2024河南銀泰管理制度

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目錄

第一章總則

其次章股東會、董事會、監(jiān)事會

第三章公司管理的組織機(jī)構(gòu)

第四章會議制度

第五章勞動人事管理制度

第六章財務(wù)管理制度

第七章行政管理制度

第八章保密制度

第九章合同管理制度

第十章附則

附件一、公司組織架構(gòu)圖

二、行政人事類管理表格

河南銀泰置業(yè)有限責(zé)任公司

管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的管理工作，增加員工的凝合力，提高工作效率，強(qiáng)化企業(yè)核心競爭

力，提升公司經(jīng)濟(jì)效益，使全體員工了解并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，依據(jù)國家有關(guān)法

律法規(guī)依靠公司章程，制定本制度。

其次條本制度適用于河南銀泰置業(yè)有限責(zé)任公司及所屬公司的全體在職員工。

其次章股東會、董事會、監(jiān)事會

一*、股東大會：

1、本公司設(shè)股東大會，股東大會由全體股東組成，股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

2、股東大會行使下列職權(quán)：

(1)、確定公司的經(jīng)營方針和投資支配；

(2)、選舉和更換非由職工代表擔(dān)當(dāng)?shù)亩?、監(jiān)事，確定有關(guān)董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；

(3)、審議批準(zhǔn)董事會的報告；

(4)、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；

(5)、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(6)、審議批準(zhǔn)公司利潤安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(7)、對公司增加或削減注冊資本作出決議；

(8)、對發(fā)行公司債券作出決議；

(9)、對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

(10)、修改公司章程；

(11)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

3、股東大會的議事規(guī)則：

(1)、股東大會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

(2)、股東大會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每半年召開一次。代表特別之一

以上表決權(quán)的股東，董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議。股東大會會議由監(jiān)事會主席召

集和主持。監(jiān)事會主席因特殊緣由不能履行職務(wù)時，由董事長召集和主持。

(3)、股東會會議由股東依據(jù)出資比例行使表決權(quán)。

(4)、股東會對修改公司章程、增加或者削減注冊資本、以及公司分立、合并、解散或者

變更公司形式作出決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

(5)、召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。但是，公司章程另有

規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

(6)、股東應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的確定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

二、董事會：

1、本公司設(shè)董事會：董事長一名，執(zhí)行董事一名，董事兩名，由股東會選舉產(chǎn)生。董事

長為法定代表人。董事每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。

2、董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(1)、召集股東會會議，并向股東會報告工作；

(2)、執(zhí)行股東會的決議；

(3)、確定公司的經(jīng)營支配和投資方案；

(4)、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(5)、制訂公司的利潤安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(6)、制訂公司增加或者削減注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

(7)、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

(8)、確定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

(9)、確定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)總經(jīng)理的提名確定聘任或者解

聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞；

(10)、制定公司的基本管理制度；

(11)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

3、董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由執(zhí)行董事

召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召

集和主持。

4、董事會的議事方式和表決程序，由公司規(guī)定。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董

事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的確定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

三、監(jiān)事會：

1、公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會主席一名，監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，對股東會負(fù)責(zé)。員

工代表一名，由員工代表大會選舉產(chǎn)生。董事長、總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

2、監(jiān)事每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。

3、監(jiān)事會行使下列權(quán)利：

(1)、檢查公司財務(wù)；

(2)、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)或者

股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

(3)、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以訂

正；

(4)、提議召開臨時股東會；

(5)、向股東會會議提出提案

(6)、依照公司法的規(guī)定對董事、高級管理人員提起訟訴；

(7)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

監(jiān)事會主席列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

四、有下列情形之一的，不得擔(dān)當(dāng)本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理：

1、無民事行為實(shí)力或者限制民事行為實(shí)力；

2、因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，

執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

3、擔(dān)當(dāng)因破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有

個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

4、擔(dān)當(dāng)因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任

的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的、該選舉、委派或聘任無效。

五、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵遵守法律律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)

義務(wù)和勤勉義務(wù)。

1、公司董事、高級管理人員不得以任何借口挪用公司資金。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不得將公司資金以其個人名義或者其他人名義開立賬

戶存儲；

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會同意，將公司

資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人供應(yīng)擔(dān)保；

4、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會同意，與本公

司訂立合同或者進(jìn)行交易；

5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未經(jīng)股東會同意，不得利用職務(wù)便利為自己或都他人

謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

6、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不得接受他人與公司交易傭金歸為已有

7、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不得擅自披露公司隱私；

8、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)或者公司章程

的規(guī)定。給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

第三章公司管理的組織機(jī)構(gòu)

第三條公司管理實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第四條總經(jīng)理由董事會投票表決確定聘任或者解聘?？偨?jīng)理友董事會負(fù)責(zé)，行使下列職

權(quán)：

一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會決議；

二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營支配和投資方案；

三、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

四、擬訂公司的基本管理制度；

五、制訂公司的具體規(guī)章；

六、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

七、確定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

八、公司章程和董事會授予的其它職權(quán)。

公司股東會或者董事會對總經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。

第五條總經(jīng)理列席董事會會議。

第六條公司由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理組成公司經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)班子。

第七條公司設(shè)高級顧問和若干專業(yè)顧問，組成公司顧問班子。

第八條公司下設(shè)服務(wù)中心、理財中心、生產(chǎn)中心、四個職能部門和策劃代理公司。

第九條公司職能部門崗位編制及工作職責(zé)表

部門設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人崗位工作職責(zé)

生產(chǎn)中心總監(jiān)分項(xiàng)工程師工程施工管理

造價師工程招標(biāo)評審

設(shè)備選購招標(biāo)評審

圖紙?jiān)O(shè)計(jì)評審、確認(rèn)

工程質(zhì)量監(jiān)督

設(shè)備、材料質(zhì)量監(jiān)督

工程預(yù)決算

工地全面管理

工程進(jìn)度推動

工程驗(yàn)收確認(rèn)

理財中心總監(jiān)會計(jì)日常財務(wù)工作

出納項(xiàng)目融資

融資員（兼）項(xiàng)目預(yù)算

財稅員（兼）幫助收款

項(xiàng)目決算

項(xiàng)目審計(jì)

稅務(wù)籌劃

統(tǒng)計(jì)

服務(wù)中心總監(jiān)行政助理負(fù)責(zé)公司日常辦公服務(wù)

文檔秘書企業(yè)內(nèi)部策劃

人力資源專員人力資源管理

綜合秘書辦公設(shè)備管理

司機(jī)車輛管理

報建員考勤

土地談判、招拍掛和拆遷工作

報批報建手續(xù)辦理和開發(fā)進(jìn)度推動

營銷中心總監(jiān)市場調(diào)研員地塊發(fā)掘、探討、可行性分析

企劃員項(xiàng)目定位

營銷監(jiān)管員市場調(diào)研

規(guī)劃設(shè)計(jì)

產(chǎn)品策劃、宣揚(yáng)、推廣、銷售監(jiān)管

第十條生產(chǎn)中心工作職責(zé)

一、依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理。依據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃，編

制工程建設(shè)的總體實(shí)施方案及年、月、周施工支配，并組織實(shí)施。

二、負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、地質(zhì)勘探、文物普探、施工等合作單位的選擇、考察、洽談、

招標(biāo)和簽約工作。

三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資造價限制、預(yù)決算工作，做好工程成本分析、限制工作及工程合同管

理工作。仔細(xì)選用新工藝、新技術(shù)、新材料，確保投資的經(jīng)濟(jì)性和牢靠性。

四、負(fù)責(zé)工程技術(shù)工作，包括項(xiàng)目的總體方案、施工圖設(shè)計(jì)、會審及施工中設(shè)計(jì)變更等。

五、幫助營銷中心打算工程報批手續(xù)所需的技術(shù)資料。

六、負(fù)責(zé)各種建筑材料、設(shè)備及建筑市場調(diào)查，仔細(xì)選用性能先進(jìn)、質(zhì)量牢靠、價格適

中的材料設(shè)備。

七、負(fù)責(zé)施工管理，包括開工前打算及施工中監(jiān)管，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、平安、

文明施工等現(xiàn)場管理，并督促監(jiān)理、施工單位建立健全質(zhì)量、平安、工期等保證體系，確保

工程按期保質(zhì)完成，并組織相關(guān)單位通過竣工驗(yàn)收備案。

八、做好工程技術(shù)資料的收集、整理、存檔和保管工作。

第十一條理財中心工作職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，仔細(xì)履行其工作職責(zé)。

二、堅(jiān)決聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的指揮，仔細(xì)執(zhí)行其工作指令。

三、負(fù)責(zé)編制公司長、中、短期財務(wù)收支支配和財務(wù)預(yù)決算分析報告等。

四、依據(jù)國家財經(jīng)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計(jì)核算管理制度、融資管理制度

的具體流程和方法，建立、健全公司財務(wù)管理相關(guān)運(yùn)作制度，督促各項(xiàng)制度的執(zhí)行和落實(shí)。

萬、按規(guī)定進(jìn)行成本核算，定期編制年、季..月報各種財務(wù)會計(jì)報表，做好年度財務(wù)預(yù)

決算工作。

六、依據(jù)公司的整體運(yùn)作狀況和各部門的資金運(yùn)用支配，合理支配好資金快速流通，并

加以監(jiān)控分析、剛好清理債權(quán)、債務(wù)，精確反映貨幣資金的收支結(jié)存狀況，確保資金正常運(yùn)

作的良性、高效循環(huán)。

七、負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)登記工作，并同財稅部門、金融單位、會計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)部門保持

良好的合作關(guān)系。

八、仔細(xì)執(zhí)行現(xiàn)金和銀行存款收付結(jié)算制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的結(jié)算手續(xù)，

隨時駕馭銀行的存款狀況，做到日清月結(jié)、賬款相符，月末編制銀行余額調(diào)整表進(jìn)行核對。

九、嚴(yán)格執(zhí)行資金開支審批手續(xù)，拒絕不合理的開支，努力降低成本，削減費(fèi)用支出。

十、負(fù)責(zé)公司新投、融資項(xiàng)目的財務(wù)分析、落實(shí)、監(jiān)控、拓展工作，做好融資信貸業(yè)務(wù),

統(tǒng)計(jì)整理必需的資料和數(shù)據(jù)。

十一、負(fù)責(zé)公司各投資項(xiàng)目的資產(chǎn)管理，按時進(jìn)行資金、成本、利潤的核算與分析工作,

做出專項(xiàng)分析報告。

十二、負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)狀況的分析，供應(yīng)年度預(yù)、決算方案和經(jīng)濟(jì)分析報告，完整的

編制并報送會計(jì)報表。

十三、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)登記證的注冊、變更和年檢手續(xù)，公司統(tǒng)計(jì)以及資質(zhì)年檢、變更工

作，合理籌劃并繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

十四、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告，剛好精確駕馭公司財務(wù)運(yùn)作狀況，規(guī)劃

好資金匹配，為公司領(lǐng)導(dǎo)做出重大沃策供應(yīng)堅(jiān)實(shí)有力的后盾。

十五、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理、立卷和歸檔保管。

第十二條服務(wù)中心工作職責(zé)

一、依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)擬制公司項(xiàng)目拓展方案。依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬制公司

規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，擬定公司工作支配和總結(jié)，并督促、協(xié)調(diào)各部門開展工作。

二、負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證的注冊登記、變更及年檢和

公司行政印章的運(yùn)用管理。

三、負(fù)責(zé)公司會務(wù)組織工作，并擬制會議紀(jì)要，落實(shí)會議精神。

四、負(fù)責(zé)公司對外聯(lián)系和業(yè)務(wù)款待，協(xié)調(diào)與有關(guān)政府部門、業(yè)務(wù)單位的關(guān)系，處理相關(guān)

問題及法律糾紛。

五、負(fù)責(zé)公司請示、報告、通知、確定、等各類文件的擬定、收發(fā)、傳遞等。

六、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，組織策劃各種文化、體育、消遣活動，豐富員工的業(yè)余生

活。

七、負(fù)責(zé)公司文印及檔案歸檔、調(diào)閱、登記等工作，并負(fù)責(zé)打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備

的修理、保養(yǎng)。

八、負(fù)責(zé)公司車輛的運(yùn)用、修理、年檢、保險等工作。

九、負(fù)責(zé)公司人力資源管理（員工聘請、面試、錄用、調(diào)動、辭退、考勤、績效考核、

培訓(xùn)、福利、保險、獎懲等）。

十、負(fù)責(zé)公司日常來電、來客登記及接待工作。

十一、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、工裝的選購、分發(fā)與管理，以及各

種報刊的征訂，飛機(jī)票、火車票、酒店預(yù)訂等日常行政事務(wù)。

十二、負(fù)責(zé)辦公區(qū)平安保衛(wèi)、消防、環(huán)境的綠化美化、辦公區(qū)域設(shè)施修理，衛(wèi)生管理和

物業(yè)管理。

十三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目土地談判、招拍掛和拆遷組織工作。

十四、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營支配的編制，辦理工程立項(xiàng)審批階段、建設(shè)用地及規(guī)劃審

批階段、建設(shè)工程報建審批階段各項(xiàng)手續(xù)的報批工作。

十五、參與公司項(xiàng)目建設(shè)中的開發(fā)經(jīng)營成本核算工作。

十六、負(fù)責(zé)聯(lián)系組織文物普探相關(guān)各項(xiàng)工作。

第十三條營銷中心工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)收集業(yè)內(nèi)信息、市場調(diào)研，對開發(fā)、發(fā)展方向提出建設(shè)性看法。

三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目選址、定位、可行性分析、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。

八、負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目營銷方案，并組織產(chǎn)品策劃、宣揚(yáng)推廣活動。

九、負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售監(jiān)管工作。

第四章會議制度

第十四條河南銀泰置業(yè)有限責(zé)任公司的會議形式主要有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總

經(jīng)理辦公會、工作例會、專題會和員工大會。

第十五條股東大會由出資最多的股東召集和主持，每半年召開一次。董事會由董事長

召集和主持，每季召開一次。監(jiān)事會由監(jiān)事會主席依據(jù)須要召開和主持。

第十六條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理班子成員參與，必要時邀請董事會成員參

與，主要探討探討公司當(dāng)前的經(jīng)營狀況，制定階段性工作目標(biāo)，頒布公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度,

將涉及的重大事項(xiàng)提交董事會決策?？偨?jīng)理辦公會一般每月進(jìn)行一次。

第十七條工作例會由常務(wù)副總經(jīng)理主持，部門經(jīng)理參與，分為晨會和周例會，主要是檢

查考評上階段各部門工作完成狀況，制定下階段工作支配。

第十八條專題會是就某項(xiàng)專業(yè)工作而進(jìn)行的會議，依據(jù)須要隨時召開。

第十九條員工大會由全體員工參與，一般每年至少實(shí)行兩次。主要是向公司員工干脆宣

布公司年度工作總結(jié)布署、重大決策以及獎懲員工等事項(xiàng)。

其次十條會議是溝通工作、溝通信息的有效形式，提高工作效率、落實(shí)工作責(zé)任、解決

實(shí)際問題是各種會議的最終目的。

第五章勞動人事管理制度

其次十一條考勤管理制度

一、為了加強(qiáng)公司日常管理，強(qiáng)化勞動紀(jì)律，維護(hù)公司正常工作秩序和經(jīng)營管理活動，

特制定本制度。

二、工作時間

1、每天的工作時間為：

冬春季上午8：00——12：00下午2：00——5：30

夏秋季上午8：00——12：00下午2：30——6：00

2、依據(jù)工作須要支配休息；

3、特殊崗位的工作時間，依據(jù)工作須要進(jìn)行調(diào)整。

三、考勤管理

1、全員實(shí)行打卡記錄的考勤方式，全部員工的工作時間（包括加班），都應(yīng)由本人打卡,

以獲得個人出勤記錄，記錄時間以公司卡鐘為準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)代人打卡考勤；

2、因事加班或上下班遺忘打卡者，員工需經(jīng)部門經(jīng)理簽字；部門正、副經(jīng)理需經(jīng)分管領(lǐng)

導(dǎo)簽字證明上下班時間后，以書面形式報服務(wù)中心綜合秘書處備案；

3、員工工作時間外出公務(wù)，應(yīng)在前臺填寫員工外出登記表，注明事由、時間，如有特殊

狀況，應(yīng)事后補(bǔ)簽，否則私自外出者按早退處理；

4、服務(wù)中心要定期或不定期進(jìn)行考勤抽查，若發(fā)覺不在崗又無外出登記的，按曠工處理;

5、服務(wù)中心作為公司考勤工作的管理部門，應(yīng)本著公允、公正、公開的原則實(shí)施考勤管

理，嚴(yán)禁弄虛作假、假公濟(jì)私；綜合秘書負(fù)責(zé)考勤管理的日常統(tǒng)計(jì)、報批，并于每月1日將

上月度考勤匯總表（員工請假審批表、員工加班審批表）報服務(wù)中心經(jīng)理審核，由公司分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交理財中心；

6、考勤作為個人的考核依據(jù)納入個人的績效考評，并作為年終評先、獎金發(fā)放的重要依

據(jù)；

7、員工如遇對本人考勤有疑問，經(jīng)服務(wù)中心經(jīng)理同意后，到服務(wù)中心綜合秘書處查詢本

人考勤記錄。

四、考勤獎懲

（一）、考勤打卡每月無故漏打4次以上（含4次），將按缺勤一日計(jì)算，依次累計(jì)，同

時不享受當(dāng)月全勤獎；

（二）、員工不得以任何理由代替他人打卡及私自涂改記錄，凡托付他人打卡或代人打卡

者，一經(jīng)查明，當(dāng)天雙方均按曠工處理，并賜予公司通報指責(zé)，酌情賜予罰款；

（三）、遲到、早退、曠工處理：

1、員工上班遲到、早退1-5分鐘之內(nèi)，每次扣發(fā)工資5元；

2、員工上班遲到、早退6-15分鐘之內(nèi)，每次扣發(fā)工資10元；

3、員丁上班遲到、早退15分鐘以上，1小時以內(nèi)，每次按缺勤半日扣發(fā)了資；

4、員工上班遲到、早退1小時以上3小時以內(nèi)，按缺勤1日扣發(fā)當(dāng)天工資；3小時以上

1天以內(nèi)按曠工1日處理（曠工1天扣薪3天）；

5、連續(xù)曠工3天（含3天）或每月曠工累計(jì)6天（含6天），將給以辭退處理。

（四）、公司固定例會、公司培訓(xùn)、集體活動，參與人員應(yīng)準(zhǔn)時參與，無故遲到、早退者,

將按遲到、早退處理，無故缺席者籽按缺勤處理；

（五）、公司在崗位晉升、薪資上調(diào)、年終獎發(fā)放時，員工的考勤狀況將作為重要考核依

據(jù)之一；對執(zhí)行考勤制度和遵守勞動紀(jì)律較差的員工，將影響崗位晉升、薪資上調(diào)和年終獎

發(fā)放，對員工考勤和違反勞動紀(jì)律罰款全額納入員工獎懲基金。

五、請假考勤管理

（一）、審批權(quán)限：

1、員工請事、病假應(yīng)事前（急診病假可在急診期過后）填寫《請假單》，一天以內(nèi)（含

一天）者，經(jīng)部門經(jīng)理同意后報服務(wù)中心審核后有效；

2、員工請假在二天以內(nèi)（含二天）者，經(jīng)部門經(jīng)理同意后報服務(wù)中心審核并報分管副總

經(jīng)理批準(zhǔn)后有效；

3、員工請假在三天以上（含三天）者，應(yīng)逐級報總經(jīng)理審批；

4、部門負(fù)責(zé)人（含正副經(jīng)理）請假一天以內(nèi)（含一天）由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；請假一天以上

應(yīng)逐級報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

5、副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師請假，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）、員工因私事請假，按天打發(fā)工資；員工因病請假一天以上三天以內(nèi)為有薪假，3

天以上至30天以內(nèi)發(fā)給工資的50樂30天以上至60天以內(nèi)發(fā)給工資30%,超出60天扣發(fā)全

部工資，一天以上病假必需附醫(yī)院病歷證明，如無證明或弄虛作假者按缺勤處理；

（三）、請假條、加班審批表和相關(guān)證明報服務(wù)中心存查，當(dāng)月不報者，按曠工或未加班

處理；

（四）、員工因事因病應(yīng)事先書面請假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交服務(wù)中心后生效。緊急狀況（指個

人急診、直系親屬有危及生命的病或突發(fā)意外事務(wù)），可用電話請假，但事后應(yīng)補(bǔ)辦請假手

續(xù)。

六、加班考勤管理

（一）、加班的條件

1、必需利用節(jié)假日或休息時間開展企業(yè)宣揚(yáng)活動的；

2、必需利用休息時間或節(jié)假日進(jìn)行設(shè)備修理或公用設(shè)施等臨時發(fā)生故障，必需進(jìn)行搶修

的；

3、為完成下達(dá)的緊急任務(wù)而在規(guī)定時間內(nèi)無法完成的；

4、其他特殊狀況下，必須要求加班加點(diǎn)的；

5、未經(jīng)公司支配，員丁不得私自加班。

（二）、加班審批程序

加班員工填寫加班審批單一部門經(jīng)理簽署看法一服務(wù)中心審核一分管領(lǐng)導(dǎo)審批一服務(wù)中

心綜合文秘備案；

（三）、加班的處理

1、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在合理支配工作的狀況下，原則上一年內(nèi)可用調(diào)休沖抵加班；

2、若工作須要的確無法調(diào)休的，原則上作為年終考核加分的依據(jù)。

七、員工帶薪假期規(guī)定

1、“元旦”、“五一”、“十一”、“春節(jié)”等法定節(jié)假日可享受帶薪假；

2、節(jié)假日指元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)和法律法規(guī)規(guī)定的其他休假節(jié)日，休假天數(shù)依

照政府規(guī)定放假時間并結(jié)合公司具體狀況確定。若因工作須要加班的，按上述加班規(guī)定辦理;

3、員工達(dá)到法定結(jié)婚年齡（男22周歲，女20周歲），結(jié)婚可一次性休假3天；晚婚（男

25周歲，女23周歲）另加4天，可一次性休假7天；

4、女員工符合支配生育條件生育，原則上工作年滿一年，享有90天的產(chǎn)假，晚婚晚育

的另加30天；男方可享受護(hù)理假7天；

5、孩子未滿一周歲的女職工，每天賜予兩次哺乳時間，每次30分鐘，兩次哺乳時間可

以合并運(yùn)用；

6、已婚女員工懷孕不滿3個月流產(chǎn)的，賜予15天的產(chǎn)假；懷孕3個月以上（含3個月）

流產(chǎn)的，賜予42天的產(chǎn)假；

7、員工直系親屬（父母、子女、配偶）去世，賜予3天喪假，另加路途天數(shù);

8、在公司工齡滿一年、家在外地、節(jié)假日期間不能與配偶、父母團(tuán)聚的員工（公司高層

管理人員除外），可享受一年10天（包括路途時間和節(jié)假日時間）的帶薪探親假。探親途中

原則上乘坐火車，不超過硬座標(biāo)準(zhǔn)，公司每年賜予報銷（含春節(jié)）兩次來回交通費(fèi)。公司高

管人員探親假原則一卜一年不超過3次，可以乘坐經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)，賜予報銷來回交通費(fèi)：

9、全部有薪假與公休日、法定假日重疊運(yùn)用的，不另增加休假天數(shù)。

其次十二條人力資源管理制度

一、公司對全部員工均接受合同聘用制，并依照法律法規(guī)和勞動合同的規(guī)定對員工有錄

用、處分、調(diào)職、終止或解除勞動合同等權(quán)利，公司按有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定支付員工薪

酬。

二、公司有權(quán)依據(jù)員工的實(shí)力、工作表現(xiàn)和公司的實(shí)際須要，將員工調(diào)至公司內(nèi)任何部

門、分公司工作。

三、公司服務(wù)中心為人力資源的管理部門。

四、員工聘請及試用：

（一）、公司的用工定額由運(yùn)用部門按工作須要提出申請，填寫用人需求申請表，服務(wù)中

心負(fù)責(zé)人組織有公司領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)運(yùn)用部門負(fù)責(zé)人參與的特地會議確定，并負(fù)責(zé)聘請；

（二）、服務(wù)中心在聘請員工時，必需按下列程序逐項(xiàng)進(jìn)行：

1、應(yīng)聘者須照實(shí)填寫求職表，核公司聘請程序接受面試、考試、考核及體檢，經(jīng)用人部

門和服務(wù)中心共同確認(rèn)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可受聘于公司；

3、受聘于公司的員工須遵守公司《基本管理制度》并嚴(yán)格按此執(zhí)行；

4、勞資雙方議薪；

5、上崗前培訓(xùn)：上崗前培訓(xùn)時間為3天左右，由服務(wù)中心免費(fèi)組織，管理部門應(yīng)事先對

應(yīng)聘者說明接受上崗前培訓(xùn)不意味公司與應(yīng)聘者已發(fā)生勞動雇傭關(guān)系，培訓(xùn)期間不發(fā)工資。

培訓(xùn)內(nèi)容為：公司簡介、公司的組織機(jī)構(gòu)概況、基本管理制度、崗位責(zé)任制、平安教化等；

全部合格者方能上崗試用，否則應(yīng)延長相應(yīng)學(xué)習(xí)期限，經(jīng)延長學(xué)習(xí)期間考核仍不合格者，不

予聘用；

6、上崗試用：服務(wù)中心對通過考核的應(yīng)聘者，書面通知運(yùn)用單位支配試用，試用期為3

天，運(yùn)用部門應(yīng)在3天內(nèi)，將試用員工的表現(xiàn)與服務(wù)中心進(jìn)行反饋。凡達(dá)不到公司要求者，

應(yīng)堅(jiān)決在3天內(nèi)予以辭退；

7、對經(jīng)符合以上試用期條件的員工，服務(wù)中心將賜予辦理入職手續(xù)。

五、試用期員工轉(zhuǎn)正考核程序

1、試用期員工考察期一般為3個月，原則上不超過6個月；

2、服務(wù)中心將在員工試用期結(jié)束前的15天通知員工本人，并發(fā)放試用期員工考評表；

3、試用期員工應(yīng)在5個工作日為完成個人述職報告并填寫試生期員工考評表，并上報運(yùn)

用部門；

4、試用期員工所在運(yùn)用部門應(yīng)在3個工作日內(nèi)，完成對員工的面談，考評，由部門經(jīng)理

填寫談話記錄，并簽署考評看法，然后報服務(wù)中心；

5、服務(wù)中心應(yīng)在3個工作日內(nèi)，完成對員工考評材料的審核、填寫看法并報公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)；

6、對本條第1至5點(diǎn)的考核由服務(wù)中心負(fù)責(zé)組織，考核結(jié)果記入個人檔案，各運(yùn)用部門

依據(jù)公司的規(guī)章制度，主動協(xié)作管理部門的工作，組織好本部門試用期員工參與，對考核合

格者應(yīng)書面通知管理部門辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)；對考核不合格者，應(yīng)視狀況延長考察期，其次次考

核仍不合格者，應(yīng)依法解除勞動關(guān)系；

7、轉(zhuǎn)正定薪

服務(wù)中心將試用期員工的考核結(jié)果報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)，待總經(jīng)理辦公會確定其轉(zhuǎn)正薪

資后，由服務(wù)中心與其簽訂勞動合同，并填寫員工薪酬變更通知書，然后送達(dá)理財中心執(zhí)行。

六、解除勞動合同

（一）、員工有下列情形之一的，公司可單方面解除勞動合同，但須提前三十日賜予書面

通知，否則須支付該員工當(dāng)年一個月月平均工資作為補(bǔ)償金：

1、患病或者非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事由公司另行支配的

工作的；

2、不能勝任本崗位工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

3、勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀狀況發(fā)生重大改變，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)協(xié)商

不能就變更勞動合同達(dá)成協(xié)議的。

（二）、員工有下列情形之一的，公司可隨時解除勞動合同且不賜予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：

1、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；

2、嚴(yán)峻違反勞動紀(jì)律或者公司規(guī)章制度的；

3、嚴(yán)峻失職，假公濟(jì)私，給公司財產(chǎn)或聲譽(yù)造成重大損失的；

4、泄露公司機(jī)密，給公司經(jīng)營或管理帶來嚴(yán)峻影響的；

5、在本公司工作期間同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成

嚴(yán)峻影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；

6、員工供應(yīng)假學(xué)歷、假職稱、假身份證等虛假信息以欺詐手段訂立勞動合同致使勞動合

同無效的；

7、被依法追究刑事責(zé)任的。

（三）、員工有下列情形之一的，公司不得單方面解除勞動合同；

1、患有職業(yè)病或因工負(fù)傷，醫(yī)療終結(jié)后經(jīng)市醫(yī)務(wù)勞動鑒定委員會確認(rèn)尚能在原單位工作

的；

2、患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)的;

3、已婚女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;

4、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

（四）、員工（不含試用人員）提出解除勞動合同，須提前一個月以書面形式通知公司，

否則公司有權(quán)扣發(fā)其一個月的工資作為補(bǔ)償；

（五）、勞動合同解除后，員工須按規(guī)定辦理完各項(xiàng)手續(xù)后離司。未辦理完畢離職手續(xù)者,

該月合同工資暫不發(fā)給，待離職手續(xù)完成后予以補(bǔ)發(fā)；

（六）提出辭職的員工有嚴(yán)峻違反國家法律、法規(guī)和公司基本管理制度的，公司不但與其

解除勞動合同，并且保留依法追究法律責(zé)任的權(quán)利。

七、離職流程

1、員工離職時，應(yīng)提前30天向公司提出申請；公司在收到員工離職申請10天內(nèi)賜予員

工答復(fù)，經(jīng)同意后，應(yīng)提前5天通知理財中心，對解聘者的財務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清欠；

2、員工在離職前1天應(yīng)到公司服務(wù)中心領(lǐng)取員工離職/辭職審批表，首先到本部門辦理

工作交接手續(xù)，工作手續(xù)交接清晰后經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，到服務(wù)中心辦理手續(xù)，并交回公共

物資和確定結(jié)薪日期，到理財中心辦理財務(wù)清欠事宜，經(jīng)理財中心經(jīng)理簽字；辦理完畢后，

由分管副總、總經(jīng)理簽署審批看法，最終到理財中心領(lǐng)取當(dāng)月剩余工資。

八、勞動糾紛的處理

（一）、爭議處理的原則：員工因勞動權(quán)利和勞動義務(wù)與公司發(fā)生的勞動爭議必需以合法

的形式予以解決；

（二）、爭議解決途徑

1、爭議發(fā)生后，員工應(yīng)首先同其干脆上級主管人員及部門經(jīng)理逐級至總經(jīng)理進(jìn)行口頭或

書面的溝通，以促進(jìn)爭議的協(xié)商解決；

2、假如爭議通過上述方式仍不能得到解決的，員工可在爭議發(fā)生之日起60天內(nèi)向公司

所在地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

九、員工的考核

（一）、定期考核

1、公司對全部員工每年進(jìn)行1次綜合考核，由服務(wù)中心組織發(fā)放表格、面談等工作，運(yùn)

用部門參與并協(xié)作有關(guān)評語的填寫。員工綜合考核作為員工調(diào)薪、調(diào)職、獎罰的重要依據(jù)，

并與年終獎考核結(jié)合進(jìn)行；

2、公司原則上對全部員工每月考核1次，具體要求同上，運(yùn)用部門與服務(wù)中心應(yīng)依次在

考核表上填寫評語，員工每月的考核成果作為每月績效工資發(fā)放的依據(jù)，并且還作為年終評

先的重要依據(jù)。

（二）、獎懲考核

員工在工作中表現(xiàn)精彩，公司應(yīng)賜予書面表揚(yáng)或物質(zhì)嘉獎；工作出現(xiàn)差錯、違紀(jì)、觸犯

刑律等，公司可以按規(guī)章制度考核懲處。

（三）、專業(yè)考核

包括現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)問考核、公文寫作和語言溝通水平考核、計(jì)算機(jī)應(yīng)用考核、與公司

業(yè)務(wù)有關(guān)的專業(yè)學(xué)問（如房地產(chǎn)行業(yè)概況學(xué)問）考核、非專業(yè)財會人員財會基本學(xué)問考核、

各專業(yè)人員應(yīng)知應(yīng)會考核、金融、法律學(xué)問考核、公司規(guī)章制度考核。

十、員工的培訓(xùn)

公司每年按職工工資總額的3%提取，做為員工培訓(xùn)基金。公司提倡員工在崗在職培訓(xùn)，

一般不脫離工作，員工的崗位培訓(xùn)I,由本人申請、總經(jīng)理批準(zhǔn)、有關(guān)部門考核合格后送培；

培訓(xùn)費(fèi)用由本人墊付，考試合格并在公司上班滿一年后，憑培訓(xùn)的原始票據(jù)，公司賜予報銷;

的確因公司發(fā)展須要派出的員工培訓(xùn)，一切培訓(xùn)費(fèi)用由公司支付。

十一、薪資管理

（一）、公司實(shí)行以下薪酬管理原則

1、公司實(shí)行協(xié)議薪酬原則：公司對各部門確定聘用的員工，勞資雙方就工作待遇、工作

內(nèi)容、工作要求進(jìn)行充分協(xié)商，達(dá)成共識。新聘用的員工一般要經(jīng)過試用期對工作看法、工

作實(shí)力和工作業(yè)績的考核，方可轉(zhuǎn)正定薪；

2、公司實(shí)行績效考核薪酬原則：依據(jù)員工的崗位工作要求，員工薪酬的一部分將納入工

作目標(biāo)責(zé)任績效考核，依據(jù)工作業(yè)績適度拉開收入差距，以調(diào)動員工的主動性和工作熱忱；

3、公司實(shí)行司齡薪酬原則：員工加入公司后連續(xù)工作，每滿一個年度司齡工資按工資標(biāo)

準(zhǔn)遞增5%（遞增的增量時限為10年，超過10年（含10年）后不再遞增）。

（二）、工資支付時間

1、公司一般每月5日支付員工上月薪酬，節(jié)假日相應(yīng)提前，特殊狀況另行通知；

2、服務(wù)中心每月1日供應(yīng)上月員工考勤狀況和薪酬變更標(biāo)準(zhǔn)，由理財中心編制工資表進(jìn)

行發(fā)放，并依據(jù)員工簽字的明細(xì)表建帳。

（三）、薪酬變更審批程序

1、薪酬變更由服務(wù)中心填寫《員工薪酬變更審批表》，注明變動理由、原崗和現(xiàn)崗薪酬

標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，報總經(jīng)理審批后由服務(wù)中心辦理《薪酬變更通知書》，通知運(yùn)用部

門和理財中心并備案執(zhí)行；

2、服務(wù)中心應(yīng)在每月30日前辦理員工薪酬變動手續(xù)，次月執(zhí)行。

（四）、薪酬管理

服務(wù)中心負(fù)責(zé)制訂薪酬標(biāo)準(zhǔn)和績效考核方法，理財中心負(fù)責(zé)薪酬的制表、發(fā)放。

十二、員工的福利待遇

1、公司正式員工按公司與員工簽訂的勞動合同，按有關(guān)約定享受社會保險或商業(yè)保險待

遇；

2、夏季7、8、9月份防暑降溫費(fèi)，冬季12、1、2月份取暖費(fèi)按100元/月?人核發(fā)；

3、員工結(jié)婚公司賜予1000元禮金，員工孩子滿月公司賜予500元禮金；

4、員工直系親屬（父母、子女、配偶）去世，賜予慰問金50。元；

5、員工生日，公司賜予贈送鮮花和蛋糕（價值100元）；

6、公司每月劃撥500元，用于文體活動和企業(yè)文化建設(shè)。

其次十三條獎懲制度

一、為了維護(hù)公司正常的經(jīng)營、管理、工作秩序，提高公司的管理水平和員工的紀(jì)律觀

念，做到獎罰分明，形成良好的內(nèi)部環(huán)境和競爭機(jī)制。

二、公司堅(jiān)持獎罰分明、獎優(yōu)罰劣，以思想教化和激勵表揚(yáng)為主、獎罰為輔的獎懲原貝L

做到公開、公正、公允。

三、嘉獎

（一）、嘉獎項(xiàng)目

1、公司年終獎：指公司依據(jù)年終績效考核和公司年度效益對全體員工的嘉獎；

2、長期服務(wù)獎：指連續(xù)在公司服務(wù)3年以上，表現(xiàn)突出員工的嘉獎；

3、優(yōu)秀職員獎：指對在年度工作中表現(xiàn)突出的員工、管理人員的嘉獎；

4、總經(jīng)理特殊獎：指對在某項(xiàng)工作、重大事務(wù)中做出突出貢獻(xiàn)、事跡特殊突出的臨時性

嘉獎。

（二）、嘉獎形式

1、通報表揚(yáng)；

2、即時獎金；

3、晉升工資；

4、嘉獎性假期（帶薪）；

5、嘉獎性旅游（帶薪）；

6、參與外部培訓(xùn)，晉升崗位；

7、外出考察，晉升崗位。

（三）、有下列情形之一者，賜予通報表揚(yáng)：

1、品德端正，工作努力、敬業(yè)精神優(yōu)秀，主動協(xié)作公司及部門的工作，能剛好超額完成

工作任務(wù)者；

2、主動維護(hù)公司榮譽(yù)，樹立公司良好形象，事跡突出具有良好口碑的；

3、拾金不昧，價值較高，受到客戶書面或其它具體形式表彰的；

4、主動參與公司的文體活動取得名次者或獲省市級專業(yè)技能榮譽(yù)或獎項(xiàng)。

（四）、有下列情形之一者，賜予總經(jīng)理特殊獎，并相應(yīng)賜予其次條2-6的嘉獎：

1、一年內(nèi)通報表揚(yáng)三次者；

2、在公司的年終考核中表現(xiàn)突出的；

3、全年績效考核優(yōu)秀連續(xù)四次或累計(jì)達(dá)到六次以上者；

4、在加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的各項(xiàng)建設(shè)中成果顯著，貢獻(xiàn)突出，或者某項(xiàng)改

革措施干脆促進(jìn)和提高了企業(yè)效益及社會效益，對企業(yè)的形象和發(fā)展產(chǎn)生重大影響者；

5、主動維護(hù)公司財產(chǎn)平安，剛好發(fā)覺事故“隱患”，避開重大事故發(fā)生，有突出事跡者;

6、對公司規(guī)章制度提出改進(jìn)措施或方案，在企業(yè)經(jīng)營和管理方面提出合理化建議，被接

受并收到明顯效果或提高經(jīng)濟(jì)效益干脆推動工作者；

7、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，愛護(hù)公司財產(chǎn)免受經(jīng)濟(jì)損失，事跡突出者；

8、仔細(xì)完成本職工作或精彩完成職責(zé)范圍以外的其他交辦工作及任務(wù)者，有重大貢獻(xiàn)或

為公司創(chuàng)建利潤者；

9、主動維護(hù)公司利益，為愛護(hù)公司和客戶生命財產(chǎn)平安見義勇為，使公司財產(chǎn)和人身平

安免受重大損失，促使公司業(yè)績顯著拓展或造成良好聲譽(yù)者；

10.在開源節(jié)流、節(jié)能降耗，降低管理服務(wù)成本、創(chuàng)收增收提出合理化建議，且實(shí)施效

果明顯的；

11、具有其它特殊功績者。

四、懲罰

（一）、公司懲罰形式分為四種

1、警告（口頭或書面）；

2、通報指責(zé)；

3、經(jīng)濟(jì)懲罰（對公司造成確定經(jīng)濟(jì)損失或違紀(jì)情節(jié)嚴(yán)峻者）；

4、留職察看（對公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)峻破壞公司美譽(yù)度者）；

5、辭退（即解除勞動關(guān)系，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償）；

1-5均由服務(wù)中心開具懲罰通知單，并依據(jù)情節(jié)進(jìn)行懲罰。

（二）、有下列行為之一者，視情節(jié)輕重予以相應(yīng)懲罰，并依據(jù)實(shí)際狀況開具懲罰審批單

進(jìn)行罰款：

1、違反公司勞動紀(jì)律和規(guī)章制度、消極怠工、遲到早退、無故曠工，依據(jù)考勤制度作出

相應(yīng)懲罰；

2、串崗閑聊，不按時交接班：一次口頭警告，二次及二次以上的罰款20元；

3、在崗吃零食：一次口頭警告，二次及二次以上的罰款20元；

4、工作期間酗酒，酒后上班造成惡劣影響，作嚴(yán)峻違紀(jì)處理罰款50元；

5、未經(jīng)上級批準(zhǔn)擅自調(diào)班：一次口頭警告，二次以上罰款20元；

6、擅離職守、擅自脫崗：一次懲罰20元，二次罰款50元，二次以上造成不好影響者給

于降級降薪；

7、未按公司規(guī)定著裝、佩戴胸牌或工作服不整齊：一次口頭警告，二次及二次以上罰款

20元；

8、非禁煙區(qū)內(nèi)吸煙：一次罰款20元，二次及二次以上罰款50元，對造成嚴(yán)峻責(zé)任事故

的，直至追究法律責(zé)任；

9、不聽從工作安排，不聽指揮，頂撞領(lǐng)導(dǎo)：一次口頭警告，二次罰款20元，三次辭退;

10、當(dāng)班記錄不詳實(shí)，原始資料數(shù)據(jù)不全：一次口頭警告，二次及二次以上罰款20元；

11、交接班不清，影響工作：一次口頭警告，二次及二次以上罰款20元；

12、工作期間看與工作無關(guān)的書報：一次口頭警告，二次及二次以上罰款20元；

13、對客戶不禮貌，行為粗魯：一次罰款20元，二次及二次以上罰款50元，情節(jié)嚴(yán)峻

者給以辭退；

14..自由散漫，缺乏敬業(yè)精神，不能主動主動有效地開展丁作和協(xié)調(diào)了作者：一次口頭

嚴(yán)峻警告，二次及二次以上罰款50元；

15、員工應(yīng)愛惜和保管好公司的辦公用具及設(shè)備設(shè)施，如人為損壞和遺失工具，照價賠

償；

16、服務(wù)看法不佳與客戶爭吵者，一次罰款50元，情節(jié)嚴(yán)峻者給以辭退；

17、因工作質(zhì)量和服務(wù)看法差遭到客戶投拆：一次罰款50元，二次及二次以上罰款100

元，情節(jié)嚴(yán)峻者給以辭退。

18、工作期間利用網(wǎng)絡(luò)玩電腦嬉戲：一次含一次以上罰款50元，造成不良后果的給以辭

退；

19、違反平安操作規(guī)程：一次匚頭嚴(yán)峻警告，二次及二次以上罰款100—200元，情節(jié)嚴(yán)

峻者給于辭退，造成嚴(yán)峻后果的由個人負(fù)全部責(zé)任；

20、上班時間睡覺：一次警告，二次辭退；

21、由管理不善，指揮失誤而造成的重大損失：撤消行政職務(wù)，并視情節(jié)賜予懲罰；22、

品德不良，搬弄是非，自私自利，心胸狹隘，缺乏整體觀念，影響部門團(tuán)結(jié)者，

視情節(jié)賜予懲罰，直至辭退。

（三）、有下列情形之一者，公司將予以辭退，并視情節(jié)輕重追究其引起的經(jīng)濟(jì)損失和法

律責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)峻者將移交當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)處理：

1、試用期間工作實(shí)力較差、表現(xiàn)不佳而不能保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的；

2、參與入職前培訓(xùn)后考核不合格、上崗工作表現(xiàn)差的；

3、嚴(yán)峻違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度的；

4、工作實(shí)力明顯不適應(yīng)本職工作需求的；

5、勞動看法差，工作缺乏責(zé)任心和主動性的；

6、全年績效考核連續(xù)或累計(jì)三次不合格的；

7、對公司有嚴(yán)峻的欺瞞行為的；

8、因觸犯法律而被拘留、勞教、逮捕或判刑的；

9、泄露商業(yè)或技術(shù)隱私，使公司蒙受損失的；

10、擅用公司名義從事其它以個人私利為目的的；

11、在外從事與公司利益相沖突的；

12、利用公司設(shè)備為他人或自己謀取經(jīng)濟(jì)及其它利益：一經(jīng)發(fā)覺馬上辭退；

13、偽造、變造或盜用公司印鑒者或主管、領(lǐng)導(dǎo)簽名者；

14、未經(jīng)批準(zhǔn)，私配公司鑰匙者；

15、聚眾鬧事、打架斗毆、有意刁難客戶或向客戶索取財物，影響公司工作秩序和信譽(yù)

的；

16、利用職務(wù)之便，受賄索賄，接受任何饋贈、回扣，生活腐化、挪用公款或有其它嚴(yán)

峻不良行為，對公司聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)造成重大損失者；除辭退外還要依據(jù)情節(jié)確定是否移交公安

機(jī)關(guān)處理；

17、盜竊公司和客戶財物，除按物品原值兩倍賠付辭退外，情節(jié)嚴(yán)峻者移送公安機(jī)關(guān)；

18、侵占公司財物，或假公濟(jì)私，致使公司蒙受損失的；

19、患有非本職工作引起的疾病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，經(jīng)醫(yī)療部門證明身體不適,

不能勝任本職工作的；

20、連續(xù)曠工3日或一個月累計(jì)曠工達(dá)6日者；

21、領(lǐng)導(dǎo)無方，指揮錯誤并不聽建議，致使公司蒙受損失者；

22、一個月內(nèi)累計(jì)三張懲罰通知單者；

23、其它重大過失和行為不當(dāng)，情節(jié)嚴(yán)峻致使公司利益蒙受損失者；

24、連續(xù)兩個月度/季度考評評分不及格的；

25、其它嚴(yán)峻違反公司有關(guān)管理規(guī)章制度的行為。

五、獎懲實(shí)施

1、獎懲應(yīng)由員工寫出書面材料，部門經(jīng)理視員工實(shí)際狀況，填寫《員工懲罰審批單》或

《員工嘉獎審批單》看法報送服務(wù)中心，由服務(wù)中心依據(jù)公司管理制度相應(yīng)規(guī)定簽署看法后,

提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)后由服務(wù)中心備案后下發(fā)《懲罰通知單》或《嘉

獎通知單》執(zhí)行；

2、通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)由部門留存，一聯(lián)交服務(wù)中心備案，一聯(lián)由理財中心實(shí)施，從

當(dāng)月工資中添加或扣除；

3、違紀(jì)員工如對公司的處理不服，可以在宣布處理確定之日起十天之內(nèi)或收到《懲罰通

知單》五天之內(nèi)向服務(wù)中心或總經(jīng)理提出書面申訴，過期不提出申訴的，原處理確定生效，

對員工的申訴，公司應(yīng)負(fù)責(zé)作出答復(fù)；

4、公司設(shè)立嘉獎基金，嘉獎基金由懲罰金額擔(dān)當(dāng)，本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，獎懲金額單獨(dú)

立帳；

5、管理人員濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、涉嫌打擊報復(fù)的，經(jīng)查證屬實(shí)，從嚴(yán)從重處理；

6、各部門應(yīng)協(xié)作服務(wù)中心仔細(xì)落實(shí)，督促部門人員仔細(xì)遵守公司的規(guī)章制度。各部門負(fù)

責(zé)人應(yīng)為第一責(zé)任人；對不聽從教化和管理的違紀(jì)員工，事態(tài)嚴(yán)峻的，部門負(fù)責(zé)人將負(fù)連帶

責(zé)任。

第六章財務(wù)管理制度

其次十四條財務(wù)報銷審批程序及現(xiàn)金管理

一、財務(wù)報銷審批程序

1、每月月底，各部門報下月資金運(yùn)用支配，經(jīng)理財中心門匯總審核后，編制公司月度資

金運(yùn)用支配，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，報公司董事會會議通過；

2、對于工程款、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣揚(yáng)費(fèi)支出，公司要有簽訂的合同或協(xié)議，并依據(jù)簽訂合

同或協(xié)議要求，辦理付款業(yè)務(wù)；

3、支配內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用及工程款支出，其審批程序?yàn)椋航?jīng)辦人簽字一分管領(lǐng)導(dǎo)審核一理財中

心復(fù)核一總經(jīng)理審批；

4、財務(wù)印鑒、銀行、現(xiàn)金支票及有價證券原先保管方式不變，即董事長保管法人專用章,

銀行、現(xiàn)金支票及有價證券由出納保管，公司財務(wù)專用章由理財中心經(jīng)理保管；

5、理財中心每周二、四兩天為日常費(fèi)用報銷日，其它時間不予報銷；

6、總經(jīng)理每周至少保證半天時間，到公司辦理有關(guān)工程款項(xiàng)支付及日常費(fèi)用報銷簽字手

續(xù)；

7、若領(lǐng)導(dǎo)外出，為不影響工作正常開展，支配內(nèi)用款和日常費(fèi)用開支，理財中心可依據(jù)

合同或協(xié)議要求，電話請示總經(jīng)理后干脆辦理網(wǎng)上簽批付款業(yè)務(wù)；但事后各部門具體經(jīng)辦人

員要剛好到理財中心取回原始單據(jù)，辦理補(bǔ)簽手續(xù)；

8、支配外用款按上述條款（一）辦理用款支配審批手續(xù)，按上述條款（二）審批程序辦

理付款業(yè)務(wù)；

9、辦理銀行業(yè)務(wù)支付的工本、手續(xù)費(fèi)，按要求繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)及收到已預(yù)付款發(fā)票，可

干脆入帳；

10、部門員工因公借款，其審批程序?yàn)椋航杩钤?000元以內(nèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5000元

以上2萬元以內(nèi)，報送總經(jīng)理審批；2萬元以上，再報送董事長審批。

二、現(xiàn)金管理

1、依據(jù)帳款分開的原則，出納與會計(jì)崗位不能同一人兼任;

2、現(xiàn)金管理應(yīng)依據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的運(yùn)用范圍支付和收進(jìn)現(xiàn)金，接受有

關(guān)主管部門的監(jiān)督?，F(xiàn)金主要用于日常零星費(fèi)用的開支；

3、每天庫存現(xiàn)金限額：人民幣5000元，超出部分應(yīng)剛好送存銀行，否則所產(chǎn)生的一切

后果自負(fù)；

4、公司售房暫收款：一般狀況下，小額可由理財中心托付銷售人員存入指定銀行帳戶或

代收，每天下午4：00理財中心指派專人收繳；大額由銷售人員即時通知理財中心派人收取;

5、出納人員應(yīng)實(shí)行必要措施保證現(xiàn)金、支票、印鑒的平安。售房銷售中的大額現(xiàn)金收入,

在條件允許的狀況下與業(yè)主一起干脆存入我公司帳戶。財務(wù)人員在收取現(xiàn)金時應(yīng)提高警惕，

留意現(xiàn)金平安；

6、支付現(xiàn)金時出納員憑經(jīng)辦人填制借款單或報銷單據(jù)，按規(guī)定的審批權(quán)限，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

簽字后方可報銷；

7、出納、會計(jì)人員應(yīng)分別審核發(fā)票原始單據(jù)，保證票據(jù)的真實(shí)、合法、有效；

8各部門人員現(xiàn)金報銷應(yīng)做到剛好正確，市內(nèi)不超過七天，外省旅差費(fèi)用應(yīng)在返洛后七

天內(nèi)報銷，嚴(yán)禁拖占公款；

9、出納人員依據(jù)現(xiàn)金支付憑證，按時間依次登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符;

10、出納人員與會計(jì)人員在傳遞憑證中應(yīng)建立必要的手續(xù)，防止差錯；

11、理財中心每月要定期或不定期對公司庫存現(xiàn)金進(jìn)行1-2次盤點(diǎn)；

12、嚴(yán)禁公款私存，一經(jīng)發(fā)覺，肅穆處理，情節(jié)嚴(yán)峻者，移交司法部門處理。

其次十五條備用金管理

一、為便利工作，簡化手續(xù)，對因工作須要先支后報的各項(xiàng)費(fèi)用，按規(guī)定的程序?qū)徟?/p>

支。

二、借用的部門和個人應(yīng)剛好報銷已支付的費(fèi)用。

三、備用金一律先清后借。年末由理財中心收回備用金并進(jìn)行結(jié)算，重新辦理借用手續(xù)。

四、備用金由借款人保管，平安自負(fù)。

其次十六條支票管理

一、支票由理財中心出納人員專職管理。

二、購入支票要建立登記簿，作好登記，填寫購入日期、行名、支票類別、支票起始號

碼，經(jīng)辦人簽字等。

三、出納人員在填寫支票時應(yīng)填寫日期、大小寫金額、用途、收款單位名稱及開戶銀行

等，嚴(yán)禁開具空頭支票。

四、出納人員對逾期（超過三天）未報的支票要督促經(jīng)辦人員結(jié)帳。

五、未經(jīng)公司總經(jīng)辦探討及董事長批準(zhǔn)的，收款票據(jù)不得背書轉(zhuǎn)讓。

六、支票和財務(wù)印鑒由出納人員和理財中心經(jīng)理分別保管。

七、票據(jù)書寫的單位名稱必需與合同名稱、發(fā)票或收據(jù)所蓋印鑒的名稱相符。

八、現(xiàn)金支票不得交與理財中心以外的人員代理提現(xiàn)。

九、各種緣由作廢的支票應(yīng)加蓋“作廢”章后留存保管。

其次十七條銀行帳戶管理

一、公司銀行帳戶管理由理財中心全面負(fù)責(zé)，理財中心擔(dān)當(dāng)日常運(yùn)作和審核的責(zé)任，各

運(yùn)作環(huán)節(jié)由經(jīng)辦人擔(dān)當(dāng)具體責(zé)任。

二、銀行帳戶的開設(shè)

1、任何以公司名義開設(shè)銀行帳戶，均實(shí)行申報制度；

2、開設(shè)銀行帳戶，由理財中心提出申請，經(jīng)總經(jīng)理辦公會探討，報公司董事長批準(zhǔn)；

3、公司開設(shè)的銀行帳戶，銀行予留的印鑒由財務(wù)專用章和公司董事長私人章共同組成；

4、財務(wù)人員具體辦理有關(guān)銀行開戶手續(xù)。

三、銀行帳戶的運(yùn)作

1、銀行支票、匯票、儲蓄存折、財務(wù)印鑒由專人保管；

2、一般不得簽發(fā)空白支票，如因?qū)嶋H須要領(lǐng)用空白支票，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)，只可領(lǐng)用限

額空白支票，并且加強(qiáng)限制，明確規(guī)定領(lǐng)用人的責(zé)任，剛好補(bǔ)記支票的內(nèi)容和金額；

3、發(fā)出的支票，必需仔細(xì)核實(shí)支用金額，并剛好取得收據(jù)或發(fā)票，保證明際支出款項(xiàng)與

收據(jù)或發(fā)票相符；

4、公司財務(wù)專用章和公司負(fù)責(zé)人私章必需分開管理。

四、銀行帳戶的撤銷

1、銀行帳戶長期不運(yùn)用，且以后也不會運(yùn)用的；

2、特地為一單項(xiàng)業(yè)務(wù)開設(shè)的帳戶，該業(yè)務(wù)已完結(jié)的；

3、銀行帳戶撤消手續(xù)由理財中心門負(fù)責(zé)辦理。

五、銀行帳戶監(jiān)控

1、銀行帳戶資料由公司理財中心進(jìn)行匯總；

2、定期匯總銀行帳戶余額，次月在公司財務(wù)報表中報公司領(lǐng)導(dǎo)；

3、匯款單位要求匯款時，要剛好把公司的銀行帳號及開戶銀行告知對方，做到內(nèi)容詳盡、

清晰；

4、仔細(xì)核對每筆款項(xiàng)收支是否正確，每月編制銀行存余款調(diào)整表，保證公司資金平安。

六、銀行帳戶檔案資料保管

1、銀行帳戶檔案資料包括：開設(shè)銀行資料申請表、銀行帳號、銀行印鑒及銀行銷戶資料;

2、全部銀行帳戶資料要妥當(dāng)保管，按銀行類別分別登記，剛好存檔;

3、公司銀行帳號檔案每年由經(jīng)管人整理裝訂，歸入財務(wù)檔案保管。保管年限、銷毀程序

均按會計(jì)檔案的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

其次十八條信用卡的管理

公司信用卡只限于為公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理辦理。持卡人憑有效單據(jù)剛好報銷。

其次十九條公司收據(jù)、發(fā)票的管理

一、公司收據(jù)由理財中心統(tǒng)一臼制，銷售發(fā)票由理財中心指定專人到稅務(wù)局領(lǐng)取。

二、公司收據(jù)領(lǐng)用要到理財中心門登記收據(jù)的編號、領(lǐng)用日期、經(jīng)手人。

三、領(lǐng)用收據(jù)一律先清后領(lǐng)，同時理財中心對收回的收據(jù)進(jìn)行結(jié)算。

第三十條差旅費(fèi)管理

一、出差人員住宿費(fèi)用實(shí)行限額方法，特殊狀況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，方可報銷。住宿費(fèi)用

標(biāo)準(zhǔn)如下：

限差

N一般地區(qū)特殊地區(qū)

、地

額、區(qū)縣（市）及以及其市地、內(nèi)陸省城深圳、廣州、廈門、

它以下地區(qū)海南、珠海、汕頭、

/人/天\上海、北京、杭州和

其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

職務(wù)

公司董事長、總經(jīng)理220350450

董事、副總經(jīng)理、高管180260360

總經(jīng)理助理、中心總監(jiān)150200300

200I

職員120150

二、住宿費(fèi)憑發(fā)票按實(shí)際報銷；若遇特殊狀況，超過標(biāo)準(zhǔn)，需請示公司領(lǐng)導(dǎo)后，方可報

銷，否則超過標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。

三、到外地參與會議（包括定貨會議、各種培訓(xùn)班），經(jīng)總經(jīng)理審批，不實(shí)行住宿費(fèi)限

額方法。

四、公司高管出差，可據(jù)實(shí)報銷。一般工作人員伴同公司高管出差，住宿可按實(shí)報銷，

但不執(zhí)行公司高管的住宿限額標(biāo)準(zhǔn)。

五、異地出差，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)：公司高管出差時火車可乘軟臥，輪船可乘二等艙,

飛機(jī)可乘經(jīng)濟(jì)艙；其他員工，火車乘坐硬席，輪船可乘三等艙，夜間乘火車6小時以上或連

續(xù)乘車時間超過12小時的可購?fù)才P。因工作須要提前報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，員工可乘飛

機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。

六、出差的路徑應(yīng)是動身地與目的地之間的直線距離，因私繞道，其費(fèi)用自理。

七、員工出差期間，市內(nèi)交通原則上以公共交通車為主，因工作須要乘計(jì)程車的，事先

說明緣由，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報銷。

八、員工出差期間，因工作須要饋贈禮品，需事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，事后簽字后方可報銷。

九、除公司高管人員以外，借款人負(fù)責(zé)報帳；出差借款以滿足出差須要為準(zhǔn)，不準(zhǔn)借支

辦理業(yè)務(wù)以外的資金。

十、若幾個部門一起出差，費(fèi)用按部門單獨(dú)粘貼，匯總后一同報銷。

十一、住宿發(fā)票要具體填寫入住賓館日期、人數(shù)、天數(shù)以及房間單價，并且書寫正確，

發(fā)票無涂改現(xiàn)象。

十二、出差期間要保持手機(jī)暢通，并剛好給服務(wù)中心、分管領(lǐng)導(dǎo)通報住宿賓館電話號碼。

十三、享受探親假的公司只報銷來往路費(fèi)。

第三十一條計(jì)程車費(fèi)管理

一、除公司高管人員外，計(jì)程車費(fèi)原則上不再報銷。

二、特殊狀況須要乘計(jì)程車的，事先要請示部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，否則費(fèi)用自理。

三、乘坐計(jì)程車必需注明每次乘車日期、地點(diǎn)、事由及金額；凡不能注明乘車事由的，

領(lǐng)導(dǎo)拒簽名，財務(wù)拒付款。

四、計(jì)程車應(yīng)剛好報銷，以便田核；原則上每周報銷一次。

五、報銷計(jì)程車費(fèi)時，要附部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字的《報銷計(jì)程車費(fèi)批準(zhǔn)表》。

第三十二條業(yè)務(wù)款待管理

一、業(yè)務(wù)款待的原則

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用應(yīng)本著節(jié)儉、得體的原則開支；

2、依據(jù)客人身份和業(yè)務(wù)須要到指定的酒店款待;

3、未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得饋贈禮品。

二、審批權(quán)限

公司各部門款待經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后到服務(wù)中心備案；副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理接待，經(jīng)總

經(jīng)理審批后，到服務(wù)中心備案。

三、審批流程

公司業(yè)務(wù)款待，服務(wù)中心憑批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》，電話通知公司指定的消費(fèi)

單位進(jìn)行消費(fèi)；若遇特殊狀況，超出《業(yè)務(wù)款待費(fèi)款待標(biāo)準(zhǔn)》（見附表），還須要其它消費(fèi)，

應(yīng)事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意，否則費(fèi)用不予報銷。

四、報銷管理

1、簽單業(yè)務(wù)款待費(fèi)原則上每月結(jié)帳一次。憑經(jīng)辦人簽字的原始菜