企業(yè)公告招標(biāo)管理制度

上海股份有限企業(yè)

招投標(biāo)管理制度

第一節(jié)總則

第一條為規(guī)范企業(yè)的招標(biāo)管理工作，維護(hù)招標(biāo)單位的權(quán)益，控制項(xiàng)

目成本，保證項(xiàng)目質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家日勺有關(guān)法規(guī)，本著公平、公正、公

開(kāi)、誠(chéng)信的I原則，制定本管理措施。

第二條本管理措施合用對(duì)象為企業(yè)所屬有關(guān)各部門。

第二節(jié)招標(biāo)范圍

第三條如下事項(xiàng)必須按照本規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)：

一、企業(yè)對(duì)外一次性采購(gòu)?fù)贩N固定資產(chǎn)總金額在人民幣兩萬(wàn)元

（含兩萬(wàn)元）以上的；

二、企業(yè)對(duì)外設(shè)計(jì)、征詢、監(jiān)理總金額在人民幣五萬(wàn)元以上（含

五萬(wàn)元）時(shí)；

三、企業(yè)一次性對(duì)外發(fā)包項(xiàng)目和企業(yè)指定分包項(xiàng)目在人民幣二十

萬(wàn)元以上（含二十萬(wàn)元）歐I;

四、企業(yè)對(duì)外一次性采購(gòu)?fù)贩N工程材料及設(shè)備（含企業(yè)控制日勺

重要工程材料及設(shè)備）總金額在人民幣三萬(wàn)元（含三萬(wàn)元）以

上日勺；

五、企業(yè)一次性采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)工具、研發(fā)軟件工具等總金

額在兩萬(wàn)元（含兩萬(wàn)元）以上日勺；

六、企業(yè)一次性采購(gòu)生產(chǎn)原材料總金額到達(dá)二十萬(wàn)以上（含二十

萬(wàn)）口勺;

七、企業(yè)對(duì)外委托廣告制作、裝潢等總金額在人民幣五萬(wàn)元以上

（含五萬(wàn)元）的。

第四條企業(yè)任何部門和個(gè)人不得將以上規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的事項(xiàng)

化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。

第五條對(duì)未到達(dá)以上原則不須招標(biāo)的事項(xiàng)，按企業(yè)日勺有關(guān)制度和

程序執(zhí)行。

第三節(jié)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條企業(yè)應(yīng)設(shè)置招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是企'也招標(biāo)工作

日勺執(zhí)行機(jī)構(gòu)，小組組員應(yīng)包括：企業(yè)總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)

理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)詳細(xì)負(fù)責(zé)人

員以及企業(yè)律師等。招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，其他組員由總

經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際狀況進(jìn)行任命，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)小組人

員在招標(biāo)時(shí)協(xié)議、流程的監(jiān)管。

第七條職能劃分

一、招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)部門及經(jīng)辦部門

經(jīng)辦協(xié)作備

招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)部門

部門部門注

固定資產(chǎn)采購(gòu)行政部行政部財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

工程材料、設(shè)備采購(gòu)工程部工程部

工程設(shè)計(jì)、勘察、施工、監(jiān)

工程部工程部財(cái)務(wù)部

理、發(fā)包或委托

生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)原材料采購(gòu)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部

研發(fā)工具、軟件、設(shè)備研發(fā)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部

二、申請(qǐng)部門的重要職能：制作招標(biāo)文獻(xiàn)和協(xié)議的技術(shù)規(guī)定等條

款，投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，參與編制、修訂招標(biāo)文獻(xiàn)，參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、

定標(biāo)全過(guò)程的會(huì)務(wù)；

三、經(jīng)辦部門日勺重要職能：審批制作日勺招標(biāo)文獻(xiàn)和協(xié)議重要條款,

參與答疑、開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、協(xié)議日勺談判和簽訂。負(fù)責(zé)建立招標(biāo)管

理檔案，招標(biāo)計(jì)劃的跟進(jìn)、招標(biāo)過(guò)程H勺紀(jì)錄、招標(biāo)過(guò)程資料的編號(hào)歸

檔、各類協(xié)議的I存檔保管。

四、協(xié)辦部門的重要職能：參與答疑、開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、協(xié)議時(shí)

談判和簽訂，協(xié)助經(jīng)辦部門做好其他各項(xiàng)工作。

第四節(jié)招標(biāo)計(jì)劃

第八條招標(biāo)申請(qǐng)部門應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請(qǐng)書。招標(biāo)申請(qǐng)書的

形成程序?yàn)椋?/p>

一、申請(qǐng)部門根據(jù)工作開(kāi)展需要，應(yīng)提前30日提交招標(biāo)申請(qǐng)書，招

標(biāo)申請(qǐng)書應(yīng)包括如下內(nèi)容：

固定資產(chǎn)的采購(gòu)：月招標(biāo)計(jì)劃書中應(yīng)載明當(dāng)月需采購(gòu)固定資產(chǎn)的名

稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、到貨時(shí)間、本部門詳細(xì)跟進(jìn)人員等。

工程材料、設(shè)備的采購(gòu)：月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明當(dāng)月需采購(gòu)材料設(shè)備的

名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)規(guī)定、到貨時(shí)間和地點(diǎn)、本部門詳

細(xì)跟進(jìn)人員、投標(biāo)人的資質(zhì)規(guī)定等，

如材料、設(shè)備是根據(jù)圖紙定做，應(yīng)明確圖紙完畢的部門和時(shí)間，如材

料、設(shè)備需要定做的，應(yīng)明確材料、設(shè)備定做時(shí)部門和時(shí)間，如材料、

設(shè)備需要預(yù)算部進(jìn)行核量的，應(yīng)明確規(guī)定預(yù)算部完畢核量日勺時(shí)間。

工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的發(fā)包或委托：月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明工

程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、工期或服務(wù)期、質(zhì)量

和技術(shù)規(guī)定、本部門詳細(xì)跟進(jìn)人員、投標(biāo)單位資質(zhì)規(guī)定等。

廣告制作、裝潢的委托：月招標(biāo)計(jì)劃書應(yīng)載明廣告制作、裝潢、公布

日勺名稱、內(nèi)容、規(guī)格、質(zhì)量規(guī)定、時(shí)間、本部門詳細(xì)跟進(jìn)人員、投

標(biāo)單位資質(zhì)規(guī)定等。

二、招標(biāo)申請(qǐng)書由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交企業(yè)律師總經(jīng)理申批。

三、招標(biāo)申請(qǐng)書經(jīng)招標(biāo)小組組長(zhǎng)同意后，由申請(qǐng)部門牽頭組織招標(biāo)事

宜。

第五節(jié)招標(biāo)細(xì)則

第九條招標(biāo)方式

一、公開(kāi)招標(biāo)：項(xiàng)目規(guī)模大、造價(jià)高且在時(shí)間容許的狀況下，由招標(biāo)

小組確定可公開(kāi)招標(biāo)。

二、邀請(qǐng)招標(biāo)：項(xiàng)目企業(yè)以邀請(qǐng)招標(biāo)作為重要招標(biāo)方式，由招標(biāo)小組根

據(jù)申請(qǐng)部門及其提供的調(diào)查資料，選定邀請(qǐng)投標(biāo)的單位，該單位數(shù)量應(yīng)

按工程量或采購(gòu)量時(shí)規(guī)模而定，如選一家單位中標(biāo)，則邀請(qǐng)投標(biāo)單位不

得少于三家，否則當(dāng)次招標(biāo)無(wú)效。

三、議標(biāo)：在工期或供貨期緊迫、技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)或工程現(xiàn)場(chǎng)條件等客觀

原因?qū)е虏贿m宜進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)的，由招標(biāo)小組研究確定進(jìn)行議標(biāo)。

第十條招標(biāo)文獻(xiàn)的編制

招標(biāo)文獻(xiàn)由招標(biāo)申請(qǐng)部門及經(jīng)辦部門共同起草、編制。經(jīng)企業(yè)招標(biāo)工作

小組審核同意后發(fā)標(biāo)。招標(biāo)文獻(xiàn)的內(nèi)容包括:

一、固定資產(chǎn)的采購(gòu)：名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)規(guī)定、到

貨時(shí)間和地點(diǎn)、驗(yàn)收原則和方式、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。

二、工程材料設(shè)備的采購(gòu)：名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)規(guī)定、

到貨時(shí)間和地點(diǎn)、檢查原則日勺措施、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。

三、工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的發(fā)包或委托：名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容和范圍、

需要提交的成果資料、工期或服務(wù)期、質(zhì)量和技術(shù)規(guī)定、報(bào)價(jià)方式、

付款方式等。

四、工程施工的發(fā)包：名稱、地點(diǎn)、發(fā)包范圍和內(nèi)容、承包方式、技

術(shù)規(guī)定、質(zhì)量原則、開(kāi)竣工時(shí)間、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。

五、廣告制作、裝潢日勺委托：名稱、內(nèi)容、規(guī)格、時(shí)間、質(zhì)量和技術(shù)

規(guī)定、報(bào)價(jià)方式、付款方式等。

六、對(duì)投標(biāo)單位的規(guī)定（如資質(zhì)、資信、業(yè)績(jī)、人員團(tuán)體、工程質(zhì)量

評(píng)價(jià)等）。

七、招標(biāo)投標(biāo)區(qū)I時(shí)間安排和原則（發(fā)標(biāo)、答疑、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)（包

括評(píng)標(biāo)原則，原則應(yīng)量化）、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等）。

八、投標(biāo)保證金、協(xié)議履約金的數(shù)額、交納和返還等流程制定。

九、協(xié)議版本。

第十一條所有招標(biāo)文獻(xiàn)經(jīng)招標(biāo)小組組員簽認(rèn)（即簽認(rèn)招標(biāo)文獻(xiàn)審核

意見(jiàn)表）后方能對(duì)外發(fā)出，招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)出后未經(jīng)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)同

意不得修改或終止。經(jīng)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)同意修改招標(biāo)文獻(xiàn)后，應(yīng)在

開(kāi)標(biāo)會(huì)議前告知所有投標(biāo)單位。

第十二條投標(biāo)單位的征集招標(biāo)申請(qǐng)書通過(guò)十五日內(nèi)投標(biāo)單位征集

期間，企業(yè)在明顯位置公告招標(biāo)項(xiàng)目，除經(jīng)辦部外其他部門均可推薦

參與單位，故意參與者可到經(jīng)辦部門報(bào)名。

第十三條投標(biāo)單位資格H勺審查

故意投標(biāo)的單位應(yīng)按企業(yè)規(guī)定提供精確、真實(shí)、詳細(xì)的企業(yè)資質(zhì)

等方面的資料，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件（收

取復(fù)印件時(shí)應(yīng)與副本原件對(duì)照）、企業(yè)以往同類業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)、企業(yè)近來(lái)

一年資金狀況、企業(yè)近來(lái)一年誠(chéng)信狀況、有關(guān)專業(yè)施工工資質(zhì)、有關(guān)

專業(yè)合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等。由經(jīng)辦部門進(jìn)行初步審查。經(jīng)辦部門應(yīng)登記所

有報(bào)名單位，報(bào)給招標(biāo)小組，并提交資質(zhì)審查意見(jiàn)匯報(bào)，交招標(biāo)小組

組長(zhǎng)復(fù)核，并將復(fù)核意見(jiàn)交總經(jīng)理同意。

第十四條投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文獻(xiàn)確定的截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文獻(xiàn)和

交納投標(biāo)保證金，投標(biāo)文獻(xiàn)逾期企業(yè)不予接受，未準(zhǔn)時(shí)交納投標(biāo)保證

金，其投標(biāo)文獻(xiàn)按廢標(biāo)處理，企業(yè)不接受銀行保函。

第十五條

一、投標(biāo)單位應(yīng)將規(guī)定的）投標(biāo)文獻(xiàn)蓋章密封（密封處需蓋章），并

派專人送至企業(yè)指定投標(biāo)處，企業(yè)經(jīng)辦人收到投標(biāo)文獻(xiàn)后應(yīng)做

好記錄、妥善保留，開(kāi)標(biāo)前不得自行開(kāi)封。

二、投標(biāo)文獻(xiàn)密封不符合規(guī)定,招標(biāo)小組有權(quán)將之作為廢標(biāo)處理。

投標(biāo)單位遞交投標(biāo)文獻(xiàn)后如需修改、補(bǔ)充，只能在截止時(shí)間前

修改并按招標(biāo)文獻(xiàn)的規(guī)定密封、遞交。補(bǔ)充、修改文獻(xiàn)為投標(biāo)

文獻(xiàn)時(shí)構(gòu)成部分。

三、補(bǔ)充、修改的內(nèi)容導(dǎo)致廢標(biāo)，由投標(biāo)單位自行負(fù)責(zé)。

在招標(biāo)文獻(xiàn)約定的投標(biāo)截止日期后送達(dá)口勺投標(biāo)文獻(xiàn)，均為廢

標(biāo)，不再參與參與后續(xù)開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)。

第六節(jié)答疑、開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序

第十六條招標(biāo)小組按標(biāo)書規(guī)定日期答疑、開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。

第十七條開(kāi)標(biāo)后，招標(biāo)小組組員必須認(rèn)真閱讀各投標(biāo)單位的標(biāo)書，

充足刊登自己的意見(jiàn)，每人均有權(quán)在評(píng)標(biāo)識(shí)錄上記錄自己日勺意見(jiàn)，招

標(biāo)小組組長(zhǎng)（或董事長(zhǎng)或總經(jīng)理）有決定權(quán)。確定中標(biāo)單位后，及時(shí)

發(fā)出中標(biāo)告知書。

第十八條招標(biāo)由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)或招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)授權(quán)的人員

主持，由企業(yè)律師負(fù)責(zé)紀(jì)錄，該記錄應(yīng)存檔備查。招標(biāo)小組組長(zhǎng)（或

董事長(zhǎng)或總經(jīng)理）有決定權(quán)，定標(biāo)后，招標(biāo)小組組長(zhǎng)在企業(yè)周例會(huì)或

其他會(huì)議上宣布中標(biāo)單位及中標(biāo)價(jià)。

第十九條定標(biāo)后，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位進(jìn)行協(xié)議談判，以招標(biāo)

文獻(xiàn)中的協(xié)議版本、中標(biāo)告知書為準(zhǔn)簽訂，協(xié)議實(shí)質(zhì)內(nèi)容不得與招標(biāo)

文獻(xiàn)、投標(biāo)文獻(xiàn)、中標(biāo)告知書不一致，假如確需變更，需經(jīng)招標(biāo)小組

組長(zhǎng)同意并有投標(biāo)單位確認(rèn)書。協(xié)議談判完畢后，協(xié)議要經(jīng)招標(biāo)小組

審核通過(guò)，企業(yè)律師負(fù)責(zé)提供協(xié)議法律問(wèn)題的征詢。中標(biāo)告知書發(fā)出

7個(gè)工作日內(nèi)簽訂協(xié)議，假如不能在中標(biāo)告知書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂協(xié)

議，視為放棄中標(biāo)，告知其他候選單位。簽訂協(xié)議后，告知其他未中

標(biāo)單位落標(biāo)，退還投標(biāo)保證及其他多種押金。

第二十條經(jīng)辦部門應(yīng)對(duì)參與投標(biāo)的所有單位（包括初選通過(guò)單位、

落選單位、中標(biāo)單位）的有關(guān)資料進(jìn)行整頓并編號(hào)歸檔。

第二十一條經(jīng)辦部門應(yīng)對(duì)反復(fù)性招標(biāo)的投標(biāo)單位建立檔案，檔案中

除了記錄該投標(biāo)單位的基本信息外（包括名稱、住所、注冊(cè)資金、業(yè)

績(jī)、投標(biāo)狀況等），對(duì)中標(biāo)單位還應(yīng)記錄其履行協(xié)議日勺實(shí)際體現(xiàn)信息

并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，該評(píng)估成果作為決定中標(biāo)單位與否有權(quán)參與未來(lái)同

類招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)的評(píng)判根據(jù)。

第七節(jié)招投標(biāo)程序

第二十二條招投標(biāo)工作應(yīng)嚴(yán)格按照如下程序執(zhí)行：

一、招標(biāo)項(xiàng)目前期公告，除經(jīng)辦部外其他各個(gè)部門均可推薦合適時(shí)

單位；招標(biāo)前期調(diào)研，搜集有關(guān)單位信息并匯總，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人

負(fù)責(zé)牽頭聯(lián)絡(luò)有關(guān)單位；

二、對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行資格預(yù)審：申請(qǐng)部門經(jīng)辦人按照招標(biāo)申請(qǐng)書規(guī)定

日勺投標(biāo)人資質(zhì)對(duì)意向單位進(jìn)行審查，并提交資質(zhì)審查匯報(bào)，由招標(biāo)小

組向意賂單位叫資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核意見(jiàn)交總經(jīng)理同意。審查合

格日勺，告知其參與招標(biāo)。

三、起草招標(biāo)文獻(xiàn)：申請(qǐng)部門經(jīng)辦人會(huì)同律師共同起草招標(biāo)文獻(xiàn)，經(jīng)

辦人辦理有關(guān)審批手續(xù)。

四、招標(biāo)文獻(xiàn)的發(fā)放及投標(biāo)保證金、招標(biāo)文獻(xiàn)成本費(fèi)、需返還資料

押金的收取。

（一）、經(jīng)辦部負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)及有關(guān)資料，并注明發(fā)放時(shí)需返還

的技術(shù)資料的詳細(xì)狀況；發(fā)放日勺招標(biāo)文獻(xiàn)要逐一登記，并有投標(biāo)單位

領(lǐng)取人的簽字。

（二）、投標(biāo)保證金、招標(biāo)文獻(xiàn)成本費(fèi)、需返還資料押金交納程序：

由經(jīng)辦部門交款告知單，投標(biāo)人持交款告知單到財(cái)務(wù)部繳款，再將第

三聯(lián)交回，完畢交款程序。核準(zhǔn)以上款項(xiàng)的交納以財(cái)務(wù)部的收據(jù)為準(zhǔn),

投標(biāo)單位的轉(zhuǎn)賬單、匯票等要統(tǒng)一換成財(cái)務(wù)部的收據(jù)。

五、招標(biāo)答疑：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)制定招標(biāo)答疑文獻(xiàn)，并負(fù)責(zé)發(fā)放答疑文

獻(xiàn)并存檔。

六、現(xiàn)場(chǎng)勘察：如確有必要，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察。

七、投標(biāo)文獻(xiàn)的I搜集

經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)搜集投標(biāo)文獻(xiàn)及有關(guān)資料。搜集的投標(biāo)文獻(xiàn)要逐一登

記，并有投標(biāo)單位有關(guān)人員口勺簽字。

八、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、再談判、考察、定標(biāo)：核算投標(biāo)文獻(xiàn)與否有財(cái)務(wù)部

開(kāi)具的投標(biāo)保證金收據(jù)；開(kāi)標(biāo)后，對(duì)意向II勺中標(biāo)人進(jìn)行單位及工地實(shí)

地考察。定標(biāo)后，企業(yè)經(jīng)辦門部發(fā)出中標(biāo)告知書，中標(biāo)告知書應(yīng)載明

協(xié)議日勺重要條款，協(xié)議不得修改中標(biāo)告知書的內(nèi)容。

九、協(xié)議的審批、簽訂流程（包括其他協(xié)議時(shí)審批）：以招標(biāo)文獻(xiàn)中

協(xié)議條款和中標(biāo)告知書簽訂協(xié)議，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)協(xié)議談判，不得修改

中標(biāo)告知書、投標(biāo)文獻(xiàn)確定、招標(biāo)文獻(xiàn)歐I實(shí)質(zhì)內(nèi)容。談判完畢的I協(xié)議,

經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)協(xié)議的審批。協(xié)議通過(guò)審批后，才能簽字蓋章，協(xié)議書

必須要負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字，無(wú)負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字的協(xié)議

不得蓋章（內(nèi)部控制程序）。簽訂協(xié)議前，核算與否交納履約保證金,

交納履約保證金后才能將蓋章協(xié)議交給對(duì)方。

十、投標(biāo)保證金、需返還資料押金的I退還

(-)需返還資料押金的的退還程序：投標(biāo)人將需返還資料退還經(jīng)辦

部后，經(jīng)辦部查對(duì)頁(yè)數(shù)無(wú)誤、頁(yè)面整潔后在收據(jù)上簽上“****已退”

確認(rèn)后，投標(biāo)人持對(duì)應(yīng)手續(xù)到財(cái)務(wù)部退款。如需返還資料有損壞、丟

失部分，資料員視情節(jié)在收據(jù)上標(biāo)明應(yīng)扣除金額，財(cái)務(wù)人員從需返還

資料押金中扣除。

(二)、投標(biāo)保證金日勺退還程序：投標(biāo)人接到退款告知后，經(jīng)辦人在

投標(biāo)人的收據(jù)上簽字后，投標(biāo)人持收據(jù)到財(cái)務(wù)部退款。

第八節(jié)招標(biāo)紀(jì)律

第二十三條招標(biāo)工作小組組員必須嚴(yán)格遵守如下紀(jì)律：

一、招標(biāo)工作要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和本規(guī)定時(shí)

有關(guān)程序進(jìn)行。

二、招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵照公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。

三、保密。除經(jīng)辦人、招標(biāo)文獻(xiàn)中公布的I,招標(biāo)小組組員

一律保密。

四、開(kāi)標(biāo)前投標(biāo)文獻(xiàn)嚴(yán)禁啟封。投標(biāo)文獻(xiàn)交付時(shí)要逐一登記，經(jīng)辦部

負(fù)責(zé)保管投標(biāo)文獻(xiàn)，開(kāi)標(biāo)時(shí)招標(biāo)文獻(xiàn)應(yīng)密封完好。

五、不得泄露標(biāo)底或其他任何波及招標(biāo)投標(biāo)工作日勺保密資料。開(kāi)標(biāo)

至協(xié)議簽訂期間，投標(biāo)文獻(xiàn)、談判的I內(nèi)容應(yīng)保密，嚴(yán)禁泄露。

六、不得與招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人互相串通，徇私舞弊，操縱招標(biāo)成果;

不得接受招標(biāo)、

投標(biāo)當(dāng)事人的禮品、禮金、宴請(qǐng)或參與其他也許影響公正招標(biāo)的活動(dòng);

嚴(yán)禁接受投標(biāo)人

請(qǐng)客吃飯、送禮。招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)禁與投標(biāo)人有工作之外的聯(lián)絡(luò)。

七、招標(biāo)人不得違反核準(zhǔn)的招標(biāo)事項(xiàng)開(kāi)展招標(biāo)工作。

八、不得泄露參與投標(biāo)日勺其他投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)，假如發(fā)現(xiàn)泄密,

企業(yè)將根據(jù)實(shí)際情

況予以懲罰。

九、不得背離招標(biāo)文獻(xiàn)約定的條款與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議。

十、不得在招標(biāo)文獻(xiàn)或資格預(yù)審文獻(xiàn)中設(shè)置有助于特定投標(biāo)人或

違規(guī)限制潛在投標(biāo)

人條款；不得變化資格預(yù)審文獻(xiàn)中載明日勺資格條件或以未公開(kāi)時(shí)條件

限制、排斥潛在投

標(biāo)人；不得拒絕或限制已經(jīng)通過(guò)資格預(yù)審的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。

十一、不得違規(guī)使用標(biāo)底。

十二、不得在開(kāi)標(biāo)后修改、增長(zhǎng)或減少評(píng)標(biāo)實(shí)質(zhì)性條款；不得違

規(guī)設(shè)定商務(wù)標(biāo)的權(quán)

重。

十三、不得運(yùn)用暫定價(jià)格條款獲取非法利益。

十四、招標(biāo)文獻(xiàn)起草人員對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)的對(duì)的性負(fù)責(zé)，技術(shù)人員要

嚴(yán)把技術(shù)關(guān)，本著

對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)時(shí)精神，以嚴(yán)格認(rèn)真日勺態(tài)度編制招標(biāo)文獻(xiàn)。假如發(fā)現(xiàn)技術(shù)

錯(cuò)誤導(dǎo)致企、也損失，

企業(yè)將根據(jù)實(shí)際狀況予以懲罰。

第九節(jié)其他

第二十四條招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)文獻(xiàn)及協(xié)議管理

一、所有協(xié)議原件交行政部資料室，由資料室負(fù)責(zé)及時(shí)分發(fā)給所

有部門，行政部和

財(cái)務(wù)部保留原件，其他對(duì)應(yīng)部門及人員應(yīng)保留協(xié)議復(fù)印件。

二、中標(biāo)單位的投標(biāo)文獻(xiàn)作為協(xié)議的J構(gòu)成部分，由企業(yè)律師負(fù)責(zé)

保管。

三、招標(biāo)文獻(xiàn)審批表、協(xié)議審批表、開(kāi)標(biāo)識(shí)錄由企業(yè)律師負(fù)責(zé)保

to

招標(biāo)流程示意圖如下:

流程執(zhí)行事項(xiàng)

執(zhí)行部門文件

或人員

提出招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)申請(qǐng)部門提出招標(biāo)申請(qǐng)；進(jìn)

行招標(biāo)項(xiàng)目公告；經(jīng)辦登記

項(xiàng)目公告、資格預(yù)審、所有報(bào)名企業(yè)并報(bào)招標(biāo)小

申請(qǐng)部門招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)

確定招標(biāo)文獻(xiàn)組，提交資質(zhì)審查文獻(xiàn)；經(jīng)

表、招標(biāo)文獻(xiàn)

辦部門和法務(wù)人員共同完畢

招標(biāo)文獻(xiàn)，并交各組員審批

申請(qǐng)單位組織預(yù)審會(huì)，確定

招標(biāo)文獻(xiàn)審批

預(yù)審會(huì)、確定邀請(qǐng)投標(biāo)的單位及招標(biāo)文獻(xiàn)

招標(biāo)小組

的內(nèi)容

意見(jiàn)表

邀請(qǐng)招標(biāo)單位

投標(biāo)單位在交納投標(biāo)保證金

發(fā)出招標(biāo)文獻(xiàn)及圖紙押金后領(lǐng)取招標(biāo)文獻(xiàn)

監(jiān)察部做好簽領(lǐng)記錄

和施工圖紙

投標(biāo)單位搜集投標(biāo)單位提出

日勺疑問(wèn)交招標(biāo)小組，招標(biāo)小

答疑會(huì)組書面或現(xiàn)場(chǎng)解答投標(biāo)單位

招標(biāo)小組做好會(huì)議記錄

H勺疑問(wèn)

接受投標(biāo)文獻(xiàn)，密封不合格

接受投標(biāo)文獻(xiàn)

監(jiān)察部做好接受記錄

或超過(guò)時(shí)限的按本規(guī)定處理

按招標(biāo)文獻(xiàn)中的規(guī)定準(zhǔn)時(shí)開(kāi)

做好會(huì)議記錄

開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)招標(biāo)

小組

標(biāo)、議標(biāo)

（企業(yè)律師）

各組員實(shí)地考察、定標(biāo)，充足

填寫評(píng)審意見(jiàn)

評(píng)標(biāo)、實(shí)地考刊登各自意見(jiàn)，最終表決,招標(biāo)

小組

出中標(biāo)告知書

書

察、定標(biāo)

經(jīng)辦部門按照中標(biāo)告知書與

中標(biāo)單位簽訂協(xié)議，并督促

招標(biāo)小組

中標(biāo)單位交納履約保證金

協(xié)議審批表

簽訂協(xié)議后，協(xié)議簽訂前要經(jīng)各組員

經(jīng)辦部門

審批

Page10

附件:

招標(biāo)文件審批表（工程類）

項(xiàng)目企業(yè)

招標(biāo)文獻(xiàn)名稱報(bào)批時(shí)間

年月日

申請(qǐng)部門經(jīng)辦人

審批意見(jiàn)

反饋意見(jiàn)

工程部:

年月日

采購(gòu)中心:

年月日

預(yù)算部:

年月日

財(cái)務(wù)部:

年月日

法務(wù)組:

年月日

監(jiān)察部:

年月日

總經(jīng)理:

年月日

Page11

闡明：

1、審核要點(diǎn):

工程部：審核招標(biāo)文獻(xiàn)及協(xié)議中對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目時(shí)闡明、對(duì)投標(biāo)單位

日勺規(guī)定等條款。重

大技術(shù)問(wèn)題須報(bào)監(jiān)察部審核。

預(yù)算部：審核招標(biāo)文獻(xiàn)及協(xié)議中日勺付款方式、付款條件、計(jì)價(jià)根

據(jù)、工程取費(fèi)類別

等條款。

采購(gòu)部：審核招標(biāo)文獻(xiàn)及協(xié)議中對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目時(shí)闡明、對(duì)投標(biāo)單位

日勺規(guī)定等條款。

營(yíng)銷部：波及營(yíng)銷方面的招標(biāo)項(xiàng)目，其招標(biāo)文獻(xiàn)須經(jīng)營(yíng)銷部審核。

財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部重要審核招標(biāo)文獻(xiàn)中口勺經(jīng)濟(jì)條款。

企業(yè)律師：審核工程招標(biāo)文獻(xiàn)內(nèi)容與否全面合理。

監(jiān)察部：審核招標(biāo)程序及投標(biāo)單位資質(zhì)，對(duì)招標(biāo)成果進(jìn)行監(jiān)管,

提出意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理。

總經(jīng)理：總經(jīng)理綜合考慮各部門日勺審核意見(jiàn)，審批工程招標(biāo)文獻(xiàn)

及標(biāo)底文獻(xiàn)。

2、法律專人組織有關(guān)部門人員根據(jù)招標(biāo)申請(qǐng)書內(nèi)容確定招標(biāo)文

獻(xiàn)草稿及協(xié)議重要

條款，協(xié)議重要條款可作為招標(biāo)文獻(xiàn)內(nèi)容之一。招標(biāo)文獻(xiàn)中有關(guān)財(cái)務(wù)

方面的條款，應(yīng)由

財(cái)務(wù)部參與起草。

3、申請(qǐng)招標(biāo)文獻(xiàn)、正式招標(biāo)文獻(xiàn)、協(xié)議草稿及邀請(qǐng)投標(biāo)單位名

單等有關(guān)文獻(xiàn)附后。

4、法律專人跟進(jìn)招標(biāo)文獻(xiàn)的I審批過(guò)程。

Page12

招標(biāo)文件審批表（營(yíng)銷、籌劃類）

項(xiàng)目企業(yè)

申請(qǐng)部門經(jīng)辦人

招標(biāo)文獻(xiàn)名稱報(bào)批時(shí)間

年月日

申請(qǐng)部門經(jīng)辦人

審批意見(jiàn)

反饋意見(jiàn)

營(yíng)銷部:

年月日

行政部:

年月日

財(cái)務(wù)部:

年月日

法務(wù)組:

年月日

監(jiān)察部:

年月日

總經(jīng)理:

年月日

附件：招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后復(fù)印交各部門。

招標(biāo)申請(qǐng)表

招標(biāo)事項(xiàng)

招標(biāo)規(guī)定

材料（固定資產(chǎn)）名稱、規(guī)格、數(shù)量/

工程（勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工）名

稱、范圍、內(nèi)容/廣告制作、裝潢名稱、

內(nèi)容/等

質(zhì)量和技術(shù)規(guī)定

供貨期/工期/服務(wù)期/等

報(bào)價(jià)方式

付款條件

發(fā)標(biāo)

答疑

招標(biāo)時(shí)間安排投標(biāo)

開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)

評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

招標(biāo)文獻(xiàn)成本費(fèi)

投標(biāo)保證金

需返還資料押金

邀請(qǐng)投標(biāo)單位名目

（隨表附有關(guān)資料）

經(jīng)辦人:部門領(lǐng)導(dǎo):

年月日

年月B

監(jiān)察部:總經(jīng)理:

年月日

年月日

開(kāi)標(biāo)識(shí)錄

項(xiàng)目名稱:

開(kāi)標(biāo)日期：

投標(biāo)單資質(zhì)等證書編投標(biāo)報(bào)質(zhì)量目工期中標(biāo)后派駐現(xiàn)場(chǎng)

備注

位名稱級(jí)號(hào)價(jià)標(biāo)目日勺的

承諾人員資質(zhì)

狀況

參與開(kāi)

標(biāo)

人員簽

字

招標(biāo)人:唱標(biāo)人:

記錄人:

附件二：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證制度

為了加強(qiáng)對(duì)工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，保證工程質(zhì)量、進(jìn)度,

并有效地控

制成本，特制定本措施。

一、合用范圍:

合用于企業(yè)范圍內(nèi)所有項(xiàng)目變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理

二、有關(guān)設(shè)計(jì)變更

1、執(zhí)行原則

(1)權(quán)力限制原則：對(duì)工程變更管理流程嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定,

不在權(quán)限范圍

內(nèi)日勺簽字一律無(wú)效;

(2)時(shí)間限制原則：對(duì)工程變更及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限

制，并嚴(yán)禁過(guò)

后補(bǔ)辦;

（3）施工前變更原則：原則上對(duì)所有變更必須提前進(jìn)行，杜

絕施工后再變

更，更杜絕二次變更;

（4）工程量增減分析原則：每項(xiàng)變更審批單必須由項(xiàng)目專業(yè)

工程師對(duì)變更

進(jìn)行工程量增減分析，沒(méi)有明確工程量增減的變更單為無(wú)效單;

（5）一月一清原則：每月5日前，甲乙雙方應(yīng)就截至上月

末已完畢時(shí)尚未

確定最終審定價(jià)日勺變更日勺費(fèi)用預(yù)算書進(jìn)行綜合性查對(duì)和價(jià)格商洽，并

形成查對(duì)與

商談?dòng)涗浨鍐?

（6）一單一算原則：一種變更單必須對(duì)應(yīng)編制一份預(yù)算書;

（7）竣工確認(rèn)原則：當(dāng)變更的工作內(nèi)容完畢之后，項(xiàng)目部和

監(jiān)理人員必須

在竣工后3日內(nèi)簽字確認(rèn);

（8）原件結(jié)算原則：工程變更日勺結(jié)算必須有原件作為結(jié)算日勺

根據(jù)；

（9）原則表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更審批單都必須使用企業(yè)

規(guī)定的原則表

格。

2、分類:分為“正常類”設(shè)計(jì)變更和“特急類”設(shè)計(jì)變更

（1）凡設(shè)計(jì)變更一經(jīng)提出，5天后來(lái)再實(shí)行日勺都稱為“正常

類”變更；正

常類設(shè)計(jì)變更的辦理原則是“先施工后核量”;

（2）特急類設(shè)計(jì)變更是指必須立即執(zhí)行，并且延緩實(shí)行會(huì)導(dǎo)

致更大損失小J

變更；“特急類”設(shè)計(jì)變更日勺辦理原則是“邊洽邊干”，但須經(jīng)項(xiàng)目工

程部和預(yù)

算部、監(jiān)察部簽字，同步在變更審批單上寫明“特急”狀況闡明，并

根據(jù)對(duì)應(yīng)金

額報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在動(dòng)工后5日內(nèi)辦理完審批手續(xù)。

3、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容

（1）由于設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙出錯(cuò)、漏、缺導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料

代換、糾正施

1

工圖中的失誤或其他變更事項(xiàng)（。如發(fā)包人需變更承包工程的圖紙應(yīng)

在變更部位

施工前作出，如已施工時(shí)由發(fā)包人承擔(dān)拆改的費(fèi)用，該部分工程量應(yīng)

辦理簽證；

2

O如承包人發(fā)現(xiàn)圖紙錯(cuò)誤應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人進(jìn)

行修正后交

3

承包人進(jìn)行實(shí)行；。如承包人明知有錯(cuò)誤仍進(jìn)行施工的，承包人負(fù)責(zé)

承擔(dān)一切責(zé)

4

任和損失；。如有關(guān)方均未發(fā)現(xiàn)圖紙錯(cuò)誤，施工方進(jìn)行施工，已施工

日勺拆改費(fèi)用

5

由有關(guān)方共同承擔(dān)；。施工中承包人不得對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，因承包

人私自變更

設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人導(dǎo)致的損失由承包人承擔(dān)，工期不

予順延，對(duì)

6

返工的工程量不予計(jì)量；。如因承包人原因?qū)е聢D紙變更的，由承包

人承擔(dān)一切

費(fèi)用和損失，導(dǎo)致工期順延日勺工期不予順延。）；

（2）由于監(jiān)察部變化建設(shè)原則、構(gòu)造形式、使用功能，增減

工程內(nèi)容，導(dǎo)

致發(fā)生做法變動(dòng)、材料替代或其他變更事項(xiàng)；

（3）由于營(yíng)銷部門、采購(gòu)部、工程部、監(jiān)理、施工方或材料

供應(yīng)商采用新

工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，導(dǎo)致發(fā)生做法變動(dòng)、材料代換或其

他變更事項(xiàng)

（對(duì)提出、實(shí)行新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等而引起H勺節(jié)省造

價(jià)、提高工程

質(zhì)量、增強(qiáng)使用性能日勺施工有關(guān)方應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)措施，發(fā)揮他們?nèi)丈追e極

性）。

4、變更管理權(quán)限規(guī)定

各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理多種變更，如不在

權(quán)限范圍之

內(nèi)日勺簽字給企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失日勺，將對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人按責(zé)任追究制度進(jìn)行處

理。

變更權(quán)限明細(xì)表

金額范圍有效簽

字人（共同簽訂）

專業(yè)工程師（包括監(jiān)

理、項(xiàng)目部各專業(yè)

1萬(wàn)元如下工程師、預(yù)算

員、監(jiān)察員）、工程部部

變更事項(xiàng)長(zhǎng)、預(yù)算部部

長(zhǎng)、監(jiān)察室主任簽字

1萬(wàn)元及以上除以上人員簽

字外，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理簽字

備注：1、金額范圍是指單項(xiàng)變更金額。

2、有效簽字人必須在有效期內(nèi)簽訂，并且加蓋企業(yè)指定日勺印

章，否則無(wú)效。

5、變更管理的I時(shí)間規(guī)定

（1）變更審批單發(fā)出后，項(xiàng)目部必須規(guī)定乙方立即編制變更預(yù)

算，并且在

該變更內(nèi)容所有施工完畢后3日內(nèi)（從監(jiān)理及項(xiàng)目部專業(yè)工程師確

認(rèn)竣工的日期

開(kāi)始計(jì)算）向預(yù)算部報(bào)送完整變更預(yù)算；預(yù)算部負(fù)責(zé)核定工程量，編

制變更預(yù)算；

監(jiān)察室負(fù)責(zé)審定變更預(yù)算;

（2）對(duì)于減少造價(jià)日勺變更，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員、預(yù)算

部人員要跟蹤

貫徹，核定減少的詳細(xì)數(shù)額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報(bào)給企

業(yè)導(dǎo)致?lián)p失；

（3）項(xiàng)目部應(yīng)與乙方單位約定違反預(yù)算書報(bào)送時(shí)間規(guī)定的約

束條款，若每

遲延一天，扣減該預(yù)算總價(jià)口勺5%,直至扣完為止;

（4）時(shí)間規(guī)定按工作日計(jì)算;

（5）每月5日前，按“一月一清原則”規(guī)定澄清上月變更。

6、變更的格式規(guī)定

（1）設(shè)計(jì)變更必須由有關(guān)設(shè)計(jì)人員簽字并加蓋設(shè)計(jì)公章方為有

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（2）項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)變更審批單持續(xù)編號(hào)，并妥善保留；項(xiàng)目部

與乙方都應(yīng)設(shè)

置變更事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，交付對(duì)方單據(jù)時(shí)應(yīng)規(guī)定對(duì)方簽收，接受

方不得拒簽。

7、預(yù)算書的申報(bào)規(guī)定

(1)、預(yù)算書由監(jiān)理單位審核后報(bào)甲方預(yù)算部;

(2)、甲乙雙方核定變更事項(xiàng)的價(jià)格后，應(yīng)在預(yù)算書上注明

最終審定價(jià)格,

并由雙方簽字，蓋章后生效。凡與協(xié)議精神、定額精神、有關(guān)規(guī)定相

違反的內(nèi)容、

簽證（含無(wú)效延期簽證）等，一律不予結(jié)算。

8、其他

（1）監(jiān)察部為變更的經(jīng)辦部門，負(fù)責(zé)變更審批單完善與歸檔;

（2）對(duì)于客戶提出日勺設(shè)計(jì)變更，營(yíng)銷部門在明確費(fèi)用承擔(dān)單

位后，告知項(xiàng)

目部。屬客戶承擔(dān)費(fèi)川，需預(yù)先收取費(fèi)用，屬企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用，除按對(duì)

應(yīng)權(quán)限審批

外，還需總經(jīng)理同意;

（3）施工方案調(diào)整導(dǎo)致的變更，費(fèi)用增長(zhǎng)，由施工單位負(fù)責(zé);

費(fèi)用減少，

造價(jià)對(duì)應(yīng)減少;

（4）項(xiàng)目部需提前熟悉圖紙，規(guī)定提前10天考慮，至少5天

前下發(fā)變更審

批單，防止施工后返工；杜絕變更施工后的二次變更；杜絕停工待變

更;

（5）規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整（在原招標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)上增

長(zhǎng)新的項(xiàng)目）

在監(jiān)察部提供盡量的多種方案前提下，經(jīng)預(yù)算部進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算及方案

成本比

較，經(jīng)營(yíng)銷部經(jīng)濟(jì)分析后，報(bào)有關(guān)部門參與專題會(huì)議討論，形成會(huì)議

決策，總經(jīng)

理同意后方可實(shí)行;

(6)項(xiàng)目部工程技術(shù)人員要認(rèn)真研究施工圖，對(duì)施工圖紙上

出現(xiàn)的問(wèn)題,

有責(zé)任積極與有關(guān)部門進(jìn)行溝通，及時(shí)處理，否則因未及時(shí)溝通處理

導(dǎo)致的不良

后果按責(zé)任追究制度進(jìn)行處理。

三、有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理

1、簽證的內(nèi)容

(1)施工過(guò)程中出現(xiàn)的多種技術(shù)處理措施;

(2)在施工過(guò)程中，由于施工條件、地下?tīng)顩r(土質(zhì)、地下

水、構(gòu)筑物及

管線)變化，導(dǎo)致發(fā)生增減工程量或其他變更事項(xiàng)但不屬于設(shè)計(jì)變更

范圍的I;

(3)甲方在施工協(xié)議之外日勺零星用工、零星用機(jī)械等由于金

額較小無(wú)法訂

立協(xié)議時(shí);

（4）因企業(yè)決策變化，在執(zhí)行原協(xié)議步出現(xiàn)的明顯漏項(xiàng)費(fèi)用。

2、簽證管理日勺權(quán)限規(guī)定

（1）各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理多種簽證,

如不在權(quán)限

范圍內(nèi)的簽字給企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失的，將追究有關(guān)人員日勺責(zé)任；

（2）單項(xiàng)簽證不得拆分，更不容許反復(fù)簽證;

（3）按每項(xiàng)簽證日勺金額確定有效簽字審批人。

金額范圍有效簽字人（共同

簽訂）

專業(yè)工程師（包括監(jiān)理、項(xiàng)目部各專業(yè)

工程師、預(yù)

1萬(wàn)元如下算員、監(jiān)察員）、工程部部長(zhǎng)、預(yù)

算部部長(zhǎng)、監(jiān)察

室主任簽字

1萬(wàn)元及以上除以上人員簽字外，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)

理簽字

3、其他

（1）不在權(quán)限范圍內(nèi)日勺簽字一律無(wú)效;

（2）原則上所有簽證都要實(shí)行先施工后核量，只有特殊狀況

下才能例外。

簽證內(nèi)容要結(jié)合簽證范圍以實(shí)際完畢工程量為根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量;

（3）在項(xiàng)目部辦公的J會(huì)簽人員必須在竣工后三個(gè)工作日內(nèi)共

同到施工現(xiàn)場(chǎng)

對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)丈量、測(cè)定、復(fù)核并簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程必

須在覆蓋前

簽字確認(rèn)并附照片;

（4）每月5日前預(yù)算部、監(jiān)察部與施工單位就截至上月末

已簽發(fā)時(shí)簽證單

進(jìn)行綜合性查對(duì)和價(jià)格商談，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定后作為結(jié)算根據(jù);

（5）現(xiàn)場(chǎng)簽證日勺成果必須有原件作為結(jié)算根據(jù);

（6）特急簽證（指假如不立即實(shí)行將導(dǎo)致更大的損失日勺簽證）

單，可先開(kāi)

工后結(jié)價(jià)，但在3個(gè)工作日內(nèi)完善有關(guān)手續(xù);

（7）工程簽證簽字次序是：監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師（包括

各專業(yè)工程師、

預(yù)算員、監(jiān)察員）、工程部部長(zhǎng)、預(yù)算部部長(zhǎng)、監(jiān)察室主任、企業(yè)總

經(jīng)理同意

（8）各項(xiàng)目變更、簽證單應(yīng)由資料室集中進(jìn)行登記、編號(hào)、

分發(fā)、跟蹤。

工程部、預(yù)算部、監(jiān)察室必須建立臺(tái)賬，各部門每月查對(duì)一次。

本措施未盡事宜，詳單項(xiàng)工程施工協(xié)議（含補(bǔ)充協(xié)議及協(xié)議）。

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工程現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單

項(xiàng)目名稱:

簽證編號(hào):

工程名稱：工程棟號(hào)/

專業(yè)：

協(xié)議名稱（編號(hào)）:

施工單位:承擔(dān)費(fèi)用單

位：

施工期限規(guī)定：年月日至

年月日

1、零星工程2、零星機(jī)械臺(tái)班3、土方工程4、圖紙

及修變化更或工程指令的明確5、現(xiàn)場(chǎng)原因6、

簽證分類

圖紙及其變更原因7、其他

1、事項(xiàng)確認(rèn)2、費(fèi)用確認(rèn)（含位置、時(shí)間、工程量、

施工措施、單價(jià)、總價(jià)確實(shí)認(rèn)）3、工程范圍確

簽證類型

認(rèn)（各隊(duì)伍間）4、其他

1、協(xié)議2、預(yù)算定額3、現(xiàn)場(chǎng)狀況4、施工圖、圖紙會(huì)

審及設(shè)計(jì)修變化更5、施工組織設(shè)計(jì)及對(duì)應(yīng)措

簽證根據(jù)

施6、工程指令7、其他

簽證原因

（責(zé)任分

析及處理

附件1）

做法闡明:

需闡明分項(xiàng)名稱、部位、單價(jià)、工程量、計(jì)算方式、

預(yù)算書及支持根據(jù)、波及隊(duì)伍、到達(dá)效果等,

如書面文字體現(xiàn)不清應(yīng)附圖闡明。

簽

證

內(nèi)

容

工程部專業(yè)工程師簽字:

監(jiān)理單位簽章:

工

時(shí)間：

時(shí)間：

-A.Z.M

刖

施工單位簽工程部部長(zhǎng)預(yù)算部簽字

監(jiān)察部部長(zhǎng)（簽字）：企業(yè)總經(jīng)理（21萬(wàn)

章簽章：經(jīng)辦人:

元）簽字：

經(jīng)辦人:

部長(zhǎng):

項(xiàng)目經(jīng)理：

年月日年月日

年月日

年月

年月日

日

施工單位:

簽證編號(hào):

完畢狀況（工程量、質(zhì)量、工期等）預(yù)算書（附件2共

頁(yè)）

施

工

后

回

執(zhí)

施工單位簽監(jiān)理單位簽章：工程部簽章:

預(yù)算部簽字監(jiān)察部（簽字）:

,a!z^

早專業(yè)工程師:經(jīng)辦

人:

經(jīng)辦人：

部長(zhǎng)：部長(zhǎng):

項(xiàng)目經(jīng)理：年月日年月日

年月日年月日

年

月日

備注：1、按照先施工后核量原則，本單原件共5份：施工單位、

監(jiān)理單位、工

程部、預(yù)算部、監(jiān)察室各存檔一份；2、請(qǐng)施工單位于施工完畢3日

內(nèi)向甲方、監(jiān)理

方、預(yù)算部、監(jiān)察部報(bào)送回執(zhí)，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認(rèn)，逾

期則視為施工

單位放棄權(quán)利；3、審定后實(shí)際完畢工程量及對(duì)應(yīng)預(yù)算書可做為撥付

進(jìn)度款（總金額

較大的）、審批材料使用計(jì)劃日勺根據(jù)（假如經(jīng)竣工驗(yàn)收及復(fù)核無(wú)誤時(shí)

經(jīng)建設(shè)單位審

定的資料及對(duì)應(yīng)日勺預(yù)算書可直接成為結(jié)算書日勺構(gòu)成部分，按實(shí)結(jié)算工

程也可據(jù)有關(guān)

資料統(tǒng)一結(jié)算）。

工程設(shè)計(jì)變更審批單

項(xiàng)目名稱:增減不變協(xié)議

A類B類

施工單位:

變更編號(hào):

協(xié)議名稱:

協(xié)議編號(hào):

工程名稱:工程棟號(hào)/專業(yè):

承擔(dān)

費(fèi)用單位：

提出部門：甲方工程部甲方銷售部設(shè)計(jì)院

甲方設(shè)計(jì)部甲方材料設(shè)備

甲方預(yù)算部

物業(yè)企業(yè)乙方監(jiān)理

客戶

變更原1、設(shè)計(jì)類：L1設(shè)計(jì)差錯(cuò)1.2設(shè)計(jì)優(yōu)化1.3補(bǔ)充及

二次設(shè)計(jì)L4超目時(shí)成本

因（責(zé)任1.5現(xiàn)場(chǎng)條件

分析及2、施工類：2.1施工進(jìn)度規(guī)定2.2施工錯(cuò)誤2.3施

工困難

處理）附3、營(yíng)銷類：3.1客戶規(guī)定3.2營(yíng)銷籌劃補(bǔ)充修改

件14、其他：4.1企業(yè)規(guī)定4.2政府規(guī)定4.3其他

原做法及現(xiàn)做法的對(duì)比闡明（注明圖號(hào)、部位、施工措施

及詳圖、技術(shù)

參數(shù)）：

施變

附件：1、

更

內(nèi)

2、

工容

及

方

前案

監(jiān)察部簽字：

年月日

設(shè)計(jì)院（簽工程部（簽預(yù)算部（簽企業(yè)總經(jīng)理監(jiān)理單位施

工單

章）章）字）（21萬(wàn)

（簽章）位（簽

元）

章）

簽字:

年年月年月

年月

月日日年

日年月

日月日

日

完畢狀況（工程量、質(zhì)量、工期等）預(yù)算書（附件2共頁(yè)）

變更編號(hào):

施

工

后施工單位監(jiān)理單位（簽工程部簽章：預(yù)算部（簽

字）：監(jiān)察部（簽

（簽章）：章）：

字）：

回

年月年月

日

執(zhí)年年月日

年月

月日日

日

備注：1、按照先施工再核量原則，在權(quán)限內(nèi)審批。2、施工單位

收到本通

知后立即編制變更預(yù)算，并且在該變更內(nèi)容所有施工完畢后3日內(nèi)向

甲方預(yù)算

部報(bào)審費(fèi)用增減預(yù)算。3、施工完畢后3