重大項目決策與風(fēng)險評估制度

重點項目決策與風(fēng)險評估制度第一章總則第一條為了保障企業(yè)在決策重點項目時能夠科學(xué)、合理地評估各項風(fēng)險，確保項目順利實施，提升企業(yè)管理水平和綜合競爭力，依據(jù)公司整治的要求和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，訂立本制度。第二條本制度適用于我司全部重點項目的決策和風(fēng)險評估工作。重點項目指投入巨額資金、關(guān)系企業(yè)長期發(fā)展和核心戰(zhàn)略的項目。第三條各部門及項目負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本制度，確保項目決策的科學(xué)性和風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性。第四條項目決策和風(fēng)險評估應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)政策以及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。第二章項目決策流程第五條重點項目決策由公司高層和相關(guān)部門共同構(gòu)成項目決策委員會進(jìn)行審議。項目決策委員會由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、市場營銷總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)成。第六條項目決策委員會在評估項目前，應(yīng)成立項目評估小組，由經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士構(gòu)成。第七條項目評估小組的任務(wù)是負(fù)責(zé)對項目可行性進(jìn)行認(rèn)真的研究和評估，包含市場前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)效益等方面的研究，為項目決策委員會供應(yīng)決策依據(jù)。第八條項目評估小組的評估結(jié)論必需是客觀、真實、全面的，應(yīng)依據(jù)實際情況進(jìn)行科學(xué)合理的猜測和分析。第九條項目決策委員會在收到項目評估小組的報告后，進(jìn)行全面討論和決策，最終確定是否通過項目。第十條項目決策委員會的決策結(jié)果應(yīng)以會議記錄形式保管，并由公司總經(jīng)理予以批準(zhǔn)。第三章風(fēng)險評估流程第十一條項目決策通過后，應(yīng)成立風(fēng)險評估小組，由專業(yè)人員構(gòu)成。第十二條風(fēng)險評估小組的任務(wù)是依據(jù)項目的具體情況，對項目的相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)的分析和評估，包含技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等方面的評估。第十三條風(fēng)險評估小組應(yīng)依照科學(xué)、客觀、公正的原則進(jìn)行評估，采用多種方法和工具進(jìn)行風(fēng)險分析，如SWOT分析、風(fēng)險矩陣分析等。第十四條風(fēng)險評估小組應(yīng)依據(jù)評估結(jié)果，訂立相應(yīng)的風(fēng)險防范和掌控措施，并與項目負(fù)責(zé)人一起訂立風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案。第十五條風(fēng)險評估小組的評估報告應(yīng)詳盡、準(zhǔn)確、符合公司規(guī)定的格式，必需包含項目風(fēng)險概述、風(fēng)險等級評估、風(fēng)險防范措施等內(nèi)容。第十六條風(fēng)險評估報告在項目實施過程中應(yīng)及時更新，依據(jù)項目進(jìn)展情況對風(fēng)險進(jìn)行實時監(jiān)測和評估。第四章監(jiān)督與管理第十七條公司高層及各級管理人員應(yīng)加強(qiáng)對項目決策和風(fēng)險評估工作的監(jiān)督和管理，確保決策的科學(xué)性和評估的準(zhǔn)確性。第十八條公司應(yīng)建立完善的內(nèi)部審計制度，對項目決策和風(fēng)險評估工作進(jìn)行定期審計，及時發(fā)現(xiàn)和矯正問題。第十九條公司應(yīng)供應(yīng)必需的資源和支持，保證項目評估和風(fēng)險評估工作的順利進(jìn)行。第二十條各級管理人員和項目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)，提升項目決策和風(fēng)險評估本領(lǐng)和水平。第五章附則第二十一條本制度由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十二條本制度自發(fā)布之日起施行，可依據(jù)需要進(jìn)行修訂和增補(bǔ)。第二十三條違反本制度的相關(guān)責(zé)任人將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定