2024版公司獨(dú)立董事履職報告與信息披露合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版公司獨(dú)立董事履職報告與信息披露合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同目的1.2合同適用范圍1.3合同期限2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.獨(dú)立董事的職責(zé)3.1履職要求3.2職責(zé)范圍3.3信息披露要求4.信息披露內(nèi)容4.1報告內(nèi)容4.2披露方式4.3披露時間5.獨(dú)立董事的權(quán)利5.1信息獲取權(quán)5.2意見表達(dá)權(quán)5.3申訴權(quán)6.保密條款6.1保密信息6.2保密義務(wù)6.3違約責(zé)任7.合同履行與監(jiān)督7.1履行方式7.2履行期限7.3監(jiān)督機(jī)制8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3爭議解決9.合同解除9.1解除條件9.2解除程序9.3解除后果10.合同終止10.1終止條件10.2終止程序10.3終止后果11.合同附件11.1附件一：獨(dú)立董事履職報告模板11.2附件二：信息披露規(guī)定12.合同變更12.1變更條件12.2變更程序12.3變更后果13.通知與送達(dá)13.1通知方式13.2送達(dá)地址13.3送達(dá)確認(rèn)14.其他約定14.1爭議解決方式14.2適用法律14.3合同生效第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明確公司獨(dú)立董事的履職要求、職責(zé)范圍、信息披露內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)，以及合同履行、違約責(zé)任、解除和終止等相關(guān)事宜，確保獨(dú)立董事在公司治理中的有效發(fā)揮作用。1.2合同適用范圍本合同適用于公司所有獨(dú)立董事，包括但不限于獨(dú)立董事的任命、履職、考核、信息披露等。1.3合同期限本合同自雙方簽字之日起生效，至獨(dú)立董事任期屆滿或合同解除之日止。2.定義與解釋2.1定義（1）“公司”指本合同簽訂方之一，即[公司名稱]；（2）“獨(dú)立董事”指在公司董事會中擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的自然人；（4）“信息披露”指獨(dú)立董事按照本合同要求向公司披露相關(guān)信息的行為。2.2解釋本合同中的解釋應(yīng)遵循合同目的和上下文含義，如有歧義，應(yīng)按照有利于保護(hù)公司利益的原則進(jìn)行解釋。3.獨(dú)立董事的職責(zé)3.1履職要求（2）獨(dú)立董事應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本合同的規(guī)定；（3）獨(dú)立董事應(yīng)積極參加公司董事會會議，并對公司重大決策提出意見和建議。3.2職責(zé)范圍（1）對公司董事會決策進(jìn)行監(jiān)督，確保決策符合公司利益；（2）對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督；（3）對公司高級管理人員進(jìn)行考核，提出任免建議；（4）對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，提出意見和建議；（5）履行法律、法規(guī)、公司章程及本合同規(guī)定的其他職責(zé)。3.3信息披露要求（2）獨(dú)立董事應(yīng)按照公司規(guī)定的方式和時限，向公司披露相關(guān)信息；（3）獨(dú)立董事應(yīng)確保披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.信息披露內(nèi)容4.1報告內(nèi)容（1）獨(dú)立董事履職情況；（2）公司治理狀況；（3）公司重大決策；（4）公司財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況；（5）公司內(nèi)部控制；（6）其他應(yīng)披露的信息。4.2披露方式（1）獨(dú)立董事應(yīng)將履職報告提交給公司董事會；（2）獨(dú)立董事應(yīng)將披露信息通過公司內(nèi)部公告、官方網(wǎng)站等渠道進(jìn)行公開。4.3披露時間（1）獨(dú)立董事應(yīng)在每個會計(jì)年度結(jié)束后，向公司董事會提交履職報告；（2）獨(dú)立董事應(yīng)在公司董事會會議召開前，將披露信息提交給公司董事會。5.獨(dú)立董事的權(quán)利5.1信息獲取權(quán)（1）獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供履行職責(zé)所需的信息；（2）獨(dú)立董事有權(quán)要求公司高級管理人員提供履行職責(zé)所需的信息。5.2意見表達(dá)權(quán)（1）獨(dú)立董事有權(quán)在董事會會議上就公司重大決策發(fā)表意見；（2）獨(dú)立董事有權(quán)向公司董事會提出書面意見和建議。5.3申訴權(quán)（1）獨(dú)立董事對公司的決定、決議有異議的，有權(quán)向公司董事會提出申訴；（2）獨(dú)立董事對公司的決定、決議有異議，經(jīng)申訴無效的，有權(quán)向公司股東會提出申訴。6.保密條款6.1保密信息（1）本合同涉及的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等；（2）獨(dú)立董事在履職過程中知悉的公司內(nèi)部信息。6.2保密義務(wù)（1）獨(dú)立董事應(yīng)嚴(yán)格保守本合同涉及的保密信息；（2）獨(dú)立董事未經(jīng)公司同意，不得向任何第三方泄露保密信息。6.3違約責(zé)任（1）獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，泄露保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（2）公司有權(quán)要求獨(dú)立董事承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。7.合同履行與監(jiān)督7.1履行方式（1）獨(dú)立董事應(yīng)按照本合同規(guī)定的內(nèi)容和格式，履行其職責(zé)；（2）獨(dú)立董事應(yīng)按照公司規(guī)定的方式和時限，完成信息披露。7.2履行期限（1）獨(dú)立董事應(yīng)在合同期限內(nèi)履行其職責(zé)；（2）獨(dú)立董事應(yīng)在合同期限內(nèi)完成信息披露。7.3監(jiān)督機(jī)制（1）公司董事會負(fù)責(zé)對獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督；（2）公司監(jiān)事會對獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督；（3）公司審計(jì)部門對獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行審計(jì)。8.違約責(zé)任8.1違約情形（1）獨(dú)立董事未按照本合同規(guī)定履行職責(zé)；（2）獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，泄露公司保密信息；（3）獨(dú)立董事違反本合同約定，損害公司利益；（4）獨(dú)立董事提供虛假信息或者隱瞞重要事實(shí)；（5）獨(dú)立董事未按照本合同規(guī)定的時間和要求進(jìn)行信息披露。8.2違約責(zé)任（1）獨(dú)立董事未履行職責(zé)的，公司有權(quán)要求其改正，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（2）獨(dú)立董事泄露公司保密信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償公司因此遭受的損失；（3）獨(dú)立董事違反本合同約定，損害公司利益的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（4）獨(dú)立董事提供虛假信息或者隱瞞重要事實(shí)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償公司因此遭受的損失；（5）獨(dú)立董事未按照本合同規(guī)定的時間和要求進(jìn)行信息披露的，公司有權(quán)要求其立即改正，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.3爭議解決（1）因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.合同解除9.1解除條件（1）獨(dú)立董事嚴(yán)重違反本合同約定，損害公司利益；（2）獨(dú)立董事喪失履行職責(zé)的能力或資格；（3）公司因經(jīng)營需要，經(jīng)獨(dú)立董事同意，決定解除本合同。9.2解除程序（1）公司應(yīng)提前書面通知獨(dú)立董事，說明解除合同的理由；（2）獨(dú)立董事有權(quán)在接到解除通知后一定期限內(nèi)提出異議；（3）在獨(dú)立董事提出異議的情況下，公司應(yīng)重新考慮解除合同的決定。9.3解除后果（1）合同解除后，獨(dú)立董事應(yīng)立即停止履行職責(zé)；（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定，妥善處理相關(guān)事宜；（3）合同解除后，不影響已發(fā)生但未履行完畢的合同義務(wù)的履行。10.合同終止10.1終止條件（1）獨(dú)立董事任期屆滿；（2）合同因解除而終止；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。10.2終止程序（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定，妥善處理相關(guān)事宜。10.3終止后果（1）合同終止后，雙方不再承擔(dān)合同約定的權(quán)利義務(wù)；（2）合同終止后，不影響已發(fā)生但未履行完畢的合同義務(wù)的履行。11.合同附件11.1附件一：獨(dú)立董事履職報告模板（1）報告格式；（2）報告內(nèi)容要求；（3）報告提交時間。11.2附件二：信息披露規(guī)定（1）信息披露的內(nèi)容；（2）信息披露的方式；（3）信息披露的時間。12.合同變更12.1變更條件（1）合同內(nèi)容不符合實(shí)際情況；（2）合同內(nèi)容存在重大錯誤；（3）雙方協(xié)商一致。12.2變更程序（1）雙方書面提出變更請求；（2）經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議；（3）變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.3變更后果（1）變更協(xié)議生效后，原合同內(nèi)容相應(yīng)變更；（2）變更協(xié)議的生效不影響已發(fā)生但未履行完畢的合同義務(wù)的履行。13.通知與送達(dá)13.1通知方式（1）書面通知；（2）電子郵件通知；（3）其他雙方認(rèn)可的方式。13.2送達(dá)地址（1）公司地址；（2）獨(dú)立董事地址。13.3送達(dá)確認(rèn)（1）送達(dá)后，接收方應(yīng)在收到通知之日起一定期限內(nèi)確認(rèn)；（2）未在規(guī)定期限內(nèi)確認(rèn)的，視為已送達(dá)。14.其他約定14.1爭議解決方式（1）因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。14.2適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個人、組織或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問、咨詢顧問等。15.2第三方介入范圍（1）協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)；（2）提供專業(yè)意見或服務(wù)；（3）解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議；（4）執(zhí)行合同約定的第三方責(zé)任。16.第三方責(zé)任限額16.1責(zé)任限額定義本合同中的“責(zé)任限額”是指第三方在履行其職責(zé)過程中，因違約、過失或其他原因造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。16.2責(zé)任限額設(shè)定（1）第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)性質(zhì)、服務(wù)費(fèi)用以及可能造成的潛在損失等因素綜合確定；（2）責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并以書面形式確認(rèn)。16.3責(zé)任限額的調(diào)整（1）在合同履行期間，如第三方責(zé)任限額發(fā)生變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意，并以書面形式修改合同；（2）第三方責(zé)任限額的調(diào)整不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。17.第三方責(zé)權(quán)利17.1第三方權(quán)利（1）根據(jù)合同約定，第三方有權(quán)獲得約定的服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（3）第三方有權(quán)在合同履行過程中，根據(jù)自身專業(yè)判斷，提出建議或意見。17.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私；（3）第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。17.3第三方責(zé)任（1）第三方在履行職責(zé)過程中，因違約、過失或其他原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）第三方責(zé)任賠償金額不得超過合同約定的責(zé)任限額；（3）第三方責(zé)任賠償?shù)闹Ц斗绞?、時間等應(yīng)在合同中明確約定。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分（1）第三方與甲方的關(guān)系由合同約定，第三方應(yīng)向甲方提供約定的服務(wù)；（2）甲方有權(quán)要求第三方按照合同約定履行職責(zé)，并對第三方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；（3）甲方有權(quán)根據(jù)合同約定，對第三方提出意見和建議。18.2第三方與乙方的劃分（1）第三方與乙方的關(guān)系由合同約定，第三方應(yīng)向乙方提供約定的服務(wù)；（2）乙方有權(quán)要求第三方按照合同約定履行職責(zé)，并對第三方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；（3）乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，對第三方提出意見和建議。18.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任（1）在合同履行過程中，如第三方與甲乙雙方共同承擔(dān)責(zé)任，應(yīng)根據(jù)合同約定和各方過錯程度，確定責(zé)任比例；（2）甲乙雙方應(yīng)按照各自責(zé)任比例，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.第三方介入的合同變更19.1合同變更條件（1）第三方介入事項(xiàng)發(fā)生變化；（2）第三方介入內(nèi)容需調(diào)整；（3）甲乙雙方協(xié)商一致。19.2合同變更程序（1）甲乙雙方書面提出變更請求；（2）經(jīng)甲乙雙方同意，簽訂變更協(xié)議；（3）變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。19.3合同變更后果（1）變更協(xié)議生效后，原合同中關(guān)于第三方介入的相關(guān)條款相應(yīng)變更；（2）變更協(xié)議的生效不影響已發(fā)生但未履行完畢的合同義務(wù)的履行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨(dú)立董事履職報告模板詳細(xì)要求：包括報告格式、內(nèi)容要求、提交時間等，確保獨(dú)立董事履職報告的規(guī)范性和完整性。2.附件二：信息披露規(guī)定詳細(xì)要求：規(guī)定信息披露的內(nèi)容、方式、時間等，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性。說明：本附件為信息披露的規(guī)范化規(guī)定，用于指導(dǎo)獨(dú)立董事進(jìn)行信息披露。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方提供服務(wù)的范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用、責(zé)任限額等。說明：本附件為第三方服務(wù)協(xié)議，用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的行為。4.附件四：爭議解決機(jī)制詳細(xì)要求：規(guī)定爭議解決的途徑、程序、期限等，確保爭議能夠得到及時、有效的解決。說明：本附件為爭議解決機(jī)制，用于指導(dǎo)甲乙雙方在發(fā)生爭議時的處理方式。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：明確合同變更的條件、程序、后果等，確保合同變更的合法性和有效性。說明：本附件為合同變更協(xié)議，用于規(guī)范合同變更的過程。6.附件六：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：明確違約行為的類型、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任承擔(dān)等，確保違約責(zé)任的明確性和可操作性。說明：本附件為違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，用于指導(dǎo)甲乙雙方在發(fā)生違約時的責(zé)任承擔(dān)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為獨(dú)立董事未按時提交履職報告；獨(dú)立董事泄露公司保密信息；獨(dú)立董事違反合同約定，損害公司利益；第三方未按合同約定提供服務(wù)質(zhì)量；第三方泄露甲乙雙方商業(yè)秘密和隱私；甲乙雙方未按時履行合同義務(wù)；甲乙雙方違反合同約定，損害對方利益。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為的認(rèn)定應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，依法進(jìn)行；違約責(zé)任的大小應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、后果以及違約方的主觀過錯等因素綜合判斷；違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。3.違約責(zé)任示例說明獨(dú)立董事未按時提交履職報告：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于書面道歉、賠償因此給公司造成的損失。第三方未按合同約定提供服務(wù)質(zhì)量：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于重新提供服務(wù)、賠償因此給甲乙雙方造成的損失。甲乙雙方未按時履行合同義務(wù)：甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償因此給對方造成的損失。全文完。2024版公司獨(dú)立董事履職報告與信息披露合同1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立依據(jù)1.2合同目的2.獨(dú)立董事的任職資格與責(zé)任2.1獨(dú)立董事的任職資格2.2獨(dú)立董事的責(zé)任3.獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利3.1獨(dú)立董事的職責(zé)3.2獨(dú)立董事的權(quán)利4.獨(dú)立董事履職報告的編制與提交4.1履職報告的編制要求4.2履職報告的提交時間5.信息披露的要求與方式5.1信息披露的要求5.2信息披露的方式6.獨(dú)立董事履職報告的審核與監(jiān)督6.1審核與監(jiān)督機(jī)構(gòu)6.2審核與監(jiān)督程序7.獨(dú)立董事履職報告的保密與使用7.1保密要求7.2使用范圍8.違約責(zé)任與爭議解決8.1違約責(zé)任8.2爭議解決方式9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止條件10.合同的附件與補(bǔ)充10.1附件內(nèi)容10.2補(bǔ)充協(xié)議11.合同的簽署與生效日期11.1簽署主體11.2生效日期12.合同的份數(shù)與應(yīng)用12.1合同份數(shù)12.2合同應(yīng)用范圍13.合同的解釋與適用法律13.1合同解釋原則13.2適用法律14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)內(nèi)容14.2其他約定事項(xiàng)解釋第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定訂立。1.2合同目的本合同旨在明確獨(dú)立董事的任職資格、職責(zé)、權(quán)利、履職報告編制與提交、信息披露要求、審核與監(jiān)督、保密與使用、違約責(zé)任、爭議解決、合同生效、變更與終止等事項(xiàng)，以確保獨(dú)立董事在公司治理中發(fā)揮積極作用。2.獨(dú)立董事的任職資格與責(zé)任2.1獨(dú)立董事的任職資格（1）具有中華人民共和國國籍；（3）具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)或者專業(yè)背景；（4）無犯罪記錄；（5）最近三年內(nèi)未受過證券交易所的公開譴責(zé)或者中國證監(jiān)會的行政處罰；（6）公司章程規(guī)定的其他條件。2.2獨(dú)立董事的責(zé)任獨(dú)立董事對公司及股東負(fù)有誠信義務(wù)，應(yīng)遵守公司章程和本合同約定，公正、獨(dú)立地履行職責(zé)。3.獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)利3.1獨(dú)立董事的職責(zé)（1）出席董事會會議，對董事會決策事項(xiàng)提出獨(dú)立意見；（2）對公司重大決策事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議；（3）對公司的財務(wù)報告進(jìn)行審查；（4）對公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督；（5）對公司的高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督；（6）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。3.2獨(dú)立董事的權(quán)利（1）查閱公司有關(guān)文件和資料；（2）要求公司提供必要的工作條件；（3）對公司董事會決策事項(xiàng)提出異議；（4）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。4.獨(dú)立董事履職報告的編制與提交4.1履職報告的編制要求獨(dú)立董事應(yīng)按照公司章程和本合同約定，在年度董事會會議上提交履職報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括：（1）獨(dú)立董事履職情況概述；（2）獨(dú)立董事對公司決策事項(xiàng)的意見和建議；（3）獨(dú)立董事對公司內(nèi)部控制制度的評價；（4）獨(dú)立董事對公司高級管理人員的評價；（5）獨(dú)立董事對公司治理結(jié)構(gòu)的評價。4.2履職報告的提交時間獨(dú)立董事應(yīng)在年度董事會會議召開前一個月提交履職報告。5.信息披露的要求與方式5.1信息披露的要求獨(dú)立董事應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的要求，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行信息披露。5.2信息披露的方式（1）通過公司官方網(wǎng)站、投資者關(guān)系平臺等渠道進(jìn)行信息披露；（2）通過證券交易所指定的信息披露平臺進(jìn)行信息披露；（3）公司章程規(guī)定的其他方式。6.獨(dú)立董事履職報告的審核與監(jiān)督6.1審核與監(jiān)督機(jī)構(gòu)公司設(shè)立獨(dú)立董事審核委員會，負(fù)責(zé)審核獨(dú)立董事履職報告。6.2審核與監(jiān)督程序（1）獨(dú)立董事審核委員會對履職報告進(jìn)行審核；（2）獨(dú)立董事審核委員會將審核意見提交董事會；（3）董事會審議獨(dú)立董事審核委員會的意見，形成決議。7.獨(dú)立董事履職報告的保密與使用7.1保密要求獨(dú)立董事履職報告屬公司內(nèi)部文件，未經(jīng)允許，不得對外泄露。7.2使用范圍8.違約責(zé)任與爭議解決8.1違約責(zé)任（1）若獨(dú)立董事違反本合同約定，導(dǎo)致公司或股東遭受損失的，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）若獨(dú)立董事未能履行職責(zé)，導(dǎo)致公司違反法律法規(guī)或公司章程，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2爭議解決方式（1）本合同的爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本合同自各方代表簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更程序（1）合同變更需經(jīng)各方協(xié)商一致。（2）合同變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的一部分。9.3合同終止條件（1）合同期限屆滿；（2）各方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的其他終止條件。10.合同的附件與補(bǔ)充10.1附件內(nèi)容本合同的附件包括但不限于獨(dú)立董事簡歷、任職資格證明等。10.2補(bǔ)充協(xié)議本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.合同的簽署與生效日期11.1簽署主體本合同由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，并由獨(dú)立董事簽字蓋章。11.2生效日期本合同自簽署之日起生效。12.合同的份數(shù)與應(yīng)用12.1合同份數(shù)本合同一式若干份，各方各執(zhí)一份。12.2合同應(yīng)用范圍本合同適用于公司獨(dú)立董事的任職期間，并對各方具有約束力。13.合同的解釋與適用法律13.1合同解釋原則本合同的解釋應(yīng)遵循公平、公正的原則。13.2適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)內(nèi)容本合同未盡事宜，可由各方另行協(xié)商解決。14.2其他約定事項(xiàng)解釋本合同其他約定事項(xiàng)的解釋，以各方協(xié)商一致為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、中介或其他輔助性服務(wù)的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入的范圍（1）提供財務(wù)、法律、審計(jì)等專業(yè)咨詢服務(wù)；（2）提供市場調(diào)查、風(fēng)險評估等服務(wù)；（3）擔(dān)任中介方，協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行交易；（4）提供其他與本合同履行相關(guān)的輔助性服務(wù)。16.第三方介入的程序與條件16.1第三方介入的程序（1）甲乙雙方協(xié)商確定需要第三方介入的事項(xiàng)；（2）甲乙雙方共同選定第三方，并簽訂相應(yīng)服務(wù)協(xié)議；（3）第三方根據(jù)服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)。16.2第三方介入的條件（1）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（2）第三方同意遵守本合同的相關(guān)規(guī)定；（3）甲乙雙方同意第三方介入。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)協(xié)議的具體內(nèi)容和甲乙雙方協(xié)商確定。17.2責(zé)任限額的適用第三方在履行職責(zé)過程中，若因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，應(yīng)按照約定的責(zé)任限額承擔(dān)賠償責(zé)任。18.第三方與其他各方的責(zé)任劃分18.1第三方與甲方的責(zé)任劃分（1）第三方在履行職責(zé)過程中，若違反服務(wù)協(xié)議，導(dǎo)致甲方遭受損失的，由第三方承擔(dān)賠償責(zé)任。（2）甲方應(yīng)配合第三方履行職責(zé)，若因甲方原因?qū)е碌谌綗o法履行職責(zé)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。18.2第三方與乙方的責(zé)任劃分（1）第三方在履行職責(zé)過程中，若違反服務(wù)協(xié)議，導(dǎo)致乙方遭受損失的，由第三方承擔(dān)賠償責(zé)任。（2）乙方應(yīng)配合第三方履行職責(zé)，若因乙方原因?qū)е碌谌綗o法履行職責(zé)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。18.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任（1）若第三方在履行職責(zé)過程中，因甲乙雙方共同原因?qū)е聯(lián)p失，則甲乙雙方應(yīng)根據(jù)各自過錯承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）若第三方在履行職責(zé)過程中，因甲乙雙方之外的第三方原因?qū)е聯(lián)p失，則第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。19.第三方介入的保密義務(wù)19.1保密義務(wù)的約定第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。19.2保密義務(wù)的違反若第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。20.第三方介入的爭議解決20.1爭議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。20.2爭議解決程序協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.第三方介入的合同變更與終止21.1合同變更第三方介入的合同變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。21.2合同終止第三方介入的合同終止，應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任職資格證明詳細(xì)要求：證明獨(dú)立董事符合任職資格的相關(guān)文件，包括但不限于身份證、學(xué)歷證明、職業(yè)資格證書等。2.獨(dú)立董事履職報告詳細(xì)要求：按照合同要求編制的獨(dú)立董事履職報告，包括履職情況概述、意見和建議等。3.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方服務(wù)的內(nèi)容、范圍、費(fèi)用、期限等。4.信息披露文件詳細(xì)要求：按照法律法規(guī)和公司章程要求編制的信息披露文件，包括但不限于定期報告、臨時公告等。5.獨(dú)立董事審核委員會意見詳細(xì)要求：獨(dú)立董事審核委員會對獨(dú)立董事履職報告的審核意見。6.第三方資質(zhì)證明詳細(xì)要求：第三方提供其資質(zhì)證明文件，證明其具備提供相關(guān)服務(wù)的資格和能力。7.合同簽訂文件詳細(xì)要求：甲乙雙方簽訂的合同原件，包括但不限于合同文本、簽字蓋章等。8.補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：合同簽訂后，甲乙雙方就合同內(nèi)容達(dá)成一致意見的書面協(xié)議。9.違約責(zé)任認(rèn)定文件詳細(xì)要求：因違約行為產(chǎn)生的相關(guān)文件，包括但不限于違約通知、賠償協(xié)議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事違反任職資格責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事在任職期間，若被發(fā)現(xiàn)不符合任職資格條件，應(yīng)解除其職務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：若獨(dú)立董事在任職期間被查出學(xué)歷造假，應(yīng)解除其職務(wù)，并賠償由此給公司造成的損失。2.獨(dú)立董事未履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事未按照合同約定履行職責(zé)，導(dǎo)致公司遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。示例說明：若獨(dú)立董事未按照合同要求提交履職報告，導(dǎo)致公司未能在規(guī)定時間內(nèi)披露信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.第三方未履行服務(wù)協(xié)議責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未按照服務(wù)協(xié)議履行職責(zé)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。示例說明：若第三方在提供咨詢服務(wù)時出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致甲乙雙方損失，應(yīng)賠償損失。4.信息披露不及時責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方未按照法律法規(guī)和公司章程要求及時披露信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：若公司未在規(guī)定時間內(nèi)披露重大事項(xiàng)，導(dǎo)致投資者利益受損，公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.違約責(zé)任未履行責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方未按照合同約定履行違約責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：若違約方未按照賠償協(xié)議支付賠償金，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2024版公司獨(dú)立董事履職報告與信息披露合同2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1獨(dú)立董事1.2履職報告1.3信息披露2.合同目的與適用范圍2.1合同目的2.2適用范圍3.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)3.1職責(zé)3.2義務(wù)4.履職報告的編制與提交4.1編制要求4.2提交時間4.3提交方式5.信息披露的內(nèi)容與要求5.1信息披露內(nèi)容5.2信息披露要求6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與支持6.1培訓(xùn)內(nèi)容6.2培訓(xùn)方式6.3支持措施7.信息保密與合規(guī)7.1信息保密7.2合規(guī)要求8.合同期限與續(xù)約8.1合同期限8.2續(xù)約條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.通知與送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)地址13.不可抗力13.1不可抗力定義13.2不可抗力處理14.其他約定14.1法律適用14.2合同解釋14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1獨(dú)立董事：指在公司董事會中，不持有公司股份或者所持股份數(shù)量不超過一定比例的董事，其職責(zé)是獨(dú)立于公司管理層，對公司經(jīng)營決策進(jìn)行監(jiān)督和評價。1.3信息披露：指公司根據(jù)法律法規(guī)要求，將涉及公司經(jīng)營、財務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息向公眾披露的行為。2.合同目的與適用范圍2.1合同目的：明確獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，確保公司治理結(jié)構(gòu)的完善和公司運(yùn)營的透明度。2.2適用范圍：本合同適用于公司所有獨(dú)立董事，以及公司董事會決議確定的涉及信息披露的相關(guān)事項(xiàng)。3.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)a.參與公司董事會會議，對公司重大決策提出意見和建議；b.對公司管理層進(jìn)行監(jiān)督，確保其履行職責(zé)；c.審查公司財務(wù)報告，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；d.審議公司關(guān)聯(lián)交易，防止利益沖突；e.參與公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和制度建設(shè)。a.保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密；b.公正、公平地履行職責(zé)，不得受到任何利益干擾；c.及時報告發(fā)現(xiàn)的公司違規(guī)行為。4.履職報告的編制與提交a.獨(dú)立董事的基本情況；b.參與董事會會議情況；c.對公司重大決策的審議和表決情況；d.對公司管理層監(jiān)督情況；e.發(fā)現(xiàn)的問題及建議。4.2提交時間：獨(dú)立董事應(yīng)在履職報告編制完成后五個工作日內(nèi)，將報告提交給公司董事會秘書。4.3提交方式：獨(dú)立董事應(yīng)通過電子郵件、書面形式或其他公司認(rèn)可的渠道提交履職報告。5.信息披露的內(nèi)容與要求a.公司基本情況；b.公司財務(wù)狀況；c.公司重大事項(xiàng)；d.公司關(guān)聯(lián)交易；e.公司治理結(jié)構(gòu)及制度。5.2信息披露要求：公司應(yīng)確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并及時披露。6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與支持6.1培訓(xùn)內(nèi)容：公司應(yīng)定期組織獨(dú)立董事參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司治理、財務(wù)管理等。6.2培訓(xùn)方式：培訓(xùn)可采取集中授課、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、案例研討等形式。6.3支持措施：公司應(yīng)為獨(dú)立董事提供必要的工作條件和信息支持，確保其有效履行職責(zé)。8.合同期限與續(xù)約8.1合同期限：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。8.2續(xù)約條件：在本合同到期前一個月，如雙方無異議，可書面協(xié)商一致后進(jìn)行續(xù)約。9.違約責(zé)任9.1違約情形：任何一方違反本合同約定的條款，均構(gòu)成違約。a.對于違反保密條款的，違約方應(yīng)立即停止泄露行為，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任；b.對于未按時提交履職報告或信息披露的，違約方應(yīng)立即補(bǔ)正，并支付相應(yīng)滯納金；c.對于違反合同目的的，違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的直接損失；d.如違約行為嚴(yán)重?fù)p害對方權(quán)益，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中的爭議。10.2爭議解決程序：如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.合同生效與終止11.1合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。a.合同期限屆滿，雙方未續(xù)約；b.出現(xiàn)合同約定的解除情形；c.任何一方依法宣告破產(chǎn)或解散；d.合同目的實(shí)現(xiàn)或合同無法繼續(xù)履行。12.通知與送達(dá)a.郵寄；b.傳真；c.電子郵件；d.雙方約定的其他方式。12.2送達(dá)地址：通知的送達(dá)地址為雙方在合同中指定的地址。13.不可抗力13.1不可抗力定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。13.2不可抗力處理：在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)暫停履行合同，并協(xié)商解決合同履行中的問題。如不可抗力事件持續(xù)超過三個月，雙方可協(xié)商解除合同。14.其他約定14.1法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.2合同解釋：本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.3合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力。篇第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方：指本合同簽訂后，因履行合同需要而介入合同關(guān)系的獨(dú)立第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。2.第三方介入的同意2.1甲乙雙方同意，在合同履行過程中，如需第三方介入，雙方應(yīng)書面同意，并明確第三方的職責(zé)和權(quán)限。3.第三方職責(zé)與權(quán)限a.提供專業(yè)服務(wù)，如中介、審計(jì)、法律咨詢等；b.對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)；c.對合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議和解決方案。a.獲取合同履行所需的必要信息；b.對合同履行情況進(jìn)行調(diào)查和評估；c.向甲乙雙方提出意見和建議。4.第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方之間是獨(dú)立的合同關(guān)系，第三方對甲乙雙方不承擔(dān)連帶責(zé)任。5.第三方責(zé)任的劃分5.1第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因造成合同履行受阻或損害甲乙雙方權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2第三方責(zé)任的賠償范圍限于其直接責(zé)任，不包括因第三方行為導(dǎo)致的其他損失。6.第三方責(zé)任限額6.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體數(shù)額應(yīng)考慮第三方提供服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險和潛在損失等因素。6.2如無特殊約定，第三方責(zé)任限額為人民幣