借閱/復制記錄》;5.2.3、外部人員借閱、復制存檔的文件時，需主管領(lǐng)導批準，必要時，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并填寫《文件借閱/復制登記表》。5.2.4、檔案管理員對外借的資料、文件及時催促借用者按期歸還，經(jīng)催促仍未按約定歸還的，及時向主管領(lǐng)導匯報。5.3.1、記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由責任部門填寫《文件作廢/銷毀申請表》,經(jīng)管理者代表批準后實施；5.3.2、零星文件的銷毀可采用碎紙機、燒毀等形式，大宗文件送造紙廠銷毀處理。5.4、記錄的格式5.4.2、各相關(guān)部門對記錄格式修改時，按照《文件控制程序》中4.6的規(guī)定執(zhí)行；5.4.3、當業(yè)主在其委托的項目中對記錄格式有特殊要求時，根據(jù)業(yè)主的要求使用6.1、《文件傳遞記錄》6.2、《文件修改申請單》6.4、《文件借閱/復制登記表》6.5、《文件作廢/銷毀申請表》6.6、《記錄一覽表》1目的7、本程序由行政部提出并歸口管理。保證相關(guān)法律法規(guī)和要求的完整性、適時性和有效性，且相關(guān)法規(guī)要求。2適用范圍涉及公司管理的所有法規(guī)和要求。3程序內(nèi)容3.1行政部負責收集相關(guān)法規(guī)和要求事項。3.1.1行政部委派專人負責收集國家、地方政府的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)的規(guī)定與標準，并編成《法律法規(guī)一覽表》以方便取閱。定期檢查《法律法規(guī)一覽表》是否與國家法律法規(guī)同步更新，并要求各部門在日常工作中統(tǒng)一執(zhí)行。3.1.2公司其他部門或員工都有責任將所獲得的相關(guān)資訊通告行政部。3.1.3取得相關(guān)法規(guī)和要求的渠道需由行政部統(tǒng)一登錄、建立并維持。3.2獲取最新法律法規(guī)或標準的途徑3.2.1上網(wǎng)，將網(wǎng)址統(tǒng)一記錄于《網(wǎng)址一覽表》。3.2.2與當?shù)卣臏贤ā?.2.3訂購報刊或書籍。3.3獲取最新法律法規(guī)或標準的方法。3.3.1行政部指定專人每季度上網(wǎng)查找更新的相關(guān)法律法規(guī)或標準，并進行收集。3.3.2行政部指定專人不定期與當?shù)卣块T進行溝通，咨詢法律法規(guī)或標準的最新信息。3.3.3有關(guān)人員將收集的信息及時知會行政部，行政部作為制定公司政策或程序的依據(jù)。3.4行政部負責對收集到的相關(guān)法規(guī)和要求的適用性進行評價，作為公司制定制度的依據(jù)。適用法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件遵循下列原則：3.4.1法律的效力高于行政法規(guī)與地方性法規(guī)；行業(yè)法規(guī)與地方性法規(guī)效力高于部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；部門規(guī)章和地方政府規(guī)章效力高于其他規(guī)范性文件。3.4.2在適用同一效力層次的文件時，新法律優(yōu)于舊法律；新法規(guī)優(yōu)于舊法規(guī)；新規(guī)章優(yōu)于舊規(guī)章；新規(guī)范性文件優(yōu)于舊規(guī)范性文件。3.4.3當相關(guān)要求不一致時，取最嚴格者。3.5行政部須對相關(guān)法規(guī)和要求進行定期評估，以確保其完整性、適時性和3.5.1每一年做一次例行評估。3.5.2當新發(fā)布的或修訂了法律法規(guī)和相關(guān)要求時，及時評估適用性和對公司的影響，需要時修改現(xiàn)有的程序和制度。3.6當收集到新發(fā)布的或修訂的法律法規(guī)和相關(guān)要求時，經(jīng)評估適用本公司后，行政部將《法律法規(guī)一覽表》進行更新，并將更新的要求通過張貼、培訓等方式告知相關(guān)部門和員工。3.7行政部負責本程序的制訂、審核、修訂。4相關(guān)文件4.1《法律法規(guī)一覽表》5附錄：網(wǎng)址一覽表序號名稱1中華人民共和國國務(wù)院2中華人民共和國勞動和社會保障部3廣東省人力資源和社會保障廳4廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局5廣東省環(huán)境保護局6廣東省公安廳7廣東省衛(wèi)生廳8廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局9安全資訊網(wǎng)1.0目的為建立正確、及時、高效、暢通的信息反饋機制，促進各崗位和各部門之間及外部相關(guān)方的信息交流，從而增進理解和提高信息交流的有效性。2.0適用范圍適用于公司內(nèi)部各部門及各層次間的信息交流，以及與外部就環(huán)境和社會責任等事務(wù)相關(guān)的交流。4.0職責4.1管理代表：負責與政府主管部門、認證機構(gòu)等聯(lián)絡(luò)，并處理外部相關(guān)方的投訴，同時負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門及各層次之間的交流；4.2行政部：協(xié)助管理者代表與各部門的信息交流及對外聯(lián)絡(luò)事宜；4.3業(yè)務(wù)部：負責客戶的信息交流和聯(lián)絡(luò)；4.3采購部門：負責供方的信息交流和聯(lián)絡(luò)；4.4各部門責任人：負責向本部門傳達管理體系要求，并向行政部反饋實施運作4.5全體員工：均有責任報告管理體系運行中的不符合并提出改善建議和要求。5.程序細則5.1順暢而有序的信息交流是管理體系有效運作的必要條件，行政部建立公司雙5.2公司信息交流的主要渠道和方法有：5.2.1內(nèi)部交流：各種會議的傳達和交流；環(huán)境和社會責任意宣傳欄和宣傳畫報；設(shè)置意見箱。5.2.2外部交流：通過調(diào)查報告、傳真、電話、郵件溝通等；5.3內(nèi)部信息的交流與處理：5.3.1行政部通過文件、會議、培訓等方式傳達至全體員工。5.3.2各部門之間的信息交流必要時由行政部進行協(xié)調(diào)。5.3.3員工可以通過意見箱與公司領(lǐng)導進行信息交流，行政部每天收集意見箱的意見，將員工提出的意見進行分析、跟蹤和落實，并將有關(guān)的情況向領(lǐng)導反映，將處理的結(jié)果以適當?shù)姆绞焦肌?.4外部信息的受理、處置、反饋5.4.1外部信息由相關(guān)部門/人員進行記錄，協(xié)調(diào)處理，所有來自客戶、政府部5.5行政部對收集到的信息進行保存。6.0相關(guān)文件7.0記錄表單無童工與未成年工管理規(guī)定與補救措施程序(HY-GB-P-05)1目的2適用范圍3定義3.1童工：根據(jù)國家勞動合同法及相關(guān)規(guī)定，凡錄用不滿16周歲的人，3.2未成年工：根據(jù)國家勞動合同法及相關(guān)規(guī)定，凡錄用滿16周歲但不滿18周歲的人，即為未成年工。4程序內(nèi)容4.1本公司承諾嚴格貫徹執(zhí)行國務(wù)院《禁止使用童工的規(guī)定》及其他法律法4.1.1在招工時向求職者明示公司社會責任及安全衛(wèi)生政策和有關(guān)規(guī)4.1.2在對新員工實行訓練時進一步闡明公司有關(guān)政策和規(guī)定。4.1.3公司有計劃地進行宣傳、公告。4.1.4由行政部負責將公司社會責任政策和相關(guān)要求傳達給供應(yīng)商/分包4.2行政部在招工時須對身份證等證件嚴格查驗，對年齡及其他資料確認無4.2.1證件必須是原件。4.2.2采取兩級面試(行政部及部門主管面試)。4.2.3如對年齡等證明文件的有效性有質(zhì)疑時，應(yīng)聘員工需提供戶口所在地的公安派出所證明或公司與公安派出所聯(lián)系以求確認。4.2.4無身份證或持偽證者一概不予錄用。4.3按公正、自愿原則和法規(guī)要求簽署勞務(wù)合同，建立人事檔案。行政部須對勞動合同和檔案進行復查。4.4為防止疏漏和避免有人假冒代替已辦好入職手續(xù)的員工上班，行政部依據(jù)下列情況進行抽查：4.4.1對員工年齡產(chǎn)生質(zhì)疑。4.4.2其他人員提供某員工不具合適年齡的信息。4.5當發(fā)現(xiàn)有未滿16周歲的少年、兒童被錯誤招用，應(yīng)立即結(jié)算其所有薪4.5.1耐心勸說，立即派人將童工送回原居住地，并須其父母或監(jiān)護人簽4.5.2護送童工回原居住地所需費用全部由公司負擔，并視情節(jié)給予支援，促使童工接受學校教育，直到他們超過兒童年齡為止。4.5.3對被送回原居住地前患病或傷殘的童工負責治療，并承擔治療期間的全部醫(yī)療生活費用。4.5.4嚴禁不負責任遣散童工。對童工傷、殘、死亡負有責任的部門或個人，由縣級以上勞動保障部門給予行政處罰；構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追4.6對16—18周歲的未成年工，應(yīng)嚴格按照《未成年工特殊保護規(guī)定》來4.6.1不得安排從事對身體發(fā)育有害或具安全衛(wèi)生風險的工作(如化學品、搬運重物等工作)。4.6.2不得安排加班加點或從事夜班勞動。4.6.3按要求進行體檢a.入職工作之前；b.工作滿1年；c.年齡滿18周歲，距前次體檢已半年。4.6.4實行登記制度，向縣級以上勞動人事部門辦理登記、備案。勞動人事部門根據(jù)《未成年工健康檢查表》、《未成年工登記表》,進行批復。4.6.5行政部為未成年工建立專門的檔案，并定期了解其工作、身體、生活情況，切實保護未成年工身心健康。4.7行政部負責本程序的制訂、審核、修訂。5相關(guān)文件5.1《禁止使用童工規(guī)定》5.2《未成年工特殊保護規(guī)定》6記錄表單6.1《未成年工登記表》6.2《未成年工健康檢查表》1.0目的為了確保及時發(fā)現(xiàn)因任何原因進入公司的童工，根據(jù)標準和法規(guī)要求妥善處理童工事件，并保障曾經(jīng)擔任童工并遣散的兒童安全、健康、教育和發(fā)展而采取所有必要的支援和行動，特制定本程序。2.0適用范圍適用于在本公司出現(xiàn)的所有童工。3.0定義3.1童工：任何不滿16周歲從事勞動工作的人。3.2拯救兒童：采取所有必要的支援和行動，以保障曾經(jīng)擔任童工并遭遣散兒童的安全、健康、教育和發(fā)展。3.3青少年工：按中國現(xiàn)行的法律規(guī)定特指16周歲以上但未滿18周歲的員工，即未成年工。4.0職責4.1行政部根據(jù)標準和法規(guī)要求，負責調(diào)查、處理童工事件，確保童工得到妥善的照顧，并協(xié)助曾經(jīng)擔任童工的雇員采取必要的支援行動及推廣兒童教育計劃。4.2管理者代表負責確保本公司達到此條文的規(guī)定及監(jiān)督推廣兒童教育計劃的5.程序細則5.1本公司嚴禁雇用未滿16周歲之員工從事工作。行政部在招聘時應(yīng)嚴格把關(guān)，檢查其身份證復印件，詢問其哪年在哪里出生、屬相及能否記得十年前發(fā)生的重大事件等問題來確認。并鼓勵員工舉報使用虛假身份證進入公司的事件，盡早發(fā)現(xiàn)因任何原因進入公司的童工。5.2一旦發(fā)現(xiàn)童工，必須立即停止其工作，但不得立即辭退童工，以致他們可能陷入更加嚴重的困境。指定專人負責送童工到醫(yī)院檢查身體的健康狀況，并通知5.3如果該童工身體健康，則經(jīng)勞動局同意安排專人將其送到父母身邊，公司負責全部費用；如果需要治療，并且屬因在本公司工作的原因而導致的疾病，則公司應(yīng)負擔全部費用直到其痊愈。5.4根據(jù)需要，公司應(yīng)提供適當?shù)慕?jīng)濟資助和其它資源，確保該童工完成法定的義務(wù)教育，直到超過兒童年齡為止。5.4.1本公司有責任為已聘用的童工雇員及因以往錯誤而聘用的童工雇員，提供足夠的兒童教育計劃。5.4.2實施兒童教育計劃必須貫徹國家的教育方針，堅持社會主義方向，實行教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，對兒童進行德育、智育、體育、美育、群育和勞動教育。5.4.3兒童就學期間應(yīng)避免安排兒童上課時間內(nèi)進行工作。5.4.4對家庭經(jīng)濟有困難的兒童，本公司會盡一切能力承擔其教育上的費用。5.5公司應(yīng)調(diào)查誤招童工的原因，采取有效的糾正措施杜絕類似事件。6.0相關(guān)文件《未成年工勞動保護管理規(guī)定》、《禁止使用童工規(guī)定》、《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國義務(wù)教育法》7.0記錄表單：無1目的為了使招聘程序更清晰化、制度化，保證人力資源的充分性、及時性、適用性，特擬定本辦法。2適用范圍本公司所有新入職的員工。3.1行政部3.1.1搜集公司的用工需求及發(fā)布招聘信息；3.1.2應(yīng)聘人員資格初步篩選；3.1.3錄用人員入職手續(xù)辦理；3.1.4入職前規(guī)章紀律、行為規(guī)范培訓。4定義新進人員：本規(guī)定是指經(jīng)過履行招聘手續(xù)但未履行入職手續(xù)的均為新進人5作業(yè)內(nèi)容5.1招聘政策5.1.1行政部根據(jù)公司的用工需求以公開的方式向社會發(fā)布招聘信息，招聘有道德、有文化、有理想、守紀律的高素質(zhì)人員，并采取公平、公正、公擇優(yōu)錄取的原則，招聘德才兼?zhèn)淝曳Q職的人員。5.2所有新進人員必須滿足以下條件，必須是通過公開、透明的渠道入職5.2.1年齡必須16周歲以上；5.2.2新進人員不能是囚犯，禁止使用任何形式的監(jiān)獄勞工5.2.3全部招來的員工是雙方自愿的，簽訂合同無任何的強迫性；5.2.4所有的招聘不帶有歧視，不涉及或支持任何歧視行為。5.2.5不使用強迫勞工包括債務(wù)工、契約工以及監(jiān)獄工等5.2.6不收取押金、不扣押原始證件5.3招聘途徑5.3.2負責招聘的人員絕對不能走后門，收賄賂，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，則追究法律5.3.3行政部在招聘時應(yīng)向求職者真實地解釋清楚公司提供的工作條件、福利、職務(wù)要求，讓應(yīng)征者沒有任何誤解；5.3.4招聘時，行政部要審核應(yīng)聘者的身份證、各種學歷及專業(yè)資格證；5.3.5行政部通知經(jīng)初步挑選符合資格的人員其入職復試，復試前新進人員要填寫《入職登記表》,行政部協(xié)同有用人需求的部門主管進行相關(guān)技術(shù)技5.3.6部門主管將適合入職條件的應(yīng)聘者的考核結(jié)果回報行政部，行政部呈報總經(jīng)理批準，由總經(jīng)理定出職位級別及薪酬。5.3.6由于我公司工作崗位可能涉及到技術(shù)操作，技術(shù)工種由于受操作熟練程度、崗位經(jīng)驗等因素影響，顧相同崗位員工可能存在工資差異。望各位員工努力學習技術(shù)，提高薪資水準!5.4《入職登記表》上要求新進員工貼照片及附身份證復印件，以核實應(yīng)5.5公司確保無雇傭費或員工承擔全部或部分雇傭成本(包括如下)C.不得要求支付雇傭費用或由員工承擔全部或部分雇傭成本6記錄表單6.1《入職登記表》禁止強迫勞動管理程序(HY-GB-P-08)1目的禁止及不支持任何勞役或強迫勞工，確保員工在2適用范圍3程序內(nèi)容3.2公司招工時須以公正自愿為原則，禁止以任何強迫或欺騙手段招聘員3.2.1招工時以及員工入職工作后，不得扣押員工身份證、畢業(yè)證等有效3.2.2不得收取押金、保證金，員工入職3.2.3任何人不得向員工索取介紹費或以其他理由收取費用；3.2.4不使用強迫勞工包括債務(wù)工、契約工以及監(jiān)獄工等；3.2.5行政部招聘員工需向應(yīng)聘人員介紹公司基本情況及相關(guān)政策和管3.2.6按《勞動合同法》要求，經(jīng)雙方協(xié)商，在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂勞動合3.2.7不得扣押工資，不得拒絕支付法定的離職費用；3.2.8確保無雇傭費或員工承擔全部或部分雇傭成本(包括如下)A:無不合理的招聘服務(wù)費用B:不得要求支付入職培訓費用、設(shè)備使用費用、工作服、勞保用品費用等C:不得要求支付雇傭費用或由員工承擔全部或部分雇傭成本D:對于職介所作盡職調(diào)查，確保私營職介所維護有效的政策和程序，以防止員工就業(yè)被收取費用3.3在服務(wù)過程中，員工須通過必要的培訓，管理人員須詳細地為員工介紹產(chǎn)品要求、工藝程序及安全操作規(guī)程等，依員工能力合理安排工作(適當勞動時間及適當?shù)膭趧訌姸?。3.3.1員工服務(wù)導致服務(wù)不合格返工時，不得以強迫手段延長工作時間做無償返工或進行懲3.3.2因工作需要而須加班加點時，須與員工代表和員工協(xié)商，申請綜合計時的須經(jīng)當?shù)貏趧颖Ｕ喜块T批準，且不得超過法定時間。3.3.3公司遵循加班自愿的原則。為了便于組織、安排工作，員工如不參加預計的加班工作，需提前通知本部門主管。3.3.4管理人員不得利用職務(wù)強迫員工實行具有顯著安全衛(wèi)生風險的作業(yè)或違章作業(yè)。3.3.5員工上班工作期間，允許有合理理由時離崗(如上衛(wèi)生間、飲水等)。3.4下班休息時間員工可以自由進出公司大門。3.4.1出于管理和安全考慮，公司晚上24點后大門關(guān)閉，此時一般情況下禁止出入，特殊情況需經(jīng)批準并登記備案。3.4.2員工可以在工作區(qū)自由活動，不受管理人員或保安的干涉。3.5員工身體不適時需請假就醫(yī)，憑醫(yī)生出具的證明可以請假休息。3.6員工可以按要求提前申請離職(具體參照勞動合同)。3.7確保公司或向公司提供勞工的實體以及供應(yīng)商都不可以從事或支持販報警處理。4相關(guān)文件4.2《關(guān)于貫徹執(zhí)行(勞動合同法)若干問題的意見》5支持文件6相關(guān)記錄無3.1各部門負責執(zhí)行此程序。3.2行政部負責紀律制度與員工溝通。3.3管理代表負責監(jiān)督此程序的執(zhí)行。3.4員工代表代表勞動者將此程序的執(zhí)行情況與管理代表進行溝通。4.1行政部根椐公司實際情況制定《公司管理制度》,《公司管理制度》明確4.2公司實施對管理人員的培訓，以約束管理人員不可實施任何形式的體罰或4.2.1令人產(chǎn)生恐懼的行為，讓人感到受辱和受欺侮的4.2.2暴力、威脅、非法搜查、拘禁勞動者或以其它手4.3行政部采取紀律措施通過《公司管理制度》中規(guī)定的管理措施來執(zhí)行，不4.4公司按照符合法律規(guī)定的《公司管理制度》文件來管理員工，員工違紀以批評教育為主。如果因為員工的原因造成的經(jīng)濟損的賠償，每月的賠償范圍不能超過員工工資的20%。若遇有員工故意破壞4.5本公司不存在任何形式的罰款。4.6投訴程序4.6.1員工在本公司如受到或目睹到不符合本程序、其它管理程序及有關(guān)法律法規(guī)的不正當對待，可與員工代表溝通，說明時間、地點、施虐人等。員工代表基本了解投訴內(nèi)容后即展開調(diào)查，調(diào)查通常包括與投訴人進行面談及其它員工的陳述等。如確有事實根椐，即將投訴內(nèi)容及證據(jù)提交管理代表或最高管理者，要求給予施虐人以教育、警告、解除合同等形式的懲處并及時反饋投訴人。4.6.2員工在本公司如受到或目睹到如4.6.1及4.2的不正當對待，也可書面投訴，寫明時間、地點、施虐人等內(nèi)容投入本公司意見信箱，最高管理者收到投訴后，即親自展開調(diào)查或委托管理代表展開調(diào)查，如確有事實根椐即給予施虐人之適當懲處并及時反饋投訴人。4.6.3本公司對投訴人采取必要的保密措施，所有對投訴人的報復行為都是違反本公司規(guī)章制度和不合法的。4.6.4受虐人員或員工代表如對投訴處理結(jié)果不滿意或是因投訴受到虐待人的打擊報復，可在掌握事實根椐的情況下依法向當?shù)貏趧庸芾聿块T投4.7本程序應(yīng)當張貼或隨時可被員工查詢。5、相關(guān)文件《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職工處罰條例》《公司管理制度》《工資和補貼管理程序》6、相關(guān)記錄員工紀律處分登記表員工投訴處理記錄健康與安全管理程序(HY-GB-P-10)1目的2范圍3職責3.2健康安全委員會委派代表制定公司的健康與安全教育與培訓計劃并負責實施.3.3總經(jīng)理委派相關(guān)部門主管對部門的健康與安全工作進行日常檢查。3.4行政部指定人員記錄日常檢查。3.5所有員工有權(quán)使自己遠離即將發(fā)生的嚴重危險，而不需要公司的事前準4.1公司一貫堅持“安全第一、預防為主”的安全方針。4.2遵從并符合相關(guān)法規(guī)要求，努力控制健康安全風險，為所有員工及外來人員提供一個健康衛(wèi)生與安全的工作、生活環(huán)境。5.1公司成立健康安全委員會，委員會里至少要有一名員工成員；健康安全委員會架構(gòu)及職責詳細管理手冊附件2。委員會每年至少做一次健康安全風險評估評估，對有可能危害員工的安全衛(wèi)生問題作出防范級改善措施；風險評估包括辦公區(qū)域環(huán)境、安全衛(wèi)生、飲食健康與安全、消防安全及颶風、地震、滑坡等自然災(zāi)害等方面。參考《危險源識別評價及風險評估程序》。5.2對所有員工按辦公場所及工種配備必要的安全、衛(wèi)生等勞動防護用品。免費發(fā)放給員工勞動時所需的勞動防護用品，如口罩，耳塞等，對已損壞的勞保用品及時收回補換。具體參照《勞動防護用品管理規(guī)定》作業(yè)。5.3作業(yè)安全。5.3.1制定作業(yè)指引，明確哪些作業(yè)需相應(yīng)的個人勞動保護用品，如口罩、手套、橡膠靴、眼罩等。5.3.2勞保用品的發(fā)放是根據(jù)《勞保用品清單》上羅列的崗位，發(fā)放時應(yīng)該做好記錄。并且要求員工在上班的時候必須按規(guī)定佩戴勞動保護用品。5.3.3行政部制定主要服務(wù)設(shè)備的安全操作和維修保養(yǎng)指引，確保設(shè)備的正常安全作業(yè)。5.3.4電器、機器設(shè)備要按要求安裝防護裝置，樓梯、上落貨梯要裝置安5.3.5公司定期組織有職業(yè)危害崗位的員工免費進行職業(yè)健康體檢。5.3.6公司定期聯(lián)絡(luò)有資質(zhì)的單位對工作場所進行職業(yè)危害因素的檢5.3.7健康安全委員會定期評估工作活動中存在的所有對孕婦及哺乳期婦女有害的風險，并確保采取了所有合理的措施消除或減少任何危害其健康安全的風險，確保孕婦及哺乳期婦女的工作場所安全。參考《新生媽媽及懷孕女工風險評估程序》5.4消防安全：設(shè)立完善的消防系統(tǒng)及配置達到消防規(guī)定的消防器材，每年組織至少兩次消防演習，包括早上和晚上。演習內(nèi)容包括疏散、滅火器操作、報警等，并由負責組織演習的人員在每次演習后向健康安全委會呈交《消防演習報告》。參考《消防管理程序》5.5醫(yī)療5.5.1行政部制定公司的《應(yīng)急管理程序》、《急救程序》及《工傷事故調(diào)查處理程序》5.5.2未成年工的體檢規(guī)定參見《童工及未成年工管理規(guī)定》。5.5.3行政部負責記錄公司的疾病與工傷情況，并對工傷進行統(tǒng)計，分析工傷的發(fā)生頻率和傷害程度，確定改善目標。5.5.4各項目地點設(shè)急救藥箱一只，定期對藥箱進行檢查并更新藥品，箱內(nèi)至少要有醫(yī)用紗布、剪刀、手套和繃帶。藥箱位置要清楚表明急救人員的聯(lián)絡(luò)方式和照片，每班要有一人；萬一因故急救單位未能及時到位，急救人員應(yīng)在2分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場5.6衛(wèi)生5.6.1明確對辦公區(qū)域的衛(wèi)生一般性要求并強制執(zhí)行，如不得隨地吐痰，5.6.2行政部負責聯(lián)絡(luò)當?shù)氐男l(wèi)生防疫部門定期對公司進行殺蟲滅鼠等防疫工作。5.6.3行政部根據(jù)氣候或季節(jié)特點，在傳染病高發(fā)時期，以通告等形式宣傳預防措施和衛(wèi)生注意事項；并制定《傳染病與非傳染病風險評估程序》進行5.6.4公司定期進行飲用水的檢測，確保飲用水符合法定要求。5.7環(huán)境安全5.7.1辦公區(qū)域的通道應(yīng)平坦、通暢，通道內(nèi)不準擺放任何物件，夜間要有足夠的照明設(shè)施。5.7.2辦公區(qū)域內(nèi)的通道都要有適當?shù)臉酥局甘拒囕v、行人的安全。5.7.3建筑物必須是堅固安全，完好整潔，如果有損壞或者危險的象征，應(yīng)5.7.4制定《環(huán)境保護管理程序》、《訪客健康安全管理程序》。5.7.6向所有員工提供免費的清潔廁所、飲用水；5.8健康安全培訓5.8.1健康安全委員會委派代表制定公司的健康安全教育與培訓計