流程審批與文檔管理制度

流程審批與文檔管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為明確公司內(nèi)部流程審批與文檔管理的規(guī)范要求，提高流程審批的效率，規(guī)范文檔的管理。本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部部門(mén)和員工，在執(zhí)行流程審批和文檔管理時(shí)必需遵守本制度。第三條定義流程審批：指公司內(nèi)部各項(xiàng)決策、業(yè)務(wù)操作和項(xiàng)目實(shí)施等事項(xiàng)的審批流程。文檔管理：指公司內(nèi)部各類(lèi)文檔的創(chuàng)建、存儲(chǔ)、分發(fā)和歸檔等管理工作。第二章流程審批制度第四條流程審批流程申請(qǐng)階段：?jiǎn)T工提出流程審批申請(qǐng)，并填寫(xiě)相關(guān)表單。審批階段：審批人員對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，并依據(jù)需要進(jìn)行會(huì)議討論、資料收集等。決策階段：審批人員依據(jù)審查結(jié)果進(jìn)行決策，并向申請(qǐng)人供應(yīng)審批結(jié)果。通知階段：申請(qǐng)人依據(jù)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的行動(dòng)，并將結(jié)果通知相關(guān)人員。第五條流程審批權(quán)限普通流程審批：各部門(mén)員工可以申請(qǐng)普通流程審批，需要部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。緊要流程審批：具有較大影響的流程審批，需要部門(mén)經(jīng)理或以上級(jí)別的主管批準(zhǔn)。特殊流程審批：涉及公司核心利益或重點(diǎn)決策的流程審批，需要行政總監(jiān)或以上級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第六條流程審批表單流程審批申請(qǐng)表單應(yīng)包含以下內(nèi)容：申請(qǐng)人姓名、部門(mén)、職位；申請(qǐng)日期；流程審批類(lèi)型；流程審批事項(xiàng)的描述；相關(guān)附件（如需要）。第七條流程審批記錄每個(gè)流程審批應(yīng)有相應(yīng)的審批記錄，記錄應(yīng)包含以下內(nèi)容：申請(qǐng)人信息；審批人信息；流程審批結(jié)果；審批日期；相關(guān)附件（如需要）。第三章文檔管理制度第八條文檔分類(lèi)公司內(nèi)部文檔應(yīng)依照內(nèi)容和用途進(jìn)行分類(lèi)，并為每類(lèi)文檔指定分類(lèi)編號(hào)。常見(jiàn)的文檔分類(lèi)包含但不限于：制度文件、項(xiàng)目文檔、合同文件、報(bào)告文件等。第九條文檔命名規(guī)范文檔應(yīng)采用簡(jiǎn)潔明白的命名，能夠清楚表達(dá)文檔內(nèi)容。文檔命名應(yīng)包含以下要素：文檔分類(lèi)編號(hào)、文檔名稱(chēng)、版本號(hào)、發(fā)布日期。第十條文檔存儲(chǔ)和歸檔文檔應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的網(wǎng)絡(luò)云盤(pán)或服務(wù)器上，確保安全可靠。依據(jù)文檔緊要性和使用頻率，可劃分不同的存儲(chǔ)文件夾。文檔應(yīng)依照肯定周期進(jìn)行歸檔，歸檔原則可依據(jù)文檔類(lèi)型和保存期限確定。第十一條文檔版本管理對(duì)于需要頻繁更新的文檔，應(yīng)建立版本管理制度，確保文檔的及時(shí)更新和使用。每個(gè)文檔的版本修改應(yīng)記錄修改日期、修改內(nèi)容和修改人員，并保管相應(yīng)的版本歷史記錄。第十二條文檔分發(fā)和訪問(wèn)權(quán)限文檔的分發(fā)應(yīng)依據(jù)需要確定接收人，并采用合適的方式進(jìn)行分發(fā)。對(duì)于不同級(jí)別的文檔，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限，保護(hù)文檔的機(jī)密性和完整性。第四章監(jiān)督與管理第十三條監(jiān)督機(jī)制公司將建立流程審批和文檔管理的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)估。監(jiān)督機(jī)構(gòu)可以由公司內(nèi)部或外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)組織，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估。第十四條違規(guī)處理對(duì)于違反流程審批和文檔管理制度的行為，將采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，包含但不限于口頭警告、書(shū)面警告、記過(guò)、降職、辭退等。第五章附則第十五條修訂和解釋本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司管理層全部。