2024版國(guó)際貿(mào)易欺詐專項(xiàng)調(diào)查與評(píng)估報(bào)告合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版國(guó)際貿(mào)易欺詐專項(xiàng)調(diào)查與評(píng)估報(bào)告合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系方式2.報(bào)告目的與范圍2.1報(bào)告目的2.2報(bào)告范圍3.調(diào)查內(nèi)容與方法3.1調(diào)查內(nèi)容3.2調(diào)查方法4.報(bào)告編制標(biāo)準(zhǔn)與要求4.1編制標(biāo)準(zhǔn)4.2編制要求5.報(bào)告交付時(shí)間與方式5.1交付時(shí)間5.2交付方式6.報(bào)告保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限7.報(bào)告修改與補(bǔ)充7.1修改條件7.2補(bǔ)充內(nèi)容8.報(bào)告費(fèi)用及支付方式8.1費(fèi)用計(jì)算方式8.2支付方式9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任10.爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同解除條件11.1解除條件11.2解除程序12.合同生效及終止12.1生效條件12.2終止條件13.合同附件13.1附件一：調(diào)查清單13.2附件二：相關(guān)法律法規(guī)14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)14.2其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方地址甲方地址：[甲方詳細(xì)地址]乙方地址：[乙方詳細(xì)地址]1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話、電子郵箱等]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話、電子郵箱等]2.報(bào)告目的與范圍2.1報(bào)告目的本報(bào)告旨在對(duì)甲方在國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中可能遇到的欺詐行為進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，并提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)防建議。2.2報(bào)告范圍（1）甲方國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)；（2）甲方合作伙伴的信用狀況；（3）甲方國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析；（4）欺詐行為的識(shí)別與預(yù)防措施。3.調(diào)查內(nèi)容與方法3.1調(diào)查內(nèi)容（1）甲方國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)；（2）甲方合作伙伴的背景資料；（3）甲方國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中的合同、發(fā)票、付款憑證等文件；（4）甲方國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)事件記錄。3.2調(diào)查方法（1）查閱甲方提供的相關(guān)資料；（2）對(duì)甲方合作伙伴進(jìn)行電話或現(xiàn)場(chǎng)訪談；（3）對(duì)甲方國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查；4.報(bào)告編制標(biāo)準(zhǔn)與要求4.1編制標(biāo)準(zhǔn)本報(bào)告將按照國(guó)際慣例、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行編制。4.2編制要求（1）報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）報(bào)告結(jié)構(gòu)清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)；（3）報(bào)告語(yǔ)言規(guī)范、表達(dá)準(zhǔn)確。5.報(bào)告交付時(shí)間與方式5.1交付時(shí)間乙方應(yīng)在合同簽訂之日起[具體天數(shù)]內(nèi)完成報(bào)告的編制，并向甲方提交。5.2交付方式乙方將報(bào)告以電子版和紙質(zhì)版兩種形式交付給甲方。6.報(bào)告保密條款6.1保密內(nèi)容本合同項(xiàng)下的調(diào)查內(nèi)容、報(bào)告內(nèi)容以及雙方在履行合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密均為保密內(nèi)容。6.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限自合同簽訂之日起至本合同終止后[具體年限]。7.報(bào)告修改與補(bǔ)充7.1修改條件在合同履行過(guò)程中，如因客觀原因?qū)е聢?bào)告內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充，雙方應(yīng)協(xié)商一致。7.2補(bǔ)充內(nèi)容乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，對(duì)報(bào)告進(jìn)行必要的修改或補(bǔ)充，直至甲方滿意為止。8.報(bào)告費(fèi)用及支付方式8.1費(fèi)用計(jì)算方式本報(bào)告費(fèi)用按照乙方實(shí)際發(fā)生的調(diào)查費(fèi)用、人力成本、差旅費(fèi)用等合理計(jì)算。8.2支付方式（1）甲方應(yīng)在合同簽訂后[具體天數(shù)]內(nèi)支付乙方[具體金額]作為預(yù)付款；（2）乙方在完成報(bào)告編制后，甲方應(yīng)在[具體天數(shù)]內(nèi)支付剩余費(fèi)用；（3）支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息由乙方提供。9.違約責(zé)任9.1違約情形（1）乙方未按約定時(shí)間完成報(bào)告編制；（2）甲方未按約定支付費(fèi)用；（3）任何一方違反保密條款；（4）任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。9.2違約責(zé)任（1）對(duì)于乙方未按時(shí)完成報(bào)告編制的，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付[具體金額]的違約金；（2）對(duì)于甲方未按時(shí)支付費(fèi)用的，每延遲一天，甲方應(yīng)向乙方支付[具體金額]的違約金；（3）對(duì)于違反保密條款的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失；（4）對(duì)于其他違約情形，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決方式10.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.合同解除條件11.1解除條件（1）任何一方嚴(yán)重違約；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。11.2解除程序（1）提出解除合同的一方應(yīng)書面通知對(duì)方；（2）對(duì)方在接到通知后[具體天數(shù)]內(nèi)未提出異議，視為同意解除合同；12.合同生效及終止12.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。13.合同附件13.1附件一：調(diào)查清單13.2附件二：相關(guān)法律法規(guī)14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.2其他約定事項(xiàng)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方之外的，因合同履行需要，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同履行過(guò)程中的中介機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)或其他專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。15.2第三方介入情形（1）甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，需要第三方提供專業(yè)服務(wù)，如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、法律咨詢等；（2）合同履行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，需要第三方進(jìn)行調(diào)解或仲裁；（3）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方介入情形。15.3第三方選擇與確定（1）第三方由甲乙雙方協(xié)商一致后選定；（2）如雙方無(wú)法達(dá)成一致，可由合同簽訂地的人民法院指定。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任限額（1）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，其責(zé)任限額不超過(guò)甲乙雙方約定的[具體金額]；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)導(dǎo)致的損失，由甲乙雙方各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.2責(zé)任承擔(dān)（1）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因故意或重大過(guò)失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因不可抗力或甲乙雙方無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免的原因?qū)е聯(lián)p失的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。17.第三方權(quán)利17.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供相關(guān)資料、參與會(huì)議等。17.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工作計(jì)劃，但需提前通知甲乙雙方。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方（1）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)尊重甲方的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)通知甲方。18.2第三方與乙方（1）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)尊重乙方的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)通知乙方。18.3第三方與甲乙雙方（1）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)公平、公正地處理甲乙雙方的爭(zhēng)議；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)合同存在漏洞或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)。19.2第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)按照第三方的要求提供必要的協(xié)助。19.3第三方介入結(jié)束后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定繼續(xù)履行合同。20.合同變更與解除20.1第三方介入后，如需變更或解除合同，甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方，并協(xié)商一致。20.3第三方介入后，如合同變更，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)變更后的合同繼續(xù)履行。21.爭(zhēng)議解決21.1第三方介入后，如甲乙雙方或第三方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。21.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：調(diào)查清單詳細(xì)要求：列出甲方國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；明確調(diào)查所需收集的數(shù)據(jù)和資料；列出甲方合作伙伴的基本信息和信用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明：附件一為乙方進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查的基礎(chǔ)，乙方應(yīng)依據(jù)此清單開展調(diào)查工作。2.附件二：相關(guān)法律法規(guī)詳細(xì)要求：列出與甲方國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)；說(shuō)明法律法規(guī)對(duì)合同履行的影響和約束。說(shuō)明：附件二為甲方和乙方在合同履行過(guò)程中提供法律依據(jù)。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方提供服務(wù)的范圍、內(nèi)容、期限和費(fèi)用；規(guī)定第三方在服務(wù)過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)；約定違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式。說(shuō)明：附件三為第三方介入合同履行時(shí)的服務(wù)協(xié)議，保障各方權(quán)益。4.附件四：爭(zhēng)議解決文件詳細(xì)要求：記錄爭(zhēng)議發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因和雙方協(xié)商情況；列出爭(zhēng)議解決過(guò)程中涉及的相關(guān)文件和證據(jù)。說(shuō)明：附件四為爭(zhēng)議解決過(guò)程中的記錄文件，便于追溯和核實(shí)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）甲方違約行為：未按時(shí)支付乙方報(bào)告費(fèi)用；提供虛假資料或誤導(dǎo)性信息；未按約定提供相關(guān)資料和協(xié)助。（2）乙方違約行為：未按時(shí)完成報(bào)告編制；報(bào)告內(nèi)容存在重大錯(cuò)誤或遺漏；未遵守保密條款。（3）第三方違約行為：未按約定提供服務(wù)；提供虛假信息或誤導(dǎo)性意見(jiàn)；未遵守保密條款。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）甲方違約責(zé)任認(rèn)定：甲方未按時(shí)支付乙方報(bào)告費(fèi)用，每延遲一天，應(yīng)向乙方支付[具體金額]的違約金；（2）乙方違約責(zé)任認(rèn)定：乙方未按時(shí)完成報(bào)告編制，每延遲一天，應(yīng)向甲方支付[具體金額]的違約金；乙方報(bào)告內(nèi)容存在重大錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）第三方違約責(zé)任認(rèn)定：第三方未按約定提供服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；第三方提供虛假信息或誤導(dǎo)性意見(jiàn)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。簡(jiǎn)要示例說(shuō)明：示例一：甲方未按時(shí)支付乙方報(bào)告費(fèi)用甲方應(yīng)在合同簽訂后[具體天數(shù)]內(nèi)支付乙方[具體金額]作為預(yù)付款。若甲方未按時(shí)支付，則每延遲一天，甲方應(yīng)向乙方支付[具體金額]的違約金。示例二：乙方報(bào)告內(nèi)容存在重大錯(cuò)誤乙方在完成報(bào)告編制后，甲方發(fā)現(xiàn)報(bào)告內(nèi)容存在重大錯(cuò)誤，導(dǎo)致甲方遭受損失。乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024版國(guó)際貿(mào)易欺詐專項(xiàng)調(diào)查與評(píng)估報(bào)告合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.調(diào)查與評(píng)估目的2.1調(diào)查目的2.2評(píng)估目的3.調(diào)查與評(píng)估范圍3.1調(diào)查范圍3.2評(píng)估范圍4.調(diào)查與評(píng)估方法4.1調(diào)查方法4.2評(píng)估方法5.調(diào)查與評(píng)估程序5.1調(diào)查程序5.2評(píng)估程序6.調(diào)查與評(píng)估期限6.1調(diào)查期限6.2評(píng)估期限7.調(diào)查與評(píng)估費(fèi)用7.1調(diào)查費(fèi)用7.2評(píng)估費(fèi)用8.報(bào)告提交8.1報(bào)告提交時(shí)間8.2報(bào)告提交方式9.報(bào)告內(nèi)容與格式9.1報(bào)告內(nèi)容9.2報(bào)告格式10.報(bào)告保密與使用10.1報(bào)告保密10.2報(bào)告使用11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件12.違約責(zé)任12.1違約責(zé)任承擔(dān)12.2違約責(zé)任賠償13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.合同生效與終止14.1合同生效條件14.2合同終止條件第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1出口方：[出口方全稱]1.1.2進(jìn)口方：[進(jìn)口方全稱]1.2合同雙方法定代表人1.2.1出口方法定代表人：[法定代表人姓名]1.2.2進(jìn)口方法定代表人：[法定代表人姓名]1.3合同雙方聯(lián)系方式1.3.1出口方聯(lián)系地址：[出口方詳細(xì)地址]1.3.2出口方聯(lián)系電話：[出口方聯(lián)系電話]1.3.3進(jìn)口方聯(lián)系地址：[進(jìn)口方詳細(xì)地址]1.3.4進(jìn)口方聯(lián)系電話：[進(jìn)口方聯(lián)系電話]2.調(diào)查與評(píng)估目的2.1調(diào)查目的2.1.1明確交易雙方的真實(shí)身份2.1.2評(píng)估交易對(duì)方的信譽(yù)與履約能力2.1.3探究是否存在國(guó)際貿(mào)易欺詐行為2.2評(píng)估目的2.2.1評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)2.2.2提供決策依據(jù)2.2.3降低交易風(fēng)險(xiǎn)3.調(diào)查與評(píng)估范圍3.1調(diào)查范圍3.1.1調(diào)查交易雙方的背景信息3.1.2調(diào)查交易雙方的商業(yè)歷史3.1.3調(diào)查交易雙方的財(cái)務(wù)狀況3.2評(píng)估范圍3.2.1評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3.2.2評(píng)估交易欺詐可能性3.2.3評(píng)估交易合規(guī)性4.調(diào)查與評(píng)估方法4.1調(diào)查方法4.1.1查閱公開信息4.1.2采訪相關(guān)人士4.1.3調(diào)查交易記錄4.2評(píng)估方法4.2.1應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型4.2.2結(jié)合專家意見(jiàn)4.2.3分析交易數(shù)據(jù)5.調(diào)查與評(píng)估程序5.1調(diào)查程序5.1.1確定調(diào)查范圍5.1.2制定調(diào)查計(jì)劃5.1.3收集調(diào)查資料5.1.4分析調(diào)查結(jié)果5.2評(píng)估程序5.2.1確定評(píng)估指標(biāo)5.2.2應(yīng)用評(píng)估方法5.2.3編制評(píng)估報(bào)告6.調(diào)查與評(píng)估期限6.1調(diào)查期限6.1.1自合同簽訂之日起，調(diào)查期限為30個(gè)工作日6.1.2如遇特殊情況，調(diào)查期限可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)工作日6.2評(píng)估期限6.2.1自調(diào)查結(jié)束之日起，評(píng)估期限為10個(gè)工作日6.2.2如遇特殊情況，評(píng)估期限可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日7.調(diào)查與評(píng)估費(fèi)用7.1調(diào)查費(fèi)用7.1.1調(diào)查費(fèi)用總額為人民幣[調(diào)查費(fèi)用金額]元7.1.2調(diào)查費(fèi)用包括但不限于人工費(fèi)用、差旅費(fèi)用、資料收集費(fèi)用等7.2評(píng)估費(fèi)用7.2.1評(píng)估費(fèi)用總額為人民幣[評(píng)估費(fèi)用金額]元7.2.2評(píng)估費(fèi)用包括但不限于專家咨詢費(fèi)用、數(shù)據(jù)分析費(fèi)用等8.報(bào)告提交8.1報(bào)告提交時(shí)間8.1.1出口方應(yīng)在評(píng)估期限屆滿后的5個(gè)工作日內(nèi)，向進(jìn)口方提交調(diào)查與評(píng)估報(bào)告8.1.2如遇特殊情況，報(bào)告提交時(shí)間可協(xié)商順延，但不得超過(guò)原定期限的20%8.2報(bào)告提交方式8.2.1報(bào)告應(yīng)以電子版形式提交至進(jìn)口方指定郵箱8.2.2報(bào)告應(yīng)同時(shí)提供紙質(zhì)版一份，由出口方負(fù)責(zé)人簽字蓋章后郵寄至進(jìn)口方指定地址9.報(bào)告內(nèi)容與格式9.1報(bào)告內(nèi)容9.1.1交易雙方的基本信息9.1.2調(diào)查過(guò)程與方法9.1.3調(diào)查結(jié)果與分析9.1.4評(píng)估結(jié)果與建議9.2報(bào)告格式9.2.1報(bào)告應(yīng)采用Word文檔格式9.2.2報(bào)告應(yīng)包含封面、目錄、、附件等部分9.2.3報(bào)告應(yīng)按照章節(jié)結(jié)構(gòu)編寫，各章節(jié)應(yīng)有序號(hào)10.報(bào)告保密與使用10.1報(bào)告保密10.1.1合同雙方應(yīng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方泄露10.1.2報(bào)告內(nèi)容僅用于合同目的，不得用于其他商業(yè)用途10.2報(bào)告使用10.2.1出口方應(yīng)根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，對(duì)交易決策進(jìn)行合理調(diào)整10.2.2進(jìn)口方可根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，決定是否繼續(xù)或終止交易11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同11.1.2如一方無(wú)法履行合同義務(wù)，另一方有權(quán)解除合同11.2合同終止條件11.2.1合同期限屆滿，合同自然終止11.2.2合同雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同12.違約責(zé)任12.1違約責(zé)任承擔(dān)12.1.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等12.1.2違約金金額由雙方協(xié)商確定，最高不超過(guò)合同總金額的10%12.2違約責(zé)任賠償12.2.1違約方應(yīng)賠償因違約行為給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失12.2.2違約方應(yīng)賠償因違約行為給對(duì)方造成的間接經(jīng)濟(jì)損失13.爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.1.1合同雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議13.1.2如協(xié)商不成，可提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.2.1仲裁機(jī)構(gòu)為[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]13.2.2仲裁地點(diǎn)為[仲裁地點(diǎn)]14.合同生效與終止14.1合同生效條件14.1.1合同雙方簽字蓋章后生效14.1.2合同自生效之日起，對(duì)雙方具有法律約束力14.2合同終止條件14.2.1合同期限屆滿，合同自然終止14.2.2合同雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中所述的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。15.1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立、客觀地履行其職責(zé)。15.2第三方介入的條件15.2.1當(dāng)合同雙方在履行本合同時(shí)，需要專業(yè)意見(jiàn)或協(xié)助時(shí)，可引入第三方。15.2.2第三方的介入需經(jīng)合同雙方書面同意。15.3第三方介入的程序15.3.1合同雙方應(yīng)共同確定第三方介入的具體事項(xiàng)和范圍。15.3.2合同雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。16.甲乙方在第三方介入時(shí)的額外條款16.1甲方的額外條款16.1.1甲方向第三方提供必要的信息和資料，確保第三方能夠有效履行職責(zé)。16.1.2甲方向第三方支付約定的服務(wù)費(fèi)用。16.1.3甲方可根據(jù)第三方提供的意見(jiàn)或建議，調(diào)整其交易策略。16.2乙方的額外條款16.2.1乙方向第三方提供必要的信息和資料，確保第三方能夠有效履行職責(zé)。16.2.2乙方向第三方支付約定的服務(wù)費(fèi)用。16.2.3乙方可根據(jù)第三方提供的意見(jiàn)或建議，調(diào)整其交易策略。17.第三方的責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議履行其職責(zé)，對(duì)因其過(guò)錯(cuò)造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.1.2第三方的責(zé)任限于其直接責(zé)任，不包括因甲乙雙方違約行為導(dǎo)致的損失。17.2責(zé)任限額17.2.1第三方的責(zé)任限額為本合同總金額的[責(zé)任限額百分比]%。17.2.2如第三方責(zé)任導(dǎo)致甲乙雙方損失超過(guò)責(zé)任限額，超出部分由甲乙雙方自行承擔(dān)。17.3責(zé)任免除17.3.1如第三方因不可抗力或甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整等原因?qū)е缕錈o(wú)法履行職責(zé)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.3.2如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因甲乙雙方的行為導(dǎo)致其無(wú)法履行職責(zé)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的關(guān)系18.1.1第三方與甲方之間不存在任何隸屬關(guān)系，甲方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任。18.1.2第三方應(yīng)獨(dú)立向甲方提供服務(wù)和報(bào)告。18.2第三方與乙方的關(guān)系18.2.1第三方與乙方之間不存在任何隸屬關(guān)系，乙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)責(zé)任。18.2.2第三方應(yīng)獨(dú)立向乙方提供服務(wù)和報(bào)告。18.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系18.3.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。18.3.2第三方應(yīng)遵守法律法規(guī)和本合同約定，確保其行為符合合同目的。19.第三方變更19.1如合同雙方同意更換第三方，應(yīng)書面通知對(duì)方，并簽訂新的合作協(xié)議。19.2新的第三方應(yīng)具備與原第三方相當(dāng)?shù)馁Y質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，并接受本合同約定的責(zé)任限額。20.第三方介入的終止20.1如第三方無(wú)法履行職責(zé)或合同雙方不再需要第三方服務(wù)，應(yīng)書面通知對(duì)方，并終止合作協(xié)議。20.2第三方介入終止后，合同雙方應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議約定處理相關(guān)事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.合同雙方的身份證明文件要求：提供雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明等法律文件說(shuō)明：用于證明合同雙方的合法身份和資質(zhì)2.調(diào)查與評(píng)估報(bào)告要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄調(diào)查過(guò)程、評(píng)估結(jié)果和建議說(shuō)明：報(bào)告是合同履行的重要依據(jù)，需客觀、真實(shí)地反映調(diào)查和評(píng)估情況3.第三方合作協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)說(shuō)明：協(xié)議是第三方介入的基礎(chǔ)，需確保第三方能夠獨(dú)立、客觀地履行職責(zé)4.費(fèi)用支付憑證要求：提供費(fèi)用支付的相關(guān)憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等說(shuō)明：用于證明費(fèi)用支付的實(shí)際情況，確保合同雙方權(quán)益5.爭(zhēng)議解決文件要求：提供爭(zhēng)議解決過(guò)程中的相關(guān)文件，如仲裁裁決書、調(diào)解協(xié)議等說(shuō)明：用于證明爭(zhēng)議解決的結(jié)果，確保合同雙方的合法權(quán)益6.合同解除與終止文件要求：提供合同解除或終止的相關(guān)文件，如解除協(xié)議、終止通知等說(shuō)明：用于證明合同解除或終止的事實(shí)，確保合同雙方的權(quán)益7.違約責(zé)任認(rèn)定文件要求：提供違約行為認(rèn)定和責(zé)任認(rèn)定的相關(guān)文件，如違約通知、賠償協(xié)議等說(shuō)明：用于證明違約行為和責(zé)任認(rèn)定的事實(shí)，確保合同雙方的權(quán)益說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為要求：合同雙方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，任何一方違反約定均構(gòu)成違約說(shuō)明：違約行為包括但不限于未按時(shí)提交報(bào)告、未按時(shí)支付費(fèi)用、提供虛假信息等2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要求：違約責(zé)任認(rèn)定應(yīng)基于事實(shí)，按照合同約定和法律法規(guī)進(jìn)行說(shuō)明：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于違約行為的嚴(yán)重程度、損失大小等3.違約責(zé)任示例說(shuō)明示例1：甲方未按時(shí)提交調(diào)查與評(píng)估報(bào)告，導(dǎo)致乙方無(wú)法及時(shí)作出決策，乙方要求甲方支付違約金人民幣[金額]元示例2：乙方未按時(shí)支付費(fèi)用，導(dǎo)致第三方無(wú)法履行職責(zé)，乙方要求甲方賠償人民幣[金額]元示例3：第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致報(bào)告失實(shí)，甲方要求第三方賠償人民幣[金額]元全文完。2024版國(guó)際貿(mào)易欺詐專項(xiàng)調(diào)查與評(píng)估報(bào)告合同2本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立時(shí)間1.2合同訂立地點(diǎn)1.3合同生效條件2.調(diào)查與評(píng)估對(duì)象2.1調(diào)查對(duì)象2.2評(píng)估范圍2.3調(diào)查與評(píng)估依據(jù)3.調(diào)查與評(píng)估程序3.1調(diào)查階段3.1.1調(diào)查啟動(dòng)3.1.2調(diào)查方法3.1.3調(diào)查期限3.2評(píng)估階段3.2.1評(píng)估方法3.2.2評(píng)估指標(biāo)3.2.3評(píng)估結(jié)果4.調(diào)查與評(píng)估人員4.1調(diào)查人員資格4.2評(píng)估人員資格4.3人員保密義務(wù)5.調(diào)查與評(píng)估費(fèi)用5.1費(fèi)用構(gòu)成5.2費(fèi)用支付方式5.3費(fèi)用調(diào)整6.信息披露與保密6.1信息披露原則6.2保密義務(wù)6.3違約責(zé)任7.調(diào)查與評(píng)估報(bào)告7.1報(bào)告內(nèi)容7.2報(bào)告格式7.3報(bào)告提交時(shí)間8.調(diào)查與評(píng)估結(jié)果運(yùn)用8.1結(jié)果運(yùn)用原則8.2結(jié)果運(yùn)用方式8.3結(jié)果運(yùn)用期限9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后的責(zé)任11.合同變更11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同變更后的效力12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止后的責(zé)任13.法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決方式13.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)14.其他約定14.1通知與送達(dá)14.2合同附件14.3合同解釋第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.2合同訂立地點(diǎn)：本合同在甲乙雙方所在地簽訂。1.3合同生效條件：甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.調(diào)查與評(píng)估對(duì)象2.1調(diào)查對(duì)象：本合同所指調(diào)查對(duì)象為甲乙雙方在2024年度的國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)中可能存在的欺詐行為。2.2評(píng)估范圍：評(píng)估范圍包括但不限于交易背景、合同履行情況、資金流向、貨物質(zhì)量、運(yùn)輸狀況等方面。2.3調(diào)查與評(píng)估依據(jù)：調(diào)查與評(píng)估依據(jù)包括但不限于國(guó)際慣例、相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等。3.調(diào)查與評(píng)估程序3.1調(diào)查階段3.1.1調(diào)查啟動(dòng)：甲方應(yīng)在合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)向乙方提交調(diào)查申請(qǐng)，乙方應(yīng)在收到申請(qǐng)后5個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)調(diào)查。3.1.2調(diào)查方法：乙方將采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、文件審查、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式進(jìn)行。3.1.3調(diào)查期限：調(diào)查期限為自調(diào)查啟動(dòng)之日起60個(gè)工作日內(nèi)完成。3.2評(píng)估階段3.2.1評(píng)估方法：乙方將根據(jù)調(diào)查結(jié)果，采用定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)估。3.2.2評(píng)估指標(biāo)：評(píng)估指標(biāo)包括但不限于欺詐可能性、損失程度、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。3.2.3評(píng)估結(jié)果：評(píng)估結(jié)果將以書面報(bào)告形式提交甲方。4.調(diào)查與評(píng)估人員4.1調(diào)查人員資格：乙方指派具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的調(diào)查人員進(jìn)行調(diào)查。4.2評(píng)估人員資格：乙方指派具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的評(píng)估人員進(jìn)行評(píng)估。4.3人員保密義務(wù)：調(diào)查與評(píng)估人員對(duì)本合同涉及的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。5.調(diào)查與評(píng)估費(fèi)用5.1費(fèi)用構(gòu)成：調(diào)查與評(píng)估費(fèi)用包括但不限于人力成本、差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。5.2費(fèi)用支付方式：費(fèi)用支付方式為乙方在提交評(píng)估報(bào)告后，甲方按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付。5.3費(fèi)用調(diào)整：如因不可抗力等原因?qū)е沦M(fèi)用增加，雙方協(xié)商后可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。6.信息披露與保密6.1信息披露原則：乙方在調(diào)查與評(píng)估過(guò)程中，應(yīng)遵循真實(shí)、客觀、公正的原則，及時(shí)向甲方披露相關(guān)信息。6.2保密義務(wù)：甲乙雙方對(duì)本合同涉及的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。6.3違約責(zé)任：如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.調(diào)查與評(píng)估報(bào)告8.1.1調(diào)查背景與目的8.1.2調(diào)查過(guò)程與方法8.1.3調(diào)查結(jié)果與分析8.1.4評(píng)估結(jié)論與建議8.2報(bào)告格式：報(bào)告應(yīng)采用A4紙張，打印成冊(cè)，并加蓋乙方公章。8.3報(bào)告提交時(shí)間：乙方應(yīng)在調(diào)查與評(píng)估完成后10個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交調(diào)查與評(píng)估報(bào)告。9.調(diào)查與評(píng)估結(jié)果運(yùn)用9.1結(jié)果運(yùn)用原則：甲方將根據(jù)調(diào)查與評(píng)估結(jié)果，遵循合法、合規(guī)、合理的原則進(jìn)行決策。9.2結(jié)果運(yùn)用方式：甲方可將調(diào)查與評(píng)估結(jié)果用于改進(jìn)貿(mào)易流程、防范風(fēng)險(xiǎn)、追究責(zé)任等方面。9.3結(jié)果運(yùn)用期限：調(diào)查與評(píng)估結(jié)果的有效期為自報(bào)告提交之日起一年。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式：本合同爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：如雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。10.3爭(zhēng)議解決程序：爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和仲裁規(guī)則。11.合同解除11.1合同解除條件：任何一方在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除合同。11.2合同解除程序：解除合同的一方應(yīng)提前30日書面通知對(duì)方，合同自通知送達(dá)之日起解除。11.3合同解除后的責(zé)任：合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自剩余義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。12.合同變更12.1合同變更條件：如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更，雙方可協(xié)商一致后進(jìn)行變更。12.2合同變更程序：合同變更應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章。12.3合同變更后的效力：合同變更后，雙方應(yīng)按照變更后的內(nèi)容履行各自的權(quán)利和義務(wù)。13.合同終止13.1合同終止條件：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。13.2合同終止程序：合同終止應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章。13.3合同終止后的責(zé)任：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自剩余義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。14.法律適用與爭(zhēng)議解決14.1法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2爭(zhēng)議解決方式：如本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商、調(diào)解或訴訟等方式解決。14.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：如通過(guò)訴訟解決，爭(zhēng)議應(yīng)由合同簽訂地人民法院管轄。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同執(zhí)行、監(jiān)督、協(xié)調(diào)或提供專業(yè)服務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)、個(gè)人或其他實(shí)體。2.第三方介入原因2.1第三方介入的原因包括但不限于：2.1.1解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議；2.1.2提供專業(yè)咨詢服務(wù)；2.1.3協(xié)助甲乙雙方完成合同履行；2.1.4監(jiān)督合同執(zhí)行過(guò)程。3.第三方介入程序3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂《第三方介入?yún)f(xié)議》。3.2《第三方介入?yún)f(xié)議》應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。4.第三方職責(zé)4.1.1獨(dú)立、客觀、公正地處理合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議；4.1.2提供專業(yè)咨詢服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方解決問(wèn)題；4.1.3協(xié)助甲乙雙方完成合同履行；4.1.4監(jiān)督合同執(zhí)行過(guò)程，確保合同條款得到履行。5.第三方權(quán)利5.1.1獲取合同履行相關(guān)的必要信息和資料；5.1.2要求甲乙雙方配合其履行職責(zé)；5.1.3收取《第三方介入?yún)f(xié)議》中約定的服務(wù)費(fèi)用。6.第三方義務(wù)6.1.1保守合同履行過(guò)程中的商業(yè)秘密；6.1.2按時(shí)提交《第三方介入?yún)f(xié)議》中約定的報(bào)告或建議；6.1.3對(duì)其提供的咨詢意見(jiàn)或建議承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。7.第三方責(zé)任限額7.1第三方責(zé)任限額由《第三方介入?yún)f(xié)議》約定，原則上不得超過(guò)《第三方介入?yún)f(xié)議》總金額的10%。7.2如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中出現(xiàn)重大過(guò)失，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但不超過(guò)約定的責(zé)任限額。8.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明8.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不參與甲乙雙方的合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系。8.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，其行為不代表甲乙任何一方，甲乙雙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)任何責(zé)任。8.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與甲乙雙方之外的第三方進(jìn)行溝通或合作，應(yīng)取得甲乙雙方的書面同意。9.第三方介入后的合同變更9.1第三方介入后，如需對(duì)合同進(jìn)行變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂《合同變更協(xié)議》。9.2《合同變更協(xié)議》應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更后的合同條款及各方權(quán)利義務(wù)。10.第三方介入后的爭(zhēng)議解決10.1第三方介入后，如甲乙雙方對(duì)第三方介入事項(xiàng)產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的