2024年股權(quán)收購條款全解析

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)收購條款全解析本合同目錄一覽1.股權(quán)收購概述1.1股權(quán)收購的定義1.2股權(quán)收購的類型1.3股權(quán)收購的目的和動機2.股權(quán)收購協(xié)議主體2.1收購方2.2目標(biāo)公司2.3出賣方3.股權(quán)收購協(xié)議的主要內(nèi)容3.1收購股權(quán)的種類和數(shù)量3.2收購價格及支付方式3.3收購的交割時間及條件3.4收購后的經(jīng)營管理3.5收購雙方的義務(wù)和責(zé)任4.股權(quán)收購的審批程序4.1收購方內(nèi)部的決策程序4.2目標(biāo)公司內(nèi)部的決策程序4.3監(jiān)管機構(gòu)的審批程序5.股權(quán)收購的風(fēng)險及防范措施5.1法律風(fēng)險及防范5.2財務(wù)風(fēng)險及防范5.3商業(yè)風(fēng)險及防范6.股權(quán)收購的稅務(wù)問題6.1收購過程中的稅務(wù)問題6.2收購后的稅務(wù)問題7.股權(quán)收購協(xié)議的解除和終止7.1協(xié)議解除的條件7.2協(xié)議終止的條件8.股權(quán)收購中的保密條款8.1保密信息的定義和范圍8.2保密義務(wù)及期限9.股權(quán)收購中的爭議解決方式9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決9.4訴訟解決10.股權(quán)收購中的違約責(zé)任10.1收購方的違約責(zé)任10.2出賣方的違約責(zé)任11.股權(quán)收購中的賠償責(zé)任11.1賠償責(zé)任的原則11.2賠償責(zé)任的具體規(guī)定12.股權(quán)收購協(xié)議的生效條件12.1雙方簽字蓋章12.2監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)12.3其他生效條件13.股權(quán)收購協(xié)議的附件13.1收購股權(quán)的證明文件13.2收購價格的計算依據(jù)13.3其他重要文件14.股權(quán)收購的后續(xù)安排14.1收購后的整合計劃14.2管理層的調(diào)整14.3業(yè)務(wù)發(fā)展策略第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購概述1.1股權(quán)收購的定義股權(quán)收購是指一方（收購方）通過協(xié)議方式，購買另一方（出賣方）持有的目標(biāo)公司的股權(quán)，以實現(xiàn)對目標(biāo)公司的控制或獲取投資回報的行為。1.2股權(quán)收購的類型股權(quán)收購可分為全面收購和部分收購。全面收購是指收購方購買目標(biāo)公司全部股權(quán)，使目標(biāo)公司成為收購方的全資子公司；部分收購是指收購方購買目標(biāo)公司部分股權(quán)，成為目標(biāo)公司的少數(shù)股東或重大股東。1.3股權(quán)收購的目的和動機股權(quán)收購的目的和動機包括但不限于：擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、拓展市場份額、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高企業(yè)競爭力、獲取投資回報等。第二條股權(quán)收購協(xié)議主體2.1收購方收購方是指具有收購目標(biāo)公司股權(quán)意愿和能力的一方，可以是自然人、法人或其他組織。2.2目標(biāo)公司目標(biāo)公司是指被收購方持有的股權(quán)的公司，收購?fù)瓿珊?，收購方將成為目?biāo)公司的股東。2.3出賣方出賣方是指持有目標(biāo)公司股權(quán)并愿意出售的一方，可以是目標(biāo)公司的創(chuàng)始股東、其他股東或第三方。第三條股權(quán)收購協(xié)議的主要內(nèi)容3.1收購股權(quán)的種類和數(shù)量本協(xié)議項下的收購股權(quán)指目標(biāo)公司現(xiàn)有的全部或部分股權(quán)，具體股權(quán)種類和數(shù)量詳見本協(xié)議附件。3.2收購價格及支付方式收購價格根據(jù)目標(biāo)公司的估值、股權(quán)比例等因素協(xié)商確定。收購方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付方式，向出賣方支付收購價格。3.3收購的交割時間及條件收購交割時間為本協(xié)議簽訂后___個工作日內(nèi)，雙方共同到工商行政管理部門辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。收購交割的條件包括但不限于：目標(biāo)公司符合本協(xié)議約定的各項條件、收購方履行完畢本協(xié)議約定的付款義務(wù)等。3.4收購后的經(jīng)營管理收購?fù)瓿珊?，收購方將成為目?biāo)公司的股東，有權(quán)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。3.5收購雙方的義務(wù)和責(zé)任收購雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)和責(zé)任。包括但不限于：出賣方應(yīng)保證目標(biāo)公司的合法權(quán)益，如實披露目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況等信息；收購方應(yīng)按照約定支付收購價格，協(xié)助出賣方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)等。第四條股權(quán)收購的審批程序4.1收購方內(nèi)部的決策程序收購方應(yīng)按照公司章程和內(nèi)部管理制度的規(guī)定，進(jìn)行內(nèi)部決策，包括但不限于：董事會決議、股東大會決議等。4.2目標(biāo)公司內(nèi)部的決策程序目標(biāo)公司應(yīng)按照公司章程和內(nèi)部管理制度的規(guī)定，進(jìn)行內(nèi)部決策，包括但不限于：董事會決議、股東大會決議等。4.3監(jiān)管機構(gòu)的審批程序本協(xié)議簽訂后，應(yīng)向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提交股權(quán)收購的申請文件，按照監(jiān)管機構(gòu)的要求進(jìn)行審批。包括但不限于：中國證監(jiān)會、商務(wù)部、國家外匯管理局等。第五條股權(quán)收購的風(fēng)險及防范措施5.1法律風(fēng)險及防范本協(xié)議簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的規(guī)定，確保協(xié)議的合法有效。出賣方應(yīng)如實披露目標(biāo)公司的法律法規(guī)風(fēng)險，收購方應(yīng)充分了解并評估相關(guān)風(fēng)險。5.2財務(wù)風(fēng)險及防范本協(xié)議簽訂過程中，出賣方應(yīng)如實披露目標(biāo)公司的財務(wù)狀況，收購方應(yīng)充分了解并評估目標(biāo)公司的財務(wù)風(fēng)險。收購方應(yīng)按照約定支付收購價格，避免因支付不足導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險。5.3商業(yè)風(fēng)險及防范本協(xié)議簽訂過程中，出賣方應(yīng)如實披露目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)情況，收購方應(yīng)充分了解并評估目標(biāo)公司的商業(yè)風(fēng)險。收購方應(yīng)制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)整合和發(fā)展戰(zhàn)略，降低商業(yè)風(fēng)險。第六條股權(quán)收購的稅務(wù)問題6.1收購過程中的稅務(wù)問題本協(xié)議簽訂過程中，雙方應(yīng)依法申報并繳納相應(yīng)的稅費，包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅、印花稅等。6.2收購后的稅務(wù)問題收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司應(yīng)依法申報并繳納相應(yīng)的稅費，包括但不限于：企業(yè)所得稅、增值稅等。第八條股權(quán)收購協(xié)議的解除和終止7.1協(xié)議解除的條件（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）發(fā)生不可抗力，致使本協(xié)議無法履行，雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）法律、法規(guī)、政策等客觀情況發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行，雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。7.2協(xié)議終止的條件（1）收購方未按照本協(xié)議約定支付收購價格，出賣方有權(quán)解除本協(xié)議；（2）目標(biāo)公司在交割日前發(fā)生重大不利變化，影響目標(biāo)公司的合法權(quán)益，收購方有權(quán)解除本協(xié)議；（3）法律、法規(guī)、政策等客觀情況發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行，雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議。第九條股權(quán)收購中的保密條款8.1保密信息的定義和范圍保密信息是指本協(xié)議簽訂過程中，雙方披露的與本次股權(quán)收購相關(guān)的非公開信息，包括但不限于：目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況、客戶信息、技術(shù)秘密等。8.2保密義務(wù)及期限雙方對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至收購?fù)瓿珊髢赡曛?。第十條股權(quán)收購中的爭議解決方式9.1協(xié)商解決本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，解決履行過程中發(fā)生的爭議。9.2調(diào)解解決如雙方協(xié)商不成，可以申請第三方調(diào)解機構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解不成的，按照本協(xié)議約定的爭議解決方式處理。9.3仲裁解決如雙方協(xié)商不成，可以向約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。9.4訴訟解決如雙方協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條股權(quán)收購中的違約責(zé)任10.1收購方的違約責(zé)任收購方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。10.2出賣方的違約責(zé)任出賣方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對方造成的損失。第十二條股權(quán)收購中的賠償責(zé)任11.1賠償責(zé)任的原則一方違反本協(xié)議，造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償責(zé)任的原則是補償性原則，即賠償金額應(yīng)等于對方因此遭受的實際損失。11.2賠償責(zé)任的具體規(guī)定如一方違反本協(xié)議，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)按照本協(xié)議約定的賠償責(zé)任進(jìn)行賠償。賠償金額的計算方法和賠償范圍由雙方協(xié)商確定。第十三條股權(quán)收購協(xié)議的生效條件12.1雙方簽字蓋章本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)本協(xié)議簽訂后，應(yīng)向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提交股權(quán)收購的申請文件，按照監(jiān)管機構(gòu)的要求進(jìn)行審批。本協(xié)議在監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后生效。12.3其他生效條件本協(xié)議生效還需滿足其他法律、法規(guī)、政策等規(guī)定的生效條件。第十四條股權(quán)收購的后續(xù)安排13.1收購后的整合計劃收購?fù)瓿珊?，收購方?yīng)制定目標(biāo)公司的整合計劃，包括但不限于：組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合、財務(wù)管理、人力資源管理等。13.2管理層的調(diào)整收購?fù)瓿珊?，收購方有?quán)根據(jù)實際情況調(diào)整目標(biāo)公司的管理層，以確保目標(biāo)公司的良好運營。13.3業(yè)務(wù)發(fā)展策略收購?fù)瓿珊螅召彿綉?yīng)結(jié)合目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)情況，制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略，以實現(xiàn)收購目的。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的定義和范圍15.1第三方定義本協(xié)議所稱第三方，是指除甲乙方之外的，與本協(xié)議有關(guān)聯(lián)的個體或組織，包括但不限于：中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、專業(yè)顧問等。15.2第三方范圍第三方包括但不限于：（1）協(xié)助甲乙方進(jìn)行股權(quán)收購的中介機構(gòu)，如投資銀行、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等；（2）對目標(biāo)公司進(jìn)行評估的評估機構(gòu)；（3）對股權(quán)收購進(jìn)行審批的監(jiān)管機構(gòu)；（4）提供專業(yè)意見的專業(yè)顧問，如財務(wù)顧問、法律顧問等；（5）其他與股權(quán)收購有關(guān)聯(lián)的個體或組織。第十六條第三方介入后的義務(wù)和責(zé)任16.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議的約定，履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于：（1）中介機構(gòu)應(yīng)誠實守信，公正客觀地提供服務(wù)；（2）評估機構(gòu)應(yīng)客觀公正地進(jìn)行評估；（3）監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)依法進(jìn)行審批；（4）專業(yè)顧問應(yīng)提供專業(yè)、準(zhǔn)確的意見。16.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)承擔(dān)因其履行不當(dāng)導(dǎo)致的法律責(zé)任，包括但不限于：（1）中介機構(gòu)提供虛假信息或未履行披露義務(wù)，導(dǎo)致甲乙方損失的，中介機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2）評估機構(gòu)評估不準(zhǔn)確，導(dǎo)致甲乙方損失的，評估機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3）監(jiān)管機構(gòu)因?qū)徟划?dāng)，導(dǎo)致甲乙方損失的，監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（4）專業(yè)顧問提供錯誤意見，導(dǎo)致甲乙方損失的，專業(yè)顧問應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十七條第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的定義第三方責(zé)任限額是指第三方在履行本協(xié)議過程中，因其過錯導(dǎo)致甲乙方損失時，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。17.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方的性質(zhì)、行為性質(zhì)、違約程度等因素協(xié)商確定。甲乙方應(yīng)與第三方明確約定責(zé)任限額。17.3第三方責(zé)任限額的適用甲乙方在主張第三方承擔(dān)責(zé)任時，應(yīng)遵守第三方責(zé)任限額的約定。超過責(zé)任限額的部分，甲乙方不得向第三方主張賠償。第十八條第三方介入的具體安排18.1第三方選任甲乙方應(yīng)選任具備專業(yè)資質(zhì)、良好聲譽的第三方履行相關(guān)職責(zé)。選任第三方時，甲乙方應(yīng)充分了解第三方的背景、資質(zhì)、經(jīng)驗等信息。18.2第三方協(xié)調(diào)甲乙方應(yīng)與第三方保持良好溝通，確保第三方充分理解甲乙方的需求、目的和期望，以便第三方更好地履行相關(guān)職責(zé)。18.3第三方監(jiān)督甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行相關(guān)職責(zé)，確保第三方按照法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議的約定行事。18.4第三方更換如第三方未按照法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議的約定履行相關(guān)職責(zé)，甲乙方有權(quán)要求更換第三方。第十九條第三方介入的違約處理19.1第三方違約第三方未按照法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議的約定履行相關(guān)職責(zé)，構(gòu)成違約。19.2違約處理甲乙方有權(quán)要求第三方糾正違約行為，或按照本協(xié)議的約定追究第三方的法律責(zé)任。19.3違約責(zé)任第三方因違約給甲乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲乙方支付違約金，并賠償因此給甲乙方造成的損失。第二十條第三方介入的合同變更和解除20.1合同變更本協(xié)議履行過程中，如需要變更第三方職責(zé)、責(zé)任限額等事項，甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。20.2合同解除甲乙方因第三方違約等原因解除本協(xié)議的，應(yīng)與第三方協(xié)商一致，簽訂書面解除協(xié)議。第二十一條第三方介入后的爭議解決21.1爭議解決方式本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，解決履行過程中發(fā)生的爭議。如協(xié)商不成，可以按照本協(xié)議約定的爭議解決方式處理。21.2第三方作為爭議解決主體如爭議涉及第三方，甲乙方有權(quán)要求第三方參與爭議解決。第三方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行爭議解決義務(wù)。第二十二條第三方介入的其他事項22.1第三方資料保密甲乙方應(yīng)按照本協(xié)議的保密條款，對第三方提供的資料、信息等進(jìn)行保密。22.2第三方權(quán)益保護(hù)甲乙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得擅自使用第三方商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)。22第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股權(quán)收購協(xié)議2.目標(biāo)公司章程3.目標(biāo)公司財務(wù)報表4.目標(biāo)公司審計報告5.目標(biāo)公司業(yè)務(wù)許可證6.目標(biāo)公司股東名冊7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請書8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記申請書9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付憑證11.股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成證明12.目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件13.目標(biāo)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員名單及簡歷14.目標(biāo)公司員工花名冊15.目標(biāo)公司重要合同清單16.目標(biāo)公司重要客戶清單17.目標(biāo)公司重要供應(yīng)商清單18.目標(biāo)公司知識產(chǎn)權(quán)清單19.目標(biāo)公司重要資產(chǎn)清單20.目標(biāo)公司負(fù)債清單21.目標(biāo)公司債權(quán)清單22.目標(biāo)公司債務(wù)清單23.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖24.目標(biāo)公司組織架構(gòu)圖25.目標(biāo)公司業(yè)務(wù)流程圖26.目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)債表27.目標(biāo)公司現(xiàn)金流量表28.目標(biāo)公司利潤表29.目標(biāo)公司納稅申報表30.目標(biāo)公司員工工資表31.目標(biāo)公司員工社會保險繳納表32.目標(biāo)公司員工住房公積金繳納表33.目標(biāo)公司員工勞動合同34.目標(biāo)公司員工保密協(xié)議35.目標(biāo)公司員工競業(yè)限制協(xié)議36.目標(biāo)公司員工培訓(xùn)協(xié)議37.目標(biāo)公司員工績效考核方案38.目標(biāo)公司員工晉升制度39.目標(biāo)公司員工離職制度40.目標(biāo)公司員工福利制度41.目標(biāo)公司員工考勤制度42.目標(biāo)公司員工出差管理制度43.目標(biāo)公司員工加班管理制度44.目標(biāo)公司員工請假管理制度45.目標(biāo)公司員工出差管理制度46.目標(biāo)公司員工培訓(xùn)管理制度47.目標(biāo)公司員工晉升管理制度48.目標(biāo)公司員工離職管理制度49.目標(biāo)公司員工福利管理制度50.目標(biāo)公司員工考勤管理制度51.目標(biāo)公司員工出差管理制度52.目標(biāo)公司員工加班管理制度53.目標(biāo)公司員工請假管理制度54.目標(biāo)公司員工培訓(xùn)管理制度55.目標(biāo)公司員工晉升管理制度56.目標(biāo)公司員工離職管理制度57.目標(biāo)公司員工福利管理制度58.目標(biāo)公司員工考勤管理制度59.目標(biāo)公司員工出差管理制度60.目標(biāo)公司員工加班