2024年股權(quán)融資全過程顧問服務(wù)協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)融資全過程顧問服務(wù)協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.服務(wù)內(nèi)容1.1股權(quán)融資咨詢1.1.1融資策略制定1.1.2融資文件準備1.1.3融資過程協(xié)調(diào)1.1.4投資者關(guān)系管理1.2股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計1.2.1股權(quán)比例分配1.2.2股權(quán)激勵計劃1.2.3股東權(quán)益保護1.3法律法規(guī)遵循1.3.1法律咨詢1.3.2合同審查1.3.3合規(guī)性檢查1.4融資文件1.4.1商業(yè)計劃書1.4.2財務(wù)報表1.4.3投資者演示文稿1.4.4其他相關(guān)文件2.服務(wù)期限2.1起始日期2.2終止日期2.3服務(wù)期限延長2.4服務(wù)期限終止3.費用與支付3.1服務(wù)費用3.1.1費用計算方式3.1.2費用支付方式3.1.3費用支付時間3.2額外費用3.2.1額外費用定義3.2.2額外費用計算方式3.2.3額外費用支付方式3.3費用退還3.4費用調(diào)整4.雙方責任與義務(wù)4.1甲方責任與義務(wù)4.2乙方責任與義務(wù)5.保密條款5.1保密信息定義5.2保密期限5.3信息共享限制5.4例外情況6.爭議解決6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決6.4法律途徑7.違約責任7.1違約定義7.2違約后果7.3違約賠償8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止9.一般條款9.1適用法律9.2爭議解決9.3完整合同9.4通知與送達10.附加條款10.1定義與解釋10.2附加條款生效10.3附加條款修改11.附件11.1服務(wù)計劃書11.2費用明細表11.3其他相關(guān)文件12.簽字頁12.1甲方簽字12.2乙方簽字12.3日期13.附件說明14.合同編號第一部分：合同如下：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1股權(quán)融資咨詢1.1.1融資策略制定乙方根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展需求和財務(wù)狀況，為甲方制定適合的股權(quán)融資策略，包括但不限于融資方式、融資規(guī)模、融資時間等。1.1.2融資文件準備乙方協(xié)助甲方準備融資過程中所需的各種文件，包括但不限于商業(yè)計劃書、財務(wù)報表、投資者演示文稿等。1.1.3融資過程協(xié)調(diào)乙方負責協(xié)調(diào)甲乙雙方及投資方在融資過程中的溝通，確保融資過程順利進行。1.1.4投資者關(guān)系管理1.2股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計1.2.1股權(quán)比例分配乙方根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展和長期戰(zhàn)略，為甲方設(shè)計合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)，確保甲方在股權(quán)融資后的控制權(quán)和利益最大化。1.2.2股權(quán)激勵計劃乙方協(xié)助甲方制定股權(quán)激勵計劃，以吸引和留住關(guān)鍵人才，提高公司的凝聚力和競爭力。1.2.3股東權(quán)益保護乙方為甲方提供股東權(quán)益保護方面的咨詢和建議，確保甲方的合法權(quán)益在股權(quán)融資過程中得到充分保障。1.3法律法規(guī)遵循1.3.1法律咨詢乙方為甲方提供與股權(quán)融資相關(guān)的法律咨詢服務(wù)，確保甲方在融資過程中的合法合規(guī)。1.3.2合同審查乙方負責審查甲方與投資者簽訂的各類合同，確保合同條款的公平、合理，以及對甲方有利。1.3.3合規(guī)性檢查乙方對甲方的股權(quán)融資過程進行合規(guī)性檢查，確保融資過程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。第二條服務(wù)期限2.1起始日期本合同自雙方簽字之日起生效。2.2終止日期本合同服務(wù)期限為____個月，自起始日期起計算。2.3服務(wù)期限延長如雙方同意延長服務(wù)期限，應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議，并明確延長后的服務(wù)期限及費用等事項。2.4服務(wù)期限終止本合同服務(wù)期限終止后，乙方不再承擔合同約定的義務(wù)。第三條費用與支付3.1服務(wù)費用本合同的服務(wù)費用為人民幣【】（大寫：【】元整）。3.1.1費用計算方式服務(wù)費用根據(jù)乙方實際提供服務(wù)的工作量、工作時間等因素進行計算。3.1.2費用支付方式甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費用。3.1.3費用支付時間甲方應(yīng)在本合同簽訂后【】日內(nèi)支付服務(wù)費用的一半，剩余費用在服務(wù)期限終止后【】日內(nèi)支付。3.2額外費用如因甲方原因?qū)е乱曳焦ぷ髁吭黾踊蚬ぷ鲿r間延長，甲方應(yīng)按照乙方實際提供服務(wù)的工作量、工作時間等因素支付額外費用。3.2.1額外費用定義額外費用指乙方在本合同服務(wù)期限內(nèi)因甲方原因產(chǎn)生的、超出本合同約定工作量和工作時間的費用。3.2.2額外費用計算方式額外費用根據(jù)乙方實際提供服務(wù)的工作量、工作時間等因素進行計算。3.2.3額外費用支付方式甲方應(yīng)按照乙方實際提供服務(wù)的工作量、工作時間等因素支付額外費用。3.3費用退還如甲方提前終止本合同，乙方有權(quán)按照甲方已支付的服務(wù)費用的一定比例扣除已提供服務(wù)的費用后，退還剩余費用。3.4費用調(diào)整如因市場環(huán)境、政策法規(guī)等因素導致本合同約定費用發(fā)生變動，雙方可協(xié)商調(diào)整費用。第四條雙方責任與義務(wù)4.1甲方責任與義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定支付服務(wù)費用，提供乙方所需的工作條件，并配合乙方完成股權(quán)融資咨詢工作。4.2乙方責任與義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定提供專業(yè)的股權(quán)融資咨詢服務(wù)，確保甲方在股權(quán)融資過程中的合法權(quán)益得到充分保障。第五條保密條款5.1保密信息定義保密信息指本合同簽訂過程中及合同履行過程中雙方披露的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息。5.2保密期限雙方對保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢后【】年止。5.3信息共享限制未經(jīng)對方書面同意，雙方不得向第三方披露保密信息。5.4例外情況（1）依法應(yīng)當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供保密信息；（2）保密第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同變更本合同履行期間，如雙方同意變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議，明確變更事項。8.3合同終止本合同服務(wù)期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除時終止。8.4合同解除甲乙雙方同意解除本合同的，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，明確解除事項。第九條一般條款9.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3完整合同本合同（包括附件）構(gòu)成雙方完整的合同內(nèi)容，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。9.4通知與送達雙方應(yīng)確保按照對方提供的地址和聯(lián)系方式進行有效的通知與送達。第十條附加條款10.1定義與解釋本合同中的定義與解釋，按照本合同條款的通常含義進行，除非另有明確規(guī)定。10.2附加條款生效本合同的附加條款自雙方簽字蓋章之日起生效。10.3附加條款修改本合同附加條款的修改，應(yīng)由雙方簽訂書面修改協(xié)議。第十一條附件11.1服務(wù)計劃書本合同附件中包含乙方向甲方提供的服務(wù)計劃書，詳細描述了服務(wù)內(nèi)容、工作流程、時間表等。11.2費用明細表本合同附件中包含乙方向甲方提供的費用明細表，詳細列出了服務(wù)費用的計算方式和支付標準。11.3其他相關(guān)文件本合同附件中可能包含其他與本合同履行相關(guān)的文件，雙方應(yīng)認真閱讀并遵守。第十二條簽字頁12.1甲方簽字甲方授權(quán)代表：【姓名】簽字日期：【年】年【月】月【日】日12.2乙方簽字乙方授權(quán)代表：【姓名】簽字日期：【年】年【月】月【日】日第十三條附件說明本合同附件是對內(nèi)容的補充，雙方在簽訂合同時應(yīng)一并閱讀和理解附件內(nèi)容。第十四條合同編號本合同的編號為：【編號】第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：服務(wù)計劃書本附件詳細描述了乙方向甲方提供的服務(wù)內(nèi)容、工作流程、時間表等。包括但不限于：融資策略制定時間表股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計時間表法律法規(guī)遵循時間表投資者關(guān)系管理時間表附件二：費用明細表本附件詳細列出了服務(wù)費用的計算方式和支付標準，包括但不限于：服務(wù)費用計算方式說明額外費用計算方式說明費用支付時間及方式說明附件三：商業(yè)計劃書本附件是甲方公司的一份詳細商業(yè)計劃書，包括公司簡介、市場分析、產(chǎn)品服務(wù)、營銷策略、管理團隊等，用于向投資者展示甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利潛力。附件四：財務(wù)報表本附件包括甲方的財務(wù)報表，如利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等，用于向投資者展示甲方的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。附件五：投資者演示文稿本附件是乙方為甲方準備的投資者演示文稿，用于向投資者展示甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況、市場前景等信息。附件六：其他相關(guān)文件本附件可能包含其他與本合同履行相關(guān)的文件，如法律法規(guī)、行業(yè)標準、投資者反饋意見等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用或額外費用。2.甲方未提供乙方所需的工作條件或提供的條件不符合約定。3.乙方未按約定時間提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合質(zhì)量要求。4.乙方未保守甲方提供的保密信息，導致保密信息泄露。違約責任認定標準：1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用或額外費用的，乙方有權(quán)按約定方式加收滯納金，或解除合同并要求甲方支付違約金。2.甲方未提供乙方所需的工作條件或提供的條件不符合約定的，乙方有權(quán)要求甲方履行合同或解除合同。3.乙方未按約定時間提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合質(zhì)量要求的，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求重新提供服務(wù)或退還已收費用。4.乙方未保守甲方提供的保密信息，導致保密信息泄露的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。示例說明：假設(shè)甲方未按約定時間支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)按約定方式加收滯納金，或解除合同并要求甲方支付違約金。具體違約金計算方式和支付標準詳見附件二中的費用明細表。說明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)融資：指公司通過發(fā)行新股或轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股份的方式，籌集