公司會(huì)議制度范文（董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、例會(huì)、總結(jié)會(huì)等會(huì)議制度）

———公司會(huì)議制度范文（董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、例會(huì)、總結(jié)會(huì)等會(huì)議制度）為確保公司工作順利進(jìn)行，加強(qiáng)會(huì)議紀(jì)律，提高會(huì)議質(zhì)量，確保會(huì)議精神的有效落實(shí)，特制定本會(huì)議制度。一、董事會(huì)會(huì)議制度董事會(huì)會(huì)議原則上每季度召開一次，每年召開不少于四次，如遇到重大事項(xiàng)決策可隨時(shí)召開。董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集并主持。經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開董事會(huì)。（一）主要內(nèi)容。1.研究公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、融資計(jì)劃和投資方案；2.傳達(dá)和研究貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)指示精神和重大決策；3.決定和部署事關(guān)公司的重要工作；4.通報(bào)公司有關(guān)重要工作的進(jìn)展情況；5.研究和決定公司章程規(guī)定的重要事項(xiàng)，其他需要由董事會(huì)決定的重要事項(xiàng)。（二）出席范圍。公司董事會(huì)會(huì)議由公司全體董事參加，監(jiān)事列席會(huì)議。必要時(shí)應(yīng)擴(kuò)大至公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。（三）工作程序。1.由辦公室負(fù)責(zé)向參加會(huì)議的董事征詢需提交董事會(huì)研究討論的問題，并擬定會(huì)議議題、時(shí)間、參加人員等，報(bào)董事長(zhǎng)審定。2.由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排及會(huì)議通知，負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、記錄，按照會(huì)議要求和需要整理會(huì)議紀(jì)要。二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度公司監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次，監(jiān)事可以提議臨時(shí)召開監(jiān)事會(huì)。（一）主要內(nèi)容。1.檢查企業(yè)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況。2.檢查企業(yè)財(cái)務(wù)，查閱企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性。3.檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等情況。4.檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲、任免建議。（二）出席范圍。公司所有監(jiān)事，必要時(shí)應(yīng)擴(kuò)大至公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。（三）工作程序。由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要安排監(jiān)事會(huì)議流程。三、周工作例會(huì)制度周工作例會(huì)定為每周一上午8:20分召開，如遇特殊情況可隨時(shí)召集召開。周工作例會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。（一）主要任務(wù)。1.傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件、會(huì)議精神和公司董事會(huì)的有關(guān)決定事項(xiàng)。2.參會(huì)人匯報(bào)上周工作重點(diǎn)、存在的問題和解決的辦法、措施，以及總結(jié)的成功經(jīng)驗(yàn)或失敗教訓(xùn)，領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)完成情況，本周工作重點(diǎn)以及需要其他部室或團(tuán)隊(duì)予以協(xié)同辦理的事項(xiàng)。3.總經(jīng)理對(duì)上周工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，對(duì)本周工作進(jìn)行部署。4.研究各部室提出的需協(xié)調(diào)解決的問題。（二）出席范圍。周工作例會(huì)由各部室負(fù)責(zé)人、全資子公司科室負(fù)責(zé)人參加。（三）工作程序和要求。1.辦公室負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部室一周工作完成情況，形成《督查通報(bào)》。2.辦公室負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排及會(huì)議通知，負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)議記錄。3.各部室匯報(bào)工作，應(yīng)突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要。4.嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，不得無故遲到缺席。四、月例會(huì)制度月工作例會(huì)定為次月第一周周一召開，如遇特殊情況可隨時(shí)召集召開。月工作例會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。（一）主要任務(wù)。1.傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件、會(huì)議精神和公司董事會(huì)的有關(guān)決定事項(xiàng)。2.各部室匯報(bào)上月工作和本月工作計(jì)劃。3.公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上月工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出本月工作重點(diǎn)。4.決定和部署事關(guān)公司的重要工作。5.研究各部室提出的需協(xié)調(diào)解決的問題。（二）出席范圍。月工作例會(huì)由各部室負(fù)責(zé)人、全資子公司科室負(fù)責(zé)人參加。（三）工作程序和要求。1.辦公室負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部室上個(gè)月工作完成情況，形成《督查通報(bào)》。2.辦公室負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排及會(huì)議通知，負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)議記錄。3.各部室匯報(bào)工作，應(yīng)突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要。4.嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，不得無故遲到缺席。五、季度總結(jié)會(huì)制度季度總結(jié)會(huì)定為次季度第一周周末召開?？偨?jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理召集并主持。（一）主要內(nèi)容。1.傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件、會(huì)議精神和公司董事會(huì)的有關(guān)決定事項(xiàng)。2.各部室匯報(bào)上一季度工作和本季度工作計(jì)劃。3.公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上一季度工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出本季度工作重點(diǎn)。4.決定和部署事關(guān)公司的重要工作。5.研究各部提出的需協(xié)調(diào)解決的問題。（二）出席范圍。季度總結(jié)會(huì)由各部室負(fù)責(zé)人、全資子公司科室負(fù)責(zé)人參加。（三）工作程序和要求。1.辦公室負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部室上一季度工作完成情況，形成《督查通報(bào)》。2.辦公室負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排及會(huì)議通知，負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)議記錄。3.各部室匯報(bào)工作，應(yīng)突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要。4.嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，不得無故遲到缺席。六、半年/全年總結(jié)會(huì)制度每半年召開一次，開會(huì)時(shí)間定為7月初/12月底。董事長(zhǎng)召集并主持。（一）主要內(nèi)容。1.傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件、會(huì)議精神和公司董事會(huì)的有關(guān)決定事項(xiàng)。2.公司經(jīng)營(yíng)、管理情況總結(jié)通報(bào)。3.總結(jié)上一個(gè)階段（半年/全年）工作。4.安排下一個(gè)階段（半年/全年）工作計(jì)劃。5.民主測(cè)評(píng)，表彰先進(jìn)。（二）出席范圍。公司全體人員。（三）工作程序和要求。1.由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排及會(huì)議通知，負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、記錄，按照會(huì)議要求和需要