2025年借殼上市合同書填寫

2025年借殼上市合同書填寫合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡稱“我方”）與乙方（以下簡稱“對(duì)方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就乙方借殼上市事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在乙方借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保雙方權(quán)益得到充分保障。

二、簽訂背景

隨著我國資本市場的發(fā)展，企業(yè)上市融資成為越來越多企業(yè)的發(fā)展需求。為推動(dòng)乙方實(shí)現(xiàn)借殼上市，雙方經(jīng)多次溝通協(xié)商，達(dá)成共識(shí)，特訂立本合同。

三、合同雙方

甲方：____________________

乙方：____________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.甲方同意為乙方提供借殼上市所需的相關(guān)服務(wù)，包括但不限于：

（1）協(xié)助乙方進(jìn)行資產(chǎn)重組；

（2）協(xié)助乙方制定上市方案；

（3）協(xié)助乙方與潛在殼資源公司進(jìn)行洽談；

（4）協(xié)助乙方準(zhǔn)備上市所需文件；

（5）提供上市過程中的法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等方面的咨詢服務(wù)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.甲方提供的各項(xiàng)服務(wù)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；

2.甲方應(yīng)確保所提供的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，確保乙方借殼上市的成功。

三、價(jià)格支付

1.本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_____元整（大寫：_____________________元整）；

2.乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付總額的______%，即人民幣_(tái)_____元整；

3.乙方在完成資產(chǎn)重組后，應(yīng)于______個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付總額的______%，即人民幣_(tái)_____元整；

4.乙方在完成借殼上市后，應(yīng)于______個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付總額的______%，即人民幣_(tái)_____元整；

5.甲方在收到乙方支付的款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)提供相應(yīng)的服務(wù)。

四、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及與借殼上市相關(guān)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)；

2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或相關(guān)商業(yè)秘密；

3.違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）支付違約金；

（2）賠償對(duì)方因此遭受的損失；

（3）承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.甲方未按時(shí)提供服務(wù)的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付______%的違約金；

3.乙方未按時(shí)支付款項(xiàng)的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付______%的滯納金。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求乙方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）要求乙方提供真實(shí)、完整、有效的相關(guān)資料；

（3）對(duì)乙方提供的資料保密；

（4）在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定，為乙方提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)；

（2）遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保所提供的服務(wù)合法合規(guī)；

（3）對(duì)乙方在借殼上市過程中提供的商業(yè)秘密保密；

（4）在乙方要求下，對(duì)借殼上市過程中的問題提供專業(yè)意見。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）要求甲方按照合同約定提供相關(guān)服務(wù)；

（2）對(duì)甲方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收；

（3）在甲方提供服務(wù)過程中，有權(quán)提出合理建議；

（4）在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)甲方提供的資料保密。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定，支付甲方服務(wù)費(fèi)用；

（2）提供真實(shí)、完整、有效的相關(guān)資料，確保資料的真實(shí)性；

（3）配合甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組、制定上市方案等工作；

（4）在借殼上市過程中，積極配合甲方，確保上市工作的順利進(jìn)行；

（5）遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保借殼上市合法合規(guī)。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)溝通，共同推進(jìn)借殼上市工作；

2.甲方應(yīng)定期向乙方匯報(bào)工作進(jìn)展情況，乙方有權(quán)要求甲方提供相關(guān)證明材料；

3.乙方在借殼上市過程中，如有需要，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助；

4.雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況，應(yīng)協(xié)商解決，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

四、合同終止

1.本合同因以下原因終止：

（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）一方違約，另一方依法解除合同；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余款項(xiàng)及未完成的工作。

五、合同解除

1.合同解除的條件：

（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）一方提出解除合同，并經(jīng)另一方同意。

2.合同解除的程序：

（1）一方提出解除合同，應(yīng)書面通知另一方；

（2）雙方應(yīng)協(xié)商確定合同解除的具體事宜；

（3）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余款項(xiàng)及未完成的工作。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計(jì)算。

2.合同到期后，如雙方無異議且需繼續(xù)合作，應(yīng)提前______個(gè)月書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，續(xù)簽合同。

二、合同變更

1.本合同在履行過程中，如遇法律法規(guī)、政策調(diào)整，或雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。

2.變更后的合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章，作為本合同的補(bǔ)充部分，與本合同具有同等法律效力。

三、合同終止

1.合同終止的條件包括但不限于：

（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）一方違約，另一方依法解除合同；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余款項(xiàng)及未完成的工作。

四、合同解除

1.合同解除的條件包括但不限于：

（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；

（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）一方提出解除合同，并經(jīng)另一方同意。

2.合同解除的程序：

（1）一方提出解除合同，應(yīng)書面通知另一方；

（2）雙方應(yīng)協(xié)商確定合同解除的具體事宜；

（3）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余款項(xiàng)及未完成的工作。

五、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.本合同產(chǎn)生的或與合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.任何一方不得以任何理由擅自變更、解除或終止合同，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號(hào)：____________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同雙方在合同履行過程中，對(duì)所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負(fù)有保守秘密的義務(wù)，不得向任何第三方泄露。

2.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償、支付違約金等法律責(zé)任。

3.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生分歧時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的方法。

4.不可抗力：指合同雙方在合同履行過程中，因自然力量或社會(huì)力量導(dǎo)致的不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，如地震、洪水、戰(zhàn)爭等。

5.訴訟：指合同雙方在爭議解決過程中，將爭議提交至人民法院，由人民法院依法審理并作出判決的法律程序。

6.法律適用：指在合同履行過程中，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)范。

7.管轄法院：指有權(quán)對(duì)合同爭議案件進(jìn)行審理的人民法院。

8.合同變更：指合同雙方在合同履行過程中，經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充的行為。

9.合同解除：指合同雙方在合同履行過程中，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，終止合同效力的行為。

10.法律約束力：指合同依法成立后，對(duì)合同雙方具有強(qiáng)制約束力的效力。

11.補(bǔ)充協(xié)議：指在合同履行過程中，雙方就合同內(nèi)容達(dá)成的新協(xié)議，作為原合同的補(bǔ)充部分。

12.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問題**：合同履行過程中，一方可能因信息不對(duì)稱而遭受損失。

**注意事項(xiàng)**：確保合同中明確約定雙方的信息提供義務(wù)，以及違反該義務(wù)時(shí)的違約責(zé)任。

**解決辦法**：在合同中設(shè)置信息披露條款，規(guī)定雙方必須提供的信息類型和時(shí)效，并對(duì)未及時(shí)或錯(cuò)誤提供信息的違約行為設(shè)定明確的賠償標(biāo)準(zhǔn)。

2.**問題**：合同執(zhí)行過程中，可能因外部環(huán)境變化導(dǎo)致合同無法履行。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確不可抗力的定義和應(yīng)對(duì)措施。

**解決辦法**：在合同中詳細(xì)列出不可抗力的情形，并規(guī)定在此情況下合同的履行方式或終止條件。

3.**問題**：合同履行過程中，可能發(fā)生一方違約行為。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)詳細(xì)列出違約行為及其相應(yīng)的違約責(zé)任。

**解決辦法**：在合同中明確各種違約行為的定義和違約責(zé)任，包括違約金、賠償損失等。

4.**問題**：合同履行過程中，雙方可能對(duì)合同條款理解不一致。

**注意事項(xiàng)**：在合同中采用清晰、準(zhǔn)確的語言，并盡可能采用具體的例子來解釋條款。

**解決辦法**：在合同簽訂前，雙方應(yīng)就合同條款進(jìn)行充分溝通，確保對(duì)條款的理解一致。

5.**問題**：合同履行過程中，可能發(fā)生爭議。

**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)包含爭議解決機(jī)制，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。

**解決辦法**：在合同中明確爭議解決的流程和程序，并指定爭議解決的管轄法院或仲裁機(jī)構(gòu)。

6.**問題**：合同變更時(shí)，可能存在變更條款不明確或雙方意見不一致的情況。

**注意事項(xiàng)**：在變更合同時(shí)，應(yīng)書面記錄變更內(nèi)容，并確保雙方都同意變更條款。

**解決辦法**：在變更合同前，雙方應(yīng)就變更內(nèi)容進(jìn)行充分討論，并簽署書面變更協(xié)議。

7.**問題**：合同終止后，可能存在未完成的工作或未結(jié)算的款項(xiàng)。

**注意事項(xiàng)**：在合同終止時(shí)，應(yīng)明確未完成工作或未結(jié)算款項(xiàng)的處理方式。

**解決辦法**：在合同中約定終止合同后的清理程序，確保雙方權(quán)益得到妥善處理。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中的法律咨詢和服務(wù)。

2.企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組，尋求外部專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助。

3.企業(yè)與潛在殼資源公司進(jìn)行洽談，需要專業(yè)顧問提供策略和操作指導(dǎo)。

4.企業(yè)準(zhǔn)備上市所需文件，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律文件等。

5.企業(yè)在上市過程中的法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等方面的專業(yè)咨詢服務(wù)需求。

6.企業(yè)與外部顧問或服務(wù)提供方之間建立合作關(guān)系，確保上市過程順利進(jìn)行。

7.企業(yè)在上市過程中遇到法律爭議或糾紛，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助解決。

8.企業(yè)在上市前后的資產(chǎn)評(píng)估、定價(jià)、并購等復(fù)雜交易過程中尋求專業(yè)服務(wù)。

9.企業(yè)在上市過程中需要處理與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系，確保合規(guī)操作。

10.企業(yè)在上市前后需要調(diào)整組織架構(gòu)、管理制度等內(nèi)部事務(wù)，以適應(yīng)上市要求。

11.企業(yè)在上市過程中需要制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以降低上市風(fēng)險(xiǎn)。

12.企業(yè)在上市過程中需要對(duì)外發(fā)布信息，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供公關(guān)和媒體服務(wù)。

所需附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

3.雙方法定代表人或授權(quán)代表的身份證明文件。

4.甲方提供的公司章程及相關(guān)內(nèi)部管理制度。

5.乙方提供的公司章程及相關(guān)內(nèi)部管理制度。

6.甲方提供的上市所需財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等文件。

7.乙方提供的上市所需財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等文件。

8.甲方提供的上市所需資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

9.乙方提供的上市所需資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

10.甲方提供的上市所需法律文件，包括但不限于公司設(shè)立證明、股權(quán)結(jié)構(gòu)證明等。

11.乙方提供的上市所需法律文件，包括但不限于公司設(shè)立證明、股權(quán)結(jié)構(gòu)證明等。

12.雙方簽訂的保密協(xié)議。

13.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議（如有）。

14.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件和記錄。

15.任何其他雙方認(rèn)為有必要作為合同附件的文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表應(yīng)在合同指定位置簽字或蓋章。

-甲方公司蓋章應(yīng)在合同指定位置蓋章。

-甲方簽字或蓋章日期應(yīng)填