治理與決策管理制度

整治與決策管理制度第一章總則第一條【訂立目的和依據(jù)】為了規(guī)范公司整治與決策管理，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提高決策效率，保障公司的連續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條【適用范圍】本制度適用于我公司以及所屬子公司的整治與決策管理。第三條【原則】在公司整治與決策管理過程中，以下原則應(yīng)當(dāng)遵守：1.法律合規(guī)原則：遵守國家法律法規(guī)，維護(hù)公司合法權(quán)益；2.透亮公正原則：信息公開透亮，公平公正決策；3.責(zé)任追究原則：明確責(zé)任，追究責(zé)任；4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和掌控，確保決策風(fēng)險(xiǎn)可控；5.效率優(yōu)先原則：決策高效及時(shí)，為公司利益最大化。第二章公司整治第四條【公司整治結(jié)構(gòu)】公司整治結(jié)構(gòu)由股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)構(gòu)成，下設(shè)董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席等職務(wù)。第五條【股東大會(huì)的職責(zé)和規(guī)定】股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)包含：審議和決議重點(diǎn)事項(xiàng)，如公司章程修訂、股權(quán)更改等；選舉和罷黜董事、監(jiān)事，決議其任職條件和酬勞等；審查和批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤調(diào)配方案等；給予董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的權(quán)限和職責(zé)；其他法定職責(zé)和議題。股東大會(huì)召開時(shí)間、方式、程序等應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第六條【董事會(huì)的職責(zé)和規(guī)定】董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)包含：訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃和年度預(yù)算；審議和決議重點(diǎn)投資、合并、重組等事宜；確保公司供應(yīng)真實(shí)、完整的信息披露；監(jiān)督、評(píng)價(jià)和任免公司高級(jí)管理人員；決議公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)置等；其他法定職責(zé)和議題。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，會(huì)議的召開時(shí)間、方式、程序等應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)按規(guī)定形式訂立，并加蓋公章。第七條【監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和規(guī)定】監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)包含：監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)情形、經(jīng)營行為和決策過程；對(duì)公司的會(huì)計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部掌控等進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正公司存在的違法違規(guī)行為；監(jiān)督、評(píng)價(jià)和任免公司高級(jí)管理人員；其他法定職責(zé)和議題。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開會(huì)議，會(huì)議的召開時(shí)間、方式、程序等應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)按規(guī)定形式訂立，并加蓋公章。第三章決策管理第八條【決策程序】公司決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)過以下程序：1.形成決策提案：由相關(guān)部門或個(gè)人編制決策提案，包含問題分析、解決方案等；2.評(píng)審和審批：決策提案由相關(guān)部門評(píng)審，并經(jīng)過相應(yīng)層級(jí)的審批；3.決策執(zhí)行：依據(jù)決策提案，實(shí)施相關(guān)行動(dòng)，并追蹤執(zhí)行效果；4.決策評(píng)估：定期對(duì)決策執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不符合預(yù)期的決策進(jìn)行調(diào)整。第九條【決策風(fēng)險(xiǎn)掌控】公司決策過程中應(yīng)當(dāng)重視風(fēng)險(xiǎn)掌控，包含但不限于：1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估：依據(jù)決策涉及的相關(guān)內(nèi)容，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估；2.風(fēng)險(xiǎn)掌控措施：采取適當(dāng)?shù)拇胧訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的防控和管理；3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告：及時(shí)監(jiān)測決策風(fēng)險(xiǎn)情況，并定期向上級(jí)報(bào)告；4.風(fēng)險(xiǎn)追溯和總結(jié)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行追溯和總結(jié)，提煉經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加以改進(jìn)。第十條【信息披露與公告】公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地向外部披露與公告與公司整治和決策相關(guān)的重點(diǎn)信息，包含但不限于：1.公司合并、分立、重組等重點(diǎn)事項(xiàng)；2.公司整治結(jié)構(gòu)變動(dòng)；3.公司財(cái)務(wù)情形、年度財(cái)務(wù)報(bào)告等；4.公司重點(diǎn)投資、合約等決策。第四章責(zé)任追究第十一條【責(zé)任追究原則】對(duì)于公司整治與決策管理違法違規(guī)行為以及造成公司經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人員，將依法追究責(zé)任，包含但不限于：1.警告、記過、記大過等紀(jì)律處分；2.停職、降職、革職等管理處分；3.賠償公司經(jīng)濟(jì)損失；4.移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第十二條【責(zé)任界定和追究程序】責(zé)任界定和追究程序應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照公司章程和國家法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保責(zé)任追究的公平公正。第五章附則第十三條【制度修訂】本制度的修訂由董事會(huì)審議并決議，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后生效，并依照相關(guān)程序進(jìn)行公告和披露。第十四條【解釋權(quán)】本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部，并最終由公司股