2025年借殼上市協(xié)議范例設(shè)計(jì)

2025年借殼上市協(xié)議范例設(shè)計(jì)合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就2025年借殼上市事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在2025年借殼上市過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保雙方在借殼上市過(guò)程中的合法權(quán)益得到保障，共同推進(jìn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。

二、簽訂背景

鑒于甲方具備借殼上市的條件，乙方有意成為甲方的戰(zhàn)略合作伙伴，共同參與借殼上市項(xiàng)目。為明確雙方在項(xiàng)目中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。

三、合同雙方名稱

甲方：____________________

乙方：____________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于但不限于以下服務(wù)：

（1）協(xié)助甲方選擇合適的殼資源；

（2）參與甲方的資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作；

（3）協(xié)助甲方進(jìn)行上市前的財(cái)務(wù)審計(jì)、合規(guī)審查等工作；

（4）提供上市相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等方面的咨詢服務(wù)；

（5）協(xié)助甲方進(jìn)行上市后的信息披露和投資者關(guān)系管理。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)達(dá)到行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，確保甲方借殼上市過(guò)程順利進(jìn)行，并符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

2.2乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)或隱瞞。

三、價(jià)格支付

3.1乙方提供服務(wù)的費(fèi)用為人民幣_(tái)_____元整，具體支付方式如下：

（1）簽訂本合同之日起______個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方人民幣_(tái)_____元整作為預(yù)付款；

（2）甲方借殼上市成功并完成股票發(fā)行后，甲方支付乙方剩余服務(wù)費(fèi)用人民幣_(tái)_____元整；

（3）如甲方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成借殼上市，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為剩余服務(wù)費(fèi)用的______%。

四、保密條款

4.1甲乙雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過(guò)程中知悉的任何商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等予以保密。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起______年。

五、違約責(zé)任

5.1若乙方未按照約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2若甲方未按照約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付違約金。

六、爭(zhēng)議解決

6.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方的權(quán)利：

（1）要求乙方按照約定提供借殼上市相關(guān)服務(wù)；

（2）在乙方提供的服務(wù)過(guò)程中，有權(quán)對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

（3）在合同約定的范圍內(nèi)，有權(quán)對(duì)服務(wù)內(nèi)容提出合理修改意見(jiàn)；

（4）在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

1.2甲方的義務(wù)：

（1）按照約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）提供乙方所需的相關(guān)資料和文件，確保乙方能夠順利開(kāi)展服務(wù)工作；

（3）配合乙方完成資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作；

（4）在乙方提供咨詢服務(wù)時(shí)，如實(shí)提供相關(guān)信息，不得隱瞞或提供虛假信息；

（5）在合同履行過(guò)程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害乙方合法權(quán)益。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方的權(quán)利：

（1）按照約定收取甲方的服務(wù)費(fèi)用；

（2）在甲方提供的相關(guān)資料和文件完整、真實(shí)的前提下，有權(quán)獨(dú)立開(kāi)展服務(wù)工作；

（3）在合同履行過(guò)程中，有權(quán)要求甲方配合完成相關(guān)工作；

（4）在甲方違反合同約定時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.2乙方的義務(wù)：

（1）按照約定提供借殼上市相關(guān)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；

（2）在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵循職業(yè)道德，保守甲方的商業(yè)秘密；

（3）在甲方提供的相關(guān)資料和文件完整、真實(shí)的前提下，保證服務(wù)進(jìn)度；

（4）在甲方提出合理修改意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)予以采納并調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；

（5）在合同履行過(guò)程中，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保甲方借殼上市工作順利進(jìn)行。

三、合作方式

3.1甲乙雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，就借殼上市項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

3.2雙方應(yīng)保持密切聯(lián)系，確保信息傳遞暢通，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

3.3雙方應(yīng)相互支持，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

3.4乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)主動(dòng)向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展，接受甲方監(jiān)督和檢查。

3.5雙方在合作過(guò)程中，應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為_(kāi)_____年。

1.2合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)期______年，除非任何一方提前______個(gè)月書(shū)面通知對(duì)方終止合同。

二、合同變更

2.1在合同有效期內(nèi)，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整或雙方協(xié)商一致，需對(duì)本合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方提出變更請(qǐng)求，應(yīng)提前______個(gè)月以書(shū)面形式通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可進(jìn)行合同變更。

三、合同終止條件

3.1合同期滿或雙方約定的終止條件成就時(shí)，合同自行終止。

3.2發(fā)生以下情形之一時(shí)，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，另一方在接到違約通知后______日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或未履行合同；

（2）不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致認(rèn)定；

（3）一方破產(chǎn)、解散、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或被宣告失蹤、死亡；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，并由該法院管轄。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

5.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

5.3雙方約定合同簽訂地為_(kāi)_____市，雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由______市人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

6.2本合同自生效之日起，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力，未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得擅自變更或解除。

6.3如本合同任何條款與法律法規(guī)相抵觸，該條款無(wú)效，但不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密條款（ConfidentialityClause）：指合同中約定雙方對(duì)在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等予以保密的條款。

2.違約責(zé)任（BreachofContractLiability）：指合同當(dāng)事人一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.爭(zhēng)議解決（DisputeResolution）：指合同雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決的過(guò)程。

4.服務(wù)內(nèi)容（ServiceContent）：指合同中約定的服務(wù)提供方應(yīng)提供的服務(wù)范圍、項(xiàng)目、方式等具體內(nèi)容。

5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（QualityStandards）：指合同中約定的服務(wù)或產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6.價(jià)格支付（PricePayment）：指合同中約定的服務(wù)費(fèi)用或產(chǎn)品價(jià)格的支付方式、金額、時(shí)間等。

7.保密期限（ConfidentialityPeriod）：指保密條款中約定的保密信息應(yīng)保密的持續(xù)時(shí)間。

8.不可抗力（ForceMajeure）：指合同履行過(guò)程中，由于自然現(xiàn)象、社會(huì)事件等原因?qū)е潞贤荒苈男谢虿荒馨醇s定履行的情況。

9.破產(chǎn)（Bankruptcy）：指?jìng)鶆?wù)人因資不抵債或者無(wú)力償還債務(wù)，經(jīng)法院裁定宣告破產(chǎn)的法律狀態(tài)。

10.解散（Dissolution）：指法人、合伙企業(yè)等組織因法定事由或成員意志而終止其民事主體的法律行為。

11.被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照（RevocationofBusinessLicense）：指行政機(jī)關(guān)依法對(duì)違法行為的企業(yè)或個(gè)體工商戶撤銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的行政行為。

12.宣告失蹤（DeclarationofMissing）：指人民法院根據(jù)法律規(guī)定，對(duì)下落不明滿一定期限的人宣告為失蹤人的法律程序。

13.宣告死亡（DeclarationofDeath）：指人民法院根據(jù)法律規(guī)定，對(duì)下落不明滿一定期限的人宣告死亡的法律程序。

14.法律適用（ApplicableLaw）：指合同中規(guī)定的應(yīng)適用的法律。

15.管轄法院（JurisdictionalCourt）：指根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，有管轄權(quán)的人民法院。

相關(guān)問(wèn)題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問(wèn)題：信息不對(duì)稱導(dǎo)致雙方對(duì)服務(wù)質(zhì)量預(yù)期不一致。

注意事項(xiàng)：在合同簽訂前，雙方應(yīng)充分溝通，明確服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

解決辦法：制定詳細(xì)的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在合同中明確約定，確保雙方對(duì)服務(wù)質(zhì)量有共同的理解和預(yù)期。

2.問(wèn)題：保密信息的泄露風(fēng)險(xiǎn)。

注意事項(xiàng)：保密信息是雙方合作的重要資產(chǎn)，需采取有效措施保護(hù)。

解決辦法：在合同中明確保密義務(wù)，并制定保密協(xié)議，要求雙方員工遵守。

3.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方未能按時(shí)履行付款義務(wù)。

注意事項(xiàng)：確保合同中付款條款清晰，并設(shè)定合理的付款期限。

解決辦法：在合同中明確付款方式和時(shí)間，并設(shè)定逾期付款的違約金。

4.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方未能按時(shí)提供所需文件或資料。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確文件或資料的要求和提供時(shí)間。

解決辦法：在合同中設(shè)定文件或資料提供的時(shí)間表，并約定逾期提供文件的違約責(zé)任。

5.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確不可抗力的定義和處理方式。

解決辦法：在合同中約定不可抗力的具體情形，以及發(fā)生不可抗力時(shí)的合同解除條件和賠償方式。

6.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，雙方對(duì)合同條款的理解產(chǎn)生分歧。

注意事項(xiàng)：在合同簽訂前，應(yīng)仔細(xì)閱讀和理解合同條款。

解決辦法：在合同中設(shè)立解釋條款，或在合同爭(zhēng)議時(shí)，通過(guò)協(xié)商或仲裁解決分歧。

7.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方或雙方發(fā)生重大變更，影響合同履行。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確變更通知的要求和程序。

解決辦法：在合同中約定變更通知的格式和送達(dá)方式，確保變更能夠及時(shí)得到處理。

8.問(wèn)題：合同爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方難以達(dá)成一致。

注意事項(xiàng)：在合同中約定爭(zhēng)議解決機(jī)制，如仲裁或訴訟。

解決辦法：在合同中明確爭(zhēng)議解決的程序和規(guī)則，確保爭(zhēng)議能夠高效、公正地解決。

9.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，影響合同履行。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)包含適應(yīng)法律變化的條款。

解決辦法：在合同中約定，如法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市合作：適用于甲方企業(yè)希望通過(guò)借殼上市實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作，與乙方企業(yè)合作，乙方企業(yè)提供借殼上市所需的服務(wù)和咨詢。

2.戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系：適用于甲方與乙方在借殼上市過(guò)程中建立的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

3.上市咨詢與協(xié)助：適用于甲方企業(yè)需要乙方企業(yè)提供上市前的財(cái)務(wù)審計(jì)、合規(guī)審查、法律咨詢等專業(yè)服務(wù)。

4.資產(chǎn)重組與股權(quán)調(diào)整：適用于甲方企業(yè)在借殼上市過(guò)程中進(jìn)行資產(chǎn)重組和股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，乙方提供相應(yīng)的專業(yè)支持。

5.信息披露與投資者關(guān)系管理：適用于甲方企業(yè)上市后，需要乙方協(xié)助進(jìn)行信息披露和投資者關(guān)系管理工作。

6.合同履行監(jiān)督與協(xié)調(diào)：適用于甲方與乙方在合同履行過(guò)程中，需要對(duì)服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

7.法律法規(guī)變更適應(yīng)：適用于合同履行期間，因法律法規(guī)或政策變化，需要雙方對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整或重新協(xié)商。

8.爭(zhēng)議解決：適用于甲方與乙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，需要通過(guò)約定的爭(zhēng)議解決機(jī)制進(jìn)行解決。

9.保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：適用于甲方與乙方在合作過(guò)程中，需要對(duì)涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息進(jìn)行保護(hù)。

10.不可抗力事件處理：適用于合同履行過(guò)程中，因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行，需要雙方協(xié)商處理。

11.合同變更與終止：適用于合同履行過(guò)程中，因各種原因需要變更或終止合同的情況。

12.付款與結(jié)算：適用于甲方與乙方在合同履行過(guò)程中的款項(xiàng)支付和結(jié)算事宜。

所需附件列表：

1.保密協(xié)議：詳細(xì)規(guī)定雙方保密義務(wù)和保密信息的范圍。

2.服務(wù)協(xié)議：詳細(xì)列明乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間等。

3.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告：乙方提供的甲方上市前的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

4.合規(guī)審查報(bào)告：乙方提供的甲方上市前的合規(guī)審查報(bào)告。

5.資產(chǎn)重組方案：雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)重組方案。

6.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案：雙方協(xié)商確定的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。

7.投資者關(guān)系管理計(jì)劃：乙方為甲方制定的上市后的投資者關(guān)系管理計(jì)劃。

8.法律意見(jiàn)書(shū)：乙方提供的關(guān)于甲方上市相關(guān)法律問(wèn)題的意見(jiàn)書(shū)。

9.不可抗力事件證明：在發(fā)生不可抗力事件時(shí)，相關(guān)證明文件。

10.合同變更協(xié)議：在合同履行過(guò)程中，因特殊情況需要變更合同內(nèi)容時(shí)簽署的協(xié)議。

11.爭(zhēng)議解決文件：在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方協(xié)商或仲裁機(jī)構(gòu)作出的相關(guān)文件。

12.付款憑證：甲方支付乙方服務(wù)費(fèi)用的憑證。

13.文件或資料清單：雙方交換的文件或資料清單。

14.通知函：合同履行過(guò)程中的通知、變更通知等書(shū)面文件。

15.其他相關(guān)文件：雙方認(rèn)為有必要作為合同附件的其他文件。

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