2023質量管理程序匯編

通用程序匯編

文件編號:

修訂狀態(tài):

分發(fā)編號:

受控狀態(tài):

文件批準書

本公司管理體系《程序文件匯編》經審定，現(xiàn)予批準發(fā)布，自發(fā)布之日起實施。

總經理：

日期：

文件目錄

文件標題文件編號修訂狀態(tài)編制人審核人頁碼

文件控制程序

記錄控制程序

方針和目標管理程序

管理評審程序

人力資源管理程序

基礎設施管理程序

工作環(huán)境管理程序

銷售管理程序

投訴處理程序

產品召回和撤回程序

危機管理程序

設計和開發(fā)控制程序

采購管理程序

生產管理程序

衛(wèi)生標準操作程序

應急準備響應控制程序

物流管理程序

質量管理程序

測量和監(jiān)視裝置控制程序

不合格品控制程序

潛在不安全產品處置程序

標識和可追溯性控制程序

內部審核程序

數(shù)據(jù)管理程序

糾正措施控制程序

預防措施控制程序

產品放行程序

工作服清洗消毒程序

集裝箱運輸故障處理程序

玻璃和硬質塑料控制程序

過敏原控制程序

轉基因控制程序

外來異物控制程序

產品保質期測試程序

食品安全管理體系驗證控制

程序

危害分析控制程序

變更控制程序

化學污染控制程序

環(huán)境因素和危險源識別與評

價程序

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計

劃和方案設計程序

法律法規(guī)和其它要求獲取與

合規(guī)性評價程序

協(xié)商和溝通程序

環(huán)境因素控制程序

危險源控制程序

相關方管理程序

事故處理和預防管理程序

監(jiān)測和測量管理程序

污染物排放控制程序

程序文件匯編修訂記錄

文件控制程序

ty/cc-01C/6

1目的

對公司文件的編制、審批、評審、修訂等活動進行控制，確保公司文件的有效性、適宜

性和唯一性，使之規(guī)范化、科學化、制度化。

2范圍

適用于本公司生產經營管理所有有效文件的控制，包括適用的外來文件。

3職責

辦公室負責公司文件管理，建立健全公司文件控制程序；本程序的制定、修改和實施情

況的監(jiān)督；公司級文件的印制、下發(fā)、回收、處理。

其它各單位負責擬制與本單位工作職責相關的文件；及時簽收和保存受控文件，并將已

失效的受控文件退回辦公室。

系統(tǒng)領導審核其管轄范圍的文件，總經理審批。

4規(guī)則

4.1公司文件分類

4.1.1公司文件進行以下分類：

I級文件：經營管理手冊

II級文件：程序文件

HI級文件：包括管理制度、行政文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、外來文件等。

4.1.2外來文件包括：

a）法律法規(guī)及相關政策要求；

b）技術、產品標準；

c）相關外部職能部門的指令文書。

4.2確定文件需求

下列情況之一應編制文件：

a）特定的過程沒有文件的規(guī)定，易于偏離預期目的；

b）公司原有的文件未能覆蓋新的過程；

c）文件編制所依據(jù)的法律法規(guī)和其它要求已經發(fā)生變更，現(xiàn)有文件不適用。

4.3文件編制與審批

4.3.1文件由負有管理職責的部門編制。其中：

a）經營管理方針、目標、經營管理手冊文件由總經理組織編制；

b）程序文件、HACCP計劃由管理者代表和HACCP小組組長組織編制；

c）規(guī)則、規(guī)定、制度、指導書、質量安全計劃、管理方案等由歸口職能部門編制；

d）系統(tǒng)領導審核其管轄范圍內的文件，管理者代表審定，總經理審批。

4.3.2文件格式要求

文件格式統(tǒng)一、版式美觀、字跡清晰、無錯漏、裝訂整齊、數(shù)量足夠、標識齊全。

a）部門管理文件封面要有層級、名稱、編號、修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)、批準時間、實施時

間等，.

b）文件的內容包括：編號、修訂狀態(tài)、目的、范圍、職責、程序或規(guī)則、相關文件、

記錄等。

4.3.3文件編號

管理手冊：ty/SC-年號；程序文件：ty/cc-文件順序號

三級文件按照如下規(guī)則編號：

各部門漢語拼音名稱縮寫為：

辦公室BG,企管部QG,財務部CW,安全環(huán)AH,質量管理部ZG,人力資源RL,設備部

SB,電儀車間DY等。

公司管理文件類型縮寫：

作業(yè)指導書ZD,操作規(guī)程GC,規(guī)范GF,質量計劃JH,標準BZ,管理制度GL。

4.3.4各單位將審批后的文件、《文件審批單》和對應的《部門文件清單》交至辦公室。

4

4.3.5辦公室依文件編寫原則，對文件編號和制定版本號，在《文件總覽表》錄入或修改，

以控制文件最新狀態(tài)。

4.4文件印刷

企管部根據(jù)文件性質和職責范圍，確定文件發(fā)放范圍和印刷份數(shù)，由辦公室按照文件標

準格式完成印刷。

4.5文件分發(fā)

4.5.1辦公室將文件加蓋“受控”章后，根據(jù)文件發(fā)放范圍通知相關單位負責人或檔案專員

領取文件。

4.5.2公司所有文件的下發(fā)，均需填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，錄入文件名稱、編號、修

訂狀態(tài)、發(fā)放數(shù)量，發(fā)放日期、受控狀態(tài)等，確保與文件相關的場所、部門獲取并滿足使用

的需求。領用人應簽收。

4.5.3新文件的下發(fā)如涉及到原有文件的作廢，應在新文件下發(fā)后立即廢止，且廢止的舊文

件須按廢止的相關程序予以保管或銷毀。

4.6文件保存

4.6.1文件以書面形式保存，電子版形式備份，電子版文件分類存放，新版文件下發(fā)后，過

期文件及時清理。

4.6.2文件的原件由辦公室和企管部負責保存，副本由各部門負責保存。

4.6.3文件要分類保存，按時間、文件編號順序排列，便于閱覽；查閱和借閱文件，需經文

件管理部門同意并作好記錄，借閱文件的時間一般不得超過10天。

4.6.4當文件被毀壞、污染、脫色時，應重新領取新文件同時交還原文件；文件丟失時，向

文件發(fā)放部門重新申請領取新文件。

4.6.5各部門建立《部門文件總覽表》，記錄本部門保存的文件，包括公司級文件、本部門

文件和其他部門文件。

4.7公司文件管理

4.7.1辦公室負責所有公司文件的歸口管理，加強公司文件的統(tǒng)一協(xié)調與管理，保證公司文

件活動規(guī)范高效。

4.7.2公司各類發(fā)文在有效期內均實行受控管理。所謂受控文件就是指有效文件。有效文件

是指正在執(zhí)行的指導和安排公司工作的文件。明確文件的有效性并通過受控的方式管理公司

文件，是防止各部門出現(xiàn)執(zhí)行無效文件的主要措施。對于公司以文本打印的形式下發(fā)的文件,

只有蓋有受控章的文件在受控范圍內，簽收人不得復印，如因復印導致執(zhí)行非受控有效文件,

造成的問題由執(zhí)行人負責。

4.7.3任何部門未經許可不準私自復印、拷貝文件，需要復制文件時，需填寫《文件借閱、

復制記錄》，經原文件批準人核準后方可復制。

4.7.4辦公室每季度重新發(fā)出《文件總覽表》，以供各部門核對最新版本。

4.7.5辦公室根據(jù)最新的《文件總覽表》不定期的對各部門的文件及記錄的管理進行檢查，

對文件及記錄填寫不完整、沒有簽名、更改不符合規(guī)定、版本不符、缺失等問題進行處罰。

4.8文件修訂

4.8.1屬于下列情況之一的，應及時進行文件修訂：

a）文件不適用；

b）文件編制所依據(jù)的法律法規(guī)和標準已變更；

c）本公司的組織結構、職能分配、運行安排和生產技術條件等發(fā)生變化。

4.8.2文件需要修改時，由提出部門填寫《文件更改申請單》，報原審批人審批，當原審批

人不在職時，可由接替其崗位的人員審批，但其應獲得審批所需要的有關背景資料。

4.8.3文件經過6次更改或需修改內容超過原文的三分之一時，應由公司組織專業(yè)人員修訂

換版，審批程序同4.8.2。

4.8.4非受控文件在文件發(fā)生修訂時，可只作通知，不予更新。

4.9文件的廢棄與銷毀

4.9.1文件修訂責任部門將作廢頁或作廢版本及審批后的《文件更改申請單》交至辦公室，

由辦公室下發(fā)《文件更改通知單》，并將作廢頁或作廢版本收回錄入文件《文件發(fā)放、回收

記錄》，在回收文件加“作廢”章以視為無效文件，編制《作廢文件處理記錄》，由辦公室

5

銷毀，企管部監(jiān)銷。

4.9.2文件被作廢后，因特殊需要留存的，應在原文件上加蓋“作廢留存”印章，編制《作

廢文件處理記錄》，與現(xiàn)行文件分開保存。

5相關文件

《檔案管理制度》、《記錄控制程序》

6記錄

《文件審批單》、《部門文件清單》、《文件總覽表》、《文件發(fā)放、回收記錄》、《文

件借閱、復制記錄》、《文件更改申請單》、《文件更改通知單》、《作廢文件處理記錄》、

《文件銷毀申請》

記錄控制程序

ty/cc-02C/6

1目的

提供產品和過程符合管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性和采取糾正、預防

措施提供依據(jù)。

2范圍

適用于公司生產經營管理過程中的所有記錄的控制。

3職責

各系統(tǒng)總監(jiān)審定格式化記錄.

各單位負責相關記錄的設計、印刷、使用、監(jiān)督、整理、貯存、歸檔和移交。

各單位負責本單位歸口管理和使用的記錄的監(jiān)督檢查。

辦公室負責本程序的制定、修改和實施情況的監(jiān)督。

4程序

4.1記錄的范圍

記錄是公司運營管理體系連續(xù)運行的證據(jù)。包括：關于適用的法律法規(guī)要求的記錄、產

品或服務的記錄,產品或服務提供過程的記錄、有關供方或顧客的記錄、測量和監(jiān)視的記錄、

檢測設備和儀器的校驗記錄、產品或服務方面不合格記錄、人力資源管理方面的記錄、審核

與評審方面的記錄、糾正和預防措施方面的記錄、根據(jù)公司生產經營需要本單位應有的記錄

等。

4.2記錄格式設計

4.2.1記錄由各歸口單位負責設計。應盡可能使用格式化記錄，以便于產品、過程和活動的

符合性、有效性評價，并促進標準化。

4.2.2記錄格式的設計應考慮產品和過程的特性、控制的要求、證實策劃的安排所需的數(shù)據(jù)、

可追溯性所要求的內容等。

4.2.3記錄設計過程中對記錄相對應的文件一起編號，編號規(guī)則為文件編號-JUJU,□□

為記錄序號。

4.3記錄格式審定

4.3.1各系統(tǒng)負責人審定設計的記錄。應確保：

a）所設計的記錄是經營過程證實并有效追溯性；

b）設計的項目合理，指標正確；

c）格式安排合理、適用，設計版式美觀：

d）審定結果顯示于記錄設計樣張，審定人簽名認可后報送企管部。

4.3.2各部門、單位建立《部門記錄清單》（含記錄設計樣張），并交至企管部。

4.3.3企管部依據(jù)各單位的記錄清單建立《公司記錄總清單》，并交至辦公室，以控制記錄

最新狀態(tài)。

4.4記錄印刷與領用

4.4.1記錄印刷，各單位將完善的記錄印刷手續(xù)（含記錄設計樣張）經歸口管理部門審核后

報供應部，供應部負責印刷。

4.4.2記錄的領用，由各使用單位根據(jù)需求按照領料程序到輔助庫自行領取，費用列入使用

單位。

6

4.5記錄的控制及管理

4.5.1各單位建立本單位的《部門記錄清單》并保持最新狀態(tài)。

4.5.2記錄格式的修訂采用換版方式，審批手續(xù)、印刷同4.3,4.4條款，由企管部修改《公

司記錄總清單》，交至辦公室。

4.5.3記錄的填寫及修改記錄的填寫要及時、真實、完整、字跡清晰，應用圓珠筆或鋼筆進

行填寫，并保證不容易被抹掉。

4.5.4記錄一經填寫不得進行隨意修改，如因筆誤或數(shù)據(jù)錯誤需進行修改原數(shù)據(jù)時，必須劃

改執(zhí)行。

4.5.5劃改原數(shù)據(jù)時應采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的

印章或簽名及更改日期。不能使用涂改液進行修改。

4.5.6如在修改原數(shù)據(jù)時,待修改區(qū)域空間不夠填寫時,可用箭頭延伸至足夠空間處進行修

訂。

4.5.7原則上一份記錄表上不得修改三次，如修改超過三次（含三次）時應考慮進行重新更

換。

4.5.8日常生產和工作過程記錄的數(shù)據(jù)，歸口管理部門收存后應按數(shù)據(jù)分析的要求進行統(tǒng)計

分析。

4.5.9辦公室每季度重新發(fā)出《公司記錄總清單》，以供各單位核對最新版本。

4.5.10記錄監(jiān)督管理

a）質量管理部負責質量管理體系和食品安全管理體系記錄的監(jiān)督管理，辦公室負責公司

行政公文記錄的監(jiān)督管理，技術部負責生產過程工藝技術指標記錄的監(jiān)督管理，供應部負責

物資供應方面記錄的監(jiān)督管理，安環(huán)部負責職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理體系記錄的監(jiān)督管

理，設備部負責設備管理記錄的監(jiān)督管理等，以上記錄監(jiān)督管理單位定期對各單位的文件及

記錄的管理進行檢查，每月至少1次。

b）各單位負責本單位使用記錄的監(jiān)督管理工作，每周至少1次檢查。

c）每次記錄檢查必須填寫記錄檢查記錄，由檢查人、記錄使用人進行簽名確認，對填寫

不完整、沒有簽名、更改不符合規(guī)定、版本不符、缺失等問題進行查處。

4.5.11辦公室每月不定期對記錄監(jiān)督管理單位的檢查記錄進行檢查，對單位使用的記錄進

行抽查，對檢查記錄少于規(guī)定次數(shù)、簽名不完整、偽造記錄等問題進行查處，抽查單位使用

記錄發(fā)現(xiàn)4.5.10所列示的問題，對使用記錄單位及其記錄監(jiān)督管理單位都要進行查處。

4.6記錄的保管

4.6.1各類記錄的保存期限如下：

a）反映本公司基本狀況的基礎性記錄（如員工名冊、基礎設施登記表、物料賬冊、數(shù)據(jù)

分析資料，供方和客戶目錄、重大事故追溯等）一一由單位永久保存；

b）管理評審、體系審核、體系驗證、目標考核、外部檢測報告等記錄一一由歸口管理部

門保存，保存期10年；

c）其他記錄由歸口管理單位保管，保存期依據(jù)記錄對產品和體系的重要性確定1-3年的

保存期，其中已做統(tǒng)計分析的記錄保存期可定為1年，生產記錄保存3年，其他記錄依據(jù)記

錄清單規(guī)定保存期限執(zhí)行。

d）法律法規(guī)和合同對其保存期限有明確要求的記錄，其保存期從其規(guī)定。

4.6.2各單位應每月15日前對上月記錄按日期進行整理，使記錄方便易找。

4.6.3各單位的記錄應指定本單位檔案專員進行管理。

4.6.4單位負責人應審驗整理的記錄，根據(jù)記錄的性質和保存期限分類整理、安全貯存。

4.6.5記錄的保管按以下方式進行：

a）采用文件夾或其他方式進行貯存；

b）分種類進行存放；

c）放在使用起來方便的場所，并進行目錄及標識區(qū)分，看起來一目了然。

d）對于網(wǎng)絡資源應由各單位自行采用磁盤、硬盤進行定期備份處理,防止資源破壞丟失。

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4.6.6電子記錄以紙質版和電子版兩種形式保存，以紙質版記錄內容為準。以電子版保存時，

嚴禁存放在電腦C盤。

4.7記錄的貯存

4.7.1記錄的貯存應存在專門場所，保證通風，不易潮濕，并防蟲害，防止損壞和丟失。

4.7.2對于多媒體資料的拷貝，其貯存的磁盤、硬件應妥善保管，涉及到公司機密時應設專

人管理，多備份，防止他人盜賣。

4.7.3每年各單位應按辦公室的檔案整理計劃，將上年度的記錄分類整理成冊，交檔案室貯

存。

4.8記錄的借閱

4.8.1各單位應保證記錄便于檢索，借閱記錄時需填寫《資料借閱登記表》作好記錄,并及時

歸還。

4.8.2內部人員借用歸檔記錄應具借條，經由主管領導批準后方可借閱。外部人員借閱記錄

應獲得管理者代表批準。

4.8.3如工作需要,需外借的記錄應爭得管理者代表的批準后方可進行，并作好記錄。

4.9記錄的銷毀處理

檔案室根據(jù)《檔案管理制度》定期對公司記錄進行清查，對超過貯存期限的記錄應填寫

《記錄銷毀申請表》，經管理者代表批準后進行銷毀，企管部進行監(jiān)銷。

5相關文件

《文件控制程序》、《檔案管理制度》

6相關記錄

《公司記錄總清單》、《部門記錄清單》、《資料借閱登記表》、《記錄銷毀申請表》、

《記錄銷毀清單》、《辦公室工作落實記錄表》

方針和目標管理程序

ty/cc-03C/6

1目的

正確指引質量安全管理方向，闡明環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的原則和要求，持續(xù)推進產

品、過程和體系改進，確保實現(xiàn)既定目標。

2范圍

本程序適用于質量安全和環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標的建立、實施、考評和修訂。

3職責

總經理制定質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的總目標，批準目標體系。

管理者代表組織貫徹質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，組織制定各部門目標。

企管部收集目標考評數(shù)據(jù)，統(tǒng)計目標實現(xiàn)水平，提交目標統(tǒng)計資料。

各部門提交計劃實現(xiàn)數(shù)據(jù)和目標自評結果。

4程序

4.1方針和目標的制定

4.1.1公司的質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和總目標由總經理依據(jù)經營戰(zhàn)略制定，方

針和目標應具有一致性?？偡结樅涂偰繕说目缭綍r間通常為3年。應分割總目標的年度值,

體現(xiàn)不同發(fā)展階段的推進要求。

4.1.2部門的質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標由本部門的職責引出，應體現(xiàn)對公司年度

目標的支持，明確目標值計算方法，并說明統(tǒng)計方法的合理性。

4.1.3管理者代表審定各部門制定的質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，在足以支持公司

總目標的條件下匯總后報總經理批準，形成目標體系。

4.1.4目標應有準確的指標名稱、可測量的目標值，通常應略高于當前水平并具有可實現(xiàn)性。

4.2方針的貫徹和目標的實現(xiàn)

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4.2.1管理者代表負責闡釋公司的質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，將方針的意義理解

形成書面材料，組織各部門負責人在員工中宣講，并將其作為質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安

全行為符合性的統(tǒng)一準則。

4.2.2目標透過公司的經營方案、公司和部門工作計劃來實施。公司和各部門按照年度質量

安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標所規(guī)定的產品、過程、體系水平，籌劃年內逐步提升和發(fā)展

的安排，形成質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的年度工作計劃。年度質量安全、環(huán)境和

職業(yè)健康安全計劃應包含在公司的年度經營方案之中，與公司經營目標一致并與其他管理方

面的要求協(xié)調?？偨浝砼鷾誓甓荣|量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃。

公司和各部門依據(jù)內外環(huán)境和需求的變化、法律法規(guī)和其他要求策劃月度工作安排，同

時納入年度質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)的推進過程，體現(xiàn)在形成的《月度工作

計劃》中，經總經理批準后在月度工作會議上發(fā)布。各部門按《數(shù)據(jù)管理程序》，在月末對

照《月度工作計劃》將統(tǒng)計數(shù)據(jù)形成《月度統(tǒng)計報表》，送本系統(tǒng)領導審定后交企管部，企

管部審核匯總后報總經理考評。計劃完成和質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)程度以

及應當執(zhí)行的獎懲等在月度工作會議上發(fā)布。

每季度由管理者代表對本季度質量安全目標的監(jiān)視情況形成報告，向工廠的最高管理者

進行上報。

4.3目標的修訂

4.3.1下列情形之一應考慮修訂目標：

a）顧客要求和供方保證出現(xiàn)顯著變化；

b）經營戰(zhàn)略、經營方針和質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針變更；

c）資源和組織結構發(fā)生顯著改變；

d）法律法規(guī)和相關方要求發(fā)生明顯變化；

總目標的修訂時應考慮相關部門目標的變更，以保持目標體系的完整性和一致性。

4.3.2修訂的質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標按本程序4.1審批和發(fā)布。

4.4目標管理有效性的評審

4.4.1管理者代表針對質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)程度和目標管理的有效性分

析：

a）目標與經營計劃在“質”與“量”匹配的適宜性；

b）部門職責對質量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的支持性，目標體系設計的適宜性；

c）目標統(tǒng)計和考評方法的合理性、適用性；

d）精神、物質激勵措施的有效性。

4.4.2總經理在管理評審中評審目標管理的有效性。評審所決定的任何改進措施執(zhí)行《管理

評審程序》。

5相關文件

《數(shù)據(jù)管理程序》

6記錄

各系統(tǒng)月度工作總結、《目標考核統(tǒng)計表》

管理評審程序

ty/cc_04C/6

1目的

總結分析前一周期管理體系成效,分析存在的問題,確定下一步行動方案,確保適宜性、

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充分性和有效性及持續(xù)改進。

2范圍

本程序適用于總經理對各項管理體系及方針目標的正式評價。

3職責

總經理執(zhí)行管理評審。

管理者代表組織實施管理評審決議。

各部門按本程序要求輸入管理評審所需的信息，執(zhí)行管理評審所作出的決定。

4程序

4.1管理評審的策劃

4.1.1總經理至少12個月以內進行一次管理評審。

下列情況之一，總經理應適時進行管理評審：

a）組織結構、主要設施和生產環(huán)境、供方或需方市場出現(xiàn)顯著變化

b）管理體系所依據(jù)的法律法規(guī)和外部要求發(fā)生明顯變化；

c）出現(xiàn)重大質量安全、環(huán)境和安全事故或顧客嚴重投訴；

d）管理體系需要擴展或縮減范圍。

4.1.2管理評審采用會議方式，由總經理主持，各層管理人員和部門負責人參加。管理者代

表根據(jù)總經理的要求，書面將管理評審安排通知到各部門、單位并督導管理評審輸入信息的

準備過程。

4.2管理評審輸入

4.2.1管理評審的輸入應至少包括:

質量安全管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系

a）內部審核、第二方、第三方審核的結果；a）內部審核和合規(guī)性評價的結a）內部審核和合規(guī)性評價的結果；

b）顧客反饋與溝通活動及客戶滿意度；果；b）參與和協(xié)商的結果；

b）’來自外部相關方的交流信

c）過程的業(yè)績和產品質量安全的符合性（含不c）來自外部相關方的相關溝通信息，包

合格試驗結果和不合格原輔料，是否滿足清真要息，包括抱怨；括投訴；

求）；C）組織的環(huán)境績效；d）組織的職業(yè)健康安全績效：

d）對于HACCP體系管理情況的評審，HACCP驗d）目標和指標的實現(xiàn)程度；e）目標的實現(xiàn)程度；

證活動結果的分析；e）糾正和預防措施的狀況；f）事件調查、糾正措施和預防措施的狀

e）突發(fā)、緊急情況、意外事件、產品召回和危f）以往管理評審的跟蹤措施；況；

機管理；g）客觀環(huán)境的變化，包括與組g）以往管理評審的跟蹤措施；

f）預防和糾正措施的狀況；織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和h）客觀環(huán)境的變化，包括職業(yè)健康安全

g）以往管理評審的跟蹤措施；其他要求的發(fā)展變化：有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展；

h）可能影響質量安全管理體系的變更及體系更h）改進建議：i）改進的建議；

新活動的評審結果；

i）改進的建議；

j）資源需求。

4.2.2要求的輸入信息應依據(jù)部門職責，對照管理目標、指標和方案提供詳實的數(shù)據(jù)，改進

建議應形成方案。經分管系統(tǒng)總監(jiān)認可后，與管理評審會議前按照管理評審計劃時間要求送

管理者代表。

4.2.3管理者代表應將各部門輸入信息審查后送總經理，作為會議準備材料。

4.3管理評審過程

管理評審會議由總經理主持，管理者代表通知相關人員出席并簽到，管理者代表負責會

議記錄。會議按以下程序進行：

a）總經理明確會議主旨和程序；

b）與會人員依據(jù)《管理評審計劃》安排的程序報告各項管理體系要求實施狀況和績效;

c）總經理進行各項管理體系方針、目標及管理體系的充分性、適宜性、符合性、有效性

作出評價結論；

d）研討改進建議并作出決策；

e）總經理對后一階段工作強調實施要求。

4.4管理評審輸出

4.4.1管理者代表依據(jù)會議記錄編制《管理評審報告》，報總經理批準后由辦公室按《文件

控制程序》分發(fā)。

4.4.2報告的內容應包括：

10

質量安全管理方面環(huán)境管理方面職業(yè)健康安全管理方面

a）評審過程的概述和評審結論；為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾作出的與應符合組織持續(xù)改進的承諾，并應

b）體系及過程有效性改進的要環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理包括與如下方面可能的更改有關

求；體系要素的修改有關的決策和行的任何決策和措施：

c）產品質量安全改進的要求；動。職業(yè)健康安全績效；

d）改進服務和減少投訴的措施；職業(yè)健康安全方針和目標；

e）資源需求。資源；

上述b、c、d的要求應采用“方案”、其他職業(yè)健康安全管理體系要素。

“計劃”模式表述。

4.5評審后的活動

4.5.1管理者代表負責按《管理評審報告》的要求組織各部門實施管理評審做的決定，各責

任部門應按規(guī)定的要求完成改進措施。

4.5.2管理評審決定實施的有效性，由管理者代表輸入下一次評審。

4.5.3管理評審的記錄由管理者代表長期保存。

5相關文件

《數(shù)據(jù)管理程序》

6記錄

《管理評審輸入信息》、《會議簽到表》、《管理評審會議記錄》、《管理評審報告》、

《管理評審計劃》

人力資源管理程序

ty/cc-05C/6

1目的

確保人力資源持續(xù)支持管理體系的運行和業(yè)績提升。

2范圍

本程序適用于人力資源管理。

3職責

人力資源部管理人力資源。

總經理按文件控制程序批準人事管理文件。

各部門配合實施人事管理。

4程序

4.1人員配置方案

總經理根據(jù)生產經營活動的實際需要確定《組織機構設置、部門工作職責及定員定崗方

案》，人力資源部依據(jù)《組織機構設置、部門工作職責及定員定崗方案》負責人員招聘、錄

用、分配、培訓、考核和辭退，各部門管理本范圍人員。

人員配置結果應符合以下基本要求：

a）足以控制生產經營活動過程，實現(xiàn)經營目標；

b）有能力應對內外合理預期的突然事件，足以實現(xiàn)公司的對外承諾；

c）符合效率原則。

4.2人員招聘

4.2.1人力資源部根據(jù)各部門用工要求和《組織機構設置、部門工作職責及定員定崗方案》、

《職位說明書》發(fā)布用工信息。

4.2.2應聘人員提交個人信息，經初選、面試，選擇適合的應聘人員。人力資源部與所選擇

的人員溝通，確定試用期和雙方責權利，簽訂勞動合同，安排上崗試用。

4.2.3經試用期評價，勝任崗位能力要求的正式錄用，不滿足要求的辭退。

4.2.4不適應業(yè)務和管理要求變化的人員，可調整到有需要并能勝任的崗位，或辭退。

4.3職位要求和相關政策

4.3.1人力資源部組織各部門編制《職位說明書》，按管理層次批準后實施?！堵毼徽f明書》

應至少描述以下內容：

a）崗位名稱，所在部門，本職概述，直接上級、下級；

b）崗位職責；

11

C）任職資格。

4.3.2應制定和實施旨在促進員工和企業(yè)共同發(fā)展，避免或減少失誤，鼓勵不斷提升業(yè)績的

激勵政策，并保持與內外環(huán)境的持續(xù)適應性。這些政策不僅應包含在工資福利制度中，還可

體現(xiàn)在培訓、風險承擔方式、利益分享、名譽彰顯、失誤處置等方面。按照適度、可操作的

原則制定和實施這些政策，由總經理批準后以書面形式發(fā)布，并在實踐中不斷完善。

4.4教育和培訓

4.4.1人力資源部制定公司的教育培訓規(guī)劃，安排形勢和任務教育內容、職業(yè)資格培訓、法

律法規(guī)和相關要求的基本事項，為各系統(tǒng)提供教育和培訓規(guī)劃的引導，預算必需的教育培訓

經費。

4.4.2各系統(tǒng)制定本系統(tǒng)教育培訓計劃，通過有計劃的教育培訓和溝通，使員工自覺維護公

司信譽，提高工作質量水平，保證貿易產品的質量安全，更新知識和提高技能，滿足客戶要

求并增強客戶滿意。

4.4.3教育和培訓的內容應包括：

a）適用的法律法規(guī)；

b）產品要求；

c）質量安全管理要求；

d）行為規(guī)范和操作技能；

e）任職資格要求；

f）環(huán)境保護；

g）職業(yè)健康安全

h）清真知識；

4.4.3人力資源部和各系統(tǒng)應使用統(tǒng)計分析技術，評價教育和培訓的有效性，包括員工應知

應會水平、知識增長和技能提高水平、績效增長水平，教育和培訓的投入拉動公司發(fā)展、利

潤增長的程度等。

4.4.4人力資源部建立《職業(yè)資格準入崗位人員登記冊》，保存員工檔案和教育培訓記錄。

4.5解除勞動合同

4.5.1試用期人員，公司和勞動者均可立即解除勞動關系。

4.5.2被正式錄用人員在勞動合同有效期間，公司或勞動者要求解除勞動關系，應提前一個

月告知。

4.5.3符合勞動合同約定的解除勞動關系條件的，按約定終止勞動關系。勞動合同期滿任一

方不續(xù)簽合同的，正常解除勞動關系。

4.5.4任何原因解除勞動關系，由人力資源部與勞動者按法規(guī)和規(guī)章辦理解除勞動關系手續(xù)。

5相關文件

《組織機構設置、部門工作職責及定員定崗方案》、《職位說明書》、《員工考勤管理

制度》

6記錄

《員工花名冊》、《員工基本信息情況表》、《勞動合同訂立臺賬》、《職業(yè)資格準入

崗位人員登記冊》、《員工教育和培訓計劃》、《培訓記錄考核表》、《員工教育和培訓成

效統(tǒng)計分析報告》

基礎設施管理程序

ty/cc-06C/6

1目的

為加強廠區(qū)內設施管理，確保設施場所處于良好的狀態(tài)，滿足生產和使用需要，特制定

本程序。

2范圍

本程序適用于下列基礎設施的管理：

a）廠區(qū)房屋、道路和其它建筑物、構筑物；

b）生產設備和設施；

c）辦公、通訊設施和運輸工具。

12

3職責

設備部管理生產范圍的基礎設施。

辦公室管理辦公、通訊設施和生活后勤設施。

技術質量系統(tǒng)管理研發(fā)設施。

總經理批準基礎設施的購買、建造和處置。

4程序

4.1管理策劃

4.1.1設備部實施生產設施管理的策劃

a）建立基礎設施的基本信息，包括：廠區(qū)平面布局圖、設備安裝布置圖、給排水網(wǎng)絡

圖、設備設施登記表、設備履歷表等；

b）根據(jù)工廠設計、工藝要求、設備技術資料以及食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范等建立《設備完好

率評價制度》，規(guī)定：設備性能和設備完好的符合性評定準則；設備完好的評價規(guī)則和統(tǒng)計

方法；

c）根據(jù)生產設備設施性能、安裝布局、運行要求、使用者素養(yǎng)、維修保養(yǎng)能力等制定

《設備操作規(guī)程》、《設備管理制度》、《設備保養(yǎng)與潤滑油使用管理制度》、《生產設備

設施處置管理制度》、《設備采購驗收管理制度》等常規(guī)管理制度。

4.1.2辦公室實施辦公、通訊設施和生活后勤設施管理的策劃

a）根據(jù)工作需要和公司實際的提供能力，建立《辦公、通訊設施和生活后勤設施配置

標準》，建立《辦公、通訊設施和生活后勤設施登記表》；

b）根據(jù)辦公、通訊設施和生活后勤設施的性能、使用環(huán)境條件等制定《公司網(wǎng)絡設備

及信息管理制度》和《辦公設施、土地房產管理制度》明確使用、維護、更換、補充和處置

的規(guī)范。

4.1.3基礎設施管理所需的文件和記錄執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》。

4.2設備的采購與安裝，構建設施的建造

4.2.1設備采購

4.2.1.1下列條件之一可申請采購設備：

a）在用設備經技術鑒定和審驗認定需要更換；

b）技術改造方案批準的新設備；

c）新項目設計方案所列需采購的設備。

采購申請由相關單位或方案/項目組提出，分管系統(tǒng)總監(jiān)審查，總經理批準后交供應部

部執(zhí)行。確定招標采購的設備按公司確定的招標規(guī)則由招標小組執(zhí)行。

設備采購應簽訂《采購合同》，采購合同由總經理批準。

新項目、采購費用超過董事會授權的采購，經總經理批準后由董事會授權人認可。

4.2.1.2設備零部件的采購執(zhí)行《采購管理程序》。

4.2.1.3固定設施建造按公司設計和依法批準的方案，由總經理批準按基本建設合同執(zhí)行；

新項目，董事會另有特別授權的，經總經理批準后由被授權人認可。

4.2.2采購設備及其安裝和構建設施的驗證

4.2.2.1采購設備進廠，由設備部、供應部按《設備采購驗收管理制度》使用《設備進廠驗

證記錄》執(zhí)行驗證，經驗證符合采購標準規(guī)定的，準予接收。不符合接收準則的設備，由執(zhí)

行采購的部門和人員負責處理，依據(jù)不符合事實，處理的要求可包括：

a）退貨，要求供方在限期內重新提供；

b）由供方維修或不經維修讓步接收。但讓步接收應獲得生產系統(tǒng)同意、生產總監(jiān)批準，

不能存在設備的技術性能不合格；

c）按采購合同規(guī)定索取與不合格相關的賠償。

《設備進廠驗證記錄》一式四份，設備部、供應部和供方各保存一份。設備部收存制造

廠商提供的設備資料；隨機專用工具、備用零部件移交零配件庫專區(qū)標識保存。

4.2.2.2構建設施由設備部（辦公室）和（或）負責施工管理的部門、施工監(jiān)理單位與承擔

構建項目施工的企業(yè)依據(jù)圖紙和構建合同實施驗證,應保存階段性驗證記錄和竣工驗收記錄。

當驗證結果表明不能滿足設計規(guī)定要求時，應采取以下可行措施：

a）要求施工方返工，并對返工結果再驗證，合格后方可準予繼續(xù)施工或驗收；

b）按合同規(guī)定索賠。必要時根據(jù)合同更換施工方。

13

構建設施竣工后所有驗證資料由施工管理部門整理、立卷后移交辦公室歸檔保管。

4.2.2.3設備安裝和試運行結束的驗證按《設備采購驗收管理制度》實施。其中：

a）本公司臼行安裝的設備，由設備部驗證，應補充有關設計規(guī)范的適當內容；

b）合同約定由供方負責設備提供、安裝和培訓一體化的設備設施，由公司確定的監(jiān)管

組織實施驗證，應補充合同和施工計劃規(guī)定的必要內容。

竣工驗收資料由工程管理單位整理、立卷，移交辦公室歸檔保管。

4.2.2.4處于保修期的設備設施，由其使用的系統(tǒng)所負責的管理單位聯(lián)絡供方按合同規(guī)定處

理保修事項。保修期滿的設備按《保修期滿設備驗證規(guī)則》驗收和記錄。

4.2.2.5法律法規(guī)有要求的設備設施安裝、構建及其驗收，應按法定程序進行并確保符合其

要求。包括：

a）消防設施；

b）工業(yè)設備的安全裝置；

c）環(huán)保設施；

d）壓力管道、容器和其他法定設施。

4.3設備設施管理

4.3.1設備登記和檔案

設備部建立公司級《設備設施登記表》，應錄入設備編號、名稱、規(guī)格型號、生產廠商、

制造日期、進廠日期、數(shù)量、安裝/使用地點、當前狀態(tài)等。應及時登錄新增設備和設備異

動、處置情況，任何變化應及時標識，每年初更新。應根據(jù)設備臺套的劃分建立設備檔案,

保存每臺套設備檢修、鑒定、處置和運行數(shù)據(jù)的記錄。

4.3.2設備設施的現(xiàn)場標識

a）生產現(xiàn)場的所有設備應保持銘牌清晰，由設備部使用統(tǒng)一標牌，標識設備名稱、設

備編號、設備狀態(tài)（運行/待修/停用/報廢）、管理者等。

b）管路應根據(jù)其用途以適宜的顏色和（或）適用的標注方式標識，以方便區(qū)分。

c）易于發(fā)生誤操作的操作點（如控制盤、柜板面的指示器和按鈕，不可逆向的操作點），

應有易于識別的文字、圖形標識。

d）潛在安全威脅的場所、部位應加施醒目的安全警示標識。

e）備用、停用、待修、報廢設備應掛牌標識。

生產系統(tǒng)檢查其標識并糾正不符合。

4.3.3設備清潔衛(wèi)生活動執(zhí)行《清潔計劃》。

4.4設備設施檢查

按《設備管理制度》，實行崗位、車間、設備部三級檢查制度，處理檢查過程發(fā)現(xiàn)的不

符合和隱患。

4.5設備的運行管理

4.5.1設備操作人員應符合法規(guī)和本公司規(guī)定的職業(yè)資格準入要求。操作人員應執(zhí)行其安全

操作規(guī)程，將運行數(shù)據(jù)錄入指定的記錄，報告設備出現(xiàn)的任何異常變化，驗證設備維修結果

的有效性，禁止違章作業(yè)。

4.5.2跟班維修工監(jiān)視現(xiàn)場設備的運行狀況，負責處理設備故障并記錄。

4.5.3設備部應建立和保持設備信息收集系統(tǒng)，各設備使用單位應依據(jù)設備運行記錄，每月

將設備運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計并錄入《設備運行統(tǒng)計表》，設備部每年底將各設備運行的總時間錄入

《設備履歷表》。

4.5.4設備管理的有效性采用目標管理辦法。企管部執(zhí)行公司級目標考核，生產系統(tǒng)執(zhí)行系

統(tǒng)級目標考核，各系統(tǒng)執(zhí)行分系統(tǒng)/工段/班組級目標考核。

4.6設備設施的保養(yǎng)和維護

4.6.1一般設備設施的保養(yǎng)和維護按《設備保養(yǎng)與潤滑油使用管理制度》執(zhí)行。操作人員負

責日常潤滑、清潔和維護；各車間的維修工處理運行故障和簡單維修，機修工段負責檢修和

改造。

4.6.2特殊設備設施新建、改造、更新及維修由使用部門填寫《設備設施維修審批單》，提

交本系統(tǒng)總監(jiān)簽字審核，審核通過后，由設備部組織議價與招標實施，議價或招標由設備部、

生產部及使用單位共同參與，按照《零星工程管理辦法》和《項目管理辦法》議價完成后形

成合同書報總經理審批。

14

4.7設備設施事故的處理

設備事故的分類和設備事故的追查處理依據(jù)國家工業(yè)事故管理的相關法規(guī)和本公司《設

備事故管理制度》，由生產系統(tǒng)執(zhí)行。

4.8設備設施的技術鑒定

按《設備設施處置管理制度》，由生產、技術系統(tǒng)執(zhí)行。

4.9設備設施的處置

4.9.1構成固定資產的生產設備設施，經過技術鑒定認定存在不適用的，按《設備設施處置

管理制度》執(zhí)行。

4.9.2不構成固定資產的設備設施和辦公、通訊設施和生活后勤設施需要處置的按《公司網(wǎng)

絡設備及信息管理制度》、《辦公設施、土地房產管理制度》，由辦公室集中，統(tǒng)一造冊處

理。其殘值收益交財務部。

4.10處罰

基礎設施使用管理失職造成損壞和故意破壞的，由管理部門追究當事人責任并要求賠償,

按《員工獎懲辦法》執(zhí)行，構成刑事責任的依法送司法機關處理。

4.11基礎設施數(shù)據(jù)的管理

4.11.1財務部每年進行一次清產核資，設備部、生產系統(tǒng)、行政系統(tǒng)、質量系統(tǒng)、技術研

發(fā)系統(tǒng)予以配合。

4.11.2基礎設施的數(shù)量、品質狀況、維護費用、后續(xù)質量保證需求以及管理過程的改進等，

分別由生產系統(tǒng)、行政系統(tǒng)、技術研發(fā)部系統(tǒng)、質量系統(tǒng)統(tǒng)計分析，形成書面材料，輸入管

理評審。

5相關文件

《設備完好率評價制度》、《設備采購驗收管理制度》、《設備管理制度》、《設備保

養(yǎng)與潤滑油使用管理制度》、《設備設施處置管理制度》、《設備事故管理制度》、《公司

網(wǎng)絡設備及信息管理制度》、《辦公設施、土地房產管理制度》

6記錄

《設備設施驗收記錄》、《設備設施登記表》、《設備履歷表》、《設備檢查記錄》、

《設備維修記錄》、《設備鑒定表》、《設備處置審批表》、《設備完好狀態(tài)統(tǒng)計表》

工作環(huán)境管理程序

ty/cc-07C/6

1目的

確保生產環(huán)境持續(xù)符合產品質量安全規(guī)定的要求。

2范圍

本程序適用于本公司下列環(huán)境的工作條件、清潔衛(wèi)生和蟲害防治管理：

a）生產車間和倉庫；

b）廠界范圍內的道路和環(huán)境設施；

c）辦公區(qū)和為生產服務的食堂。

3職責

安環(huán)部歸口監(jiān)管全公司工作環(huán)境。

生產區(qū)各單位管理本單位責任區(qū)環(huán)境及其環(huán)境設施。

辦公室管理行政區(qū)域環(huán)境和生活服務設施，生產部管理生產區(qū)域內的環(huán)境和生活服務設

施。

生產區(qū)和熱電區(qū)域實施屬地管理。

4程序

4.1工作環(huán)境管理的策劃

4.1.1工作環(huán)境管理的要素和策劃的依據(jù)

廠區(qū)布局、生產場所的空間安排與定置方式、生產安全、光線與照明、空氣與通風、溫

度和濕度、清潔衛(wèi)生設施與衛(wèi)生防護、廢棄物處置與污染預防等應主要依據(jù)相關法律法規(guī)、

GB14881.CCAA0014-2014《食品安全管理體系食品及飼料添加劑生產企業(yè)要求》、國際食

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品法典委員會《食品衛(wèi)生總則》等作出適用規(guī)范。

本公司在《質量衛(wèi)生管理規(guī)范》中描述了工作環(huán)境要求。

4.1.2責任范圍的劃分和應當滿足的基本要求

本公司實行按部門負責的區(qū)域環(huán)境管理責任制。部門內部的區(qū)域責任自行劃分。

部門責任區(qū)域管理內容

安環(huán)部監(jiān)管公司環(huán)境衛(wèi)生及安全防衛(wèi)

供應部采購產品運輸車輛產品運輸車輛進廠安全和衛(wèi)生

倉庫房屋結構完好和防盜、庫存物料定置和防護、庫內清潔

倉儲部公司各倉庫

衛(wèi)生

環(huán)境設施完好、區(qū)域清潔衛(wèi)生、生產安全防護、設備用具定

生產各單位本單位衛(wèi)生責任區(qū)

置和衛(wèi)生、車間廠房衛(wèi)生安全，生產人員健康和衛(wèi)生整潔

運輸部產品運輸車輛產品運輸車輛進廠安全和衛(wèi)生

操作環(huán)境的設備和物料定置及其清潔衛(wèi)生、有毒有害物質和

質量管理部檢測中心、中控化驗室

化學危險品管理

其他部門本部門衛(wèi)生區(qū)環(huán)境設施完好、區(qū)域清潔衛(wèi)生

4.1.3應當形成的文件

各責任部門應按照環(huán)境管理需要，依據(jù)公司《質量衛(wèi)生管理規(guī)范》建立和實施必要的環(huán)

境管理要求，這些要求可以在相關文件中描述。下列文件應獨立編制：

a）生產環(huán)境管理細則；

b）清潔衛(wèi)生計劃、蟲害防治計劃；

c）安全管理規(guī)程（如車間動火、鍋爐運行、化學危險品貯存）；

d）衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）；

e）6S檢查記錄表。

4.2環(huán)境設施的配置和維護

4.2.1照明設施

公共環(huán)境夜間照明設施應確保行走人員能識別潛在不安全環(huán)境;車間光線和照明應確保

操作人員識別觀察物和行動安全識別。

4.2.2通風和空氣凈化設施

有人員活動的有毒有害氣體、粉塵場所應具有足夠的通風設施或配備足夠的個人防護用

品，潔凈操作間應具有潔凈風的正壓通風系統(tǒng)。

4.2.3安全設施

防雷電和設備接地良好；壓力容器安全裝置靈敏；設備運轉部位防護裝置良好；手動操

作閘閥無液、汽泄漏；人員上下扶梯牢固、無結構損壞和不宜；消防器材裝置和材料定置合

理、數(shù)量充足、保持有效；化學危險品警示清晰、防衛(wèi)嚴格；人員活動易發(fā)生安全事故部位

和操作過程有足夠的防護措施。

4.2.4環(huán)保設施

垃圾、廢渣、廢液等廢物貯存和處理設施設置合理，滿足使用要求，能避免污染和交叉

污染。

4.2.5衛(wèi)生設施（潔凈區(qū)、非潔凈區(qū)）

潔凈區(qū)：洗手消毒設施配置齊備并保持有效，更衣設施足夠并保持衛(wèi)生、完好，工作服

洗滌消毒設施和場所清潔衛(wèi)生，沖洗設施和清潔衛(wèi)生用具配置齊備并確保正常使用。

非潔凈區(qū)：廁所符合衛(wèi)生規(guī)范并保持清潔衛(wèi)生，洗手設施配置齊備并保持有效，車間清

潔衛(wèi)生用具配置齊備并確保正常使用，產品暴露場所的門窗防塵、防蟲設施完好。

4.2.6給排水設施

生產用水系統(tǒng)沒有盲端，與消防水系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)和廢水系統(tǒng)沒有直接連接的管

路。廠區(qū)排水系統(tǒng)暢通，廢水達標排放。

4.2.7產品防護設施

產品暴露環(huán)節(jié)有防護措施，能避免外界危害侵入，在產品暴露的上方沒有管線經過。

設備啟用或生產另類產品時應進行清洗，確保消除與產品接觸表面的危害。

4.3生產環(huán)境的控制

4.3.1功能區(qū)的劃分

工廠廠界范圍內分為工作區(qū)、生產區(qū)和生活區(qū)。工作區(qū)為老行政樓和停車場，生活區(qū)為

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老行政樓二樓和三樓，自二道門以里的生產、貯存區(qū)域為生產區(qū)。

在生產區(qū)：罐區(qū)為重點安全防衛(wèi)區(qū)；包裝車間為潔凈區(qū)；倉庫為安全管制區(qū)；其他生產

場所為一般清潔區(qū)。

4.3.2廠區(qū)出入和秩序規(guī)范

本公司人員和外來人員、車輛進出廠均應遵守《公司出入人員管理辦法》、《物品出入

管理辦法》和《內部治安管理規(guī)定》；廠區(qū)嚴禁吵、斗行為；外來人員未經保衛(wèi)部批準不得

進入生產現(xiàn)場；未經許可不準在廠區(qū)拍照、錄像。

4.3.3危險品區(qū)域的管理

危險品存放區(qū)應有醒目警示標識，應設置警戒線，無關人員不得越線。

危險品操作崗位嚴格按照崗位操作規(guī)程執(zhí)行。

4.3.4潔凈區(qū)的管理

潔凈區(qū)設置更衣、洗手設施，作業(yè)人員著工作帽、工作服、工作鞋進入，任何原因離開

作業(yè)場所，應更換衣、帽、鞋。

4.4符合性檢查和評價

4.4.1檢查和評價制度

環(huán)境管理按《質量衛(wèi)生管理規(guī)范》實行三級檢查評價制度，即單位自查自評、系統(tǒng)檢查

和公司級檢查評價。安環(huán)部監(jiān)督管理環(huán)境衛(wèi)生，委托辦公室、生產部和生產安全部分別負責

行政區(qū)域、生產區(qū)域和熱力區(qū)域的環(huán)境檢查，按環(huán)境標準編制的檢查表和評定規(guī)則實施，保

持客觀記錄。

4.4.2各級次的檢查結果應作為環(huán)境管理績效，與部門經濟利益掛鉤。檢查結果予以通報，

不合格項的責任部門應按限期完成整改，經檢查單位驗證合格后方可關閉。

4.5評價結果的利用

環(huán)境檢查評價的數(shù)據(jù)用于員工績效和部門、單位績效評定項目之一，安環(huán)部收集環(huán)境

檢查評價數(shù)據(jù)，每年年底按《數(shù)據(jù)管理程序》統(tǒng)計分析，輸入管理評審。

5相關文件

《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《基礎設施管理程

序》、《生產管理程序》、《質量衛(wèi)生管理規(guī)范》、《衛(wèi)生標準操作程序》、《數(shù)據(jù)管理程

序》、《管理評審程序》、《6S管理細則》

6記錄

《環(huán)境檢查表》

銷售管理程序

ty/cc-08C/6

1目的

確保提供客戶滿意的產品和服務，在實現(xiàn)銷售目標的過程中持續(xù)增強客戶信任。

2范圍

本程序適用于銷售全程管理，包括：售前溝通、售中聯(lián)絡、售后服務。

3職責

營銷系統(tǒng)執(zhí)行本程序

其他部門為實現(xiàn)銷售目標和客戶信任提供支持。

總經理批準銷售方案和特殊合同。

4程序

4.1銷售策劃

4.1.1營銷系統(tǒng)策劃銷售過程，依據(jù)統(tǒng)計分析結果提出《銷售方案》，應包括：

a）提供的產品種類和標準要求，銷售服務規(guī)范；

b）銷售目標，包括銷售數(shù)量、銷售額；

c）銷售布局、渠道和基本策略，銷售政策和銷售費用的估算；

d）銷售力量和銷售區(qū)域的要求，銷售激勵政策。

《銷售方案》經營銷總監(jiān)審定后，提交總經理辦公會議通過后，由總經理簽發(fā)。

4.1.2營銷系統(tǒng)依據(jù)批準的銷售方案分解銷售任務，確定各區(qū)域的銷售目標、相關要求和具

17

體激勵政策，經充分溝通后形成可考核的書面執(zhí)行方案。

4.1.3將銷售任務分解到各區(qū)域經理，依據(jù)公司統(tǒng)一政策，明確具體工作目標和激勵措施，

形成文件。

4.1.4營銷系統(tǒng)應以《銷售方案》為框架，收集區(qū)域銷售目標推進安排，了解區(qū)域業(yè)務執(zhí)行

狀況，確定適宜的《月度銷售計劃》，經營銷總監(jiān)批準后實施。

4.1.5營銷系統(tǒng)編制《產品清單》，按銷售方案明確各產品的銷售范圍。根據(jù)銷售方案，為

實現(xiàn)銷售目標必需的市場開發(fā)活動、展示展覽、宣傳用品等，由營銷系統(tǒng)策劃，營銷總監(jiān)組

織相關部門評審，涉及對外承諾和企業(yè)形象的內容應審查其合規(guī)性、社會相容性、可實現(xiàn)性

和潛在風險，由總經理批準。

4.1.6銷售方案和計劃的變更需原批準人再批準。

4.2合同管理

4.2.1合同形成過程

營銷系統(tǒng)按《營銷合同管理制度》控制銷售合同。營銷人員在與客戶達成供需協(xié)議的基

礎上，應具體落實產品數(shù)量、價款、質量標準、包裝要求、交付期限和地點、運輸要求、付

款方式、違約責任、爭議的裁處方式等內容，與需方簽訂銷售合同。所有約定的條款應符合

銷售政策和相關法律法規(guī)。本公司銷售合同模版簽訂的合同經部門負責人簽批后，報財務部

審核并加蓋合同專用章后生效；客戶起草簽訂的合同經法務專員審核、部門負責人簽批后，

報財務部審核并加蓋合同專用章后生效。

超越現(xiàn)行銷售政策的合同，業(yè)務員和區(qū)域經理提出申請、營銷總監(jiān)審核、經總經理同意，

報財務部審核并加蓋合同專用章后生效。

己簽訂銷售合同條款的變更，應獲得原批準人批準。根據(jù)變更信息及時以書面通知財務、

生產、倉儲、運輸、質量管理等相關部門。

4.2.2合同執(zhí)行過程

營銷系統(tǒng)市場管理員建立《銷售合同執(zhí)行一覽表》，逐一登記合同要求和執(zhí)行過程事項。

營銷系統(tǒng)應根據(jù)本公司的產品生產能力、合同規(guī)定的交付期限、庫存產品狀況、道路運

輸和氣候變化，以及客戶要貨的緊急程度等向生產車間提出備貨要求和出運時限要求，確保

按時交付產品、滿足客戶要求。

產品發(fā)運時由運輸部告知客戶，并同時通知簽訂合同的區(qū)域經理。區(qū)域經理應跟蹤產品

送達過程。受不可抗力影響無法按時交付產品，區(qū)域經理應在第一時間告知客戶，保存告知

記錄。

國際貿易的銷售合同執(zhí)行《營銷合同管理制度》，確保單證齊備、正確，產品出口運輸

按《成品運輸管理制度》由合格貨運代理商按《貨運代理協(xié)議》辦理租船訂艙、港口轉運、

海運，國際貿易部監(jiān)控運輸和送達過程，保持與客戶的溝通，確保按時交付。

4.2.3產品交付

產品交付后，區(qū)域經理應按合同要求催收貨款。交付過程發(fā)生的爭議執(zhí)行《投訴處理程

序》。

4.3客戶管理

4.3.1客戶信息

營銷系統(tǒng)最《客戶信息管理制度》建立客戶檔案，記錄和更新客戶基本信息、交易數(shù)據(jù)，

掌握客戶與有關產品采購和使用的變化?？蛻粜畔鳛楸Ｃ苜Y料由辦公室統(tǒng)一保管，嚴防

泄露。

4.3.2分類管理

營銷系統(tǒng)應根據(jù)銷售方案和客戶合作業(yè)績，建立客戶分類檔案，實行分類管理，確定針

對各類客戶的溝通方式、激勵政策和服務模式，需要提供的技術服務執(zhí)行《技術服務管理制

度》。

433客戶聯(lián)絡

區(qū)域經理應按營銷系統(tǒng)安排，有計劃地布置業(yè)務人員與客戶溝通，將溝通過程和結果錄

入《客戶聯(lián)系記錄》，在任務執(zhí)行完畢收回記錄，將其作為業(yè)務活動成效的重要評價依據(jù)之

O

4.4銷售過程的控制

銷售過程的業(yè)務活動執(zhí)行《營銷系統(tǒng)運行規(guī)范》，與銷售相關的信息管理執(zhí)行《內部溝

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通》、《外部溝通》、《保密管理制度》，產品運輸和交付執(zhí)行《成品運輸管理制度》和《成

品交付規(guī)則》，客戶抱怨和投訴處理執(zhí)行《投訴處理程序》，不可接受的產品質量安全問題

處理執(zhí)行《潛在不安全產品處置程序》、《產品召回和撤回程序》、《不合格品控制程序》，

發(fā)生產品安全危機控制執(zhí)行《危機管理程序》，銷售績效管理執(zhí)行《工資獎金分配制度》，

本公司產品和服務的客觀評價執(zhí)行《客戶信息管理制度》。

4.5銷售數(shù)據(jù)管理

營銷系統(tǒng)管理銷售數(shù)據(jù)，包括銷售目標和計劃的推進、指定活動的實施進程、運輸與貨

損、各銷售單元的績效、市場變化和客戶滿意等等，按《數(shù)據(jù)管理程序》每月底統(tǒng)計分析,

形成銷售報表，提交管理層。

5相關文件

《產品標準》、《銷售方案》、《銷售計劃》、《產品清單》、《營銷合同管理制度》、

《成品運輸管理制度》、《內部溝通》、《外部溝通》、《保密管理制度》、《投訴處理程

序》、《潛在不安全產品處置程序》、《產品召回和撤回程序》、《不合格品控制程序》、

《危機管理程序》、《客戶信息管理制度》

6記錄

《業(yè)務聯(lián)系記錄》、《銷售合同》、《銷售合同執(zhí)行一覽表》、《客戶資料》、《客戶

聯(lián)系記錄》、《貨運代理協(xié)議》、《顧客滿意測評報告》、《銷售統(tǒng)計報表》

投訴處理程序

ty/cc-09C/6

1目的

及時有效處理客戶投訴，確保投訴有效處理和客戶滿意。

2范圍

適用于客戶對本公司產品和服務投訴的處理過程。包括：

有效投訴：顧客對本公司提供的產品、服務、承諾及其質量安全責任的投訴，分為：

a）一般投訴：顧客僅表現(xiàn)抱怨和要求改進，或輕微賠償要求；

b）嚴重投訴：嚴重影響貿易關系或涉及重大經濟賠償?shù)耐对V。

無效投訴：顧客對本公司產品、服務、承諾及其質量責任以外的投訴。

3職責

市場管理部負責顧客投訴的接收和分類識別，驗證顧客投訴處理的有效性。

質量管理部負責涉及產品質量安全投訴的處理。

運輸部負責涉及運輸方面投訴的處理。

營銷總監(jiān)批準重大投訴的處理方案。

4程序

4.1投訴信息接收與識別