建筑工程項(xiàng)目管理制度

工程項(xiàng)目管理制度

目錄

工程項(xiàng)目管理制度（總）.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

邀標(biāo)管理制度.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

設(shè)計(jì)評(píng)審管理制度.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工程項(xiàng)目預(yù)算管理措施.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工程變更管理制度.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

竣工決算管理制度.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

竣工驗(yàn)收管理制度.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工程款結(jié)算支付管理制度...................錯(cuò)誤!未定義書簽。

零星工程項(xiàng)目管理制度.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工程檔案管理制度.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工程項(xiàng)目管理制度（總）

一、工程項(xiàng)目管理組織架構(gòu)

現(xiàn)場(chǎng)工作組

注：1.虛線框標(biāo)注的部門為企業(yè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)；

2.設(shè)計(jì)評(píng)審組由土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、使用單位、市場(chǎng)、

采購以及中介構(gòu)造等有關(guān)專家構(gòu)成：

3.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等

有關(guān)專家構(gòu)成：

4.決算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

等有關(guān)專家構(gòu)成：

5.竣工驗(yàn)收組：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位人員及企業(yè)項(xiàng)目部、設(shè)備、使用單位人

員、資料、財(cái)務(wù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家；

6.中介服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指企業(yè)聘任的四川華信會(huì)計(jì)事務(wù)所。

二、工程項(xiàng)目管理流程

流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門

1.投資發(fā)展部根據(jù)企'業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目提議；投資發(fā)展部

提出

2.企業(yè)及分子企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展企業(yè)、分子企業(yè)重

項(xiàng)目建議

部提出項(xiàng)目提議；要領(lǐng)導(dǎo)；

3.總裁審批?？偛?/p>

1.市場(chǎng)調(diào)研；

營銷中心

2.項(xiàng)目評(píng)審；

可行性研究投資發(fā)展部

3.編制可行性匯報(bào)。

投資發(fā)展部

1.立項(xiàng)申請(qǐng)；

1r總裁或董事會(huì)、

2.根據(jù)審批權(quán)限，由總裁或董事會(huì)或股東會(huì)審批。

審批立項(xiàng)股東會(huì)

1.項(xiàng)目部從數(shù)據(jù)庫中挑選3家以上候選單位；項(xiàng)目部，供應(yīng)部

.數(shù)據(jù)庫中候選單位局限性，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；

2財(cái)務(wù)部，法務(wù)部

選擇勘察3.對(duì)候選單位進(jìn)行資格初審、綜合評(píng)審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

設(shè)計(jì)單位最終日勺勘察和設(shè)計(jì)單位；

4.協(xié)議評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽訂?？偛?/p>

項(xiàng)目部，設(shè)計(jì)方

1.征集工程項(xiàng)目需求；2.工程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)；

設(shè)計(jì)評(píng)審組

勘察設(shè)計(jì)3.設(shè)計(jì)評(píng)審：4.設(shè)計(jì)方案審批；

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

5.設(shè)計(jì)成果立案；6.設(shè)計(jì)費(fèi)用支付。

項(xiàng)目部，供應(yīng)部，

1.熟悉工程資料；2.市場(chǎng)調(diào)研；

預(yù)算組，總裁

3.編制預(yù)算；4.預(yù)算審批。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

1.每項(xiàng)邀標(biāo)范圍從數(shù)據(jù)庫中挑選3家以上候選單位；項(xiàng)目部，供應(yīng)部

2.數(shù)據(jù)庫中候選單位局限性，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；

財(cái)務(wù)部，法務(wù)部

3.對(duì)候選單位進(jìn)行資格初審、綜合評(píng)審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定

最終合作單位；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

4.協(xié)議評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽訂。總裁

1.施工單位按照施工圖、工程進(jìn)度計(jì)劃施工；項(xiàng)目部

2.現(xiàn)場(chǎng)人員巡檢，監(jiān)督、控制工程實(shí)行狀況；現(xiàn)場(chǎng)人員

3.有關(guān)方提出工程變更申請(qǐng)時(shí)，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目供應(yīng)部

部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核；財(cái)務(wù)部

4.項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方會(huì)商工程變更方案，項(xiàng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批。施工方，監(jiān)理方

1.工程項(xiàng)目竣工后，施工單位自行驗(yàn)收，并編制竣工匯項(xiàng)目部

報(bào)、竣工圖；2.竣工清理；決算組

3.籌建決算組，決算組編制竣工決算書；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

4.竣工決算審計(jì)；5.竣工決算審批?？偛?/p>

1.施工單位自行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收；

2.監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)審核與否具有驗(yàn)收條件；項(xiàng)目部

3.竣工驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收組

竣工驗(yàn)收4.項(xiàng)目部向政府有關(guān)部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，有關(guān)部門進(jìn)行政府有關(guān)部門

專題驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后進(jìn)行驗(yàn)收立案，并獲得有關(guān)手續(xù)。

1.每月結(jié)束后，項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行階段性驗(yàn)收，到達(dá)項(xiàng)目部

進(jìn)度95%后，根據(jù)通過審核的進(jìn)度結(jié)算狀況支付；財(cái)務(wù)部

工程款支付＜2.工程協(xié)議款按照協(xié)議規(guī)定金額支付；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

3.竣工結(jié)算款按照扣除5%質(zhì)俁金后未支付金額支付?？偛?/p>

1.竣工驗(yàn)收合格后，施工單位提供工程質(zhì)量保修書；

使用部門

2.竣工結(jié)算款支付后，施工單位將工程交付使用部門；

工程交付項(xiàng)目部

3.項(xiàng)目部辦理有關(guān)權(quán)屬證明。

工程項(xiàng)目管理制度（總）

第一章總則

1.1為了加強(qiáng)企業(yè)工程項(xiàng)目日勺內(nèi)部控制、規(guī)范工程項(xiàng)目管理行為、提高工程項(xiàng)

目質(zhì)量及資金使用效益，同步為滿足企業(yè)經(jīng)營管理日勺需要，結(jié)合企業(yè)日勺實(shí)際狀況

制定本制度。

1.2工程項(xiàng)目分為：建筑工程、安裝工程、維修工程、技術(shù)改造工程、零星工

程等。

1.3本制度合用于企業(yè)及分子企業(yè)日勺新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造、維修、安

裝等工程項(xiàng)目。

1.4管理制度日勺制定根據(jù)：國家和政府有關(guān)工程項(xiàng)目的法律法規(guī)、協(xié)議法、內(nèi)

部會(huì)計(jì)控制規(guī)范（工程項(xiàng)目）等。

第二章有關(guān)部門職責(zé)

2.1工程項(xiàng)目管理應(yīng)遵照如下原則：

（1）及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡樸、有效；

（2）實(shí)行監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；

（3）不相容崗位互相分離、制約；

（4）分工明確。

2.2項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目H勺主管部門，對(duì)工程項(xiàng)目從整體把握控制：

（1）參與項(xiàng)目RU可行性論證和評(píng)估；

（2）受理零星工程項(xiàng)目申請(qǐng)；

（3）選擇合作單位，組織有關(guān)部門對(duì)合作協(xié)議進(jìn)行評(píng)審;

（4）工程項(xiàng)目報(bào)建；

（5）組織工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審；

（6）組織編制預(yù)算；

（7）組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)；

（8）監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，審核工程變更；

（9）組織工程項(xiàng)目的決算、驗(yàn)收；

（10）審核工程結(jié)算，按照結(jié)算狀況、協(xié)議請(qǐng)款；

（11）工程項(xiàng)目資料的搜集、整頓、保管、歸檔；

（12）工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

2.4使用部門是工程項(xiàng)目的最終使用者，負(fù)責(zé)?：

（1）提出零星工程立項(xiàng)申請(qǐng)；

（2）對(duì)工程項(xiàng)目提出規(guī)定；

（3）參與合作單位、工程設(shè)計(jì)、協(xié)議日勺評(píng)審；

（4）提出工程變更；

（5）參與工程驗(yàn)收;

（6）工程竣工驗(yàn)收合格后，接受工程。

2.5供應(yīng)部是工程項(xiàng)目有關(guān)材料、設(shè)備日勺提供者，負(fù)責(zé)

（1）推薦合作單位，與項(xiàng)目部共同籌建、完善工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫;

（2）參與合作單位、合作協(xié)議的評(píng)審；

（3）根據(jù)項(xiàng)目部日勺規(guī)定，對(duì)工程項(xiàng)目提出需求；

（4）參與工程項(xiàng)目預(yù)算前的市場(chǎng)調(diào)研;

（5）采購工程項(xiàng)目所需的材料、設(shè)備等；

（6）有關(guān)方提出物料價(jià)格變更時(shí)，供應(yīng)部調(diào)查核算，給出意見；施工單位不

在負(fù)責(zé)物料供應(yīng)時(shí)，供應(yīng)部按照規(guī)定采購工程物料。

2.6財(cái)務(wù)部

（1）參與工程項(xiàng)目的可研論證與評(píng)估；

（2）合作單位報(bào)價(jià)的評(píng)審、協(xié)議評(píng)審；

（3）參與工程項(xiàng)目的預(yù)算、決算；

（4）審核工程款申請(qǐng)，安排付款計(jì)劃，支付工程款。

2.7檔案室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部歸檔資料的整頓、保留及借閱管理。

2.8項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定合作單位、簽訂合作協(xié)議、審批簽訂設(shè)計(jì)工程方案，審

批預(yù)算、決定工程與否發(fā)生變更、審批簽訂工程吧變更方案、變更預(yù)算、審批簽

訂竣工決算，確定工程驗(yàn)收組組員、審批工程款申請(qǐng)。

2.9總裁負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)日勺審批、審批簽訂工程項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議、審批簽訂工程預(yù)

算、決算，審批簽訂工程變更方案，審核工程款付款申請(qǐng)。

第三章工程項(xiàng)目管理

3.1工程項(xiàng)目審批權(quán)限

審批人根據(jù)工程項(xiàng)目管理制度的I規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審

批權(quán)限；

經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的同意意見辦理工程項(xiàng)目'業(yè)務(wù)；

項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限

總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%如下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈

資產(chǎn)10%-50%間日勺項(xiàng)目由董事會(huì)同意；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上口勺項(xiàng)目須

經(jīng)股東大會(huì)審批通過。

協(xié)議審批權(quán)限

單位：萬元

議類型施r.設(shè)計(jì)監(jiān)理審圖安檢測(cè)量零星

審批權(quán)前協(xié)議協(xié)議協(xié)議協(xié)議協(xié)議協(xié)議工程

總裁210>3；?'?I20.520.525

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組<10<2<3<1<0.5<0.5<5

預(yù)算審批權(quán)限

(1)工程預(yù)算金額超過10萬元H勺由總裁審批；

(2)工程預(yù)算金額在10萬元如下的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

工程變更的審批權(quán)限

(1)工程項(xiàng)目與否需要變更，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定；

(2)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)協(xié)議審批權(quán)限進(jìn)行審批；

(3)工程材料價(jià)格變動(dòng)的工程變更，價(jià)格增長超過10%的由總裁審批；低于

10%的價(jià)格變動(dòng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；

(4)引起額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行。

(5)工程變更預(yù)算金額超過5%的重要變更由總裁審批；變動(dòng)金額低于5%的

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

竣工決算審批權(quán)限

(1)決算金額在10萬元以上H勺由總裁審批；低于10萬元的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

審批;

(2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總裁審批，其他由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

工程款支付審批權(quán)限

(1)工程項(xiàng)目協(xié)議款及協(xié)議約定日勺預(yù)付款的支付由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；

(2)工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；

(3)零星工程超過5萬元的款項(xiàng)支付由總裁審批。

3.2項(xiàng)目立項(xiàng)

投資發(fā)展部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目提議，或企業(yè)及分子企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)提

出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展部提出項(xiàng)目提議；

投資發(fā)展部向總裁匯報(bào)項(xiàng)目有關(guān)狀況，并提交項(xiàng)目提議書，總裁決定項(xiàng)目與

否實(shí)行；

投資發(fā)展部聯(lián)絡(luò)市場(chǎng)、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資

源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家構(gòu)成評(píng)審組，投資發(fā)展幫及項(xiàng)目評(píng)審組制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)

劃，對(duì)擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研；

項(xiàng)目評(píng)審組會(huì)議、等形式，對(duì)實(shí)行項(xiàng)目的政策、資源、投資、工藝設(shè)備、

環(huán)境保護(hù)、安全、人力資源及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面進(jìn)行評(píng)審，決定項(xiàng)目與否可行、必

要；

投資發(fā)展部及評(píng)審組根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及評(píng)審意見，編制可行性研窕匯報(bào)，對(duì)項(xiàng)

目進(jìn)行①市場(chǎng)研究分析，②技術(shù)分析，③財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析等；

投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請(qǐng)，總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%如下的項(xiàng)目

投資，投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10M50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)同意，投資額占合并報(bào)

表凈資產(chǎn)50%以上H勺項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。

此外，零星工程的立項(xiàng)由使用部門提出，所在企業(yè)負(fù)責(zé)人決定與否實(shí)行，項(xiàng)

目部負(fù)責(zé)后續(xù)工作的開展。

3.3選擇合作單位

項(xiàng)目部從數(shù)據(jù)庫中挑選3家以上候選單位，.數(shù)據(jù)庫中候選單位局限性時(shí)，由

供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；

供應(yīng)部、項(xiàng)目部對(duì)挑選出來日勺候選單位進(jìn)行調(diào)查，從資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)

績、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面對(duì)候選單位進(jìn)行初審，淘

汰不合適的單位；

候選單位根據(jù)工程項(xiàng)目的狀況，報(bào)送工程價(jià)格、工期、質(zhì)量保證等方面資料,

項(xiàng)目部組織供應(yīng)、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)從工程價(jià)格、支付規(guī)定、資

質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面進(jìn)行綜合評(píng)審，選出合適

的合作單位，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定一家合適的合作單位。

此外，假如是常常與企業(yè)合作，且以往工程質(zhì)量、進(jìn)度等有保證，本次報(bào)價(jià)

合理的，可直接確定為合作單位。

3.4合作協(xié)議日勺簽訂

合作單位確定后，有項(xiàng)目部與合作方共同草擬合作協(xié)議，如有原則協(xié)議的，

應(yīng)對(duì)雙方協(xié)商確定的事項(xiàng)以專題條款形式約定，如民工保證金、工程款支付措施、

質(zhì)保金等。

協(xié)議簽訂前，項(xiàng)目部應(yīng)組織供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、使用部門、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)協(xié)

議進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見對(duì)協(xié)議進(jìn)行完善。

協(xié)議經(jīng)雙方確認(rèn)后，根據(jù)協(xié)議審批權(quán)限由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽訂，

工程協(xié)議應(yīng)及時(shí)歸檔，原件存入檔案室，項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)人員留存復(fù)印件,

現(xiàn)場(chǎng)人員及項(xiàng)目部實(shí)時(shí)對(duì)協(xié)議的執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤和檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向

企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采用有效措施，防止或減少協(xié)議損失。

3.5設(shè)計(jì)方案評(píng)審

設(shè)計(jì)單位確定后，項(xiàng)目部通過、會(huì)議等方式組織工程、使用部門、供應(yīng)部、

財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等工程項(xiàng)目有關(guān)部門從工期、技術(shù)、質(zhì)量、成本、面積、方位、

功能、工藝、外觀等各個(gè)方面提出規(guī)定，全面反應(yīng)企業(yè)對(duì)工程項(xiàng)目的規(guī)定。

項(xiàng)目部對(duì)工程需求進(jìn)行整頓、歸類、匯總，設(shè)計(jì)單位根據(jù)企業(yè)的規(guī)定、可行

性研究匯報(bào)及國家、地方的有關(guān)日勺規(guī)定，設(shè)計(jì)工程方案。

設(shè)計(jì)評(píng)審組構(gòu)造、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全、經(jīng)濟(jì)

性、銜接性等方面對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審意見

修改、完善。

工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案通過評(píng)審后，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽訂。

3.6工程項(xiàng)目預(yù)算

工程預(yù)算是以施工組設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)編制的，是企業(yè)進(jìn)行招投標(biāo)選擇施工單位和

設(shè)備、控制建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)、進(jìn)行竣工決算的重要根據(jù)；

工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工組經(jīng)同意后，工程項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備

人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等有關(guān)專家構(gòu)成預(yù)算組，預(yù)算人員應(yīng)先熟悉可行

性研究匯報(bào)、設(shè)計(jì)施工組等工程文獻(xiàn)；

預(yù)算組制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，對(duì)工程項(xiàng)目展開市場(chǎng)調(diào)查，包括工程材料、人工、

能源、機(jī)器、政策等方面；

工程預(yù)算編制后，項(xiàng)目部組織有關(guān)人員對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行集中討論，根據(jù)各方

日勺意見，對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行修改、完善。

根據(jù)工程預(yù)算的審批權(quán)限，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批工程預(yù)算。

3.7工程項(xiàng)目實(shí)行

根據(jù)工程預(yù)算選擇施工單位，根據(jù)工程需要決定與否需要監(jiān)理單位；

施工單位按照合作協(xié)議及設(shè)計(jì)施工圖進(jìn)行施工；

工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理由項(xiàng)目部總體負(fù)責(zé)，詳細(xì)實(shí)行由現(xiàn)場(chǎng)工作組進(jìn)行；

現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)按照施工協(xié)議的規(guī)定和施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)施工過程進(jìn)行檢查監(jiān)督，

做到按設(shè)計(jì)圖紙施工，按圖紙規(guī)定申報(bào)采購工程材料；

加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工的I巡查力度，對(duì)工時(shí)、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全進(jìn)行檢查，對(duì)

施工中出現(xiàn)日勺技術(shù)問題應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)部門聯(lián)絡(luò)，妥善處置并做好記錄；

在保證工程質(zhì)量和安全的1同步，應(yīng)加強(qiáng)施工進(jìn)度H勺管理，嚴(yán)格按施工進(jìn)度計(jì)

劃組織施工；

施工材料管理要有序，按規(guī)格品種分類擺放整潔，防止混雜，施工中多種物

資、材料、機(jī)具、工具等應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，辦好出入登記；

在施工中做好工程有關(guān)方及各專業(yè)間的互相配合，并做好計(jì)劃的統(tǒng)籌兼顧，

保證工程目日勺的）準(zhǔn)期實(shí)現(xiàn)；

每月結(jié)束時(shí)，工程項(xiàng)目人員應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行階段性驗(yàn)收，包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、

外觀、功能、成本等方面，保證工程按照既定計(jì)劃執(zhí)行，并為工程進(jìn)度款的支付

提供根據(jù)。

3.8工程物資采購、供應(yīng)

工程物資的供應(yīng)需在施工協(xié)議中明確約定，包括包工包料、包工不包料、或

承包部分物料。

施工單位不包料日勺項(xiàng)目，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)部按照項(xiàng)目提供的工程物

料日勺原則進(jìn)行采購；

施工單位負(fù)責(zé)物料供應(yīng)日勺，供應(yīng)部應(yīng)做好采購物料價(jià)格確實(shí)認(rèn)貫徹，物料價(jià)

格作為工程預(yù)決算和審計(jì)的根據(jù)；

因工程物料價(jià)格變動(dòng)，施工單位不愿繼續(xù)承擔(dān)物料供應(yīng)日勺，供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購。

供應(yīng)部核算以往施工單位采購的工程物料價(jià)格，項(xiàng)目部與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)算工程材

料價(jià)款。

現(xiàn)場(chǎng)人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)工程物料管理監(jiān)督。

工程竣工后，現(xiàn)場(chǎng)人員協(xié)助企業(yè)有關(guān)人員做好剩余工程物料日勺清理。

3.9工程變更

在工程項(xiàng)目實(shí)行過程中，因現(xiàn)實(shí)的I條件發(fā)生變化，工程在材料、工藝、功能、

構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工措施等方面做出的變化：

工程項(xiàng)目變更的類型分為設(shè)計(jì)變更、工程物料價(jià)格變動(dòng)、增長額外工程及其

他某些工程；

企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更；如確實(shí)需要變更,

應(yīng)先核算，經(jīng)同意后方可進(jìn)行變更；

當(dāng)工程變更事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，監(jiān)理方、項(xiàng)目部等有關(guān)方核算工程變更事實(shí)，項(xiàng)目

領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

工程項(xiàng)目需發(fā)生變更的，項(xiàng)目部、施工方、設(shè)計(jì)方等協(xié)商工程變更方案；

工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案需變更的，原設(shè)計(jì)單位根據(jù)新口勺工作條件，重新設(shè)計(jì)，并

企業(yè)評(píng)審、審批；

工程物料價(jià)格變動(dòng)，施工單位不愿繼續(xù)承擔(dān)該物料日勺供應(yīng)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,

項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)以往供應(yīng)物料的結(jié)算；

工程變更引起額外工程日勺，由原施工單位承擔(dān)或項(xiàng)目部此外選擇施工單位施

工。

3.10工程竣工決算

項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)組建竣工決算組，竣工決算由決算組編制，其內(nèi)容包括工程項(xiàng)目

從籌建開始到工程竣工交付使用為止日勺所有建設(shè)費(fèi)用，決算匯報(bào)重要包括竣工工

程概況，竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表；

3.10.2在編制工程竣工決算前，現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部及決算組對(duì)工程項(xiàng)目所有

財(cái)產(chǎn)和物資進(jìn)行清理；

竣工決算由企業(yè)內(nèi)部設(shè)計(jì)人員對(duì)竣工決算進(jìn)行審核，審查決算根據(jù)與否完備,

有關(guān)文獻(xiàn)資料與否齊全，決算編制與否對(duì)的等，對(duì)竣工決算提出意見，決算組根

據(jù)內(nèi)部審計(jì)意見，調(diào)整、完善竣工預(yù)算；

竣工決算需外部審計(jì)的，應(yīng)聘任具有有關(guān)資質(zhì)外部設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并出

具審計(jì)匯報(bào)。

3.11竣工驗(yàn)收

工程所有竣工，施工單位應(yīng)先自行驗(yàn)收，確認(rèn)到達(dá)驗(yàn)收原則，施工單位向工程

部申請(qǐng)工程驗(yàn)收,具有竣工條件的才能進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收；

提交驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，施工資料必須完整。施工資料包括竣工圖、設(shè)計(jì)變更

告知書、工程記錄、關(guān)健工序的施工技術(shù)措施、配方配料記錄、質(zhì)檢匯報(bào)、材料

合格證及檢查分析匯報(bào)以及其他具有日勺施工記錄和資料。

項(xiàng)目部根據(jù)工程日勺規(guī)定，按協(xié)議及施工驗(yàn)收規(guī)范，聯(lián)絡(luò)組織企業(yè)有關(guān)專家及

施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位代表對(duì)工程進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和竣工驗(yàn)收；

竣工驗(yàn)收人員工程項(xiàng)目逐項(xiàng)驗(yàn)收，檢瓷工程量、施工質(zhì)量、原材料質(zhì)量及與

否符合施工圖的技術(shù)規(guī)定，驗(yàn)證施工方提交日勺竣工資料文獻(xiàn)日勺表述與否符合規(guī)程

和施工圖的規(guī)定等，確認(rèn)工程能否通過竣工驗(yàn)收；

竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題的，規(guī)定施工單位限期整改；

通過竣工驗(yàn)收后，根據(jù)需要提交規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)監(jiān)等政府有關(guān)部門進(jìn)行

專題驗(yàn)收；

工程經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)后，使用部門接受工程項(xiàng)目。

3.12工程項(xiàng)目評(píng)估、總結(jié)

工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，現(xiàn)場(chǎng)人員及項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目從立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、

竣工驗(yàn)收、決算等全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)，從已完畢工程項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，

到達(dá)改善工程項(xiàng)目的管理水平等目的I；

工程項(xiàng)目竣工交付使用?年后，項(xiàng)目部會(huì)同使用部門等有關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量、

功能、外觀等進(jìn)行評(píng)估，工程項(xiàng)目符合企業(yè)規(guī)定日勺，支付工程項(xiàng)目質(zhì)保金。

第四章附則

4.1本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。

4.2本制度由項(xiàng)目部制定、修改，自總裁同意之日起生效實(shí)行。

附件：

1.項(xiàng)目立項(xiàng)管理制發(fā);2.邀標(biāo)管理制度;

3.設(shè)計(jì)評(píng)審管理制度；4.工程項(xiàng)目預(yù)算管理措施;

5.工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度；6.工程變更管理制度；

7.竣工決算管理制展；8.竣工驗(yàn)收管理制度；

9.工程款結(jié)算支付管理制度;10.零星工會(huì)管理措施；

11.工程檔案管理制度。

項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度

一、項(xiàng)目立項(xiàng)管理組織架構(gòu)

注：1.以虛線框標(biāo)識(shí)的部門為企業(yè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)

2.項(xiàng)目評(píng)審組由項(xiàng)目工程、土建、設(shè)備、工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、安全、

審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家構(gòu)成。

二、職責(zé)及審批權(quán)限一覽表

投資項(xiàng)目股東

序號(hào)內(nèi)容項(xiàng)目部總裁董事會(huì)

發(fā)展部評(píng)審組大會(huì)

1項(xiàng)目提議書

成立項(xiàng)目評(píng)審組7V

2

控制時(shí)間2□2□

3市場(chǎng)調(diào)研J

控制時(shí)間7日

4項(xiàng)目評(píng)審意見VJ

5項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議J

6項(xiàng)目可行性匯報(bào)J

7項(xiàng)目立項(xiàng)單J

8項(xiàng)目內(nèi)部立項(xiàng)審批

一般項(xiàng)目審批（1000萬如下日勺項(xiàng)目）

8.1

控制時(shí)間2日

8.2投資估算在1000-4600萬日勺立項(xiàng)V

8.3投資估算在4600萬以上日勺立項(xiàng)VV

9項(xiàng)目的實(shí)行準(zhǔn)備V

注：根據(jù)股份企業(yè)章程規(guī)定：企業(yè)董事會(huì)決定單筆金額在近來經(jīng)審計(jì)口勺合并報(bào)表

凈資產(chǎn)50%如下的對(duì)外投資方案、資產(chǎn)出資或購置方案及年度累積在總資產(chǎn)30%如

下的對(duì)外投資、資產(chǎn)處置或購置。

三、項(xiàng)目立項(xiàng)流程

流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門

1.投資發(fā)展部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目提議；

提出項(xiàng)目建議2.企業(yè)及分子企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)投資發(fā)展部

展部提出項(xiàng)目提議；企業(yè)、分子企業(yè)重

3.投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步規(guī)劃；要領(lǐng)導(dǎo)

r4.零星工程項(xiàng)目的立項(xiàng)參照零星工程管理流程。

1.投資發(fā)展部提交項(xiàng)目提議書?并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目

中止

有關(guān)狀況；總裁

2.總裁審批項(xiàng)目提議，決定項(xiàng)目與否實(shí)行。

YES

!___1.投資發(fā)展部聯(lián)絡(luò)市場(chǎng)、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、

物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專投資發(fā)展部

成立步F審組家構(gòu)成評(píng)審組總裁

2.總裁確認(rèn)評(píng)審組組員

1.項(xiàng)目評(píng)審組制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃；

2.明確參與調(diào)研部門及人員的責(zé)任；投資發(fā)展部

市場(chǎng)調(diào)研3.項(xiàng)目部、投資發(fā)展部、評(píng)審組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研；項(xiàng)目評(píng)審組

4.整頓調(diào)研資料。

1.召開評(píng)審會(huì)議；

2.對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性進(jìn)行評(píng)審，包括政策、資

夠中止

源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、安全、人力資源項(xiàng)目評(píng)審組

及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面；

YES3.記錄會(huì)議，簽訂《項(xiàng)目評(píng)審意見表》。

褊「1.項(xiàng)目通過評(píng)審；

可行

2.項(xiàng)目評(píng)審組、投資發(fā)展部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研狀況及評(píng)項(xiàng)目評(píng)審組

性才造」

審意見，編制可行性匯報(bào);投資發(fā)展部

3.項(xiàng)目評(píng)審組對(duì)可行性匯報(bào)進(jìn)行評(píng)審、修改、完善。

_____!,一1.可行性匯報(bào)評(píng)審修改；

立項(xiàng)申請(qǐng)2.投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請(qǐng)；投資發(fā)展部

3.項(xiàng)目評(píng)審組簽訂立項(xiàng)意見。

L投資發(fā)展部提交立項(xiàng)申請(qǐng)，并匯報(bào)項(xiàng)目狀況；

2.總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%如下的項(xiàng)總裁

目投資;投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%-50%間的項(xiàng)目董事會(huì)

1由茶事會(huì)同意；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上日勺股東大會(huì)

YES項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。

T1.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)企業(yè)內(nèi)部審批機(jī)關(guān)同意后，投資

組織實(shí)施發(fā)展部籌建工程項(xiàng)目部；

項(xiàng)目部

2.工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)在政府有關(guān)職能部門的

立項(xiàng)和報(bào)建工作，及項(xiàng)目建設(shè)的詳細(xì)實(shí)行管理。

項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度

第一章總則

1.1為有目H勺、有計(jì)劃、有組織的I開展工程項(xiàng)目活動(dòng)，引導(dǎo)項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)

范化、制度化、科學(xué)化，提高項(xiàng)目立項(xiàng)資金的效益；同步明確項(xiàng)目立項(xiàng)過程中有

關(guān)職責(zé)、權(quán)限，保證項(xiàng)目立項(xiàng)的順利實(shí)行，結(jié)合企業(yè)日勺實(shí)際，特制定本制度、

1.2本制度合用于企業(yè)下屬分子企業(yè)的新建、改建、擴(kuò)建、安裝、技術(shù)改造、

重大的維修項(xiàng)目。

企業(yè)所有工程項(xiàng)目一?律先立項(xiàng)、后建設(shè)。

1.3本制度所指的立項(xiàng)是指企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)，不包括在政府部門的立項(xiàng)。

第二章立項(xiàng)管理日勺有關(guān)職責(zé)

2.1企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或企業(yè)及分子企

業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目提議，經(jīng)項(xiàng)目調(diào)研后，由總裁審批立項(xiàng)。防止盲目的立項(xiàng)、

增長無謂的成本。

2.2投資發(fā)展部作為項(xiàng)目的重要提出單位，根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目斃議,

負(fù)責(zé)：

（1）組織銷售、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)

以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門及專家構(gòu)成項(xiàng)目評(píng)審組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審；

（2）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研；

（3）參與可行性報(bào)的編制，組織項(xiàng)目立項(xiàng)。

2.3項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目立項(xiàng)的配合單位，配合投資發(fā)展部及項(xiàng)目評(píng)審組進(jìn)行市

場(chǎng)調(diào)研，編寫可行性匯報(bào)等。

2.4項(xiàng)目評(píng)審組重要負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性的評(píng)審，并參與編制

可行性匯報(bào)。

2.5總裁、董事會(huì)及股東大會(huì)，投資發(fā)展部提出項(xiàng)目評(píng)審組組員由總裁確認(rèn)，.

總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%如下日勺項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)

10%-50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)同意；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上日勺項(xiàng)目須經(jīng)股

東大會(huì)審批通過「

第三章項(xiàng)目日勺立項(xiàng)程序

3.1投資發(fā)展部負(fù)責(zé)企'也整體發(fā)展的規(guī)劃，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，提出項(xiàng)目提

議（《項(xiàng)目提議書》見附件），并向總裁匯報(bào)，由總裁簽批；

此外，企業(yè)及各分子企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要，提出項(xiàng)目提議，由投資發(fā)

展部初步調(diào)查，填寫《項(xiàng)目提議書》（見附件）。

3.2投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目基本狀況，組織銷售、市場(chǎng)、供應(yīng)、技術(shù)、經(jīng)營、

管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工程、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家構(gòu)成項(xiàng)目

評(píng)審組。

3.3投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組對(duì)組織人員對(duì)擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)

研。

3.4項(xiàng)目評(píng)審組以評(píng)審會(huì)議的形式，對(duì)實(shí)行項(xiàng)目的可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性

等進(jìn)行分析，并協(xié)調(diào)到達(dá)一致意見。

3.5項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組協(xié)助，共同

編制項(xiàng)目可行性匯報(bào)，必要時(shí)可聘任第三方機(jī)構(gòu)編寫可行性匯報(bào)。

3.6可行性匯報(bào)完畢后，投資發(fā)展部填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)單》（附可行性匯報(bào)），提

交總裁審批。

3.7根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限（見“項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限一覽表”），項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)

總審批后，需要董事會(huì)或股東大會(huì)同意，提交董事會(huì)或股東大會(huì)審批。

第四章立項(xiàng)管理

4.1項(xiàng)目提議

投資發(fā)展部根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，及時(shí)提出項(xiàng)目提議，總裁審批。

企業(yè)及各分子企業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要，也可提出項(xiàng)目，指定投資發(fā)展部調(diào)研，

由投資發(fā)展部填寫《項(xiàng)目提議書》（見附件），總裁審批。

總裁在收到《項(xiàng)目提議書》后，應(yīng)在2日內(nèi)作出答復(fù)。

項(xiàng)目提議書應(yīng)包括至少包括如下內(nèi)容：（1）項(xiàng)目背景（2）項(xiàng)目簡介（3）項(xiàng)

目的必要性（4）項(xiàng)目口勺目的（5）市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)等內(nèi)容。

4.2《項(xiàng)目提議書》經(jīng)總裁簽批后，投資發(fā)展部應(yīng)立即確定項(xiàng)目有關(guān)的部門及

人員構(gòu)成項(xiàng)目評(píng)審組，并提交項(xiàng)目評(píng)審組人員名單交總裁確認(rèn)。總裁應(yīng)在2日內(nèi)

予以答復(fù)。

項(xiàng)目評(píng)審組組員應(yīng)包括項(xiàng)目、工程、銷售、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、

土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等有關(guān)專家，保證對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的

評(píng)審。

4.3項(xiàng)目提議經(jīng)同意后，項(xiàng)目部、投資發(fā)展部及項(xiàng)目評(píng)審組應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)

行市場(chǎng)調(diào)研，從項(xiàng)目的市場(chǎng)、政策、同類項(xiàng)目、競爭對(duì)手等方面入手。調(diào)研方式

不限于從Internet上搜查有關(guān)資料，從出版物中提取信息，與同類項(xiàng)目建設(shè)方訪

談，向企業(yè)內(nèi)部發(fā)調(diào)查句卷；與同行、專家交談等；調(diào)研n勺時(shí)間應(yīng)控制在一周內(nèi)，

并做好調(diào)研記錄。

4.4項(xiàng)目評(píng)審重要通過會(huì)議方式進(jìn)行，但不局限于會(huì)議的形式，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的

可行性、必要性、政策優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目選址、工藝設(shè)備、資源支持、安全環(huán)境保護(hù)、

投資評(píng)估、投資估算、財(cái)務(wù)分析等方面進(jìn)行評(píng)審，形成《項(xiàng)目評(píng)審意見表》（見附

件），并給項(xiàng)目一種綜合評(píng)價(jià)，判斷項(xiàng)目與否可行，

4.5項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部及項(xiàng)目評(píng)審組三方共同編制

《可行性匯報(bào)》。

《可行性匯報(bào)》日勺編寫按照《可行性研究匯報(bào)編寫指南》的I規(guī)定執(zhí)行，遵照

實(shí)事求是的原則，應(yīng)包括項(xiàng)目背景、項(xiàng)目概況、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、場(chǎng)址選擇、

技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、組織機(jī)構(gòu)與人力資

源配置、項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。

《可行性匯報(bào)》編制后，投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組應(yīng)對(duì)匯報(bào)進(jìn)行綜

合評(píng)審、修改、完善，形成書面的《可行性匯報(bào)》，

此外，根據(jù)項(xiàng)目的狀況，必要時(shí)可聘任第三方機(jī)構(gòu)編寫《可行性匯報(bào)》。

4.6項(xiàng)目立項(xiàng)

投資發(fā)展部填制《項(xiàng)目立項(xiàng)單》（見附件），《項(xiàng)目立項(xiàng)單》應(yīng)簡樸明了，至少

包括項(xiàng)目名稱，立項(xiàng)內(nèi)容，項(xiàng)目起止日期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，本項(xiàng)目背景概述，項(xiàng)目

造價(jià)預(yù)估算，立項(xiàng)目的等內(nèi)容。

《項(xiàng)目評(píng)審意見表》和《可行性匯報(bào)》應(yīng)做為《項(xiàng)目立項(xiàng)單》的附件。

《項(xiàng)目立項(xiàng)單》與《可行性匯報(bào)》形成該項(xiàng)目的立項(xiàng)文獻(xiàn)，提交總裁同意，

總裁應(yīng)在2日內(nèi)做出批復(fù)。

4.7列入政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃中的項(xiàng)目，應(yīng)通過董事會(huì)或股東大會(huì)審批，同意后

由投資發(fā)展部向政府有關(guān)部門申請(qǐng)立項(xiàng)。

4.8項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)同意后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的下一步工作。

4.9文獻(xiàn)資料叫搜集管理

項(xiàng)目立項(xiàng)過程中形成的文獻(xiàn)資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)搜集管埋。搜集的資料應(yīng)包括

項(xiàng)目提議書、市場(chǎng)調(diào)研資料、項(xiàng)目立項(xiàng)單、可行性研究匯報(bào)、項(xiàng)目評(píng)審意見”等;

對(duì)搜集到的立項(xiàng)資料，制定專人分類整頓，按照項(xiàng)目列出資料清單：并對(duì)立

項(xiàng)過程中的重要文獻(xiàn)交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。

特殊狀況：

1.為簡化流程《項(xiàng)目提議書》和《項(xiàng)目評(píng)審人員確認(rèn)表》可同步交總裁審批。

2.如碰到項(xiàng)目比較緊急且總裁外出等特殊狀況，投資發(fā)展部可向總裁匯報(bào)

項(xiàng)目提議，XX總裁后直接組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，待總裁回企業(yè)后補(bǔ)簽《項(xiàng)目提

議書》。項(xiàng)目立項(xiàng)流程為:“市場(chǎng)調(diào)研一項(xiàng)目評(píng)審一編制可行性匯報(bào)一填寫《項(xiàng)

目立項(xiàng)單》一審批”。

第五章附則

5.1本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。

5.2本制度有項(xiàng)目部確定、修改，并報(bào)總裁同意，自同意之日起生效實(shí)行。

附件：

1.項(xiàng)目提議書；2.工作狹絡(luò)函；

3.項(xiàng)目評(píng)審人員確認(rèn)表；4.項(xiàng)目評(píng)審意見表；

5.項(xiàng)目立項(xiàng)單。

項(xiàng)目提議書

*編7ntj號(hào)J?

項(xiàng)目名稱：

提議人（部門）：日期年月日

項(xiàng)目背景：

項(xiàng)目簡介:

項(xiàng)目必要性:

項(xiàng)目目的:

投資發(fā)展部意見:總裁意見

簽字：年月日簽字：年月日

備注

市場(chǎng)調(diào)研表

編號(hào)?

工程項(xiàng)目名稱所在地

參與人員

調(diào)查

范圍

調(diào)查

目

的

調(diào)查人調(diào)查日期：年月日

調(diào)查

闡明

調(diào)查內(nèi)容記錄：

調(diào)查

成果

備注

項(xiàng)目評(píng)審意見表

編號(hào)?

項(xiàng)目名稱評(píng)審日期年月日

參會(huì)人員

會(huì)議主題

部門評(píng)審意見簽字

備注

注：評(píng)審意見從市場(chǎng)、建設(shè)規(guī)模、場(chǎng)址選擇、使用功能、技術(shù)、設(shè)備、工藝、環(huán)境影響、組

織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容入手。

項(xiàng)目立項(xiàng)單

編號(hào):

項(xiàng)目名稱：

項(xiàng)目提議人：提議日期：年月日

申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：年月日

項(xiàng)目起止時(shí)間：年月至年月

項(xiàng)目背景：

項(xiàng)目內(nèi)容：

項(xiàng)目成本費(fèi)用估算：

立項(xiàng)目的：

投資發(fā)展部意見：項(xiàng)目評(píng)審組意見：

經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

年月日年月日

總裁審批：

年月日

注:總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%如下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)1C%-50%

間的項(xiàng)目由董事會(huì)同意；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上”勺項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。

邀標(biāo)管理制度

一、管理組織架構(gòu)

注：以虛線框標(biāo)識(shí)的I部門為企業(yè)外聘服務(wù)機(jī)構(gòu)，非企業(yè)部門;

二、職責(zé)、審批權(quán)限一覽表

項(xiàng)目

序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部總裁

領(lǐng)導(dǎo)小組

挑選承包單位V

1

控制時(shí)間2日

承包單位調(diào)查

2

控制時(shí)間2日

資格初審

3

控制時(shí)間1日

4報(bào)價(jià)

5承包單位評(píng)審V

控制時(shí)間2H

6確定承包單位V

7起草協(xié)議

協(xié)議評(píng)審

8

控制時(shí)間2日

9協(xié)議審批簽訂（一般）

10協(xié)議審批簽訂（重要）

三、邀標(biāo)管理流程

流程工作要點(diǎn)責(zé)任部門

1.投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請(qǐng)，零星工程參照零星工程

立項(xiàng)

項(xiàng)目的管理措施；投資發(fā)展部

2.立項(xiàng)申請(qǐng)按照審批權(quán)限同意。

.項(xiàng)目部根據(jù)立項(xiàng)狀況，確定工程項(xiàng)目范圍；

1r1

尋我2.項(xiàng)目部按照每一工程范圍從數(shù)據(jù)庫中挑選3家以上候

項(xiàng)目部

合作單位選亙位；

供應(yīng)部

3.數(shù)據(jù)庫中候選單位局限性，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；

4.其他途徑：政府推薦、企業(yè)有關(guān)人員推薦。

，格供應(yīng)部、項(xiàng)目部對(duì)挑選出來的候選單位進(jìn)行調(diào)查，包括資

二鳴淘汰供應(yīng)部

<質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、

項(xiàng)目部

YES施工質(zhì)量等，并提出初步意見。

1「L對(duì)通過初審的候選單位，項(xiàng)目部發(fā)出邀請(qǐng)，并將工程項(xiàng)

合作單位目有關(guān)狀況抄送候選單位；項(xiàng)目部

報(bào)價(jià)

2.候選單位按照工程項(xiàng)目狀況，對(duì)工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)。

1.項(xiàng)目部將搜集、整頓各個(gè)候選單位資料；

2.項(xiàng)目部制定評(píng)審計(jì)劃；

1@甬部門

3*淘汰3.項(xiàng)目部組織組織供應(yīng)、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)

評(píng)審構(gòu)對(duì)通過初審的候選單位進(jìn)行綜合評(píng)審；/V}yjm:、

4.評(píng)審范圍包括工程價(jià)格、支付規(guī)定、資質(zhì)、工期、施工中介施務(wù)機(jī)構(gòu)

YES管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面。

「1.項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審狀況，對(duì)候選單位按照由高到低次序進(jìn)

確定行排列，并指明各個(gè)候選單位日勺優(yōu)勢(shì)與局限性；

合作單位項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)審狀況，確定一家合適的合作單

位。

1.項(xiàng)目部與合作單位起草協(xié)議；

項(xiàng)目部，供應(yīng)部

NO2.項(xiàng)目部組織供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、使用部門、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

合同評(píng)審:：：??修改財(cái)務(wù)部，使用部門

對(duì)也議進(jìn)行評(píng)審；

中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

YES3.協(xié)議經(jīng)修改、完善，通過評(píng)審后，完善協(xié)議內(nèi)容。

11.協(xié)議經(jīng)雙方確認(rèn)；

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

簽署合同2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽訂；

或總裁

3.總裁審批、簽切。

邀標(biāo)管理制度

第一章總則

1.1為了深入規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目的I挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單

位，加強(qiáng)企業(yè)工程項(xiàng)目日勺管理，增強(qiáng)工程的I計(jì)劃性，提高工程質(zhì)量，減少工程成

本，保障企業(yè)權(quán)益C根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合

企業(yè)的實(shí)際，特制定本制度。

1.2企業(yè)及下屬分子企業(yè)需新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修等項(xiàng)目，均

合用于本制度。

1.3本制度波及時(shí)工程范圍是指工程項(xiàng)目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計(jì)

單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測(cè)單位、測(cè)量單位等。

1.4結(jié)合企業(yè)實(shí)際，并基于招標(biāo)成本的考慮，企'也的工程項(xiàng)目上的承包單位

的選用不采用招標(biāo)的形式。

第二章管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)

2.1承包單位的選用實(shí)行由“選用一評(píng)審一確定”的管理模式。

2.2項(xiàng)目部是選用合作單位的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)（1）挑選合作單位，（2）調(diào)查

所挑選單位的資質(zhì)（能承擔(dān)的項(xiàng)目范圍）、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會(huì)口

碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面進(jìn)行調(diào)查，并形成記錄，（3）根據(jù)調(diào)查記錄，對(duì)

所選單位進(jìn)行資格初審，淘汰不合格的單位，（4）向通過初審"勺單位發(fā)出邀請(qǐng)，

規(guī)定其提供報(bào)價(jià)、工期、資質(zhì)等合作需要的費(fèi)料，（5）組織并參與擬合作單位的

評(píng)審，（6）與合作單位起草合作協(xié)議，并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審、修改、

完善。

2.3供應(yīng)部是工程項(xiàng)目有關(guān)調(diào)研的主力部門，負(fù)責(zé)（1）增長工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫

中H勺備選單位，（2）推薦_L程項(xiàng)目合作單位，（3）對(duì)通過資格初審單位進(jìn)行資質(zhì)、

誠信度、歷史業(yè)績