2019年深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司定向發(fā)行說明書

2019年深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司定向發(fā)行說明書一、定向發(fā)行概述二、定向發(fā)行對象1.現(xiàn)有股東：貝特瑞現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先參與定向發(fā)行，以保持其在公司中的持股比例。2.戰(zhàn)略投資者：貝特瑞希望通過引入戰(zhàn)略投資者，獲得資金支持的同時，還能與投資者建立長期合作關(guān)系，共同推動公司發(fā)展。3.機(jī)構(gòu)投資者：包括基金、信托、保險等機(jī)構(gòu)投資者，這些投資者通常具有雄厚的資金實(shí)力和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，能為貝特瑞帶來穩(wěn)定的資金來源。4.個人投資者：貝特瑞歡迎個人投資者參與定向發(fā)行，以擴(kuò)大公司股東基礎(chǔ)，提高公司知名度和影響力。三、定向發(fā)行價格及數(shù)量貝特瑞此次定向發(fā)行的價格將根據(jù)市場行情和公司實(shí)際情況確定，以確保投資者的利益。發(fā)行數(shù)量將根據(jù)公司資金需求和投資者認(rèn)購情況確定，以確保定向發(fā)行能夠順利實(shí)施。四、定向發(fā)行程序1.董事會決議：貝特瑞董事會將就定向發(fā)行事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議。2.股東大會批準(zhǔn)：貝特瑞股東大會將對董事會決議進(jìn)行審議，并表決通過定向發(fā)行事項(xiàng)。3.定向發(fā)行公告：貝特瑞將在定向發(fā)行前發(fā)布公告，明確定向發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)，包括發(fā)行對象、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量等。4.投資者認(rèn)購：投資者根據(jù)公告要求進(jìn)行認(rèn)購，貝特瑞將根據(jù)認(rèn)購情況進(jìn)行配售。5.股份登記：貝特瑞將根據(jù)投資者認(rèn)購情況，辦理股份登記手續(xù)。6.資金到賬：貝特瑞將根據(jù)投資者認(rèn)購情況，辦理資金到賬手續(xù)。7.定向發(fā)行完成：貝特瑞定向發(fā)行完成后，將及時公告定向發(fā)行結(jié)果，并向投資者寄送相關(guān)資料。五、定向發(fā)行對公司的影響1.資金支持：定向發(fā)行將為貝特瑞提供資金支持，滿足公司快速發(fā)展的資金需求。2.股東結(jié)構(gòu)優(yōu)化：定向發(fā)行將引入新的投資者，優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平。3.市場競爭力提升：定向發(fā)行將為貝特瑞帶來資金支持，有助于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品，提升市場競爭力。4.盈利能力提高：定向發(fā)行將為貝特瑞帶來資金支持，有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，提高盈利能力。貝特瑞此次定向發(fā)行將有助于公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，提升市場競爭力，提高盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價值。六、風(fēng)險提示1.市場風(fēng)險：定向發(fā)行價格可能受到市場行情波動的影響，投資者需關(guān)注市場風(fēng)險。2.法律法規(guī)風(fēng)險：定向發(fā)行需遵循相關(guān)法律法規(guī)，如法律法規(guī)發(fā)生變化，可能對定向發(fā)行產(chǎn)生影響。3.資金使用風(fēng)險：貝特瑞需合理使用定向發(fā)行籌集的資金，如資金使用不當(dāng)，可能影響公司發(fā)展。4.投資者風(fēng)險：定向發(fā)行可能涉及投資者的權(quán)益變動，投資者需關(guān)注投資風(fēng)險。5.經(jīng)營風(fēng)險：貝特瑞在定向發(fā)行后，可能面臨市場競爭、技術(shù)更新等經(jīng)營風(fēng)險，投資者需關(guān)注公司經(jīng)營狀況。七、投資者保護(hù)措施1.公平信息披露：貝特瑞將及時、準(zhǔn)確、完整地披露定向發(fā)行相關(guān)信息，確保投資者了解定向發(fā)行情況。2.透明決策：貝特瑞將嚴(yán)格按照公司章程和法律法規(guī)進(jìn)行決策，確保定向發(fā)行決策的透明度。3.合規(guī)操作：貝特瑞將遵循相關(guān)法律法規(guī)，確保定向發(fā)行過程的合規(guī)性。4.股東權(quán)益保護(hù)：貝特瑞將尊重股東權(quán)益，保障股東在定向發(fā)行過程中的合法權(quán)益。5.資金監(jiān)管：貝特瑞將設(shè)立專門賬戶，對定向發(fā)行籌集的資金進(jìn)行監(jiān)管，確保資金使用合規(guī)、安全。八、未來展望貝特瑞定向發(fā)行完成后，將積極拓展市場，提升產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力。同時，貝特瑞將加強(qiáng)與投資者的溝通，關(guān)注投資者需求，為投資者創(chuàng)造更大的價值。九、貝特瑞此次定向發(fā)行將為公司帶來資金支持，有助于公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。貝特瑞將充分發(fā)揮定向發(fā)行的優(yōu)勢，努力提升市場競爭力，為股東創(chuàng)造更大的價值。我們期待與廣大投資者攜手共進(jìn)，共創(chuàng)美好未來。十、社會責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展1.環(huán)保生產(chǎn)：貝特瑞將加強(qiáng)環(huán)保生產(chǎn)，降低能源消耗和排放，減少對環(huán)境的影響。2.社會責(zé)任：貝特瑞將積極參與社會公益活動，關(guān)注員工福利，提高員工的工作滿意度和生活質(zhì)量。3.可持續(xù)發(fā)展：貝特瑞將關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，加大研發(fā)投入，推動新能源材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。十一、監(jiān)管與合規(guī)貝特瑞將嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保定向發(fā)行過程中的合規(guī)性。公司將接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，及時報(bào)告定向發(fā)行情況，確保投資者權(quán)益得到保護(hù)。十二、貝特瑞此次定向發(fā)行將為公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇，我們將充