跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理研究

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理研究主講人：目錄01電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概述02跨境犯罪特點(diǎn)04治理策略研究03黑產(chǎn)犯罪模塊06未來治理展望05案例分析與啟示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概述01詐騙類型與特點(diǎn)主要詐騙類型虛假交易、兼職詐騙詐騙主要特點(diǎn)欺騙性強(qiáng)，隱蔽性高發(fā)展趨勢分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成為跨國界犯罪，需國際合作共同應(yīng)對。全球化趨勢利用AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，詐騙手段更隱蔽、更難識(shí)別。詐騙手段升級影響與危害詐騙頻發(fā)破壞社會(huì)信任體系，影響人際關(guān)系，造成心理傷害。社會(huì)信任危機(jī)詐騙導(dǎo)致受害人重大經(jīng)濟(jì)損失，甚至陷入經(jīng)濟(jì)困境。財(cái)務(wù)損失嚴(yán)重跨境犯罪特點(diǎn)02跨境犯罪模式集團(tuán)壟斷化境外詐騙集團(tuán)以園區(qū)為幌子，形成超大犯罪集團(tuán)。犯罪形式復(fù)合犯罪鏈條加長，形式交織，衍生多種嚴(yán)重犯罪。涉及國家與地區(qū)詐騙集團(tuán)跨國運(yùn)作，涉及東南亞、非洲等多地。01多國跨境布局境外詐騙窩點(diǎn)呈現(xiàn)園區(qū)化，部分園區(qū)實(shí)施多種惡性犯罪。02園區(qū)化集中管理跨境合作難點(diǎn)司法管轄沖突信息共享障礙01不同國家和地區(qū)法律差異導(dǎo)致司法管轄沖突，合作難度大。02跨境詐騙信息分散，共享機(jī)制不健全，影響合作效率。黑產(chǎn)犯罪模塊03黑產(chǎn)鏈條解析01黑產(chǎn)提供大量手機(jī)號(hào)，用于互聯(lián)網(wǎng)欺詐活動(dòng)。02通過地下錢莊、跑分平臺(tái)、虛擬幣交易等方式洗錢。虛假號(hào)碼源頭洗錢手法多樣黑產(chǎn)模塊功能組織詐騙人員，負(fù)責(zé)跨境詐騙活動(dòng)的人員招募與管理。人員模塊提供詐騙工具，如VOIP設(shè)備、貓池等，支持詐騙行為的技術(shù)實(shí)施。技術(shù)模塊0102黑產(chǎn)模塊運(yùn)作機(jī)制招募、培訓(xùn)詐騙人員，形成組織嚴(yán)密的犯罪集團(tuán)。人員模塊01通過虛擬幣交易、地下錢莊等方式洗錢，轉(zhuǎn)移犯罪所得。資金模塊02治理策略研究04國際法律合作加強(qiáng)國際間法律協(xié)調(diào)，完善跨境電信詐騙相關(guān)法律條款。完善法律框架01強(qiáng)化跨國執(zhí)法合作，共同打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。深化執(zhí)法協(xié)作02技術(shù)手段應(yīng)用建立跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享，加強(qiáng)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)詐騙行為綜合分析。利用AI技術(shù)構(gòu)建智能反詐系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測處置詐騙電話，提升防范能力。數(shù)據(jù)共享聯(lián)動(dòng)智能反詐系統(tǒng)預(yù)防與教育措施加強(qiáng)反詐宣傳，提升公眾防范意識(shí)。公眾宣傳教育在學(xué)校開展反詐教育，培養(yǎng)青少年識(shí)騙防騙能力。學(xué)校教育普及案例分析與啟示05典型案例剖析四川南充“4·01”案，虛假投資App詐騙，涉及800余名團(tuán)伙成員。四川詐騙團(tuán)伙浙江“12.30”案，柬埔寨搭建虛假投資平臺(tái)，涉案1.5億。浙江詐騙大案治理成效評估分析法律武器在嚴(yán)懲詐騙集團(tuán)及其首要分子、幕后金主中的適用情況。評估對跨境詐騙案件的偵破率、抓捕人數(shù)及涉案金額追繳情況。法律適用效果案件打擊力度啟示與建議完善相關(guān)法律法規(guī)，提高詐騙犯罪成本，加大懲處力度。加強(qiáng)跨國執(zhí)法合作，共同打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。完善法律法規(guī)加強(qiáng)國際合作未來治理展望06治理趨勢預(yù)測提升技術(shù)手段，增強(qiáng)對詐騙行為的識(shí)別和攔截能力。技術(shù)反制升級強(qiáng)化國際執(zhí)法合作，共同打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。加強(qiáng)國際合作技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用建立信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)部門間快速傳遞、共享和處理信息。搭建信息平臺(tái)研發(fā)先進(jìn)反詐技術(shù)，提高監(jiān)測預(yù)警能力，精準(zhǔn)打擊詐騙行為。加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)國際合作機(jī)制構(gòu)建加強(qiáng)情報(bào)共享完善引渡條約01建立跨國情報(bào)平臺(tái)，促進(jìn)各國間詐騙信息實(shí)時(shí)共享，提升治理效率。02推動(dòng)國際引渡協(xié)議簽訂，簡化跨境抓捕流程，有效打擊跨國詐騙犯罪?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理研究(1)

內(nèi)容摘要01內(nèi)容摘要

近年來，隨著信息技術(shù)的迅速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)快速增長的趨勢，成為全球性的社會(huì)問題。其中，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙尤為突出，其涉及的范圍廣、手段多樣、隱蔽性強(qiáng)，對個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定造成了極大的威脅。因此，如何有效治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，已成為國際社會(huì)共同關(guān)注的重點(diǎn)課題?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)狀與特點(diǎn)02跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)狀與特點(diǎn)

1.涉案人員復(fù)雜化2.作案手法多樣化3.跨境性顯著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的參與者包括了境內(nèi)外的詐騙團(tuán)伙、黑客、技術(shù)服務(wù)商等，形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。詐騙分子利用電話、短信、社交軟件等渠道進(jìn)行詐騙，手段不斷翻新，如冒充公檢法機(jī)關(guān)、冒充熟人、虛假投資理財(cái)?shù)?。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有明顯的跨境特征，詐騙資金通過地下錢莊、虛擬貨幣等方式跨境轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致打擊難度增加?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊的構(gòu)成與運(yùn)作機(jī)制03跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊的構(gòu)成與運(yùn)作機(jī)制

1.初始策劃階段詐騙團(tuán)伙策劃詐騙方案，確定詐騙對象，制定詐騙話術(shù)和劇本。

提供技術(shù)支持服務(wù)，包括假冒網(wǎng)站、詐騙軟件、惡意程序等。

通過第三方支付平臺(tái)、數(shù)字貨幣等渠道，將詐騙所得的資金轉(zhuǎn)移到境外賬戶中。2.技術(shù)支持階段3.資金流轉(zhuǎn)階段跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊的構(gòu)成與運(yùn)作機(jī)制利用地下錢莊、非法匯兌點(diǎn)等途徑，將贓款轉(zhuǎn)換成合法貨幣。4.洗錢階段

治理策略與措施04治理策略與措施

1.加強(qiáng)國際合作2.提升公眾防范意識(shí)3.強(qiáng)化監(jiān)管與執(zhí)法力度

加強(qiáng)對電信運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)等行業(yè)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)；完善相關(guān)法律法規(guī)，加大處罰力度。各國應(yīng)加強(qiáng)信息共享，建立跨國協(xié)作機(jī)制，形成合力打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。通過媒體、教育機(jī)構(gòu)等渠道，普及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范知識(shí)，提高公眾自我保護(hù)能力。治理策略與措施

4.優(yōu)化技術(shù)手段研發(fā)更先進(jìn)的反欺詐系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和阻斷詐騙行為。

對于受害者的損失進(jìn)行合理補(bǔ)償，并提供心理輔導(dǎo)等后續(xù)服務(wù)，幫助其恢復(fù)正常生活。5.建立受害者援助機(jī)制結(jié)論05結(jié)論

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要政府、企業(yè)、社會(huì)組織以及公眾共同努力，從多個(gè)層面采取綜合措施加以應(yīng)對。只有形成全社會(huì)共同參與的良好局面，才能有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，保障人民群眾的合法權(quán)益和社會(huì)公共安全?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理研究(2)

概要介紹01概要介紹

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪已成為全球性的社會(huì)問題。此類犯罪借助電信網(wǎng)絡(luò)渠道實(shí)施欺詐行為，嚴(yán)重影響人們的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。因此，研究跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪的治理，對打擊犯罪活動(dòng)、維護(hù)社會(huì)和諧具有重要意義?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪概述02跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪概述

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括詐騙信息制作、傳播、接收以及非法獲利等。犯罪分子利用電信網(wǎng)絡(luò)渠道實(shí)施欺詐行為，通過冒充他人身份、制造虛假信息等手段騙取他人財(cái)物。此類犯罪具有跨國性、隱蔽性、欺騙性等特點(diǎn)，給打擊工作帶來諸多困難。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理的重要性03跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理的重要性

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，需要各部門協(xié)同治理。針對犯罪活動(dòng)的不同環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，制定專項(xiàng)治理措施，形成有效的治理體系。這有助于打擊犯罪活動(dòng)、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理策略04跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理策略加強(qiáng)跨國警務(wù)合作，共同打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。通過情報(bào)交流、案件協(xié)查等方式，提高打擊犯罪的效率和效果。1.加強(qiáng)國際合作完善相關(guān)法律法規(guī)，加大對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的懲處力度。同時(shí)，加強(qiáng)法律宣傳，提高公眾的法律意識(shí)和防范意識(shí)。2.完善法律制度加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，提高網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。通過數(shù)據(jù)挖掘、網(wǎng)絡(luò)分析等技術(shù)手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。3.強(qiáng)化技術(shù)防范

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理策略

4.提升公眾素養(yǎng)加強(qiáng)公眾安全教育，提高公眾對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的識(shí)別和防范能力。通過宣傳教育、案例分析等方式，提高公眾的警惕性和自我保護(hù)意識(shí)。

5.深化行業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)對電信、金融等相關(guān)行業(yè)的監(jiān)管力度，防止犯罪分子利用行業(yè)漏洞實(shí)施詐騙活動(dòng)。同時(shí)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部安全防范，防止企業(yè)內(nèi)部人員參與詐騙活動(dòng)。結(jié)語05結(jié)語

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪是全球性的社會(huì)問題，需要各國政府、社會(huì)各界共同努力，形成協(xié)同治理的態(tài)勢。通過加強(qiáng)國際合作、完善法律制度、強(qiáng)化技術(shù)防范、提升公眾素養(yǎng)和深化行業(yè)監(jiān)管等措施，有效打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪模塊治理研究(3)

簡述要點(diǎn)01簡述要點(diǎn)

隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為全球性的社會(huì)問題。特別是跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪，其組織化、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)鏈化的特點(diǎn)使得打擊難度極大。因此，對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪進(jìn)行有效治理，已成為各國政府和相關(guān)機(jī)構(gòu)的重要任務(wù)?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪現(xiàn)狀02跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪現(xiàn)狀

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑產(chǎn)犯罪主要包括釣魚網(wǎng)站、惡意軟件、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)盜取、虛假廣告誘導(dǎo)等手段。犯罪分子利用電話、短信、社交媒體等多種渠道，針對不同目標(biāo)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。同時(shí)，他們還通過地下錢莊、加密貨幣等途徑轉(zhuǎn)移贓款，逃避法律制裁。治理策略與措施03治理策略與措施

1.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)2.實(shí)時(shí)監(jiān)測與預(yù)警3.數(shù)據(jù)保護(hù)與加密

加強(qiáng)對用戶個(gè)人信息的保護(hù)，采用先進(jìn)的加密技術(shù)確保數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)的安全性。投入更多資源研發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)異常行為，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。治理挑戰(zhàn)與展望04治理挑戰(zhàn)與展望犯罪分子不斷利用新技術(shù)、新手段進(jìn)行詐騙，給防范工作帶來極大困難。1.犯罪手段不斷翻新由于涉及多個(gè)國家和地區(qū)，跨境執(zhí)法合作面臨諸多法律障礙和實(shí)際困難。2.跨境執(zhí)法合作難度大各國在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方