二零二五年度反洗錢法律事務顧問服務條款范本2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度反洗錢法律事務顧問服務條款范本本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.服務內(nèi)容和范圍2.1反洗錢法律事務咨詢2.2法律文件起草與審核2.3內(nèi)部控制制度建立與完善2.4法規(guī)變更與更新通知3.服務期限與交付3.1服務期限3.2服務交付方式3.3服務交付時間4.服務費用4.1費用計算方式4.2費用支付方式4.3費用支付時間5.保密條款5.1保密信息5.2保密義務5.3保密例外6.服務質(zhì)量與責任6.1服務質(zhì)量標準6.2違約責任6.3質(zhì)量爭議解決7.法律法規(guī)遵守7.1遵守法律法規(guī)7.2法規(guī)變更應對8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點9.合同變更與終止9.1合同變更9.2合同終止9.3終止后果10.通知與送達10.1通知方式10.2送達地址10.3送達方式11.法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.其他條款12.1不可抗力12.2通知變更12.3附件13.合同生效與解除13.1合同生效13.2合同解除14.合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義（1）“反洗錢法律事務”指為客戶提供有關反洗錢法律、法規(guī)、政策及操作規(guī)程的咨詢、法律文件起草與審核、內(nèi)部控制制度建立與完善等服務。（2）“服務期限”指本合同約定的提供反洗錢法律事務服務的起始日至終止日。（3）“服務費用”指客戶根據(jù)本合同約定支付給顧問方的報酬。（4）“保密信息”指本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等應當保密的信息。1.2解釋（1）應按照普通語言的理解進行解釋；（2）如有歧義，應結合上下文進行解釋；2.服務內(nèi)容和范圍2.1反洗錢法律事務咨詢（1）解讀反洗錢法律法規(guī)；（2）提供反洗錢政策建議；（3）解答客戶在反洗錢方面的疑問。2.2法律文件起草與審核（1）反洗錢內(nèi)部控制制度；（2）反洗錢操作規(guī)程；（3）其他與反洗錢相關的法律文件。2.3內(nèi)部控制制度建立與完善（1）風險評估與控制；（2）客戶身份識別與驗證；（3）交易監(jiān)控與報告；（4）內(nèi)部審計與監(jiān)督。2.4法規(guī)變更與更新通知顧問方應關注反洗錢法律法規(guī)的變更與更新，并及時通知客戶。3.服務期限與交付3.1服務期限本合同的服務期限自合同簽訂之日起至2024年12月31日止。3.2服務交付方式（1）電話、郵件、視頻會議等通訊方式；（2）現(xiàn)場服務；（3）其他雙方約定的服務方式。3.3服務交付時間顧問方應在客戶提出需求后，按照約定的時間向客戶提供服務。4.服務費用4.1費用計算方式（1）按年計算；（2）每年服務費用為人民幣萬元。4.2費用支付方式客戶應按照本合同約定，在服務期限開始前一次性支付全部服務費用。4.3費用支付時間客戶應在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)支付全部服務費用。5.保密條款5.1保密信息本合同中的保密信息包括但不限于：（1）客戶提供的商業(yè)秘密、技術秘密；（2）顧問方在提供服務過程中獲取的客戶信息；（3）本合同內(nèi)容。5.2保密義務雙方對本合同中的保密信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。5.3保密例外（1）法律法規(guī)要求披露的信息；（2）雙方事先同意公開的信息；（3）第三方合法獲取的信息。8.爭議解決8.1爭議解決方式本合同項下發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決程序（1）任何一方提出爭議，應向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知，說明爭議的具體內(nèi)容和要求；（2）雙方應自收到書面通知之日起30日內(nèi)進行協(xié)商；（3）協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。8.3爭議解決地點本合同項下的爭議解決地點為合同簽訂地。9.合同變更與終止9.1合同變更任何一方如需對本合同進行變更，應提前30日以書面形式通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可變更合同內(nèi)容。9.2合同終止（1）合同到期自然終止；（2）任何一方違約，另一方有權書面通知終止合同；（3）因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行，合同自動終止。9.3終止后果（1）顧問方應立即停止提供服務；（2）客戶應支付至終止之日止的服務費用；（3）雙方應妥善處理終止后的遺留問題。10.通知與送達10.1通知方式（1）郵寄；（2）傳真；（3）電子郵件；（4）雙方約定的其他方式。10.2送達地址本合同項下的送達地址，應以雙方在合同中約定的地址為準。10.3送達方式本合同項下的送達，應以實際送達或雙方約定的送達方式為準。11.法律適用與管轄11.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。11.2管轄法院本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用合同簽訂地的人民法院管轄。12.其他條款12.1不可抗力（1）不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等；（2）因不可抗力導致合同無法履行，雙方應相互理解，并根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。12.2通知變更任何一方變更通知方式或送達地址，應提前30日以書面形式通知對方。12.3附件本合同附件與本合同具有同等法律效力。13.合同生效與解除13.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同解除本合同在履行過程中，如任何一方違約，另一方有權解除合同。14.合同附件（1）反洗錢法律事務服務清單；（2）服務費用明細；（3）保密協(xié)議；（4）其他雙方約定的附件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于中介機構、專家、顧問等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了協(xié)助甲乙雙方更好地履行合同，提高服務質(zhì)量，確保合同目標的實現(xiàn)。15.3第三方介入方式（1）提供專業(yè)咨詢；（2）協(xié)助甲乙雙方進行業(yè)務對接；（3）參與合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督和評估；（4）根據(jù)甲乙雙方的需求，提供其他相關服務。15.4第三方介入程序（1）甲乙雙方應就第三方介入事宜進行協(xié)商，確定第三方的基本信息、服務內(nèi)容、費用等；（2）經(jīng)甲乙雙方同意，由一方或雙方共同邀請第三方介入；（3）第三方介入前，應與甲乙雙方簽訂補充協(xié)議，明確雙方的權利和義務。16.甲乙方增加的額外條款及說明16.1甲方額外條款及說明（1）甲方同意第三方介入，并確保第三方具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗；（2）甲方應向第三方提供必要的資料和便利條件，以便第三方順利開展工作；（3）甲方對第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的任何損失不承擔責任。16.2乙方增加的額外條款及說明（1）乙方同意第三方介入，并確保第三方具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗；（2）乙方應向第三方提供必要的資料和便利條件，以便第三方順利開展工作；（3）乙方對第三方在履行合同過程中產(chǎn)生的任何損失不承擔責任。17.第三方責任限額17.1第三方責任（1）遵守國家法律法規(guī)；（2）按照合同約定和甲乙雙方的要求，履行相應的義務；（3）對在履行合同過程中產(chǎn)生的任何損失，承擔相應的責任。17.2第三方責任限額（1）第三方在履行合同過程中，因自身原因造成的損失，其責任限額為合同總金額的10%；（2）第三方因違反合同約定，造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任，但不超過合同總金額的20%；（3）第三方在履行合同過程中，因不可抗力原因造成的損失，不承擔責任。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的關系第三方與甲方之間不存在直接的法律關系，甲方與第三方之間的權利義務，應通過補充協(xié)議進行約定。18.2第三方與乙方的關系第三方與乙方之間不存在直接的法律關系，乙方與第三方之間的權利義務，應通過補充協(xié)議進行約定。18.3第三方與甲乙雙方的關系第三方作為甲乙雙方的協(xié)助方，其權利義務應通過補充協(xié)議進行約定，甲乙雙方應共同監(jiān)督第三方履行合同義務，確保合同目標的實現(xiàn)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.反洗錢法律事務服務清單詳細列明顧問方提供的服務內(nèi)容、標準、時間安排等。2.服務費用明細列明各項服務費用，包括但不限于咨詢費、文件起草費、審核費等。3.保密協(xié)議明確雙方在合同履行過程中的保密義務和保密信息的范圍。4.第三方介入補充協(xié)議詳細約定第三方介入的目的、方式、責任、費用等。5.爭議解決協(xié)議約定爭議解決的方式、程序、地點等。6.合同變更協(xié)議約定合同變更的條件、程序、內(nèi)容等。7.合同解除協(xié)議約定合同解除的條件、程序、后果等。8.不可抗力事件證明文件用于證明不可抗力事件的發(fā)生及其對合同履行的影響。9.服務驗收報告驗收顧問方提供的服務是否符合合同約定。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為甲方：a.未按時支付服務費用；b.提供虛假或誤導性信息；c.未按約定提供必要的資料和便利條件；d.違反保密協(xié)議。乙方：a.未按時提供服務或服務質(zhì)量不符合約定；b.提供虛假或誤導性信息；c.未按約定完成工作；d.違反保密協(xié)議。第三方：a.未按時提供或服務質(zhì)量不符合約定；b.提供虛假或誤導性信息；c.未按約定完成工作；d.違反保密協(xié)議。2.責任認定標準違約方應根據(jù)違約行為的嚴重程度、對合同履行的影響等因素，承擔相應的違約責任。a.按照合同約定支付違約金；b.按照實際損失賠償；c.繼續(xù)履行合同；d.解除合同。3.示例說明甲方未按時支付服務費用，經(jīng)乙方催告后仍未支付，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金，金額為應付款項的5%。乙方未按時提供服務，導致甲方遭受損失，乙方應按照實際損失賠償，包括但不限于直接經(jīng)濟損失和間接經(jīng)濟損失。第三方在介入過程中，因違反保密協(xié)議導致客戶信息泄露，第三方應承擔相應的賠償責任，包括但不限于支付違約金和賠償損失。全文完。二零二四年度反洗錢法律事務顧問服務條款范本1本合同目錄一覽1.1服務內(nèi)容概述1.2服務范圍界定1.3服務期限1.4服務費用及支付方式1.5服務成果交付1.6服務質(zhì)量保證1.7服務保密條款1.8服務變更及調(diào)整1.9服務爭議解決1.10法律依據(jù)與適用1.11不可抗力條款1.12合同解除條件1.13合同生效及終止1.14其他約定事項第一部分：合同如下：第一條服務內(nèi)容概述1.1本合同項下，乙方（法律事務顧問）將為甲方（客戶）提供反洗錢法律事務顧問服務，包括但不限于反洗錢法規(guī)解讀、風險評估、合規(guī)審查、內(nèi)部流程優(yōu)化、員工培訓、顧問咨詢等。1.2乙方應根據(jù)甲方業(yè)務特點和需求，制定詳細的服務方案，并經(jīng)甲方確認后實施。第二條服務范圍界定2.1.1解讀和解釋我國反洗錢相關法律法規(guī)及政策；2.1.2分析甲公司業(yè)務涉及的反洗錢風險，并提出風險評估報告；2.1.3審查甲公司反洗錢內(nèi)部流程，提出優(yōu)化建議；2.1.4對甲公司員工進行反洗錢知識培訓；2.1.5對甲公司反洗錢工作進行定期或不定期的顧問咨詢。第三條服務期限3.1本合同服務期限為自合同簽訂之日起至二零二四年十二月三十一日止，共計一年。第四條服務費用及支付方式4.1本合同服務費用總額為人民幣拾萬元整（￥100,000.00）。4.2甲方應在合同簽訂后五個工作日內(nèi)支付乙方人民幣伍萬元整（￥50,000.00）作為預付款。4.3乙方完成年度服務后，甲方應在收到乙方提交的服務報告及發(fā)票后五個工作日內(nèi)支付剩余服務費用。第五條服務成果交付5.1乙方應在服務期限內(nèi)完成本合同約定的各項服務內(nèi)容，并按照約定的時間節(jié)點提交服務成果。5.2.1反洗錢風險評估報告；5.2.2反洗錢內(nèi)部流程優(yōu)化方案；5.2.3員工反洗錢培訓資料；5.2.4顧問咨詢服務記錄。第六條服務質(zhì)量保證6.1乙方保證其提供的服務符合國家相關法律法規(guī)及政策要求。6.2乙方保證其提供的服務具有專業(yè)性、準確性、及時性。6.3乙方應在接到甲方反饋后五個工作日內(nèi)對服務中存在的問題進行整改。第七條服務保密條款7.1乙方應嚴格遵守國家保密法律法規(guī)，對在服務過程中知悉的甲公司商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密。7.2未經(jīng)甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露或披露甲公司保密信息。7.3本合同終止后，乙方仍需遵守本保密條款，對保密信息予以保密。第一部分：合同如下：第八條服務變更及調(diào)整8.1在服務期限內(nèi)，如甲方業(yè)務發(fā)生變化或出現(xiàn)特殊情況，導致服務內(nèi)容需進行變更或調(diào)整，雙方應友好協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，明確變更后的服務內(nèi)容、期限、費用等。8.2任何服務變更或調(diào)整均不影響本合同的履行和效力。第九條服務爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條法律依據(jù)與適用10.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2除非合同另有約定，本合同所涉及的反洗錢法律法規(guī)以中華人民共和國最新法律法規(guī)為準。第十一條不可抗力條款11.1不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。11.2發(fā)生不可抗力事件時，雙方應立即通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。11.3因不可抗力導致本合同無法履行或部分無法履行時，合同雙方互不承擔責任。第十二條合同解除條件12.1.1乙方嚴重違反本合同約定，經(jīng)甲方書面通知后仍未整改；12.1.2乙方因自身原因無法繼續(xù)履行本合同；12.1.3因不可抗力導致本合同無法履行。12.2.1甲方未按約定支付服務費用；12.2.2甲方違反保密條款，泄露乙方保密信息。第十三條合同生效及終止13.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2本合同服務期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除本合同時，本合同終止。第十四條其他約定事項14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，自合同終止之日起失效。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定義15.1.1本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方之外的，在本合同履行過程中可能介入合同關系的任何自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方介入的情形包括但不限于：提供專業(yè)服務、協(xié)助執(zhí)行合同義務、解決合同爭議等。15.2第三方介入的程序15.2.1甲方或乙方如需引入第三方參與本合同，應提前向?qū)Ψ綍嫱ㄖ?，并取得對方的同意?5.2.2第三方介入本合同前，應與甲方或乙方簽訂相應的合作協(xié)議或服務合同，明確各方的權利、義務和責任。15.3第三方責任限額15.3.1第三方介入本合同，其責任限額應在本合同約定的范圍內(nèi)，由第三方自行承擔。15.3.2第三方在介入本合同過程中因故意或重大過失造成甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲方、乙方之間的關系，應按照合作協(xié)議或服務合同約定執(zhí)行。15.4.2第三方在執(zhí)行本合同過程中，應遵守國家法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，不得損害甲方、乙方的合法權益。15.4.3第三方在執(zhí)行本合同過程中產(chǎn)生的費用，由第三方自行承擔。15.5第三方介入后的合同履行15.5.1.1第三方應按照本合同和合作協(xié)議或服務合同的約定，履行相應的義務。15.5.1.2甲方、乙方應按照本合同和合作協(xié)議或服務合同的約定，向第三方支付相應的費用。15.5.1.3甲方、乙方應協(xié)助第三方完成本合同的履行，并承擔相應的責任。15.6第三方介入后的爭議解決15.6.1第三方介入本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過協(xié)商解決。15.6.2協(xié)商無果時，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。15.7第三方介入后的合同終止15.7.1第三方介入后，如出現(xiàn)本合同約定的合同解除條件，任何一方均有權解除本合同。15.7.2本合同解除后，第三方應根據(jù)本合同和合作協(xié)議或服務合同的約定，承擔相應的責任。15.8第三方介入后的保密條款15.8.1第三方介入本合同，應遵守本合同的保密條款，對在履行本合同過程中知悉的甲方、乙方的商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密。15.9第三方介入后的補充協(xié)議15.9.1第三方介入本合同后，如需對本合同內(nèi)容進行補充或修改，應由甲方、乙方和第三方共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。15.10第三方介入后的通知義務15.10.1第三方介入本合同，應在介入前將相關情況通知甲方、乙方，并取得雙方的書面同意。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：反洗錢風險評估報告要求：報告應詳細分析甲方業(yè)務中的反洗錢風險，并提出相應的風險管理建議。說明：該報告應由乙方在服務期限內(nèi)提交給甲方。2.附件二：反洗錢內(nèi)部流程優(yōu)化方案要求：方案應包括對甲方現(xiàn)有反洗錢內(nèi)部流程的分析，以及優(yōu)化后的流程圖和操作指南。