2024年股東會(huì)會(huì)議制度（2篇）

2024年股東會(huì)會(huì)議制度股東大會(huì)作為公司的最高決策實(shí)體，發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。為確保股東大會(huì)的順利運(yùn)行及提升決策效率，公司有權(quán)根據(jù)自身需求對(duì)股東大會(huì)會(huì)議制度進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和優(yōu)化。以下為____年適用的股東大會(huì)會(huì)議制度示例，內(nèi)容如下：1.組織會(huì)議（1）會(huì)議召集股東大會(huì)由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，并確定會(huì)議議程。董事會(huì)需提前合理時(shí)間通知所有股東會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)及議程，通知形式可為書面或電子郵件。（2）參會(huì)形式鑒于全球化的運(yùn)營環(huán)境及股東分布的多樣性，除實(shí)體會(huì)議外，公司可采用視頻會(huì)議或遠(yuǎn)程會(huì)議形式進(jìn)行股東大會(huì)。此舉旨在便于股東參與，同時(shí)減少時(shí)間與經(jīng)濟(jì)成本。2.議程規(guī)劃（1）議程制定董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定會(huì)議議程，內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有必要事項(xiàng)，如財(cái)務(wù)報(bào)告審議、決策討論與投票、股東提案等。議程應(yīng)在會(huì)議召開前發(fā)送給股東，并留出充足時(shí)間供股東對(duì)議程進(jìn)行討論和提出建議。3.表決程序（1）表決方式會(huì)議中的各項(xiàng)決策應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋頉Q方式進(jìn)行，如無記名投票、秘密投票或電子投票。表決結(jié)果應(yīng)在會(huì)議中公布，并記錄在會(huì)議記錄中。（2）特殊表決事項(xiàng)對(duì)于特定的決策，如公司章程修訂、資產(chǎn)重組、股權(quán)變動(dòng)等，公司可要求特定股東（如優(yōu)先股東、主要股東等）進(jìn)行特別表決，并設(shè)定相應(yīng)的表決門檻。4.會(huì)議記錄（1）會(huì)議記錄會(huì)議應(yīng)由專人記錄主要內(nèi)容，確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。記錄內(nèi)容應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員名單、議程內(nèi)容、表決結(jié)果、股東提案及討論要點(diǎn)等。（2）會(huì)議紀(jì)要會(huì)議結(jié)束后，記錄應(yīng)整理成會(huì)議紀(jì)要，附上相關(guān)文件（如財(cái)務(wù)報(bào)告、提案材料等）。紀(jì)要需經(jīng)董事會(huì)審核，并在合理時(shí)間內(nèi)發(fā)送給所有股東。5.股東提案（1）提案主體任何持有公司股份的股東均有權(quán)向股東大會(huì)提出提案。提案人可以是單個(gè)股東、股東代表或聯(lián)名股東。（2）提案要求股東提案需以書面形式提交給董事會(huì)，并預(yù)留足夠時(shí)間供董事會(huì)評(píng)估，以決定是否將其納入會(huì)議議程。提案應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。2024年股東會(huì)會(huì)議制度（二）____年股東會(huì)會(huì)議制度第一章總則第一條：為充分保障股東的合法權(quán)益，提升公司治理效能，強(qiáng)化股東會(huì)在公司決策與監(jiān)督中的核心作用，特制定本會(huì)議制度。第二條：本制度適用于我國境內(nèi)所有上市公司的股東會(huì)，以下簡(jiǎn)稱為“股東會(huì)”。第三條：股東會(huì)作為上市公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東共同組成，負(fù)責(zé)審議并決定公司重大事項(xiàng)。第四條：股東會(huì)會(huì)議通過的決議，具備法律效力，對(duì)公司及全體股東具有約束力。第五條：股東會(huì)應(yīng)堅(jiān)持公正、公平、公開、透明的原則，充分保障股東的知情權(quán)、參與權(quán)及表決權(quán)。第六條：股東會(huì)會(huì)議形式包括但不限于常規(guī)股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)及特別股東大會(huì)等。第二章股東會(huì)的職權(quán)第七條：股東會(huì)行使的職權(quán)包括但不限于：1.選舉、罷免公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；2.審議并決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)劃；3.審議并批準(zhǔn)公司的業(yè)績目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算及年度財(cái)務(wù)報(bào)告；4.審議、決定及修改公司章程；5.決定公司重大資本運(yùn)作、重大投資及融資事項(xiàng)；6.審議并決定公司合并、分立、終止、解散及進(jìn)入破產(chǎn)程序等重大事項(xiàng)；7.通過公司合同、債務(wù)重組及重大訴訟等關(guān)鍵事項(xiàng)。第八條：針對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)，股東會(huì)應(yīng)事先聽取相關(guān)部門的專業(yè)意見，并進(jìn)行充分評(píng)估與討論，以確保決策的科學(xué)性、合理性及可行性。第三章股東會(huì)的組織與運(yùn)作第九條：股東會(huì)可采取實(shí)體會(huì)議或網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等形式召開，具體形式由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。第十條：股東會(huì)的召集方式多樣，包括但不限于書面通知、電話通知及網(wǎng)絡(luò)通知等。會(huì)議召集通知應(yīng)明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程及會(huì)議材料等內(nèi)容。第十一條：股東會(huì)會(huì)議應(yīng)設(shè)立主持人與記錄人。主持人負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)議秩序，記錄人則負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄會(huì)議內(nèi)容及決議。第十二條：股東會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議與決策。對(duì)于涉及公司重大利益的事項(xiàng)，可實(shí)施在線投票機(jī)制。第十三條：股東會(huì)會(huì)議決議的表決方式多樣，包括手工投票、電子投票及網(wǎng)絡(luò)投票等。表決結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄并存檔。第十四條：股東會(huì)會(huì)議決策遵循多數(shù)表決原則。但對(duì)于涉及公司重大利益的事項(xiàng)，應(yīng)適用特殊表決原則。第四章股東會(huì)的信息披露第十五條：股東會(huì)會(huì)議決議應(yīng)及時(shí)向全體股東及社會(huì)公眾公告。公告內(nèi)容應(yīng)全面涵蓋決議事項(xiàng)、決議結(jié)果及會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等關(guān)鍵信息。第十六條：公司應(yīng)建立健全的信息披露制度，確保會(huì)議決議的及時(shí)、準(zhǔn)確披露。第十七條：公司應(yīng)及時(shí)向股東提供會(huì)議決議的相關(guān)文件與信息，充分保障股東的知情權(quán)。第五章股東會(huì)的監(jiān)督與責(zé)任追究第十八條：股東會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的任職與履職行為享有監(jiān)督權(quán)。第十九條：股東會(huì)有權(quán)對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的失職、瀆職行為進(jìn)行投訴、檢舉及責(zé)任追究。第二十條：對(duì)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的違法違規(guī)行為，股東會(huì)有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二十一條：對(duì)于因錯(cuò)誤決策導(dǎo)致公司重大損失的情況，股東會(huì)有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償并追究其責(zé)任。第六章附則第二十二條：本制度的解釋權(quán)歸股東會(huì)所有