2024年股東會決策權(quán)約定

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東會決策權(quán)約定本合同目錄一覽第一條：股東會組成及參會資格1.1股東會成員1.2股東資格條件1.3股東會主席選舉方式第二條：股東會議事規(guī)則2.1會議召開時間及地點(diǎn)2.2會議通知程序2.3股東發(fā)言及表決權(quán)第三條：決策事項(xiàng)范圍3.1重大投資決策3.2重大資產(chǎn)處置決策3.3重大融資決策第四條：決策程序及表決機(jī)制4.1決策提案提出4.2決策表決方式4.3決策生效條件第五條：股東會決策權(quán)的轉(zhuǎn)讓5.1決策權(quán)轉(zhuǎn)讓條件5.2轉(zhuǎn)讓程序及方式5.3轉(zhuǎn)讓后的權(quán)利與義務(wù)第六條：股東會決策權(quán)的限制6.1限制條件及范圍6.2限制的解除條件第七條：股東會決策權(quán)的繼承7.1繼承條件及程序7.2繼承人的權(quán)利與義務(wù)第八條：股東會決策權(quán)的撤銷8.1撤銷條件及程序8.2撤銷后的權(quán)利與義務(wù)第九條：合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止及后果處理第十條：爭議解決方式10.1爭議解決途徑10.2仲裁或訴訟地點(diǎn)及適用法律第十一條：合同的解釋及修訂11.1合同解釋權(quán)歸屬11.2合同修訂程序第十二條：保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密義務(wù)及期限第十三條：合同的附件13.1附件清單13.2附件的效力第十四條：其他約定14.1附加條款14.2雙方約定的其他事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條：股東會組成及參會資格1.1股東會成員本合同所述股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。1.2股東資格條件1.3股東會主席選舉方式股東會主席由股東會選舉產(chǎn)生，選舉方式為：（一）每年股東會定期會議前，由董事會提出主席候選人；（二）股東會參會人員現(xiàn)場投票，得票數(shù)最高的候選人當(dāng)選；（三）主席任期與股東會任期相同，連選可以連任。第二條：股東會議事規(guī)則2.1會議召開時間及地點(diǎn)股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年一次，召開時間為公司成立紀(jì)念日。臨時會議根據(jù)董事會的提議或者股東的提議召開。會議地點(diǎn)為公司總部或者董事會指定的地點(diǎn)。2.2會議通知程序召開股東會會議時，應(yīng)提前不少于15天向全體股東發(fā)出會議通知，通知內(nèi)容包括會議時間、地點(diǎn)、議程等。2.3股東發(fā)言及表決權(quán)股東在股東會上享有發(fā)言及表決權(quán)。每位股東的表決權(quán)以其持有的股份數(shù)為準(zhǔn)。股東會決議事項(xiàng)的表決實(shí)行一人一票制。第三條：決策事項(xiàng)范圍3.1重大投資決策股東會負(fù)責(zé)審批公司下列重大投資決策：（一）投資金額超過公司凈資產(chǎn)10%的單項(xiàng)投資；（二）投資金額超過公司凈資產(chǎn)20%的多個投資項(xiàng)目累計(jì)金額；（三）公司章程規(guī)定的其他重大投資決策。3.2重大資產(chǎn)處置決策股東會負(fù)責(zé)審批公司下列重大資產(chǎn)處置決策：（一）處置資產(chǎn)的價值超過公司凈資產(chǎn)10%的；（二）處置資產(chǎn)的價值超過公司凈資產(chǎn)20%的多個資產(chǎn)累計(jì)價值；（三）公司章程規(guī)定的其他重大資產(chǎn)處置決策。3.3重大融資決策股東會負(fù)責(zé)審批公司下列重大融資決策：（一）融資額度超過公司凈資產(chǎn)50%的；（二）融資期限超過3年的；（三）公司章程規(guī)定的其他重大融資決策。第四條：決策程序及表決機(jī)制4.1決策提案提出股東會的決策提案由董事會提出，提案應(yīng)包括決策事項(xiàng)、理由、方案等內(nèi)容。4.2決策表決方式股東會對決策事項(xiàng)進(jìn)行表決時，采用記名投票方式。每位股東根據(jù)自己的意愿，將選票投給候選人或者方案。4.3決策生效條件第五條：股東會決策權(quán)的轉(zhuǎn)讓5.1決策權(quán)轉(zhuǎn)讓條件股東會決策權(quán)可以在股東之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓條件如下：（一）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將其持有的全部或部分股份轉(zhuǎn)讓給受讓方；（二）受讓方應(yīng)具備股東資格條件；（三）轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)經(jīng)股東會表決通過。5.2轉(zhuǎn)讓程序及方式股東會決策權(quán)的轉(zhuǎn)讓程序如下：（一）轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（二）將股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議提交股東會表決；（三）股東會表決通過后，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.3轉(zhuǎn)讓后的權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓后，受讓方享有相應(yīng)的股東會決策權(quán)。同時，受讓方應(yīng)承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方的相應(yīng)義務(wù)。第六條：股東會決策權(quán)的限制6.1限制條件及范圍股東會決策權(quán)受限的條件如下：（一）股東被依法限制人身自由；（二）股東喪失民事行為能力；（三）股東未按照公司章程的規(guī)定履行出資義務(wù)。受限范圍包括：（一）受限制期間，該股東不得行使決策權(quán)；（二）受限制期間，該股東的股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。6.2限制的解除條件股東會決策權(quán)限制的解除條件如下：（一）依法恢復(fù)股東的人身自由；（二）股東的民事行為能力得到恢復(fù)；（三）股東按照公司章程的規(guī)定履行出資義務(wù)。第八條：股東會決策權(quán)的撤銷8.1撤銷條件及程序股東會決策權(quán)可以被撤銷，撤銷條件如下：（一）決策事項(xiàng)違反法律法規(guī)；（二）決策事項(xiàng)違反公司章程；（三）決策事項(xiàng)損害公司利益。撤銷程序如下：（一）董事會提出撤銷申請；（二）股東會參會人員現(xiàn)場投票，同意撤銷的票數(shù)超過2/3的，決策權(quán)被撤銷；（三）撤銷決策權(quán)后，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行決策。8.2撤銷后的權(quán)利與義務(wù)決策權(quán)被撤銷后，股東會應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行決策。被撤銷決策權(quán)的股東，如果重新選舉為股東會成員，可以重新行使決策權(quán)。第九條：合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件本合同自簽字蓋章之日起生效。合同的生效條件還包括：（一）合同標(biāo)的合法；（二）合同內(nèi)容真實(shí)；（三）合同形式符合法律法規(guī)。9.2合同變更程序合同變更應(yīng)當(dāng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽字蓋章。合同變更不得違反法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會公共利益。9.3合同終止及后果處理合同終止的條件如下：（一）合同期限屆滿；（二）合同履行完畢；（三）雙方協(xié)商一致解除合同。合同終止后，雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第十條：爭議解決方式10.1爭議解決途徑本合同爭議的解決途徑為協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟。雙方可以約定仲裁委員會，也可以選擇法院解決爭議。10.2仲裁或訴訟地點(diǎn)及適用法律雙方可以約定仲裁地點(diǎn)或者訴訟地點(diǎn)。如果沒有特別約定，爭議解決的地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為合同履行地。適用法律為合同履行地的法律。第十一條：合同的解釋及修訂11.1合同解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。任何一方不得單獨(dú)解釋合同。11.2合同修訂程序合同的修訂應(yīng)當(dāng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽字蓋章。修訂后的合同條款取代原合同相應(yīng)條款。第十二條：保密條款12.1保密內(nèi)容本合同涉及的保密內(nèi)容包括：（一）股東會的決策事項(xiàng)；（二）合同雙方的商業(yè)秘密；（三）合同履行過程中獲知的對方秘密。12.2保密義務(wù)及期限雙方應(yīng)當(dāng)對保密內(nèi)容承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限為合同終止后5年。保密義務(wù)結(jié)束后，雙方應(yīng)當(dāng)銷毀所有涉密資料。第十三條：合同的附件13.1附件清單本合同附件清單包括：（一）股東名冊；（二）公司章程；（三）投資決策方案。13.2附件的效力附件是本合同不可分割的部分，與合同具有同等效力。第十四條：其他約定14.1附加條款本合同的其他約定包括：（一）合同履行過程中的費(fèi)用承擔(dān)；（二）違約責(zé)任；（三）合同的解除條件。14.2雙方約定的其他事項(xiàng)雙方還可以約定其他事項(xiàng)，以書面形式附加在本合同后。附加條款與本合同具有同等效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義第三方是指除甲乙雙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方分類第三方分為有利益關(guān)系的第三方和無利益關(guān)系的第三方。有利益關(guān)系的第三方指與甲乙雙方有直接或間接利益關(guān)系的個人或組織；無利益關(guān)系的第三方指與甲乙雙方無直接或間接利益關(guān)系的個人或組織。第二條：第三方介入方式2.1第三方介入的同意第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面協(xié)議。未經(jīng)雙方同意，第三方不得介入本合同的履行。2.2第三方介入的程序第三方介入程序如下：（一）甲乙雙方協(xié)商確定介入的第三方；（二）與第三方簽訂書面介入?yún)f(xié)議；（三）第三方按照協(xié)議約定介入本合同履行。第三條：第三方責(zé)任及權(quán)利3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，履行相關(guān)職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三方未履行或未正確履行職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。3.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)介入?yún)f(xié)議，獲取相關(guān)的合同履行信息，并按照約定享有報酬。第四條：第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系界定第三方與甲乙雙方為合同關(guān)系，第三方并非甲乙雙方的代理人、合作伙伴或雇員。4.2第三方與甲乙雙方的權(quán)益劃分第三方按照介入?yún)f(xié)議的約定，享有相關(guān)權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。甲乙雙方與第三方之間的權(quán)益劃分，應(yīng)以介入?yún)f(xié)議為準(zhǔn)。第五條：第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額可根據(jù)合同履行金額、風(fēng)險程度等因素，由甲乙雙方在介入?yún)f(xié)議中約定。5.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙雙方可以在合同履行過程中，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整第三方責(zé)任限額，并以書面形式通知第三方。第六條：第三方介入的終止6.1第三方介入的終止條件第三方介入終止條件如下：（一）介入?yún)f(xié)議約定的期限屆滿；（二）甲乙雙方協(xié)商一致解除第三方介入；（三）第三方喪失履行合同的能力。6.2第三方介入終止后的處理第三方介入終止后，應(yīng)按照介入?yún)f(xié)議的約定，處理后續(xù)事項(xiàng)，包括但不限于交接、結(jié)算等。第七條：第三方違約處理7.1第三方違約的情形第三方違約包括但不限于：（一）未按照介入?yún)f(xié)議履行職責(zé)；（二）未按照約定提供服務(wù)；（三）泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。7.2第三方違約的處理甲乙雙方有權(quán)依據(jù)介入?yún)f(xié)議，要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第三方違約處理不影響甲乙雙方根據(jù)本合同享有的其他權(quán)利。第八條：第三方介入與合同履行8.1第三方介入不影響合同履行第三方介入不影響甲乙雙方按照本合同履行義務(wù)。甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，履行合同義務(wù)。8.2第三方介入的合同履行第三方介入的合同履行，應(yīng)以介入?yún)f(xié)議為準(zhǔn)。第三方未按照介入?yún)f(xié)議履行的，甲乙雙方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任。第九條：第三方介入的合同變更9.1第三方介入的合同變更第三方介入的合同變更，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2第三方介入的合同變更生效第三方介入的合同變更，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。變更協(xié)議與本合同具有同等效力。第十條：第三方介入的合同解除10.1第三方介入的合同解除條件第三方介入的合同解除條件如下：（一）合同履行完畢；（二）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；（三）第三方喪失履行能力。10.2第三方介入的合同解除程序甲乙雙方協(xié)商一致解除第三方介入的合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并通知第三方。第十一條：第三方介入的合同糾紛解決11.1第三方介入的合同糾紛解決途徑第三方介入的合同糾紛解決途徑包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。甲乙雙方可以約定仲裁委員會或法院解決糾紛。11.2第三方介入的合同糾紛解決地點(diǎn)及法律適用第三方介入的合同糾紛解決地點(diǎn)及法律適用，應(yīng)以介入?yún)f(xié)議為準(zhǔn)。如果沒有約定，適用合同履行地的法律。第十二條：合同的補(bǔ)充與修訂12.1第三方介入的合同補(bǔ)充甲乙雙方與第三方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對第三方介入的合同進(jìn)行補(bǔ)充。12.2第三方介入的合同修訂第三方介入的合同修訂，第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股東名冊：記錄公司股東的詳細(xì)信息，包括股東姓名、出資額、股權(quán)比例等。2.公司章程：規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利義務(wù)、決策程序等。3.投資決策方案：詳細(xì)描述投資項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、可行性分析、風(fēng)險評估等內(nèi)容。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：記錄股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的詳細(xì)信息，包括轉(zhuǎn)讓價格、付款方式等。5.決策權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：記錄股東之間決策權(quán)的轉(zhuǎn)讓信息，包括轉(zhuǎn)讓條件、期限等。6.第三方介入?yún)f(xié)議：詳細(xì)描述第三方介入合同履行的具體事項(xiàng)，包括職責(zé)、權(quán)利、報酬等。7.保密協(xié)議：規(guī)定甲乙雙方對保密信息的保護(hù)義務(wù)，以及違反保密義務(wù)的責(zé)任。8.合同變更協(xié)議：記錄合同變更的具體事項(xiàng)，包括變更的原因、內(nèi)容等。9.合同解除協(xié)議：記錄合同解除的具體事項(xiàng)，包括解除的原因、責(zé)任劃分等。10.糾紛解決協(xié)議：記錄合同糾紛的解決方式、地點(diǎn)、適用法律等。11.補(bǔ)充協(xié)議：對原合同進(jìn)行補(bǔ)充，包括但不限于對附件、違約責(zé)任、決策權(quán)等事項(xiàng)的補(bǔ)充。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.股東未履行出資義務(wù)：股東未按照公司章程的規(guī)定出資，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于補(bǔ)足出資、支付違約金等。2.股東未按時參加股東會：股東未按時參加股東會，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、承擔(dān)會議費(fèi)用等。3.股東會未按規(guī)定程序決策：股東會未按照本合同約定的程序決策，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于重新決策、承擔(dān)會議費(fèi)用等。4.股東會決策事項(xiàng)違反法律法規(guī)：股東會決策事項(xiàng)違反法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于撤銷決策、承擔(dān)法律責(zé)任等。5.股東會決策事項(xiàng)違反公司章程：股東會決策事項(xiàng)違反公司章程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于撤銷決策、承擔(dān)會議費(fèi)用等。6.股東會未按規(guī)定履行決策權(quán)轉(zhuǎn)讓：股東會未按照本合同約定的程序履行決策權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于重新轉(zhuǎn)讓、承擔(dān)會議費(fèi)用等。7.股東會未按規(guī)定履行決策權(quán)撤銷：股東會未按照本合同約定的程序履行決策權(quán)撤銷，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于重新撤銷、承擔(dān)