優(yōu)先股協(xié)議書3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME優(yōu)先股協(xié)議書本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1優(yōu)先股的定義1.2術(shù)語解釋2.合同雙方2.1投資者信息2.2被投資公司信息3.優(yōu)先股發(fā)行3.1優(yōu)先股發(fā)行數(shù)量3.2發(fā)行價格3.3發(fā)行時間4.優(yōu)先股權(quán)利4.1股息分配4.2參與公司決策4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.4股權(quán)回購5.股息支付5.1股息支付方式5.2股息支付時間5.3股息支付比例6.股權(quán)登記6.1股權(quán)登記機構(gòu)6.2股權(quán)登記時間6.3股權(quán)登記費用7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制7.1轉(zhuǎn)讓條件7.2轉(zhuǎn)讓程序7.3轉(zhuǎn)讓費用8.股權(quán)回購條款8.1回購條件8.2回購程序8.3回購價格9.公司重大事項9.1重大事項定義9.2投資者知情權(quán)9.3投資者參與權(quán)10.合同變更與解除10.1變更程序10.2解除條件10.3解除程序11.違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構(gòu)12.3爭議解決程序13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同終止程序14.其他條款14.1法律適用14.2通知與送達14.3合同份數(shù)14.4合同簽署第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1優(yōu)先股的定義本合同中所述“優(yōu)先股”是指投資者根據(jù)本合同約定，向被投資公司認購的，具有優(yōu)先分配股息、優(yōu)先清算權(quán)等特殊權(quán)利的股份。1.2術(shù)語解釋（1）“投資者”指認購并持有優(yōu)先股的自然人、法人或其他組織。（2）“被投資公司”指接受投資者優(yōu)先股認購的法人或其他組織。（3）“股息”指投資者按照本合同約定，從被投資公司獲得的收益。（4）“清算”指被投資公司因解散、破產(chǎn)等原因進行的資產(chǎn)變現(xiàn)、債務(wù)清償?shù)瘸绦颉?.合同雙方2.1投資者信息（1）投資者名稱：_________________________（2）投資者住所：_________________________（3）投資者法定代表人：____________________（4）投資者聯(lián)系方式：______________________2.2被投資公司信息（1）被投資公司名稱：_____________________（2）被投資公司住所：_____________________（3）被投資公司法定代表人：_________________（4）被投資公司聯(lián)系方式：__________________3.優(yōu)先股發(fā)行3.1優(yōu)先股發(fā)行數(shù)量投資者認購的優(yōu)先股數(shù)量為：_________________股。3.2發(fā)行價格投資者認購的優(yōu)先股價格為：________________元/股。3.3發(fā)行時間優(yōu)先股發(fā)行時間為：________________年__月__日。4.優(yōu)先股權(quán)利4.1股息分配（1）優(yōu)先股股息按照固定比例分配，比例為：_________________%。（2）股息分配時間：每年__月__日。4.2參與公司決策投資者有權(quán)參加被投資公司股東大會，但無表決權(quán)。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資者可以自由轉(zhuǎn)讓其持有的優(yōu)先股，但需遵守相關(guān)法律法規(guī)及被投資公司章程。4.4股權(quán)回購被投資公司有權(quán)在特定條件下回購?fù)顿Y者持有的優(yōu)先股，回購條件如下：（1）回購價格：________________元/股。（2）回購程序：________________。5.股息支付5.1股息支付方式股息支付方式為現(xiàn)金支付。5.2股息支付時間股息支付時間為每年__月__日。5.3股息支付比例股息支付比例為：_________________%。6.股權(quán)登記6.1股權(quán)登記機構(gòu)股權(quán)登記機構(gòu)為：_________________________。6.2股權(quán)登記時間股權(quán)登記時間為：每年__月__日。6.3股權(quán)登記費用股權(quán)登記費用由投資者承擔(dān)，費用標(biāo)準(zhǔn)為：________________元/股。8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制8.1轉(zhuǎn)讓條件（1）轉(zhuǎn)讓方與受讓方應(yīng)簽訂書面股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)確保受讓方已充分了解優(yōu)先股的相關(guān)權(quán)利和義務(wù)；（3）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議報送被投資公司備案。8.2轉(zhuǎn)讓程序（1）投資者向被投資公司提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請；（2）被投資公司審核股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，并在收到申請之日起__個工作日內(nèi)給予答復(fù)；（3）經(jīng)被投資公司同意后，投資者與受讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（4）投資者與受讓方共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。8.3轉(zhuǎn)讓費用股權(quán)轉(zhuǎn)讓費用由轉(zhuǎn)讓方和受讓方協(xié)商確定，并按照相關(guān)法律法規(guī)及市場慣例執(zhí)行。9.股權(quán)回購條款9.1回購條件（1）被投資公司需要籌集資金；（2）被投資公司需要調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)；（3）投資者提出回購請求。9.2回購程序（1）投資者向被投資公司提出回購請求；（2）被投資公司審核回購請求，并在收到請求之日起__個工作日內(nèi)給予答復(fù)；（3）經(jīng)被投資公司同意后，雙方簽訂股權(quán)回購協(xié)議；（4）投資者按照協(xié)議約定將優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓給被投資公司。9.3回購價格股權(quán)回購價格為投資者認購時的發(fā)行價格，除非雙方另有約定。10.公司重大事項10.1重大事項定義（1）被投資公司增資擴股；（2）被投資公司減資；（3）被投資公司合并、分立、解散或破產(chǎn)；（4）被投資公司變更注冊資本；（5）被投資公司變更經(jīng)營范圍。10.2投資者知情權(quán)被投資公司應(yīng)在重大事項發(fā)生后__個工作日內(nèi)，以書面形式通知投資者。10.3投資者參與權(quán)投資者有權(quán)參與被投資公司重大事項的決策，但無表決權(quán)。11.合同變更與解除11.1變更程序合同任何條款的變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。11.2解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方違約，經(jīng)另一方催告后仍未履行；（3）出現(xiàn)不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。11.3解除程序合同解除程序如下：（1）一方提出解除合同；（2）另一方在__個工作日內(nèi)給予答復(fù)；（3）雙方達成一致后，簽訂解除合同協(xié)議。12.違約責(zé)任12.1違約行為合同任何一方違反本合同約定，均構(gòu)成違約。12.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償損失；（3）采取補救措施。12.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。13.爭議解決13.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。13.2爭議解決機構(gòu)仲裁機構(gòu)或法院由雙方協(xié)商確定。13.3爭議解決程序爭議解決程序按照仲裁機構(gòu)或法院的規(guī)定執(zhí)行。14.其他條款14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2通知與送達通知應(yīng)以書面形式進行，自發(fā)出之日起__個工作日視為送達。14.3合同份數(shù)本合同一式__份，雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲乙雙方之外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的其他自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方責(zé)任15.2.1責(zé)任限額第三方在本合同項下的責(zé)任，應(yīng)限于其提供的服務(wù)或協(xié)助范圍內(nèi)，責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：（1）中介機構(gòu)：________________元；（2）審計機構(gòu)：________________元；（3）法律顧問：________________元。15.2.2責(zé)任承擔(dān)第三方在履行其職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е录滓译p方權(quán)益受損的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。15.3第三方介入程序15.3.1中介機構(gòu)介入（1）甲乙雙方協(xié)商確定中介機構(gòu)；（2）中介機構(gòu)與甲乙雙方簽訂中介服務(wù)協(xié)議；（3）中介機構(gòu)按照中介服務(wù)協(xié)議的規(guī)定履行職責(zé)。15.3.2審計機構(gòu)介入（1）甲乙雙方協(xié)商確定審計機構(gòu)；（2）審計機構(gòu)與甲乙雙方簽訂審計服務(wù)協(xié)議；（3）審計機構(gòu)按照審計服務(wù)協(xié)議的規(guī)定進行審計。15.3.3法律顧問介入（1）甲乙雙方協(xié)商確定法律顧問；（2）法律顧問與甲乙雙方簽訂法律服務(wù)協(xié)議；（3）法律顧問按照法律服務(wù)協(xié)議的規(guī)定提供法律意見或代理訴訟。16.甲乙雙方額外條款16.1介入費用第三方介入產(chǎn)生的費用，由甲乙雙方按照合同約定或協(xié)商結(jié)果承擔(dān)。16.2費用支付第三方介入費用應(yīng)在第三方完成其職責(zé)后，由甲乙雙方按照合同約定或協(xié)商結(jié)果支付。16.3責(zé)任劃分16.3.1甲乙雙方責(zé)任甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.3.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.3.3責(zé)任歸屬若第三方介入導(dǎo)致合同履行受阻，責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)，具體責(zé)任歸屬由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與投資者第三方與投資者之間不存在直接的法律關(guān)系，第三方僅受甲乙雙方委托，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)。17.2第三方與被投資公司第三方與被投資公司之間不存在直接的法律關(guān)系，第三方僅受甲乙雙方委托，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)。17.3第三方與中介機構(gòu)若第三方為中介機構(gòu)，則其與其他中介機構(gòu)之間不存在直接的法律關(guān)系，各中介機構(gòu)獨立履行其職責(zé)。17.4第三方與審計機構(gòu)若第三方為審計機構(gòu)，則其與其他審計機構(gòu)之間不存在直接的法律關(guān)系，各審計機構(gòu)獨立履行其職責(zé)。17.5第三方與法律顧問若第三方為法律顧問，則其與其他法律顧問之間不存在直接的法律關(guān)系，各法律顧問獨立提供法律服務(wù)。18.第三方權(quán)利18.1第三方在履行職責(zé)過程中，享有合法權(quán)利，包括但不限于：（1）獲取必要的信息和資料；（2）按照協(xié)議約定收取費用；（3）依法維護自身合法權(quán)益。18.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。19.第三方變更若第三方在履行職責(zé)過程中，因故無法繼續(xù)履行或需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對方。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.優(yōu)先股協(xié)議書（1）投資者與被投資公司簽署的優(yōu)先股協(xié)議書；（2）投資者與被投資公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（如有）；（3）投資者與被投資公司簽訂的股權(quán)回購協(xié)議（如有）；（4）投資者與被投資公司簽訂的保密協(xié)議（如有）；（5）第三方與甲乙雙方簽訂的各類服務(wù)協(xié)議（如有）。2.投資者身份證明文件詳細要求：投資者應(yīng)提供有效身份證明文件，包括但不限于身份證、護照、營業(yè)執(zhí)照等。3.被投資公司營業(yè)執(zhí)照詳細要求：被投資公司應(yīng)提供有效的營業(yè)執(zhí)照副本。4.股權(quán)登記證明文件詳細要求：股權(quán)登記證明文件應(yīng)包括股權(quán)變更登記證明、股權(quán)變更登記申請書等。5.股息支付憑證詳細要求：股息支付憑證應(yīng)包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)金支付憑證等。6.重大事項通知文件詳細要求：重大事項通知文件應(yīng)包括書面通知、電子郵件等。7.第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費用標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任條款等。8.爭議解決協(xié)議詳細要求：爭議解決協(xié)議應(yīng)包括爭議解決方式、爭議解決機構(gòu)、爭議解決程序等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為（1）投資者未按約定時間支付股息；（2）被投資公司未按約定時間支付股息；（3）投資者未按約定時間履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)；（4）被投資公司未按約定時間履行股權(quán)回購義務(wù)；（5）第三方未按約定履行服務(wù)職責(zé)。2.責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)（1）投資者未按約定時間支付股息的，應(yīng)向被投資公司支付違約金，違約金比例為未支付股息金額的__%；（2）被投資公司未按約定時間支付股息的，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金比例為未支付股息金額的__%；（3）投資者未按約定時間履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，應(yīng)向被投資公司支付違約金，違約金比例為轉(zhuǎn)讓股權(quán)金額的__%；（4）被投資公司未按約定時間履行股權(quán)回購義務(wù)的，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金比例為回購股權(quán)金額的__%；（5）第三方未按約定履行服務(wù)職責(zé)的，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金比例為服務(wù)費用總額的__%。3.違約責(zé)任示例說明（1）若投資者應(yīng)于每年__月__日支付股息，但未在約定時間內(nèi)支付，則應(yīng)向被投資公司支付股息金額的__%作為違約金；（2）若被投資公司應(yīng)于每年__月__日支付股息，但未在約定時間內(nèi)支付，則應(yīng)向投資者支付股息金額的__%作為違約金；（3）若投資者未按約定時間履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，則應(yīng)向被投資公司支付轉(zhuǎn)讓股權(quán)金額的__%作為違約金；（4）若被投資公司未按約定時間履行股權(quán)回購義務(wù)，則應(yīng)向投資者支付回購股權(quán)金額的__%作為違約金；（5）若第三方未按約定履行服務(wù)職責(zé)，則應(yīng)向甲乙雙方支付服務(wù)費用總額的__%作為違約金。優(yōu)先股協(xié)議書1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1優(yōu)先股的定義1.2股東的定義1.3發(fā)起人的定義1.4優(yōu)先股的發(fā)行1.5優(yōu)先股的類型2.優(yōu)先股的發(fā)行條件2.1發(fā)起人資格2.2發(fā)行價格2.3發(fā)行數(shù)量2.4發(fā)行方式2.5發(fā)行時間3.優(yōu)先股的權(quán)利與義務(wù)3.1優(yōu)先分紅權(quán)3.2優(yōu)先清算權(quán)3.3股息支付3.4股息調(diào)整3.5股票回購3.6優(yōu)先股的轉(zhuǎn)讓4.優(yōu)先股的登記與變更4.1登記機構(gòu)4.2登記程序4.3變更登記5.優(yōu)先股的終止與解除5.1終止條件5.2解除條件5.3終止程序5.4解除程序6.優(yōu)先股的爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決機構(gòu)6.3爭議解決程序7.違約責(zé)任7.1違約行為7.2違約責(zé)任7.3違約賠償8.合同的生效、修改與解除8.1合同生效條件8.2合同修改程序8.3合同解除條件8.4合同解除程序9.合同的終止9.1合同終止條件9.2合同終止程序10.合同的解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序11.合同的續(xù)期11.1續(xù)期條件11.2續(xù)期程序12.合同的保密12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責(zé)任13.合同的管轄與適用法律13.1管轄法院13.2適用法律14.合同的其他條款14.1通知與送達14.2合同附件14.3其他約定第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1優(yōu)先股的定義：本合同所稱優(yōu)先股，是指發(fā)起人發(fā)行的，具有固定股息、優(yōu)先分紅、優(yōu)先清算等權(quán)利的特殊股份。1.2股東的定義：本合同所稱股東，是指持有優(yōu)先股的自然人、法人或其他組織。1.3發(fā)起人的定義：本合同所稱發(fā)起人，是指設(shè)立股份有限公司的股東，負責(zé)發(fā)起設(shè)立并組織公司運營。1.4優(yōu)先股的發(fā)行：優(yōu)先股的發(fā)行是指發(fā)起人按照法定程序向社會公眾發(fā)行的優(yōu)先股。1.5優(yōu)先股的類型：本合同中的優(yōu)先股分為固定股息優(yōu)先股和浮動股息優(yōu)先股。2.優(yōu)先股的發(fā)行條件2.1發(fā)起人資格：發(fā)起人應(yīng)具備《公司法》規(guī)定的設(shè)立股份有限公司的條件，且無不良信用記錄。2.2發(fā)行價格：優(yōu)先股的發(fā)行價格由發(fā)起人根據(jù)市場情況和公司財務(wù)狀況確定。2.3發(fā)行數(shù)量：優(yōu)先股的發(fā)行數(shù)量不得超過發(fā)起人已發(fā)行股份總數(shù)的20%。2.4發(fā)行方式：優(yōu)先股的發(fā)行方式可采用公募、私募或定向發(fā)行。2.5發(fā)行時間：優(yōu)先股的發(fā)行時間應(yīng)在發(fā)起人取得相關(guān)批準(zhǔn)文件后，且在公司設(shè)立之日起三年內(nèi)完成。3.優(yōu)先股的權(quán)利與義務(wù)3.1優(yōu)先分紅權(quán)：優(yōu)先股股東享有優(yōu)先于普通股東的分紅權(quán)，每年按固定比例或浮動比例分紅。3.2優(yōu)先清算權(quán)：在公司清算時，優(yōu)先股股東在償還債務(wù)和支付普通股股東股息后，有權(quán)優(yōu)先獲得剩余財產(chǎn)。3.3股息支付：優(yōu)先股股息應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)支付。3.4股息調(diào)整：在特定情況下，經(jīng)發(fā)起人董事會決議，優(yōu)先股股息可進行調(diào)整。3.5股票回購：發(fā)起人可根據(jù)市場情況和公司財務(wù)狀況，決定是否回購優(yōu)先股。4.優(yōu)先股的登記與變更4.1登記機構(gòu)：優(yōu)先股的登記由發(fā)起人指定的證券登記機構(gòu)負責(zé)。4.2登記程序：優(yōu)先股的登記程序按照證券登記機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。4.3變更登記：優(yōu)先股的變更登記程序按照證券登記機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。5.優(yōu)先股的終止與解除a.發(fā)起人根據(jù)法律規(guī)定和合同約定終止優(yōu)先股發(fā)行；b.優(yōu)先股股東根據(jù)法律規(guī)定和合同約定自愿終止持有優(yōu)先股；c.發(fā)起人依法解散、破產(chǎn)或被吊銷營業(yè)執(zhí)照。a.發(fā)起人根據(jù)法律規(guī)定和合同約定解除優(yōu)先股；b.優(yōu)先股股東根據(jù)法律規(guī)定和合同約定自愿解除持有優(yōu)先股；c.發(fā)起人依法解散、破產(chǎn)或被吊銷營業(yè)執(zhí)照。5.3終止程序：優(yōu)先股的終止程序按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定執(zhí)行。5.4解除程序：優(yōu)先股的解除程序按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定執(zhí)行。6.優(yōu)先股的爭議解決6.1爭議解決方式：優(yōu)先股的爭議解決方式為協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。6.2爭議解決機構(gòu)：優(yōu)先股的爭議解決機構(gòu)為發(fā)起人、優(yōu)先股股東和第三方調(diào)解機構(gòu)。6.3爭議解決程序：優(yōu)先股的爭議解決程序按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定執(zhí)行。7.違約責(zé)任a.發(fā)起人未按約定時間支付優(yōu)先股股息；b.發(fā)起人未按約定條件回購優(yōu)先股；c.發(fā)起人未按約定條件終止或解除優(yōu)先股；d.優(yōu)先股股東未按約定條件轉(zhuǎn)讓優(yōu)先股。7.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3違約賠償：違約賠償金額根據(jù)違約行為對另一方造成的實際損失確定。8.合同的生效、修改與解除8.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同修改程序：對本合同的任何修改，均需雙方書面同意，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后方可生效。a.發(fā)起人依法解散、破產(chǎn)或被吊銷營業(yè)執(zhí)照；b.雙方協(xié)商一致決定解除合同；c.出現(xiàn)合同約定的解除條件；d.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。8.4合同解除程序：合同解除需書面通知對方，并按照本合同約定的程序進行。9.合同的終止a.合同約定的期限屆滿；b.合同解除；c.合同履行完畢；d.發(fā)起人依法解散、破產(chǎn)或被吊銷營業(yè)執(zhí)照。9.2合同終止程序：合同終止需書面通知對方，并按照本合同約定的程序進行。10.合同的解除10.1合同解除條件：同第八條合同解除條件。10.2合同解除程序：同第八條合同解除程序。11.合同的續(xù)期11.1續(xù)期條件：本合同到期前，如雙方同意續(xù)期，應(yīng)在本合同到期前一個月內(nèi)書面通知對方。11.2續(xù)期程序：續(xù)期需雙方書面同意，并簽訂續(xù)期合同。12.合同的保密12.1保密內(nèi)容：本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等。12.2保密期限：本合同簽訂之日起至合同終止后三年內(nèi)。12.3違約責(zé)任：違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。13.合同的管轄與適用法律13.1管轄法院：本合同的爭議解決，由合同簽訂地法院管轄。13.2適用法律：本合同的解釋、履行、變更、解除和終止，適用中華人民共和國法律。14.合同的其他條款14.1通知與送達：本合同的任何通知，應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址，視為已送達。14.2合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.3其他約定：本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的定義與介入條件15.1第三方的定義：本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方介入條件：甲乙雙方一致同意，在特定情況下，可邀請第三方介入本合同的相關(guān)事務(wù)。16.第三方的責(zé)任與義務(wù)a.按照甲乙雙方的要求和合同約定，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)；b.對其提供的服務(wù)內(nèi)容保密，不得泄露給任何第三方；c.如因第三方自身原因?qū)е绿峁┑姆?wù)不符合約定，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。a.按照甲乙雙方的要求，及時、準(zhǔn)確地提供相關(guān)服務(wù)；b.對其提供的服務(wù)進行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量符合約定；c.如發(fā)現(xiàn)本合同執(zhí)行過程中存在違反法律法規(guī)或合同約定的情況，應(yīng)及時通知甲乙雙方。17.第三方的權(quán)利a.要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；b.在履行職責(zé)過程中，有權(quán)對甲乙雙方進行詢問和調(diào)查；c.對甲乙雙方違反合同約定或法律法規(guī)的行為，有權(quán)提出異議或采取必要措施。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任限額：第三方在履行本合同職責(zé)過程中，因其過錯導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，但賠償金額不得超過合同約定或法律規(guī)定的不超過第三方服務(wù)費的一定比例（例如：50%）。18.2責(zé)任限額的調(diào)整：如雙方同意調(diào)整第三方責(zé)任限額，應(yīng)在本合同中明確約定。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的劃分：第三方僅對甲方提供相關(guān)服務(wù)，不涉及甲方與乙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。19.2第三方與乙方的劃分：第三方僅對乙方提供相關(guān)服務(wù)，不涉及乙方與甲方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。19.3第三方與甲乙雙方的共同劃分：如第三方需對甲乙雙方共同提供服務(wù)的，應(yīng)在合同中明確約定各自的權(quán)利義務(wù)。20.第三方的退出與替換20.1第三方的退出：如第三方因故無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前書面通知甲乙雙方，并協(xié)商確定替代第三方或終止相關(guān)服務(wù)。20.2第三方的替換：如甲乙雙方同意替換第三方，應(yīng)書面通知原第三方，并與其協(xié)商終止或變更相關(guān)服務(wù)。21.第三方的費用與支付21.1第三方的費用：第三方提供服務(wù)的費用，按合同約定或市場標(biāo)準(zhǔn)確定。21.2第三方的支付：第三方費用由甲乙雙方按照合同約定或?qū)嶋H服務(wù)內(nèi)容支付。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.優(yōu)先股發(fā)行說明書：詳細說明優(yōu)先股的發(fā)行條件、權(quán)利義務(wù)、風(fēng)險提示等內(nèi)容。2.優(yōu)先股發(fā)行公告：公告優(yōu)先股的發(fā)行信息，包括發(fā)行時間、地點、方式等。3.優(yōu)先股發(fā)行協(xié)議：甲乙雙方就優(yōu)先股發(fā)行達成的協(xié)議，包括發(fā)行數(shù)量、價格、股息等。4.優(yōu)先股登記申請書：甲乙雙方向證券登記機構(gòu)提交的優(yōu)先股登記申請文件。5.優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓協(xié)議：優(yōu)先股股東之間或優(yōu)先股股東與第三方之間轉(zhuǎn)讓優(yōu)先股的協(xié)議。6.優(yōu)先股回購協(xié)議：發(fā)起人與優(yōu)先股股東之間關(guān)于優(yōu)先股回購的協(xié)議。7.優(yōu)先股終止協(xié)議：甲乙雙方就優(yōu)先股終止達成的協(xié)議。8.優(yōu)先股爭議解決協(xié)議：甲乙雙方就優(yōu)先股爭議解決方式達成的協(xié)議。9.優(yōu)先股相關(guān)法律法規(guī)匯編：收集與優(yōu)先股相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件等。10.優(yōu)先股相關(guān)財務(wù)報表：公司財務(wù)報表中涉及優(yōu)先股的部分。說明要求：所有附件均需以書面形式簽署，并由甲乙雙方簽字（或蓋章）。附件內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述。附件應(yīng)與合同具有同等法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：a.發(fā)起人未按約定時間支付優(yōu)先股股息。b.發(fā)起人未按約定條件回購優(yōu)先股。c.發(fā)起人未按約定條件終止或解除優(yōu)先股。d.優(yōu)先股股東未按約定條件轉(zhuǎn)讓優(yōu)先股。e.第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致甲乙雙方損失。f.甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。2.責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：a.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。b.違約責(zé)任金額根據(jù)違約行為對另一方造成的實際損失確定。c.如違約行為涉及第三方，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：a.發(fā)起人未按約定時間支付優(yōu)先股股息，導(dǎo)致優(yōu)先股股東損失。違約責(zé)任認定：發(fā)起人應(yīng)支付違約金，并賠償優(yōu)先股股東因股息未支付而遭受的損失。b.第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致甲乙雙方損失。違約責(zé)任認定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲乙雙方因第三方違約行為而遭受的損失。c.甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行。違約責(zé)任認定：甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對方因違約行為而遭受的損失。優(yōu)先股協(xié)議書2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1優(yōu)先股的定義1.2術(shù)語解釋2.優(yōu)先股發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量2.2發(fā)行價格2.3發(fā)行時間3.優(yōu)先股權(quán)益3.1股息權(quán)益3.2累積股息3.3股息支付4.優(yōu)先股回購4.1回購條件4.2回購價格4.3回購程序5.股權(quán)比例調(diào)整5.1股權(quán)比例調(diào)整條件5.2股權(quán)比例調(diào)整方式6.優(yōu)先股轉(zhuǎn)換6.1轉(zhuǎn)換條件6.2轉(zhuǎn)換價格6.3轉(zhuǎn)換程序7.優(yōu)先股優(yōu)先權(quán)7.1優(yōu)先權(quán)順序7.2優(yōu)先權(quán)內(nèi)容8.優(yōu)先股投票權(quán)8.1投票權(quán)限制8.2投票權(quán)行使9.優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓9.1轉(zhuǎn)讓條件9.2轉(zhuǎn)讓程序9.3轉(zhuǎn)讓費用10.優(yōu)先股信息披露10.1信息披露內(nèi)容10.2信息披露方式10.3信息披露時間11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任承擔(dān)12.3違約賠償13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)13.3爭議解決程序14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1優(yōu)先股的定義本合同所稱優(yōu)先股，是指在公司章程規(guī)定的條件下，具有優(yōu)先分配股息、優(yōu)先償還本金、優(yōu)先參與公司剩余財產(chǎn)分配權(quán)利的股份。1.2術(shù)語解釋（1）股息：指公司根據(jù)優(yōu)先股協(xié)議向優(yōu)先股股東支付的固定或者變動的利息。（2）累積股息：指當(dāng)公司因故未能按照約定支付股息時，該股息將累積至下一會計年度支付。（3）股息支付：指公司在每個會計年度結(jié)束后，按照約定的股息支付比例和金額向優(yōu)先股股東支付股息。1.3發(fā)行主體：甲方為公司，乙方為優(yōu)先股股東。2.優(yōu)先股發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量：本次優(yōu)先股發(fā)行數(shù)量為100萬股。2.2發(fā)行價格：本次優(yōu)先股發(fā)行價格為每股人民幣10元。2.3發(fā)行時間：優(yōu)先股發(fā)行時間為2023年3月1日至2023年3月31日。3.優(yōu)先股權(quán)益3.1股息權(quán)益：優(yōu)先股股東享有固定股息權(quán)益，每年按面值8%支付股息。3.2累積股息：如公司未能按照約定支付股息，累積股息將在下一會計年度支付。3.3股息支付：股息支付時間為每年3月31日，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。4.優(yōu)先股回購4.1回購條件：在公司具備償付能力時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可由公司回購優(yōu)先股。4.2回購價格：回購價格為每股人民幣10元。4.3回購程序：回購程序按照雙方協(xié)商一致的方式進行。5.股權(quán)比例調(diào)整5.1股權(quán)比例調(diào)整條件：當(dāng)公司發(fā)生重大資產(chǎn)重組、合并、分立等情形時，需進行股權(quán)比例調(diào)整。5.2股權(quán)比例調(diào)整方式：調(diào)整方式為按照實際持股比例進行。6.優(yōu)先股轉(zhuǎn)換6.1轉(zhuǎn)換條件：優(yōu)先股股東有權(quán)在特定條件下將其持有的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股。6.2轉(zhuǎn)換價格：轉(zhuǎn)換價格為每股人民幣1元。6.3轉(zhuǎn)換程序：轉(zhuǎn)換程序按照雙方協(xié)商一致的方式進行。7.優(yōu)先股優(yōu)先權(quán)7.1優(yōu)先權(quán)順序：優(yōu)先股股東在分配股息、償還本金和參與公司剩余財產(chǎn)分配時，享有優(yōu)先權(quán)。7.2優(yōu)先權(quán)內(nèi)容：優(yōu)先權(quán)內(nèi)容包括但不限于股息分配、本金償還和公司剩余財產(chǎn)分配。8.優(yōu)先股投票權(quán)8.1投票權(quán)限制：優(yōu)先股股東對公司股東大會的表決權(quán)有限制，僅限于與優(yōu)先股權(quán)益相關(guān)的決議事項。8.2投票權(quán)行使：優(yōu)先股股東應(yīng)在公司股東大會召開前，按照公司規(guī)定的方式行使投票權(quán)。9.優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓9.1轉(zhuǎn)讓條件：優(yōu)先股可以自由轉(zhuǎn)讓，但需符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。9.2轉(zhuǎn)讓程序：優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓應(yīng)通過證券交易所或合法的證券交易方式完成，并遵守相關(guān)程序。9.3轉(zhuǎn)讓費用：轉(zhuǎn)讓費用按照相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。10.優(yōu)先股信息披露10.1信息披露內(nèi)容：公司應(yīng)按照中國證監(jiān)會的要求，及時、準(zhǔn)確地披露與優(yōu)先股相關(guān)的信息。10.2信息披露方式：信息披露方式包括但不限于公告、定期報告、臨時報告等。10.3信息披露時間：信息披露時間應(yīng)按照中國證監(jiān)會的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成。11.合同生效與終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（1）合同約定的終止條件成就；（2）公司解散、破產(chǎn)或清算；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。11.3合同解除：合同一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.違約責(zé)任12.1違約情形：任何一方違反本合同的約定，均構(gòu)成違約。12.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償損失；（3）承擔(dān)其他法律責(zé)任。12.3違約賠償：違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由法院判決。13.爭議解決13.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.2爭議解決機構(gòu)：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.3爭議解決程序：訴訟程序按照中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。14.其他約定14.1合同附件：本合同附件包括但不限于優(yōu)先股發(fā)行說明書、股東大會議事規(guī)則等。14.2合同解釋：本合同以中文文本為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.3合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在優(yōu)先股協(xié)議書中，除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織。1.2第三方包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、法律顧問等。2.第三方介入條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。2.2第三方介入的目的是為了提高合同的執(zhí)行效率、確保合同內(nèi)容的合法性、準(zhǔn)確性及完整性。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方在履行職責(zé)過程中，因其故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方或第三方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，最高不超過合同金額的10%。4.第三方職責(zé)（1）中介方：協(xié)助甲乙雙方進行優(yōu)先股發(fā)行、轉(zhuǎn)讓等事宜；（2）評估機構(gòu)：對優(yōu)先股的價值進行評估；（3）審計機構(gòu)：對公司的財務(wù)狀況進行審計；（4）法律顧問：提供法律咨詢、起草合同文件等服務(wù)。5.第三方權(quán)利（1）要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；（2）根據(jù)職責(zé)要求，對甲乙雙方進行必要的監(jiān)督和檢查；（3）在履行職責(zé)過程中，有權(quán)要求甲乙雙方配合。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：第三方作為獨立第三方，與甲乙雙方均無股權(quán)、債權(quán)等直接經(jīng)濟利益關(guān)系。6.2第三方與公司的關(guān)系：第三方在為公司提供服務(wù)時，應(yīng)遵守公司章程、法律法規(guī)及相關(guān)政策，不得損害公司利益。6.3第三方與其他股東的關(guān)系：第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)公平、公正地對待所有股東，不得偏袒任何