董事會決策制度

董事會決策制度第一章總則為了規(guī)范并有效地管理和決策企業(yè)事務(wù)，確保董事會的決策程序公正、透亮、高效，提高企業(yè)的管理水平和決策質(zhì)量，特訂立本決策制度。第二章董事會的職權(quán)和義務(wù)第一節(jié)董事會的職權(quán)1.1董事會是公司最高決策機構(gòu)，有權(quán)決議公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向、核心業(yè)務(wù)布局和相關(guān)重點事務(wù)。1.2董事會有權(quán)引導(dǎo)、監(jiān)督和評估公司的經(jīng)營管理工作，確保公司各項業(yè)務(wù)的正常運行。1.3董事會有權(quán)聘任、解聘和決議高級管理人員的任免和激勵政策。第二節(jié)董事會的義務(wù)2.1董事會應(yīng)履行忠誠義務(wù)，保護公司和股東的權(quán)益，維護公司的合法權(quán)益和商業(yè)信譽。2.2董事會應(yīng)秉持公平、公正、公開的原則，確保決策程序和結(jié)果公正透亮。2.3董事會應(yīng)定期評估和改進自身的運作效果，提高決策質(zhì)量和決策效率。第三章決策程序第一節(jié)決策議題確實定與備案3.1決策議題確實定應(yīng)經(jīng)由董事會主席或任命的決策委員會提出，并經(jīng)過董事會討論和批準(zhǔn)后方可成為正式議題。3.2決策議題應(yīng)包含事務(wù)性議題和戰(zhàn)略性議題，確保董事會對公司各項工作有全面的了解和決策本領(lǐng)。3.3決策議題應(yīng)提前發(fā)布會議料子，董事會成員應(yīng)提前閱讀并準(zhǔn)備，確保決策過程的高效和有序。第二節(jié)決策會議的召集與構(gòu)成3.4決策會議由董事會主席或副主席召集，會議召集應(yīng)提前通知董事會成員，并說明會議議題、時間和地方。3.5決策會議應(yīng)遵從法定決策程序，實現(xiàn)董事會成員的法定出席人數(shù)，方可進行決策。3.6決策會議可以邀請公司高級管理人員和專家參加，供應(yīng)決策所需的信息和看法。第三節(jié)決策程序的實施和查漏3.7決策會議由董事會主席或副主席主持，由秘書記錄會議紀(jì)要并記錄決策結(jié)果。3.8決策程序應(yīng)圍繞議題打開，對于每個議題，董事會成員應(yīng)充分發(fā)表看法，并進行討論和辯論。3.9決策結(jié)果應(yīng)依照表決結(jié)果確定，采取多數(shù)票通過的原則，如顯現(xiàn)平票時，主席有權(quán)決議最結(jié)束果。3.10決策程序的實施后，應(yīng)對決策結(jié)果進行驗證和評估，確保決策的有效性和可行性。第四節(jié)決策結(jié)果的執(zhí)行和監(jiān)督3.11決策結(jié)果應(yīng)及時通知公司高級管理人員和相關(guān)部門，確保決策得到有效執(zhí)行。3.12決策結(jié)果的執(zhí)行應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的績效目標(biāo)和考核機制，確保決策執(zhí)行的質(zhì)量和效率。3.13決策結(jié)果的執(zhí)行應(yīng)定期進行監(jiān)督和評估，確保決策結(jié)果的有效性和實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。第四章決策紀(jì)律第一節(jié)保密紀(jì)律4.1董事會成員應(yīng)保守決策過程和結(jié)果的機密，不得向外界泄露任何有關(guān)決策的信息。4.2董事會成員在離職或被解聘后，仍應(yīng)遵守保密紀(jì)律，不得將涉及決策的機密信息泄露給第三方。第二節(jié)獨立看法紀(jì)律4.3董事會成員在決策過程中應(yīng)發(fā)表獨立看法，不受他人的干擾和影響。4.4董事會成員應(yīng)秉持公正客觀的原則，依據(jù)本身的推斷和經(jīng)驗提出有益的看法和建議。第三節(jié)信息披露紀(jì)律4.5董事會成員應(yīng)依照法律法規(guī)和公司規(guī)定的披露義務(wù)，及時、準(zhǔn)確地向公司內(nèi)外部披露相關(guān)信息。4.6董事會成員應(yīng)確保披露信息的真實性和完整性，不得有意隱瞞或誤導(dǎo)他人。第五章附則第一節(jié)本制度的解釋和修改5.1對于本制度的解釋和修改權(quán)歸董事會全體成員。5.2對于本制度的修改應(yīng)提交董事會討論和表決，通過多數(shù)票決議是否修改。5.3經(jīng)過修訂的決策制度應(yīng)及時通知董事會成員，確保決策程序的準(zhǔn)確性和及時性。第二節(jié)本制度的施行日期5.4本制度自董事會通過之日起生效，并取代之前的任何與本制度相悖的規(guī)定。5.5董事會成員應(yīng)在本制度生效后，認(rèn)真依照制度的要求進行決