二零二五年度中小企業(yè)獨(dú)立董事聘用及監(jiān)督協(xié)議3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度中小企業(yè)獨(dú)立董事聘用及監(jiān)督協(xié)議本合同目錄一覽1.合同訂立1.1合同雙方1.2合同簽訂日期1.3合同生效日期2.獨(dú)立董事的資格與職責(zé)2.1獨(dú)立董事的資格2.2獨(dú)立董事的職責(zé)3.獨(dú)立董事的聘用期限3.1聘用期限3.2聘用續(xù)簽4.獨(dú)立董事的薪酬及福利4.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)4.2福利待遇5.獨(dú)立董事的會(huì)議出席5.1會(huì)議召開(kāi)時(shí)間5.2會(huì)議出席要求6.獨(dú)立董事的獨(dú)立性保障6.1信息披露要求6.2利益沖突處理7.獨(dú)立董事的監(jiān)督機(jī)制7.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)置7.2監(jiān)督方式8.獨(dú)立董事的辭職及終止8.1辭職程序8.2終止合同的條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密范圍11.法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.2爭(zhēng)議解決方式12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改程序12.2補(bǔ)充協(xié)議13.合同的生效與終止13.1生效條件13.2終止條件14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同訂立1.1合同雙方1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為二零二四年月日。1.3合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.獨(dú)立董事的資格與職責(zé)2.1獨(dú)立董事的資格（2）無(wú)犯罪記錄；（3）無(wú)與公司存在利益沖突的關(guān)聯(lián)關(guān)系；（4）具備相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。2.2獨(dú)立董事的職責(zé)（1）參加公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司的重大決策提出建議和意見(jiàn)；（2）監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況；（3）維護(hù)公司及股東的利益，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整；（4）執(zhí)行法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。3.獨(dú)立董事的聘用期限3.1聘用期限本合同聘用期限為自合同生效之日起至二零二四年月日止。3.2聘用續(xù)簽本合同期滿前，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可續(xù)簽本合同。4.獨(dú)立董事的薪酬及福利4.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)乙方每月薪酬為人民幣萬(wàn)元，年度獎(jiǎng)金為人民幣萬(wàn)元，具體支付方式及時(shí)間由雙方另行約定。4.2福利待遇乙方享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、年假、婚假、產(chǎn)假等福利待遇。5.獨(dú)立董事的會(huì)議出席5.1會(huì)議召開(kāi)時(shí)間公司董事會(huì)會(huì)議每月至少召開(kāi)一次，具體時(shí)間由公司提前通知乙方。5.2會(huì)議出席要求乙方應(yīng)按時(shí)參加公司董事會(huì)會(huì)議，如因特殊情況不能參加，應(yīng)提前向公司董事會(huì)請(qǐng)假。6.獨(dú)立董事的獨(dú)立性保障6.1信息披露要求公司應(yīng)向乙方提供公司相關(guān)信息，乙方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密。6.2利益沖突處理如乙方發(fā)現(xiàn)自身與公司存在利益沖突，應(yīng)立即向公司董事會(huì)報(bào)告，并采取必要措施予以回避。8.獨(dú)立董事的辭職及終止8.1辭職程序乙方如需辭職，應(yīng)提前一個(gè)月以書(shū)面形式通知公司董事會(huì)，并說(shuō)明辭職原因。8.2終止合同的條件（1）本合同約定的聘用期限屆滿；（2）乙方因個(gè)人原因無(wú)法履行本合同約定的職責(zé)；（3）乙方違反本合同約定，經(jīng)公司董事會(huì)決議解除本合同；（4）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行。9.違約責(zé)任9.1違約情形（2）乙方泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成重大損失；（3）乙方違反法律法規(guī)，給公司造成不良影響。9.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）乙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）因乙方違約導(dǎo)致公司遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。10.保密條款10.1保密義務(wù)乙方對(duì)本合同內(nèi)容及公司商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密范圍保密范圍包括但不限于公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)策略、客戶信息、技術(shù)秘密等。11.法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決方式如雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改程序?qū)Ρ竞贤男薷模杞?jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽署修改協(xié)議。12.2補(bǔ)充協(xié)議本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.合同的生效與終止13.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.2終止條件本合同可因本合同約定的終止條件或雙方協(xié)商一致而終止。14.其他約定事項(xiàng)14.1通知送達(dá)本合同項(xiàng)下的通知、文件等，可采用書(shū)面形式，通過(guò)掛號(hào)信、電子郵件等方式送達(dá)，送達(dá)地址以本合同載明的地址為準(zhǔn)。14.2合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所稱的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等，以及任何根據(jù)本合同約定或法律法規(guī)要求介入本合同的第三方。15.2第三方職責(zé)第三方在本合同中的職責(zé)包括但不限于：（1）提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，包括但不限于中介、咨詢、評(píng)估、審計(jì)等；（2）協(xié)助甲乙雙方履行本合同約定的義務(wù)；（3）根據(jù)本合同約定，對(duì)甲乙雙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。15.3第三方權(quán)利第三方在本合同中的權(quán)利包括但不限于：（1）按照本合同約定收取服務(wù)費(fèi)用；（2）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（3）根據(jù)本合同約定，對(duì)甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。15.4第三方與其他各方的劃分說(shuō)明（1）第三方與甲乙雙方之間是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的合同權(quán)利和義務(wù)；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益；（3）第三方與甲乙雙方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。16.第三方介入的程序16.1第三方的選定第三方由甲乙雙方協(xié)商選定，或由法律法規(guī)或本合同約定指定。16.2第三方的介入第三方介入本合同后，應(yīng)與甲乙雙方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。17.第三方的責(zé)任限額17.1責(zé)任類(lèi)型第三方在本合同中的責(zé)任包括但不限于違約責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任、合同責(zé)任等。17.2責(zé)任限額（1）第三方因違約行為導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，但責(zé)任限額不超過(guò)其服務(wù)費(fèi)用的一倍；（2）第三方因侵權(quán)行為導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任，但責(zé)任限額不超過(guò)其服務(wù)費(fèi)用的一倍；（3）第三方因合同責(zé)任導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的合同責(zé)任，但責(zé)任限額不超過(guò)其服務(wù)費(fèi)用的一倍。17.3責(zé)任免除（1）因不可抗力導(dǎo)致第三方無(wú)法履行本合同約定的義務(wù)，第三方不承擔(dān)違約責(zé)任；（2）因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整或誤導(dǎo)，導(dǎo)致第三方無(wú)法履行本合同約定的義務(wù)，第三方不承擔(dān)違約責(zé)任。18.第三方的保密義務(wù)第三方在本合同履行過(guò)程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。19.第三方的退出19.1退出條件（1）本合同約定的服務(wù)期限屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行。19.2退出程序第三方退出本合同，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事聘用合同要求：詳細(xì)列明獨(dú)立董事的個(gè)人信息、聘用期限、薪酬福利、保密條款等。說(shuō)明：本附件為本合同的有效組成部分，獨(dú)立董事應(yīng)簽署此附件作為合同附件。2.第三方服務(wù)協(xié)議要求：詳細(xì)列明第三方服務(wù)的內(nèi)容、期限、費(fèi)用、責(zé)任限制等。說(shuō)明：本附件為本合同的有效組成部分，第三方應(yīng)簽署此附件作為合同附件。3.財(cái)務(wù)報(bào)表要求：定期提交公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說(shuō)明：本附件用于獨(dú)立董事和第三方評(píng)估公司的財(cái)務(wù)狀況。4.會(huì)議記錄要求：詳細(xì)記錄董事會(huì)會(huì)議的議題、討論內(nèi)容、決議等。說(shuō)明：本附件用于獨(dú)立董事和第三方監(jiān)督董事會(huì)會(huì)議的執(zhí)行情況。5.監(jiān)事會(huì)報(bào)告要求：監(jiān)事會(huì)定期提交對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督報(bào)告。說(shuō)明：本附件用于獨(dú)立董事和第三方了解監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督工作。6.利益沖突聲明要求：獨(dú)立董事和公司員工需定期提交利益沖突聲明。說(shuō)明：本附件用于獨(dú)立董事和公司員工披露潛在的利益沖突。7.薪酬方案要求：詳細(xì)列明公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬結(jié)構(gòu)、支付方式等。說(shuō)明：本附件用于獨(dú)立董事和第三方評(píng)估公司的薪酬政策。8.法律意見(jiàn)書(shū)要求：第三方法律顧問(wèn)提供對(duì)本合同相關(guān)法律問(wèn)題的意見(jiàn)。說(shuō)明：本附件用于獨(dú)立董事和公司了解合同的法律效力。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成重大損失。獨(dú)立董事違反法律法規(guī)，給公司造成不良影響。第三方未能按照服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)質(zhì)量。第三方泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)事實(shí)情況和法律法規(guī)進(jìn)行。違約責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和損失大小確定。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：第三方未能按照服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致公司損失人民幣一萬(wàn)元，第三方應(yīng)賠償公司損失，并支付違約金人民幣五千元。全文完。二零二四年度中小企業(yè)獨(dú)立董事聘用及監(jiān)督協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.獨(dú)立董事的聘用2.1聘用條件2.2聘用程序2.3聘用期限3.獨(dú)立董事的職責(zé)3.1職責(zé)概述3.2具體職責(zé)4.獨(dú)立董事的義務(wù)4.1義務(wù)概述4.2具體義務(wù)5.監(jiān)督機(jī)制5.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)5.2監(jiān)督方式5.3監(jiān)督內(nèi)容6.獨(dú)立董事的薪酬與待遇6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.2待遇標(biāo)準(zhǔn)7.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與支持7.1培訓(xùn)內(nèi)容7.2支持措施8.獨(dú)立董事的離職8.1離職條件8.2離職程序9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密內(nèi)容9.2保密措施10.合同的生效與終止10.1生效條件10.2終止條件11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.適用法律14.其他約定第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.2“中小企業(yè)”指根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的具有獨(dú)立法人資格的中小企業(yè)。1.1.3“聘用期限”指本合同約定的獨(dú)立董事任職時(shí)間。1.1.4“監(jiān)督機(jī)制”指對(duì)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督的制度和程序。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語(yǔ)如無(wú)特別說(shuō)明，均應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.獨(dú)立董事的聘用2.1聘用條件2.1.2獨(dú)立董事應(yīng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景或工作經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立履行職責(zé)。2.1.3獨(dú)立董事應(yīng)承諾遵守本合同約定，忠實(shí)履行職責(zé)。2.2聘用程序2.2.1中小企業(yè)董事會(huì)應(yīng)根據(jù)獨(dú)立董事的聘用條件，經(jīng)充分討論后，提出聘用建議。2.2.2中小企業(yè)董事會(huì)將聘用建議提交股東大會(huì)審議，經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后，正式聘用獨(dú)立董事。2.2.3獨(dú)立董事接到聘用通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽署本合同。2.3聘用期限2.3.1本合同聘用期限為一年，自獨(dú)立董事簽署本合同之日起計(jì)算。2.3.2本合同期滿后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)簽。3.獨(dú)立董事的職責(zé)3.1職責(zé)概述3.1.1獨(dú)立董事應(yīng)積極參與中小企業(yè)董事會(huì)工作，對(duì)董事會(huì)決策提出建設(shè)性意見(jiàn)。3.1.2獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，維護(hù)公司及股東的利益。3.2具體職責(zé)3.2.1參與董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的重大決策進(jìn)行審議和表決。3.2.2對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.2.3對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督，提出改進(jìn)建議。3.2.4對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審查，防止利益沖突。4.獨(dú)立董事的義務(wù)4.1義務(wù)概述4.1.1獨(dú)立董事應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)公司及股東的利益。4.1.2獨(dú)立董事應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機(jī)密。4.2具體義務(wù)4.2.1獨(dú)立董事應(yīng)按照本合同約定，履行職責(zé)，不得無(wú)故缺席董事會(huì)會(huì)議。4.2.2獨(dú)立董事應(yīng)參加公司組織的培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)能力。4.2.3獨(dú)立董事應(yīng)與公司保持良好溝通，及時(shí)反映公司情況。5.監(jiān)督機(jī)制5.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)5.1.1中小企業(yè)董事會(huì)設(shè)立獨(dú)立董事監(jiān)督委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。5.2監(jiān)督方式5.2.1獨(dú)立董事監(jiān)督委員會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議，對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行評(píng)估。5.2.2獨(dú)立董事監(jiān)督委員會(huì)對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行書(shū)面報(bào)告，提交董事會(huì)審議。5.3監(jiān)督內(nèi)容5.3.1獨(dú)立董事的出勤情況。5.3.2獨(dú)立董事的履職報(bào)告。5.3.3獨(dú)立董事提出的建議和意見(jiàn)的采納情況。6.獨(dú)立董事的薪酬與待遇6.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.1.1獨(dú)立董事的薪酬為每月人民幣_(tái)___元。6.1.2獨(dú)立董事參加董事會(huì)會(huì)議，可獲得人民幣_(tái)___元/次會(huì)議的補(bǔ)貼。6.2待遇標(biāo)準(zhǔn)6.2.1獨(dú)立董事享有國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日及帶薪休假。6.2.2獨(dú)立董事享有公司提供的必要辦公設(shè)施和通訊工具。7.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與支持7.1培訓(xùn)內(nèi)容7.1.1公司組織獨(dú)立董事參加相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等方面的培訓(xùn)。7.1.2公司提供獨(dú)立董事所需的資料和信息服務(wù)。7.2支持措施7.2.1公司為獨(dú)立董事提供必要的交通、住宿等支持。7.2.2公司鼓勵(lì)獨(dú)立董事參加行業(yè)交流活動(dòng)，提升自身專(zhuān)業(yè)能力。8.獨(dú)立董事的離職8.1離職條件8.1.1獨(dú)立董事因健康原因無(wú)法履行職責(zé)的，可以提出離職申請(qǐng)。8.1.2獨(dú)立董事因個(gè)人原因需要離職的，應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月書(shū)面通知中小企業(yè)。8.1.3獨(dú)立董事違反本合同約定，經(jīng)董事會(huì)決議，可以解除其職務(wù)。8.2離職程序8.2.1獨(dú)立董事提出離職申請(qǐng)后，中小企業(yè)應(yīng)在收到通知之日起十個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議離職事宜。8.2.2董事會(huì)會(huì)議通過(guò)后，中小企業(yè)應(yīng)向獨(dú)立董事發(fā)出書(shū)面通知，確認(rèn)離職生效日期。9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密內(nèi)容9.1.1獨(dú)立董事在任職期間及離職后，應(yīng)保守公司的商業(yè)秘密，包括但不限于技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)策略、客戶信息等。9.1.2獨(dú)立董事不得泄露公司未公開(kāi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)狀況和董事會(huì)決策等信息。9.2保密措施9.2.1獨(dú)立董事應(yīng)簽署保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和責(zé)任。9.2.2獨(dú)立董事應(yīng)采取必要措施，防止保密信息的泄露。10.合同的生效與終止10.1生效條件10.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.1.2獨(dú)立董事接受聘用通知并簽署本合同后，本合同生效。10.2終止條件10.2.1本合同期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除合同時(shí)終止。10.2.2發(fā)生本合同約定的違約情形，導(dǎo)致合同解除時(shí)終止。11.違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1獨(dú)立董事未履行保密義務(wù)，導(dǎo)致公司商業(yè)秘密泄露。11.1.2獨(dú)立董事未履行職責(zé)，給公司造成損失的。11.2違約責(zé)任11.2.1獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。11.2.2獨(dú)立董事未履行職責(zé)，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議。12.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。13.適用法律13.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)按照中華人民共和國(guó)法律予以解決。14.其他約定14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義15.1.1本合同所指的第三方，是指除甲方、乙方以外的，根據(jù)本合同約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督或執(zhí)行特定職能的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括甲方、乙方及其關(guān)聯(lián)方、子公司或分公司。15.2第三方介入范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于：法律咨詢、財(cái)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、人力資源服務(wù)、技術(shù)支持等。16.第三方介入的引入與選擇16.1引入第三方16.1.1甲方或乙方在必要時(shí)，可以引入第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。16.1.2引入第三方前，甲方或乙方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并取得對(duì)方的同意。16.2第三方選擇16.2.1第三方的選擇應(yīng)基于其專(zhuān)業(yè)能力、服務(wù)質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)等因素。16.2.2甲方或乙方應(yīng)確保第三方具備履行合同義務(wù)的能力。17.第三方的責(zé)任與權(quán)利17.1責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照本合同約定和甲方或乙方的指示，履行其職責(zé)。17.1.2第三方對(duì)因其過(guò)錯(cuò)或疏忽導(dǎo)致甲方或乙方遭受的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)獲得甲方或乙方根據(jù)本合同約定的報(bào)酬。17.2.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，獲得必要的協(xié)助和配合。18.第三方的責(zé)任限額18.1責(zé)任限額18.1.1第三方的責(zé)任限額由甲方或乙方與第三方在合同中約定。18.1.2第三方的責(zé)任限額不得超過(guò)本合同約定甲方或乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任限額。19.第三方與其他各方的劃分19.1責(zé)任劃分19.1.1第三方僅對(duì)其自身提供的服務(wù)或咨詢負(fù)責(zé)，不承擔(dān)甲方或乙方因本合同產(chǎn)生的其他責(zé)任。19.1.2甲方或乙方對(duì)第三方的服務(wù)或咨詢結(jié)果負(fù)責(zé)。19.2權(quán)利劃分19.2.1甲方或乙方有權(quán)要求第三方提供必要的服務(wù)或咨詢。19.2.2第三方有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的信息和資料。20.第三方介入合同的簽訂20.1第三方介入合同20.1.1甲方或乙方與第三方簽訂的合同，應(yīng)與本合同原則一致，并明確第三方的職責(zé)和責(zé)任。20.1.2第三方介入合同應(yīng)經(jīng)甲方或乙方同意。21.第三方介入的監(jiān)督與評(píng)估21.1監(jiān)督21.1.1甲方或乙方對(duì)第三方的服務(wù)或咨詢進(jìn)行監(jiān)督，確保其符合本合同約定。21.1.2第三方應(yīng)定期向甲方或乙方報(bào)告工作進(jìn)展情況。21.2評(píng)估21.2.1甲方或乙方對(duì)第三方的服務(wù)或咨詢進(jìn)行評(píng)估，包括服務(wù)質(zhì)量、工作效率、成本控制等方面。21.2.2評(píng)估結(jié)果作為續(xù)簽或終止第三方介入合同的依據(jù)。22.第三方介入合同的變更與解除22.1變更22.1.1甲方或乙方與第三方簽訂的合同，如需變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。22.2解除22.2.1第三方違反合同約定，甲方或乙方有權(quán)解除合同。22.2.2甲方或乙方有權(quán)因本合同約定的事由解除與第三方的合同。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事聘用合同詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括獨(dú)立董事的基本信息、聘用條件、職責(zé)、薪酬待遇、保密條款等。2.第三方介入服務(wù)合同詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括第三方的基本信息、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任范圍、保密條款等。3.保密協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等。4.獨(dú)立董事監(jiān)督委員會(huì)章程詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括委員會(huì)的組成、職責(zé)、會(huì)議制度、決策程序等。5.薪酬待遇明細(xì)表詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括獨(dú)立董事的月薪、會(huì)議補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等具體金額。6.培訓(xùn)計(jì)劃及記錄詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括培訓(xùn)主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、培訓(xùn)效果評(píng)估等。7.第三方服務(wù)報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括第三方提供服務(wù)的內(nèi)容、結(jié)果、結(jié)論、改進(jìn)建議等。8.離職通知及交接清單詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括離職原因、離職時(shí)間、交接事宜、保密承諾等。9.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括爭(zhēng)議解決方式、仲裁機(jī)構(gòu)、仲裁規(guī)則等。10.法律意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求和說(shuō)明：包括合同合法性分析、法律風(fēng)險(xiǎn)提示、法律建議等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未履行職責(zé)、泄露公司機(jī)密、違反保密義務(wù)、無(wú)故缺席董事會(huì)會(huì)議等。責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)違約情節(jié)，獨(dú)立董事可能需要承擔(dān)賠償損失、支付違約金、解除聘用合同等責(zé)任。示例：獨(dú)立董事在任職期間泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)合同約定，獨(dú)立董事需賠償公司損失，并支付相應(yīng)違約金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按時(shí)支付薪酬、未履行合同約定的服務(wù)內(nèi)容、未提供必要的信息和資料等。責(zé)任認(rèn)定：乙方需根據(jù)違約情節(jié)，承擔(dān)賠償損失、支付違約金、繼續(xù)履行合同等責(zé)任。示例：乙方未按時(shí)支付獨(dú)立董事薪酬，根據(jù)合同約定，乙方需支付違約金，并確保獨(dú)立董事的薪酬及時(shí)發(fā)放。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按約定提供服務(wù)質(zhì)量、泄露客戶信息、違反保密義務(wù)等。責(zé)任認(rèn)定：第三方需根據(jù)違約情節(jié)，承擔(dān)賠償損失、支付違約金、終止合同等責(zé)任。示例：第三方在提供服務(wù)過(guò)程中泄露客戶信息，根據(jù)合同約定，第三方需賠償客戶損失，并支付違約金。全文完。二零二四年度中小企業(yè)獨(dú)立董事聘用及監(jiān)督協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.聘用關(guān)系2.1獨(dú)立董事的職責(zé)2.2聘用期限2.3薪酬和費(fèi)用3.獨(dú)立董事的權(quán)利和義務(wù)3.1獨(dú)立董事的權(quán)利3.2獨(dú)立董事的義務(wù)4.獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性4.1獨(dú)立董事的資格4.2獨(dú)立董事的獨(dú)立性5.獨(dú)立董事的任命和辭職5.1任命程序5.2辭職程序6.董事會(huì)的監(jiān)督和評(píng)估6.1監(jiān)督機(jī)制6.2評(píng)估程序7.獨(dú)立董事的保密義務(wù)7.1保密內(nèi)容7.2保密措施8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決程序9.法律適用和管轄9.1法律適用9.2管轄法院10.合同的修改和補(bǔ)充10.1修改程序10.2補(bǔ)充內(nèi)容11.合同的生效和終止11.1生效條件11.2終止條件12.合同的履行和違約責(zé)任12.1履行要求12.2違約責(zé)任13.其他條款13.1通知方式13.2合同份數(shù)14.合同附件第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《二零二四年度中小企業(yè)獨(dú)立董事聘用及監(jiān)督協(xié)議》。1.1.2“獨(dú)立董事”指根據(jù)本合同被聘用擔(dān)任中小企業(yè)董事會(huì)成員的獨(dú)立董事。1.1.3“中小企業(yè)”指依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)定的中小企業(yè)。1.1.4“董事會(huì)”指中小企業(yè)的最高決策機(jī)構(gòu)。1.1.5“聘用期限”指獨(dú)立董事在本合同項(xiàng)下服務(wù)的起始日至終止日。1.1.6“薪酬”指獨(dú)立董事因履行本合同約定的職責(zé)而獲得的報(bào)酬。1.1.7“費(fèi)用”指獨(dú)立董事因履行本合同約定的職責(zé)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。1.2解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語(yǔ)，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。第二條聘用關(guān)系2.1獨(dú)立董事的職責(zé)2.1.1獨(dú)立董事應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，行使董事會(huì)職權(quán)，維護(hù)公司及股東的利益。2.1.2獨(dú)立董事應(yīng)參與董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的重大決策提出建議和意見(jiàn)。2.1.3獨(dú)立董事應(yīng)履行信息披露義務(wù)，確保公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息。2.2聘用期限2.2.1本合同聘用期限為一年，自雙方簽字之日起生效。2.2.2本合同期滿后，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)簽。2.3薪酬和費(fèi)用2.3.1獨(dú)立董事的薪酬為人民幣_(tái)___元/月。2.3.2獨(dú)立董事因履行本合同約定的職責(zé)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第三條獨(dú)立董事的權(quán)利和義務(wù)3.1獨(dú)立董事的權(quán)利3.1.1獨(dú)立董事有權(quán)查閱公司有關(guān)資料，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況。3.1.2獨(dú)立董事有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上提出意見(jiàn)和建議。3.1.3獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供必要的協(xié)助和支持。3.2獨(dú)立董事的義務(wù)3.2.1獨(dú)立董事應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和本合同的規(guī)定。3.2.2獨(dú)立董事應(yīng)保持獨(dú)立性，不得與公司存在利益沖突。3.2.3獨(dú)立董事應(yīng)保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。第四條獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性4.1獨(dú)立董事的資格4.1.2獨(dú)立董事應(yīng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)。4.2獨(dú)立董事的獨(dú)立性4.2.1獨(dú)立董事不得直接或間接持有公司股份。4.2.2獨(dú)立董事不得在公司擔(dān)任其他職務(wù)，不得與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。第五條獨(dú)立董事的任命和辭職5.1任命程序5.1.1獨(dú)立董事的任命由董事會(huì)提名，股東大會(huì)通過(guò)。5.1.2獨(dú)立董事的任命應(yīng)經(jīng)過(guò)充分討論，確保其符合獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性要求。5.2辭職程序5.2.1獨(dú)立董事因故需要辭職，應(yīng)提前向董事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)。5.2.2董事會(huì)應(yīng)在收到辭職申請(qǐng)之日起____日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議辭職事宜。第六條董事會(huì)的監(jiān)督和評(píng)估6.1監(jiān)督機(jī)制6.1.1董事會(huì)應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事監(jiān)督委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。6.1.2獨(dú)立董事監(jiān)督委員會(huì)應(yīng)定期向董事會(huì)報(bào)告監(jiān)督情況。6.2評(píng)估程序6.2.1董事會(huì)應(yīng)定期對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為續(xù)聘或解聘的依據(jù)。第七條獨(dú)立董事的保密義務(wù)7.1保密內(nèi)容7.1.1獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等信息均屬保密范圍。7.2保密措施7.2.1獨(dú)立董事應(yīng)采取必要措施，確保保密信息的保密性。7.2.2獨(dú)立董事不得泄露或利用保密信息謀取不正當(dāng)利益。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決程序8.2.1提起訴訟的一方應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面通知，明確爭(zhēng)議事項(xiàng)和訴訟請(qǐng)求。8.2.2訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本合同的其余條款應(yīng)繼續(xù)履行。第九條法律適用和管轄9.1法律適用9.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。9.1.2有關(guān)本合同的解釋、履行、變更、解除或終止，均應(yīng)適用中華人民共和國(guó)法律。9.2管轄法院9.2.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。第十條合同的修改和補(bǔ)充10.1修改程序10.1.1本合同的任何修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。10.1.2任何修改或補(bǔ)充均需經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。10.2補(bǔ)充內(nèi)容10.2.1本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)與本合同具有同等法律效力。第十一條合同的生效和終止11.1生效條件11.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.2終止條件11.2.1本合同聘用期限屆滿，且雙方無(wú)續(xù)簽意愿時(shí)，本合同自行終止。11.2.2本合同因不可抗力等原因無(wú)法履行時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可終止本合同。第十二條合同的履行和違約責(zé)任12.1履行要求12.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。12.1.2任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。12.2違約責(zé)任12.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。12.2.2若違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方還應(yīng)賠償損失。第十三條其他條款13.1通知方式13.1.1本合同項(xiàng)下的通知，應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。13.1.2通知發(fā)出后，自發(fā)送之日起____日內(nèi)視為送達(dá)。13.2合同份數(shù)13.2.1本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。第十四條合同附件14.1.1獨(dú)立董事任命書(shū)14.1.2獨(dú)立董事職責(zé)說(shuō)明書(shū)14.1.3其他與本合同相關(guān)的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義和范圍15.1定義15.1.1“第三方”指本合同雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。15.1.2“第三方介入”指在本合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方同意，由第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、協(xié)助或監(jiān)督。15.2范圍15.2.1.1提供專(zhuān)業(yè)咨詢、評(píng)估、審計(jì)等服務(wù)；15.2.1.2協(xié)助合同雙方進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)；15.2.1.3監(jiān)督合同履行情況；15.2.1.4解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。16.第三方的選擇和授權(quán)16.1選擇16.1.1第三方的選擇由雙方協(xié)商確定，并應(yīng)在合同中明確。16.1.2雙方應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、能力和良好信譽(yù)的第三方。16.2授權(quán)16.2.1雙方應(yīng)向第三方授予必要的授權(quán)，包括但不限于查閱合同文件、參與會(huì)議、提出建議等。16.2.2第三方應(yīng)遵守授權(quán)范圍，不得超越授權(quán)行事。17.第三方的責(zé)任和權(quán)利17.1責(zé)任17.1.1第三方應(yīng)按照合同約定和授權(quán)范圍履行職責(zé)，對(duì)因其履行職責(zé)不當(dāng)導(dǎo)致的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.1.2第三方應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。17.2權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責(zé)。17.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和授權(quán)范圍，向合同雙方提出建議和意見(jiàn)。18.第三方的責(zé)任限額18.1明確責(zé)任限額18.1.1雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。18.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等因素確定。18.2責(zé)任限額的調(diào)整18.2.1若第三方服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)或預(yù)期收益發(fā)生變化，雙方可