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文檔簡介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度39上公司兜底投資并購合同模板(兜底保障)本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方的基本信息1.1合同簽訂雙方的名稱1.2合同簽訂雙方的法定代表人1.3合同簽訂雙方的注冊地址1.4合同簽訂雙方的聯(lián)系方式2.合同標的概述2.1合同標的的名稱2.2合同標的的概述2.3合同標的的詳細描述3.合同標的的兜底保障3.1兜底保障的范圍3.2兜底保障的具體措施3.3兜底保障的期限4.合同標的的并購流程4.1并購流程的概述4.2并購流程的詳細步驟4.3并購流程的時間安排5.合同標的的支付方式5.1交易款的支付方式5.2交易款的支付時間5.3交易款的支付條件6.合同標的的轉(zhuǎn)讓條件6.1轉(zhuǎn)讓條件的概述6.2轉(zhuǎn)讓條件的詳細規(guī)定6.3轉(zhuǎn)讓條件的執(zhí)行7.合同標的的風險分擔7.1風險分擔的原則7.2風險分擔的具體內(nèi)容7.3風險分擔的執(zhí)行8.合同標的的違約責任8.1違約責任的概述8.2違約責任的詳細規(guī)定8.3違約責任的執(zhí)行9.合同標的的爭議解決9.1爭議解決的途徑9.2爭議解決的程序9.3爭議解決的結(jié)果10.合同標的的生效與終止10.1合同生效的條件10.2合同終止的條件10.3合同終止的程序11.合同附件11.1附件一:合同標的的詳細信息11.2附件二:并購方案11.3附件三:兜底保障方案12.合同簽署與生效12.1合同簽署的方式12.2合同生效的時間12.3合同簽署的地點13.合同的修改與補充13.1合同修改的方式13.2合同補充的內(nèi)容13.3合同修改與補充的效力14.合同的附件與附則14.1附件一:合同標的的詳細信息14.2附件二:并購方案14.3附件三:兜底保障方案14.4附則:合同解釋與適用法律第一部分:合同如下:1.合同簽訂雙方的基本信息1.1合同簽訂雙方的名稱甲方:X有限公司乙方:X投資管理有限公司1.2合同簽訂雙方的法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同簽訂雙方的注冊地址甲方注冊地址:省市區(qū)路號乙方注冊地址:省市區(qū)路號1.4合同簽訂雙方的聯(lián)系方式2.合同標的概述2.1合同標的的名稱本次并購標的:科技有限公司2.2合同標的的概述科技有限公司主要從事行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,具備較強的市場競爭力。2.3合同標的的詳細描述科技有限公司擁有完善的研發(fā)團隊、先進的生產(chǎn)設(shè)備和成熟的市場渠道,產(chǎn)品線涵蓋系列,年銷售額達億元。3.合同標的的兜底保障3.1兜底保障的范圍兜底保障范圍包括:標的公司的凈利潤、營業(yè)收入、市場份額等關(guān)鍵經(jīng)營指標。3.2兜底保障的具體措施若標的公司在合同期限內(nèi)未能達到約定的經(jīng)營指標,甲方將按照約定比例對乙方進行補償。3.3兜底保障的期限兜底保障期限為自合同生效之日起年。4.合同標的的并購流程4.1并購流程的概述并購流程包括盡職調(diào)查、談判、簽訂并購協(xié)議、支付交易款、標的公司交割等環(huán)節(jié)。4.2并購流程的詳細步驟1)盡職調(diào)查:雙方各自進行盡職調(diào)查,了解標的公司的真實情況。2)談判:雙方就并購事宜進行談判,達成一致意見。3)簽訂并購協(xié)議:雙方簽訂正式的并購協(xié)議,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4)支付交易款:乙方按照協(xié)議約定支付交易款。5)標的公司交割:標的公司的所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)等轉(zhuǎn)移至甲方。4.3并購流程的時間安排盡職調(diào)查:自合同生效之日起天完成。談判:自盡職調(diào)查完成后天完成。簽訂并購協(xié)議:自談判完成后天完成。支付交易款:自簽訂并購協(xié)議之日起天內(nèi)完成。標的公司交割:自支付交易款完成后天內(nèi)完成。5.合同標的的支付方式5.1交易款的支付方式交易款采用分期支付方式,具體如下:1)首期支付:合同生效后天內(nèi)支付交易款的%;2)第二期支付:標的公司完成交割后天內(nèi)支付交易款的%;3)第三期支付:標的公司完成交割后天內(nèi)支付交易款的%。5.2交易款的支付時間首期支付時間:合同生效后天內(nèi);第二期支付時間:標的公司完成交割后天內(nèi);第三期支付時間:標的公司完成交割后天內(nèi)。5.3交易款的支付條件交易款的支付條件為標的公司的所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)等轉(zhuǎn)移至甲方,且無任何法律糾紛。6.合同標的的轉(zhuǎn)讓條件6.1轉(zhuǎn)讓條件的概述本次并購標的不得在合同期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓,如需轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)甲方同意。6.2轉(zhuǎn)讓條件的詳細規(guī)定1)未經(jīng)甲方同意,乙方不得將本次并購標的轉(zhuǎn)讓給任何第三方;2)轉(zhuǎn)讓價格不得低于本次并購協(xié)議約定的價格;3)轉(zhuǎn)讓完成后,乙方應(yīng)將轉(zhuǎn)讓所得款項的%支付給甲方。6.3轉(zhuǎn)讓條件的執(zhí)行如乙方違反轉(zhuǎn)讓條件,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔相應(yīng)的違約責任。8.合同標的的風險分擔8.1風險分擔的原則風險分擔原則遵循公平、合理、自愿的原則,雙方應(yīng)共同承擔合同履行過程中可能出現(xiàn)的風險。8.2風險分擔的具體內(nèi)容1)標的公司的債務(wù)風險:若標的公司在合同期限內(nèi)產(chǎn)生新的債務(wù),雙方按照各自持股比例分擔;2)市場風險:因市場波動導(dǎo)致標的公司經(jīng)營業(yè)績下降,由甲方承擔主要風險,乙方承擔次要風險;3)政策風險:因國家政策調(diào)整導(dǎo)致標的公司經(jīng)營受影響,雙方共同承擔,甲方承擔主要風險;4)不可抗力風險:因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力因素導(dǎo)致標的公司經(jīng)營受損,雙方各自承擔。8.3風險分擔的執(zhí)行雙方應(yīng)按照約定原則,在合同期限內(nèi)定期溝通,共同商討風險分擔事宜。9.合同標的的違約責任9.1違約責任的概述違約責任包括但不限于支付違約金、賠償損失、解除合同等。9.2違約責任的詳細規(guī)定1)若甲方未按時支付交易款,應(yīng)向乙方支付%的違約金;2)若乙方未按時履行合同約定的義務(wù),應(yīng)向甲方支付%的違約金;3)若任何一方違反合同約定,導(dǎo)致合同無法履行,另一方有權(quán)解除合同,并要求違約方承擔相應(yīng)的損失。9.3違約責任的執(zhí)行違約責任的執(zhí)行以雙方協(xié)商解決為主,如協(xié)商不成,可依法向人民法院提起訴訟。10.合同標的的爭議解決10.1爭議解決的途徑爭議解決途徑包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。10.2爭議解決的程序1)協(xié)商:雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后天內(nèi)進行協(xié)商;2)調(diào)解:協(xié)商不成,可申請仲裁委員會進行調(diào)解;3)仲裁:調(diào)解不成,可向仲裁委員會申請仲裁;4)訴訟:仲裁或調(diào)解不成,可依法向人民法院提起訴訟。10.3爭議解決的結(jié)果爭議解決結(jié)果以雙方認可的方案為準,如雙方無法達成一致,仲裁或法院的判決為最終結(jié)果。11.合同標的的生效與終止11.1合同生效的條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止的條件1)合同期限屆滿;2)雙方協(xié)商一致解除合同;3)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行;4)一方違約,另一方依法解除合同。11.3合同終止的程序合同終止后,雙方應(yīng)按照約定辦理標的公司的交割手續(xù),并辦理相關(guān)法律手續(xù)。12.合同附件12.1附件一:合同標的的詳細信息包括標的公司的財務(wù)報表、資產(chǎn)清單、知識產(chǎn)權(quán)等。12.2附件二:并購方案詳細說明并購的目的、方式、時間安排等。12.3附件三:兜底保障方案詳細說明兜底保障的范圍、措施、期限等。13.合同簽署與生效13.1合同簽署的方式合同以書面形式簽署,雙方簽字蓋章后生效。13.2合同生效的時間合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.3合同簽署的地點合同簽署地點為雙方協(xié)商一致確定的地點。14.合同的修改與補充14.1合同修改的方式合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式進行。14.2合同補充的內(nèi)容合同補充的內(nèi)容應(yīng)與合同標的、履行義務(wù)等相關(guān),并經(jīng)雙方簽字蓋章。14.3合同修改與補充的效力合同的修改與補充具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的概念在本合同中,“第三方”指除甲乙雙方以外的,參與合同履行過程中的中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所等第三方專業(yè)機構(gòu)或個人。15.2第三方的責任第三方在合同履行過程中,應(yīng)按照其專業(yè)職責,提供真實、準確、完整的服務(wù),并對所提供的服務(wù)承擔相應(yīng)的責任。16.第三方介入的具體條款16.1第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、法律審核、財務(wù)審計等方面。16.2第三方介入的程序1)甲乙雙方應(yīng)共同確定第三方介入的事項和具體要求;2)甲乙雙方共同委托第三方進行相關(guān)服務(wù);3)第三方在規(guī)定的時間內(nèi)完成服務(wù),并向甲乙雙方提交報告。17.第三方責任限額17.1責任限額的設(shè)定第三方在合同履行過程中,因自身過錯導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任,但賠償金額不得超過其服務(wù)費用的倍。17.2責任限額的執(zhí)行1)第三方在提供服務(wù)前,應(yīng)與甲乙雙方簽訂服務(wù)協(xié)議,明確責任限額;2)若第三方違反服務(wù)協(xié)議,甲乙雙方有權(quán)要求第三方按照責任限額進行賠償。18.第三方與其他各方的責任劃分18.1甲乙雙方的責任甲乙雙方應(yīng)按照合同約定,各自履行合同義務(wù),并對第三方提供的服務(wù)進行監(jiān)督和評價。18.2第三方的責任第三方應(yīng)按照合同約定和自身專業(yè)職責,提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù),并對服務(wù)過程中產(chǎn)生的風險承擔相應(yīng)責任。18.3第三方與其他各方的責任劃分1)第三方與甲乙雙方的責任劃分以合同約定為準;2)第三方在服務(wù)過程中,若因甲乙雙方的原因?qū)е聯(lián)p失,甲乙雙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任;3)第三方在服務(wù)過程中,若因自身原因?qū)е聯(lián)p失,第三方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。19.第三方介入時的額外條款19.1保密條款第三方在合同履行過程中,應(yīng)遵守保密義務(wù),不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。19.2服務(wù)費用調(diào)整條款若第三方因不可抗力等原因?qū)е路?wù)費用發(fā)生變動,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致,調(diào)整服務(wù)費用。19.3服務(wù)期限延長條款若第三方因特殊情況導(dǎo)致服務(wù)期限延長,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致,延長服務(wù)期限。20.第三方介入的爭議解決20.1爭議解決途徑第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,可依法向人民法院提起訴訟。20.2爭議解決程序1)爭議發(fā)生后,甲乙雙方應(yīng)立即通知第三方;2)甲乙雙方與第三方共同協(xié)商解決爭議;3)若協(xié)商不成,可依法向人民法院提起訴訟。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:合同標的的詳細信息要求:包括標的公司的歷史沿革、組織架構(gòu)、主要產(chǎn)品或服務(wù)、市場份額、財務(wù)報表、資產(chǎn)清單、知識產(chǎn)權(quán)等。說明:此附件旨在全面展示標的公司的現(xiàn)狀,為甲乙雙方提供決策依據(jù)。2.附件二:并購方案要求:詳細說明并購的目的、方式、時間安排、交易結(jié)構(gòu)、支付方式、風險控制措施等。說明:此附件是雙方達成并購意向的基礎(chǔ),明確了并購的具體操作步驟。3.附件三:兜底保障方案要求:明確兜底保障的范圍、措施、期限、觸發(fā)條件、補償方式等。說明:此附件旨在保障乙方的投資安全,降低并購風險。4.附件四:盡職調(diào)查報告要求:包括對標的公司的法律、財務(wù)、經(jīng)營等方面的調(diào)查結(jié)果。說明:此附件用于評估標的公司的真實情況,為甲乙雙方提供決策依據(jù)。5.附件五:資產(chǎn)評估報告要求:包括對標的公司資產(chǎn)價值的評估結(jié)果,以及評估方法和依據(jù)。說明:此附件用于確定交易價格,保障甲乙雙方的權(quán)益。6.附件六:法律審核意見要求:包括對標的公司的法律文件、合同、協(xié)議等的審核意見。說明:此附件用于確保標的公司的法律合規(guī)性,避免潛在的法律風險。7.附件七:財務(wù)審計報告要求:包括對標的公司財務(wù)狀況的審計結(jié)果,以及審計方法和依據(jù)。說明:此附件用于驗證標的公司的財務(wù)報表的真實性和準確性。8.附件八:第三方服務(wù)協(xié)議要求:包括第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、費用、期限、責任等。說明:此附件用于明確第三方在合同履行過程中的權(quán)利和義務(wù)。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:甲方未按時支付交易款責任認定標準:甲方應(yīng)按照合同約定的時間支付交易款,若未按時支付,應(yīng)向乙方支付%的違約金。示例說明:若甲方應(yīng)在合同生效后30天內(nèi)支付首期交易款,但實際支付時間延遲至第35天,則甲方應(yīng)支付%的違約金。2.違約行為:乙方未履行合同約定的義務(wù)責任認定標準:乙方應(yīng)按照合同約定履行各項義務(wù),若未履行,應(yīng)向甲方支付%的違約金。示例說明:若乙方應(yīng)在標的公司交割后30天內(nèi)完成相關(guān)手續(xù),但實際完成時間延遲至第40天,則乙方應(yīng)支付%的違約金。3.違約行為:第三方未按約定提供服務(wù)責任認定標準:第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議提供專業(yè)、高效的服務(wù),若未按約定提供服務(wù),應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。示例說明:若第三方在盡職調(diào)查過程中未按照約定時間提交報告,導(dǎo)致甲乙雙方無法及時做出決策,則第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。4.違約行為:標的公司出現(xiàn)重大經(jīng)營風險責任認定標準:若標的公司在合同期限內(nèi)出現(xiàn)重大經(jīng)營風險,導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失,責任由標的公司承擔。示例說明:若標的公司在合同期限內(nèi)因市場環(huán)境變化導(dǎo)致銷售額大幅下降,甲方有權(quán)要求乙方按照兜底保障方案進行補償。5.違約行為:合同解除責任認定標準:若任何一方違反合同約定,導(dǎo)致合同無法履行,另一方有權(quán)解除合同,并要求違約方承擔相應(yīng)的損失。示例說明:若甲方發(fā)現(xiàn)乙方在并購過程中存在欺詐行為,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方賠償因此造成的損失。全文完。2025年度39上公司兜底投資并購合同模板(兜底保障)1合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號3.合同簽訂日期4.合同雙方5.合同目的二、投資并購標的1.標的概述2.標的資產(chǎn)范圍3.標的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.標的財務(wù)狀況5.標的合規(guī)性三、投資并購方式1.投資并購類型2.投資并購比例3.投資并購價格4.投資并購支付方式5.投資并購時間安排四、兜底保障條款1.兜底保障范圍2.兜底保障條件3.兜底保障期限4.兜底保障金額5.兜底保障責任五、權(quán)利義務(wù)1.投資方權(quán)利2.投資方義務(wù)3.并購方權(quán)利4.并購方義務(wù)5.第三方權(quán)利義務(wù)六、風險控制1.風險識別2.風險評估3.風險防范措施4.風險承擔5.風險補償七、合同履行1.合同生效條件2.合同履行期限3.合同履行方式4.合同履行地點5.合同履行變更八、違約責任1.違約情形2.違約責任承擔3.違約賠償4.違約爭議解決5.違約合同解除九、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構(gòu)3.爭議解決程序4.爭議解決費用5.爭議解決期限十、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.合同解除后果4.合同解除通知5.合同解除效力十一、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.合同終止后果4.合同終止通知5.合同終止效力十二、合同附件1.附件一:投資并購協(xié)議2.附件二:兜底保障協(xié)議3.附件三:財務(wù)審計報告4.附件四:法律意見書5.附件五:其他相關(guān)文件十三、合同生效1.合同生效條件2.合同生效時間3.合同生效地點4.合同生效方式5.合同生效效力十四、其他約定1.保密條款2.不可抗力條款3.合同解釋4.合同修改5.合同附件清單合同編號_________一、合同概述1.合同名稱:2025年度39上公司兜底投資并購合同2.合同編號:_______3.合同簽訂日期:____年____月____日4.合同雙方:投資方:_______并購方:_______5.合同目的:明確投資方對并購方進行兜底投資的條款,保障投資安全。二、投資并購標的1.標的概述:_______2.標的資產(chǎn)范圍:_______3.標的股權(quán)結(jié)構(gòu):_______4.標的財務(wù)狀況:_______5.標的合規(guī)性:_______三、投資并購方式1.投資并購類型:_______2.投資并購比例:_______3.投資并購價格:_______4.投資并購支付方式:_______5.投資并購時間安排:_______四、兜底保障條款1.兜底保障范圍:_______2.兜底保障條件:_______3.兜底保障期限:_______4.兜底保障金額:_______5.兜底保障責任:_______五、權(quán)利義務(wù)1.投資方權(quán)利:a.參與并購方經(jīng)營決策b.收取投資回報c.優(yōu)先購買權(quán)2.投資方義務(wù):a.按時足額支付投資款項b.維護并購方合法權(quán)益c.保守商業(yè)秘密3.并購方權(quán)利:a.獨立經(jīng)營b.獲得投資收益c.按合同約定使用投資款項4.并購方義務(wù):a.如實提供財務(wù)信息b.履行合同約定的各項義務(wù)c.保障投資方合法權(quán)益5.第三方權(quán)利義務(wù):_______六、風險控制1.風險識別:_______2.風險評估:_______3.風險防范措施:_______4.風險承擔:_______5.風險補償:_______七、合同履行1.合同生效條件:a.雙方簽署合同b.投資款項到位c.相關(guān)法律文件齊備2.合同履行期限:_______3.合同履行方式:_______4.合同履行地點:_______5.合同履行變更:_______八、違約責任1.違約情形:a.投資方未按時支付投資款項b.并購方未履行合同義務(wù)c.第三方違約行為2.違約責任承擔:a.雙方應(yīng)根據(jù)違約情形承擔相應(yīng)責任b.違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失3.違約賠償:a.賠償金額應(yīng)按照實際損失計算b.賠償方式包括但不限于金錢賠償4.違約爭議解決:a.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約爭議b.協(xié)商不成,提交合同約定的爭議解決機構(gòu)5.違約合同解除:a.合同一方違約,另一方有權(quán)解除合同b.解除合同應(yīng)通知對方,并按照約定處理后續(xù)事宜九、爭議解決1.爭議解決方式:a.優(yōu)先通過友好協(xié)商解決b.協(xié)商不成,提交仲裁委員會仲裁2.爭議解決機構(gòu):a.合同約定的仲裁委員會b.當事人選擇的仲裁委員會3.爭議解決程序:a.雙方應(yīng)按照仲裁委員會的規(guī)定提交仲裁申請b.仲裁委員會應(yīng)公正、公平地審理案件4.爭議解決費用:a.仲裁費用由敗訴方承擔b.雙方另有約定的除外5.爭議解決期限:a.爭議解決期限自提交仲裁申請之日起計算b.爭議解決期限不得超過______個月十、合同解除1.合同解除條件:a.雙方協(xié)商一致b.合同約定的解除條件成就c.法律規(guī)定的解除條件2.合同解除程序:a.雙方應(yīng)以書面形式通知對方b.解除合同應(yīng)按照約定處理后續(xù)事宜3.合同解除后果:a.合同解除后,雙方的權(quán)利義務(wù)終止b.合同解除不影響雙方已經(jīng)發(fā)生的權(quán)利義務(wù)4.合同解除通知:a.合同解除通知應(yīng)明確解除事由b.通知應(yīng)在合同解除條件成就后及時發(fā)出5.合同解除效力:a.合同解除自通知到達對方時生效b.合同解除不影響已履行部分的法律效力十一、合同終止1.合同終止條件:a.合同約定的終止條件成就b.合同履行完畢c.合同解除2.合同終止程序:a.雙方應(yīng)以書面形式通知對方b.終止合同應(yīng)按照約定處理后續(xù)事宜3.合同終止后果:a.合同終止后,雙方的權(quán)利義務(wù)終止b.合同終止不影響已履行部分的法律效力4.合同終止通知:a.合同終止通知應(yīng)明確終止事由b.通知應(yīng)在合同終止條件成就后及時發(fā)出5.合同終止效力:a.合同終止自通知到達對方時生效b.合同終止不影響已履行部分的法律效力十二、合同附件1.附件一:投資并購協(xié)議2.附件二:兜底保障協(xié)議3.附件三:財務(wù)審計報告4.附件四:法律意見書5.附件五:其他相關(guān)文件十三、合同生效1.合同生效條件:a.雙方簽署合同b.投資款項到位c.相關(guān)法律文件齊備2.合同生效時間:____年____月____日3.合同生效地點:_______4.合同生效方式:_______5.合同生效效力:自合同生效之日起,雙方應(yīng)嚴格履行合同約定的各項義務(wù)。十四、其他約定1.保密條款:雙方對本合同內(nèi)容及商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。2.不可抗力條款:因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或無法按期履行的,雙方互不承擔責任。3.合同解釋:本合同以中文文本為準,如有歧義,按通常理解進行解釋。4.合同修改:合同修改應(yīng)經(jīng)雙方書面同意,并簽署書面修改協(xié)議。5.合同附件清單:本合同附件清單列出的所有文件均為本合同的組成部分。投資方(蓋章):____________代表(簽字):____________日期:____年____月____日并購方(蓋章):____________代表(簽字):____________日期:____年____月____日多方為主導(dǎo)時的,附件條款及說明一、當甲方為主導(dǎo)時,增加的多項條款及說明:1.甲方主導(dǎo)權(quán)條款:說明:本條款確保甲方在并購過程中擁有主導(dǎo)權(quán),包括但不限于決策權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)等。內(nèi)容:甲方在并購過程中擁有最終決策權(quán),包括但不限于并購標的的選擇、并購價格的決定、并購協(xié)議的簽署等。2.甲方管理權(quán)條款:說明:本條款賦予甲方對并購后的目標公司進行管理的權(quán)利,確保其戰(zhàn)略規(guī)劃得以實施。內(nèi)容:甲方有權(quán)委派代表進入目標公司董事會,并有權(quán)對目標公司的日常經(jīng)營管理進行監(jiān)督和指導(dǎo)。3.甲方監(jiān)督權(quán)條款:說明:本條款保障甲方對并購后目標公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等進行監(jiān)督的權(quán)利。內(nèi)容:甲方有權(quán)要求目標公司定期提供財務(wù)報表和其他相關(guān)經(jīng)營信息,并有權(quán)對目標公司的重大決策進行審核。4.甲方優(yōu)先權(quán)條款:說明:本條款確保甲方在并購過程中享有優(yōu)先權(quán),包括但不限于優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先談判權(quán)等。內(nèi)容:甲方在并購過程中享有對目標公司股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),并在同等條件下享有優(yōu)先談判權(quán)。5.甲方退出權(quán)條款:說明:本條款賦予甲方在特定條件下退出并購項目的權(quán)利,以保障甲方利益。內(nèi)容:甲方在滿足合同約定的退出條件時,有權(quán)要求終止合同,并按照約定獲得相應(yīng)的補償。二、當乙方為主導(dǎo)時,增加的多項條款及說明:1.乙方主導(dǎo)權(quán)條款:說明:本條款確保乙方在并購過程中擁有主導(dǎo)權(quán),包括但不限于決策權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)等。內(nèi)容:乙方在并購過程中擁有最終決策權(quán),包括但不限于并購標的的選擇、并購價格的決定、并購協(xié)議的簽署等。2.乙方管理權(quán)條款:說明:本條款賦予乙方對并購后的目標公司進行管理的權(quán)利,確保其經(jīng)營策略得以實施。內(nèi)容:乙方有權(quán)委派代表進入目標公司董事會,并有權(quán)對目標公司的日常經(jīng)營管理進行監(jiān)督和指導(dǎo)。3.乙方監(jiān)督權(quán)條款:說明:本條款保障乙方對并購后目標公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等進行監(jiān)督的權(quán)利。內(nèi)容:乙方有權(quán)要求目標公司定期提供財務(wù)報表和其他相關(guān)經(jīng)營信息,并有權(quán)對目標公司的重大決策進行審核。4.乙方優(yōu)先權(quán)條款:說明:本條款確保乙方在并購過程中享有優(yōu)先權(quán),包括但不限于優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先談判權(quán)等。內(nèi)容:乙方在并購過程中享有對目標公司股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),并在同等條件下享有優(yōu)先談判權(quán)。5.乙方退出權(quán)條款:說明:本條款賦予乙方在特定條件下退出并購項目的權(quán)利,以保障乙方利益。內(nèi)容:乙方在滿足合同約定的退出條件時,有權(quán)要求終止合同,并按照約定獲得相應(yīng)的補償。三、當有第三方中介時,增加的多項條款及說明:1.中介服務(wù)條款:說明:本條款明確第三方中介的服務(wù)內(nèi)容和費用,確保中介服務(wù)符合雙方要求。內(nèi)容:第三方中介應(yīng)提供并購咨詢、盡職調(diào)查、交易談判等中介服務(wù),并按照約定收取服務(wù)費用。2.中介保密條款:說明:本條款確保第三方中介在服務(wù)過程中對雙方商業(yè)秘密的保密義務(wù)。內(nèi)容:第三方中介應(yīng)遵守保密協(xié)議,對在服務(wù)過程中知悉的雙方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。3.中介責任條款:說明:本條款規(guī)定第三方中介在服務(wù)過程中應(yīng)承擔的責任,確保服務(wù)質(zhì)量。內(nèi)容:第三方中介應(yīng)按照合同約定提供服務(wù),如因中介原因?qū)е路?wù)不符合約定,中介應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。4.中介費用支付條款:說明:本條款明確第三方中介費用的支付方式、時間和條件。內(nèi)容:中介費用應(yīng)在服務(wù)完成后按照約定支付,支付方式、時間和條件應(yīng)在合同中明確約定。5.中介爭議解決條款:說明:本條款規(guī)定中介服務(wù)過程中出現(xiàn)爭議的解決方式,確保雙方權(quán)益。內(nèi)容:中介服務(wù)過程中出現(xiàn)爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,提交合同約定的爭議解決機構(gòu)。附件及其他補充說明一、附件列表:1.投資并購協(xié)議2.兜底保障協(xié)議3.財務(wù)審計報告4.法律意見書5.其他相關(guān)文件(包括但不限于盡職調(diào)查報告、交易文件、保密協(xié)議、董事會決議等)二、違約行為及認定:1.違約行為:投資方未按時支付投資款項并購方未履行合同義務(wù),如未按時提供財務(wù)報表、未按約定進行經(jīng)營管理等第三方中介未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合要求雙方未按照合同約定解決爭議2.違約行為的認定:違約行為的認定應(yīng)以合同約定為準,如合同未明確,則根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進行認定違約行為的認定需有充分的證據(jù)支持,如書面通知、郵件、錄音、錄像等三、法律名詞及解釋:1.盡職調(diào)查:指投資方在投資決策前對目標公司進行的全面、詳盡的調(diào)查,以了解目標公司的真實情況。2.不可抗力:指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。3.仲裁:指雙方在爭議發(fā)生前或發(fā)生后,約定將爭議提交仲裁機構(gòu)進行裁決。4.補償:指一方因違約行為給另一方造成損失,應(yīng)給予相應(yīng)的經(jīng)濟補償。5.保密協(xié)議:指雙方就商業(yè)秘密達成的保密條款,確保商業(yè)秘密不被泄露。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:投資方未按時支付投資款項解決辦法:發(fā)出書面催告,如仍未支付,可依法向法院起訴要求支付。2.問題:并購方未履行合同義務(wù)解決辦法:發(fā)出書面通知,要求并購方履行義務(wù);如仍不履行,可依法解除合同并要求賠償。3.問題:第三方中介未按約定提供服務(wù)解決辦法:發(fā)出書面通知,要求中介履行服務(wù);如仍不履行,可依法解除合同并要求賠償。4.問題:雙方未按照合同約定解決爭議解決辦法:提交合同約定的爭議解決機構(gòu),如仲裁委員會,進行仲裁。五、所有應(yīng)用場景:1.適用于公司進行投資并購時,需要兜底保障的情景。2.適用于投資方希望對并購方進行嚴格管理和監(jiān)督的情景。3.適用于并購方希望保持一定程度的自主經(jīng)營權(quán)的情景。4.適用于涉及第三方中介參與并購交易的情景。全文完。2025年度39上公司兜底投資并購合同模板(兜底保障)2合同編號_________一、合同主體1.1甲方名稱:(填寫甲方名稱)1.2甲方地址:(填寫甲方地址)1.3甲方聯(lián)系人:(填寫甲方聯(lián)系人)1.4甲方聯(lián)系電話:(填寫甲方聯(lián)系電話)1.5乙方名稱:(填寫乙方名稱)1.6乙方地址:(填寫乙方地址)1.7乙方聯(lián)系人:(填寫乙方聯(lián)系人)1.8乙方聯(lián)系電話:(填寫乙方聯(lián)系電話)二、合同前言2.1背景和目的鑒于甲方為推動業(yè)務(wù)發(fā)展,提升市場競爭力,擬對乙方進行投資并購,乙方同意接受甲方的投資并購。雙方本著平等互利、誠實信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(1)并購:指甲方通過購買乙方全部或部分股權(quán)、資產(chǎn),實現(xiàn)與乙方的合并或控制。(2)兜底保障:指甲方對乙方在并購過程中可能出現(xiàn)的風險承擔一定的責任,為乙方提供保障。3.2關(guān)鍵詞解釋(1)投資:指甲方對乙方進行資金投入,以獲取股權(quán)或資產(chǎn)。(2)并購費用:指乙方為滿足甲方并購需求而發(fā)生的各項費用。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)(1)甲方有權(quán)要求乙方提供真實、準確、完整的并購相關(guān)信息。(2)甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等進行審查。(3)甲方有權(quán)按照合同約定,對乙方進行投資并購。(4)甲方承擔兜底保障責任,為乙方提供風險保障。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)(1)乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定,進行投資并購。(2)乙方應(yīng)積極配合甲方進行并購工作,提供必要的協(xié)助。(3)乙方應(yīng)確保提供的并購信息真實、準確、完整。(4)乙方應(yīng)承擔因并購產(chǎn)生的各項費用。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,合同履行期限為2025年度。5.2合同履行地點合同履行地點為甲乙雙方約定的地點。5.3合同履行方式甲乙雙方應(yīng)按照合同約定,通過協(xié)商、談判等方式,共同完成并購工作。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件(1)合同約定的期限屆滿;(2)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同;(3)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行;(4)一方違約,另一方有權(quán)解除合同。6.3終止程序(1)一方提出終止合同,應(yīng)提前通知另一方;(2)雙方應(yīng)就終止合同的有關(guān)事宜進行協(xié)商;(3)協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向人民法院提起訴訟。6.4終止后果(1)合同終止后,甲乙雙方應(yīng)按照合同約定,妥善處理相關(guān)事宜;(2)合同終止后,甲乙雙方應(yīng)相互配合,共同維護雙方的合法權(quán)益。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成(1)并購費用:包括但不限于股權(quán)購買價格、資產(chǎn)購買價格、相關(guān)稅費、評估費用、律師費用、審計費用等。(2)手續(xù)費:包括但不限于并購過程中產(chǎn)生的第三方服務(wù)費用。(3)其他費用:根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致的其他費用。7.2支付方式(1)甲方應(yīng)按照合同約定的時間和金額,通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付給乙方。(2)支付手續(xù)費的,乙方應(yīng)向甲方開具合法有效的發(fā)票。7.3支付時間(1)并購費用支付:甲方應(yīng)在并購協(xié)議簽署后,按照合同約定的比例和金額,分批次支付給乙方。(2)手續(xù)費支付:甲方應(yīng)在收到乙方開具的發(fā)票后,按照合同約定的期限支付給乙方。7.4支付條款(1)甲方支付給乙方的款項,應(yīng)明確標注為并購費用或手續(xù)費。(2)甲方應(yīng)在支付款項的同時,提供相應(yīng)的支付憑證。八、違約責任8.1甲方違約(1)甲方未按合同約定支付并購費用或手續(xù)費的,應(yīng)向乙方支付違約金,違約金為應(yīng)付金額的千分之五。(2)甲方未按合同約定履行其他義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。8.2乙方違約(1)乙方未按合同約定提供真實、準確、完整的并購信息的,應(yīng)向甲方支付違約金,違約金為應(yīng)付金額的千分之五。(2)乙方未按合同約定履行其他義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。8.3賠償金額和方式(1)違約方應(yīng)按照合同約定,向守約方支付違約金。(2)因違約造成的損失,違約方應(yīng)承擔賠償責任。九、保密條款9.1保密內(nèi)容(1)甲乙雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等。(2)本合同的內(nèi)容、簽訂過程、履行情況等。9.2保密期限本合同約定的保密期限自合同生效之日起至合同終止后三年。9.3保密履行方式(1)甲乙雙方應(yīng)采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露。(2)未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然災(zāi)害:如地震、洪水、臺風等。(2)政府行為:如政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等。(3)社會異常事件:如罷工、暴亂等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務(wù)(1)發(fā)生不可抗力事件時,甲乙雙方應(yīng)相互通知,并采取措施減輕損失。(2)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的,雙方均不承擔違約責任。10.4不可抗力實例(1)地震、洪水等自然災(zāi)害;(2)政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等政府行為;(3)罷工、暴亂等社會異常事件。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟(1)協(xié)商不成的,雙方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。(2)雙方也可約定仲裁,仲裁機構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意,任何一方不得轉(zhuǎn)讓合同或合同項下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形(1)涉及國家安全、商業(yè)秘密等特殊事項的;(2)法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的;(3)合同約定不得轉(zhuǎn)讓的。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留(1)本合同簽訂后,甲乙雙方仍保留各自的法律權(quán)利。(2)甲乙雙方在合同履行過程中,如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為,有權(quán)依法采取措施。13.2特殊權(quán)力保留(1)甲乙雙方在合同履行過程中,如發(fā)現(xiàn)對方存在欺詐、隱瞞等行為,有權(quán)解除合同。(2)甲乙雙方在合同履行過程中,如發(fā)現(xiàn)對方存在損害公共利益的行為,有權(quán)向有關(guān)部門舉報。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序(1)甲乙雙方對本合同進行修改或補充,應(yīng)書面通知對方。(2)經(jīng)雙方協(xié)商一致,修改或補充的內(nèi)容作為本合同的附件。14.2修改和補充效力(1)修改或補充的內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。(2)修改或補充的內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(1)甲乙雙方應(yīng)相互配合,共同推進并購工作。(2)甲乙雙方應(yīng)按照合同約定,及時解決并購過程中出現(xiàn)的問題。15.2協(xié)作與配合方式(1)甲乙雙方應(yīng)定期召開會議,溝通協(xié)商并購工作。(2)甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的文件、資料和信息。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于并購事宜的完整協(xié)議,對本合同任何部分的修改或補充,均應(yīng)以書面形式進行。16.3增減條款(1)本合同任何條款的增減,均應(yīng)以書面形式進行。(2)未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得擅自增減合同條款。十七、簽字、日期、蓋章甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方代表(簽字):乙方代表(簽字):簽訂日期:____年____月____日甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方代表(簽字):乙方代表(簽字):簽訂日期:____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表:1.甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方財務(wù)報表及審計報告3.乙方資產(chǎn)清單及評估報告4.甲乙雙方簽署的并購協(xié)議5.不可抗力事件證明文件6.爭議解決相關(guān)文件7.其他雙方認為需要提供的文件二、違約行為及認定:1.違約行為:a)甲方未按合同約定支付并購費用或
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